MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 10:30-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant (tom sak 32/14) Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant (tom sak 30/14) Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant (tom sak 30/14) Ingen medlemmer hadde meldt forfall Fra Rektoratet møtte: Wenche Jakobsen prorektor (tom sak 29/14) Kenneth Ruud prorektor Sveinung Eikeland viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør (referent tom sak 29/14)) Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Eli M. Pedersen Kommunikasjonsdirektør Sak 27/14 Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør Sakene 28 og 29/14 Julie Sempler Seksjonsleder utdanning Sakene 29 og 23/14+O-sak 13 og 14-14 Bjarte Toftaker Seksjonsleder personal O-sak 17/14 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 26/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 19. juni 2014 2014/142 S 27/14 S 28/14 Statsbudsjettet 2015 - Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2015 2014/2209 2013/5156 S 29/14 Forsknings- og utdanningsmelding 2013 2014/3100 S 30/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig strukturer i universitet og høgskolesektoren 2014/2952 S 31/14 Nye Breivang, revidert kostnadsbudsjett 2012/1992 S 32/14 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2013/2014 2014/2843 S 33/14 Invitasjon til å nominere æresdoktorer 2012/1252 S 34/14 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret i 2015 2013/2023 Orienteringssaker OS 13/14 Søkertall for opptak til studieåret 2014/2015 2014/2677 OS 14/14 Årsrapport for 2013 - Universitetets klagenemnd 2014/2371 OS 15/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 1.tertial 2014 2014/3080 OS 16/14 Orientering om regnskap pr 1.tertial 2014 - UIT 2013/5607 OS 17/14 Orienteringssak til Universitetsstyret - biarbeid ved UiT 2014/2235 S 26/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 19. juni 2014 2014/142 Referatsakene ble tatt til orientering 1. Møtebok universitetsstyrets møte 8.5.2014 2. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 28.4. 10.6.2014 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra møte 31.3.2014 I tillegg ble disse sakene lagt fram på møtet: Referat fra IDF-møte mellom tjenestemannsorganisasjonene og ledelsen 17.6.2014 KD, udatert brev (vår sak 2010/4038-29) Etablering av landskapsarkitekturutdanning i Tromsø KD, brev datert 6.6.2014 Femårig lærerutdanning grunnskolelærerutdaning Vedtak Referatsakene ble tatt til orientering. S 27/14 Statsbudsjettet 2015 - Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2014/2209 1. Styret godkjenner justeringen av modellen for strategiske tildelinger i UiTs budsjettfordelingsmodell i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av dette saksfremlegget. Tillegg til punkt 1 i innstillingen:... med de endringene som fremkom i møtet Forslag fra Bjørn Hersoug, nytt punkt: 3. Stimuleringstiltak for å bedre studiekvalitet. Bevilgningen for 2015 økes fra 1 mill kr til 1,5 mill kr. Dette tas fra sentrene (Jebsen). Forslag fra Jan-Frode Janson, nytt pkt 4. Styret gir administrasjonen i oppgave å vurdere budsjettmodeller som gir økt kraft og fleksibilitet for gjennomføring av strategi Votering: Innstillingen med de foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Styret godkjenner justeringen av modellen for strategiske tildelinger i UiTs budsjettfordelingsmodell i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 4. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av dette saksfremlegget. 5. Stimuleringstiltak for å bedre studiekvalitet. Bevilgningen for 2015 økes fra 1 mill kr til 1,5 mill kr. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
6. Styret gir administrasjonen i oppgave å vurdere budsjettmodeller som gir økt kraft og fleksibilitet for gjennomføring av strategi S 28/14 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2015 2013/5156 1. 70 stipendiatstillinger fordeles slik: a. 20 stillinger fordeles strategisk i samsvar med tabell 1 b. 50 stillinger nøkkelfordeles i samsvar med tabell 3 c. Rektor får fullmakt til å fordele fem stipendiatstillinger til de fem tematiske satsingsområdene vedtatt i ny strategi for UiT 2. To postdoktorstillinger fordeles slik: a. Én stilling tildeles K.G. Jebsen senter for tromboseforskning Helsefak b. Én stilling tildeles Russia-Tromsø cardiovascular project Helsefak 3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horizon 2020 høsten 2014, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egne prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning Forslag fra Curt Rice: I tillegg gir UB en stipendiatstilling i denne tildelingen på samme måte som de øvrige nivå 2- enhetene (fakultetene og TMU). Ordningen skal være en varig utvidelse av prinsippene i S-sak 9-14 Endring i innstillingen (som følge av dette: Antallet stipendiater ble utvidet til 71 i innstillingens pkt 1 Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med tillegget fra Curt RIce Vedtak: 1. 71 stipendiatstillinger fordeles slik: a. 21 stillinger 20 stillinger fordeles strategisk i samsvar med tabell 1. I tillegg tildeles en strategisk stilling til UB. b. 50 stillinger nøkkelfordeles i samsvar med tabell 3. c. Rektor får fullmakt til å fordele fem stipendiatstillinger til de fem tematiske satsingsområdene vedtatt i ny strategi for UiT. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
2. To postdoktorstillinger fordeles slik: Én stilling tildeles K.G. Jebsen senter for tromboseforskning Helsefak Én stilling tildeles Russia-Tromsø cardiovascular project Helsefak 3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horizon 2020 høsten 2014, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egne prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning 6. UB skal årlig tildeles en stipendiatstilling på samme måte som de øvrige nivå 2-enhetene (fakultetene og TMU). Ordningen skal være en varig utvidelse av prinsippene i sak S 9-14. S 29/14 Forsknings- og utdanningsmelding 2013 2014/3100 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. Forslag fra Jan-Frode Janson om omformulering av pkt 1: 4. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter styret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. Forslag fra Bjørn Hersoug om nytt pkt 4: 4. Administrasjonen bes vurdere en undersøkelse for et representativt utvalg ansatte i forknings-/undervisningsstillinger ved UiT som viser tidsforbruk på hhv. Forskning, undervisning, formidling og administrative gjøremål. Votering 1. Endret forslag fra Janson ble enstemmig vedtatt 2 og 3 Innstillingen ble enstemmig vedtatt 4. Forslag til hytt pkt 4: 1 stemme for og 12 stemmer mot Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
Vedtak 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter universitetsstyret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. S 30/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig strukturer i universitet og høgskolesektoren 2014/2952 Universitetsdirektøren bes igangsette arbeidet med å besvare Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidige strukturer i universitet og høgskolesektoren i tråd med beskrivelsen i saksforelegget. Saken legges fram for behandling i universitetsstyrets møte 16.10.2014. Forslag fra Jan-Frode Janson om følgende tillegg: Styret ber om at det, basert på diskusjonen, utformes en holdning- og kommunikasjonsstrategi. Denne sendes styret for kommentarer og godkjenning. Votering Innstillingen med Jansons tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak Universitetsdirektøren bes igangsette arbeidet med å besvare Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidige strukturer i universitet og høgskolesektoren i tråd med beskrivelsen i saksforelegget. Saken legges fram for behandling i universitetsstyrets møte 16.10.2014. Styret ber om at det, basert på diskusjonen, utformes en holdning- og kommunikasjonsstrategi. Denne sendes styret for kommentarer og godkjenning. S 31/14 Nye Breivang, revidert kostnadsbudsjett 2012/1992 Universitetsstyret godkjenner videreføring av prosjektet «Nye Breivang» med en revidert kostnadsramme på kr 221,2 mill. inklusive kostnader til AV-utstyr og inventar. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å kontrahere entreprenører for byggefasen Tove Størdal forlot møtet under behandlingen av denne saken. Nytt vedlegg ble lagt fram i møtet tabell med revidert budsjett Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6
Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 32/14 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2013/2014 2014/2843 Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/2013 til etterretning. Bjørn Hersoug forlot møtet under behandling av denne saken. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 33/14 Invitasjon til å nominere æresdoktorer 2014/3874 1. Universitetsstyret ønsker å utnevne 1-3 nye æresdoktorer som promoveres på UiTs årsfest 26. mars 2015. 2. Styret ber enhetene om å fremme forslag på kandidater innen 1.10.2014 Datoen i pkt 2. ble endret til 1.9.2014 Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak 3. Universitetsstyret ønsker å utnevne 1-3 nye æresdoktorer som promoveres på UiTs årsfest 26. mars 2015. 4. Styret ber enhetene om å fremme forslag på kandidater innen 1.9.2014 S 34/14 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret i 2015 2013/2023 Styret fastsetter møteplan for 2015 slik det fremkommer i saksforelegget. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2014 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 7
Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Torsdag 12. februar (foreløpig årsregnskap 2014) Torsdag 12. mars (årsrapport (2014-2015)) Onsdag 20. og torsdag 21. mai Inkl. seminar (1. tertialregnskap og fordeling av stip./post doc) Torsdag 18. juni (budsjettfordeling 2016 og forskning og utdanningsmeld) Torsdag 24. september (2. tertialregnskap) Torsdag 29. oktober (budsjettforslag 2017 Satsningsforslag utenfor rammen) Torsdag 26. november (fastsettelse av studieprogramporteføljen) Det foreslås at det settes av to ekstra møtedager (30.4 og 17.12) i påvente av resultatet av strukturmeldingen. Orienteringssaker OS 13/14 Søkertall for opptak til studieåret 2014/2015 2014/2677 OS 14/14 Årsrapport for 2013 - Universitetets klagenemnd 2014/2371 OS 15/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 1. tertial 2014 2014/3080 OS 16/14 Orientering om regnskap pr 1.tertial 2014 - UIT 2013/5607 OS 17/14 Orienteringssak til Universitetsstyret - biarbeid ved UiT 2014/2235 Neste styremøte holdes 25.9.2014 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 8