Universitetet i Stavanger Styret

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 65/14 Budsjettforslag forslag innenfor og utenfor budsjettrammen ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg: kort oppsummering av innspill fra enhetene Saken gjelder: Styret bes i saken ta stilling til innspill overfor Kunnskapsdepartementet (KD) om budsjettforslag for 2016 innenfor og utenfor bevilgningsrammen. Hovedsak: Kunnskapsdepartementet har som ledd i sin planlegging bedt UiS om innspill til budsjettet for Dette gjelder innenfor og utenfor bevilgningsrammen. Universitetsdirektøren mener at det er naturlig å tydeliggjøre overfor de sentrale myndighetene at UiS sine satsingsforslag utenfor rammen er i samsvar med Strategidokumentet for UiS som ble vedtatt i juni Innenfor rammen tas det utgangspunkt i budsjettet for 2015 korrigert for pålagt aktivitetsendring samt lønns- og prisstigning. Forslag utenfor rammen skal synliggjøre institusjonens framtidige og langsiktige satsinger, og innenfor prioriterte satsinger som ikke kan tas innenfor den ordinære ramme. Nye studietilbud skal normalt finansieres innenfor bevilgningsrammene. Universitetsdirektøren foreslår å spille inn følgende prioriterte budsjettsatsinger utenfor rammen for 2016: 1. Strategiske satsingsområder: 55 mill. kroner 2. Bygg og infrastrukturbygg og vitenskapelig utstyr: 810,7 mill. kroner 3. Endring i studieporteføljen og antall studieplasser: 37,2 mill. kroner Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspill til departementet om satsingsforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen 2016 basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/8

2 US 65/14 Budsjettforslag forslag innenfor og utenfor budsjettrammen Bakgrunn Kunnskapsdepartementet ber hvert år om forslag til budsjett innenfor bevilgningsrammen, og i tillegg satsingsforslag om prosjekter som trenger finansiering utover det som kan forventes innenfor bevilgningsrammen. Satsingsforslag utenfor rammen skal beskrives og kort redegjøres for hvorfor det ønskes midler til nettopp dette prosjektet. Satsinger utenfor rammen skal oppsummeres i egen tabell for årene Et tallbudsjettforslag innenfor bevilgningsrammen for 2016 skal og presenteres. Kunnskapsdepartementet skal motta institusjonens innspill innen På bakgrunn av UiS Strategi som ble vedtatt i juni 2013 mener universitetsdirektøren at det er naturlig å tydeliggjøre overfor de sentrale myndighetene at UiS sine satsingsforslag utenfor rammen er i samsvar med denne. Strategidokumentet bringer klarhet i den ønskede, fremtidige profilen til universitetet. Hovedvekten av egenart- og profilbyggingen skal ligge innenfor teknologi- og profesjonsfagene: ingeniørutdanningene, lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, økonomi- og ledelsesfagene, helsefag- og sosialfagutdanningene er nevnt spesielt. Nye studietilbud ved institusjonen skal i hovedsak finansieres innenfor bevilgningsrammene. Satsingsforslag utenfor bevilgningsrammen er først og fremst ment å synliggjøre institusjonenes langsiktige satsinger og prioriteringer. Eventuelle forslag bør også sees i sammenheng med sentrale politiske mål knyttet til universitets- og høyskolesektoren. I strategidokumentet til UiS står det at universitetet er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft. Dette gjelder særlig innenfor UiS sine satsingsområder i henhold til sin egenart og profil. UiS sin undervisning skal være forskningsbasert, og forskning i etablerte regionale forskningssentra samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid er vesentlig i arbeidet med å fremme kvaliteten til utdanningene. Innenfor bevilgningsrammen 2016 Budsjettanslaget for UiS i 2015 er på mill. kroner (prognose etter RNB 2014, men før statsbudsjett for 2015 legges fram). UiS vil også i 2016 øke det reelle aktivitetsnivået, både innen utdanning og forskning. Blant annet vil UiS fase inn om lag 140 nye studieplasser i I tillegg planlegger UiS ytterligere kompetanseheving både faglig og administrativt, samt videreutvikling av universitetets strategiske satsningsområder. Intern prognose for 2016, inkludert lønns- og prisstigning på 3,5 % samt det som pr i dag er kjent av tilleggsbevilgninger knyttet til studieplasser, stipendiater med mer, gir et samlet budsjettanslag på mill. inkl. sentrene. Utenfor bevilgningsrammen Tiltakene utenfor bevilgningsrammen er knyttet til tre forhold: 1. Strategiske satsingsområder 2. Bygg, infrastruktur og vitenskapelig utstyr 3. Endring i studieporteføljen og antall studieplasser Universitetsdirektørens forslag til satsinger utenfor rammen for 2016 baserer seg på de langsiktige mål og ambisjoner for universitetsutviklingen som fremkommer i den vedtatte strategien for institusjonen (Strategi 2020). Strategi 2020 har som overordnet ambisjon å utvikle universitetet som et nyskapende og innovativt universitet, som skal kjennetegnes med sitt nære samarbeid med samfunns- og næringsliv i regionen. Universitetsdirektørens prioriterte forslag 2/8

3 utenfor rammen er i tråd med den fremtidige profilen til universitetet med hovedvekt på teknologi- og profesjonsfagene. Universitetet har med dagens finansiering ikke tilstrekkelig økonomisk rom til å investere i og stimulere til økt forskningsproduksjon, nettbasert læring og utvikling av robuste forskningssentre mot SFF-/SFI-status. I tillegg er det på grunn av økt aktivitet et stort behov for ytterligere investeringer i bygg og vitenskapelig utstyr. UiS viderefører også i denne saken kiropraktorutdanning som en prioritert satsing utenfor rammen For tilsvarende prosess i fjor var forslaget fra UiS slik: 1. Strategiske satsingsområder: 55 mill. kroner 2. Bygg og infrastrukturbygg og vitenskapelig utstyr: 698 mill. kroner 3. Endring i studieporteføljen og antall studieplasser: 33,6 mill. kroner Universitetsdirektøren foreslår at forslaget fra i fjor i all hovedsak videreføres og at innspillene fra fakultetene innarbeides innenfor de tre ovennevnte hovedområdene og innenfor de strategiske satsningene. 1. Strategiske satsningsområder: 55 millioner kroner 1.1 Finansiering av UiS nye stipendiatstillinger: 20 millioner kroner Som departementet kjenner til, har de unge universitetene i Stavanger, Agder og Nordland ved flere anledninger påpekt ulikhetene i finansiering mellom unge og gamle universitet. For å oppnå like arbeidsvilkår knyttet til FoU i unge og gamle universiteter (50 % av et årsverk for førstekompetente), må de unge universitetene rekruttere om lag 350 ekstra årsverk. De unge universitetene har få stipendiater og følgelig uutnyttet kompetanse i den vitenskapelige staben til å veilede stipendiater innen alle sine fagområder, og spesielt innen helse, velferd og utdanning. For å utnytte veiledningskapasiteten som allerede eksisterer ved de unge universitetene, må det tilføres 162 nye stipendiater til disse tre institusjonene. De unge universitetene tar et spesielt ansvar for forskning og forskerutdanning knyttet til velferdsstatens yrker. Disse universitetene er i en unik situasjon ved å ha grunnutdanninger, masterutdanninger, forskergrupper, forskningssentra, nærhet til - og samarbeid med - praksisfeltet og relevante forskerutdanninger innen disse områdene. Forskerutdanninger innen velferdsprofesjonene er viktige for rekrutteringen til U&H-sektoren og for å utdanne tilstrekkelig med forskere og lærere innen profesjonsfagene. De tre universitetene har i samarbeid med andre institusjoner i UH-sektoren opprettet en nasjonal forskerskole, PROFES, for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fokuset UiS har på forskerutdanningen innen teknologi- og profesjonsfagene er av avgjørende betydning for rekrutteringen for disse fagfeltene i årene fremover. UiS er dermed med på å bygge det fremtidige rekrutteringsgrunnlaget av akademikere og fagfolk som trengs for å heve kompetansenivået på universitets- og høyskolenivå og å drive samfunnsbyggingen videre innen disse viktige fagområdene. Til sammen utgjør like arbeidsvilkår knyttet til FoU og uutnyttet veiledningskompetanse en skjevhet i basisbevilgningene til de tre unge universitetene på om lag 430 millioner kroner. Dette kan løses gjennom en revisjon av finansieringssystemet ved at basisbevilgningen redimensjoneres for å reflektere «lik finansiering for like oppgaver» og bryte opp de skjevhetene 3/8

4 som ligger i dagens system. I tillegg bør vi få strategiske tildelinger som tar hensyn til institusjoner i sterk positiv utvikling (de unge universitetene) og som gir mulighet til å «vokse med oppgavene». På bakgrunn av ovennevnte ber UiS om en særskilt tildeling av 20 nye stipendiat- og postdocstillinger hvert år i fem år. Disse 20 stipendiatstillingene/postdoc må komme på toppen av en årlig forutsatt «normaltildeling» av nye stipendiatstillinger innenfor UHsektorens nåværende ramme. 1.2 Strategiske prioriteringer 35 millioner kroner UiS har i Strategi vektlagt implementering av innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen og en viderevidereutvikling av UiS som et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon. UiS skal kjennetegnes med sitt nære samarbeid med samfunns- og næringsliv. Nettbasert læring og e-campus Forholdene for digital læring ligger godt til rette ved UiS, og det er opparbeidet solid kompetanse innen nettbasert læring gjennom utvikling av et stort antall multimediale undervisningsprogram, herunder sykepleierutdanning på nett. UiS ønsker å etablere en læringslab til undervisningsformål og å bygge en konkurransedyktig e-campus. IKT-støttet læring er et prioritert satsingsområde ved UiS i inneværende handlingsplanperiode. Robuste forskningssentre UiS har som mål å utvikle robuste og bærekraftige forskningsmiljøer som holder et høyt internasjonalt nivå, tiltrekker seg finansiering fra Forskningsrådet og EU og bidrar til å løse nasjonale og globale utfordringer. UiS har i dag 33 programområder for forskning og flere forskningssentre, også i samarbeid med andre aktører, UiS satser på at flere av forskningssentrene skal få status som Sentre for fremragende forskning (SFF) eller Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterutviklingen ble også fremhevet i fjorårets satsinger utenfor rammen. Nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap De siste års fokus på samfunnssikkerhet etter terrorangrepene i Norge 22.juli 2011 har styrket argumentene for en mer samordnet forskning, utdanning og kompetanseutvikling innen feltet risikostyring og samfunnssikkerhet. UiS har et bredt tverrfaglig forskningsmiljø innenfor teknologiske, samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner med høy forskningsproduksjon. I tillegg er UiS det eneste miljøet i Norge som tilbyr utdanning på alle nivåer (bachelor, master og doktorgrad, samt etter- og videreutdanning) innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Fagområdet er prioritert i universitetets strategi. UiS har levert en utredning til Justis- og beredskapsdepartement, som også er oversendt KD, som argumenterer for opprettelsen av et Nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Denne utredningen understreker behovet for etablering av et slikt nasjonalt kompetansesenter med basis i det sterke fagmiljøet ved UiS, som samarbeider tett med operative miljøer og andre relevante utdannings- og forskningsmiljøer innen dette området i Norge. UiS har et samlet behov for 35 millioner kroner årlig for videreutvikling av de strategisk prioriterte områdene ovenfor. 4/8

5 2. Oppgradering av bygg og vitenskapelig utstyr: 810,7 millioner kroner Nybygg Arkeologisk museum 301,2 mill Teknologisenter for petroleumsindustrien 300,0 mill Husleiekompensasjon for nybygg (gjennomførte kurantpr.) 22,0 mill. Vitenskapelig utstyr, herunder kildesikring AM 70,0 mill Utvidelse av KA-hus, helsefag 62,5 mill. Påbygg Hulda Garborgs hus 55,0 mill Arkeologisk Museum (AM) styrker UiS på fagfelt og områder der det tidligere har vært begrenset kompetanse. Nybygget til AM på 4800 kvm vil styrke formidlingsvirksomheten ved museet. Midlene til nybygget ved AM er et prosjekt innenfor husleieordningen i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg og styringsrammen er på 301,2 mill. Til investeringer på museet er det behov for i underkant av 2 mill. som skal dekke både utskifting av utstyr og supplering av nytt utstyr. Arkeologisk museum har siden 2000 hatt kildesikring av arkivalia og gjenstandsmasse som et prioritert musealt prosjekt. Finansiering har hovedsakelig vært innenfor basisbevilgning. Deler av prosjektet er gjennomført. Målsettingen er å ferdigstille prosjektet innen 2018, og til dette kreves en finansiering på 3 mill. kroner årlig til og med 2017 ut over basisbevilgning. Midlene vil delfinansiere sluttføring av magasinrevisjon og digitalisering av vitenskapelig arkiv samt finansiere katalogisering av restanser (gjenstandsmateriale), hovedsakelig opparbeidet på og 1980-tallet Med etableringen av det nasjonale senteret for økt oljeutvinning høsten 2013 og den planlagte styrkingen av bl.a. fagmiljøene innen risikostyring og samfunnssikkerhet følger også et ytterligere økt press på TN fakultetet sitt areal. Universitetet understreker dette behovet ved å prioritere et nytt teknologisenter for petroleumsindustrien i universitetets utbyggingsplan. Et nytt teknologisenter vil bidra til en ytterligere og nødvendig styrking av tilbudet som fakultetet tilbyr innenfor petroleum og offshoreteknologi. Estimert finansieringsbehov vil her være 300 mill. Det har ved UiS vært en kraftig studenttallsvekst og plassbehovet er stort. UiS har i høst tatt i bruk et helt nytt betonglaboratorium og er i full gang med bygging av et nytt SV-bygg. I tillegg har UiS inngått en langtidskontrakt med Oljedirektoratet om leie av lokaler. Vedtatte og igangsatte nybygg er blitt vurdert i tråd med planlagt aktivitetsøkning på utdanning og forskning, og UiS vil her ha behov for økning i den statlige husleiekompensasjonen på 22 mill. for å opprettholde aktivitetene i basisvirksomheten. Det er et sterkt behov for å øke antall studieplasser innenfor sykepleie, og en ønsker å etablere et studium innen for akuttmedisin og prehospitale tjenester. En utvidelse av utdanningskapasiteten innenfor helsefag vil medføre økt arealbehov til undervisningslokaler og til arbeidsplasser til faglig personale og studenter. Særlig vil det være behov for et nytt og større sykepleielaboratorium. En utvidelse av bygget i tilknytning til Kjell Arholms hus vil kreve ca m2. Det er foreløpig beregnet en merkostnad på ca. 62,5 mill. kr., med en beregnet årlig husleie på 4,375 mill. kr. Universitetsdirektøren har valgt å sette dette inn i prioriteringslisten, men vil peke på at det ikke har vært en overordnet vurdering i universitetets organer, ut over at fakultetet har spilt dette inn. Årsaken er at dette er en naturlig følge av noe som er drøftet bredt, nemlig 5/8

6 institusjonens ønske om å øke aktiviteten innenfor helsefag. I tillegg har vi i år leid lokaler hos ENTRA (i OD-bygget) for å dekke det akutte behovet for areal til HF, noe som gjør at det ikke haster fullt så mye med påbygg på Hulda Garborg. Utvidelsen ved Hulda Garborgs hus skal gi rom for økt omfang av spesialpedagogisk forskning ved HUM, samt løse plassmangelen knyttet til kontorer for ansatte og grupperom for studentene. Videre er det behov for nytt utstyr til idrettslaboratoriet. Utstyret er av stor betydning innen idrettsforskning. UiS samarbeider med UiA og HiT om en master i idrettsfag. Det presiseres at UiS har betydelige utgifter knyttet til utstyrsintensive utdanninger innenfor blant annet musikkog mediefag. 3. Endringer i studieportefølje: 37,2 millioner kroner Helsefag Behovet for utdanning av sykepleiere understrekes fra Helse Vest og Stavanger universitetssjukehus, og det er et sterkt behov for at antall studieplasser må nær fordobles de neste 3-4 årene. Det er et sterkt ønske i regionen om å videreutvikle et allerede godt samarbeid innenfor området akuttmedisin og prehospitale tjenester (PHCC). Universitetet ønsker å etablere et studietilbud innenfor området PHCC, med henholdsvis 30 studieplasser på bachelornivå (paramedic) og 20 på masternivå. Kiropraktikk UiS fremmer kiropraktorutdanning som en prioritert satsning utenfor rammen. UiS og UiB sendte 29. februar 2012 brev til Kunnskapsdepartementet om etablering av en nasjonal 5-årig mastergrad som et samarbeid mellom UiS og UiB. Den planlagte utdanningen vil etter 3 år lede fram til en bachelorgrad i helsefag med fordypning i kiropraktikk og etter gjennomføring av de siste 2 årene til mastergraden i kiropraktikk. I den foreslåtte modellen for utdanningen i kiropraktikk ved UiS og UiB er det planlagt et årlig opptak av 30 studenter, som gir 150 studenter totalt når utdanningen er fullt utbygd. Studieprogrammet er tenkt å ha undervisning hovedsakelig på engelsk; noe som vil medvirke til å trekke utenlandske lærerkrefter og utenlandske studenter til regionen. Det er så langt ikke kommet signaler på når svar på henvendelsen kan forventes. Økonomi, ledelse og rettsvitenskap I tillegg til økningene innenfor helsefag ønsker UiS å øke antall studieplasser ved bachelorstudiet i rettsvitenskap med 15, fra 35 til 50 studieplasser. Innenfor økonomisk/administrative fag ønsker en å øke med 30 studieplasser på bachelornivå og 20 på masternivå. Universitetet har solid søkning til disse studiene, og det er et meget godt arbeidsmarked for de kandidatene som utdannes, både regionalt og nasjonalt. MNT fag For å være i stand til å møte industriens økende behov og etterspørsel for teknologer/ingeniører i regionen. Derfor ber UiS om å få øke antall studieplasser med henholdsvis 25 innenfor master i teknologi og 50 innen ingeniørfag (bachelor). Ekstrakostnader i forbindelse med dette vil være knyttet til oppgradering/innkjøp av lisenser og utstyr, overgangsordninger og prosjektledelse. 6/8

7 Oppsummering Samlet beløp utenfor rammen for 2016 summerer seg til 902,9 mill. kroner. I tabellene under er det en kort oppsummering for satsninger utenfor bevilgningsrammen for perioden Strategiske satsningsområder: 55 mill. kroner Bygg og infrastrukturbygg og vitenskapelig utstyr: 810,7 mill. kroner Endring i studieporteføljen og antall studieplasser: 37,2 mill. kroner Tabell 1: Satsningsområde Strategiske satsningsområder Finansiering av forskerutdanning/nye stipendiatstillinger 20 mill 20 mill 20 mill Strategiske prioriteringer, nettbasert læring, robuste forskningssentre, nasjonalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap 35 mill 35 mill 35 mill Sum 55 mill 55 mill 55 mill Oppgradering av bygg og vitenskapelig utstyr Nybygg AM 301,2 mill Teknologisenter for petroleumsindustrien 300,0 mill Husleiekompensasjon nye bygg 22,0 mill 22,0 mill 22,0 mill Husleiekomp. for planlagte nybygg 21,0 mill 46,0 mill Utvidelse av KA-hus, helsefag 62,5 mill Påbygg Hulda Garborgs hus 55,0 mill Diverse vitenskapelig utstyr, kildesikring AM, oppgradering av 70,0 mill infrastruktur og idrettslaboratorium Sum 810,7 mill 43,0 mill 68,0 mill Tabell 2: Endring studieportefølje Etablering av kiropraktorutdanning Bachelor i sykepleie: øke med 100 st.pl. Etablering av Paramedic og master PHCC Bachelor i rettsvitenskap: økning fra studieplasser, Økning i antall studieplasser innenfor matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag. Økonomi og ledelse: øke med 50 st.pl ,0 mill 6,5 mill 3,5 mill 1,0 mill 3,0 mill 3,2 mill 20,0 mill 6,5 mill 3,5 mill 1,0 mill 3,0 mill 3,2 mill 30,0 mill 6,5 mill 3,5 mill 1,0 mill 3,0 mill 3,2 mill Sum 37,2 mill 37,2 mill 37,2 mill 7/8

8 Avslutning Saken legges fram for styret til orientering og debatt og universitetsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak: Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspill til departementet om budsjettforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen 2016 basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Kjartan Lindland Rådgiver Kristin Mæland Seniorrådgiver 8/8

9 Vedlegg til: US 65/14 Satsinger utenfor rammen 2016 Enhetene hadde frist til 1. mai 2014 (jfr. PVO-rundskriv av ) for å komme med innspill til satsinger utenfor rammen Kort oppsummering av innspill fra enhetene: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: Fasiliteter for effektiv og innovativ undervisning og forskning o Arealbehov til studenter og ansatte Nytt teknologisenter for petroleumsindustrien o Nybygg for felles bruk med industri og andre samarbeidspartnere. Laboratorier, undervisningsrom, kontorer og kurslokaler Risikostyring og samfunnssikkerhet o Nye vitenskapelige stillinger, inkludert stipendiater for å oppnå status på SFF nivå Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR) o Sikre at egenandelskravet til finansieringen innfris Arkeologisk museum: Nytt magasin- og formidlingsbygg (i tråd med tidligere innsendt søknad) Kildesikringsprosjekt Område-, bygnings- og aktivitetsplan for Jernaldergarden Nye basisutstillinger o planleggingskostnader Inventar og utstyr Hafrsfjord prosjektet o Kostnader til prosjektutvikling Nettverksutvikling og vedlikehold To nye stillinger (jfr bemanningsplan) Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Utvidelse av antall faste stipendiatstillinger Endring i finansieringskategori for studieplasser innenfor fjernsyns- og multimedieproduksjon Oppretting av 15 studieplasser på bachelornivå i rettsvitenskap Fasiliteter for å kunne øke utdanningskapasiteten innenfor sykepleie o Økt arealbehov til studenter og ansatte Oppretting av fullfinansierte studieplasser innenfor akuttmedisin og prehospitale tjenester, henholdsvis 30 på bachelornivå og 20 på masternivå

10 Etablering av kiropraktorutdanning ved UiS Det humanistiske fakultet: Fornying av utstyr til idrettslab Dansesaler, instrumenter og utstyr til IMD