2019 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2018 Sak: 140/18 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 18/118422 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2019 2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Behandling: Dokument 18/1184 19 «Vedlikeholdssituasjon / utfordringer 2019 som følge av budsjettforslag sendt ut på høring» ble utdelt på møtet. Bjørn Eidsvoll fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Frp. Forslaget ble trukket senere i møtet 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 0 0 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 506 865 845 198 910 882 975 766 Valgte driftstiltak 17 674 407 78 456 12 772 52 112 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 1 076 346 923 654 923 654 923 654 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 506 865 845 198 910 882 975 766 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 321 000 321 000 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 105 909 105 909 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 12 935 12 935 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 100 748 100 748 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 13 580 314 13 514 630 13 440 746 SENTRALADM Red ramme 503 040 503 040 503 040 503 040 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 88 700 88 700 88 700 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 139 999 139 999 139 999 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 450 000 450 000 450 000 SODIN SKOLE Red ramme 1 400 000 0 0 0 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 754 465 754 465 745 465 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 72 180 72 180 72 180
SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 105 495 105 495 105 495 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 320 349 320 349 320 349 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 92 670 92 670 92 670 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 200 000 200 000 200 000 PO Redusert ramme 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 400 000 400 000 400 000 NAV Red ramme 500 000 500 000 500 000 500 000 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 46 346 46 346 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 700 718 700 718 700 718 TLM Gebyr byggesak 23 100 23 100 23 100 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 5 800 5 800 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 12 600 12 600 12 600 TLM Red ramme 130 000 130 000 130 000 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 0 0 0 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 117 300 117 300 117 300 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 549 0 0 0 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 FINANS Økt rammetilskudd FRP 600 000 0 0 0 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 Arbeiderpartiet fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte 12.11.18 i sak 134/18 Handlingsplan 20192022, Årsbudsjett 2019
Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feeing og tilsyn med fritidsboliger o Posisjon fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte 12.11.18 i sak 134/18 Handlingsplan 20192022, Årsbudsjett 2019 Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feeing og tilsyn med fritidsboliger o TLM Beredskap aggregat rådhus o KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av bibliotek fra Meieribygget til kulørn Det foreligger da to budsjettversjoner til henholdsvis drift og investeringsbudsjett til votering
FORSLAG DRIFTSBUDSJETTET Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År 2019 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 16 091 196 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 733 873 552 758 Valgte driftstiltak 16 825 069 16 643 954 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 733 873 552 758 Budsjettversjon AP 733 873 Budsjettversjon posisjon 552 758 R01 Rådmann 942 884 842 136 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP 0 SENTRALADM Red ramme 503 040 503 040 R02 Bakkely barnehage 88 700 88 700 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 88 700 R05 Grøtnes barnehage 139 999 139 999 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 139 999 R14 Sodin skole 450 000 304 465 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 450 000 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 R16 Svanem barnehage 72 180 72 180
SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 72 180 R17 Svanem skole og SFO 105 495 105 495 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 105 495 R18 Vinjeøra barnehage 320 349 320 349 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 320 349 R19 Vinjeøra skole og SFO 92 670 92 670 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 92 670 R06 Helsestasjon 200 000 200 000 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 200 000 R11 Pleie og omsorg 604 488 1 400 000 PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 0 PO Forsterket demensomsorg AP 604 488 PO Redusert ramme 1 400 000 R15 Barnevern 0 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 R20 NAV 500 000 500 000 NAV Red ramme 500 000 500 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 788 864 1 088 864 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 700 718 TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 300 000 TLM Gebyr byggesak 23 100 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 12 600 TLM Red ramme 130 000 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 53 000 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 117 300 R99 Finans 1A 14 628 416 11 089 096
FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 096 FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP 4 628 416 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 2 000 000 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 100 000 970 000 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 1 600 000 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 1 900 000 FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År 2019 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 49 177 500 50 092 500 Sum fond 0 300 000 Sum overført fra drift 0 0 Sum lån 35 602 000 36 364 000 Sum tilskudd 0 0 Sum annet 13 575 500 13 428 500 Netto finansiering nye tiltak 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 783 873 804 758 Sum andre driftskonsekvenser 50 000 252 000 Netto driftskonsekvenser 733 873 552 758 Valgte tiltak R01 Rådmann 1 250 000 1 250 000 SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer 1 250 000 1 250 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 38 505 000 37 770 000 TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier 1 875 000 1 875 000 TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan. 13 220 000 13 220 000 TLM Beredskap aggregat Rådhuset 1 765 000 TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger 650 000 650 000
TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i 2 500 000 trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti 3 375 000 3 375 000 TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg 2 540 000 2 540 000 TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i 125 000 125 000 sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde 300 000 TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs 300 000 Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk 2018 1 500 000 1 500 000 TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk 11 400 000 11 400 000 TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken 1 020 000 1 020 000 R08 Kultur 0 1 650 000 KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av 1 650 000 Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B 1 200 000 1 200 000 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2019 1 200 000 1 200 000 R99 Finans 1A 8 222 500 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån 2019 8 222 500 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak AP 0 Ved alternativ votering mellom AP sitt forslag og posisjon sitt forslag, fikk posisjon sitt forslag 5 stemmer, mens 4 stemte for AP sitt forslag Posisjon sitt forslag er dermed formannskapets flertallstilråding til kommunestyret.
Vedtak: A. Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2019 2022/ årsbudsjett 2019 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFT Budsjettversjon posisjon År 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 552 758 Valgte driftstiltak 16 643 954 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 552 758 Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon 552 758 R01 Rådmann 842 136 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP SENTRALADM Red ramme 503 040 R02 Bakkely barnehage 88 700 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 R05 Grøtnes barnehage 139 999 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 R14 Sodin skole 304 465 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 R16 Svanem barnehage 72 180 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 R17 Svanem skole og SFO 105 495 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495
R18 Vinjeøra barnehage 320 349 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 R19 Vinjeøra skole og SFO 92 670 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 R06 Helsestasjon 200 000 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 R11 Pleie og omsorg 1 400 000 PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg PO Forsterket demensomsorg AP PO Redusert ramme 1 400 000 R15 Barnevern 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 R20 NAV 500 000 NAV Red ramme 500 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 088 864 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 TLM Gebyr byggesak 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 TLM Red ramme 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 R99 Finans 1A 11 089 096 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 096 FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 100 000 970 000 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000
INVESTERING Budsjettversjon posisjon År 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 50 092 500 Sum fond 300 000 Sum overført fra drift 0 Sum lån 36 364 000 Sum tilskudd 0 Sum annet 13 428 500 Netto finansiering nye tiltak 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 804 758 Sum andre driftskonsekvenser 252 000 Netto driftskonsekvenser 552 758 R01 Rådmann 1 250 000 SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer 1 250 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 37 770 000 TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier 1 875 000 TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan. 13 220 000 TLM Beredskap aggregat Rådhuset 1 765 000 TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger 650 000 TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti 3 375 000 TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg 2 540 000 TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i 125 000 sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde 300 000 TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk 2018 1 500 000 TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk 11 400 000 TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken 1 020 000
R08 Kultur 1 650 000 KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av 1 650 000 Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B 1 200 000 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2019 1 200 000 R99 Finans 1A 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån 2019 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak AP B. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investeringer i 2019 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2A begrenset oppad til kr 29 364 000, 3. Det tas opp startlån til videre utlån i Husbanken med 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansieringsreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr pkt C 6. For de med abonnementer som har montert vannmåler foretas avregning på 1.termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporten KOSTRA 7. Prosjekt uteområde Sodin skole: «Streken» flyttes ned melen og til den andre siden av brua i Ånesøyan slik at brua omfattes av prosjektet «uteområdet Sodin». Opprusting av brua skal prioriteres.
8. Hemne Kommune har utfordringer med stor innpendling og lav befolkningsvekst. Som et tiltak for å bedre utviklingen skal det i 2019 sonderes muligheter for erverv av grunn i områder som er avsatt i arealplan til boligformål med et fremtidig mål om å opparbeide boligfelt for eneboliger i Kyrksæterøra sentrum. 9. Posisjon vil kommentere hvorfor det ikke er haket av for investering på Hemne helsesenter på kr. 2,4 mill. i 2019 budsjettet. Forklaringen ligger i at det ble satt av midler i 2017 budsjettet «Skisseprosjekt nye sjukehjemsplasser» Hemne helsesentret. Posisjon vil ha utredningen fremlagt til behandling for å se investeringsbehovet i lys av utredningen. C. For budsjettåret 2019 gjelder følgende eiendomsskattevedtak Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 100.000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25.
Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Fritidsboliger kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker