PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Like dokumenter
PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - STIFTELSEN MUSEUM NORD -

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

VESTERÅLEN REGIONRÅD

Protokoll fra Styremøte 11. november 2015 kl

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Forfall:

Kulturhistorisk museum

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Protokoll fra Styremøte 20. mai 2015 kl

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Protokoll fra Styremøte 21. august 2015 kl

Saksnr Sak Møtedato F09/18 Referatsaker

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI Oppsummering -

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. observatør fra Regionalt brukerutvalg. møtte for Mildrid Pedersen

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd. Sigma Nord, Fjelldal. Oppmøtested Norges brannskole

Innkalling til Stiftelsesmøte For- (foreløpig navn)

Protokoll - styremøte

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

PROTOKOLL. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Fagforbundets lokaler i Dronningensgt.10, Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:00

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

Protokoll MØTEREFERAT. Møte i Tromsø-områdets regionråd. Dato Møte nr. 4 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Kl 10.

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014

Barnehagen er stiftet av Lise Wiik, Ellen Dehn Arvesen, Astrid Wilberg og Sigurd Dale.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Postadresse Besøksadresse

Protokoll fra Styremøte 11. desember 2014 kl

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

NANNESTAD JEGER- OG FISKERFORENING

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

Protokoll MØTEREFERAT. Møte i Tromsø-områdets regionråd. Dato Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Kl 10.

Protokoll MØTEREFERAT. Møte i Tromsø-områdets regionråd. Dato Møte nr. 2 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum

Protokoll Styremøte 13. desember 2016,

Kontrollutvalget i Narvik

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Møteprotokoll 1/17. FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: Navn Funksjon Representerer Grete Kvelland Skaara Nestleder Kristiansand

Tone Lindheim Krenar Badivuku (under sak V-2) Cathrine Vollelv (under sak V-3 og V-4) Fridtjof Mehlum Geir A. Rogstad Hedda Ugletveit (referent)

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

Protokoll fra Styremøte 18. juni 2015 kl

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Curt Rice, Morten Irgens, Nina Wa aler, Anne Christel Johnsgaard, Anita Tøien Johansen, Marianne Brattland

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2017

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

Styremøte DIAKONHJEMMET SYKEHUS. VEDTAKSPROTOKOLL 20. september 2017

V E D T E K T E R. Stiftelsens navn er Stiftelsen DOOA Smådyr- og småviltmottak, og er en alminnelig stiftelse.

Protokoll er godkjent av forrige fylkesstyre og tatt til orientering av nytt fylkesstyre. Sara Sekkingstad nestleder

PROTOKOLL TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015

Protokoll fra Styremøte 19. juni 2014

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 9/17 MØTE 14. desember 2017 KL. 12:40 ca

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Transkript:

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: 13. mars 2018 kl 08:30-18:00 Sted: Innkalt: Narvikgården (Sentrumsgården), Narvik Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Svein Roar Jacobsen Astrid Bjørgås (for Børge Larsen) Emma Kristensen Kristine Moltu Stian Fleines Fra administrasjonen møter: Geir Are Johansen Ole Martin Hammer Marianne Hansen (referent) Andre deltakere: Birger Helgestad Jarl Holstad Forfall: Børge Larsen Svein Spjelkavik og vara Jørun Drevland Protokoll fra styremøte Side 1/7

Saker til behandling: Sak 10/18 Sak 11/18 Sak 12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker 1) Rapport og statistikk for 2017 2) Studietur for styret 3) SKREI Vedlegg 4 til søknaden Samlingsforvaltningsplanen Sak 13/18 Rådsmøte 2018 Sak 14/18 Sak 15/18 Sak 16/18 Russlandsprosjektet «Organizing Knowledge» Eventuelt Godkjenning av protokollen Sak 10/18 Godkjenning av innkalling og saksliste «Innkallingen ble godkjent.» Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra styremøte Side 2/7

Sak 11/18 Orienteringssaker «Orienteringssakene tas til etterretning.» Saker: 1. Rapport og statistikk for 2017 2. Studietur for styret 3. SKREI Vedlegg 4 til søknaden v/jarl Holstad Styrets behandling: 1. Rapport og statistikk 2017: Geir Are presenterte årsrapport og statistikk for 2017, med overordnede punkter kapittel for kapittel. Han redegjorde også for strukturen i årsrapporten og ba styret komme med kommentarer til denne hvis de hadde ideer til endringer. Administrasjonen har et mål om å ha den neste årsrapporten klar allerede i februar 2019. 2. Studietur for styret: Siden forrige møte har administrasjonen jobbet med å få på plass et program og billetter for studieturen. Geir Are presenterte reiseruten, programmet og målene for turen. Styret ønsker blant annet å samle inspirasjon til de store prosjektene Museum Nord står foran. Anna Vermehren, prosjektleder i CINE, har jobbet frem programmet i Skottland. Programmet blir sendt ut til deltakerne. 3. SKREI Vedlegg til søknaden: LPO jobber frem et vedlegg til hovedsøknaden for SKREI. Dette er det viktigste vedlegget det skal beskrive hva SKREI skal bli. Vedlegget sendes til Kulturrådet og Kulturdepartementet. Det har vært utfordrende å komme fram til en endelig form, men det vil bli ferdigstilt i løpet av få dager. Jarl gikk gjennom det foreløpige vedlegget side for side. Jarl understrekte at Museum Nord bør «ha roret» på alle produkter om SKREI som skal sendes ut slik at vi har kontroll på hvordan vi fremstilles. Orienteringssakene tas til orientering. Sak 12/18 Samlingsforvaltningsplanen Saken legges frem uten forslag til vedtak Protokoll fra styremøte Side 3/7

Styrets behandling: Birger Helgestad holdt først en kort innledning om ICOM (International Council of Museums) hvor vi Museum Nord nylig er blitt medlem. ICOM har blant annet et etisk regelverk som de aller fleste museer følger, samt en rekke standarder og retningslinjer. Som medlem i ICOM kan vi være med på å påvirke disse retningslinjene og standardene. Museum Når får tre representanter i ICOM som kan sitte i en komite hver. Birger har tegnet seg på komiteen for samlingsforvaltning, og han anbefaler at en av de to andre representantene sitter i komiteen for regionale museer. Samlingsforvaltningsplanen er et samarbeid mellom de konsoliderte museene, Narvik Krigsminnemuseum og Norsk Luftfartsmuseum. Man håper at alle museene i Nordland etter hvert blir med i samarbeidet. Planen må vedtas av styret og må ligge på hjemmesiden vår, ifølge ICOMS reglement. Birger gikk gjennom hva samlingsforvaltningsplanen har å si for organisasjonen vår. Planen vil blant annet legge føringer for hvordan vi planlegger drift og ansetter fagpersonell, og det vil forbedre standarden på og oversikten over samlingene våre. Samlingsforvaltningsplanen vil resultere i en ny struktur for inntak og innsamling for enhetene i Museum Nord, og det vil gi en mulighet til å tenke strategisk på tvers av enhetene i Museum Nord, og etter hvert på tvers av fylket. I forbindelse med innføring av den nye Samlingsforvaltningsplanen må Museum Nord oppdatere vedtektene rundt avhending. Dagens vedtekter sier følgende: 8 AVHENDING Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet. Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret. Forslag til ny 8 i vedtektene: 8 DEAKSESJON, AVHENDING, OG DESTRUKSJON Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke deaksesjoneres, avhendes, eller destrueres. Protokoll fra styremøte Side 4/7

Samlingsansvarlig har ansvar for å vurdere om et objekt skal deaksesjoneres, og eventuelt avhendes eller destrueres. Avgjørelsen må være faglig begrunnet, og i henhold til museets samlingsforvaltningsplan, samt ICOMs museumsetiske regelverk. Deaksesjon, avhending, og destruksjon skal godkjennes av direktør. Styret vedtar enstemmig å fremme forslag til ny 8 i vedtektene, som formulert over, til Museum Nords årsmøte i 2018. Rådet får anledning til å kommentere vedtektsendringen på rådsmøtet, og styret vedtar deretter vedtektsendringen på det etterfølgende styremøtet. Sak 13/18 Rådsmøte Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet 2018 Styrets behandling: På rådsmøtet i 2017 ble det besluttet at rådsmøtet i år skal avholdes i Vest- Lofoten 30. Mai 2018. Styreleder kan ikke stille denne dagen. Datoen 6. juni er foreslått, og det er foreslått en workshop med styret til Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap i sammenheng med dette. Programmet blir da: 4. juni klokka 17: Workshop med NAKV 5. juni Styremøte 6. juni Årsmøte Styret fastsetter årsmøtet 2018 til 6. juni i Kabelvåg. Sak 14/18 Russlandsprosjektet «Organizing Knowledge» Saken legges frem uten forslag til vedtak Styrets behandlig: Protokoll fra styremøte Side 5/7

Kristine Moltu presenterte det såkalte Russlandsprosjektet. Målet med prosjektet er å bygge nettverk i Barentsområdet. Kristine presenterte økonomien, samarbeidspartnerne og aktiviteten som har vært i prosjektet. På et prosjektmøte i september ble det fremmet et forslag om å forlenge prosjektet med tre år. Det må søkes ytterligere finansiering for dette. Er det noe styret ønsker? Styret vedtar at Museum Nord jobber for å videreføre Russlandsprosjektet, og ber om at det settes av ressurser til prosjektledelse. Sak 15/18 Eventuelt Saker meldt: Ingen eventueltsaker Sak 16/18 Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak Protokollen fra dette møtet godkjennes Styrets behandling: Styrets tilbakemeldinger og vedtak i dette møtet leses opp for styret for godkjenning. Protokollen fra dette møtet ble godkjent. Protokoll fra styremøte Side 6/7

Randi Melgaard Søren Fredrik Voie Svein Roar Jacobsen Styreleder Nestleder Styremedlem Keth Lind Emma Kristensen Børge Larsen Varamedlem Styremedlem Styremedlem Svein Spjelkavik Kristine Moltu Stian Fleines Styremedlem Styremedlem Styremedlem Protokoll fra styremøte Side 7/7