NORWAY _ Fjord Norge AS Torggaten 3 NO SOM Bergen,Kvinnherad kommune NOMS I f 4.7 55 30 26 LC 0 5 mm 2018 (4755302550 IDfOigil'dFOr fla y com ff Saksnr [ - U O 'aetcc-l:m fiurjmryvau IJ - -..~,"gcrdrcma, 3'3k. ' l Kopi. Or; he?ic-cc! re INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR FJORD NORGE AS Org. Nr.: 966091118 Det innkalles herved til Generalforsamling for Fjord Norge AS torsdag 7. juni 2018 kl. 15.00. Generalforsamlingen vil bli avholdt hos Fjord Norge AS. Torggaten 3. 5014 Bergen. Vi ber om at aksjonærene møter senest kl.]4.45. slik at registreringen kan være ferdig til kl. 15.00. Til behandling foreligger: l. Valg av møteleder Valg av to aksjonærer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og som skal gjennomgå fullmaktene. samt sette opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og herunder fullmakter 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017 4. Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse 5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité. (se vedlegg 1 ) 6. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor. (se vedlegg 2) 7. Valg av revisor. (se vedlegg 3) 8. Eventuelt Bergen. 27. mai 2018 for styret i Fjord Norge AS Terje Devold (sign) styrets leder
NORWAY. Vedlegg 1 Valg av medlemmer til styret. Styret består idag av: STYRETS LEDER Terje Devold. Daglig leder TD Consulting AS. lnneværende valgperiode: 2017-2019. aksjonærvalgt styremedlem STYREMEDLEMMER Erik Berg. eier Classic Norway. lnnevaerende valgperiode: 2016-2018. Aksionærvalgt Elisabeth Faret. Rogaland fylkeskommune. Utpekt av Rogaland fylkeskommune for perioden 2017-2019. Endre llogalmen. ass. fylkesdirektor næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden 2016-2018. Elizabeth Bakken. salgssjef Hotel Alexandra. lnneværende valgperiode: 2017 2019. Aksjonærvalgt Ragna Brenna Bjerkeset. ass. regional og næringssjef More og Romsdal fylkeskommune. Utpekt av More og Romsdal fylkeskommune for perioden 2016-2018. Elisabeth Saupstad. reiselivsdirektor Region Stavanger BA. Inneværende valgperiode: 2016-2018. Aksjonærvalgt Mona llellesnes. daglig leder VisitVoss. lltpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden 2016-2018. Ole Warberg. reiselivsdirektor Bergen Reiselivslag. lnneværende valgperiode: 2016-2018. Aksjonærvalgt Følgende styremedlemmer fra næringen er på valg: Erik Berg. eier Classic Norway. lnneværende valgperiode: 2016-2018. Aksjonærvalgt Elisabeth Saupstad. reiselivsdirektor Region Stavanger BA. lnneværende valgperiode: 2016-2018. Aksjonærvalgt Ole Warberg. reiselivsdirektor Bergen Reiselivslag. lnneværende valgperiode: 2016-2018. Aksjonærvalgt De øvrige næringsrepresentantene i styret er valgt frem til neste generalforsamling i 2019.
NORWAY. Valgkomiteen: Kjetil Smorås for Hordaland. Valgt for to år 2018 og 2019 leder Roar Harsvik for More og Romsdal. Valgt for to år 2018 og 2019 (Pål Farstad stedfortreder) Janne Johnsen for Rogaland. Valgt for to år 2017 og 2018 Sigurd Kvikne for Sogn og Fjordane. Valgt for to år» 2018 og 2019 Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for perioden 2018-2020: Erik Berg. eier Classic Norway. Valgperiode: 2018-2020. Aksjonærvalgt Elisabeth Saupstad. reiselivsdirektor Region Stavanger BA. Valgperiode: 2018-2020. Aksjonærvalgt NN. reiselivsdirektor Bergen Reiselivslag. Valgperiode: 2018-2020. Aksjonærvalgt (person ennå ikke offentliggjort. Dette skjer den 4. juni 2018) Bakgrunn: Valgkomiteen har gjennomført referansesamtaler med tanke på å evaluere styrets arbeid og sammensetning. Det er god fordeling i kompetanse og representativitet. Fylkene vil skifte ut noen av sine representanter. De aksjonærvalgte styremedlemmene fungerer godt. lirik Berg representerer privat eierskap og har vært styremedlem i sin forste periode pa to år. [Elizabeth Saupstad er kompetent og verdifull representant for Rogaland. Begge kandidatene mener vi bor fortsette i 2 ar til. De har sagt seg villige til gjenvalg. Bergen Reiselivslag ansetter i disse dager sin nye leder etter Ole Warberg. Som storste aksjonær og en av de viktige driverne for reiselivet i Fjord Norge. ser valgkomiteen at det er svært nyttig for styret i Fjord Norge. at praksisen med at Reiselivsdirektoren i Bergen Reiselivslag sitter i styret i Fjord Norge AS. fortsetter. Den nye direktoren offentliggjøres den 4. juni 2018. noe som betyr at navn på denne personen presenteres på selve Generalforsamlingen den 7. juni 2018.
NORWAY. More & Romsdal, Sogn og fjordane og Hordaland fylkeskommune skal i folge vedtektene utpeke nye personer til styret. Utnevnelse skjer på fylkestinget. Folgende styremedlemmer ble utpekt av More og Romsdal fylkeskommune: Eivind Vartdal Ryste. ass. regional- og næringssjef for More og Romsdal fylkeskommune for perioden 2018-2020 Folgende styremedlemmer ble utpekt av Sogn og fjordane fylkeskommune: Endre llogalmen. ass. fylkesdirektør v næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden 2018-2020. Folgende styremedlemmer ble utpekt av Hordaland fylkeskommune: Steinar Aase. adm. direktor i Fjord Tours AS. Utpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden 2018 2020. Forslag til valgkomité for 2019: Styret i Fjord Norge AS har foreslått folgende personer til valgkomiteen for 2019: Kjetil Smorås for Hordaland. Valgt for to år 2018 og 2019 leder. (Eier og driver av Augustin llotel'grand Hotel Terminus) Pal Farstad for More og Romsdal. Velges for to år 2019 og 2020. (Daglig leder Visit Nordmore og Romsdal) liva Melgren for Rogaland. Velges for to ar 2019 og 2020. (Markedsdirektor Rodne AS) Sigurd Kvikne for Sogn og Fjordane. Valgt for to år 2018 og 2019. (Adm. dir Kviknes Hotel)
%FJORD NORWAYQ \ edlegg 2 Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor Generalforsamlingen vedtok i 2017 nye styrehonorar som skullejusteres i henhold til konsumprisindeks i årene etter dette. For 2018 betyr dette folgende honorar. Styreleder: kr 66.040 Styremedlem kr 5.080 per mote Forslag til vedtak: Generaltorsamlingen vedtok folgende godtgjorelse til styrets medlemmer:. Reisekostnader etter regning.. Diettgodtgjorelse for reise til/fra styremotene (statens satser). Honorarer: Honorar for styreleder: Honorar for styrets medlemmer: kr 66.() 10.-/ar kr 5.080.- /pr. mote Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller andre dokumenterte utlegg. Honorarer til styret reguleres i henhold til konsumprisindeksen i årene etter dette. Godtgjørelse Godtgjørelse til revisor til revisor etter regning.
7 FJORD NORWAYQ Vedlegg 3 Valg av revisor Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok at Fjord Norge AS arbeider videre med folgende revisor: Mette Favang Autorisert revisor Bjørgvin Revisjon Solheimsgaten 11 PB 2373 Solheimsviken 5824 Bergen
NORWAY; Fullmakt: Undertegnede aksjonær i Fjord Norge AS gir herved: fullmakt til på mine/våre vegne a mote og stemme pa generalforsamling i Fjord Norge AS torsdag 07. juni 201 8. Sted: Dato: Firma: Underskrift: En kan mote selv om en sender inn fullmakt. Fullmakten betraktes da som tilbakekalt. Det anmodes om at fullmakten blir sendt snarest. og senest innen 07. juni 2018 til: Fjord Norge AS Torggaten 3 5014 Bergen E-POST: kristian/(i fjordnorwavæom