PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tirsdag 2. april 2002, kl Sted: Helse Vest, Luramyrveien 71, Forus Til behandling forelå: Saksliste: Sak 022/02 B Protokoll fra styremøte Sak 023/02 B Økonomisk resultatrapport foretaksgruppen pr U.off. Sak 024/02 B Informasjonsplan for Helse Vest RHF. Sak 025/02 B Strategiprosess Helse Vest RHF oppfølging av sak 019/02D. Sak 026/02 B Opptrappingsplanen for psykisk helse fordeling av midler i Sak 027/02 B Vurdering av kapasitet og ventetider på røntgentjenester. U.off. Sak 028/02 B Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin. Sak 029/02 B Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon. Sak 030/02 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi. Sak 031/02 O Konsekvenser sjukepleierstreiken. Sak 032/02 O Hovedfunksjonsprogram for Sentralsjukehuset i Rogaland foreløpig orientering. Sak 033/02 O Oppfølging av styringsdokumentet. Sak 034/02 O Lading av strålekniven ved Haukeland. Sak 035/02 O Administrerende direktørs redegjørelse. Sak 036/02 O Eventuelt. Deltakere fra styret: Forfall: Arne Norheim, styreleder Anni Felde Jon Lekven Øyvind Watne Aslaug Husa Gerd Kjellaug Berge Inger Skjæveland Steinar Andersen Side 1 av 8

2 Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen Fagdirektør Helge E. Bryne Informasjonsdirektør Bjørg Sandal Finans- og økonomidirektør Per Karlsen under sak 023/02 B Plansjef Hans Stenby under sak 025/02 B. Innledningsvis redegjorde styreleder for sin kontakt med Helsedepartementet angående Anne Kverneland Bogsnes fratredelse som styreleder for Helse Vest RHF. Sak 022/02 B Protokoll fra styremøtet 22. mars 2002 Styret signerte den godkjente protokollen. Sak 023/02 B Økonomisk resultatrapport foretaksgruppen pr U.off. 6.2 Kommentarer I tillegg til den utsendte rapport for januar fremla finans- og økonomidirektør Per Karlsen rapport for februar 02. Det ble påpekt at foreliggende rapport fortsatt er beheftet med betydelig utsikkerhet. Det er likevel ikke noe som taler for større avvik i forhold til budsjettet. Styret ønsker kommentarer til tabellene med fokus på avvik i forhold til budsjettet. I tillegg ønsker en korte kommentarer til hver enkelt tabell med fokus på det vesentlige. Om mulig bør noen av tabellene også vises som grafer. I hovedoversikten må alle inntektene til HFene tas med. I neste styremøte ønsker styret en presentasjon av finansieringssystemet. Styret tar månedsrapporten for februar til etterretning. Sak 024/02 B Informasjonsplan for Helse Vest RHF. Basert på drøftinger og vedtak i styremøtet er informasjonsplanen bearbeidet og den stipulerte kostnadsramme er redusert. 1. Styret slutter seg til hovedlinjene i informasjonsplanen. Side 2 av 8

3 2. Administrasjonen følger opp arbeidet i forhold til helseforetakene med sikte på å få til en samordning og samhandling om informasjonsarbeidet. Sak 025/02 B Strategiprosess Helse Vest RHF oppfølging av sak 019/02D Kommentar I tillegg til det fremlagte saksforelegg redegjorde plansjef Hans Stenby ytterligere for det gjennomførte forberedende arbeid. Styret sluttet seg til det fremlagte forslag med oppstart av tre delprosjekter: Utarbeidelse av overordnet foretaksplan/visjon, mål og verdigrunnlag. Funksjonsfordeling fordeling av medisinske oppgaver og funksjoner. Administrative støttefunksjoner samordning av administrative støttefunksjoner. Det ble i saken foreslått mål og krav til prosjektene, styring og organisering og fremdrift. Til delprosjekt om funksjonsfordeling hadde styremedlem Jon Lekven utarbeidet en del tilleggsmateriale som medtas i det videre arbeid. 1. Innenfor rammen av en strategisk plan igangsettes det i samsvar med saksforelegg tre delprosjekter. Utarbeidelse av overordnet foretaksplan/visjon, mål og verdigrunnlag. Funksjonsfordeling fordeling av medisinske oppgaver og funksjoner. Administrative støttefunksjoner samordning av administrative støttefunksjoner. 2. Administrativ styringsgruppe med representanter for Helse Vest og helseforetakene. Administrerende direktør Herlof Nilssen er leder for styringsgruppen. 3. Egne fagfolk benyttes i størst mulig grad i planarbeidet. 4. Styret får seg forelagt løpende orientering av prosjektet. Sak 026/02 B Opptrappingsplanen for psykisk helse fordeling av midler i I opptrappingsplanen for psykisk helse gis det øremerkede tilskudd basert på objektive kriterier. For 2002 er det lagt inn en økning på 39.7 mill. kroner i tilskuddet til Helse Vest RHF til et samlet beløp på 207,5 mill. Side 3 av 8

4 kroner. I tillegg gis det tilskudd til en del regionale funksjoner. En stor del av økningen i 2002 går med til å dekke helårseffekt av tiltak igangsatt i løpet av Til nye tiltak er det for 2002 til disposisjon 4,709 mill. kroner. Administrerende direktør får fullmakt til å fordele resterende midler til nye tiltak innen opptrappingsplanen for psykisk helse. Sak 027/02 B U.off. 6.2 Vurdering av kapasitet og ventetider på røntgentjenester. en for saken er manglende kapasitet ved røntgenavdelingene i Helse Stavanger og Helse Bergen. Hva må gjøres for å redusere køene? 1. Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF fremlegger innen forslag til hvordan kapasiteten kan økes med sikte på iverksettelse senest fra I denne sammenheng må det vurderes om kapasiteten kan/skal økes ved kjøp av tjenester fra bl.a. Sentrum Røntgeninstitutt. 2. I Helse Bergen må det også vurderes om kapasiteten kan økes i samarbeid med private institusjoner som har driftsavtale. 3. Det opptas forhandlinger med Sentrum Røntgeninstitutt. Sak 028/02 B Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin. I styringsdokumentet til helseforetakene er det forutsatt etablert et regionalt kompetanse senter i prehospital akuttmedisin. Med bakgrunn i tidligere utredninger og en samlet vurdering av kompetanse og resurser forslås senteret lagt til Helse Stavanger ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 1. Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland. 2. Kompetansesenteret kan etableres i år 2002 innenfor rammen av testamentarisk gave fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse på 1 mill. kroner. Videre driftskostnader tas opp i forbindelse med budsjett Side 4 av 8

5 Sak 029/02 B Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon. Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste har fra fått ny bestemmelse i 3-2: Det regionale helseforetaket skal bestemme hvilken AMK sentral som skal ha ledelsen når situasjonen involverer flere sentraler. Etter foretatt høring og vurdering av kompetanse og resurser, foreslås AMK SiR gitt denne funksjonen. Styret i Helse Vest RHF utpeker Stavanger HF ved AMK/SiR til å utfylle den funksjonen som fremgår av forskriftens intensjon i regional katastrofesituasjon. Sak 030/02 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi. Nevrokirurgi er etablert som en regionfunksjon ved Helse Bergen/ Haukeland Sykehus. I tillegg har det i mange år vært et tilbud innen akutt nevrokirurgi ved Helse Stavanger/Sentralsjukehuset i Rogaland. Fra Helse Bergens side er det uttrykt bekymring for oppsplitting av et lite høyspesialisert fag og frykt for ekspansjon ved Sentralsjukehuset i Rogaland inn på området elektiv nevrokirurgi. Fagmiljøene har ikke selv kommet frem til omforent forslag til funksjonsfordeling. 1. Nevrokirurgi er en regionfunksjon som i Helseregion Vest skal være lokalisert til nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Sykehus. Helse Bergen HF skal påse at avdelingen har kapasitet og kompetanse til å gi et fullgodt og adekvat tilbud til hele befolkningen i vår helseregion. 2. Den akutte nevrokirurgiske virksomhet ved Sentralsjukehuset i Rogaland bør videreføres av Helse Stavanger HF. 3. Helse Vest RHF opptar drøftinger med de to helseforetakene med sikte på en konkret samarbeidsavtale som definerer oppgavedeling og samarbeid, inklusive samarbeidsordninger for å sikre opprettholdelse av kompetansen ved enheten i Stavanger. I dette arbeidet skal inngå økonomiske analyser av ulike alternativer. Oppnås ikke enighet, fastlegges oppgavedelingen av styret i Helse Vest RHF etter at nasjonale og eventuelle internasjonale fagvurderinger er innhentet av Helse Vest RHF. Sak 031/02 O Konsekvenser sjukepleierstreiken. Side 5 av 8

6 I saken er presentert foreløpige vurdering av de økonomiske og driftsmessige konsekvenser av sykepleierstreiken. Styret tar saken til orientering. Sak 032/02 O Hovedfunksjonsprogram for Sentralsjukehuset i Rogaland foreløpig orientering. Det utarbeidede hovedfunksjonsprogram for nytt SiR ble av Rogaland fylkeskommune i desember 2001 oversendt Helsedepartementet. I brev av sendes saken tilbake til Helse Vest RHF til vurdering. Prosjektet er oversendt Helse Stavanger for en fornyet bredt anlagt gjennomgang inkludert en finansieringsanalyse. Når dette arbeidet er gjort og saken er behandlet av styret i Helse Stavanger, vil styret i Helse Vest RHF få saken til behandling. Saken tas til orientering. Sak 033/02 O Oppfølging av styringsdokumentet. I styringsdokumentet til helseforetakene er det en rekke forhold som skal følges opp. I saken er det fremlagt en detaljert oversikt over den praktiske oppfølging med tidsplan og tidspunkt for fremleggelse av oppfølgingssaker som skal behandles av styret. Saken tas til orientering. Sak 034/02 O Lading av strålekniven ved Haukeland. Denne saken ble behandlet under Eventuelt i styremøte Det gis i saken supplerende opplysninger om prosjektet. Saken tas til orientering. Sak 035/02 O Administrerende direktørs redegjørelse. Følgende forhold ble tatt opp: Side 6 av 8

7 Informasjon om ansettelse av Leif Kapstad som administrerende direktør ved Helse Førde og Anne Kverneland Bogsnes som administrerende direktør ved Helse Bergen. Det ble gitt en vurdering av styrearbeidet i helseforetakene. Det ble redegjort for statens arbeid med eiendomsoverføringen fra fylkeskommunene til helseforetakene. I vår helseregion er det oppnådd enighet på de aller fleste punkter. Noen forhold i Rogaland vil komme til nemdsbehandling. Møter med styreledere og administrerende direktører i HFene: Håndtering av styringsdokument, avtaler, budsjett og styreinstruks ble omtalt. Styret i Helse Stavanger HF ønsker en fast vararepresentant som møter fast i styret. Saker som ble tatt opp og de foretatte befaringer ved besøk av statsråd Dagfinn Høybråten ble kommentert. Det ble redegjort for status når det gjelder avtaler for private institusjoner. Status for ansettelser i Helse Vest RHF ble fremlagt. Behovet for en strukturert samhandling med kommuner og fylkeskommuner både fra HF og RHF ble understreket. Dette arbeid vil bli prioritert. Det ble redegjort for godkjennelse av utvidet aktivitet ved Helse Bergen, Voss sjukehus, innen dagkirurgi og innen rammen av 55% av DRG pris. Regional komité for medisinsk forskningsetikk har 1 eierrepresentant med varamedlem. Til nå er denne funksjonen ivaretatt av medlem og varamedlem oppnevnt av de tre fylkeskommunene i regionen. Det ble vedtatt å anmode de nå-sittende medlemmer om å ivareta sine verv ut den perioden de er valgt for. Det ble redegjort for søknad om godkjenning av nye legestillinger. Helseforetakene har søkt om et stort antall nye legestillinger. Helse Vest RHF søker om begrenset antall nye stillinger. Når endelig godkjenning fra Helsedepartementet foreligger, vil stillingene bli fordelt på helseforetakene i et samarbeid med disse. Administrerende direktør redegjorde for status for lønnsoppgjøret for De ansattes representanter forlot møtet under denne redegjørelsen. Sak 036/02 O. Eventuelt. Delegering av fullmakt fra adm.dir. RHF til HF. Administrerende direktør fikk fullmakt til å delegere til HF nivå praktiske forhold som gjennom forskrift er lagt til det regionale helseforetak. Side 7 av 8

8 Ref. HBR Stavanger, 4. april 2002 Arne Norheim Styreleder Anni Felde Steinar Andersen Jon Lekven Gerd Kjellaug Berge Øyvind Watne Inger Skjæveland Aslaug Husa Side 8 av 8