Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2017 Sak: 90/17 Resultat: Enstemmig vedtatt Arkivsak: 17/11833 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Dokument 17/11830 ettersendt 11.12.2017. Ordfører foreslår i punkt A: Tiltak oppsigelse av KADsenger i 2019 går ut. Skatt på inntekt og formue økes tilsvarende. Følgende tekst settes inn under punkt B: Investering brannstasjon: Budsjettet viser 4 mill. i 2018 og 27 mill. i 2019. Totalt 31 millioner er tenkt til planlegging og bygging av brannstasjon. Politisk miljø er klar over pålegget som kommunen har ang brannstasjon og kravet om tiltak som må gjøres innen 1/72019. Egen sak i 2018 vil bli fremlagt til politisk behandling. Investering vann. Eide Vannverk er en utfordring for Hemne kommune og i den forbindelse er Rovatnet vurdert som hovedvannkilde for Kyrksæterøra med omland. Utfordringene med Rovatnet medfører at det må utredes alternativ vannkilder. Politisk miljø ønsker derfor en enkel utredning av vannkilde fra eventuelt Rennsjøen i Taftøyan og eller Svanemsvatnet som for øvrig er vannkilde til Hellandsjøen i et privat vannverk. Utredningen må inneholde et grovt prisanslag ut fra meterpris nedgravd rør og stykkpris på pumpestasjoner og høydebasseng. Det ble først votert over forslag til endring under punkt A: enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag til endring under punkt B: enstemmig vedtatt. Så ble det votert over punkt A med endringsforslag: enstemmig vedtatt. Så ble det votert over punkt B med endringsforslag: enstemmig vedtatt.
2018 Så ble det votert over punkt C: enstemmig vedtatt. Så ble det votert over foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 20182021 som helhet inkludert endringsforslag: enstemmig vedtatt. Vedtak: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2018 2021 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett VEDTATTE TILTAK DRIFTSBUDSJETTET 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 441 688 5 151 466 0 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte driftstiltak 7 701 418 6 958 148 3 739 214 3 718 242 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Formannskapets omforente forslag 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 R01 Rådmann 5 788 174 2 887 974 7 267 949 7 246 977 Finans Kommunereform kompenasjon for arb. i gml. 2 900 000 0 0 0 kommunen SENTRALADM Diverse korrigeringer konsekvensjustert 2 510 974 2 510 974 7 267 949 7 246 977 budsjett
SENTRALADM Forventet lavere årslønnsvekst enn KS 377 200 377 000 0 0 R14 Sodin skole 209 235 1 353 807 0 0 SODIN Plan for trafikksikkerhet og uteområde 230 000 0 0 0 SODIN SKOLE Innsparing fra 3 2 klasser fra høsten 18 439 235 1 353 807 0 0 R06 Helsestasjon 680 078 680 078 680 078 680 078 HELSESTASJON Helsesøster 100% stilling 680 078 680 078 680 078 680 078 R11 Pleie og omsorg 2 381 493 2 261 493 2 261 493 2 261 493 PO Elås i PO 160 000 40 000 40 000 40 000 PO Økning sykehjemslege 30% 453 366 453 366 453 366 453 366 PO Økt bemanning i Hjemmesykepleien 609 525 609 525 609 525 609 525 PO Økt grunnbemanning i PO/ Hemne helsesenter 2017 1 158 602 1 158 602 1 158 602 1 158 602 R20 NAV 440 773 588 116 588 116 588 116 NAV Oppbygging av aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere 440 773 588 116 588 116 588 116 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 050 000 0 0 0 TLM Asfaltering kommunale veger 1 000 000 0 0 0 TLM Ny stilling uteseksjon vann og avløp 0 0 0 0 TLM Planlegging bru Ånesøyan 50 000 0 0 0 R99 Finans 1A 6 256 353 6 246 054 952 952 FINANS Avsetning fond (havbruk) 5 843 647 53 946 952 952 FINANS Avsetning kultur 334 000 397 000 447 000 497 000 FINANS Havbruksfond oppdrettsnæring 10 000 000 3 300 000 0 0 FINANS Innsparing kjøp av KulØrn 334 000 397 000 447 000 497 000
FINANS Økt skatteanslag 1 100 000 2 500 000 0 0 FINANS Økt utbytte Trønder Energi 1 000 000 500 000 0 0 VEDTATTE INVESTERINGSTILTAK
2018 2019 2020 2021 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 22 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum overført fra drift 0 0 0 0 Sum lån 22 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 259 730 1 806 682 3 289 214 3 268 242 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 450 000 450 000 Netto driftskonsekvenser 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 14 720 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 TLM. Bru Ånesøyan 0 3 000 000 0 0 TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk 2017 4 000 000 0 0 0 TLM Formannskapet Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg 4 000 000 20 000 000 0 0 Eide kommunale vannverk TLM Formannskapet Brannvesenet Ny brannstasjon 4 000 000 27 000 000 0 0 TLM Rehabilitering ledningsnett vannverk 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 TLM Trafikksikkerhetstiltak Sodin skiltplan og droppsone 1 220 000 0 0 0 R89 Finans 1B 1 105 000 0 0 0 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2018 1 105 000 0 0 0 R99 Finans 1A 7 000 000 0 0 0
FINANS formannskapet samla låneopptak 0 0 0 0 FINANS Opptak av startlån 2018 7 000 000 0 0 0 B. For budsjettåret 2018 gjøres følgende vedtak 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til investeringer i 2018 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2 A begrenset oppad til kr 15 825 000 3. Det tas opp startlån til videre utlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA. 7. Investering brannstasjon: Budsjettet viser 4 mill. i 2018 og 27 mill. i 2019. Totalt 31 millioner er tenkt til planlegging og bygging av brannstasjon. Politisk miljø er klar over pålegget som kommunen har ang brannstasjon og kravet om tiltak som må gjøres innen 1/72019. Egen sak i 2018 vil bli fremlagt til politisk behandling. 8. Investering vann. Eide Vannverk er en utfordring for Hemne kommune og i den forbindelse er Rovatnet vurdert som hovedvannkilde for Kyrksæterøra med omland. Utfordringene med Rovatnet medfører at det må utredes alternativ vannkilder. Politisk miljø ønsker derfor en enkel utredning
av vannkilde fra eventuelt Rennsjøen i Taftøyan og eller Svanemsvatnet som for øvrig er vannkilde til Hellandsjøen i et privat vannverk. Utredningen må inneholde et grovt prisanslag ut fra meterpris nedgravd rør og stykkpris på pumpestasjoner og høydebasseng. C. FOR BUDSJETTÅRET 2018 GJØRES FØLGENDE EIENDOMSSKATTEVEDTAK FORSLAG TIL TEKST I BUDSJETTVEDTAKET Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.250 000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.
6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Fritidsboliger kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker