Saksprotokoll i Formannskapet 20.11.2018 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R. Hamre (SV): Formannskapet vedtar rådmannens forslag med endringer som foreslått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med følgende unntak: Innføring av eiendomsskatt beholdes i samsvar med rådmannens forslag. Endelig forslag til kommunestyret vil inkludere justeringer i innretning av eiendomsskatt med sikte på en bedre sosial profil (fritak, bunnfradrag m.v.) Endringsforslag fra H, FRP, KRF:
Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan 2019 2022 Tabell 1 Drift Endringer i forhold til driftsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan 20192022 # Ramme Endring 2019 2020 2021 2022 D1 Politisk styring Reduksjon møtegodtgjørelse for politikere (10%) 250 250 250 250 D2 Politisk styring Slå sammen hovedutvalgene for helse og oppvekst 225 225 225 225 D3 Sentraladministrasjon Ikke ansette fast personalrådgiver (se D4) 800 800 800 800 Opprette prosjektstilling: Spesialrådgiver Reduksjon i D4 Sentraladministrasjon sykefravær 400 800 400 0 D5 Sentraladministrasjon Redusert sykefravær 0 2000 4000 4000 D6 Sentraladministrasjon Fjerne taksering eiendomsskatt 1000 0 0 0 Vilberg D7 kompetansesenter Nye 2sengsrom (4 stk) 1750 1750 1750 1750 D8 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger Tapt leie (se I1012) 0 0 795 795 D9 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger Nullstille drift (se I1012) 0 0 900 900 D10 Finans Ikke innføre eiendomsskatt 16500 37500 56250 75000 Felles inntekter og D11 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i 2020 0 8801 8801 8801 Felles inntekter og D12 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i 2021 0 0 9087 9087 Felles inntekter og D13 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i 2022 0 0 0 9366 Felles inntekter og D14 utgifter Nullstille uspesifiserte tilleggsbevilgninger 15000 15000 15000 15000 D15 Politisk styring Konkurranseutsette revisjon 0 1000 1000 1000 D16 Barnehage Ikke øke styrerressurs ytterligere i 2020 0 0 432 432 D17 Skole Redusere Eidsvoll læringssenter 700 700 700 700 D18 Skole Pedagogisk rådgiver 100% stilling prosjektstilling 400 800 400 800 D19 Familiens hus Ikke ansette foreslått 1 årsverk helsesøster 350 700 700 700
D20 Familiens hus Ikke ansette ny PPrådgiver 0 800 800 800 D21 Eiendomsforvaltningen Søndre Samfund avvikle drift 750 750 750 750 D22 Kultur Opprettholde tilskudd til lag og foreninger 250 250 250 250 D23 Finans Konsekvens avdrag 2020 0 461 461 461 D24 Finans Konsekvens avdrag 2021 0 0 1462 1462 D25 Finans Konsekvens avdrag 2022 0 0 0 2252 D26 Finans Konsekvens endrede renter 0 268 1305 2832 SUM endringer drift 3275 5846 9673 13677 Netto drift rådmannens forslag 14011 19748 22650 2067 Ny netto drift 10736 25594 32323 15744 Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan 2019 2022 Tabell 2 Investeringer Endringer i forhold til investeringsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan 20192022 # Område Endring 2019 2020 2021 2022 I1 Skole Råholt barneskole "alternativ 2" 0 30000 0 0 I3 Skole Ikke massivetre på Vilbergskolen 0 0 11700 11700 I4 Barnehager Ikke kjøpe barnehagetomt i Sørbygda 7900 0 0 0
I5 Boliger Ikke bygge Feiring omsorgsboliger 2000 16875 0 0 I6 Dammer og naturforvaltning flytte restaurering av NordFløyta dam ut av perioden 0 0 8600 0 I8 Samferdsel og infrastruktur Ikke bygge offentlig toalettanlegg i Sundet 3000 0 0 0 I9 Eiendom Ikke bygge "Nye Søndre Samfund" slik som prosjektert 1900 50000 95000 0 I10 Finansiering Tapt tilskudd Feiring aldershjem 0 10300 0 0 I11 Finansiering Tapt momsrefusjon Feiring aldershjem 500 4219 0 0 I12 Finansiering Selge Feiring aldershjem 0 4000 0 0 I13 Finansiering Tapt momsrefusjon "Nye Søndre Samfund" 475 12500 23750 0 I14 Finansiering Tapt tilskudd "Nye Søndre Samfund" 0 0 24000 0 I15 Finansiering Salg Søndre Samfunn 0 30000 0 0 I16 Finansiering Salg av tomter Styri øst 0 0 0 15000 Finansiering SUM endring i låneopptak 13825 43856 67550 26700
Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan 2019 2022 Tabell 3 Verbalforslag 1 Vilberg barneskole bygges som OPS Bygnadskostnaden er ikke tatt ut for å synligjøre kostnaden i handlingsplanen. Etter utredning vil investeringssummene erstattes av leiekostnader. Dette utsetter reelt sett kostnadene noen år. 2 Bygge Gladbakk 2 på Råholt For å kompensere for omsorgsboligene som ikke bygges på Søndre Samfunn og tidligere Feiring aldershjem forslås et Gladbakk 2 i nærheten til dagens Gladbakk for å samle tjenesten i et attraktive og sentrumsnært område. Samling av tjenestene vil også gi en mer effektiv drift. Investeringen dekkes nesten fult ut av tilskudd, momsrefusjon og leieinntekter og gir derfor netto lite endring til budsjettet. Fremmes derfor som verbalforslag inntil forprosjektering foreligger. 3 Fritt brukervalg Eidsvoll kommune innfører fritt brukervalg for hjemmetjenestene og utreder fritt brukervalg for sykehjem. Endringsforslag fra AP og SP: 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 20192022 og budsjett 2019 vedtas med følgende endringer drift: Endr. Tekst Virks 2019 2020 2021 2022 Innt. red. Ikke innføre eiendomsskatt Finans 16 500 37 500 56 250 75 000 Innt. red. Ikke innføre lokalleie voksenaktivitet Eiendom 790 790 790 790 Innt. red. Ikke justere sats/barn i SFO med kr. 400/mnd. Skole 1 230 2 465 2 465 2 465 Innt. red. Økning SFOplasser redusert inntekt pga. redusert sats Skole 40 80 80 80 Innt. Tilskudd kreftkoordinator HBT 124
økn. Sum inntektsreduksjoner eks. eiendomsskatt 1 936 3 335 3 335 3 335 Utg. økn. Ikke redusere antall lærlinger fra 24 til 12 SAD 1 700 1 700 1 700 1 700 Utg. økn. Ikke avvikle sommerjobb for ungdom SAD 300 300 300 300 Utg. økn. Ikke redusere driftsutgifter barnehage BHG 100 100 100 100 Utg. økn. Ikke reduserte driftsutgifter barnehage effekt private barnehager BHG 200 200 Utg. økn. Ikke avvikle innføringsklasser Skole 625 1 500 1 500 1 500 Utg. økn. Ikke avvikle 100 % sykepleier/frisklivsmedarbeider HOB 650 650 650 650 Utg. økn. Ingen innsparing 50 % kreftkoordinator HBT 350 350 350 350 Utg. økn. Ikke redusere med 50 % stilling aktivitør/aktivitetskoordinator VKHO 300 300 300 300 Ikke redusere med 50 % stilling knyttet til koordinering og Utg. økn. pasientvurdering VKHO 350 350 350 350 Utg. økn. Ikke redusere tilskudd lag og foreninger Kultur 250 250 250 250 Utg. økn. Redusere tilskudd nabolagspotten med 150' Kultur 250 250 250 250 Utg. økn. Mjøssamlingene Kultur 50 50 50 50 Utg. økn. Dyrevelferd Kultur 100 100 100 100 Utg. økn. Deflatorjustere (2,8 %) økonomisk sosialhjelp livsopphold NAV 300 300 300 300 Utg. økn. Ikke redusere vedlikehold Eiendom 1 000 1 000 1 000 1 000 Utg. red. Eiendomskatt taksering SAD 1 000 Utg. red. Trådløst Eidsvollhallen Kultur 500 Økning driftsutgifter 4 825 7 200 7 400 7 400 23 48 66 85 Endring brutto driftsresultat 261 035 985 735 Innt. red. Tapte renteinntekter uten eiendomsskatt Finans 289 1 513 3 807 4 860 Innt. red. Tapt avkastning langsiktige finansielle aktiva uten eiendomsskatt Finans 100 2 500 Inntektsreduksjon finans 289 1 513 3 907 7 360 Utg. red. Endring renter/avdrag pga. endring investeringer Finans 7 0 430 0 Utg. økn. Miljøtiltak Avsetn 500 500 500 500 Utg. red. Redusert fondsavsetning som følge av redusert avkastning Avsetn 500 Utgiftsreduksjon finans/økning avsetning 507 500 70 0
Sum endring finans/avsetning 796 2 013 3 977 7 360 Bruk av disposisjonsfond Bruk avsetn 24 057 50 048 70 962 93 095 0 0 0 0 2. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde med følgende endringer: Endr. Tekst 2019 2020 2021 2022 Investering Investering Nord Fløyta 8 600 Investering Flytte trådløs til eidsvollshallen fra drift til investering 130 Sum endret finansieringsbehov 130 0 8 600 0 Investering Endring mvakomp 26 0 1 720 0 Investering Endring bruk av lån 104 0 6 880 0 Sum endret finansiering 130 0 8 600 0
Votering Forslaget fra Torleif R. Hamre (SV) fikk 1 stemme og falt. Rådmannens innstilling punkt 1 fikk 1 stemme (SV 1) og falt. Fellesforslaget fra AP og SP ble satt opp mot fellesforslaget fra H, FRP og KRF og fellesforslaget fra H, FRP og KRF ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (AP 3, SP 2 og SV 1). Rådmannens innstilling pkt. 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 20192022 og budsjett 2019 vedtas. a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2 og 2B punkt 7.3:
b. Årene 20192022 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp fryses på 2018nivå. d. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B vedlegg punkt 7.6 og tabell 2A punkt 7.5. 3. Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 4. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 2019, inkludert tidsforskyvning fra 2018, på inntil 335 mill. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. Eidsvoll kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50 nr. 7. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.9 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2019. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2019 på 50 mill. 5. Gebyrregulativet 2019 vedtas med unntak av gebyrer som gjelder kommunal forvaltning.
6. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger dersom kommunestyret ikke senere gir unntak i enkeltsaker ved å tilføre midler til selvkostfond: a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Slam e. Feiing f. Byggesak g. Oppmåling