Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: 23.04.2015 kl. 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Fredrik Normann Skår Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Gunnar Berge Lene Lange (tom US 48/15 pluss US 50/15 og US 57/15)) Bjørg Sandal tom US 48/15 pluss US 50/15 og US 57/15) Erling Øverland Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kristian Thorsen Følgende varamedlemmer møtte: Clemens Furnes Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør HF Lone Litlehamar, fakultetsdirektør SV Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Møtet ble ledet av rektor og styreleder Marit Boyesen. 1
Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 42/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/00746-13 US 43/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.03.2015 15/00746-12 US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell 15/02612-1 US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren 15/02673-1 US 46/15 Styringsordning etter 01.01.16 - institusjonsledelse 15/02599-1 US 47/15 Prolongering av fakultets- og instituttstyrer 15/02559-1 US 48/15 US 49/15 US 50/15 US 51/15 US 52/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Om ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans Ny kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi 15/02461-1 15/02525-1 X 15/01424-2 15/02262-1 15/01422-4 US 53/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015 15/02608-1 US 54/15 Områdeutvikling for Universitetet i Stavanger 15/02598-1 US 55/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 23.04.2015 15/01408-11 US 56/15 Årsrapport 2014 PROFRES 15/02413-1 US 57/15 Samarbeid med Technion 15/02689-1 US 58/15 Fullmaktssaker til styremøtet 23.04.2015 15/01566-3 US 59/15 Orienteringssaker til styremøtet 23.04.2015 15/01566-4 Eventuelt 2
Informasjonsutveksling: StOr Ledelsen Presentasjon: Institutt for kultur- og språkvitenskap US 42/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste med de endringer som ble gjort i saksrekkefølgen. US 43/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.03.2015 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 12. mars 2015. US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Universitetsdirektørens innstilling datert 13.04.2015. Trykt vedlegg: Innstilling fra arbeidsgruppen Etter innspill fra Gunnar Berge og Lene Lange, la rektor fram nytt forslag til vedtak. Universitetsdirektøren trakk sitt forslag, og rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Styret slutter seg til arbeidsgruppens innstilling og universitetsdirektørens vurdering, og ber universitetsdirektøren gjennomføre de endringer og justeringer som foreslås. Universitetsdirektørens bes snarest å iverksette nødvendig forarbeid for at de gjenstående modelljusteringer kan implementeres i modellen. En forutsetning for styret er at ny budsjettmodell vil bidra til økt kvalitet i forskning, utdanning og internasjonalisering. US 45/15 Orientering om Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Universitetsdirektørens innstilling datert 14.04.2015. Trykt vedlegg: Kart fra Kunnskapsdepartementet med oversikt over strukturendringer Styret tar Meld. St. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» til orientering med de merknader som kom frem i møtet. US 46/15 Styringsordning etter 01.01.16 - institusjonsledelse Universitetsdirektørens innstilling datert 10.04.2015. Universitetsdirektørens innstilling ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 3
US 46/15 forts Styret ønsker å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil være uheldig, siden det ikke er drøftet i organisasjonen og siden det vil komplisere arbeidet med fusjonen. Styret mener også at denne problemstillingen bør vurderes i god tid før en ny styreperiode fra og med 01.08.2019. US 47/15 Prolongering av fakultets- og instituttstyrer Universitetsdirektørens innstilling datert 10.04.2015. Med bakgrunn i planlagt fusjon med Høgskolen Stord-Haugesund fra og med 1.1.2016 forlenges funksjonsperioden for styrene ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet og Arkeologisk museum til utgangen av 2015. Tilsvarende forlenges funksjonstiden til alle instituttstyrene, samt de to styrene for de nasjonale kompetansesentrene ved Det humanistiske fakultet, til 31.12.2015. US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Universitetsdirektørens innstilling datert 07.04.2015. Trykte vedlegg: Oversendelsesbrev fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Søknad om etablering av master i relasjonsbehandling Styret etablerer eksternt finansiert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten 2015. US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Universitetsdirektørens innstilling datert 09.04.2015. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen fremmet forslag om endring i 2. setning i universitetsdirektørens forslag til vedtak: «Studieprogram kan ha færre enn 20 studieplasser dersom de inngår i samarbeidsformer som sikrer godt sambruk og felles utnyttelse av studieemner og ressurser i flere studieprogram.» Endringen ble enstemmig vedtatt. Styret pålegger universitetsdirektøren å legge frem et forslag til opptaksrammer og dimensjonering som samsvarer med tidligere styrevedtak. Studieprogram kan ha færre enn 20 opptaksplasser dersom de inngår i samarbeidsformer som sikrer godt sambruk og felles utnyttelse av studieemner og ressurser i flere studieprogram. Studieprogrammene skal ha et realistisk antall studieplasser. Styret forventer at fakultetene medvirker i dette arbeidet, og at det synliggjøres hvordan emner brukes på tvers, og at det orienteres om videre arbeid for å utnytte ressurser mer effektivt i utdanningene. 4
US 50/15 Om ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag Saken føres i særprotokoll. Rekrutteringsprosess med sikte på ansettelse av ny instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag fra 27.6.2015, stanses. Dette på bakgrunn av pågående struktursak og interne utredninger om organisering av fakultet. Kontorsjef Einar Engebretsen ansettes som vikar i stillingen som instituttleder fra 27.6.2015 t.o.m. 31.12.2015, l.pl. 17.500, kode 1475. US 51/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans Universitetsdirektørens innstilling datert 08.04.2015. Trykte vedlegg: Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av 8.4.2015 Stillingsbeskrivelse Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans. US 52/15 Ny kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Universitetsdirektørens innstilling datert 14.04.2014. Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for ny kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. US 53/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.04.2015. Styret tar rapport om medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering. US 54/15 Områdeutvikling for Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert 10.04.2015. Trykte vedlegg: Kommuneplankart Mulig utbyggingsplan mot 2030-2014 Oversikt byggeprosjekter for UiS Styret tar saken om områdeutvikling for Universitetet i Stavanger til orientering. 5
US 55/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 23.04.2015 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.04.2015. Trykte vedlegg: Kreeringssak Dugassa Nemie-Feyissa Kreeringssak Lene Eliassen Kreeringssak Megawati Megawati Kreeringssak Kirsti Russell Vastveit I samsvar med fakultetenes anbefalinger kreeres følgende personer til philosophiae doctor: 1. Dugassa Nemie-Feyissa med avhandlingen From Primary to Secondary Metabolism-Influence of Nitrate and Light/Dark Conditions. 2. Lene Eliassen med avhandlingen Aerodynamic loads on wind turbine rotor in axial motion. 3. Megawati Megawati med avhandlingen Geochemical Aspects of Water-Induced Compaction in High-Porosity Chalks». 4. Kirsti Russell Vastveit med avhandlingen Learning from incidents at a Scandinavian refinery. US 56/15 Årsrapport 2014 PROFRES Universitetsdirektørens innstilling datert 07.04.2015. Trykt vedlegg: Årsrapport 2014 forskerskolen PROFRES Styret tar Årsrapport 2014 fra forskerskolen PROFRES til orientering. US 57/15 Samarbeid med Technion Universitetsdirektørens innstilling datert 14.04.2015. Trykt vedlegg: Memorandum of Understanding between UiS and Technion Eirik Faret Sakariassen fremmet forslag til vedtak: UiS avslutter sin samarbeidsavtale med Technion Israel Institute of Technology med umiddelbar virkning. Forslaget falt med 10 mot 1 stemmer. Klikk her for å skrive inn tekst. US 58/15 Fullmaktssaker til styremøtet 23.04.2015 Universitetsdirektørens innstilling datert 14.04.2015. RF 09/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id. 30055778 Saken er behandlet på rektors fullmakt 10.03.2015. 6
US 58/15 forts Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id. 30055778. Professor Ann Muggeridge, Imperial College Professor Rune Holt, NTNU/SINTEF Professor Svein M. Skjæveland, UiS Professor Svein M. Skjæveland oppnevnes som leder av komiteen. RF 10/15: Revisjon av statutter for Stavanger Forums formidlingspris Saken er behandlet på rektors fullmakt 09.03.2015. Forslag til revisjon av Statutter for Stavanger Forum sin formidlingspris godkjennes. Ikrafttreden 10.03.15. RF 11/15: Oppnevning av studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda Saken er behandlet på rektors fullmakt 13.03.2015. Styret ved Universitetet i Stavanger oppnevner Jørgen Jakobsson og Karl Even Selvig som studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda fra september 2014 til september 2015. RF 12/15: Oppretting av stilling som professor II i maskinteknikk undervannsteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt 18.03.2015. Styret oppretter stilling som professor II i maskinteknikk-undervannsteknologi ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Stillingen er eksternt finansiert av Statoil ASA, Akademia. RF 13/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i musikkproduksjon/opptaksteknikk Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.04.2015. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Mark Drews søknad om opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet musikkproduksjon/opptaksteknikk: Professor emeritus Tore Simonsen, Norges musikkhøgskole Professor Cosette Collier, Middle Tennessee State University Professor William Moylan, University of Massachusetts Lowell Professor emeritus Tore Simonsen oppnevnes som leder av komiteen. RF 14/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor/ førsteamanuensis faglig leder for nettverk for kjønnsforskning, st.id 30058660 Saken er behandlet på rektors fullmakt 15.04.2015. 7