MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Transkript

1 V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1<" i+w L 111.;-1 4. tt eik++.1 tr? Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl, Karin Wiik, Rune Granås og Tove Desen. Varamedlem: Ann-Turid Johansen (for Thorshaug). Forfall: Randi Thorshaug Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Formannskapsmedlemmene var muntlig innkalt til ekstraordinært møte vedr. innstilling til årsbudsjett 2015.

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, aiddhod Norvald Illevold _ - _ Karin Wiik Rune Granås 2

3 Behandlede saker: Saksnr. Tittel 104/14 ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNE 3

4 ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNE Behandling i Formannskapet : Revidert versjon av budsjettinnstilling 2015 og ny versjon av avgifter/gebyrer 2015 var utsendt til medlemmene Informas'on o 'ennom an i mcnet: Gjennomgang avformannskapets innstilling Korrigering av tall Vedtatt budsjett av Stortinget: Statsbudsjettet 2015 Formannskapet satte frem følgende forslag: «Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak FS 94/14 av og legger vedlagte budsjett for 2015 ut på høring: Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjernler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Kontollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): 4

5 Re nska ssleema 1A Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutgjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konsesjonskraftinntekter Sum frie disponible inntekter Komp inv grunnskolereformen Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Utbytte fra selskap Renteutgifter Avdrag lån Netto finansinntekted-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av dis osisjonsfond 0 0 Netto avsetninger Overførintil investerin sregnska et Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 5

6 Re nska ssit'ema 1B drift Sentaladministrasjon NAV Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur HO/RSH Fellesområder Sum Virksomheter Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagt budsjett): Re nska ssleema 2A investerin 2015 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdra å lån 200 Finansierin sbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer -885 Motatte avdra utlån og refusjoner -200 Sum ekstern finansierin Overført fra driftsbudsjettet -471 Bruk av avsetninger Sum finansierin Udekket/udisponert 0 6

7 Re nska ssit'ema 2B investerin 2015 EK-innskudd KLP 471 Ombygging Rendalen kommunehus ENØK-tiltak Rendalen sykehjem Kjøp av biler 450 Energispareprosjekt (ref 4048) 1180 Oppgradering av kirkene 750 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Skilting av kommunale veier 560 Prosjekt ved Åkrestenen 770 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 500 Utbedring av avløpsledning Bergset sør 600 Ny ambulansegarasje 750 Sum investerin i anle smidler Låneopptak for 2015 settes til kr Det gjøres en utredning av ressursutnyttelse for rådmannens stab, merkantile tjenester, ekspedisjon, kultur og økonomiavdelingen. Det involveres bredt i prosessen og ses på oppgavefordeling og evt framtidig organisering av disse, samt nye måter å løse oppgavene på (eks ny teknologi).» Det korrigeres tekst på Fotnote til punkt fellesområder. Formannska ets forsla enstemmi vedtatt som innstillin overfor kommunest ret. 7

8 Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak FS 94/14 av og legger vedlagte budsjett for 2015 ut på høring: Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Kontollutvalgets budsjett vedtas til kr Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Re nska ssit'ema 1A Rammetilskudd Skjørmsmidler Inntektsutgjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konsesjonskraftinntekter Sum frie disponible inntekter Komp inv grunnskolereformen Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Utbytte fra selskap Renteutgifter Avdrag lån Netto finansinntekter/-utgifter

9 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av dis osisjonsfond 0 0 Netto avsetnin er Overførintil investeringsregnska et Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 Re nska ssk'ema 1B drift Sentaladministrasjon NAV Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur HO/RSH Fellesområder Sum Virksomheter Investeringsbudsjettet for Rendalen (jfr vedlagt budsjett): kommune vedtas slik Re nska ssk'ema 2A investerin 2015 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdraå lån 200 Finansierin sbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån Tilskudd til investeringer -885 Motatte avdrag utlån og refusjoner -200 Sum ekstern finansierin Overført fra driftsbudsjettet -471 Bruk av avsetnin er -I 045 Sum finansierin Udekket/udisponert 0 9

10 Re nska ssit'ema 2B investerin 2015 FK-innskudd KLP 471 Ombygging Rendalen kommunehus ENØK-tiltak Rendalen sykehjem Kjøp av biler 450 Energispareprosjekt (ref 4048) 1180 Oppgradering av kirkene 750 Investeringer ved Rendalen bygdemuseum 500 Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken 60 Skilting av kommunale veier 560 Prosjekt ved Åkrestenen 770 Reservebrønn/styring VV Finstad 200 Forprosjekt omgjøring avdeling RSH til omsorgsboliger 500 Utbedring av avløpsledning Bergset sør 600 N ambulansegarasje 750 Sum investerin i anle smidler Låneopptak for 2015 settes til kr Det gjøres en utredning av ressursutnyttelse for rådmannens stab, merkantile tjenester, ekspedisjon, kultur og økonomiavdelingen. Det involveres bredt i prosessen og ses på oppgavefordeling og evt framtidig organisering av disse, samt nye måter å løse oppgavene på (eks ny teknologi).» Det korrigeres tekst på Fotnote til punkt fellesområder. 10