Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 26/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 19/08 Sosial- og omsorgsutvalget 04.12.2008 28/08 Råd for funksjonshemmede 25.11.2008 33/08 Oppvekstutvalget 03.12.2008 89/08 Miljø- og utviklingsutvalget 02.12.2008 38/08 Kulturutvalget 02.12.2008 16/08 Eldrerådet 10.11.2008 19/08 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008 90/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.11.2008 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2009 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Side 1 av 28
Sak 26/08 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.2008 Sak: 16/08 Behandling: Rådmannens forslag til innstilling tas enstemmig til etterretning med følgende tillegg: Post 7351 Ønskes økt til kr 10 000,-. Post 5111 Det ønskes utvidet åpningstid på Sørum bibliotek avd. Frogner. Post 5232 Det ønskes driftstilskudd for en fysioterapeut til på Frogner. Vedtak: Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tillegg: Post 7351 Ønskes økt til kr 10 000,-. Post 5111 Det ønskes utvidet åpningstid på Sørum bibliotek avd. Frogner. Post 5232 Det ønskes driftstilskudd for en fysioterapeut til på Frogner. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2008 Sak: 19/08 Behandling: AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2008 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2008 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.11.2008 Sak: 90/08 Side 2 av 28
Sak 26/08 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2009 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 3 av 28
Sak 26/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4087 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2009 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2009 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2009 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og Side 4 av 28
Sak 26/08 administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2009 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 44/45: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 45, 5. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 46 50, men før 10. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 10. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 10. desember. Uke 50, 10. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 51, 17. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i økonomiplan 2009 2012 er førende for årsbudsjett 2009. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Forslaget til budsjett 2009 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Side 5 av 28
Sak 26/08 Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, oktober 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 6 av 28
Sak 27/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Arkivsaknr: 08/4088 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 27/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 20/08 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 92/08 Miljø- og utviklingsutvalget 02.12.2008 39/08 Kulturutvalget 02.12.2008 91/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.11.2008 Administrasjonens innstilling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2008 Sak: 20/08 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.11.2008 Sak: 91/08 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Side 7 av 28
Sak 27/08 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 8 av 28
Sak 27/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4088 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2009 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2009 for Bingsfosshallen i Sørum KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2009 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2009 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2009 2012 er førende for årsbudsjett 2009. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Side 9 av 28
Sak 27/08 Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, oktober 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 10 av 28
Sak 28/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 28/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 08/4089 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 28/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 21/08 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 91/08 Miljø- og utviklingsutvalget 02.12.2008 40/08 Kulturutvalget 02.12.2008 92/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.11.2008 Administrasjonens innstilling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2008 Sak: 21/08 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2008 for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.11.2008 Sak: 92/08 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Side 11 av 28
Sak 28/08 Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 12 av 28
Sak 28/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4089 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.600.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr 600.000 Forprosjekt Blaker aldersheim kr 500.000 Forprosjekt Blaker barnehage kr 500.000 For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2009 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2009 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2009 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2009 2012 er førende for årsbudsjett 2009. Side 13 av 28
Sak 28/08 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, oktober 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 14 av 28
Sak 29/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 08/4090 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 29/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 22/08 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 90/08 Miljø- og utviklingsutvalget 02.12.2008 41/08 Kulturutvalget 02.12.2008 93/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.11.2008 Administrasjonens innstilling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum Kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2008 Sak: 22/08 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum Kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum Kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.11.2008 Sak: 93/08 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Side 15 av 28
Sak 29/08 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 16 av 28
Sak 29/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4090 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2009 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2009 vedtas. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2009 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2009 for Sørum kommunalteknikk KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2009 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2009 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2009 2012 er førende for årsbudsjett 2009. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Side 17 av 28
Sak 29/08 Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, oktober 2008 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 18 av 28
Sak 30/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 30/08 Sakstittel: REVITALISERING I KOMMUNENS AKAN-ARBEID Arkivsaknr: 08/4375 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 430 Saksnummer Utvalg Møtedato 30/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 Administrasjonens innstilling: 1. AKAN-avtalen; Sørum kommunes rusmiddelpolitikk med retningslinjer for personrettet arbeid vedtas. 2. Handlingsplan for AKAN-arbeid 2008 2009 vedtas. 3. AKAN-utvalget styrkes med en representant for yngre arbeidstakere. Tidligere behandlinger: Side 19 av 28
Sak 30/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4375 Sakstittel: REVITALISERING I KOMMUNENS AKAN-ARBEID K-kode: 430 Saksbehandler: Kari Gaalaas Innstilling: 1. AKAN-avtalen; Sørum kommunes rusmiddelpolitikk med retningslinjer for personrettet arbeid vedtas. 2. Handlingsplan for AKAN-arbeid 2008 2009 vedtas. 3. AKAN-utvalget styrkes med en representant for yngre arbeidstakere. Det legges fram forslag til AKAN-avtale; rusmiddelpolitikk, skjema og handlingsplan i AKANarbeidet. Forslag til ny prosess 6.8.8 AKAN-arbeid legges fram som en orientering Vedlegg: 1. AKAN-avtalen Sørum kommunes rusmiddelpolitikk med retningslinjer for personrettet arbeid, momentliste og tilhørende skjema vedtas 2. Handlingsplan 2008 2009 vedtas 3. Prosess 6.8.8. AKAN-arbeid tas til orientering Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: I fbm revidering av Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement ble det vedtatt å revitalisere AKANarbeidet i Sørum kommune. Det ble vedtatt ny tekst vedr rusmisbruk i arbeidsreglementets 14 C og det ble valgt AKAN-utvalg og ny AKAN-kontakt. Utvalget fikk i oppdrag å legge fram forslag til rusmiddelpolitikk og nye retningslinjer for personrettet arbeid samt foreslå innhold i ny prosess 6.8.8. AKAN-arbeid Saksopplysninger: Her legges det fram forslag til AKAN-avtale, dvs kommunens rusmiddelpolitikk, skjema til bruk i arbeidet, momentliste til hjelp i vanskelige samtaler og handlingsplan for AKAN-arbeid 08 09. AKAN-utvalget har vært i kontakt med AKAN sentralt og fått gode råd. Den foreslåtte rusmiddelpolitikken er i store trekk hentet fra AKAN sentralt og omarbeidet slik at den skal passe for Sørum. Lederforums kommentarer er deretter innarbeidet. De vedlagte skjemaene er utformet hos AKAN sentralt, juridisk sikret der. Også momentlisten er hentet fra AKAN sentralt. Handlingsplanen gå i 08 og 09 ut på kompetansetiltak og informasjon i organisasjonen. Det foreslås å utvide AKAN-utvalget med en representant for yngre arbeidstakere. Hensikten er at denne har andre erfaringer enn eldre arbeidstakere og lettere kan se hva yngre medarbeidere kan ha av problemer på området og hva som evt kan være gode tiltak. Alternative løsninger: Fortsette dagens praksis uten rusmiddelpolitikk og handlingsplan Side 20 av 28
Sak 30/08 Vurdering: Sørum kommune har vedtatt å være AKAN-kommune for svært mange år siden. AKAN sentralt har tall på at en organisasjon av Sørum størrelse vil 3 5 % av de tilsatte ha rusproblemer. Selv om tallet ikke behøver være så høyt i Sørum kan det antas at det er en underrapportering i Sørum. Dette kan tyde på at det er riktig å revitalisere AKAN-arbeidet. Det anbefales på dette grunnlag å vedta den framlagte rusmiddelpolitikken, med skjema, momentliste og handlingsplan. Utskrift av saken til: Lederforum Fagorganisasjonene Sørumsand, den 17.11.2008 Rådmann Rannveig E. Eidet Side 21 av 28
Sak 31/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 31/08 Sakstittel: STRATEGISK KOMPETANSEPLAN 2009-2012 Arkivsaknr: 08/4367 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 430 Saksnummer Utvalg Møtedato / Økonomi- og administrasjonsutvalget 31/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 Administrasjonens innstilling: Strategisk kompetanseplan 2009 2012 tas til orientering. Tidligere behandlinger: Side 22 av 28
Sak 31/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4367 Sakstittel: STRATEGISK KOMPETANSEPLAN 2009-2012 K-kode: 430 Saksbehandler: Kari Gaalaas Innstilling: Strategisk kompetanseplan 2009 2012 tas til orientering. Strategisk kompetanseplan er rullert og legges fram til orientering for AMU og Ø/A. Vedlegg: 1. Strategisk kompetanseplan 2009 2012. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Alle kommunale planer rulleres årlig, jfr årshjulet og plan for faste aktiviteter i Kvalitetssystemets prosess 1.1. Saksopplysninger: Strategisk kompetanseplan er behandlet i lederforum og følgende er nytt: Strategiske mål er ajourført, kap 5, pkt 5.1 og 5.2 er ajourfort i samsvar med kompetansebehovet, og kap 8 er deretter ajourført i samsvar med vedtak i lederforum. Flere tiltak er datofestet slik at det skal være lett for ledere og medarbeidere å benytte planen som grunnlag for planlegging av egen opplæring. Kursene kan allerede nå føres i egen outlook-kalender. Kortere interne kurs er i denne utgaven forsøkt lagt til mandager og onsdager, en vil jobbe videre med dette i årene som kommer og forsøke å innarbeide mandag/onsdag kl. 13.00 15.00 som administrasjonsdag opplæring innen IKT og administrasjon Alternative løsninger: Ingen. Vurdering: Tiltakene som er innarbeidet i planen er i samsvar med kjent behov i organisasjonen i hht kommunens strategiske mål og utviklingsarbeid. Det anbefales å ta Strategisk kompetanseplan 2009 2012 til orientering Utskrift av saken til: Lederforum Fagorganisasjonene Sørumsand, den 17.11.2008 Rådmann Rannveig E. Eidet Side 23 av 28
Side 24 av 28 Sak 31/08
Sak 32/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/08 Sakstittel: IKT-STRATEGIPLAN 2009-2012 Arkivsaknr: 08/4406 Saksbehandler: RKO/INFO/RHAN1 Roy Allan Hansen K-kode: 064 Saksnummer Utvalg Møtedato / Økonomi- og administrasjonsutvalget 32/08 Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2008 Administrasjonens innstilling: Ø/A vedtar Sørum kommune sin IKT- strategiplan for 2009-2012 med tilhørende handlingsplan. Tidligere behandlinger: Side 25 av 28
Sak 32/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/4406 Sakstittel: IKT- STRATEGIPLAN 2009-2012 K-kode: 064 Saksbehandler: Roy Allan Hansen Innstilling: Ø/A vedtar Sørum kommune sin IKT- strategiplan for 2009-2012 med tilhørende handlingsplan. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Ø/A vedtar Sørum kommune sin IKT- strategiplan for 2009-2012 med tilhørende handlingsplan. IKT- strategiplanen legger rammer for kommunens IKT-utvikling i årene fremover. Videreutvikling av kommunen som den elektroniske kommunen ligger som en råd tråd i planen. Mange tiltak i handlingsplanen er tjenester direkte relatert, eller som understøtter, denne visjonen. IKT- strategi handler litt om IKT, og mye om organisasjon. Arbeid med informasjonssikkerhet, beredskap og IKT-drift har dermed også fått nødvendig fokus. Ikke vedlagt: 1. IKT- strategiplan 2009-2012. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Strategisk IKT- plan for Sørum kommune 2008-2011 Saksutredning: Bakgrunn for saken: IKT- strategiplanen rulleres årlig. Plandokumentet oppdateres blant annet med nye og endrede sentrale og lokale føringer. Handlingsplanen for kommende år utarbeides. Saksopplysninger: Vedlagte strategiplan er strukturert i tre deler: 1. Gjennomgang av satsningsområdene i planperioden (kap 2-5). 2. Handlingsplan for 2009 og kommende år (kap 6-7). 3. Statusgjennomgang i forhold til målene i ekommune 2012 (kap 8). De kortsiktige strategiske føringene i plandokumentet handler i hovedsak om å videreutvikle den elektroniske kommunen; å utvikle flere selvbetjeningsløsninger, å utvikle bedre interne samhandlingssystemer, å realisere helelektronisk arkiv, samt en del infrastrukturelle grep (trådløst nett, nødnett, helsenett). IKT-utvikling vil dermed ha et betydelig fokus i årene som kommer, og vil utvilsomt virke utfordrende på organisasjonen på mange områder. God prosjektstyring med tilhørende ledelsesforankring blir blant annet avgjørende for å sikre god fremdrift. Den langsiktige strategien handler om å forbedre IKT-driften og å utvikle en tjenesteorientert arkitektur (tilrettelegging i henhold til den kommende felles offentlige IKT-arkitekturen). I tillegg videreutvikles den Side 26 av 28
Sak 32/08 elektroniske kommunen med flere komplekse tjenester. Her vil kommunen måtte trekke veksel på det utviklingsarbeidet som foregår på nasjonalt plan og søke deltagelse i de fora vi kan bidra i. Kommunens strategiplan er for øvrig utarbeidet i tråd med ekommune 2012, enorge 2009, Stortingsmelding nr. 17 og andre relevante dokumenter. ekommune 2012 er KS sitt strategidokument ovenfor kommunesektoren, og er således mest relevant for oss. Statusgjennomgangen i kapittel 8 viser at Sørum kommune har utvikling på alle områdene, og det ligger an til svært god måloppnåelse i 2009. FAD (Fornyings- og Administrasjonsdepartementet) og DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) jobber mye med videreutvikling av den nasjonale innbyggerportalen minside.no, samt hvordan tilrettelegge for brukerstyrt innhold. Sørum kommune bistår dette arbeidet gjennom deltagelse i ressursgrupper. Kommunens egne ambisjoner rundt bruk av hjemmesiden er høy, og det legges derfor opp til lansering av neste generasjons hjemmeside i løpet av 2009. Hjemmesiden vil inneholde en mengde elektroniske tjenester, mulighet for brukerstyring og personifisering, samt tette integrasjoner mot bakenforliggende systemer. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012, tidligere strategiske IKT- planer og årsbudsjett. Forhold til gjeldende vedtak: IKT- strategiplan 2008-2011 med handlingsplan for 2008, Ø/A sak 41/08. Økonomiske konsekvenser: IKT- strategiplanen omfatter bruk av ca 4 millioner i fondsmidler (IKT-fond, PLU-fond), samt driftsmidler på ca 1,8 millioner kr pr. år. I den grad investeringene medfører betydelige driftsøkninger vil dette redusere investeringsnivået i planperioden til fordel for økte driftsutgifter. I tillegg må det gjøres helhetlige budsjettmessige betraktninger av hvordan investeringene påvirker organisasjonen totalt sett. Noen betraktninger rundt tiltakene i handlingsplanen: - IKT-sikkerhet. Karakteriseres med høye investeringer. - E-Politiker. Datamaskiner må kjøpes med jevne mellomrom og må enten tas som investeringer hver fjerde år, eller leases med driftsmidler. Andre utgifter rundt systemet hentes inn gjennom driftsbesparelser (ingen papirbruk). - Helsenett. Høyre driftsutgifter, seksjonen har fått tilført budsjettmidler. - Døgnåpen forvaltning. Medfører økte driftsutgifter for nye elektroniske tjenester. Bruk av BankID/BuyPASS som autentiseringsløsning koster pr. pålogging. - Intranett. Medfører økte driftsutgifter, fortrinnsvis lisensutgifter på programvaren. - Telefoni. Ny sentralbordløsning utløser serviceavtale. - Trådløst nettverk. Medfører noe driftsutgifter ifbm nye trådløse punkter, vedlikehold osv. - Omfanget av og organisering av support. Ressurstilførsel til helpdesk/support (flere ressurser, kveldssupport) må vurderes Bærekraftig utvikling: IKT- strategien trekker frem miljøperspektivet gjennom prinsippene rundt Grønn IT. I tillegg har enkelte av tiltakene i handlingsplanen en klar miljøgevinst, blant annet tiltaket elektronisk politikersystem. Bemanningskonsekvenser: Skanning av innkommende dokumenter er en ny arbeidsoppgave som utføres i servicesenteret. Belastningen øker i mottaket, men hentes inn i seksjonene ved at alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk. Arbeidsomfanget må kartlegges våren 2009. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Side 27 av 28
Sak 32/08 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU Alternative løsninger: Ø/A kan velge andre strategier enn foreslått plan. Vurdering: IKT- strategiplanen er i tråd med nasjonale føringer, og kommunen ligger godt an i forhold til målene som fremkommer i enorge 2009 og ekommune 2012. Handlingsplanen legger opp til en del tiltak som samlet sett må vurderes som ambisiøst. Gjennomføringen krever derfor sterk organisatorisk fokus og styring. Det er imidlertid liten tvil om at IKT- strategien legger opp til at Sørum kommune skal utvikle seg til å bli blant de fremste i e- kommuneløypa. Usikkerhetsmomenter som kan påvirke gjennomføringen kan være sykefravær og uforutsette driftsoppgaver/økt trykk på helpdesk. Økonomien rundt de enkelte tiltakene er lagt inn i budsjettet. Utskrift av saken til: Virksomhetsleder informasjons- og dokumentasjonsavdelingen Lederforum Daglige ledere for kommunale foretak Sørumsand, den 24.11.08 Seksjonsleder: Helga Soldal Side 28 av 28