Møteprotokoll. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Sissel F. Rustad Leder Hans P. Adolfsen Nestleder Sigurd Koch Medlem Mona Strand Medlem Hege Nilsen Vara Olaf Ilsaas Følgende fra administrasjonen møtte: Navn: Stilling: Kjetil Kalager Forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS sak 17/1 og 17/2 Frank Müller Regnskapsrevisor Hedmark Revisjon IKS 17/4 Laila I. Stenseth Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS sak 17/1 og 17/2 Ole Gustav Narud Ordfører sak 17/3 Randi Dørum Rådmann sak 17/1 og 17/2 Kristin Moe Sekretær Underskrift:

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 17/1 Orientering - Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Rena Fjernvarme AS PS 17/2 Orientering - forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging i sektor for helse og velferd PS 17/3 Eventuelt/informasjon 14. februar PS 17/4 Interimrevisjon Åmot kommune 2016 PS 17/5 Statusrapport revisjon 2016 PS 17/6 Vurdering av revisors uavhengighet 2017 PS 17/7 Referatsaker 14. februar 2017 Åmot kommune, Sissel F. Rustad /S/ Utvalgets leder Kristin Moe Sekretær PS 17/1 Orientering - Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Rena Fjernvarme AS Forslag fra kontrollutvalget: 1. Bestillingen lot seg ikke gjennomføre i samsvar med de intensjonene kontrollutvalget ønsket. 2. Kontrollutvalget fikk ikke tilgang til nødvendig data for å gjennomføre selskapskontrollen. 3. Derfor avsluttes selskapskontrollen av Rena Fjernvarme AS pr.dags dato. Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt. 1. Bestillingen lot seg ikke gjennomføre i samsvar med de intensjonene kontrollutvalget ønsket. 2. Kontrollutvalget fikk ikke tilgang til nødvendig data for å gjennomføre selskapskontrollen. 3. Derfor avsluttes selskapskontrollen av Rena Fjernvarme AS pr.dags dato. PS 17/2 Orientering - forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging i sektor for helse og velferd

3 PS 17/3 Eventuelt/informasjon 14. februar Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering. Forslag fra kontrollutvalget: 1. Sekretær ønsker citrix tilgang hjemmefra, kontrollutvalget er enig i at sekretær får det. 2. Leder i kontrollutvalget ber om permisjon i et halvt til ett år fra sitt verv i kontrollutvalget for å kunne sitte i forhandlingsutvalget. Leder fratrådte mens utvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget tar ikke stilling til det da de ikke vet omfang, mandat eller tidsperspektiv på utvalget. 3. Kontrollutvalget ønsker at et av medlemmene kontrollutvalget får møte i kommunestyret i morgen istedenfor nestleder da han er bortreist. Sekretær undersøker lovligheten av det. 4. Kontrollutvalget ønsker et ekstra møte i slutten av april. Kontrollutvalget ønsker på dette møte å se på oppfølging av varslersaken. Sekretær sjekker ut mulige aktører som kan gjennomføre oppdraget. Sekretærens forslag sammen med kontrollutvalgets enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering. 2. Sekretær ønsker citrix tilgang hjemmefra, kontrollutvalget er enig i at sekretær får det. 3. Leder i kontrollutvalget ber om permisjon i et halvt til ett år fra sitt verv i kontrollutvalget for å kunne sitte i forhandlingsutvalget. Leder fratrådte mens utvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget tar ikke stilling til det da de ikke vet omfang, mandat eller tidsperspektiv på utvalget. 4. Kontrollutvalget ønsker at et av medlemmene kontrollutvalget får møte i kommunestyret i morgen istedenfor nestleder da han er bortreist. Sekretær undersøker lovligheten av det. 5. Kontrollutvalget ønsker et ekstra møte i slutten av april. Kontrollutvalget ønsker på dette møte å se på oppfølging av varslersaken. Sekretær sjekker ut mulige aktører som kan gjennomføre oppdraget. PS 17/4 Interimrevisjon Åmot kommune 2016 Kontrollutvalget tar revisjonsrapport interim 2016 Åmot kommune, til orientering.

4 Kontrollutvalget tar revisjonsrapport interim 2016 Åmot kommune, til orientering. PS 17/5 Statusrapport revisjon 2016 Kontrollutvalget tar statusrapport revisjon for 2016 til orientering. Kontrollutvalget tar statusrapport revisjon for 2016 til orientering. PS 17/6 Vurdering av revisors uavhengighet 2017 Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2017 til orientering. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2017 til orientering. PS 17/7 Referatsaker 14. februar 2017 Referatsaker tas til orientering.behandling Kontrollutvalget :

5 Referatsaker tas til orientering.