Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-17:00

Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: 13.12.2017 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP Ole Bakmann Nestleder SP Ingebjørg Dybvik Medlem AP Espen André Kristiansen Medlem AP Tove Brenna Holmen Medlem AP Arve Lund Medlem AP Åse Forbord Medlem SP Laila Fuglerud Medlem SP Halvor Dahle Meland Medlem SP Gry Bente E. Nyberg Medlem SP Torbjørn Skavern Medlem SP Ingrid Sløgedal Medlem SP Vivi Nysveen Medlem SV Silje Østerås Medlem SV Henning Westerheim Varamedlem AP Nils Kvilvang Frank Buen Varamedlem FRP Katrine Jakobsen Solberg Einar Gjems Varamedlem SP Anne Ch. Lunde Stenseth Følgende fra administrasjonen møtte: Navn: Stilling: Randi Dørum Rådmann Gunvor Stormoen Sekretær

Underskrift: Ole Gustav Narud Ole Bakmann Ingebjørg Dybvik Espen André Kristiansen Tove Brenna Holmen Arve Lund Åse Forbord Laila Fuglerud Halvor Dahle Meland Gry Bente E. Nyberg Torbjørn Skavern Ingrid Sløgedal Vivi Nysveen Silje Østerås Henning Westerheim Frank Buen Einar Gjems Sissel F. Rustad hadde forfall. Ingen vararepresentant kunne møte. Saksnr. Innhold Lukket PS 17/60 Høring av konsesjonssøknad - ombygging av strømnettet i Elverumsområdet - Eidsiva Nett AS PS 17/61 Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal - Løpet kraftverk - Eidsiva Vannkraft AS PS 17/62 Tilbud på kjøp av skogteig gnr. 73 bnr. 1 i Nordre Osen - Wiggo Rønningen PS 17/63 Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Åmot kommune, 04.12.2017 Ole Gustav Narud Ordfører Aud Kari Kringler Sekretær

TIMEPLAN KOMMUNESTYRET 13. DESEMBER 2017 09.00 09.15 Oppsummering - Sommertoget 09.15 09.30 Høring konsesjonssøknad ombygging av strømnett i Elverumsområdet Eidsiva Nett AS 09.30 09.45 Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal Løpet kraftverk Eidsiva Vannkraft AS 09.45 10.00 Tilbud på kjøp av skogteig gnr. 73, bnr 1 i Nordre Osen Wiggo Rønningen 10.00 10.15 Pause 10.15 Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 11.30 12.15 Lunsj 12.15 16.00 Årsbudsjett 2018 fortsetter PS 17/60 Høring av konsesjonssøknad - ombygging av strømnettet i Elverumsområdet - Eidsiva Nett AS Rådmannens forslag til innstilling: Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger. Behandling Formannskapet - 29.11.2017: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet - 29.11.2017: Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger.

Behandling Kommunestyret - 13.12.2017: Sigurd Kock tiltrådte for fraværende Katrine J. Solberg. Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret - 13.12.2017: Åmot kommune anbefaler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi Eidsiva Nett AS konsesjon for ombygging av strømnettet i Elverumsområdet. For Åmot kommune innebærer dette riving av eksisterende 66 kv-ledning som går fra Rena til Søstugrenda i Elverum. Åmot kommune ber imidlertid om at kvaliteten og forsyningskapasiteten på strømnettet i Åmot ikke forringes, og ser spesielt at eksisterende 66 kv-ledning mellom Osa og Rena vedlikeholdes og tas med i senere ombyggingsvurderinger. PS 17/61 Uttalelse til begrenset høring av plan for vedlikehold av senkingskanal - Løpet kraftverk - Eidsiva Vannkraft AS Rådmannens forslag til innstilling: Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent. Behandling Formannskapet - 29.11.2017: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskapet - 29.11.2017: Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent.

Behandling Kommunestyret - 13.12.2017: Forslag fra SP v/einar Gjems: Saken utsettes. Forslaget trukket. Tilleggsforslag fra SP v/ole Bakmann: Åmot kommune ber NVE om at det blir gjort en helhetsvurdering av hele elveløpet inkl flomløpet med tanke på erosjon og ned-slamming. Ved avstemming ble formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra SP enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret - 13.12.2017: Åmot kommune stiller seg positiv til at eksisterende kraftanlegg vedlikeholdes, men ber imidlertid om at den samlede belastningen på naturen vurderes nøye, og at avbøtende tiltak, som foreslått i notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennomføres. Foreliggende plan for vedlikehold anbefales godkjent. Åmot kommune ber NVE om at det blir gjort en helhetsvurdering av hele elveløpet inkl flomløpet med tanke på erosjon og ned-slamming. PS 17/62 Tilbud på kjøp av skogteig gnr 73 bnr 1 i Nordre Osen - Wiggo Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Åmot kommune vedtar å avslå tilbudet fra Wiggo Rønningen på fradelt skogteig med areal avsatt til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal. Begrunnelsen er at prisen Rønningen har tilbudt Åmot kommune er for lav.

Behandling Kommunestyret - 13.12.2017: Fellesforslag fra SP og Høyre: 1. Kommunestyret tilbyr Wiggo Rønningen å kjøpe eiendom som beskrevet i kommunestyrevedtak av 21. juni 2017 og i saksfremlegg til sak 17/62 i dagens kommunestyremøte til pris av kr. 364 000,-, og etter en lik dekarpris på kr. 1 000 uavhengig av reguleringsformål. 2. Dersom arealet som er regulert til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal ikke er påbegynt utviklet, eller ikke anvendt i henhold til nåværende områderegulering innen en periode på 5 år fra kommunestyrets vedtak, har Åmot kommune rett til å kjøpe arealet tilbake til samme pris. Tilbudet forutsetter at Wiggo Rønningen skriftlig aksepterer tilbudet innen 3 måneder fra kommunestyrets vedtak. Dersom tilbudet ikke aksepteres, vedtar kommunestyret følgende subsidiære og komplementerende vedtak: For å bidra til den positive næringsutviklingen i Nordre Osen, stiller Åmot kommune med fri veigrunn over sin eiendom gnr 73/1, slik at bakenforliggende eiendommer kan etablere adkomstvei til de næringsinteresser som har behov for en slik vei. Åmot kommune skal ikke ha noen kostnader ved etablering av veien, og skal gis fri bruk av veien til drift av sin skogeiendom gnr 73/1. Ved avstemming ble: Forslag fra SP og H satt opp mot rådmannens forslag og SP og H forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret - 13.12.2017: 1. Kommunestyret tilbyr Wiggo Rønningen å kjøpe eiendom som beskrevet i kommunestyrevedtak av 21. juni 2017 og i saksfremlegg til sak 17/62 i dagens kommunestyremøte til pris av kr. 364 000,-, og etter en lik dekarpris på kr. 1 000 uavhengig av reguleringsformål. 2. Dersom arealet som er regulert til boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og friareal ikke er påbegynt utviklet, eller ikke anvendt i henhold til nåværende områderegulering innen en periode på 5 år fra kommunestyrets vedtak, har Åmot kommune rett til å kjøpe arealet tilbake til samme pris. Tilbudet forutsetter at Wiggo Rønningen skriftlig aksepterer tilbudet innen 3 måneder fra kommunestyrets vedtak.

Dersom tilbudet ikke aksepteres, vedtar kommunestyret følgende subsidiære og komplementerende vedtak: For å bidra til den positive næringsutviklingen i Nordre Osen, stiller Åmot kommune med fri veigrunn over sin eiendom gnr 73/1, slik at bakenforliggende eiendommer kan etablere adkomstvei til de næringsinteresser som har behov for en slik vei. Åmot kommune skal ikke ha noen kostnader ved etablering av veien, og skal gis fri bruk av veien til drift av sin skogeiendom gnr 73/1. PS 17/63 Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Rådmannens forslag til innstilling: Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Skatt på inntekt og formue -96.868-99.543-101.292-103.033-94.268-91.887 Rammetilskudd -130.647-130.061-129.430-127.397-127.393-125.333 Skjønnsmidler -3.700-2.900-2.000-2.000-4.600-5.700 Inntektsutjevning -23.218-23.822-24.217-24.610-20.517-22.127 Distriktstilskudd -3.667-3.652-3.704-3.721-4.814-3.631 Eiendomsskatt - næring, verker og bruk -9.860-13.120-13.120-13.120-11.000-12.001 Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer -5.420-5.520-8.520-8.520-3.820-3.826 Konsesjonskraftsalg -2.400-2.400-2.400-2.400-1.900-3.075 Konsesjonsavgift og naturressursskatt -9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-8.607 Integreringstilskudd flyktninger -4.827-4.827-4.827-4.827-10.420-10.256 Rentekompensasjon skole -250-200 -150-100 -200-153 Rentekompensasjon omsorg -450-430 -410-390 -470-474 Rentekompensasjon gr skolereformen -140-130 -120-110 -150-166 SUM FRIE INNTEKTER -290.447-295.605-299.190-299.228-288.552-287.235 Renteinntekter -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-3.039 Avkastning finansielle instrumenter -300-300 -300-300 - - Utbytte -1.783-1.486-1.486-1.486-2.080-2.377 Renteutgifter 9.060 9.490 11.550 11.960 10.193 10.760 Tap finansielle instrumenter - - - - - 386 Avdragsutgifter lån 21.160 21.660 22.160 22.660 19.970 19.499 NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER 26.137 27.364 29.924 30.834 26.083 25.229 SUM FØR FOND -264.310-268.241-269.266-268.394-262.469-262.006 Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd - - - - - -6.427 Avsetning til disposisjonsfond 555 4.510 8.731 7.959-7.674 Avsetning til næringsfond 3.000 3.000 3.000 3.000 3.700 3.039 Avsetning til andre bundne fond - - - - - 247 Bruk av næringsfond - - - - - - Bruk av disposisjonsfond *) -799 - - - -1.599-779 Bruk av andre bundne fond - - - - - -197 Overføring investeringsregnskapet - - - - - 197

NETTO DISPOSISJONER 2.756 7.510 11.731 10.959 2.101 3.753 TIL FORDELING DRIFT -261.554-260.731-257.535-257.435-260.368-258.253 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 261.554 260.731 257.535 257.435 260.368 258.253 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK - - - - - - *) Pågående prosjekter næring BUDSJETTSKJEMA 1B (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 2020 2021 Rev budsjett 2017 Regnskap 2016 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 28.239 27.048 27.352 27.252 31.610 29.753 10 STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK -7.400-7.400-7.400-7.400-8.290-4.269 2 IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT 8.266 8.266 8.266 8.266 7.245 5.040 3 POLITISK VIRKSOMHET 3.751 3.751 3.751 3.751 4.169 4.296 4 KONTROLLUTVALG 1.249 1.249 1.249 1.249 1.177 1.214 5 KIRKEN I ÅMOT 3.762 3.762 3.762 3.762 3.722 4.225 7 LÆRLINGER 1.123 1.123 1.123 1.123 1.119 948 2 SEKTOR OPPVEKST 74.609 71.106 71.106 71.106 74.567 72.705 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 119.655 118.890 118.890 118.890 116.495 116.718 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 34.027 38.663 35.163 35.163 36.340 33.562 60 VANN OG AVLØP -5.727-5.727-5.727-5.727-7.786-5.943 Sum fordelt til driftsrammer -261.554-260.731-257.535-257.435-260.368-258.253 Balanse - - - - - - Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Investeringer i anleggsmidler 16.230 23.033 17.115 7.390 71.972 100.680 Kjøp av aksjer og andeler - - - - 30 1.051 Egenkapitalinnskudd 1.300 1.300 1.300 1.300 1.257 1.169 Utlån og forskutteringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.740 Avdrag på lån 2.000 2.000 2.000 2.000 4.004 1.040 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsetninger - - - - - 2.004 Årets finansieringsbehov 22.530 29.333 23.415 13.690 80.263 107.685 Bruk av lånemidler -16.084-23.126-17.892-10.062-62.548-73.944 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - - -91 Salg av aksjer - - - - - -419 Tilskudd til investeringer - - - - - -3.200 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.786 Kompensasjon for merverdiavgift -3.146-2.907-2.223-328 -10.048-18.798 Refusjon kommuner/fylke/private - - - - - -282 Bruk av fond -1.300-1.300-1.300-1.300-5.667-3.343 Sum ekstern finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-102.862 Andre overføringer fra drift - - - - - -197 Bruk av avsetninger - - - - - - Sum finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-103.059

Udekket/udisponert* - - - - - -4.625 *Regnskap 2016 - Herav 672 udisponert og -5.298 udekket BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 Lån 13.084 20.126 14.892 7.062 Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300 Driftsm/mva 3.146 2.907 2.223 328 Sum investeringer 17.530 24.333 18.415 8.690 (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 9.190 13.033 3.615 140 061110 KE ENØK PROSJEKT FASE 3 140 140 140 140 Lån 112 112 112 112 Driftsm/mva 28 28 28 28 0611402 KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET 8.750 - - - Lån 7.000 - - - Driftsm/mva 1.750 - - - 062102 KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG - 300 1.875 - Lån - 240 1.500 - Driftsm/mva - 60 375-062401 KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON - - 1.600 - Lån - - 1.280 - Driftsm/mva - - 320-063102 KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG - 1.063 - - Lån - 850 - - Driftsm/mva - 213 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK - 2.855 - - Lån - 2.284 - - Driftsm/mva - 571 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD - 375 - - Lån - 300 - - Driftsm/mva - 75 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER - 530 - - Lån - 424 - - Driftsm/mva - 106 - - 064409 KE STUDENTPUBEN - 1.375 - - Lån - 1.100 - - Driftsm/mva - 275 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER - 500 - -

Lån - 400 - - Driftsm/mva - 100 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK - 2.850 - - Lån - 2.280 - - Driftsm/mva - 570 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER 300 200 - - Lån 240 160 - - Driftsm/mva 60 40 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER - 600 - - Lån - 480 - - Driftsm/mva - 120 - - 06531 KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE - 2.250 - - Lån - 1.800 - - Driftsm/mva - 450 - - 10 STØTTEFUNKSJONER 2.690 1.000 1.000 1.000 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE 1.690 - - - Lån 1.352 - - - Driftsm/mva 338 - - - 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR 1.000 1.000 1.000 1.000 Lån 800 800 800 800 Driftsm/mva 200 200 200 200 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 1.500 500 500 500 03705 RHS VELFERDSTEKNOLOGI 1.500 500 500 500 Lån 1.200 400 400 400 Driftsm/mva 300 100 100 100 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 2.350-6.000-061422 KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN - - 6.000 - Lån - - 4.800 - Driftsm/mva - - 1.200-061443 KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK 1.750 - - - Lån 1.400 - - - Driftsm/mva 350 - - - 06701 TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL 600 - - - Lån 480 - - - Driftsm/mva 120 - - - 60 VANN OG AVLØP 500 8.500 6.000 5.750 061419 KT HAUGEDALEN VANNVERK - 2.500 - - Lån - 2.500 - - 061434 KT AVLØP GRINIHAGEN 250 6.000 6.000 5.750 Lån 250 6.000 6.000 5.750 061445 KT VA LAPPLAND 250 - - - Lån 250 - - - 8 FINANS - - - - 01401 RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - - - Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300

Behandling Formannskapet - 29.11.2017: Innstilling Formannskapet - 29.11.2017: Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Skatt på inntekt og formue -96.868-99.543-101.292-103.033-94.268-91.887 Rammetilskudd -130.647-130.061-129.430-127.397-127.393-125.333 Skjønnsmidler -3.700-2.900-2.000-2.000-4.600-5.700 Inntektsutjevning -23.218-23.822-24.217-24.610-20.517-22.127 Distriktstilskudd -3.667-3.652-3.704-3.721-4.814-3.631 Eiendomsskatt - næring, verker og bruk -9.860-13.120-13.120-13.120-11.000-12.001 Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer -5.420-5.520-8.520-8.520-3.820-3.826 Konsesjonskraftsalg -2.400-2.400-2.400-2.400-1.900-3.075 Konsesjonsavgift og naturressursskatt -9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-8.607 Integreringstilskudd flyktninger -4.827-4.827-4.827-4.827-10.420-10.256 Rentekompensasjon skole -250-200 -150-100 -200-153 Rentekompensasjon omsorg -450-430 -410-390 -470-474 Rentekompensasjon gr skolereformen -140-130 -120-110 -150-166 SUM FRIE INNTEKTER -290.447-295.605-299.190-299.228-288.552-287.235 Renteinntekter -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-3.039 Avkastning finansielle instrumenter -300-300 -300-300 - - Utbytte -1.783-1.486-1.486-1.486-2.080-2.377 Renteutgifter 9.060 9.490 11.550 11.960 10.193 10.760 Tap finansielle instrumenter - - - - - 386 Avdragsutgifter lån 21.160 21.660 22.160 22.660 19.970 19.499 NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER 26.137 27.364 29.924 30.834 26.083 25.229 SUM FØR FOND -264.310-268.241-269.266-268.394-262.469-262.006 Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd - - - - - -6.427 Avsetning til disposisjonsfond 555 4.510 8.731 7.959-7.674 Avsetning til næringsfond 3.000 3.000 3.000 3.000 3.700 3.039 Avsetning til andre bundne fond - - - - - 247 Bruk av næringsfond - - - - - - Bruk av disposisjonsfond *) -799 - - - -1.599-779 Bruk av andre bundne fond - - - - - -197 Overføring investeringsregnskapet - - - - - 197 NETTO DISPOSISJONER 2.756 7.510 11.731 10.959 2.101 3.753 TIL FORDELING DRIFT -261.554-260.731-257.535-257.435-260.368-258.253 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 261.554 260.731 257.535 257.435 260.368 258.253 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK - - - - - -

*) Pågående prosjekter næring BUDSJETTSKJEMA 1B (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 2020 2021 Rev budsjett 2017 Regnskap 2016 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 28.239 27.048 27.352 27.252 31.610 29.753 10 STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK -7.400-7.400-7.400-7.400-8.290-4.269 2 IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT 8.266 8.266 8.266 8.266 7.245 5.040 3 POLITISK VIRKSOMHET 3.751 3.751 3.751 3.751 4.169 4.296 4 KONTROLLUTVALG 1.249 1.249 1.249 1.249 1.177 1.214 5 KIRKEN I ÅMOT 3.762 3.762 3.762 3.762 3.722 4.225 7 LÆRLINGER 1.123 1.123 1.123 1.123 1.119 948 2 SEKTOR OPPVEKST 74.609 71.106 71.106 71.106 74.567 72.705 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 119.655 118.890 118.890 118.890 116.495 116.718 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 34.027 38.663 35.163 35.163 36.340 33.562 60 VANN OG AVLØP -5.727-5.727-5.727-5.727-7.786-5.943 Sum fordelt til driftsrammer -261.554-260.731-257.535-257.435-260.368-258.253 Balanse - - - - - - Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Investeringer i anleggsmidler 16.230 23.033 17.115 7.390 71.972 100.680 Kjøp av aksjer og andeler - - - - 30 1.051 Egenkapitalinnskudd 1.300 1.300 1.300 1.300 1.257 1.169 Utlån og forskutteringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.740 Avdrag på lån 2.000 2.000 2.000 2.000 4.004 1.040 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsetninger - - - - - 2.004 Årets finansieringsbehov 22.530 29.333 23.415 13.690 80.263 107.685 Bruk av lånemidler -16.084-23.126-17.892-10.062-62.548-73.944 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - - -91 Salg av aksjer - - - - - -419 Tilskudd til investeringer - - - - - -3.200 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.786 Kompensasjon for merverdiavgift -3.146-2.907-2.223-328 -10.048-18.798 Refusjon kommuner/fylke/private - - - - - -282 Bruk av fond -1.300-1.300-1.300-1.300-5.667-3.343 Sum ekstern finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-102.862 Andre overføringer fra drift - - - - - -197 Bruk av avsetninger - - - - - - Sum finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-103.059 Udekket/udisponert* - - - - - -4.625 *Regnskap 2016 - Herav 672 udisponert og -5.298 udekket

BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 Lån 13.084 20.126 14.892 7.062 Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300 Driftsm/mva 3.146 2.907 2.223 328 Sum investeringer 17.530 24.333 18.415 8.690 (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 9.190 13.033 3.615 140 061110 KE ENØK PROSJEKT FASE 3 140 140 140 140 Lån 112 112 112 112 Driftsm/mva 28 28 28 28 0611402 KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET 8.750 - - - Lån 7.000 - - - Driftsm/mva 1.750 - - - 062102 KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG - 300 1.875 - Lån - 240 1.500 - Driftsm/mva - 60 375-062401 KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON - - 1.600 - Lån - - 1.280 - Driftsm/mva - - 320-063102 KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG - 1.063 - - Lån - 850 - - Driftsm/mva - 213 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK - 2.855 - - Lån - 2.284 - - Driftsm/mva - 571 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD - 375 - - Lån - 300 - - Driftsm/mva - 75 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER - 530 - - Lån - 424 - - Driftsm/mva - 106 - - 064409 KE STUDENTPUBEN - 1.375 - - Lån - 1.100 - - Driftsm/mva - 275 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER - 500 - - Lån - 400 - - Driftsm/mva - 100 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK - 2.850 - - Lån - 2.280 - - Driftsm/mva - 570 - -

065101 KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER 300 200 - - Lån 240 160 - - Driftsm/mva 60 40 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER - 600 - - Lån - 480 - - Driftsm/mva - 120 - - 06531 KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE - 2.250 - - Lån - 1.800 - - Driftsm/mva - 450 - - 10 STØTTEFUNKSJONER 2.690 1.000 1.000 1.000 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE 1.690 - - - Lån 1.352 - - - Driftsm/mva 338 - - - 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR 1.000 1.000 1.000 1.000 Lån 800 800 800 800 Driftsm/mva 200 200 200 200 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 1.500 500 500 500 03705 RHS VELFERDSTEKNOLOGI 1.500 500 500 500 Lån 1.200 400 400 400 Driftsm/mva 300 100 100 100 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 2.350-6.000-061422 KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN - - 6.000 - Lån - - 4.800 - Driftsm/mva - - 1.200-061443 KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK 1.750 - - - Lån 1.400 - - - Driftsm/mva 350 - - - 06701 TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL 600 - - - Lån 480 - - - Driftsm/mva 120 - - - 60 VANN OG AVLØP 500 8.500 6.000 5.750 061419 KT HAUGEDALEN VANNVERK - 2.500 - - Lån - 2.500 - - 061434 KT AVLØP GRINIHAGEN 250 6.000 6.000 5.750 Lån 250 6.000 6.000 5.750 061445 KT VA LAPPLAND 250 - - - Lån 250 - - - 8 FINANS - - - - 01401 RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - - - Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300 Kommuneplanens samfunnsdel Handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 2020 vedtas slik det er tatt inn som vedlegg til budsjettdokumentet. Betalingssatser 2018

Betalingssatser vedtas slik de fremgår av vedleggene til budsjettdokumentet. Eiendomsskatt 2018 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verker og bruk i hele kommunen, jfr. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Gjeldene takster kontorjusteres opp med 10 prosent jfr. eiendomsskattelovens 8 A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7,0 promille, jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2018 er 5,5 promille, jfr. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Det gis for eiendomsskatteåret 2018 ikke noe bunnfradrag for selvstendige boenheter, det vil si at det ikke gis noe fratrekk for disse i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. Låneopptak Det søkes gjennomført et låneopptak på inntil kr 13.084.000 for å finansiere vedtatte investeringer i 2018. Nedbetalingstiden settes til 30 år. Startlån Åmot kommune søker et låneopptak på inntil kr 3.000.000 i Husbanken, som kan lånes videre ut til innbyggere. Ubrukte investeringsmidler 2017 Det vedtas å overføre ubrukte midler i investeringsregnskapet for 2017 til bruk i 2018 for vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter. 1) Stengning av terapibasseng. Konsekvenser av tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret så snart som mulig. 2) Deset oppvekstsenter. Kommunen skal opprettholde barnehagedriften. En overføring av barnehagen til Åmot Montessoriskole bør forhandles fram i forbindelse med etableringen av denne. Montessoriskole og barnehage behandles som egen sak i kommunestyret så snart som mulig. 3) Brann og redning - virksomhetsoverdragelse. Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for 2018. Endringer i regelverket er ikke vedtatt. Tiltaket utredes grundig av administrasjonen og behandles i egen sak i kommunestyret når endringene i regelverket er behandlet. Inndekning: Stillingen som kommuneplanlegger holdes vakant i hele 2018

4) Ulvemillionen. Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for 2018. Tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret. 5) Controller-stilling innenfor helsesektoren. Rådmannen oppretter en controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig kompetanse og stillingen opprettes i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosessen. Tilleggsforslag gebyrregulativet: Leie av idrettshall 1/3 hall Leie av idrettshall 2/3 hall Leie av idrettshall 1/1 hall Leie av styrkerom Leie av svømmehall 250,- pr time 350,- pr time 500,- pr time 300,- pr time 500,- pr time Behandling Kommunestyret - 13.12.2017: Frank Buen tiltrådte og Sigurd Kock fratrådte møte kl 09.45. Felles forslag fra alle partier AP, SV, H, SP og FRP: Deset oppvekstsenter En egen sak om eventuell Montessoriskole på Deset skal legges fram i kommunestyret iløpet av januar 2017. Saken skal ellers inneholde oversikt over alle inntekter og utgifter for kommunen ved en overgang fra offentlig skole til Montessoriskole. Det er også viktig at eventuelle uforutsigbare elevtall fra år til år i de forskjellige skoler beskrives. Likeså personalmessige konsekvenser for dagens ansatte. Det skal være en forutsetning at barnehagen på Deset skal bestå. Saken må inneholde vurderinger i forhold til om barnehagen fortsatt skal være kommunal eller en Montessoribarnehage. For å sikre budsjettdekning for eventuell offentlig drift av Deset skole- og barnehage, benyttes disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Ved eventuell innsparing, som følge av opprettelse av Montessori skole og barnehage føres midler tilbake til disposisjonsfondet. Brann og redning Åmot brann og redning fortsetter som egen kommunal enhet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Dersom sentrale forskriftsendringer krever det, tas dette opp som egen

sak i kommunestyret. Finansiering av tiltaket tas uansett opp på nytt ved behandling av budsjett 2019. Fellesforslaget fra alle partier gjelder Deset oppvekstsenter og Brann og redning. Forslaget forutsetter finansiering gjennom disposisjonsfondet i 2018 og delvis i 2019, samt redusert avsetning til disposisjonsfond i 2020 og 2021. Endringene framgår av tabellen nedenfor som må inngå i kommunestyrets vedtak av forslaget. Avsetning til disposisjonsfond formannskapets innstilling Bruk av disposisjonsfond NY: Deset Oppvekstsenter NY: Brann og redning Bud 2018 2019 2020 2021 555 4.510 8.731 7.959-799 -1.105-4.310-3.205-3.205-306 -627-627 -627 Avsetning til disposisjonsfond etter behandling i kommunestyret -2210-427 4899 4127 Fellesforslag fra SV og AP: 1. Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak for kommunestyret så raskt som mulig vedrørende terapibassengets framtid. Om mulig skal flere alternativer for realistisk oppgradering legges fram. Inntil det tas en endelig avgjørelse, og så lenge bassenget er godkjent og i teknisk stand til å være i bruk, fortsetter driften. Dette finansieres av disposisjonsfondet. 2. Stilling som ungdomsveileder under enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester videreføres som prosjektstilling i 2018. Hvis kommunen ikke får tilskudd, finansieres stillingen fra samhandlingsreformfondet. 3. Vedrørende sektor helse og velferd: Følgende tjenester skal bestå: a) Hvilende nattevakt på Desettunet b) Postverter i tilnærmet samme stillingsstørrelser som i dag. c) Ingen reduksjon i hjemmetjenestens praktisk bistand i hjemmet Dette finansieres slik: - en mye bedre organisering ved ferieavvikling, sykefravær og andre behov for vikarer - ingen bruk av vikarbyrå - minimal bruk av overtid

- bedre samordning av nattevakter i hele sektoren - økt bruk av ansatte på tvers i hele sektoren 4. A. Det foretas en organisasjonsgjennomgang i kommunens administrasjon, blant annet med sikte på å redusere antall ledernivå. Følgende skal inngå: 1) sektorledernivået fjernes (4 stillinger reduseres) 2) antall enhetsledere reduseres til ca. 10 3) antall avdelingsledere vurderes 4) eventuelle andre innsparinger vurderes 5) forslag til omorganisering behandles i kommunestyret innen utgangen av mars (delfinansiering av tiltakene i pkt. C) B. Hovedutvalg for helse og omsorg legges ned. Helse og velferd er kommunens største sektor, og har over flere år vist at det er nettopp denne sektoren som har de største utfordringene. Det er derfor påkrevet at det er formannskapet som får orienteringer og foretar oppfølging på området. Innsparing: kr 75 000,- (delfinansiering av tiltakene i pkt. C) C. Følgende tiltak legges inn i budsjett 2018: 1) Ingen reduksjon i vedlikehold bygg (kr 500 000,-) 2) Følgende stillinger i sektor oppvekst beholdes: (til sammen kr 1 739 932) - 1 åv lærer og 1 (2x0,5)åv fagarbeider Rena skole - 1 åv lærer Åmot Ungdomsskole - 0,5 åv fagarbeider Osen Oppvekstsenter - 0,75 åv spesialpedagog fellestjenestene 3) Kulturbudsjettet (støtte til lag/foreninger og aktivitet på kult.huset) reduseres ikke (kr 380 000,-) 4) Ingen reduksjon på enhet landbruk (kr 150 000,-) 5) "Ulvemillionen" søkes ikke om (kr 250 000,-) 6) Ingen reduksjon av veivedlikehold (kr 500 000,-) 7) mottakere av øk. sosialhjelp skal ikke få fratrekk for barnetrygd (kr 120 000,-) Punktene 1-7 finansieres slik: - Vakant stilling - plan legges ned. (kr 357 000,- i 2018) - Utgifter til planlegging av regionalt samarbeid utgår (kr 200 000) - Organisasjonsgjennomgang (jfr pkt a) skal gi en merinntekt i forhold til rådmannens budsjett ( kr 1 268 244 i 2018) - Nedlegging av hovedutvalg for helse og omsorg (jfr pkt b) (kr 75 000,-) - Reduksjon i bruk av konsulent / advokat i hele organisasjonen (kr 1 500 000,- ) Vedlegg - oversikt pkt 4: Økte inntekter og økte utgifter i forhold til rådmannens forslag Tiltak 2018 2019 2020 2021 Organisasjonstilpasning -1 268244-2 335 760-2 335 760-2 335 760

Fellestj. regionalt samarbeid -200 000 0 200 000 300 000 1 Vedlikehold bygg 500 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon bruk konsulent -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 /advokat SUM rådmann m/stab -2 468 244-3 335 760-3 135 760-3 035 760 Nedlegging HUHO -75 000-75 000-75 000-75 000 SUM fellestjenester -75 000-75 000-75 000-75 000 2 0,75 åv spesialped fellestj 378 322 567 583 567 583 567 583 2 Osen oppv.s 0,5 åv fagarbeider 166 821 500 464 500 464 500 464 2 Rena sk. 1 åv lærer+ 1fagarb 963 663 1 100 871 1 100 871 1 100 871 2 Å u.sk 1 lærer 231 126 554 702 554 702 554 702 SUM oppvekst 1 739 932 2 723620 2 723620 2 723620 3 Kultur 380 000 380 000 380 000 380 000 4 Landbruk 150 000 0 0 0 5 Ulvemillion 250 000 0 0 0 Planstilling (reduksjon av -357 000-715 000-715 000-715 000 årsverk) 6 Veivedlikehold 500 000 500 000 500 000 500 000 7 Økning øk.sosilhjelp 120 000 120 000 120 000 120 000 SUM samfunnsutvikling 1 043 000 285 000 285 000 285 000 TOTAL SUM 239 688-402 140-202 140-102 140 Overføring disp.fond 315 312 4 912 140 8 933 140 8 061 140 (rådmannens forslag - overf.til d.f.) 555 000 4 510 000 8 731 000 7 959 000 Forslag fra SP og H: Kommunestyret støtter den organisasjonstilpasningen som rådmannen varsler på bakgrunn av budsjettsituasjonen. Kommunestyret ønsker også at rådmannen viderefører en organisasjon med bare tre sektorledere innenfor «samfunn», «oppvekst» og «helse». Kommunestyret ber Rådmannen gjennom organisasjonstilpasningen vurdere en reduksjon i antall enhetsledere. Rådmannen orienterer kommunestyret om organisasjonstilpasningen i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Orienteringene bør presentere den framtidige strukturen, samt kortsiktige og langsiktige virkninger av endringene. Fellesforslag fra H og SP: I forbindelse med de prognoser som Rådmannen har fremlagt med hensyn på forventede barnekull i årene fremover, som indikerer barnekull i størrelsen 30-35 barn, ber vi om at Rådmannen foretar en utredning om barnehagestrukturen i Åmot. I utredningen skal det tas hensyn til både offentlige og private barnehager i Åmot, som i sum skal bidra til målsettingen om full barnehagedekning i Åmot.

Saken skal legges fram i løpet av februar 2018, og må inneholde økonomiske og personalmessige konsekvenser for eventuelle endringer i strukturen ved de kommunale barnehagene. Konsekvenser ved høyere andel private barnehageplasser skal også fremkomme i utredningen. Forslag fra SP v/laila Fuglerud: Besparelse: fjerne 1 nattevakt 3.etg Ryslingmoen. Ca. 9 t PR vakt x 7 dager = 63 t delt på 35.5t= 1,7 årsverk= 1.117.000kr. Beholde hvilende nattevakt på Deset: kr.688.555. Da står det igjen 483.000kr. Disse benyttes på postvert, slik at man opprettholder dagens tilbud, minus 1 dag PR uke PR avdeling (2.etg, 3.etg, Deset) dette utgjør ca. kr 241.332. Årskostnader postvert = 724.000 minus besparelse på kr.241.332= 482.668kr i ny årskostnad postvert. Rådmannen fordeler ellers ressursene der behovet er, omsorgsbehov vil aldri være statisk. Utarbeidelse av mer fleksible arbeidstidsordninger vil i så måte kunne gjøre at det føres bedre oversikt på ressursene i forhold til budsjett. Endringsforslag tillegg fra SP v/ole Bakmann: Kommunestyret ber om en utredning av ovennevnte forslag. Forslag fra SP og FRP: Controller-stilling innenfor helsesektoren. I forbindelse med organisasjonstilpasning vurderer Rådmannen controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig og økonomisk kompetanse. Stillingen opprettes innenfor sektorens stillingsramme. Forslag fra FrP: Forslag 1: Fjerne ass. rådmann. Reduksjon av 9 enhetsledere og se på omdisponering, eventuelt kutt av avdelingsledere. Forslag 2: Nei til innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Vi foreslår å kutte ut eiendomsskatten til de som har det i dag. Forslag 3: Reduksjon av 2 stillinger innen kultur. Forslag 4: Fremme salg av kommunal eiendom eks: Sjølund(gamle bygning er falleferdig og kommunen har ikke midler til vedlikehold) Flere interessenter. Forslag 5: Hovedutvalget innen helse og omsorg beholdes. Forslag 6: Effektivisering av administrasjonen som vil gi en besparelse på 10-15 %. Forslag 7: Ingen nedskjæring i vei-vedlikehold.

Forslag 8: Ingen kutt i hjemmetjenesten. Forslag 9: Ingen nedskjæringer av lærere. Avstemming: 1. Frp s forslag punktene 1 9: Det ble stemt over forslaget slik: Pkt. 2: 2 stemmer for og 16 stemmer mot Pkt. 1 og 3-9 samlet: 1 stemme for og 17 mot 2. Fellesforslag fra AP, SV, H og SP 1 Fellesforslaget vedr. Deset oppvekstsenter ble satt opp mot formannskapets innstilling. Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP ble enstemmig vedtatt. 2 Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP vedr. Brann og redning ble satt opp mot formannskapets innstilling. Fellesforslaget fra AP, SV, H og SP ble enstemmig vedtatt. 3. Forslag fra AP og SV: Forslag vedr. Terapibasseng Ryslingmoen ble satt opp mot formannskapets innstilling. AP og SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 4. Forslag vedr. Ulvemillionen fra formannskapets innstilling ble stemmet over separat: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 7 stemmer. 5. Forslag vedr. Controller fra formannskapets innstilling: Forslaget falt, enstemmig. 6. Forslag vedr. Controller fremmet i kommunestyret fra SP og FrP: Forslaget vedtatt med 11 stemmer for og 7 stemmer mot. 7. Forslag vedr. Ungdomsveileder fra AP og SV: Forslaget fra AP og SV ble enstemmig vedtatt. 8. AP og SV sitt fellesforslag pkt. 3 a Hvilende nattevakt på Deset-tunet ble satt opp mot SP sitt endrede forslag fremmet i kommunestyret: Ved avstemming ble SP sitt endrede forslag, vedtatt med 11 mot 7 stemmer. 9. AP og SV sitt helhetlige forslag pkt. 1 4 ble stemt over separat med unntak av pkt. 3a: Forslaget falt med 11 mot 7 stemmer. 10. Forsalg fra SP og H vedr. organisasjonstilpasning. Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for og 8 stemmer mot. 11. Forslag fra SP og H vedr. barnehagestrukturen i Åmot. Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for og 8 stemmer mot.

12. Formannskapets innstilling med de endringer vedtatt i møtet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret - 13.12.2017: Drift Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende hovedtall: BUDSJETTSKJEMA 1A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Skatt på inntekt og formue -96.868-99.543-101.292-103.033-94.268-91.887 Rammetilskudd -130.647-130.061-130.535-128.502-127.393-125.333 Skjønnsmidler -3.700-2.900-2.000-2.000-4.600-5.700 Inntektsutjevning -23.218-23.822-24.217-24.610-20.517-22.127 Distriktstilskudd -3.667-3.652-3.704-3.721-4.814-3.631 Eiendomsskatt - næring, verker og bruk -9.860-13.120-13.120-13.120-11.000-12.001 Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer -5.420-5.520-8.520-8.520-3.820-3.826 Konsesjonskraftsalg -2.400-2.400-2.400-2.400-1.900-3.075 Konsesjonsavgift og naturressursskatt -9.000-9.000-9.000-9.000-9.000-8.607 Integreringstilskudd flyktninger -4.827-4.827-4.827-4.827-10.420-10.256 Rentekompensasjon skole -250-200 -150-100 -200-153 Rentekompensasjon omsorg -450-430 -410-390 -470-474 Rentekompensasjon gr skolereformen -140-130 -120-110 -150-166 SUM FRIE INNTEKTER -290.447-295.605-300.295-300.333-288.552-287.235 Renteinntekter -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-3.039 Avkastning finansielle instrumenter -300-300 -300-300 - - Utbytte -1.783-1.486-1.486-1.486-2.080-2.377 Renteutgifter 9.060 9.490 11.550 11.960 10.193 10.760 Tap finansielle instrumenter - - - - - 386 Avdragsutgifter lån 21.160 21.660 22.160 22.660 19.970 19.499 NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER 26.137 27.364 29.924 30.834 26.083 25.229 SUM FØR FOND -264.310-268.241-270.371-269.499-262.469-262.006 Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd - - - - - -6.427 Avsetning til disposisjonsfond - - 4.499 3.727-7.674 Avsetning til næringsfond 3.000 3.000 3.000 3.000 3.700 3.039 Avsetning til andre bundne fond - - - - - 247 Bruk av næringsfond - - - - - - Bruk av disposisjonsfond -2.787-827 - - -1.599-779 Bruk av andre bundne fond - - - - - -197 Overføring investeringsregnskapet - - - - - 197 NETTO DISPOSISJONER 213 2.173 7.499 6.727 2.101 3.753 TIL FORDELING DRIFT -264.097-266.068-262.872-262.772-260.368-258.253 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 264.097 266.068 262.872 262.772 260.368 258.253 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK - - - - - -0

BUDSJETTSKJEMA 1B Investeringer Budsjettskjema 2A og 2B vedtas med følgende hovedtall: (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 2020 2021 Rev budsjett 2017 Regnskap 2016 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 28.439 27.448 27.752 27.652 31.610 29.753 10 STØTTEFUNKSJONER 1 PREMIEAVVIK -7.400-7.400-7.400-7.400-8.290-4.269 2 IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT 3.751 3.751 3.751 3.751 7.245 5.040 3 POLITISK VIRKSOMHET 1.249 1.249 1.249 1.249 4.169 4.296 4 KONTROLLUTVALG 3.762 3.762 3.762 3.762 1.177 1.214 5 KIRKEN I ÅMOT 1.123 1.123 1.123 1.123 3.722 4.225 7 LÆRLINGER 8.266 8.266 8.266 8.266 1.119 948 2 SEKTOR OPPVEKST 76.397 75.416 75.416 75.416 74.567 72.705 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 119.654 118.890 118.890 118.890 116.495 116.718 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 34.583 39.290 35.790 35.790 36.340 33.562 60 VANN OG AVLØP -5.727-5.727-5.727-5.727-7.786-5.943 Sum fordelt til driftsrammer -264.097-266.068-262.872-262.772-260.368-258.253 Balanse - - - - - - BUDSJETTSKJEMA 2A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Regnskap (Tall i 1.000 kr) 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Investeringer i anleggsmidler 16.230 23.033 17.115 7.390 71.972 100.680 Kjøp av aksjer og andeler - - - - 30 1.051 Egenkapitalinnskudd 1.300 1.300 1.300 1.300 1.257 1.169 Utlån og forskutteringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.740 Avdrag på lån 2.000 2.000 2.000 2.000 4.004 1.040 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsetninger - - - - - 2.004 Årets finansieringsbehov 22.530 29.333 23.415 13.690 80.263 107.685 Bruk av lånemidler -16.084-23.126-17.892-10.062-62.548-73.944 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - - -91 Salg av aksjer - - - - - -419 Tilskudd til investeringer - - - - - -3.200 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.786 Kompensasjon for merverdiavgift -3.146-2.907-2.223-328 -10.048-18.798 Refusjon kommuner/fylke/private - - - - - -282 Bruk av fond -1.300-1.300-1.300-1.300-5.667-3.343 Sum ekstern finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-102.862 Andre overføringer fra drift - - - - - -197 Bruk av avsetninger - - - - - - Sum finansiering -22.530-29.333-23.415-13.690-80.263-103.059

Udekket/udisponert* - - - - - -4.625 *Regnskap 2016 - Herav 672 udisponert og -5.298 udekket BUDSJETTSKJEMA 2B (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 Lån 13.084 20.126 14.892 7.062 Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300 Driftsm/mva 3.146 2.907 2.223 328 Sum investeringer 17.530 24.333 18.415 8.690 (Tall i 1.000 kr) Budsjett 2018 2019 2020 2021 1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE 9.190 13.033 3.615 140 061110 KE ENØK PROSJEKT FASE 3 140 140 140 140 Lån 112 112 112 112 Driftsm/mva 28 28 28 28 0611402 KE NYTT VENTILASJ.ANLEGG RÅDHUSET 8.750 - - - Lån 7.000 - - - Driftsm/mva 1.750 - - - 062102 KE RENA SKOLE VARSLINGSANLEGG - 300 1.875 - Lån - 240 1.500 - Driftsm/mva - 60 375-062401 KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE -VENTILASJON - - 1.600 - Lån - - 1.280 - Driftsm/mva - - 320-063102 KE DESET-TUNET INFILTRASJONSANLEGG - 1.063 - - Lån - 850 - - Driftsm/mva - 213 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM NYTT TAK - 2.855 - - Lån - 2.284 - - Driftsm/mva - 571 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM OPPUSSING BAD - 375 - - Lån - 300 - - Driftsm/mva - 75 - - 063201 KE OSEN PENSJONISTHJEM UTSKIFTING VINDUER - 530 - - Lån - 424 - - Driftsm/mva - 106 - - 064409 KE STUDENTPUBEN - 1.375 - - Lån - 1.100 - - Driftsm/mva - 275 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS HEKSEDANSEN OG KONTORER - 500 - - Lån - 400 - - Driftsm/mva - 100 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS NYTT TAK - 2.850 - - Lån - 2.280 - -

Driftsm/mva - 570 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS SERVICESENTER 300 200 - - Lån 240 160 - - Driftsm/mva 60 40 - - 065101 KE ÅMOT KULTURHUS STORTREVET OG KONTORER - 600 - - Lån - 480 - - Driftsm/mva - 120 - - 06531 KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE - 2.250 - - Lån - 1.800 - - Driftsm/mva - 450 - - 10 STØTTEFUNKSJONER 2.690 1.000 1.000 1.000 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR -SÅTE 1.690 - - - Lån 1.352 - - - Driftsm/mva 338 - - - 017050 PERS IKT INFRASTRUKTUR 1.000 1.000 1.000 1.000 Lån 800 800 800 800 Driftsm/mva 200 200 200 200 3 SEKTOR HELSE OG VELFERD 1.500 500 500 500 03705 RHS VELFERDSTEKNOLOGI 1.500 500 500 500 Lån 1.200 400 400 400 Driftsm/mva 300 100 100 100 6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 2.350-6.000-061422 KT VEI LANDET-BJØRKEVEIEN - OSEN - - 6.000 - Lån - - 4.800 - Driftsm/mva - - 1.200-061443 KT GATELYS OMBYGGING GATELYSSTREKK 1.750 - - - Lån 1.400 - - - Driftsm/mva 350 - - - 06701 TE BRANN/REDNING UTSTYR TIL NY BRANNBIL 600 - - - Lån 480 - - - Driftsm/mva 120 - - - 60 VANN OG AVLØP 500 8.500 6.000 5.750 061419 KT HAUGEDALEN VANNVERK - 2.500 - - Lån - 2.500 - - 061434 KT AVLØP GRINIHAGEN 250 6.000 6.000 5.750 Lån 250 6.000 6.000 5.750 061445 KT VA LAPPLAND 250 - - - Lån 250 - - - 8 FINANS - - - - 01401 RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - - - Bruk av fond 1.300 1.300 1.300 1.300 Kommuneplanens samfunnsdel Handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 2020 vedtas slik det er tatt inn som vedlegg til budsjettdokumentet.

Betalingssatser 2018 Betalingssatser vedtas slik de fremgår av vedleggene til budsjettdokumentet, med endringer som vist nedenfor: Leie av idrettshall 1/3 hall Leie av idrettshall 2/3 hall Leie av idrettshall 1/1 hall Leie av styrkerom Leie av svømmehall 250,- pr time 350,- pr time 500,- pr time 300,- pr time 500,- pr time Eiendomsskatt 2018 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verker og bruk i hele kommunen, jfr. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Gjeldene takster kontorjusteres opp med 10 prosent jfr. eiendomsskattelovens 8 A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7,0 promille, jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2018 er 5,5 promille, jfr. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Det gis for eiendomsskatteåret 2018 ikke noe bunnfradrag for selvstendige boenheter, det vil si at det ikke gis noe fratrekk for disse i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. Låneopptak Det søkes gjennomført et låneopptak på inntil kr 13.084.000 for å finansiere vedtatte investeringer i 2018. Nedbetalingstiden settes til 30 år. Startlån Åmot kommune søker et låneopptak på inntil kr 3.000.000 i Husbanken, som kan lånes videre ut til innbyggere. Ubrukte investeringsmidler 2017 Det vedtas å overføre ubrukte midler i investeringsregnskapet for 2017 til bruk i 2018 for vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter. Ulvemillionen Tiltaket gjennomføres ikke gjennom vedtak av budsjett for 2018. Tiltaket utredes grundigere av administrasjonen og behandles i kommunestyret Deset oppvekstsenter En egen sak om eventuell Montessoriskole på Deset skal legges fram i kommunestyret iløpet av januar 2017. Saken skal ellers inneholde oversikt over alle inntekter og utgifter for kommunen ved en overgang fra offentlig skole til Montessoriskole. Det er også viktig

at eventuelle uforutsigbare elevtall fra år til år i de forskjellige skoler beskrives. Likeså personalmessige konsekvenser for dagens ansatte. Det skal være en forutsetning at barnehagen på Deset skal bestå. Saken må inneholde vurderinger i forhold til om barnehagen fortsatt skal være kommunal eller en Montessoribarnehage. For å sikre budsjettdekning for eventuell offentlig drift av Deset skole- og barnehage, benyttes disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Ved eventuell innsparing, som følge av opprettelse av Montessori skole og barnehage føres midler tilbake til disposisjonsfondet. Brann og redning Åmot brann og redning fortsetter som egen kommunal enhet. Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet for 2018 og avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende i resten av økonomiplanperioden. Dersom sentrale forskriftsendringer krever det, tas dette opp som egen sak i kommunestyret. Finansiering av tiltaket tas uansett opp på nytt ved behandling av budsjett 2019. Fellesforslaget fra alle partier gjelder Deset oppvekstsenter og Brann og redning. Forslaget forutsetter finansiering gjennom disposisjonsfondet i 2018 og delvis i 2019, samt redusert avsetning til disposisjonsfond i 2020 og 2021. Endringene framgår av tabellen nedenfor som må inngå i kommunestyrets vedtak av forslaget. Avsetning til disposisjonsfond formannskapets innstilling Bruk av disposisjonsfond NY: Deset Oppvekstsenter NY: Brann og redning Bud 2018 2019 2020 2021 555 4.510 8.731 7.959-799 -1.788-4.310-3.205-3.205-306 -627-627 -627 Avsetning til disposisjonsfond etter behandling i kommunestyret -2.338-427 4.899 4.127 Terapibasseng Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak for kommunestyret så raskt som mulig vedrørende terapibassengets framtid. Om mulig skal flere alternativer for realistisk oppgradering legges fram.

Inntil det tas en endelig avgjørelse, og så lenge bassenget er godkjent og i teknisk stand til å være i bruk, fortsetter driften. Dette finansieres av disposisjonsfondet. Controller-stilling Controller-stilling innenfor helsesektoren. I forbindelse med organisasjonstilpasning vurderer Rådmannen controllerstilling innenfor helsesektoren for å forbedre kapasiteten til kostnadskontroll og økonomistyring. Controlleren skal ha helsefaglig og økonomisk kompetanse. Stillingen opprettes innenfor sektorens stillingsramme. Ungdomsveileder Stilling som ungdomsveileder under enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester videreføres som prosjektstilling i 2018. Hvis kommunen ikke får tilskudd, finansieres stillingen fra samhandlingsreformfondet. Nattevakttjeneste Besparelse: fjerne 1 nattevakt 3.etg Ryslingmoen. Ca. 9 t PR vakt x 7 dager = 63 t delt på 35.5t= 1,7 årsverk= 1.117.000kr. Beholde hvilende nattevakt på Deset: kr.688.555. Da står det igjen 483.000kr. Disse benyttes på postvert, slik at man opprettholder dagens tilbud, minus 1 dag PR uke PR avdeling (2.etg, 3.etg, Deset) dette utgjør ca. kr 241.332. Årskostnader postvert = 724.000 minus besparelse på kr.241.332= 482.668kr i ny årskostnad postvert. Rådmannen fordeler ellers ressursene der behovet er, omsorgsbehov vil aldri være statisk. Utarbeidelse av mer fleksible arbeidstidsordninger vil i så måte kunne gjøre at det føres bedre oversikt på ressursene i forhold til budsjett. Kommunestyret ber om en utredning av ovennevnte forslag. Organisasjonstilpasning Kommunestyret støtter den organisasjonstilpasningen som rådmannen varsler på bakgrunn av budsjettsituasjonen. Kommunestyret ønsker også at rådmannen viderefører en organisasjon med bare tre sektorledere innenfor «samfunn», «oppvekst» og «helse». Kommunestyret ber Rådmannen gjennom organisasjonstilpasningen vurdere en reduksjon i antall enhetsledere. Rådmannen orienterer kommunestyret om organisasjonstilpasningen i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Orienteringene bør presentere den framtidige strukturen, samt kortsiktige og langsiktige virkninger av endringene. Barnehagestruktur