Drammen bykasse 2. tertialrapport 2007

Transkript

1 Drammen bykasse 2. tertialrapport 2007 Vedlegg 1 Resultater fra avgangseksamen Sommerskole Drammen Eiendom KF rapport pr. 2. tertial Drammen Drift KF rapport pr. 2. kvartal Drammen Konkurranse KF rapport pr. 2. tertial Drammen Barnehager KF rapport pr. 2. tertial Drammen Kjøkken KF rapport pr. 2. tertial Drammen Parkering KF rapport pr. 2. tertial 2007

2 2

3 Vedlegg 1 Resultater fra avgangseksamen skoleåret 2006/2007 For skoleårene 2004/05 og 2005/06 var det ca 690 elever i avgangskullet på ungdomsskolene i Drammen, mens det skoleåret 2006/07 var ca. 630 elever. Det er ikke mulig å sammenlikne Drammen kommunes resultater for skoleåret 2006/2007 med landsgjennomsnittet enda, da resultatene for elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2006 er data som behandles nasjonalt og hittil ikke er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet. Tallene i tabellen for skoleåret 2006/07 bygger derfor på de tallene som er rapportert inn til Utdanningsdirektoratet fra skolene. Resultater fra avgangseksamen 2006/ / / /2007 Drammen Drammen Drammen Fag Norsk alle elever Norsk hovedmål Norsk som andresp. Norsk sidemål Norsk muntlig Matematikk skr. Matematikk munt. Engelsk skr. Engelsk munt. Hele landet Karakt. Ant. elever Hele landet Karakt. Ant. elever Hele landet Karakt. Ant. elever 3,6 3, ,6 3, , ,6 3, ,6 4, , ,0 62 2,9 17 1,7 24 3,3 3, ,3 3, , ,4 4, ,4 4,5 92 4, ,1 3,4 90 3,1 3, , ,1 4,0 96 4,0 4, , ,6 3, ,6 3, , ,4 4, ,3 4, ,3 164 I den offisielle statistikken fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2005/06 har Drammen kommune et gjennomsnitt i norsk hovedmål på 3,9, mens landsgjennomsnittet er 3,6. Utdanningsdirektoratet slår sammen karakterene for de elevene som har norsk som hovedmål og de elevene som har norsk som andrespråk. Dette må derfor betegnes som et svært godt resultat, da gjennomsnittet på landsbasis har vært 3,6 i fire av de fem siste årene. Kun 24 elever avla eksamen etter fagplanen i Norsk som andrespråk, noe som tyder på at veldig mange av de tospråklige elevene endrer fagplan etter hvert som de behersker norsk bedre. Drammen kommune mottar nye fremmedspråklige elever på alle alderstrinn, og resultatene til avgangseksamen i Norsk som andrespråk henger naturlig nok sammen med elevenes botid og generell kunnskap i norsk. I matematikk skriftlig har resultatene på landsbasis gått ned hvert år, fra 3,4 i 2001/02 til 3,1 de to siste år. Elevene i Drammen lå under landsgjennomsnittet i 2005/06, mens resultatene er noe bedre for dette året. 3

4 I engelsk skriftlig har resultatet vært 3,6 på landsbasis de tre siste år, så også her ligger Drammen likt med, eller over landsgjennomsnittet. Avgangskarakterer ved den enkelte skole skoleåret 2006/2007 Børresen Galterud Gulsk. Kjøst. Strømsø Svensed. Norsk alle elever 3,7 3,3 4,2 3,7 3,4 3,6 Norsk hovedmål 3,9 4,3 4,2 3,7 3,6 3,6 Norsk som andresp. * 2,3 * * * ** Norsk sidemål 3,4 3,2 3,4 3,7 3,3 3,3 Norsk muntlig 4,4 5,2 5,0 * 4,5 4,6 Matematikk skr. 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,4 Matematikk munt. 4,7 4,0 3,8 * 4,1 4,2 Engelsk skr. 3,7 3,4 4,1 3,3 3,5 4,2 Engelsk munt. 4,6 3,3 4,6 4,1 4,7 4,6 * Ingen data offentlig fordi det er færre enn 10 elever ** Ingen elever Det er stor forskjell mellom elevgruppene, men når det gjelder de muntlige fagene er det også stor forskjell på antall elever som går opp i hvert fag ved den enkelte skole. De skolene som har hatt færre enn 10 elever oppe til muntlig eksamen, har ikke fått sine resultater offentliggjort her. Det er ikke lov i henhold til personvernloven. Dette gjelder også i norsk som andrespråk. Om alle eksamenskarakterene legges sammen, har elevene ved Gulskogen skole et gjennomsnitt på 3,7 i de skriftlige fagene og 4,6 i de muntlige fagene. Svensedammen skole kommer rett etter med henholdsvis 3,7 i de skriftlige fagene og 4,5 i de muntlige fagene. 4

5 Vedlegg 2 Sommerskole 2007 Sommertilbudene til Drammen kommunes elever i 2007 ble basert på følgende aktiviteter: 1. Svømmeopplæring: intensivkurs/ekstratimer på badet i juni for elever på 4. trinn ved Fjell skole som ikke hadde oppnådd ønskelig svømmeferdighet. 123 elever deltok på kurset og 100 elever ble svømmedyktige etter endt kurs. Finansiert av Fjell skole. 2. Svømmeskole og fagopplæring på Killingen: Gjennomføringen av sommerskole med fritidsaktiviteter på Killingen sommeren 2007 omfattet 66 barn og 5 voksne. Sommerskolens omfang var på fire uker, og ble finansiert av Senter for Oppvekst. I tillegg til ferieaktiviteter har barna fått tilbud om norsk, matematikk og svømming. Det vises for øvrig til nærmere omtale nedenfor. 3. Ferieaktiviteter på Fjell Prosjektet ble gjennomført og finansiert av Fjell skole, Fjell nærmiljøkontor og Senter for oppvekst. 100 elever deltok i ballaktiviter og fotballskole i regi av Drafn fotballklubb, media og film, dans og teater, forming og tegning og svømming på Galterudbadet. 4. Feriaktiviteter på Brandengen skole og Idrettsforeningen Skiold Tiltaket ble gjennomført i samarbeid mellom Brandengen skole, Idrettsforeningen Skiold og Senter for Oppvekst. 20 elever deltok i aktivitetsuke på Marienlyst med ulike ballaktiviteter og 30 elever deltok i ulike fritidsaktiviteter på Brandengen skole. Tiltakene ble finansiert via interne budsjetter. 5. Leseleksehjelp Leksehjelp i norsk, matematikk og engelsk har Drammen kommune gjennomført i samarbeid med Røde Kors og Drammen Kultur-og Utdanning senter (Prizma). 6 elever på 10. trinn deltok i Røde Kors sitt tilbud, mens 21 elever fra deltok på Prizma sitt leksehjelpstilbud. Tiltakene ble finansiert av programområde 12, skole. Sommerskole med fritidsaktiviteter på Killingen sommeren 2007 Sommerskole med fritidsaktiviteter ble gjennomført på Killingen i perioden I Perioden 3 juli til 15 juli ble det arrangert to sommerskoleopphold for barn i aldersgruppa 8-12 år. Begge oppholdene hadde en varighet på 6 dager. I tillegg ble det arrangert en famileuke for barn med følge av en pårørende i perioden juli, samt jentedager i perioden juli. Viktige samarbeidspartnere for rekruttering av barn var skoler, helsestasjoner, barnevern, PP-tjeneste, samt introduksjonssenteret for utlendinger. 66 barn og 5 voksne har sommeren -07 deltatt på Killingen sommerskole, fordelt på følgende uker: 5

6 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Sommerskole Sommerskole familieuke jentedager for jenter og gutter 8-12 år for jenter og gutter 8-12 år Deltagere voksne og 13 barn 9 jenter Det ble prioritert å sette sammen en personalgruppe der noen hadde erfaring fra tidligere arbeid ved Killingen. Lærerutdanning, sosialfaglig utdanning og /eller erfaring i arbeid med barn og unge ble vektlagt. Pedagogisk innhold Hovedmålsettingen med oppholdet var å gi barna gode og trygge feriopplevelser kombinert med læring og mestringsopplevelser. Det ble laget en ukeplan for hver uke med variert pedagogisk innhold. Fagene matematikk og norsk, samt svømmeundervisning dannet utgangspunkt for planen. Det ble lagt vekt på å lære gjennom lek og bevegelse i tillegg til at det skulle gi mestring og være lystbetont. Høytlesning, eventyr og historiefortelling, ulike former for spill etc. ble benyttet som utgangspunkt for læring. Svømmeopplæring ble gitt 2-3 barn av gangen sammen med en voksen. Barna fikk også lære enkle sjøvettregler, hvordan man forholder seg til båt og vann, noe førstehjelp og ikke minst prøvd ut ulike svømmemetoder og teknikker. Det ble også lagt opp natursti med oppgaver innenfor områdene geografi, naturfag, matematikk og norsk Oppsummering Gjennomføringen av sommerskole med fritidsaktiviteter på Killingen sommeren 2007 har gitt viktige arfaringer for videreutvikling av ferietilbudet til barn og unge på Killingen. Killingholmen gir et godt utgangspunkt for læring i form av lek og aktiviteter. Det vurderes at det er stort behov for denne type sommertilbud til barn i Drammen. 6

7 Vedlegg 3 DRAMMENEIENDOM KF UTSKRIFT AV MØTEBOK Saknr. 47/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/ SAK 47/07: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2007 Behandling i Drammen Eiendom KF s styre 26/ Vedtak: 1. Styret tar rapporten for 2. tertial 2007 til orientering. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Dag Mogensen Referent 7

8 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 47/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/ SAK 47/07: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2007 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapporten for 2. tertial 2007 til orientering. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland Kst. Daglig leder 8

9 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2007 DRAMMEN EIENDOM KF Styrebehandles:

10 1. SAMMENDRAG 2.tertial har vært preget av stor produksjon og gjennomføring av flere byggeprosjekter, samt deltakelse i flere prosjekter knyttet til utvikling, kjøp og salg av eiendom. Av sentrale hendelser og trekk i 2. tertial 2007 kan nevnes: Stor aktivitet i flere store byggeprosjekter bl.a. nytt helårsbad. Investeringer i eiendom pr utgjør kr. 177,7 mill. Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser at driftsregnskapet er under kontroll. 2. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2.tertial var det 29 ansatte i bedriften hvorav 1 har permisjon. 6 kvinner og 23 menn. Bedriften har hittil i 2007 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Det er til nå i 2007 avholdt 6 styremøter hvor det hittil er behandlet 45 saker. Sykefravær 1. halvår 2007 er på 3,2 % mot 2,1 % i Det har vært avholdt 2 møter i HMS-gruppen til nå i Bedriften har politianmeldt et forhold hvor en av våre ansatte ble utsatt for vold og trusler fra en av beboerne i en av våre leiligheter. 3. REGNSKAPSRAPPORT 2.TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjettet over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 2. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for regnskapet. Driftsinntektene var ved utgangen av august i store trekk i samsvar med budsjettet med samlede inntekter (etter korreksjon for MVA-kompensasjon) på kr. 161,2 mill. mot budsjett på kr. 159,0 mill. På inntektssiden er det en svikt på inntekter fra byggherrefunksjonen, mens leieinntektene er noe høyere en budsjettert. Driftskostnadene på kr. 104,3 mill. er kr. 3,3 mill. høyere enn budsjett. Avviket i driftskostnader skyldes i første rekke økte kostnader til innleie av boliger som ligger høyere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette må imidlertid delvis sees opp mot høyere leieinntekter. Driftsresultatet blir dermed på kr. 56,9 mill. som er ca. kr.1,2 mill. under budsjett. Netto finans er kr. 1,1 mill. bedre enn budsjett. Dette skyldes økte finansinntekter som følge av økt rentenivå og høyere innestående beløp enn budsjettert. Resultat før salg av eiendommer blir dermed er kr. 22,3 mill. som på linje med budsjettet pr. 2.tertial. Prognosene for driften resten av 2007 tilsier at resultat på årsbasis vil være på linje med budsjettert resultat. Det er bokført salg av eiendom hittil i 2007 for kr. 97,9 mil. Fratrukket bokført verdi og salgskostnader på kr. 49,2 mill. gir dette er resultat fra salg på kr. 48,7 mill. De største er salgene av det tidligere biblioteket kr. 46,0 mill. og festetomter på Holmen for i alt kr. 47 mill. Mva kompensasjon Investeringene genererer kompensasjon for betalt merverdiavgift. Påløpt mva-kompensasjon fra investeringer er i 2.tertial på ca. kr. 33,5 mill. På årsbasis forventer vi å gjennomføre 10

11 investeringer i nybygg for omkring kr. 250 mill. Dette vil generere samlet ca. kr. kr. 50 mill. i mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon overføres som hovedregel til bykassen. For barnehager motregnes mva kompensasjon mot statstilskudd, noe som innebærer at mva kompensasjon for barnehager beholdes av DEKF. 4. EIENDOMSPROSJEKTER Pr er det aktivert nye investeringer for kr. 177,7 mill hvorav kr. 105,3 mill. er produsert i 2.tertial. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Foreløpig prognose på de igangsatte og planlagte prosjektene innebærer et investeringsnivå for hele 2007 på omkring kr. 250 mill. 4.1 Ferdigstilte prosjekter i 2. tertial 2007 Teknisk oppgradering DEKF gjennomfører et investeringsprogram på til sammen kr. 34 mill. knyttet ulike tekniske oppgraderinger. Tiltakene fordeler seg på utskifting av PCB, oppgradering av IKT, el-anlegg, utbedring av brannkrav og andre tekniske oppgraderinger. Tiltakene gjennomføres med et samlet anbud pr. bygg. Ved utgangen av 2. tertial var det sluttført arbeid på skoler for ca. kr. 11,4 mill. Arbeid pågår ved resten av de aktuelle skolene og planen er at alle delprosjektene i hovedsak skal være gjennomført i løpet av Prosjektet vil avsluttes innenfor investeringsrammen. Midlertidig barnehage- Wergelandsgate 10. Deler av eiendommen i Wergelandsgate 10 er tilrettelagt for midlertidig drift av barnehage. Byggeprosjektet ble igangsatt februar 2007 og den nye midlertidige barnehagen ble åpnet i mai Prosjektet omfattet også etablering av utelekearealer. Arbeidene ble avsluttet innenfor en ramme på kr. 1,6 mill. som er kr. 0,2 mill. mer enn opprinnelig forutsatt. Oppgradering Drammenshallen Det pågår oppgradering av Drammenshallen. Arbeidene består av nytt tak, nytt ventilasjonsanlegg og nytt gulvbelegg. Arbeidene er ferdigstilt i august 2007 for ca. 14,2 mill. som er ca. kr. 1,8 mill. lavere enn budsjett. 4.2 Byggeprosjekter i arbeid Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker vei. Bygging av ny barnehage i Øvre Eikervei ble påbegynt i desember 2006 og er planlagt ferdigstilt september Utbygging består av nybygg på ca. 750m2 og rehabilitering av den tidligere familiebarnehagen, ca. 200m2. Samlet vil det bli ca. 110 plasser. Barnehagen leies ut til Drammen Barnehager KF. Prosjekt forventes ferdigstilt innenfor investeringsrammen på kr. 23,1 mill. Barnebolig i Buskerudveien Bygging av ny barne- og avlastningsbolig i Buskerudveien er påbegynt og forventes ferdigstilt februar Utbyggingen består av m2 som vil inneholde både faste plasser og avlastningsboliger. Kostnadsrammen er på kr. 25,5 mill. Byggearbeide er godt i 11

12 gang og i rute både mht. fremdrift og kostnader. Det er til nå produsert for ca. kr. 10,9 mill. Planlagt ferdigstilling i januar Barneboligen skal leies ut til Senter for oppvekst. Helårsbad på Marienlyst Byggingen av nytt helårsbad ble startet i oktober Det er til nå produsert for ca. kr. 109,2 mill. Fremdriften er i henhold til plan med forventet åpning i august I forbindelse med rapport for 1.tertial 2007 ble det opplyst at byggekostnadene vil øke. Dette innebærer at budsjettet vil bli korrigert i øk.plan for til kr. 326,4 mill. Nåværende avsetning til fortsatt pristigning og reserver på 12 mill. antas å være på et realistisk og forsvarlig nivå. Åskollen BSS- Seilmakerstua Det er igangsatt utbygging av ny avdeling på Åskollen BSS, kalt seilmakerstua. Utbyggingen utgjør ca. 650 m2 og forventes ferdigstilt i desember 2007 innenfor investeringsrammen på kr. 15,3 mill. Tilbygg Øren skole Det er vedtatt utbygging av Øren skole med et tilbygg på ca. 913 m2. Budsjettrammen ble i revidert budsjett økt til kr. 26,0 mill. Det er til nå produsert for 9,1 mill. Prosjektet er i henhold til plan både fremdrifts- og kostnadsmessig, og er planlagt ferdigstilt medio mars Boligprosjekter Det er behov for å etablere flere store familieleiligheter til ulike grupper. I henhold til boligsosial handlingsplan skal Drammen Eiendom KF fremskaffe 10 familieleiligheter i Det er pr. 2.tertial kjøp 4 nye familieleiligheter for kr. 5,3 mill. I tillegg til kjøp er DEKF i gang med ombygging av 3 eiendommer på h.h.v. Pettersvollen, Betzy. Kjeldsbergsvei og i Treschowsgate som vil gi til sammen 10 leiligheter på 3-4 rom i løpet av P.g.a manglende anbydere er prosjektene noe forsinket. Samlet investering ca.kr. 4,6 mill. Åssiden skole, gymsal Oppgradering av gymsalen på Åssiden skole er gjennomført i perioden mai september Prosjektet planlegges ferdigstilt til oktober 2007 for ca. 5,5 mill. som er kr. 0,5 mill. over investeringsrammen på kr. 5 mill. Danvik skole, oppgradering Danvik skole er vedtatt oppgradert med en foreløpig budsjettavsetning på kr. 70 mill. Arbeidene er igangsatt parallelt med prosjekteringen, og det foreligger nå 3 alternative nivåer på oppgraderingene med ulikt omfang og ambisjonsnivå. Endelig prosjekt vil behandles i øk.plan Byggearbeidene forutsettes gjennomført frem til august Danvik skole er midlertidig lokalisert i Wergelands gate 10 (gml. Høyskolesenteret) i byggeperioden. 12

13 4.3 Utviklingsprosjekter Et av formålene til DEKF er å være kommunens kompetanseenhet innenfor eiendomsområdet. Foretaket er derfor involvert i en rekke aktuelle eiendomsprosjekter i kommunen. Ny ungdomsskole Marienlyst Ny ungdomsskole er vedtatt lokalisert på Marienlyst, beliggende ved tribune øst. Nybygget er planlagt med en størrelse på ca m2, med plass til ca. 500 elever og forutsettes ferdigstilt medio august Prosjektleder er engasjert og arkitektkonkurranse er annonsert i august Det er fra tidligere avsatt kr. 133 mill. til prosjektet. Investeringsrammen vil bli vurdert inn mot øk.plan hvor også kostnader til flytting av tennishallen vil medtas. Tennishall på Berskau Som følge av lokalisering av ny ungdomskole på Marienlyst må tennisanlegget som ligger der i dag erstattes. Dette innebærer at tennisklubben er berettiget erstatning. I 1.tertialrapport ble det vedtatt at kommunen begrenser erstatningen til en hall med 2 baner kostnadsberegnet til kr. 29,0 mill., med mulighet for bygging av 4 baners hall dersom tennisklubben selv kan finansiere økningen. Tennisklubben har signalisert at de ønsker å gjennomføre prosjektet med en 4-baners hall, hvor de mottar erstatning på kr. 29 mill. og selv vil stå både for utbygging og risiko for prosjektet. Skoleoppgraderingsplan Plan for prioritering av oppgradering av skoler etter ferdigstillelse av Danvik skole er under utarbeidelse frem mot ØKP I arbeidet inngår utredning av flerbrukshall og oppgradering ved Skoger skole, jfr. vedtak i ØKP Nytt bofelleskap Psykiateri i Ing.rybergsgate I Ing. Rybergsgate planlegges det bygging av bofellesskap for 10 personer innen psykiatri kostnadsberegnet til ca. kr. 15,5 mill. Innhentede anbud innebærer at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor de avsatte rammene. Eventuell økning av rammen til kr. 18,5 mill. bli behandlet i øk.plan Dersom rammen økes er prosjektet planlagt igangsatt i 3.terial 07 og ferdigstilt i løpet av 2.tertial.2008 Wergelandsgate 10 og 11 Det tidligere høyskolesenteret ble fraflyttet av alle leietakere fra i forbindelse med åpningen av Papirbredden. Eiendommen har en moderne bygningsmasse og en strategisk god beliggenhet. Eiendommen er med i DEKF s planer for salg av eiendommen, men det er igangsatt arbeid for å vurdere alternativ etterbruk, utvikling eller salg på lengre sikt. På kort sikt vil eiendommen bli disponert til midlertidige lokaler for Danvik skole i 2007/08 mens skolen rehabiliteres. Det er også etablert midlertidig barnehage for ca. 110 barn på eiendommen og noe ledige kontorlokaler disponeres av Drammen Parkering KF. I tillegg til dette planlegges det også blant annet etablering av ytterligere barnehageplasser på eiendommen. Det er også inngått avtale med Sykehuset Buskerud HF om etablering av ambulansesentral i tidligere garasjer i Wergelandsgate 11. Det arbeides med en utredning om alternativ etterbruk av eiendommen hvor også til krav til salgsfinansiering vil bli drøftet. 13

14 Overtakelse av Teateret DEKF tar med virkning fra over ansvaret for eiendomsdriften av eiendommen Drammens Teater fra Stiftelsen Drammens teater. Overtakelsen gjennomføres gjennom en midlertidig avtale i påvente av formalisering av ny eiermodell for eiendommen Drammens Teater. En overføring av eiendommen fra Stiftelsen Drammens teater til Drammen kommune krever godkjenning av stiftelsestilsynet noe som ennå ikke er avklart. I forbindelse med overtakelsen er det også aktuelt at DEKF overtar ansvaret for investeringer som er gjennomført i Dette vil kunne skje i 3. tertial 2007 basert på omdisponering av investeringsmidler til oppgradering av kulturbygg. 4.4 Salg av eiendom Pr er det solgt eiendom for kr. 97,9 mill. De største er salgene av det tidligere Biblioteket kr. 46,0 mill. og festetomter på Holmen for i alt kr. 47 mill. I gjeldende økonomiplan er det stilt store krav til salg av eiendom. Salgene skal benyttes til delvis finansiering av nye investeringer slik at nye låneopptak begrenses. I perioden har det vært lagt til grunn en generell forutsetning om salg for i alt kr. 90,0 mill. Av dette er det pt. realisert ca.kr. 85 mill. I tillegg er det forutsatt at nytt helårsbad skal delfinansieres med kr. 170 mill. fra salg. Av dette er det til nå realisert ca. kr. 75 mill. Gjennomførte salg er Gamle Kirkeplass 7 (tidl.bibliotek) for kr. 46,0 mill. samt festetomter på Holmen for kr. 47 mill. Det arbeides for tiden med ytterligere tomtesalg på Holmen til Drammen Havnevesen, samt salg av Grev Wedels plass 1 (eksisterende Bad.) Wergelandsgate (tidligere høyskolesenteret) er også med i foreliggende salgsplaner. Det pågår for tiden en vurdering av både salg og eventuell etterbruk av anlegget på kort og lang sikt. 5. JUSTERING AV BUDSJETT 2007 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. Etter bortfall av betydelige inntekter fra det tidligere høyskolesenteret er 2007 et år hvor budsjettet er noe strammere enn vanlig. Det er knyttet usikkerhet til enkelte poster i budsjettet. spesielt inntekter fra eksterne leietakere, inntekter fra byggeherrefunksjonen hvor det er en svikt, innleiekostnader og drift og vedlikehold av boligmassen. Det er løpende fokus på budsjettkontroll og tilpasninger fremover, og foreliggende prognoser tilsier at resultatet totalt sett vil komme ut omtrent på budsjettet på årsbasis. Utover enkelte interne omprioriteringer vurderes det derfor ikke nødvendig med endringer i budsjettet på det nåværende tidspunkt. /pr. 14

15 Regnskapsrapport Periode: Drammen Eiendom KF tall i kr 1000 Regnskap hittil i år 2007 Vedtatt budsjett 2007 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Grunnleie/Private % Husleie boliger % Salg renholdstjenester % Salg energi nærvarmenett % Tilskudd fra bykassen % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Kommunale avgifter % Innleie av boliger/tomter % Forsikringer % Innkjøp renhold % Kjøp Energi nærvarmenett % Eiendomsdrift Bolig % Vedlikehold bolig % Eiendomsdrift øvrige eiendommer % Vedlikehold øvrige eiendommer % Tap på fordringer % Avskrivninger % SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS RESULTAT før Eiendomssalg Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT

16 Vedlegg 4 Rapport for 1. halvår 2007 Drammen, 31. juli

17 Innholdsfortegnelse: 1. ØKONOMI ORDRERESERVE PERSONAL RESULTATREGNSKAP, TALLMESSIG OPPSTILLING

18 1. Økonomi Drammen Drift arbeider fortsatt med en tilpassning av organisasjonen etter de strategiske grepene som ble gjennomført i 2005 og 2006; Disse endringene har medført utfordringer i forhold til å tilpasse arbeidsstyrken til gjenværende arbeidsoppgaver. Bedriften er nå på vei til å bli en rendyrket entreprenørvirksomhet, hvor oppdragsmengden er rettet inn mot det kommunaltekniske markedet. Hovedmålsetningen for 1. halvår var å rette innsatsen inn mot kommunens nyanleggsprosjekter, vedlikeholds- og driftsoppgaver. I denne sammenheng skulle det rekrutteres nøkkelpersonell innen anlegg og rørlegging for å sikre den posisjon bedriften allerede hadde. Det har vist seg svært vanskelig i dagens opphetede arbeidsmarked å rekruttere denne type arbeidskraft. Bedriften har istedet opplevd å miste kompetanse, da en ingeniør og en rørlegger har valgt å gå over til andre private selskaper. Administrasjonen vil imidlertid følge opp dette ved å utarbeide en egen strategi for rekruttering av nøkkelpersonell. Oppdragssituasjonen for 1. halvår er bedre enn budsjettert. Omsetning er på kr. 30,3 mill mot budsjetterte kr. 29,2 mill. Bedriften har ved periodens slutt et overskudd på ca. kr 1,8 mill dvs en resultatgrad på 5,89 %. Det ble budsjettert med et underskudd på kr 2,5 mill. Resultatet for samme periode i fjor var et overskudd på kr. 1,2 mill, en resultatgrad på 3,86%. Resultatet for juni gir imidlertid et noe skjevt bilde av situasjonen da juni er måneden feriepengene utbetales, samtidig som vi kan fakturere fulle inntekter. Feriepengene er avsetninger fra fjoråret og har ingen resultatmessig effekt i I juli vil vi imidlertid få motsatt forhold, da vil vi ha fulle lønnsutbetalinger, men få fakturerbare oppdrag pga ferieavvikling. Innenfor anlegg har bedriften hatt flere middels store prosjekter gående over vinteren og utover våren som f.eks istandsetting etter anleggsarbeid fra 2006, Vinkelveien-VA, Øvre Eikervei-VA, Bergstien- kulvert, Rådhusgata-VA, Toppenhaugveien-VA, Maxisenteretasfaltering av tak, samt vårfeiing. I tillegg inngikk bedriften en kontrakt med vintervedlikehold for Mesta høsten Det arbeides fortsatt med å få på plass en funksjonskontrakt om veivedlikehold mot Drammen kommune. Anlegg/Drift har i perioden et overskudd før fordeling av administrasjonskostnader på kr. 4,4 mill dvs et dekningsbidrag på 16,2%. Landmåling har jevnt med oppdrag gjennom hele året. Landmåling hadde et overheng av eiendomssaker fra Det er saker som i løpet av 2006 ble gjennomført i marka, men hvor det har gjenstått å produsere målebrev og avslutte sakene. Dette arbeidet er i stor grad gjennomført og fakturert i 1. kv. 07. Avdelingen har et overskudd før fordeling av felleskostnader på kr. 0,8 mill dvs et dekningsbidrag på 31%. Dette er et bedre resultat en budsjettert og skyldes at det er full fakturerbarhet i juni, mens feriepengene utbetales i juni. Administrasjonen har gjennom hele 1. halvår hatt fokus på å redusere de faste kostnadene. Bedriften er langt på vei til å nå målsetningen om en slankere administrasjon. I løpet av 1. halvår har tre personer sluttet ved naturlig avgang. Disse er ikke erstattet og oppgavene er fordelt på gjenværende personell. Tomme lokaler er videreutleid til eksternt firma. Inntektene er imidlertid redusert i forhold til budsjett. Dette fordi lederkompetanse ble leid ut til Drammen Drift Service AS og Fjell B&S v/ Drammen Konkurranse. Disse virksomhetene er nå avviklet eller sovende og inntektene herifra er derved opphørt. 18

19 2. Ordrereserve Ordrereserven for 3. kvartal 2007 ser god ut og utgjør ca 40% av budsjettert omsetning for 3. kvartal. Differansen vil være oppdrag som bestilles løpende eller er et resultat av anbud/ tilbud som vinnes i konkurranse. Det legges opp til at bedriften skal nå budsjettert omsetning for 3. kvartal samt budsjettert omsetning ut året. Omsetning innen feltet administrasjon og ledelse vil imidlertid bli lavere en budsjettert pga avvikling av Drammen Drift Service AS samt tilbakeføring av Fjell B&S til basisorganisasjonen. Omsetning/prognose pr. mnd ut Bud Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utfordringen for anlegg/driftsavdelingen ligger på kapasitetssiden. Det er vanskelig å rekruttere nøkkelpersonell etter hvert som ansatte går av med pensjon eller slutter. Det er også vanskelig å få leid inn underentreprenører pga presset i anleggsmarkedet. Målet er å utnytte våre egne ressurser bedre slik at vi får utført de oppdrag vi har påtatt oss på en effektiv måte. Når det gjelder Landmåling er det inngått en 3 års avtale hvor det skal leveres tjenester for kr. 4. mill pr år justert for lønns/ prisvekst. Dette medfører en fast månedlig inntekt på ca. kr ,-. Prognose ut 2007: Omsetningen for 1. halvår er ca. 1 mill bedre enn budsjettert. Dersom bedriften opprettholder budsjettert omsetningsmål ut året, samt at kostnadene ikke øker utover budsjett forventes det at bedriften vil nå et akkumulert overskudd på ca. kr. 1 mill ved utgangen av

20 Akkumulert resultat/ prognose Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bud Personal BEMANNING Ved utgangen av 1. halvår hadde bedriften 72 ansatte. I løpet av perioden har 8 ansatte avsluttet sitt arbeidsforhold med bedriften, av disse er: 4 AFP, 1 uførpensjon, 3 annen stilling. Administrasjonen er redusert med 3 stillinger. Det er behov for å fylle noen vakante fagstillinger og bedriften har forsøkt å rekruttere ingeniør/prosjektleder og rørleggere uten å få kvalifiserte søkere. Overføring av virksomheten landmåling i Drammen kommune til Drammen Drift medførte en økning med ialt 6 ansatte. AMU Det er avviklet 3 møter i AMU. Det er registrert 4 skader i 1. halvår hvorav ingen har medført fraværsdager. Dette er 2 skader mindre enn på samme tidspunkt i Vi er svært fornøyd med denne utviklingen. HMS - ARBEIDSMILJØ Det har vært gjennomført 3 vernerunder med besøk på 8 arbeidsplasser 1. halvår. Det legges trykk på bruk av verneutstyr. Utviklingssamtaler er gjennomført for mesteparten av ansatte og det generelle inntrykket er at trivselen er god. Ansatte i landmåling har raskt funnet seg til rette og overføringen har vist seg positivt for et mer aktivt og deltagende arbeidsmiljø. KURS 26 ansatte har gjennomført kurs i arbeidsvarsling og skilting. Alle ansatte har gjennomført oppdateringskurs i Førstehjelp. Kurset var tilpasset bedriftens behov i samarbeid med HJELP

21 SYKEFRAVÆR Bedriften har etter 1. halvår et samlet fravær på 14,19 % Det høye sykefraværet i produksjon skyldes noe fravær i forbindelse med yrkesskader i fjor og i vesentlig grad muskel, hjerte- og karsykdommer. Sykefravær Drammen Drift KF 1. halvår 2007 Avdeling Ansatte 1-3 dager 4-6 dager over 16 dager Totalt fravær Verksted/Lager 3 0 2,60 37,40 40,00 Produksjon 56 0, ,71 14,39 Landmåling 6 2,34 0,69 10,19 13,22 Administrasjon 7 0,52 0 8,33 8,85 Hele bedrften 72 0,78 1,63 11,78 14,19 4. Resultatregnskap, tallmessig oppstilling Resultatregnskap pr 30. juni 2007 Regn 07 Regn 06 Buds 07 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre inntekter SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Underentreprenører Personalkostnader Andre tilvirkn. -salgs og adm. kostnader Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finansposter DRIFTSRESULTAT (underskudd) Varekostnader i % av omsetning 10,29 % 11,56 % 13,34 % Underentreprenører i % av omsetning 9,35 % 10,57 % 9,65 % Personalkostnader i % av omsetning 52,45 % 51,70 % 65,09 % Resultat i % av omsetning 5,89 % 3,86 % -8,55 % 21

22 Vedlegg 5 Drammen Konkurranse KF 2. Tertialrapport 2007 Drammen

23 Drammen Konkurranse KF Drammen Konkurranse KF har ikke driftet Fjell bo og servicesenter etter 1. tertial I andre tertial 2007 har Drammen Konkurranse KF arbeidet med noe etterslep mht driften av Fjell Bo- og Servicesenter. Det har i perioden vært avholdt et styremøte for å godkjenne rapport for 1. tertial. Økonomien pr er vist i oppstillingen nedenfor. Forutsetninger som ble tatt pr 1. tertial er ikke endret; Opprinnelig budsjett som er lagt inn i Agresso er ikke periodisert med hensyn til at det i juni utbetales avsatte feriepenger det er derfor hensyntatt i kommentarene til avvik. Kostnader for drift av Fjell Bo- og servicesenter Drift av Fjell bo - og serviceseneter Akk. Tall 2. tertial 1. tertial Budsjett pr Avvik pr 1. tertial Akkumulert avvik Sum Lønnsutgifter Sum Sosiale utgifter Sum varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Sum varer og tjenester som erstatter kom. egenprod Sum overføringer ikke knyttet til kjøp av tjeneste Sum refusjoner Sum kostnader Variabel lønn for april utbet. i mai og juni Sum finansutgifter Manglende periodiseringer Sum kostnader uten variabel lønn for april For perioden tom er kostnadene for drift av Fjell Bo og Servicesenter på kroner 9,5 millioner dette er 1,5 mill høyere enn budsjett. Til dette tallet må det kommenteres at variabel lønn med kroner 1 mill for april måned som utbetales i mai og juni er tatt med. Budsjettet er ikke periodisert slik at det tas høyde for det ved sammenligning. Det er også avsatt feriepenger i perioden, budsjettet er ikke periodisert tilsvarende. Avviket på refusjoner skyldes at det ikke er budsjettert med refusjon mva. Refusjon sykepenger er høyere enn budsjettert. Det er belastet driften med kr som er rentekostnader for bruk av kassakreditt som følge av at det ikke er tilført betaling fra basisorganisasjonen før Avviket på varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon skyldes at noen av tjenestene som er levert har blitt dyrere enn budsjettert, dette gjelder spesielt utgifter til mat. Det er også belastet en regning for strøm som tilhører perioden, etter at 1. tertial var behandlet i styret. Det må også kommenteres at det er belastet Drammen Konkurranse KF sin drift av Fjell bo -og Servicesenter med kostnader som gjelder for hele 2007 eller perioder ut over april Disse kunne med fordel vært splittet og belastet basisorganisasjonen i forholdsmessig. o Dette gjelder i hovedsak Gruppelivsforsikring og kollektiv pensjonsforsikring med totalt kr kr for mye belastet i forhold til perioden. 23

24 Drammen Konkurranse KF 2. tertial 2007 Drammen Konkurranse KF Akk. Tall 2. tertial 1. tertial Budsjett pr 2.tertial Akkumulert avvik Daglig ledelse / personaladministrasjon Styrehonorar Uforutsett / BUVA Revisjon Sum kostnader Det er i 2.tertial påløpt kostnader til revisjon og styrehonorar, i tillegg har KF et dekket kostnadene ved ferdigstillelse av kvalitetssikringssystemet. Totalt er det et positivt avvik for perioden. Revidert budsjett for Drammen Konkurranse KF I samsvar med forslaget fra Formannskapet utarbeides det et revidert budsjett for 2007 for Drammen Konkurranse KF. I det reviderte budsjettet er hensyntatt en endring i styrehonorar i samsvar med forslag fra Rådmannen. Drammen Konkurranse KF 2007 Vedtatt Budsjett Revidert Budsjett Daglig ledelse / personaladministrasjon Styrehonorar Uforutsett Sum kostnader Styrehonorar genererer arbeidsgiveravgift i tillegg. I posten uforutsett ligger også revisjon. 24

25 Vedlegg 6 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet

26 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Mens det ved årets begynnelse var 1286 barn i kommunens barnehager, var det pr 31. august i år 1359 barn. Av disse var 678 barn under tre år. 31. august i fjor var antall barn 1269 og 336 av disse var under tre år. Oppstart av Bikkjestykket barnehage i februar og oppstartfasen ved Dampen sentralbarnehage er vesentlige årsaker til økt antall barn. Personal Drammen Barnehager KF (DBKF) pr 31. august 372 årsverk mot 319 pr Arbeid med sykefravær Andre kvartal viser et sykefravær på 8,05 % mot andre kvartal i 2006 på 8,73 %. Foretakets korttidsfravær er på ca 0,4 %, noe som er lavt i forhold til landsgjennomsnittet på ca 1 %. Det er et aktivt samarbeid med NAV på basis av IA-avtalen. I vår har alle styrerne fått opplæring gjennom NAV i den vanskelige samtalen. Dette øker deres kompetanse på oppfølging av sykemeldte. Nye rutiner for oppfølging med tidsplan er introdusert. Tiltakene skal gi tydeligere kommunikasjon og bidra til trygghet og hurtigere avklaringer. Ordningen med tilretteleggingstilskudd har vært gjennomgått. Det holdes samarbeidsmøter med NAV og fellesmøter med styrerne hvert halvår. Nye prosjekt for reduksjon av sykefravær drøftes med tanke på lansering inneværende år. Den nye arbeidsgiverpolitikken Hele organisasjonen har fått informasjon om den nye arbeidsgiverpolitikken. Seniorpolitikken har fått fokus og ansatte over 55 år har fått tilbud om deltagelse på kurs. Tilbakemeldingene på kursene er positive. Arbeid med kjerneverdier og profilering Etter en prosess som har involvert de ansatte og deres organisasjoner, lanserte foretaket sine kjerneverdier og visjon på en samling for alle ansatte på Union Scene 14. juni. Et profileringsprogram er nå under utarbeidelse i samråd med ansvarlige for kommunikasjon i Drammen kommune. Barnehageforetaket benytter balansert målstyring Som en del av Drammen kommune benytter også Drammen Barnehager KF balansert målstyring målsatt i en årsplan som ligger til grunn for foretakets arbeid for hvert år. Resultatene har blitt gjennomgått og analysert med tanke på å finne forbedringsområder og for å gi feedback. Både bruker- og medarbeiderundersøkelsene viser meget positive og stabile resultater. Drammen kommunes undersøkelse skal nå harmoniseres med andre kommuner under paraplyen Bedre kommune. 26

27 Barnehagens innhold Det kommunale barnehageforetaket har de samme hovedmålene og fortsetter å utvikle pedagogikk og innhold i henhold til vedtatte retningslinjer gitt i rammeplanen og årsplanen. Utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) er foretakets faglig plattform. En faggruppe utvikler nå undervisningsmateriell samtidig som det planlegges et undervisningsopplegg for nye veiledere i utviklingsstøttende kommunikasjon. DBKF møter behovene til ulike brukergrupper De kommunale barnehagene er kjent for å ha høy kompetanse til å ta seg av barn med spesielle behov. Andelen av barn som krever ekstra ressurser er derfor høy. Andelen av barn med minoritetsspråklig bakgrunn er høy i DBKFs barnehager. Det satses på kompetansen for å gi tilfredsstillende språkopplæring. Austadgata førskole er sammen med åpen barnehage spesielle tiltak for å betjene denne målgruppen. Økt satsing på Miljøfyrtårn Foretaket forserer nå sine planer om å miljøsertifisere alle barnehager som Miljøfyrtårn. Målet er at alle skal sertifiseres i løpet av DBKF vil bidra til å virkeliggjøre visjonen om Miljø og kompetansebyen Drammen. Miljøarbeidet inngår også som en viktig del av verdiformidlingen til barna. Arbeid med opprusting av barnehagene I det kommunale barnehageforetakets første driftsår ble det planlagt en del vedlikeholdsarbeider utendørs og innendørs for å påvirke den fysiske kvaliteten på noen barnehager. Disse arbeidene ble igangsatt i Denne utsettelsen bidro til et stort driftsoverskudd i Styret har vedtatt at de avsatte midlene skal overføres til årets budsjett via en budsjettkorrigering og at disse midlene benyttes i innværende år. Eiendommer og planer for utvidelse av antall plasser Bikkjestykket barnehage Bikkjestykket startet driften i februar og har ca 56 plasser. Dampsentralen barnehage I mai begynte den midlertidige barnehagen i de gamle høyskolelokalene i Wergelandsgate å ta imot barn. For tiden er det ca 100 barn i denne barnehagen. De som får innvilget barnehageplass, vil få plass her i påvente av ordinær barnehageplass i privat eller offentlig barnehage. Ny barnehage i Øvre Eiker vei Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker vei åpner med 6 avdelinger 17. september. De resterende plassene i Familiebarnehagen legges ned fra samme dag. Økonomi Barnehagedriften er finansiert av statstilskudd, kommunalt tilskudd og oppholdsbetaling fra foreldre. 27

28 Barnehagene får tilskudd til funksjonshemmede barn, såkalte øremerkede tilskudd etter barnehageloven 9a eller etter 5-7 i grunnskoleloven. I tillegg kommer egne midler til tiltak for tospråklige barn. Kommentarer til tertialrapportens webrapport i Agresso (Alle tall refererer til antall tusen kroner) (Det er nylig inngått driftsavtale om Dampsentralen barnehage på samme vilkår som andre barnehager. Denne barnehagen ligger ikke inne i eksisterende budsjettet, og budsjettet skal revideres for å inkludere Dampsentralen.) UTGIFTSSIDEN Lønn inkl sosiale utgifter Etter budsjettrevidering, vil regnskap for lønn inkl sosiale utgifter i følge prognosene ende på budsjett for året. Driftsutgifter ( ) Driftsutgiftene følger budsjett. Drift og vedl. bygninger mm. Følger budsjett. Varer/tj som erstatter komm.egenprod (300) Dette gjelder tjenester kjøpt fra basisorganisasjonen. Her vises et avvik på - 830, som skyldes at DBKF har betalt basis tidligere enn beregne i budsjett. INNTEKTSSIDEN Oppholdsbetaling (600) Oppholdsbetalingen har blitt 816 lavere enn i budsjett fordi foreldrene har hatt lavere inntekt enn forutsatt. Mindreinntektene fra oppholdsbetaling vil bli dekket opp av høyere refusjonsinntekter. Refusjonsinntekter (700, ) Det store avviket på skyldes at statstilskuddet er mottatt for hele året. Overføringsinntekter (800) Dette gjelder inntekter fra basisorganisasjonen til dekning av tjenester som kjøpes fra basis. Avviket på 4500 skyldes at basis har innbetalt senere enn foregående år. Sum ref. sykelønn og fødselspenger Refusjon sykelønn og refusjon sykepenger ligger 1,3 millioner kroner etter budsjett og prognosene tilsier at vi vil ligge betydelig etter også ved årets slutt. Regnskapet forventes å balansere ved årets slutt. 28

29 Vedlegg 7 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2.TERTIAL 2007 Styrebehandlet 28.september

30 1 Økonomi Regnskapet viser et overskudd i forhold til periodisert budsjett på alle inntektsposter unntatt personale. Størst merforbruk ligger i innkjøp av mat- og drikkevarer samt engangsutstyr. Dette står i klar sammenheng med økte inntekter. Driftstilskudd til kafeteriadrift overføres som forutsatt. Regnskapet for 2.tertial viser et totalt overskudd i forhold til periodisert budsjett på kr Dette medfører at Drammen Kjøkken KF for 2007 beregner en avsetning til uforutsette utgifter på kr Kommentarer: Inntekter: -Intersalg:Dette er inntekter av alt salg som Drammen Kommune bestiller. Alt innen institusjonstjenesten,omsorgstjenesten,hjemmetjenesten og andre tjenester innen pleie og omsorg. Er avhengig av at avtalen med Drammen Kommune blir som forutsatt. -Kafeteria:Er inntekter fra 10 kafeteriaer. Beregnet underskudd i disse kafeteriaene er på 5,953 mill. som overføres som driftstilskudd fra Drammen Kommune. -Hj.b m/vedtak:alle inntekter knyttet til hjemmetjenesten som har et vedtak om hjemmehjelp.dette faktureres gjennom Gerica ( samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. -Catering: Har et stort potensial,men er avhengig av aktiv markedsføring. Mange aktører i markedet. 30

31 Utgifter: -Mat/drikke:Dette er en post som står i kontrast til all aktivitet på inntektsiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. -Personal:Vil holde seg konstant ved dagens aktivitet.vil heller ikke endres nevneverdig ut fra målsetningene som er i inneværende år. -Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med de fleste leverandører. Budsjettforslaget er satt opp i samsvar med de forutsetninger som bystyret har vedtatt for Drammen kjøkken KF. Interimstyret fremmet høsten 2006 forslag om andre forutsetninger enn de forutsetningene rådmannen la til grunn. Rådmannen bebudet imidlertid overfor bystyret en gjennomgang av forutsetningene i forbindelse med framleggelsen av rapporten for tredje tertial. Slik det ser ut fra foretakets ståsted, skal driftsrammen økes med 1,9 mill kroner, jamfør den tidligere diskuterte mva-problematikken. Dessuten har gjennomgangen av avtaler med mer, ført til at husleierammen skal økes med ca kr , og det er også andre mindre tekniske justeringer som forventes. Bystyret vedtok en netto budsjettramme for foretaket på 4,253 mill kroner til drift av kafeteria. Etter 1.tertial er dette beløpet økt med kr 1,7mill og finnes igjen i budsjettforslaget som egen inntekspost på kr 5,953 mill for Styret har ønsket å overføre den delen av budsjettrammen som bevilges av bystyret og som gjelder underskudd i kafeteriadriften til avtalen mellom PLO og foretaket. Om det skjer, vil bystyret behandle tilskuddet til kafeteriadrift i forbindelse med budsjettet for pleie og omsorg, der det faglig sett hører hjemme. Det vil være i tråd med at Drammen kjøkken KF skal være et forretningsmessig drevet foretak. Da bør PLO være bestiller og kjøper av kafeteriadriften, slik at kafeteriadriften ikke er en direkte sak mellom foretaket og bystyret. En slik ordning vil også legge bedre til rette for et fruktbart samarbeid mellom PLO og Foretaket om utvikling av kafeteriaene både som ledd i eldreomsorgstilbudet og som forretningsmessig virksomhet. 2 Personale SYKEFRAVÆR 2.TERTIAL 2007 Drammen Kjøkken KF har hatt en positiv utvikling vedrørende sykefravær for Dette innebærer en reduksjon i sykefraværet fra 11,52% for 1.tertial 2007 til en sykefraværsprosent på 7,66% til og med 2.tertial. Til sammenligning var sykefraværsprosenten for 2.tertial 2006 på vel 12%. Drammen Kjøkken KF har i 2006 og i begynnelsen av 2007 hatt et forhøyet sykefravær som følge av at en del personale har gjennomgått operasjoner etter slitasjeskader. Dette personalet er i all hovedsak tilbake i sin faste stilling. Dette er en av årsakene til reduksjonen. Andre årsaker kan være tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden med stor grad av tilrettelegging når muligheten for dette er til stede. Skademeldinger 2.tertial -07: 0 (null) 31

32 HMS HELSE, MILJØ, SIKKERHET: Brannvernleder i foretaket har gjennomgått kurs for brannvernledere. Det er gjennomført brannøvelse for alt personale. Foretaket gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse. Resultatet for 2006 viser et resultat som Drammen Kjøkken KF kan stå inne for og ikke minst bygge videre på. For foretaket er en slik undersøkelse et positivt styringsverktøy for sin personalpolitikk og ikke minst arbeide mot ytterligere forbedringer og nytenkning. Kontinuerlig fokus på alle områder er et stikkord her. I 2.tertial er det nedsatt arbeidsgrupper som har arbeidet med og fordypet seg i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Her har det blitt fokusert på hvordan vi skal beholde gode resultater og evt forbedringspotensiale innenfor områder som dette kan være aktuelt. Det har vært avholdt BMS kurs for personalet i løpet av 2.tertial -07, hvor resultatene av dette arbeidet er blitt fremlagt og diskutert. 3 Mengdetall, aktiviteter Totalt antall måltider viser en klar økning både fra 2006 til 2007 og fra 1.tertial til 2.tertial, Økningen er foretatt uten å utvide personalmengden og gir en bedret effektivitet. Økningen skyldes blant annet en god utvikling innenfor salg av mat til Drammen Kommune mht møtemat spesielt kommunen sentralt (Rådhuset) og til skoler. I tillegg har Drammen Kjøkken KF vært aktiv innen markedsføring for å øke mengden eksterne leveranser. Vernerunder gjennomføres månedlig av produksjonsleder i samarbeid med verneombud i forhold til oppsett for risikovurdering og risikoanalyse. INTERNKONTROLL MAT I 2 tertial er det gjennomført revisjon av IK-mat kjøkken og kafeteria. Det er utarbeidet nye skjemaer for leverandøravvik og avvik vedrørende maskiner og utstyr. IK-mat er omarbeidet i forhold til oppretting av eget foretak, organisasjonskart, logoer m.v. Det opprettes serviceavtale med Drammen kuldeteknikk, som skal forestå vedlikehold av kjøleskap, -benker både ved Sentralkjøkkenet og i kafeteriaene. 32

33 Det er avholdt møte for kafeteriapersonalet vedrørende IK-mat og krav som settes i forhold til temperaturer på kald og varm mat. Vi har hatt informasjonsmøte med Mattilsynet for å holde de oppdatert om hva vi gjør med IK maten. Dette møtet ble holdt etter Mattilsynets kontrollrunder ved institusjonene. I tillegg er det avviklet møter med alle avdelinger/institusjoner for å svare på spørsmål om blant annet IK-mat og for å opprettholde et samarbeid rundt dette. 33

34 Vedlegg 8 DRAMMEN PARKERING KF RAPPORT PR. 2. TERTIAL 2007 Innledning Drammen Parkering KF ble etablert Foretaket skal ihht vedtektene ha det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester, og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesterprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for AS som opprettes for å operere i konkurranseutsatte marked. Personal I Drammen Parkering KF er det 19 ansatte, og i alt 17,9 årsverk Bystyret vedtok ny felles arbeidsgiverpolitikk for Drammen kommune. Drammen Parkering KF arbeider ut fra dette som plattform. Arbeidsmiljø Drammen Parkering KF har etablert HMS-gruppe, og det er gjennomført 3 møter så langt i år. Foretaket har et felles verneombud, og det skal gjennomførs vernerunder i september. Sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal et fravær på 13.78%. Dette var en negativ utvikling i sammenlignet med fraværstallene for 1. kvartal, som var på 7.47 %. Det er særlig i mai måned at det blant trafikkbetjentene har vært høyt sykefravær. Sykefraværet besto i 2. kvartal først og fremst av langtidsfravær. Som et relativt lite foretak er Drammen Parkering KF sårbart for sykefravær blant nøkkelpersonell, og det er en høyt prioritert oppgave å bidra til at fraværet kan reduseres. Virkemidler som benyttes er tilrettelegging av arbeidssituasjon og bruk av gradert sykemelding. Samtidig arbeides det med å tilrettelegge for at foretaket i større grad skal kunne hente inn vikarer ved sykefravær. Utvikling av parkeringstilbudet Antall parkeringsplasser Det er i overkant av 3000 avgiftsbelagte p-plasser i Drammen hvorav ca er i Parkeringshus. Ser man bort fra parkeringshusene er det på Bragernes ca 680 kommunale plasser og ca 240 private. På Strømsø er det ca 360 kommunale plasser og 780 private. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering KF har gjennomført en oppdatering av et forprosjekt for etablering av parkeringshus i Tordenskiolds gate 4. Forprosjektet synligjør bl.a. at etterspørsel og betalingsvilje i forhold til parkeringsplasser på Strømsø nå er slik at det skal være mulig å drive et parkeringshus på kommersiell basis. På denne bakgrunn arbeider foretaket nå med et forslag til sak til bystyret om etablering av parkeringshus i Tordenskioldsgate 4. 34