KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis orienterer Olav Linga om Haugaland Kraft AS. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 94/08 08/1777 ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2008 (2. TERTIALRAPPORT) 95/08 08/162 BUDSJETTREGULERING 2008 96/08 08/1307 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2007-2011 - NYVALG FOR RESTEN AV PERIODEN 97/08 03/94 TUASTAD GÅRD, GNR/BNR. 120/2, 122/2 SAMT SKOGSTEIG 120/15 - FREMTIDIG DISPONERING 98/08 08/2902 SENIORPOLITIKK - NY TILTAKSORDNING Behandles i ekstraordinært formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet. 99/08 07/218 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2011 100/08 08/140 FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER I KARMØY KOMMUNE
101/08 04/3659 PLAN FOR LEGETJENESTEN I KARMØY 102/08 05/3677 PLAN NR. 182 - REGULERINGSPLAN FOR SJÅHOLMEN, GNR. 57, BNR. 7 103/08 06/2036 PLAN NR. 536.13 REGULERINGSPLAN FOR MYKJE, VORMEDAL REGULERINGSENDRING, GNR. 119/117, 257 Behandles i hovedutvalg teknisk 09.10.08. Behandlingen ettersendes/utlegges på bordet. 104/08 08/727 PLAN NR. 482.2 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES BRYGGE REGULERINGSENDRING VEDR. UTVIDELSE AV PLANEN MED BNR. 101 Behandles i hovedutvalg teknisk 09.10.08. Behandlingen ettersendes/utlegges på bordet. 105/08 01/179 PLAN NR. 376 - REGULERINGSPLAN FOR NYHAVN, DEL AV GNR. 65/1,13 106/08 08/566 REFERATLISTA 107/08 08/567 EVENTUELT Karmøy rådhus, 01.10.2008 Kjell Arvid Svendsen Ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær
Sak 94/08 ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2008 (2. TERTIALRAPPORT) Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/1777 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 133/08 Formannskapet 30.09.2008 94/08 Kommunestyret 21.10.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per august 2008 (2. tertialrapport) til orientering. Formannskapet behandlet saken den 30.09.2008, saksnr. 133/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport per august 2008 (2. tertialrapport) til orientering. Side 3 av 95
Sak 94/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I tråd med vedtatt prosedyre for økonomisk rapportering til formannskap og kommunestyre har budsjettkontoret utarbeidet økonomirapport per 31. august 2008. Rådmannens kommentar Driftsbudsjett/-regnskap Driftsregnskapet per august viser et positivt avvik på om lag 117 mill. kroner i forhold til korrigert budsjett. Det positive avviket er langt større enn ved forrige rapportering. På samme tidspunkt i 2007 var avviket 161 mill. kroner. De største netto avvikene er: Finansposter (46,9 mill. kroner). Om lag 17 mill. kroner skyldes ulike periodiseringsavvik. Videre er 10 mill. kroner knyttet til økte tilskudd fra staten til ressurskrevende brukere, jf. forslag til budsjettregulering. Øvrige merinntekter skyldes økt skatteinngang. Det må forventes at dette vil innebære at rammetilskuddet blir redusert. Rådmannen finner likevel rom for en oppjustering av de frie inntektene i høstens budsjettregulering. Sektor 2.1. Barnehager (47,6 kroner). Avviket skyldes i all hovedsak tilskuddsmidler til private barnehager som er mottatt, men ikke utbetalt. Det forventes balanse ved årets slutt. Sektor 2.2. Grunnskolen (19,2 mill. kroner). Avvikene her skyldes flere forhold. Noe skyldes periodisering, som at det ligger lønnsmidler inne i budsjettet som først påløper på høsten eller andre tekniske avvik, men det er også en del underforbruk vedlikehold. Etatene melder at de i hovedsak forventer balanse på disse funksjonene ved årets slutt. For øvrig preges utgiftssiden av mindreutgifter knyttet til vedlikehold fordelt på mange ulike funksjoner. Teknisk etat melder at dette avviket forventes å bli mindre ved årets slutt. Det er også mindreforbruk på inventar og utstyr. I motsatt retning trekker merutgifter innenfor pleie og omsorg, som særlig er knyttet til variable lønnsposter. En del forhold i denne rapporteringen vil bli behandlet i høstens budsjettregulering. Selv om rapporteringen viser en svært stort positivt avvik skyldes mye av dette tekniske forhold. Det vises her til kommentarer til de enkelte funksjoner. Rådmannen forventer samlet sett å kunne oppnå balanse i regnskapet ved årets slutt. Investeringsbudsjett/-regnskap Per utgangen av august er det brukt 155,3 mill. kroner til investeringer (artene 3000-3499). De største enkeltprosjektene er: P331 Mykje Skole 32,8 mill. kroner. P417 Husøy 14 IF 15,3 mill. kroner. Side 4 av 95
Sak 94/08 P411 Barnehage Sørhåland 12,3 mill. kroner. P375 Omsorgsboliger Bygnes 11,7 mill. kroner. P343 Vannledning Brekke Nord-Karmøy 8,2 mill. kroner. P413 Husøy 13 IF 8,2 mill. kroner. P385 Husøy 12 industri 8,0 mill. kroner. P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte 7,1 mill. kroner. P216 Tiltak iht. hovedplan avløp 6,7 mill. kroner. P399 Institusjonskjøkken ombygging/renov. 4,3 mill. kroner. P416 Stemmemyr BF, etappe 2 4,2 mill. kroner. P234 Vedavågen kirke 4,0 mill. kroner. Totalt er det benyttet investeringsmidler i 68 forskjellige prosjekter. Rådmannens konklusjon Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per august 2008 (2. tertialrapport) til orientering. Rådmannen i Karmøy, 22.09.2008 Arnt Mogstad sign. Side 5 av 95
Sak 95/08 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/162 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 134/08 Formannskapet 30.09.2008 95/08 Kommunestyret 21.10.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyret vedtar å regulere budsjett 2008 i tråd med vedlagte talloversikt. Tallene baserer seg på følgende momenter: Økte utgifter til kommunal oppreisningsordning barnevern Utarbeidelse av energi- og klimaplan Merkostnader Mykje skole Merkostnader Kopervik brannstasjon Netto merinntekter skatt/rammetilskudd Finansiering av vedtatt tilleggsbevilgning barnehage sone 3 (tidl sone 2) Ekstra tilskudd til Krisesenteret for Haugesund og omegn Finansiering av momsrefusjon vedrørende brannskade ved Kopervik BBH Tilbakeføring av inndratte midler vedrørende vedlikehold av kaier Disponering av merinntekter vedrørende ressurskrevende brukere helse/sosial Omdisponeringer i teknisk etat for utskifting av filtermasse renseanlegg Brekke Omdisponeringer i teknisk etat vedrørende renovasjonstjenesten Merutgifter til datanett ungdomsskoler Disponering av refusjonsinntekter vedrørende vannlekkasje Håland skole Økte reiseutgifter formannskap Bevare billedarkiv kultur Behov for økte konsulenttjenester kommuneadvokat Vintervedlikeholdsfond omdøpes til uværsfond Formannskapet behandlet saken den 30.09.2008, saksnr. 134/08 Behandling: Behandling i hovedutvalg helse og sosial 25.09.08 utlagt på bordet. Bente Thorsen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret går inn for at underskudd i helse- og sosialetaten som fremkommer i hovedutvalg helse og sosial sak 30/08 på kr. 3.224.000 inndekkes fra disposisjonsfond. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Thorsens tilleggsforslag fikk 5 stemmer og falt (4 FrP, 1H). Side 6 av 95
Sak 95/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Budsjettet for 2008 ble vedtatt i kommunestyret 18. desember 2007 i sak 89/07. Siden den tid har regjeringen lagt fram revidert nasjonalbudsjett med endrede forutsetninger for kommunenes inntektsnivå i positiv retning. Samtidig med denne reguleringen velger rådmannen også å ta med noen andre justeringer av årets budsjett. Rådmannens kommentar: Økte utgifter til kommunal oppreisningsordning barnevern Karmøy kommune har vedtatt å være med i den interkommunale ordningen i Rogaland med oppreisning til personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg, eller mens de var i fosterhjem. Stavanger kommune har per 31.12.2007 betalt ut totalt kroner 138,3 millioner i erstatninger i forbindelse med denne ordningen. Beløpet fordeles mellom deltakerkommunene og Rogaland fylkeskommune etter faktisk utbetalte erstatninger. Karmøy kommunes andel blir her på rett i overkant av 4 millioner kroner. Det er videre kommet krav om innbetaling av refusjon av utbetalte erstatninger per 30.06.2008 på nærmere 1 million kroner som Karmøy kommunes andel. Samlet beløpet dette seg derfor til 5 millioner kroner, mens det er budsjettert med 1,5 millioner. Eventuelle framtidige krav vil bli fakturert annenhver måned inntil den kommunale oppreisningsordningen opphører. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 3.500.000 (linje 1) Utarbeidelse av energi- og klimaplan I tråd med kommunestyre vedtak 22/08 skal det utarbeides en energi- og klimaplan for Karmøy kommune. Rådmannen viser til saksutredningen for dette vedtaket. Tiltaket koster penger og det ble vedtatt at dette tas med i høstens budsjettregulering (ref pkt 4 i vedtaket). Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 100.000 (linje 2-3) Side 7 av 95
Sak 95/08 Merkostnader Mykje skole Sammendrag av byggekostnadene for Mykje skole viser en prosjektkostnad på 95,5 millioner kroner. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er på 88,5 millioner kroner, og vi har derfor en underdekning på 7 millioner kroner. Årsaken til prosjektavviket er for en stor del tilleggs- og endringsarbeider på 15 % (mot normalt 5 %). Dette skyldes mangler i prosjekteringen, som igjen skyldes sterkt press i byggebransjen. I prosjektet er flerbrukshall/minihall oppført ved skolen. Det forventes at denne vil utløse spillemidler på 4 millioner kroner. Behov for tilleggsfinansiering vil derfor være 3 millioner kroner med fradrag av momskompensasjon av merkostnaden på 7 millioner kroner. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 1.600.000 (linje 4-9) Merkostnader Kopervik brannstasjon For å få til en tilfredsstillende parkeringsplass ved Kopervik brannstasjon var det nødvendig med endringer i forhold til opprinnelige planer. Videre førte krav og mangler i beskrivelsen ekstra kostnader i prosjektet. Dette gikk blant annet på brann- og lydtetting, ventilasjon og elektro. Det er bygget et tilfluktsrom i forbindelse med utbygget. Dette finansieres med avsatte fondsmidler til tilfluktsrom i tråd med godkjennelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 1.250.000 (linje 10-13) Netto merinntekter skatt/rammetilskudd Skatteinntektene per august er godt over periodiserte budsjettall. Siden merinntektene er høyere enn gjennomsnittet for landet så vil vi få noe mindre i rammetilskudd fra staten enn beregnet. Netto sett så vil kommunen likevel få en merinntekt. Netto merinntekt i budsjettregulering: Kr 7.717.555 (linje 14) Finansiering av vedtatt tilleggsbevilgning barnehage sone 3 (tidl sone 2) I kommunestyresak 65/08 ble det vedtatt at den nye barnehagen som var tiltenkt bygget i sone 2 skulle flyttes til sone 3 på tomta ved sundsvegen i Kopervik. Samtidig ble det vedtatt at kostnadsrammen på prosjektet skulle ha en kostnadsramme på inntil 28 millioner kroner. Det er tidligere vedtatt en bevilgning på 24,5 millioner kroner til tiltaket, og det mangler dermed finansiering for de siste 3,5 millioner kronene. Rådmannen anbefaler at disse dekkes ved tilsvarende overføring fra disposisjonsfond. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0, men 3.500.000 fra disp.fond (linje 15-16) Ekstra tilskudd til Krisesenteret for Haugesund og omegn Sammen med samarbeidende kommuner så har Karmøy mottatt søknad fra Krisesenteret for Haugesund og Omegn om ekstrabevilgning for 2008. Dette skyldes at senteret har underskudd på driften og dårlig likviditet. I søknaden skriver de at det blir umulig å drive ut året uten ekstra midler. Det drøftes for tiden en endring i Selskapsavtalen for videre drift, og rådmannen fører opp midler i tråd med søknaden slik at de kan drive ut året. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 132.600 (linje 17) Finansiering av momsrefusjon vedrørende brannskade ved Kopervik BBH I forbindelse med forsikringsoppgjør blir skadebeløp dekket fra forsikringsselskap eksklusive moms. Dette skjedde også for brannskaden på Kopervik BBH i 2007. Momsutgiftene må imidlertid føres i investeringsregnskapet, slik at budsjettet må justeres med tilsvarende overføring fra merinntekter momskompensasjon i driftsregnskapet. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 (linje 18-21) Side 8 av 95
Sak 95/08 Tilbakeføring av inndratte midler vedrørende vedlikehold av kaier Teknisk etat regnet med å få utført reparasjon på kaien på Feøy i 2007. Dette ble det imidlertid ikke anledning til på grunn av vanskeligheter med å skaffe konsulent med dykkererfaring til å undersøke og beskrive skadene på kaien før ut på høsten. Arbeidet ble derfor bestemt skulle utføres i 2008. Avsatte midler til tiltaket ble derfor søkt overført fra 2007 til 2008, men disse midlene ble imidlertid ikke overført. Rådmannen anbefaler at midlene blir tilbakeført tiltaket slik at arbeidet kan finansieres. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 454.955 (linje 22) Disponering av merinntekter vedrørende ressurskrevende brukere helse/sosial Kommunen har mottatt vel 9 millioner kroner mer i tilskudd fra Helsedirektoratet enn opprinnelig budsjettert for 2008. Dette skyldes endrede kriterier for beregning av tilskuddsmidlene. Det økte tilskuddet gjør at helse- og sosialetaten har fått midler til å dekke inn store deler av merforbruket i år til variabel lønn. Rådmannen viser til egen sak i hovedutvalg helse og sosial sak nummer 30/08. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 (linje 23-39) Omdisponeringer i teknisk etat for utskifting av filtermasse renseanlegg Brekke I forbindelse med at fastlandssiden skal forsynes med vann fra renseanlegget på Brekke fra årsskiftet, må all filtermasse i renseanlegget skiftes for å takle den økte vannmengden. Utgifter til dette var ikke tatt med i driftsbudsjettet for 2008. Rådmannen følger anbefalinger fra teknisk etat og fører opp midler til dette tiltaket med dekning fra eget ansvarsområde. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 (linje 40-43) Omdisponeringer i teknisk etat vedrørende renovasjonstjenesten Driften ved Borgaredalen avfallsanlegg har hatt en annen utgiftsprofil enn først antatt. Det er derfor nødvendig å gjøre budsjettmessige tilpasninger innenfor eget ansvarsområde. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 (linje 44-48) Merutgifter til datanett ungdomsskoler Når eksamen avlegges forutsettes bruk av digitale verktøy. Ved eksamen i 2008 klarte skoleog kulturetaten gjennom eksisterende midler og delvis provisoriske løsninger å gjennomføre eksamen. Kommunestyret bevilget i 2008 kroner 650.000 til formålet, som blant annet skulle benyttes til å oppgradere ungdomsskolene slik at eksamen og nasjonale prøver kunne foretas på en forsvarlig måte. Midlene ble brukt til nødvendig opprustning av det elektriske anlegget på ungdomsskolene. Dette var så dårlig og gammelt at det ikke taklet databruken. Det må videre kables for datanett og noe trådløst nettverk. Arbeidet bør gjennomføres høsten og vinteren 2008/09 slik at alt er klart til eksamen i mai. Rådmannen følger skole- og kultursjefens anbefalinger og fører opp nødvendige midler for å komme i mål med oppgradering av ungdomsskolenes nettverk. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 350.000 (linje 49) Disponering av refusjonsinntekter vedrørende vannlekkasje Håland skole På grunn av vannlekkasje i Håland skole har undervisningslokaler blitt leid inn i en periode. Skaden dekkes av våre forsikringer, slik at både utgifts- og inntektssiden økes med beløp mottatt fra forsikringsselskapet. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 (linje 50-51) Side 9 av 95
Sak 95/08 Økte reiseutgifter formannskap I budsjettet for 2008 var det ikke tatt med tilstrekkelig midler for utgifter til reise for formannskapets medlemmer. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 100.000 (linje 52) Bevare billedarkiv kultur Kulturavdelingen har muligheter til å få tilgang til et av regionens største billedarkiv av motoriserte fartøyer. Arkivet utgjør flere tusen bilder som kan deles inn i to kategorier. Dette er fargebilder av den motoriserte flåten gjennom de siste 20-30 år, samt historiske bilder av fartøyer hjemmehørende i kommunen og regionen. Samlingen av fotografier og negativer er i privat eie og det finnes ikke kopier eller duplikater av dette. Kulturavdelingen ønsker å digitalisere billedsamlingen og at denne kopien blir lagret i arkiv ved ett av museene. Samlingen er interessant for kommunen og museene i kommunen. Kommunen vil om noen år gå i gang med bind 5 av Karmøys historie og denne samlingen vil kunne være av interesse i dette bindet. Tre av museene i kommunen formidler fartøyhistorie og det er viktig at museene får tilgang til dette arkivet med tanke på nye utstillinger og publikasjoner. Opphavsretten til billedarkivet vil fortsatt være hos dagens innehaver, og publikasjoner ut over Karmøy kommune sine egne bilder avtales med innehaver av arkivet. Rådmannen følger skole- og kultursjefens anbefaling og fører opp midler til tiltaket. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 130.000 (linje 53) Behov for økte konsulenttjenester kommuneadvokat Stor arbeidsmengde ved advokatkontoret har ført til at det er behov for å sette flere saker ut til ekstern advokat. Dette er det ikke tatt høyde for i inneværende års budsjett, og rådmannen fører opp midler til dekning av netto merutgifter. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 100.000 (linje 54) Vintervedlikeholdsfond omdøpes til uværsfond For noen år siden ble det opprettet et eget vintervedlikeholdsfond for å kunne ha midler tilgjengelig hvis det ble behov for ekstra snøbrøyting. Det har vært varme vintre de siste årene med lite snø slik at dette fondet ikke har vært i bruk. Rådmannen vil anbefale at dette fondet omdøpes til uværsfond, hvor også ekstraordinær vintervær inngår. Her vest kan det vel så ofte bli aktuelt med ekstra utgifter til opprydding etter høststormer som mye snø vinterstid. Netto merutgift i budsjettregulering: Kr 0 Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret regulerer budsjett 2008 i tråd ovennevnte saksutredning og medfølgende talloversikt. Rådmannen i Karmøy, 22.09.2008 Arnt Mogstad sign. Side 10 av 95
Sak 96/08 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2007-2011 - NYVALG FOR RESTEN AV PERIODEN Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/1307 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 96/08 Kommunestyret 21.10.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre velger følgende personer som medlemmer av kontrollutvalget for resten av valgperioden 2007-2011: Trygve Hagland (Frp) Eva Sørå (Frp) Valter Rasmussen (KrF) Ruth Synnøve Hausken (Ap) Oddbjørn Broshaug (V) Ernst Morgan Endresen (H).. Som varamedlemmer velges følgende personer: Leif Kåre Hansen (Frp) Asbjørg Valstad (Frp) Ole Garvik (KrF) Hanne R. Sæther (Krf) Randi Hettervik Flesjå (Ap) Bjarne Arnesen (Ap) Bjarte Chr. Hausken (V) Thor Osland (H) Per Drevland (SV) Som leder velges: Trygve Hagland (Frp) Som nestleder velges: Valter Rasmussen (KrF) Side 11 av 95
Sak 96/08 SAKSFRAMSTILLING I sak 71/07 Valg av medlemmer/varamedlemmer og ledere og nestledere til nemnder og utvalg 2007 2011, valgte kommunestyret medlemmer til kontrollutvalget. I brev fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS av 26.09.2008 (vedlagt) gjøres det oppmerksom på at ansatte i kommunen er utelukket fra valg til kontrollutvalget, jf. kommuneloven 77 nr 2. Bakgrunnen er at en vil unngå at kontrollutvalgets medlemmer gransker egen virksomhet, og av hensyn til utvalgets uavhengighet og hensynet til den allmenne tillit. Ett av utvalgets medlemmer, Monika Kvilhaugsvik (SV), er ansatt i skole- og kulturetaten i Karmøy kommune. Utvalget er dermed ulovlig sammensatt og det er nødvendig med omvalg. Kontrollutvalget vedtok følgende i møte 24.09.08: Kontrollutvalget forutsetter at Karmøy kommunestyre foretar nyvalg av nytt medlem/nytt valg. Ved utskiftning av ett eller flere medlemmer av utvalget må det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Reglene i kommuneloven om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn gjelder for kontrollutvalg. Det foreslås at utvalget settes sammen som nå, men at medlem Monika Kvilhaugsvik (SV) erstattes med nytt medlem. Rådhuset, 01.10.08 Kjell Arvid Svendsen Ordfører Side 12 av 95
Sak 97/08 TUASTAD GÅRD, GNR/BNR. 120/2, 122/2 SAMT SKOGSTEIG 120/15 - FREMTIDIG DISPONERING Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 03/94 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 197/08 Hovedutvalg teknisk 04.09.2008 33/08 Hovedutvalg helse og sosial 04.09.2008 46/08 Hovedutvalg skole og kultur 24.09.2008 136/08 Formannskapet 30.09.2008 97/08 Kommunestyret 21.10.2008 Forslag til vedtak: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til videre utleie av hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). 3. Kommunestyret ber formannskapet særskilt vurdere leietakere som gir positive ringvirkninger lokalt. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 04.09.2008, saksnr. 197/08 Behandling: Grant Hinderaker foreslo følgende tillegg til pkt. 2:.. til å selge eller leie ut hele eller deler. Fellesforlag fra Susan Frette og Solrun Gjerdevik: 1. Som det står i forslag til vedtak. 2. Kommunestyret gir ikke formannskapet fullmakt til å selge hele eller deler av Tuastad gård. Administrasjonen utreder alternativ bruk av Tuastad gård og økonomiske konsekvenser knyttet til disse. Harald Skorpe foreslo at leieavtaler med Helse Vest ikke innløses. Skorpes forslag fikk 3 stemmer og falt. (1 H, 2Frp) Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for fellesforslaget fra Frette og Gjerdevik. (1 Krf, 1V, 1Frp). Tilleggsforslag fra Hinderaker enstemmig vedtatt. Fung. leder foreslo senere i møte ny votering av Hinderakers tilleggsforslag, grunnet misforståelse ved 1. gangs votering. Enstemmig tatt opp til ny votering. Hinderakers tilleggsforslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme (1V) Side 13 av 95
Sak 97/08 Vedtak: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge eller leie ut hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den 04.09.2008, saksnr. 33/08 Behandling: Fellesforslag fra alle partiene om at teksten å selge i pkt. 2 endres til videre utleie av. Innstillingens pkt. 1 og fellesforslagets endring i pkt. 2 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til videre utleie av hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den 24.09.2008, saksnr. 46/08 Behandling: Norunn Byrknes fremma på vegne av Krf følgende endringsforslag i pkt. 2: Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til videre utleie av hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). Nina Ve Sæbø foreslo følgende tillegg til pkt. 2: fullmakt til å selge eller leie ut hele eller deler John K Holvik foreslo følgende tillegg som pkt. 3: Hovedutvalg skole og kultur ber formannskapet særskilt vurdere leietakere som gir positive ringvirkninger lokalt. Sæbø trakk sitt forslag. Rådmannens forslag i pkt. 1 enstemmig vedtatt. Byrknes forslag i pkt. 2 enstemmig vedtatt. Holviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Side 14 av 95
Sak 97/08 Vedtak: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til videre utleie av hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). 3. Hovedutvalg skole og kultur ber formannskapet særskilt vurdere leietakere som gir positive ringvirkninger lokalt. Formannskapet behandlet saken den 30.09.2008, saksnr. 136/08 Behandling: Behandling i hovedutvalg skole og kultur 24.09.08 utlagt på bordet. Magny Broshaug foreslo at leieavtaler med Helse Vest ikke innløses. Lars Magne Skeie fremmet innstillingen fra hovedutvalg skole og kultur, sålydende: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad Gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til videre utleie av hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2 samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). 3. Hovedutvalg skole og kultur ber formannskapet særskilt vurdere leietakere som gir positive ringvirkninger lokalt. Votering: Ordfører foreslo at det forslaget fremsatt av Broshaugs ble votert over først. Dersom dette falt, skulle det voteres mellom innstillingen fra hovedutvalg teknisk og innstillingen fra hovedutvalg skole og kultur. Broshaugs forslag fikk en stemme og falt. Innstillingen fra hovedutvalg skole og kultur fikk 8 stemmer mot 2 stemmer for innstillingen fra hovedutvalg teknisk (2 Frp). Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård mellom Helse Vest og Karmøy kommune kan innløses ved et krav til Helse Vest som tilsvarer husleie ut år 2009. For øvrig skal leieobjektet tilbakeleveres forsvarlig vedlikeholdt i hht. leieavtaler. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge hele eller deler av Tuastad gård (gnr./bnr. 120/2, 122/2) samt skogsteig (gnr./bnr. 120/15). Side 15 av 95
Sak 97/08 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Tuastad gård har vært i kommunal eie siden 1891. Gården har blitt brukt som fattiggård og aldersheim frem til 1978. Gården ble paktet bort i perioden 1978-1992. Tuastad gård har vært behandlet i kommunestyret flere ganger : Kommunestyret vedtok i sak 04-023-90 å beholde gården som kommunal eie. Det ble da utredet fremtidige driftsmodeller og muligheter. Den 17.09.1991 vedtok kommunestyret at Tuastad gård skulle inngå i et sysselsettingsprosjekt. Den 16.11.1999 vedtok kommunestyret at gården skulle drive med gårdsdrift kombinert med besøksordninger for både offentlige og private organisasjoner, barnehager, skoler etc. Den 18.06.02 vedtok kommunestyret at kommunens virksomhet ved Tuastad gård skulle legges ned og hele gården skulle forpaktes bort. Den 24.09.02 vedtok kommunestyret videre at Karmøy kommune skulle innlede forhandlinger med Rogalands fylkeskommune om etablering av rusverninstitusjon for aldersgruppen 17 23 år. Den 17.06.03 vedtok kommunestyret leieavtalen med Rogaland fylkeskommunen for hovedbygg, eldre kårhus samt et avgrenset areal øst for Spannevegen. Avtalen har en varighet til aug.-2013. En tilleggsavtale for samme tidsrom for leie av driftsbygning samt 110 da. jordbruksareal ble senere inngått med Haugaland A-senter, som i en periode hadde driftsansvaret for rusverninstitusjonen. Nevnte leieavtaler er senere overtatt av Helse Vest/Helse Fonna, som nå ønsker å avslutte leieforholdet. I tillegg til nevnte leieavtaler som Helse Vest administrerer, leies det ut 31 da. dyrka jord og 200 da. beite fordelt på fire bønder i området. Disse leieavtalene har samme lengde som er satt for gården, men kan sies opp med ett års varsel. Igjen må den fremtidige skjebne for Tuastad gård vurderes. Alternativene videre vil være utleie, salg eller eget bruk. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Gjeldende leieavtale med Helse Vest om leie av bygninger og areal ved Tuastad gård har en varighet i 10 år til 06.08.13. Gården er inntil årsskifte 2007/2008 blitt brukt til rusverninstitusjon for aldersgruppen 17-23 år. Leietaker er nå flyttet ut av gården og har ikke lenger behov for å fortsette leieforholdet i henhold til leiekontrakten. Nedleggelsen av virksomheten på Tuastad gård begrunnes med at rusverntjenesten ved Helse Fonna er omorganisert og hovedtyngden av virksomheten ved Tuastad gård er flyttet til Karmøy DPS som eies av Helse Fonna. I kommunens brev til Helse Fonna datert 11.12.07, er det gitt to alternative løsninger for leieforholdet etter nedleggelse av virksomheten ved Tuastad : Alternativ 1 : Leietaker innløser leieavtalen ved å innbetale et engangsbeløp. I tillegg godtgjøres et event. etterslep på vedlikeholdet som har vært leietakers ansvar i leieperioden. Alternativ 2 : Leietaker fremleier lokalene til andre. Side 16 av 95
Sak 97/08 Det er pr. dato ikke kommet til enighet om noen av alternativene. Kommunen har for øvrig mottatt flere henvendelser fra interessenter som har ønske om å leie bygget. I samråd med Helse Fonna som pr. dato er leietaker (avtalen er senere overført til Helse Vest), er flere visninger gjennomført. I brev datert 28.05.08 uttrykker Helse Vest at det er urealistisk for dem å drive med fremleie av fast eiendom. De uttrykker at det må være Karmøy kommune som må gå i dialog med aktuelle leietakere, ut fra sin posisjon som eier og framtidig forvalter av eiendommen. Framleie vil derfor ikke være en aktuell løsning for Helse Vest. De tilbyr samtidig å betale avtalt leie ut år 2008 mot et avsluttet leieforhold. Problemanalyse Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård - gnr/bnr 120/2, 122/2 Når realiteten er den at Helse Fonna ikke lenger har bruk for Tuastad gård i sin virksomhet, må alternative løsninger vurderes. Ifølge pkt. 3 i gjeldende leieavtale har leieforholdet en varighet f.o.m. underskrevet avtale forelå (06.08.03) og er fast i 10 år, altså til 06.08.13. Tilleggsavtale for leie av driftsbygning og areal har samme varighet. Ifølge avtalens pkt. 10 foreligger muligheter for framleie. Helse Vest har i sitt brev konkludert med at fremleie ikke er aktuelt og ønsker samtidig å løses fra avtalen ved å betale husleie kun ut år 2008. I tillegg til nevnte leieavtaler som Helse Vest administrerer, leies det ut 31 da. dyrka jord og 200 da. beite fordelt på fire bønder i området. Disse leieavtalene har samme lengde som er satt for gården (til august-2013), men kan sies opp med ett års varsel. Henvendelser med ønske om fremtidig leie av Tuastad gård Etter at Tuastad gård er fraflyttet, har kommunen hatt flere henvendelser om å leie bygningene. Enkelte interessenter har trukket seg underveis, men følgende er fortsatt aktuelle : VitalPersonell Helse : er et Oslobasert rekrutteringsbyrå som skal etablere en språkskole for helsepersonell på Vestlandet. Kontaktmann for selskapet som også har vært på befaring i lokalene, er høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund Håvard Knutsen. Språkskolen skal drive undervisning for sykepleiere, ca. 20 i hver gruppe. De skal ha to måneders kurs i Norge, som påbygg på norskopplæring de allerede har fått i hjemlandet. Det planlegges undervisning for 4 grupper årlig. Undervisning vil kunne foregå på Tuastad gård, som også har overnattingsmuligheter for et visst antall personer. Firmaet uttrykker at Tuastad gård, med sin særnorske byggestil og størrelse, passer godt til å brukes som språksenter. De skriver videre : Etableringen av språkskole for helsepersonell er den første i sitt slag i landet og skolen, sammen med kommunen, vil få mediaoppmerksomhet, spesielt i startfasen. Når skolen blir porten helsepersonellet har til det norske helsevesenet, er det også rimelig å anta at Karmøy kommune vil kunne rekruttere høyt kvalifisert helsepersonell i årene som kommer. Stiftelsen Karmsund ABR-Senter : ble dannet år 1991 og er en felleskristelig stiftelse. De har i dag 36 ansatte og driver 4 avdelinger. Stiftelsen driver i dag Juvåsen Ressurssenter i Sand og Avaldsnes Ressurssenter på Karmøy. På Sand er Inntaks- Vente- og Motivasjonsavdeling plassert. På Karmøy drives langtidsbehandling innen spesialisthelsetjenesten. Her finnes et variert tilbud innen arbeidstrening med Brukthandel, Catering, Båtavdeling og Utegruppe. På begge steder er det lange ventelister, stiftelsen har derfor behov for mer plass. Side 17 av 95
Sak 97/08 Stiftelsen ønsker å prioritere plasser til personer med rusproblemer fra Karmøy. Mange av personene ved Juvåsen Ressurssenter er fra Karmøy og har vært på Juvåsen i opp til ett år. De trenger nå å komme seg videre før de får leilighet/hybel og skal etablere seg i samfunnet. På Tuastad gård kunne man tilby arbeidstrening på dagtid også for de som har flyttet i leilighet/hybel. For å kunne drive arbeidstrening som vedproduksjon, lager og andre aktiviteter, ønskes også leie av driftsbygningen på Tuastad. Eventuelt salg av Tuastad gård gnr/bnr 120/2, 122/2 + 120/15 Vi står nå ved et vegskille for Tuastad gård der salg også kan vurderes. Å drive utleie er ikke kommunens primæroppgave. Det krever ressurser som kan brukes til annet. Ifølge Jordregisteret for Karmøy kommune er totalarealet for driftsenheten 1289,3 da. fordelt på fulldyrka jord, overflatejord samt innmarksbeite. I tillegg kommer 778,5 da. produktiv skog og 249,5 da. annet areal. Bygningsmassen består av våningshus (restaurert/nyoppført år 1994/1995), eldre kårhus samt driftsbygning. I tillegg har naust i Røyksund vært knyttet opp mot eiendommen, men dette er skilt ut med eget bnr. (122/149). Naustet er for tiden utleid til næringsformål (Karmøy Skjell AS) som har leieavtale til 01.09.09 og kan således holdes utenfor et event. salg. Jordbruksarealet: Landbruksrettleder i kommunene har etter retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet som blir brukt i konsesjonssaker, satt opp følgende typisk bruksverdi på driftsenhetens jordbruksareal og annet areal : Fulldyrka jord: 91,9 dekar kroner 5000,- kr 459 500,- Overflatedyrka jord 9,5 dekar kroner 4000,- kr 38 000,- Innmarksbeite 160,0 dekar kroner 3500,- kr 560 000,- Anna areal 249,5 dekar kroner 500,- kr 124 750,- Samla bruksverdi kr 1 182 250,- Dette er den maksimale verdien på arealene som kan godtas i en konsesjonssak dersom Tuastad gård selges som en egen enhet. Blir det aktuelt å selge arealene som tilleggsareal til bruk i aktive drift, kan det i en konsesjonsvurdering godtas en bruksverdi som er 50 % høyere enn dette. Dette forutsetter imidlertid at deling av eiendommen blir godkjent, både etter Jordloven og Plan- og bygningsloven. Skogsressursene : Tuastad gård har skog på både gnr/bnr 120/2 og 122/2. Gnr/bnr 120/2 er delt opp i to teiger, en østre og en vestre del. Mellom disse teigene ligger det en eiendom 120/15 som også eies av Karmøy kommune. Det er mest hensiktsmessig at også skogeiendom 120/15 inngår ved et event. salg av Tuastad gård. Ved å legge erfaringstall til grunn beregnes en skjønnsmessig verdi av skogen til å være ca. kr. 622.000 for gnr/bnr 120/2, 122/2 + kr. 12.000 for gnr/bnr 120/15 (Beregningsmåte : skogens avkastningsverdi diskontert tilbake 15 år på grunn av at skogen til sammen ikke er hogstmoden før om ca. 15 år). Side 18 av 95
Sak 97/08 Utregningen er gjort av skogbruksansvarlig i kommunen på bakgrunn av rundskriv M-3/2002 fra Landbruksdepartementet, og gjelder priser på landbrukseiendommer ved konsesjonssak. Men for å få en så riktig pris som mulig ved et evt. salg, bør kommunen få en ekstern part til å ta en verdivurdering for å unngå habilitetsproblemer, noe som kan føre til at den prisen som nå er beregnet, kan være enten kraftig under- eller overvurdert. Jakt : Med en slik stor eiendom som kommunen har på Tuastad, er det en mulig verdi som ligger i jakta. Fastlandets grunneierlag har pr. i dag fellingsløyve på 2 hjorter (1 voksen & 1 ung) og 25 rådyr. Arealet som er blitt lagt til grunn for denne tildelingen er 12 000 da. Arealet til kommunens eiendommer (120/2, 122/2 & 120/15) er på 1323 da. (skog, jordbruksareal og anna areal). Verdivurdering av jakt er på generelt grunnlag et vanskelig tema og det er satt få faste retningslinjer for det. Vi finner noe om dette i rundskriv M-3/2002, men det er uvisst om det passer helt for dette området. Men beregningen er likevel gjort for å synliggjøre at det kan ligge verdier i jakta. Den er ikke stor, det kan dreie seg om en verdi på ca. kr. 17.000 Melkekvote : Siste leveranse av melk fra Tuastad gård var våren 2002. Bruket har en sovende kvote som gjelder i 10 år, dvs. at bruket har mindre enn 4 år igjen av denne fristen. Kvoten er 140.000 liter. For at denne kvoten skal kunne komme i drift igjen og dermed bli salgbar, har vi følgende muligheter : Å drive som før. Da må det bygges ny driftsbygning for melkekyr, event. gjøre store tiltak i eksisterende bygning da denne ikke holder kravene til Mattilsynet. Selge gården til en privatperson som så kan søke samdrift med et annet melkeproduksjonsbruk. Det må da søkes om dispensasjon for toårsregelen. Med toårsregelen menes det at det skal være melkeproduksjon på bruket 2 år før en kan gå i samdrift. Dette på grunnlag av at bygningen ikke holder kravene som Mattilsynet har satt og at kostnaden med å restaurere eksisterende bygning blir for høye i forhold til avkastning. Selge gården til en person som så overtar en annen gård med melkekvote. Det er viktig at en kjøper Tuastad gård først, før en tar over hjemmegården. Med denne løsningen kan en få overført kvoten til hjemmegården. Ifølge gjeldende regler må ikke avstanden mellom gårdene overstige 17 km. Event. videre kommunal drift ved Tuastad gård I brev mottatt 14.01.08 fra Tuastad Bygdalag, Venstre samt Pensjonistpartiet i Karmøy foreslås det at Karmøy kommune bruker en unik sjanse til å tilbakeføre gården til det den ble brukt til før etablering av rusverninstitusjon. Det uttrykkes av barn og unge som aldri før trenger en plass der de kan utfolde seg og der en kan drive forebyggende arbeid både for organisert og uorganisert ungdom. I forbindelse med vurderinger av den videre skjebne for Tuastad gård, kan kommunal drift til et slikt formål være et alternativ. Side 19 av 95
Sak 97/08 Økonomi Gjeldende leieavtaler for Tuastad gård - gnr/bnr 120/2, 122/2 For leie av hovedhus, kårhus samt areal på østsiden av Spannavegen, betales det idag kr. 126.000 årlig. I tillegg leies driftsbygning og 110 da. jordbruksareal for kr. 62.000 årlig. Utleie av dyrka jord og beiteareal fordelt på 4 bønder i området, gir ikke leieinntekter for kommunen. Avtalene inneholder derimot krav om at gjerder og veger holdes vedlike. I tillegg skal arealene drives på jordbruksmessig og forsvarlig måte. Dette gjelder så vel gjødsling som ugressbekjempelse og drift og stell for øvrig. Fremtidig utleie av Tuastad gård Leieavtale for leie av Tuastad gård (hovedhus, kårhus, driftsbygning med mer) gir pr. dato årlige leieinntekter på til sammen kr. 188.000. Redusert for gjennomsnittlige direkte utgifter kommunen har med eiendommen, beregnes en årlig nettoinntekt til å være ca. kr. 120.000. Nettoinntekt for et nytt leieforhold, kan forventes å ligge på samme nivå. Eventuelt salg av Tuastad gård gnr/bnr. 120/2, 122/2 + 120/15 Et salg av Tuastad gård med tilhørende areal inkl. skogsteig, vil frigjøre kapital som kan brukes til annet formål. Hvor høyt beløpet blir, er på det nåværende tidspunkt noe vanskelig å beregne. Det er flere forhold som her kan spille inn. Blir hele eiendommen solgt med konsesjonsplikt, er det begrensninger på hvor høy summen kan bli. Høyere pris kan oppnås for hovedhus dersom dette blir delt fra øvrige areal og solgt uten konsesjonsplikt. Blir det aktuelt å selge jordbruksarealene som tilleggsareal til bruk i aktive drift, kan en i en konsesjonsvurdering godta en bruksverdi som er 50 % høyere enn de verdier som godtas i konsesjonssaker (se tall tidligere i saken). Deling av eiendommen forutsetter derimot godkjenning både etter Jordloven og Plan- og bygningsloven. Det er også flere forutsetninger som må innfris for at den sovende melkekvoten på Tuastad kan komme i drift igjen og være salgbar. Event. videre kommunal drift ved Tuastad gård Blir valget å bruke Tuastad gård til videre kommunal aktivitet slik som tidligere, krever dette midler både i forhold til aktiviteten samt forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse og arealer. Kostnadene vil avhenge av hvilket aktivitet/driftsmodell det event. legges opp til. Dette må utredes før kostnader kan beregnes. Vurdering: Forslag til løsning Kommunen har innrettet sine planer i forhold til en 10-årig leieavtale på Tuastad gård. Likevel er det forståelse for at Helse Vest/Helse Fonna nå vil avslutte leieforholdet når behovet for arealene er falt bort. Det vurderes rimelig med et noe større krav til kompensasjon for å avslutte leieforholdet enn leie ut år 2008 som Helse Vest tilbyr. Det foreslås derfor at det fremsettes et krav som tilsvarer leie ut år 2009. I tillegg er det rimelig å få dekket et event. etterslep på vedlikeholdet som har vært leietakers ansvar i leieperioden. Side 20 av 95
Sak 97/08 Når leieforholdet avsluttes, må igjen den fremtidige skjebne for Tuastad gård vurderes. Alternativene videre vil være utleie, salg eller eget bruk. Både VitalPersonell Helse og Stiftelsen Karmsund ABR-Senter ønsker å leie til gode aktiviterer. Men å drive utleie er ikke kommunens primæroppgave. Ressurser kan derfor brukes til annet. Ingen av aktivitetene kommunen driver i dag, synes heller å kunne gjøre nytte av Tuastad gård. Derfor vurderes salg som et godt alternativ. Gården fremstår i dag som konsesjonspliktig. Om gården skal selges som en enhet eller deles i flere enheter, må derfor grundig gjennomgås. Dette både i forhold til hvor høy pris som kan forventes og hva som er mest gagnlig for samfunnet. Da det er mange forhold som her spiller inn, bør erfarne takstmenn eller andre fagfolk vurdere eiendommens muligheter i forhold til salg. T-forbindelsen som vil berøre eiendommen, kan også ha økonomiske konsekvenser i forhold til det mest gunstige tidspunkt for et event. salg. Konsekvenser Et salg av Tuastad gård vil frigjøre ressurser som kan brukes til andre oppgaver som det er naturlig og nødvendig at kommunen utfører. Å selge jord- og beiteareal til bønder i nærområdet, kan gi disse bedre grunnlag for framtidig drift. I tillegg frigjøres kapital som gir større handlefrihet i forhold til andre oppgaver. På lang sikt kan derimot arealene være viktige for kommunen å ha hånd om for å utvikle området i forhold til bolig-næring- og friareal. Eiendommen får en mer sentral beliggenhet ved at T-forbindelsen legges gjennom området. Rådmannens kommentarer: Rådmannen har forståelse for at Helse Vest nå vil avslutte leieforholdet når behovet for arealene er falt bort. Likeså aksepteres at Helse Vest prioriterer å konsentrere seg om å løse oppgaver innenfor helsesektoren, der fremleie av arealer faller utenfor virksomhetsområdet. Det vurderes riktig å avslutte gjeldende leieavtaler for Tuastad gård. Tuastad gård har vært behandlet i kommunestyret en rekke ganger tidligere. Eiendommens videre skjebne må igjen vurderes. Salg av hele eller deler av eiendommen synes å være et godt alternativ. Rådmannens konklusjon: Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte vedtak som foreslått på første side. Rådmannen i Karmøy, 22.08.08 Arnt Mogstad sign. Side 21 av 95
Sak 98/08 SENIORPOLITIKK - NY TILTAKSORDNING Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 08/2902 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/08 Partssammensatt utvalg 17.09.2008 / Formannskapet 21.10.2008 98/08 Kommunestyret 21.10.2008 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommune har en målsetning om å øke den reelle pensjoneringsalder for arbeidstakere i kommunen. 2. For å videreutvikle seniorpolitikken og oppnå målsetningen vedtas følgende tiltakspakke med virkning fra 01.01.09: Årlig seniorbonus på kr.20.000. Fra og med fylte 62år utbetales en årlig seniorbonus på kr. 20.000. Tilskuddet utbetales forholdsmessig i forhold til stillingsbrøk, og eventuell delvis AFPpensjon Tilretteleggingstilskudd på kr.10.000 pr.år fra fylte 62 år. Tilskuddet forutsetter at leder og arbeidstaker inngår skriftlig avtale om bruken av tilretteleggingstilskuddet. For deltidsansatte reduseres tilskuddet tilsvarende. Ved uttak av delvis AFP gis tilskudd nedad til 50% stilling. Ordningen med tilretteleggingstilskudd omfatter ikke undervisningspersonell i skoleverket som har egen avtalefestet ordning. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 62 år. Arbeidstakere som fyller 62 år innen 1 september i ferieåret, gis en ekstra ferieuke. Ekstraferien kan tas ut i enkeltdager. Tidspunkt for ferieavvikling må avtales med leder. Partssammensatt utvalg behandlet saken den 17.09.2008, saksnr. 12/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 22 av 95
Sak 98/08 SAKSFREMSTILLING Sammendrag av saken Karmøy kommune innførte tiltakspakke for seniorer med virkning fra 01.07.04, med mindre justeringer pr.01.01.06. Dette for å nå vedtatt målsetning om å øke den reelle pensjoneringsalder for ansatte i kommunen. Omfanget som tar ut AFP har svingt noe fra 2004. Etter en nedgang av uttak i 2005, viser tendensen nå en stigning i antall AFP-pensjonister. I kommunestyresak 58/07, Arbeidsgiverstrategi mot 2020, ble det som en del av tiltaksplanen for å beholde og rekruttere arbeidskraft, vedtatt å foreta en gjennomgang av kommunens vedtatte seniorpolitikk. En partssammensatt arbeidsgruppe har nå foretatt en evaluering av dagens ordning. Ny tiltaksordning for seniorpolitikk foreslås innført med virkning fra 01.01.09. Bakgrunn for saken Med bakgrunn i behovet for arbeidskraft og en generell økende mangel på arbeidskraft har Karmøy kommune i likhet med mange kommuner vedtatt seniortiltak for legge til rette for å beholde kompetanse og verdifull arbeidskraft. Det ble for øvrig ved tariffoppgjøret 2006 nedfelt en kommunal forpliktelse til å utvikle seniorpolitiske virkemidler for alle kommunale arbeidstakere. Hovedtariffavtalens kap 3, pkt 3.2.3 har følgende ordlyd: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetalinger eller lignende Arbeidsgiver kan avtale virkemidler med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngått avtaler. I Karmøy kommune ble det høsten 2007 nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å se på mulige forbedringer av eksisterende seniortiltak. Gruppens mandat var å foreta en gjennomgang av effektive seniorpolitiske virkemidler, orientere seg om ordninger i kommuner, gjennomføre en seniorundersøkelse blant ansatte i kommunen i aldersgruppen 55-67 år, samt fremme forslag til endring av eksisterende seniortiltak. Arbeidsgruppens sammensetning har vært slik; Fra personalavdelingen: personalsjef, attføringskonsulent og personalkonsulent. Fra arbeidstakerorganisasjonene: HTV i Fagforbundet og HTV i Utdanningsforbundet. Målsetting Målet er å videreutvikle Karmøy kommune sin seniorpolitikk. Et ledd i satsningen for å rekruttere og beholde medarbeidere er en aktiv seniorpolitikk. Et uttalt mål er at seniorer skal se på Karmøy kommune som en attraktiv arbeidsplass, dette er Side 23 av 95
Sak 98/08 også et uttalt mål i Karmøy kommune sin arbeidsgiverstrategi mot 2020. I tillegg er Karmøy kommune med i myndighetenes arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv (IA) herunder IAavtalens delmål 3 som har ordlyden å øke den reelle pensjoneringsalder. Endelig er det bred enighet om at en god, synlig, inkluderende, og aktiv arbeidsgiverpolitikk gir positive omdømmeeffekter ikke bare for egne ansatte, men også eksternt i forhold til opinionsdannelsen av Karmøy kommunes status og posisjon som attraktiv arbeidsgiver. Spørreundersøkelse Den partssammensatte arbeidsgruppa gjennomførte våren 2008 en spørreundersøkelse for alle ansatte i Karmøy kommune født i 1953 eller tidligere. Svarprosenten var på 52%, dette er 5% lavere enn sist en slik undersøkelse ble gjennomført (2002). Undersøkelsen kartla hva denne aldersgruppen mente var de viktigste momentene for å velge å stå i jobb lengre, fremfor pensjonering. Det ble gitt anledning til rangvurdere hvert tiltak, samt trekke ut de to viktigste tiltakene. Det ble også gitt åpning for å komme med kommentarer til eventuelle andre gode tiltak. Resultatene fra undersøkelsen ble publisert i juli 2008 på kommunens interne nettsider. Besvarelsen viser at langt på vei de fleste av de som har svart prioriterer : Økning i lønn og/eller kontantbonus som motivasjonsfaktor for å stå lengre i jobben Større valgfrihet til å kunne kombinere arbeid og APF-pensjon (fritid) At leder og kollegaer gir klart uttrykk for at en er ønsket lenger i jobben Det som fremheves fra denne arbeidstakergruppen selv er altså fleksibilitetet med hensyn til arbeid, pensjon og fritid. Det vektlegges også sterkt å føle seg ønsket og verdsatt blant ledere og kollegaer. Økonomi For gruppen 62-64 år er det slik at kommunen betaler pensjonen i sin helhet til de arbeidstakerne som er i Kommunal Landspensjonskasse. For arbeidstakere som er tilknyttet KLP (alle unntatt undervisningspersonell) står altså kommunen som selvassurandør, dette har vært en rimelige ordning for kommunen enn å være med i en utjevningsordning blant alle medlemmene i pensjonsordningen. Samtidig innebærer det en direkte økonomisk gevinst for kommunen for hver enkelt arbeidstaker som velger å stå i arbeid utover fylte 62 år. Side 24 av 95
Sak 98/08 Erfaringstall tilsier at; Ca 35% av de ansatte går av ved fylte 62 år 50% av de resterende går av ved fylte 65 år Med disse forutsetningene får vi følgende tabell over antall arbeidstakere på 62+ i kommunen (ekskl.undervisningspersonell) År Alder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gj.snitt 55 år 63 56 år 46 63 57 år 60 46 63 58 år 52 60 46 63 59 år 50 52 60 46 63 60 år 52 50 52 60 46 63 61 år 51 52 50 52 60 46 63 62 år 49 33 34 33 34 39 30 41 37 63 år 23 49 33 34 33 34 39 30 34 64 år 17 23 49 33 34 33 34 39 33 65 år 7 9 12 25 17 17 16 17 15 sum 96 114 128 125 118 123 119 127 119 62-65 66 år 10 7 9 12 25 17 17 16 Antall som går av ved 62 18 18 17 18 21 16 22 19 Antall som går av ved 65 8 11 24 16 17 17 17 16 Kommunen betaler AFP for gruppen 62-64 år som selvassurandør. En gjennomsnittlig AFP-pensjon ligger på ca kr.175.000 per person.. Ved en målsetting om å redusere antallet som tar ut AFP ved 62 år fra 35% til 25 %, vil kommunens utgifter til AFP reduseres i størelsesorden 1,1 million for dette årskullet. I tillegg vil kommunen unngå utgifter til ny-rekruttering, samt beholde viktig erfaring og kompetanse i organisasjonen. Totalt inkl. undervisningspersonell vil kommunen ha ca 70 ansatte som fyller 62 år i 2009. Side 25 av 95