MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Karl Sigurd Hole, Ylva Sneltvedt og Hans Th. Kiær. Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Møte i forbindelse med bispevisitas i Rendalen ble holdt fra kl Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 1 av 17

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Karl Sigurd Hole. Geir Byggstøyl Behandlede saker: Saksnr. Tittel 42/10 UTVIKLING AV FELLES PROFIL FOR RENDALEN - ET TILTAK I VEIDEMANNSKULTURPROSJEKTET 43/10 REISELIVSSTRATEGI FOR RENDALEN KOMMUNE 44/10 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2011 Referatsakene ble tatt til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 17

3 42/10 UTVIKLING AV FELLES PROFIL FOR RENDALEN - ET TILTAK I VEIDEMANNSKULTURPROSJEKTET Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at rådmannen i samarbeid med styringsgruppa for Veidemannskulturprosjektet nedsetter en gruppe som tar ansvar for å gjennomføre en prosess for utvikling av felles profil for Rendalen. 2. Rendalen kommune skal ha eierskapet til profilen, som også kan benyttes av frivillige organisasjoner og Rendalens næringsliv i profileringsmateriell, informasjon og merking innenfor de retningslinjer som blir gitt. 3. Prosessen finansieres gjennom en omdisponering av opprinnelig budsjett for Veidemannskulturprosjektet, slik det er lagt opp til i søknad om deltakelse i LUK. 4. Kommunestyret vil få en presentasjon av profilen fra valgt designbyrå våren Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at rådmannen i samarbeid med styringsgruppa for Veidemannskulturprosjektet nedsetter en gruppe som tar ansvar for å gjennomføre en prosess for utvikling av felles profil for Rendalen. 2. Rendalen kommune skal ha eierskapet til profilen, som også kan benyttes av frivillige organisasjoner og Rendalens næringsliv i profileringsmateriell, informasjon og merking innenfor de retningslinjer som blir gitt. 3. Prosessen finansieres gjennom en omdisponering av opprinnelig budsjett for Veidemannskulturprosjektet, slik det er lagt opp til i søknad om deltakelse i LUK. 4. Kommunestyret vil få en presentasjon av profilen fra valgt designbyrå våren /10 REISELIVSSTRATEGI FOR RENDALEN KOMMUNE Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å underskrive Samarbeidsavtale mellom Rendalen kommune, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark reiseliv avd. Østerdalen og Hedmark Fylkeskommune, Beløpet på kr per år i 2010 og 2011 belastes næringsfond. 3. Kommunestyret vedtar vedlagte reiselivsstrategi. Behandling i Formannskapet : Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 17

4 Reiselivsstrategien endres slik: - Under Styrke samarbeid og nettverk, resultatmål/effektmål, Ansvar: Rendalen Naturligvis og reiselivsbedriftene selv endres til: Rendalen kommune og reiselivsbedriftene selv. Formannskapet satte frem følgende forslag: Pkt. 1, 2 og 3 som rådmannens forslag. Nytt pkt. 4: Innen evaluerer Rendalen kommune medlemskapet i Hedmark Reiseliv. Dette gjøres i samarbeid med reiselivsbedriftene. Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å underskrive Samarbeidsavtale mellom Rendalen kommune, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark reiseliv avd. Østerdalen og Hedmark Fylkeskommune, Beløpet på kr per år i 2010 og 2011 belastes næringsfond. 3. Kommunestyret vedtar vedlagte reiselivsstrategi. 4. Innen evaluerer Rendalen kommune medlemskapet i Hedmark Reiseliv. Dette gjøres i samarbeid med reiselivsbedriftene. 44/10 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen tilrår formannskapet å fremme følgende innstilling til kommunestyret: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende økonomiplan og årsbudsjett for driftsåret 2011: ØKONOMIPLAN Drift (hele 1000) INNTEKTER Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutgjevning Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 17

5 Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger/kalk renter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Utbytte fra selskap Premieavvik Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investering EK KLP Til fordeling til virksomheter Virksomhet Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen banehage PND Kultur Sum fordelt til virksomheter Investeringer (hele 100) Utenfor VAR-området Påbygging Rendalen barnehage (kommer som særsak) Forprosjekt arealutnyttelse Rendalen kommunehus Prosjekt ved pilgrimssteinen Ombygging v/ fysikalsk institutt (kommer som særsak) Dekke RV 30 Åkeråa Driftssentral Rendalen kommunehus Kulturskole Fagertun Skolebibliotek Fagertun Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 17

6 ENØK-tiltak bygg / anlegg Prosjektering fyringsanlegg RSH Fagertun skole Holmegga trinn 2, gr erverv og infrastruktur Egenkapitalinnsudd i KLP Holmegga vei og masseuttak Bygningsmessige endringer demens Innkjøp gressklipper Fagertun Innefor VAR-området Vannledning Dampbåtvika sør Ny hovedvannledning Hanestad servicesenter Ombygging hovedvannledning Misterlia Prosjektering avløp Renåfjellet Åkrestrømmen Holmegga VA Sum investeringer BUDSJETT Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats, 7 promille. 3. VAR-områdene: a. Vann, renovasjon og septiktømming økes med 10 %. b. Avløp økes ikke i Husleie kommunale boliger reguleres i hht Husleielovens regler Øvrig salgs- og leieinntekter reguleres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 6. Budsjett 2011 vedtas slik (hele 1000): INNTEKTER 2011 Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutgjevning Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger/kalk renter Renteinntekter -300 Renter av formidlingslån -170 Renter av fondsmidler -75 Renter av næringslån (kraft) 0 Utbytte fra selskap -1 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 17

7 Premieavvik 735 Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investering EK KLP 360 Til fordeling til virksomheter Virksomhetenes rammer vedtas slik (hele 1000): Virksomhet Sentraladministrasjonen Lønnspott etter lokale forhandlinger for hele kommunen Andel av barnehagetilskuddet som vedr tilskudd til private barnehager Budsjett for politiske valg 2011 Budsjett for kontrollutvalget 20 Helse og omsorg Reduksjon av jordmorressurs Omgjøring av turnus i hjemmetjenesten 4,09 stillinger holdes vakant Øke pasientinntekter/egenandeler på legekontoret Omgjøring av stilling på legekontoret fra helsesekretær til sjukepleier Opprette en ny hel stilling innenfor barnevernet Krisesentertilbud 26 NAV Fokus på å få ungdom som mottar sosialstønad ut i arbeid Reduksjon av sosialhjelpsutbetalinger 29 Rendalen sykehjem Holde 285,50 % stillinger inndras Ansatte ved kjøkkenet skal over på 37,5 t arbeidsuke Redusere antall plasser på sykehjemmet til Fagertun skole Reduksjon av lærerstilling tilsvarende 27 undervisningstimer Videreføre reduksjon lærerstilling fra 2010 tilsvarende 13 undervisningstimer Reduksjon på driftsposter 32 Berger skole Ikke vikar for lærere med seniortiltak 20 % vakant lærerstilling Ingen vikar i frikjøp av Utdanningsforbundets leder Reduksjon på driftsposter Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 17

8 35 Rendalen banehage Reduksjon i vikarinnleie, ekstrahjelp og overtid Reduksjon i søskenmoderasjon for barn nr 2 i en familie Reduksjon i antall prosentplasser for barnehagebarn Ikke mulighet for å få permisjon fra barnehageplass Spesialpedagogiske tiltak Økning i barnehageplasser på Bergset 40 PND Slette 60 % renholdsstilling og holde 50 % vakant Løypetilskudd Kommunens andel av kartsamarbeidet i Nord-Østerdal Vedlikehold av Rendalen barnehage som finansieres av fond Økte energikostnader Økte inntekter Flytte vaktmester til VA Avvikling av tjenestekjøp fra Midt Hedemark brann og redningsvesen Salg av tjenester til Rendalen kommuneskoger KF 50 Kultur Tilskudd til Rendalen bygdemuseum KF Budsjett Ungdommens Hus Budsjett Rendalen ungdomsråd Bidrag til Teater Fjellregionen Sum fordelt til virksomheter Stillingshjemler 2011: Stillingshjemler vedtas som i vedlegg. Endringer fra 2010 til 2011: 10 Sentraladministrasjonen : ADM004 Pedagogisk rådgiver ADM018 Flyktningekonsulent ADM030 Lærer voksenopplæringen 20 Helse og omsorg Ny stilling H/S ,00 % ,00 % 409,00 % Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 17

9 * Endring i oppgaver 2011: H/S035 Legesekretær omgjøres til sykepleier 100,00 PLO999 Fast vikar sykepleier videreføres 26 NAV 29 Rendalen sykehjem : * RSH999 Fast vikar sykepleier videreføres 31 Fagertun skole 32 Berger skole 35 Rendalen barnehage 40 PND : PND027 Renholder PND030 Renholder 5 055,00 % 100 % ,70 % 3 275,20 % 285,50 % 3 275,20 % ,80 % 2 481,80 % 97,40 % 2 384,40 % 1 459,60 % 1 459,60 % 162,20 % 1 297,40 % Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 9 av 17

10 * Endring i oppgaver 2011: PND 018 Vaktmester flyttes til VA: 5 50 Kultur 345,25 % 345,25 % 0,50 % 340,25 % 9. Investeringsbudsjett 2011 Utenfor selvkostområdet Finansiering 2011 Påbygging Rendalen barnehage, avd Bergset (særsak kommer) Tilskudd Bruk av lån Forprosjekt, arealutnyttelse Rendalen kommunehus 200 Bruk av lån -200 Ombygging v/ fysikalsk institutt (særsak kommer) 600 Bruk av lån -600 Prosjektering fyringsanlegg RSH - Fagertun skole (ENØK) 200 Bruk av lån -200 Egenkapitalinnskudd KLP 360 Overført fra drift -360 Holmegga vei og massetak Bruk av lån Bygningsmessige endringer demens 325 Bruk av bundet investeringsfond -325 Innkjøp gressklipper Fagertun 100 Bruk av lån -100 Innenfor selvkostområdet Vannledning Dampbåtvika sør 300 Bruk av lån -300 Ombygging hovedvannledning Misterlia 100 Bruk av lån -100 Holmegga VA 800 Refusjon -300 Bruk av lån -500 Sum finansieringsutgifter Sum tilskudd Sum refusjon -300 Sum bruk av lån Sum bruk av fond -325 Sum overført fra drift -360 For påbygg av Rendalen barnehage vil sannsynligvis tallene endres når særsak kommer. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 10 av 17

11 Det vil også komme særsak vedr ombygging av fysikalsk institutt. Ubenyttede bevilgninger på investeringsbudsjettet pr videreføres i Behandling i Formannskapet : Formannskapet satte frem følgende forslag: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til innstilling med følgende endringer: - Investeringsbudsjett. Barnehage forprosjekt Oppstart bygging barnehage Økonomiplan. Barnehage: Bygging barnehage 2 mill. i Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag og rådmannens innstilling, ble formannskapet forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende økonomiplan og årsbudsjett for driftsåret 2011: ØKONOMIPLAN Drift (hele 1000) INNTEKTER Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutgjevning Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger/kalk renter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Utbytte fra selskap Premieavvik Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 11 av 17

12 Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investering EK KLP Til fordeling til virksomheter Virksomhet Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen banehage PND Kultur Sum fordelt til virksomheter Investeringer (hele 100) Utenfor VAR-området Forprosjekt sambruk skole/ barnehage/påbygg barnehage Avsetning til oppstart bygging ny barnehage Forprosjekt arealutnyttelse Rendalen kommunehus Prosjekt ved pilgrimssteinen Ombygging v/ fysikalsk institutt Dekke RV 30 Åkeråa Driftssentral Rendalen kommunehus Kulturskole Fagertun Skolebibliotek Fagertun Prosjektering fyringsanlegg RSH Fagertun skole (ENØK) Avsetning til ENØK-tiltak bygg / anlegg Holmegga trinn 2, gr erverv og infrastruktur Egenkapitalinnsudd i KLP Holmegga vei og masseuttak Bygningsmessige endringer demens Innkjøp gressklipper Fagertun Innefor VAR-området Vannledning Dampbåtvika sør Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 12 av 17

13 Ny hovedvannledning Hanestad servicesenter Ombygging hovedvannledning Misterlia Prosjektering avløp Renåfjellet Åkrestrømmen Holmegga VA Sum investeringer BUDSJETT Skatteøret settes til høyeste sats. 11. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats, 7 promille. 12. VAR-områdene: a. Vann, renovasjon og septiktømming økes med 10 %. b. Avløp økes ikke i Husleie kommunale boliger reguleres i hht Husleielovens regler Øvrig salgs- og leieinntekter reguleres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 15. Budsjett 2011 vedtas slik (hele 1000): INNTEKTER 2011 Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutgjevning Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger/kalk renter Renteinntekter -300 Renter av formidlingslån -170 Renter av fondsmidler -75 Renter av næringslån (kraft) 0 Utbytte fra selskap -1 Premieavvik 735 Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investering EK KLP 360 Til fordeling til virksomheter Virksomhetenes rammer vedtas slik (hele 1000): Virksomhet Sentraladministrasjonen Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 13 av 17

14 Lønnspott etter lokale forhandlinger for hele kommunen Andel av barnehagetilskuddet som vedr tilskudd til private barnehager Budsjett for politiske valg 2011 Budsjett for kontrollutvalget 20 Helse og omsorg Reduksjon av jordmorressurs Omgjøring av turnus i hjemmetjenesten 4,09 stillinger holdes vakant Øke pasientinntekter/egenandeler på legekontoret Omgjøring av stilling på legekontoret fra helsesekretær til sjukepleier Opprette en ny hel stilling innenfor barnevernet Krisesentertilbud 26 NAV Fokus på å få ungdom som mottar sosialstønad ut i arbeid Reduksjon av sosialhjelpsutbetalinger 29 Rendalen sykehjem Holde 285,50 % stillinger vakant Ansatte ved kjøkkenet skal over på 37,5 t arbeidsuke Redusere antall plasser på sykehjemmet til Fagertun skole Reduksjon av lærerstilling tilsvarende 27 undervisningstimer Videreføre reduksjon lærerstilling fra 2010 tilsvarende 13 undervisningstimer Reduksjon på driftsposter 32 Berger skole Ikke vikar for lærere med seniortiltak 20 % vakant lærerstilling Ingen vikar i frikjøp av Utdanningsforbundets leder Reduksjon på driftsposter 35 Rendalen banehage Reduksjon i vikarinnleie, ekstrahjelp og overtid Reduksjon i søskenmoderasjon for barn nr 2 i en familie Reduksjon i antall prosentplasser for barnehagebarn Ikke mulighet for å få permisjon fra barnehageplass Spesialpedagogiske tiltak Økning i barnehageplasser på Bergset 40 PND Slette 60 % renholdsstilling og holde 50 % vakant Løypetilskudd Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 14 av 17

15 Kommunens andel av kartsamarbeidet i Nord-Østerdal Vedlikehold av Rendalen barnehage som finansieres av fond Økte energikostnader Økte inntekter Flytte vaktmester til VA Avvikling av tjenestekjøp fra Midt Hedemark brann og redningsvesen Salg av tjenester til Rendalen kommuneskoger KF 50 Kultur Tilskudd til Rendalen bygdemuseum KF Budsjett Ungdommens Hus Budsjett Rendalen ungdomsråd Bidrag til Teater Fjellregionen Sum fordelt til virksomheter Stillingshjemler 2011: Stillingshjemler vedtas som i vedlegg. Endringer fra 2010 til 2011: 10 Sentraladministrasjonen : ADM004 Pedagogisk rådgiver ADM018 Flyktningekonsulent ADM030 Lærer voksenopplæringen 20 Helse og omsorg Ny stilling H/S039 * Endring i oppgaver 2011: H/S035 Legesekretær omgjøres til sykepleier 100,00 PLO999 Fast vikar sykepleier videreføres 26 NAV ,00 % ,00 % 409,00 % 5 055,00 % 100 % Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 15 av 17

16 29 Rendalen sykehjem : * RSH999 Fast vikar sykepleier videreføres 31 Fagertun skole 32 Berger skole 35 Rendalen barnehage 40 PND : PND027 Renholder PND030 Renholder * Endring i oppgaver 2011: PND 018 Vaktmester flyttes til VA: 5 50 Kultur 3 560,70 % 3 275,20 % 285,50 % 3 275,20 % ,80 % 2 481,80 % 97,40 % 2 384,40 % 1 459,60 % 1 459,60 % 162,20 % 1 297,40 % ,25 % 345,25 % 0,50 % 340,25 % 18. Investeringsbudsjett 2011 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 16 av 17

17 Utenfor selvkostområdet Finansiering 2011 Forprosjekt, sambruk skole/barnehage/påbygg barnehage 250 Bruk av lån -250 Avsetning til oppstart bygging ny barnehage Mva-komp -150 Bruk av fond -171 Bruka av lån Forprosjekt, arealutnyttelse Rendalen kommunehus 200 Bruk av lån -200 Ombygging v/ fysikalsk institutt 600 Bruk av lån -600 Prosjektering fyringsanlegg RSH - Fagertun skole (ENØK) 200 Bruk av lån -200 Egenkapitalinnskudd KLP 360 Overført fra drift -360 Holmegga vei og massetak Bruk av lån Bygningsmessige endringer demens 325 Bruk av bundet investeringsfond -325 Innkjøp gressklipper Fagertun 100 Bruk av lån -100 Innenfor selvkostområdet Vannledning Dampbåtvika sør 300 Bruk av lån -300 Ombygging hovedvannledning Misterlia 100 Bruk av lån -100 Holmegga VA 800 Refusjon -300 Bruk av lån -500 Sum finansieringsutgifter Sum refusjon -300 Sum bruk av lån Sum bruk av fond -496 Sum overført fra drift -360 Sum mva-kompensasjon -150 Det vil komme særsak vedr ombygging av fysikalsk institutt. Rendalen kommune tar opp nytt lån til investeringer 2011 på kr Ubenyttede bevilgninger på investeringsbudsjettet pr videreføres i Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 17 av 17