Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Fra kl 09:00 kl 12:00: Møte med Fylkesmannen i Troms Tema: Nordnes scenarioet Kommunebilde vil bli ettersendt når det mottas fra Fylkesmannen. Lyngen kommune, den 21.11.12 Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet).
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen Sendes på e-mail til: Kontrollutvalget Råd for folkehelse v/leder Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord Kommunekassereren Økonomisjefen NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 76/12 Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 2012/2465 Fra kl 09:00 kl 12:00: Møte med Fylkesmannen i Troms Tema: Nordnes scenarioet Kommunebilde vil bli ettersendt når det mottas fra Fylkesmannen.
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 Lyngen Råd for folkehelse Lyngen levekårsutvalg Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 2 Budsjettramme 2013 - kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2013 Kirkelig fellesråd Rådmannens innstilling 1. Skattevedtak 2013 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007. 2. Budsjettvedtak 2013 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 2.2 Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for 2013-2016:
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170 Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50 Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80-80 -80-80 SFO - redusert kommunal subsidiering -100-200 -200-200 Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200-400 -600-600 Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250-500 -500-500 Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125-250 -250-250 Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 underv. -700-2.200-2.200 Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120-120 -120-120 Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013 100 100 100 0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110-110 -110-110 Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 byggdrift -200-500 -500 Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100-100 -100-100 Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7.006-7.006-7.006-7.006 Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801 Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016) -1.250-2.500-2.500-2.500 Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 pensjon -100-300 -300 Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer 149 377 382 385 Avsetning til disposisjonsfond 257 670 2.365 2.300
2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 Ramme 1 Politikk, næring, kirke 6.177 6.047 6.172 5.997 Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostn. 21.305 21.530 21.530 21.530 Ramme 4 Helse, sosial og omsorg 71.690 71.690 71.690 71.690 Ramme 5 Teknisk drift 16.916 16.066 15.766 15.766 Ramme 6 Finans -166.395-164.422-162.817-162.642 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5. 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 2. 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet. 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2013. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.910.000 til finansiering av investeringsregnskapet i 2013. 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i 2013. Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksframlegget.