Tema. Orientering om helse og omsorgstjenestene v/assisterende rådmann Presentasjon av enhetslederne på tjenesteområdet.

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - K-sal Kl 18:30 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Tema. Orientering om helse og omsorgstjenestene v/assisterende rådmann Presentasjon av enhetslederne på tjenesteområdet. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 26/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2016.Høringsutkast Samarbeidsavtale jordmortjenesten for Hitra og Frøya.Oppdatert og justert avtale Evaluering av samarbeidsavtale - samhandling i Øyregionen - Frøya og Hitra kommuner PS 30/15 Rapport Økonomi 2. tertial 2015 Referatsaker RS 15/15 Budsjettdokument for SiO - området 2016

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for Høringsutkast. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Vedlegg: Innstilling: Helse og omsorgskomiteen legger forslag til nye satser for egenbetaling / vederlagsbetaling innenfor helse og omsorgsområdet for 2016 ut til høring. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2016 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,7 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for Satsene, slik de foreslås i Statsbudsjettet, er tatt inn i høringsutkastet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Side 3 av 3 SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HITRA KOMMUNE i perioden Beregningsgrunnlag: Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 0G-2G 1G = Kr ,- 2G = ,- 2G-3G Kr ,- 3G-4G Kr ,- 4G-5G Kr ,- Over 5G Kr ,- Inntekt Satser 2016 Satser 2015 G-satsene endres hvert år. Kr 190 (=Maksimal sats i statsbudsjettet) Maksimal sats i statsbudsjettet Kr 1042 Kr 1015 Kr 1308 Kr 1274 Kr 1714 Kr 1669 Kr 2121 Kr 2065 Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester I Hitra kommune utenfor institusjon for 2016 (i praksis hjemmehjelp) er: kr 253,- Vederlagssats for 0-2G er: kr 190,- pr mnd. Vederlagsbetaling for langtidsopphold ved Hitra sykehjem for 2016 (Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra ) Maksimalsats for betaling ved Hitra sykehjem (BM1,BM2 og BM4) er: kr ,- pr mnd. Fribeløp kr 7 800,- Fribeløp kr ,- for ufrivillig opphold i dobbeltrom Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2016 (Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet. Døgntilbud kr 150,- Dag/natt-tilbud kr 80,- Egenbetaling for trygghetsalarm for 2016 Ingen egenbetaling Egenbetaling for matombringing for 2016 Satser fastsettes og faktureres av Hitra storkjøkken KF Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 Side 4 av 4 Klager på egenbetaling/vederlagsbetaling følger reglene for klagebehandling fastsatt av Forvaltningsloven med de tillegg som framkommer av særlovgivningen med tilhørende forskrifter. SATSER FOR AVLØNNING INNEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER i HITRA KOMMUNE FOR 2014 KS- satser minstelønnssats: Timelønn støttekontakt: Kr 140,87,- Årslønn omsorgslønn: Kr ,- Veiledende satser for besøkshjem/avlastningshjem pr. barn pr. døgn (KS-satser): Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 0 til 10 år 260,- 705,- 965,- 10 år og eldre 300,- 705,- 1005,- Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

10 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Samarbeidsavtale jordmortjenesten for Hitra og Frøya. Oppdatert og justert avtale Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Vedlegg: Samarbeidsavtale for jordmortjenesten. Innstilling: 1. Frøya og Hitra kommuner inngår ny samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven 28-1 b, administrativ vertskommunesamarbeid. 2. Ny avtale erstatter eksisterende avtale gjort etter kommuneloven 28-1 c, vertskommunemodell med felles folkevalgt nemd. 3. Avtale etter kommuneloven 28-1 b trer i kraft fra fattede vedtak i Frøya og Hitra kommuner. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Assisterende rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

11 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra og Frøya kommuner gjorde i 2013 følgende vedtak: 2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i samsvar med kommunelovens 28c, og med gjennomgående representasjon fra begge deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: Barnevern Psykisk helsearbeid Sosialtjenesten i NAV Jordmortjenester Forvaltningsoppgaver innen helse og omsorg Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator Legevakt Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for følgende områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: Livsstil og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings og mestringstilbud Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling 3. Frøya kommunestyre delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: Oppgaver knytta til lov om kommunale helse og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen for følgende forvaltnings og tjenesteområdene som inngår i Samhandling i Øyregionen under felles folkevalgte nemnder: Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern Psykisk helsearbeid Sosialtjenesten i NAV Jordmortjenester Forvaltningsoppgaver innen helse og omsorg Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme ansvarsområdene som i dag er lagt til helse og omsorgskomiteen (hovedutvalg for drift). Vurdering: Frøya og Hitra kommuner er enig i at eksisterende avtale etter kommuneloven 28-1 c sies opp og at det inngås ny avtale etter kommuneloven 28-1 b. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

12 Side 3 av 3 Tilleggskommentarer utarbeidet av vertskommunen (Frøya): Historikk: I 2005 inngikk Frøya og Hitra kommuner driftsavtale med jordmor. Kommunene sto for 50 % hver. Dette var et administrativt samarbeid, uten definert vertskommune, da driftsavtalen innebar at innehaver var selvstendig næringsdrivende. Kommunenes forventinger til tjenesten inngikk i driftsavtalen (som ble inngått skriftlig) I 2013 inngikk kommunene flere IK samarbeid da organisert som et samarbeid etter kommunelovens 28 c. Da ble også jordmortjenesten tatt inn under samme «hatt» uten at det ble gjort noe med selve driftsformen. Jordmor var fremdeles i driftsavtale og Frøya ble vertskommune. Begrunnelse for administrasjonens forslag: Etter 2 år i denne driftsformen har verden endret seg. Kommunen ser at kravet til hva jordmor skal ivareta i kommunen har endret seg. Det er større krav til dokumentasjon i et helhetlig fagsystem, hjemmebesøk og krav til tverrfaglig samhandling med øvrige tjenesteutøvere. Kommunene ønsker rett og slett å utnytte jordmor i større grad enn vi har fått til frem til i dag. Både faglig, kvalitetsmessig og økonomisk. Dette kan ikke kommunene si at vi har fått til godt nok frem til i dag. Derfor mener kommunene at det er best at jordmor ansettes i kommunal stilling. Ved kommunal tilsetting kan kommunen kreve refusjoner fra HELFO som tidligere tilfalt jordmor selv. Det er viktig å presisere at begge kommunene er enige i at vi fortsetter samarbeidet, men nå som et administrativt vertskommunesamarbeid. Dette har det vært enighet om i felles nemd. Frøya blir vertskommune. Jordmortjenesten blir administrativt underlagt helsestasjonen i begge kommunene. Begrunnelse for å gå fra 28 c til 28 b: Det en ser etter 2 års prøvetid er at jordmor ikke generer saker av prinsipiell betydning. Dette er kun drift. Ved å gjøre dette til et administrativt samarbeid blir det mindre «byråkratisering». Kan orientere i tillegg om at jordmor i driftsavtale har vært langtidsfraværene. Vi har hatt vikar inn, i deler av avtalen. Vi ser at vi trenger jordmor da befolkningen er økende. Vi har derfor lyst ut stillingen som en kommunal stilling, - i påvente av godkjenning i begge kommunene. En ser for seg at driftsavtalen kan sies opp etter kommunestyrenes vedtak, dette kan gjøres når avtaleinnehaveren har vært ute av driftsavtalen i over 1 år. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

13 SAMARBEIDSAVTALE FOR TJENESTEOMRÅDET: JORDMORTJENESTEN FOR KOMMUNENE FRØYA OG HITRA KommuneneFrøyaog Hitra inngårhervedavtaleom interkommunaljordmortjeneste organiseressomet administrativtvertskommunesamerbeid etterkommunelovens 28 1b. Frøyakommuneer vertskommunefor dettesamarbeidet. 1. Formål Formåletmedsamarbeideter å etablerefaglig godeog tilgjengeligetjenesterfor fødendei kommunenefrøyaog Hitra, i denhensiktå: a) Styrkedetforebyggendearbeidet påensystematisk og målrettetmåte b) Tilby tjenesterav høyfaglig kvalitet c) Utformeenhelhetligtiltakskjedetil brukernesbeste d) Leggetil rettefor godeinterkommunaletjenestermellomkommunehelsetjenestenog spesialisthelsetjenesten. Mål: Initiere og samarbeideom forbyggendevirksomheti beggekommuner Tidlig intervensjon(opplysningsvirksomhet, rådog veiledning)for risikogrupperi begge kommuneri samarbeidmedandrei helsetjenesten. Sikretilgangpågodog bredkompetanse Sikrestabiliteti tjenestetilbudet Ha en tjenestesomtilfredsstiller detil enhvertid gjeldendekrav i lov, forskrift, avtaleverk m.m. Kommunensog jordmorsplikter og rettigheterfølgerav: Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene Forskrift om stønadtil dekningav jordmorhjelp Forskrift om kommuneneshelsefremmendeog forebyggendearbeidi helsestasjons- og skolehelsetjenesten Nasjonalefagligeretningslinjerfor svangerskapsomsorgen Avtaler mellomks og jordmorforeningen Hovedtariffavtalen(HTA) og hovedavtale(ha) sålangtdetpasser. Deltai møtermedledelseni beggekommuner2 gangerårlig. Vertskommuneninnkallertil møte. 1

14 2. Oppgaver Jordmor plikter med bakgrunn i lovverk og forventninger fra kommunene: Å drive jordmorvirksomhet i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester, annen relevant lovgivning og etter plan for helsetjenesten som gjelder i kommunene etter den individuelle avtale som inngås. Å gjøre tilbudet kjent for befolkningen. Utøve sin virksomhet i samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell ved bl.a. å delta i tverrfaglig samarbeid om svangerskapsomsorgen og opplysningsvirksomheten til ungdom, blivende foreldre o.a. i begge kommuner. Avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk, og skal på begrunnet forespørsel dokumentere omfanget av og innholdet i praksisen. Jordmor skal på begrunnet forespørsel informere kommunene om andre avtalehjemler, arbeidsforhold, oppdrag og lignende, som utøveren påtar seg som jordmor. Rapportere skriftlig til virksomhetsleder 2 ganger årlig. Holde seg oppdatert ved kurs og hospitering. Følge øvrige helsepolitiske målsettinger for tjenesten. 3. Organisering Ved inngåelse av denne avtale er årsverksramma for jordmortjenesten på 1,0 stilling. Nærmeste leder er virksomhetsleder for Familie, helse og rehabilitering i Frøya kommune. Jordmor har tilstedeværelsesplikt i samarbeidskommunene, og skal delta i tverrfaglig samarbeid. Vertskommunen har det fulle arbeidsgiveransvar for jordmor. 4. Arkiv Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig- og bortsettingsarkiv i samsvar med den til enhver tid gjeldende arkivlov. Kopi av innkalling til møter, saksdokumenter og referater sendes til deltagerkommunens postmottak for arkivering. Jordmor selv er ansvarlig for å føre journal og arkiv. Arkiv for aktive saker og nye saker ivaretas av vertskommunen Frøya. 5. Delegering av myndighet Samarbeidskommunen delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. Delegering skjer ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til rådmannen om å deleger myndighet til rådmannen i vertskommunen. 6. Klagebehandling Fylkesmannen er klageinstans i enkeltvedtak. Klager på tjenesten sendes til vertskommunen ved virksomhetsleder for familie- og helse, som har ansvar for saksforberedelse. 2

15 7. Økonomi 7.1 Fordeling av utgifter. Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt 7.1: Deltakerkommunene dekker netto kostnader til drift med 50 % hver til lønn, sosiale utgifter og ordinære driftskostnader. Det beregnes ikke kostnader for husleie og generelle administrasjonskostnader slik som lisenser m.m. Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med samarbeidskommune, med sikte på at kostnadene blir dekt inn. Vertskommune kan ikke inngå økonomisk forpliktelser som ikke er innenfor det vedtatte årsbudsjett/ økonomiplan. 7.2 Budsjett Virksomhetsleder er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag for deltakende kommuner innen 1. september i året før budsjettåret. 7.3 Rapportering Jordmor rapporterer 2 ganger årlig (30.06 og 31.12) til samarbeidskommunene om antall fødsler, kontroller med veiledning og oppfølging, og skal ha jevnlige møter med virksomhetsleder. Vertskommunen fører regnskap og ivaretar all ekstern rapportering fra tjenesten. Samarbeidskommunene skal ha økonomiske rapporter hvert tertial som forelegges nemnda til behandling. Rapporten sendes også direkte fra vertskommunen til administrasjonen i deltakerkommunen. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for alle former for rapportering i tråd med gjeldende praksis for rapportering i vertskommunen. Vertskommunen oversender årsrapport og regnskap til deltakerkommunen 7.4 Overføringer mellom kommunene Deltakerkommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling 1. juli. Eventuelt underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 15. februar. 7.5 Årsavregning a) Årsavregning skjer primo februar b) Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i kap. 7.1 i overordnet samarbeidsavtale. Kostnadsfordelingen beregnes med de samme parameterne som i budsjettet. 8. Tvister Eventuelle tvister skal primært søkes løst på rådmannsnivå. 9. Iverksetting og opphør Avtalen gjelder fra og med dator for vedtak i KST på Frøya og Hitra Avtalen kan sies opp med 1 års varsel. Den kommunen som ønsker å tre ut av samarbeidet har ansvar for den stillingsressurs den bærer det økonomiske ansvar for etter samarbeidsavtalen. Frøya den Svanhild Mosebakken Rådmann Hitra den.. Laila Eide Hjertø Rådmann 3

16 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Evaluering av samarbeidsavtale - samhandling i Øyregionen - Frøya og Hitra kommuner Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: 1) Hitra kommunestyre tar evalueringsrapporten for Felles nemnd, Samhandling i øyregionen, til orientering. 2) Felles nemnd, sammen med administrasjonen i de to kommunene, får i oppgave å vurdere tiltak for å forbedre de områdene som det er påpekt utfordringer på. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Assisterende rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

17 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Overordnet samarbeidsavtale mellom Hitra og Frøya kommuner, tjenestesamarbeid på deler av helse og omsorgsområdet, underlagt styring av felles folkevalgt nemnd. Evaluering av tjenestesamarbeidet og nemndas funksjon i perioden 2013 til Saksopplysninger Frøya og Hitra kommuner inngikk i 2013 en overordnet samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid på en rekke tjenesteområdet innen helse- og omsorgsområdet. Den overordnede samarbeidsavtalen (vedlagt) beskriver rammer og strukturer for det interkommunale samarbeidet. Samarbeidet er organisert som en vertskommunemodell med folkevalgt nemnd for de lovpålagte tjenester og administrativ vertskommunemodell for de ikke-lovpålagte tjenestene. Vertskommunemodellen innebærer at en kommune utfører tjenester og oppgaver på vegne av samarbeidskommunen. Evaluering av det interkommunale samarbeidet skal gjennomføres etter to år, jamfør overordnet samarbeidsavtale og deltjenesteavtalene. Denne saken er et resultat av denne evalueringen. Evalueringen omfatter brukere, et utvalg av ansatte, administrativt og politisk nivå i begge kommuner. Vurdering Det vises i hovedsak til evalueringsrapporten. Det er, slik Hitra kommune kjenner til, et økende antall personer fra Frøya som benytter treningsklinikken i livsstil og folkehelsesenteret på Hitra helsetun. Det er i etterkant av evalueringen oppnådd enighet om at kommunene, hver for seg og sammen, må jobbe med å få på plass en mer helhetlig og døgnbasert tjeneste innenfor rus og psykisk helse. Barnevern har vært et utfordringsområde etter sammenslåing i Hitra etablerer nå ny og egen barneverntjeneste, oppstart våren Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

18 Overordnet Samarbeidsavtale Avtale mellom Frøya og Hitra kommuner om forvaltnings og tjenestesamarbeid innenfor helse og omsorgsområdet. Samhandling i Øyregionen.

19 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Samarbeidsavtale Formål Felles strategi og utviklingsmål for samarbeidsområdene Samarbeidet omfatter Lovpålagte oppgaver Ikke lovpålagte oppgaver Basistjenester Samarbeidsavtaler for de ulike tjenesteområdene Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd Representasjon Nemdas myndighet og oppgaver Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommunen Myndighet og oppgaver Økonomi Kostnadsfordeling Årsavregning Forfall Nyetableringer/ investeringer Godtgjøring til folkevalgte 8 8 Samråd, nettverk, informasjon og arkiv Faglig nettverk Rapportering Arkiv..9 9 Klagebehandling.9 10 Ikrafttredelse, endringer.9 11 Mislighold Tvister Avtalens varighet Oppsigelse Omgjøring av vedtak Utvikling av samarbeidet - evaluering 10 Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 1

20 1. Innledning Bakgrunn Avtalen inngås med bakgrunn i vedtak fattet i deltakerkommunenes kommunestyrer i august/september 2012, og for øvrig kommunenes vedtatte strategier for å gi kvalitativt gode helse og omsorgstjenester med prioritering av forebyggende og helsefremmende arbeid i befolkningen. Kommunene har ansvar for å tilby et bredt sett av helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere, og å drive folkehelsearbeid i organisasjon og lokalsamfunn. De viktigste lovene som ligger til grunn er LOV nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), LOV Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om barnverntjenester. Nasjonal helseplan legger strategier for utvikling av helse- og omsorgsområdet og hvordan de ulike nivåene i helsetjenesten skal samarbeide. For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngår kommunene Frøya og Hitra denne avtalen om vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd etter kommuneloven 28-1c, og administrativt samarbeid etter kommuneloven 28-1b, for i fellesskap å drive forvaltning og drift av utvalgte kommunale helse og omsorgstjenester, samt et målretta folkehelsearbeid på kommune og samfunnsnivå. Samarbeidsavtalen Frøya og Hitra kommuner inngår samarbeidsavtale i hht Kommunelovens 28 1e, og anser denne avtalen som juridisk bindende for samarbeidet. Denne samarbeidsavtalen er en overordnet avtale som beskriver rammen og strukturen for det interkommunale samarbeidet mellom Frøya og Hitra kommuner på helse- og omsorgsområdet. Forvaltnings- og tjenestesamarbeidet beskrives særskilt for hvert tjenesteområde i egne deltjenesteavtaler. Videre vil denne avtalen beskrive samarbeid om lovpålagte oppgaver som organiseres i en vertskommunemodell med folkevalgt nemd i henhold til kommunelovens bestemmelser 28-1c, og administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens bestemmelser 28 1b. Kommunelovens regulering av vertskommunemodellen Det er de sakene og oppgavene kommunene ønsker å samarbeide om som avgjør hvilken vertskommunemodell som kan velges. For saker som i stor grad er regelstyrte og der det er liten grad av skjønn, vil administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28 1b benyttes. Dersom det skal delegeres til vertskommunen å treffe vedtak i saker av prinsipiell betydning, må vertskommune med felles folkevalgt nemd etter kommuneloven 28 1c velges. Hitra og Frøya kommuner har i denne avtalen organisert forvaltnings- og tjenestesamarbeidet med bakgrunn i disse bestemmelsene. Delegering til vertskommunen Administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at samarbeidskommunen delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. Vertskommune med felles folkevalgt nemd innebærer at samarbeidskommunene delegerer beslutningsmyndighet i saker av prinsipiell betydning til en felles folkevalgt nemd. Nemda skal delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning omhandler for eksempel saker som innebærer politiske veivalg med hensyn til organisering og innretning av et felles organisert helsetjenestetilbud. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 2

21 2. Samarbeidsavtale Mellom Frøya kommune og Hitra kommune inngås en samarbeidsavtale om et interkommunalt samarbeid på helse- og omsorgsområdet under fellesbetegnelsen Samhandling i Øyregionen 2.1 Formål Formålet med avtalen og eventuelt senere utvidelser av samarbeidet er å: a) Sikre at kommunene tilbyr tjenester av høy kvalitet b) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse og kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver c) Bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne d) Lovmessig saksbehandling, med habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen e) Et godt samarbeid med andre offentlige instanser f) Helhetlige pasientforløp i den enkelte kommune, i et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og i det interkommunale samarbeidet. g) Utvikling og innovasjon av interkommunale tjenester i et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og frivilligheten. Samarbeidskommunene i fellesskap har ansvaret for at formålene realiseres. 2.2 Felles strategi og utviklingsmål for samarbeidsområdene: Etablering og utvikling av «Samhandling i Øyregionen» skal ha kvalitet i tjenesteytingen til innbyggerne som hovedfokus. Kommunene er enige om at de bærende strategier for samarbeidet skal være : Tjenestetilbud tilpasset framtidige behov Folkehelse og frivilligstrategi Kompetansebygging og innovasjon Bærekraftig ressursutvikling 2.3 Samarbeidet omfatter: Lovpålagte oppgaver: Samarbeid om lovpålagte oppgaver organiseres som vertskommunemodell med folkevalgt nemd, jfr kommuneloven 28 1c: 1) Barnevern 2) Psykisk helsearbeid 3) Sosialtjenesten i NAV 4) Jordmortjenester 5) Forvaltningsoppgaver innen helse- og omsorg (saksbehandling, enkeltvedtak på tjenester, koordinerende enhet) 6) Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 7) Legevakt Ikke lovpålagte oppgaver: Samarbeid om ikke lovpålagte oppgaver organiseres som administrativ vertkommunesamarbeid etter kommuneloven 28 1b: 1) Livsstil og folkehelsesenter, med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings og mestringstilbud Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 3

22 2) Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 3) Samarbeid om kompetanseutvikling og kompetansetiltak 4) IKT og arkiv 3 Basistjenester i kommunene I tillegg til de tjenesteområdene som samarbeidsavtalen innbefatter har den enkelte kommune ansvar for sine basistjenester. Se vedlagte modell for samhandling i øyregionen Basistjenester: - Helsestasjon og skolehelsetjenester - Institusjonstilbud - Habilitering- og rehabilitering - Helsetjenester i hjemmet, inkl praktisk bistand og opplæring - Avlastning - Allmennlegetjenester/ Fastlegeordning 3.1 Samarbeidsavtaler for de ulike tjenesteområdene Felles forvaltningskontor Psykisk helsearbeid Livsstil og folkehelsesenter Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling Folkehelsearbeid og felles folkehelsekoordinator IKT og støtte Sosialtjenesten i NAV IKT og støtte Jordmortjenester Barne- og familietjenesten Samarbeid om korttidsplasser Legevakten for Hitra og Frøya (LHF) Deltjenesteavtaler for områdene felles forvaltningskontor, psykisk helsearbeid, livsstil- og folkehelsesenter, samarbeid om kompetanseutvikling og kompetansetiltak, og folkehelsearbeid legges ved denne avtalen. For allerede etablerte samarbeid revideres eksisterende deltjenesteavtaler i andre halvdel av Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd Det opprettes to felles folkevalgte nemnder med gjennomgående representasjon. En nemnd knyttes opp mot Frøya som vertskommune, og en nemnd knyttes opp mot Hitra som vertskommune. Nemdene skal ha medlemmer fra begge deltakerkommunene. Nemndene har felles (samme) leder og nestleder og opptrer i størst mulig grad som en nemnd. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år med en funksjonstid som følger valgperioden (første gang ut valgperioden ), og utpekes av deltakerkommunene etter ordinære valgregler i kommunene. Det velges personlige vara for de faste medlemmene. Nemnda velger selv leder og nestleder. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 4

23 4.1 Representasjon Nemnda skal ha følgende representasjon: Kommune Frøya Hitra Antall representanter 3 representanter 3 representanter Fig 1 Vertskommune med nemd kommunelovens 28 1c Kommunestyret i Frøya Kommunestyre i Hitra Oppnevning av 3 representanter Oppnevning av 3 representanter Felles folkevalgt nemd med 6 representanter Gjennomgående Frøya Vertskommune for: eks Psykisk helsearbeid Folkehelsearbeid representasjon Hitra Vertskommune for: eks Forvaltningskontor Legevakt Administrasjon Frøya kommune Administrasjon Hitra kommune Enhet Enhet Enhet Enhet Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 5

24 4.2 Nemndas myndighet og oppgaver Nemnda er fra og med delegert myndighet fra Frøya og Hitra kommunestyrer, for oppgaver av prinsipiell betydning som følger av helse og omsorgslov, folkehelselov, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen så langt de omhandler oppgaver som inngår i tjenestesamarbeidet. Kommunestyrene i Frøya og Hitra kommuner delegerer til nemnda følgende myndighet og oppgaver: a) Nemnda skal treffe beslutninger i prinsipielle saker som omfattes av samarbeidet og som ikke må behandles av kommunestyret selv. b) Være ansvarlig for at forvaltnings og tjenestetilbudene som inngår i samhandling i øyregionen, skjer i tråd med avtale, handlingsprogram, budsjett og økonomiplan c) Følge opp samarbeidsavtaler den overordnede samarbeidsavtalen og deltjenesteavtalene for de respektive samarbeidsområdene. d) Fremme forslag til driftsbudsjett, økonomiplan og utviklingsplan for tjenesteområdene i samarbeidet, til kommunestyrene i vertskommunen og deltakerkommunen Ta stilling til håndtering av uforutsette kostnader. e) Behandle årsregnskap og årsmelding for tjenesteområdene i samarbeidet, og som oversendes kommunestyrene i vertskommunen og deltakerkommunen f) Føre tilsyn med drifta gjennom behandling av kvartalsvis rapportering fra vertskommunen g) Sikre at innbyggerne får god informasjon om tjenesteområdene h) Være kommunenes felles strategiske organ for videreutvikling av samarbeidet, og utvikle gode former for dialog mellom kommunene i) Gjennomføre tidsavgrensede prosjekter med ekstern finansiering, uten godkjenning i hver enkelt deltakerkommune i hvert enkelt tilfelle. Nemnda skal videre delegere alle saker som ikke er av prinsipiell betydning til vertskommunens rådmann. For delegering i medhold av Lov om barnevernstjenester gjelder særskilte bestemmelser. Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer i kommunelovens kap 6 gjelder for nemnda. Vertskommunens rådmann, eller den vedkommende gir sin fullmakt, er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda. Vertskommunen organiserer selv for øvrig arbeidet med oppgaver den etter denne avtalen skal løse. Det ligger utenfor nemndas myndighet å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse med eventuell rettstvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda. Nemnda foreslår et opplegg for medvirkning for representanter fra brukergruppene. 5 Administrativt vertskommunesamarbeid Å inngå et administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at samarbeidskommunen delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. Delegering skjer formelt ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til rådmannen om å delegere myndigheten sin til rådmannen i vertskommunen. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 6

25 Når samarbeidskommunen delegerer myndighet til vertskommunen, innebærer dette ikke at førstnevnte kommune gir fra seg eller overfører myndigheten. Samarbeidskommunen kan som utgangspunkt når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og / eller utøve myndigheten selv. Fig 2 Administrativt vertskommunesamarbeid kommunelovens 28-1b Avtale Kommunestyret i vertskommunen Kommunestyret i samarbeidskommunen Delegering Instruks om delegering Rådmann Rådmann Kommunestyret i vertskommunen har bare instruksjons og omgjøringsrett for saker som stammer fra egen kommune. 6 Vertskommunen 6.1 Myndighet og oppgaver Frøya og Hitra kommuner, i sine roller som vertskommuner, skal ivareta ansvar for daglig drift av de forvaltnings og tjenesteoppgaver som inngår i denne samarbeidsavtalen og som den enkelte kommune er vertskommune for. Dette omfatter: a) å følge opp kommunenes ansvar for områdene som omfattes av samarbeidsavtalen b) å ansette og ha arbeidsgiveransvar for alle ansatte i sine vertskommuneområder med unntak av leger i legevaktsamarbeid c) å ha nødvendige støttefunksjoner for drift d) å ha nødvendige støttefunksjoner for nemnda e) å utarbeide økonomiplan og årlig driftsbudsjett for sine vertskommuneområder f) å utarbeide årsregnskap og årsmelding for sine vertskommuneområder g) å sørge for at den folkevalgte nemnda har tilstrekkelig informasjon for å utøve sin funksjon h) å sørge for at deltakerkommunen får nødvendig informasjon om tjenesteområdene i) foreta evaluering av tjenesteområdene jfr. punkt 16 i denne avtalen Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 7

26 7 Økonomi Arbeidet med forslag til handlingsplan / handlingsprogram og økonomiplan og årlig driftsbudsjett følger, så langt ikke annet er særskilt avtalt, vertskommunens rutiner og regelverk. Den folkevalgte nemnda fremmer sitt forslag til årsbudsjett og handlingsplan / handlingsprogram for tjenesteområdene som inngår i samarbeidet, og oversender deltakerkommunene disse innen ultimo september hvert år. Handlingsplan / handlingsprogram og årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og deltakerkommunens kommunestyre har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd. Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunen har gitt sin godkjenning. 7.1 Kostnadsfordeling Deltakerkommunene i samarbeidet dekker netto kostnader til drift med 50 % hver til lønn, sosiale utgifter og ordinære driftskostnader. Det beregnes ikke kostnader for husleie og generelle administrasjonskostnader. Hver enkelt deltakerkommune dekker klient - / brukerkostnader som påløper som følge av enkeltvedtak fattet av fagenhetene i de to kommunene eller andre bruker - / klientkostnader som skal dekkes av kommunen ut fra gjeldende lovverk. Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med nemnda og rådmannen i samarbeidskommunen, med sikte på at kostnadene blir dekt inn. 7.2 Årsavregning Årsavregning skjer ultimo januar Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i kap Kostnadsfordelingen beregnes etter de samme parameterne som i budsjettet. 7.3 Forfall Deltakerkommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling 1. juli. Eventuelt underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 15. februar. 7.4 Nyetableringer/investeringer Investeringer knytta til forvaltnings og tjenesteområdene som inngår i samhandling i øyregionen dekkes som hovedregel av vertskommunen. Eventuelle investeringer som skal inndekkes av begge deltakerkommunene må avtales i den enkelte sak. 7.5 Godgjøring til folkevalgte Godtgjøring til medlemmene i nemnda skal skje i samsvar med vertskommunens regler og belastes ansvar for folkevalgte i deltakerkommunene. 8 Samråd, nettverk, informasjon og arkiv 8.1 Faglig nettverk Rådmennene i kommunene kan etablere et arbeidsutvalg innenfor helse og omsorgsområdet med representanter fra deltakerkommunene. Arbeidsutvalget kan tillegges det daglige ansvar for å koordinere arbeidet opp mot felles folkevalgt nemnd. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 8

27 8.2 Rapportering Deltakerkommunene skal hver for seg utarbeide økonomiske rapporter hvert tertial som forelegges nemnda til behandling. Rapporten sendes også direkte fra vertskommunen til administrasjonen i deltakerkommunen. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for alle former for rapportering i tråd med gjeldende praksis for rapportering i vertskommunen. Vertskommunen oversender årsrapport og regnskap til deltakerkommunen. 8.3 Arkiv Arkivet er en del av vertskommunenes arkiv. Vertskommunene har ansvar for daglig- og bortsettingsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov. Ansvar og oppfølging av arkiv i interkommunale tjenestesamarbeid kan organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid der rådmannen i deltakerkommunen delegerer sin myndighet til rådmannen i vertskommunen. Jfr. likevel særskilte bestemmelser og felles interkommunalt forvaltningskontor. Kopi av innkalling til møter, saksdokumenter og referater sendes til deltakerkommunenes postmottak for arkivering. 9 Klagebehandling På mange saksområder er det fastsatt i særlov at klage over kommunale vedtak skal avgjøres av et statlig klageorgan (ofte fylkesmannen). Klagesaken går i slike tilfeller ikke via den enkelte deltakerkommune, men direkte fra vertskommunen til det statlige klageorganet. Det opprettes to klagenemnder, en for hver vertskommune, med to medlemmer som oppnevnes av kommunestyrene i deltakerkommunene, jfr. kommunelovens 28 1g. Valgene skjer med gjennomgående representasjon. Nemndene er etter kommuneloven underinstans ved klagebehandling, men kan delegere til rådmannen i vertskommunen å være underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning I et administrativt vertskommunesamarbeid vil det være deltakerkommunens organer som er klageinstans (den kommunen som har delegert myndigheten til vertskommunen). Etter Forvaltningslovens 33 andre ledd skal underinstansen forberede klagesaken til behandling i klageorganet. Kommuneloven fastslår at i et administrativt vertskommunesamarbeid er det administrasjonen i vertskommunen som er underinstans i klagesaker. 10 Ikrafttredelse, endringer Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 to eksemplarer, hvorav partene beholder 1 ett - eksemplar hver. Avtalen trer i kraft fra Deltakerkommunene overfører samtidig myndighet og oppgaver til den folkevalgte nemnda. Samtidig instruerer kommunestyrene rådmenn til å videre delegere sin myndighet til vertskommunenes rådmenn Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven 28 1b og 28 1c godkjenning i den enkelte kommune. Avtalen er ikke gyldig før begge kommunestyrene har akseptert avtalen. Det kreves enighet mellom samarbeidskommunene for å endre avtalen, herunder for å legge nye oppgaver til vertskommunene. Eventuelle endringer i denne avtalen, nye del-avtaler eller tilleggsavtaler forutsetter godkjenning i deltakerkommunenes kommunestyrer. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 9

28 11 Mislighold Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan deltakerkommunen kreve at samarbeidet opphører med øyeblikkelig virkning. 12 Tvister Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting skal være Sør-Trøndelag tingrett. 13 Avtalens varighet Avtalen er inngått uten tidsavgrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsenes i punkt Oppsigelse Deltakerkommunene kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp de enkelte tjenesteavtalene med ett års varsel regnet fra det tidspunkt vertskommunen mottar oppsigelsen, se også eget punkt om dette i den enkelte avtale. Vertskommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunen si opp avtalen med ett års varsel regnet fra det tidspunkt deltakerkommunen mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av vertskommunen anses samarbeidet opphørt ett år etter at varsel er mottatt av deltakerkommunen. Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale refusjon regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd. Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunene har hatt gjennom samarbeidet. Stillinger (ansatte) som ved inngåelse av vertskommesamarbeidet er overført deltakerkommunen ved virksomhetsoverdragelse jfr.arbeidsmiljølovens kap.16, skal tilbakeføres til opprinnelig kommune ved en uttreden av samarbeidet. 15 Omgjøring av vedtak Reglene i forvaltningsloven 35 første ledd om adgangen et organ har til å omgjøre sitt eget enkeltvedtak, vil også gjelde for deltakerne i et vertskommunesamarbeid. For deltakerkommunen følger omgjøringsadgangen av kommuneloven 28 1b nr. 6 og 28 1c nr 8, og den er begrenset til de vedtak som retter seg mot kommunens egne innbyggere. Vertskommunens anledning til å omgjøre egne vedtak følger direkte av forvaltningsloven 35. Partene er enige om at slik omgjøring bare helt unntaksvis kan komme på tale. 16 Utvikling av samarbeidet - evaluering Det skal løpende vurderes hvorvidt avtalen skal utvides til å omfatte samarbeid om andre helse og omsorgsoppgaver, eller også utvides til å omfatte forvaltnings eller tjenesteoppgaver på andre fagområder. Evaluering av samarbeidet med bakgrunn i overordnet samarbeidsavtale og deltjenesteavtalene gjennomføres etter 2 år. Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 10

29 Hitra kommune Dato, sted Ordfører Frøya kommune Dato, sted... Ordfører Overordnet samarbeidsavtale- samhandling i øyregionen - Kommunelovens 28 1e. 11

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 202 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Rapport Økonomi 2. tertial 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Arbeidsmiljøutvalget Helse- og omsorgskomiteen /15 Teknisk komite Oppvekstkomiteen Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1 Rapport Økonomi 2. tertial Gjeldsrapport for 2. tertial 2015 Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner Rapport Økonomi 2. tertial 2015 slik den er fremlagt. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

55 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I henhold til årshjulet skal det foreligge en økonomirapport for 2. tertial for behandling i komiteene, formannskap og kommunestyret i oktober. Denne rapporten er rådmannens andre tilbakemelding til kommunestyret om den økonomiske utvikling i 2015, medregnet revidert budsjett. Saksopplysninger Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til formannskap/kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i desember 2014, revidert budsjett i juni 2015 samt de enkeltsaker hittil i 2015 som har økonomiske konsekvenser er utført som forutsatt. Hensikten med rapporten er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet, både pr. 2. tertial, men ikke minst vurdert i forhold til året totalt. Vurdering Tall pr. 2. tertial viser et overskudd på ca. kr noe som er veldig positivt. Det er imidlertid økte kostnader innenfor barnevern og det er for lite beregnede skyssutgifter innenfor oppvekst. Dette vil redusere det antatte overskuddet slik det foreligger. Samtidig er det per dato (skattetall per september) gode prognoser for skatt (skatt og inntektsutjevning) med en merinntekt på kr En dårlig november kan fort føre til et dårligere resultat. Igjennom 2015 har det vært månedlige rapporter på lønnsutgiftene totalt og enhetsvis. Inkludert sykepengerefusjon så er det per dato et mindreforbruk. Pensjonsutgiftene er det nå god kontroll på og det er brukt av premiefond innestående i KLP for å redusere premieinnbetalingen i Dette fører til et redusert premieavvik i år men fremtidig pensjonsbelastning blir lavere. Ser nå at det vil være behov for å regulere budsjettet i forhold til nivå på skatt, renter og pensjonsutgifter (premieavvik). Dette vil komme som egen sak i desember sammen med budsjettjustering av investeringsbudsjettet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

56 Hitra kommune - når du vil -

57 Innholdsfortegnelse 1. Likviditet Finansrapport Skatt og inntektsutjevning Økonomisk rapport 2. tertial Sykefravær Startlån Investeringer Rapport Økonomi 2. tertial 2015

58 1. Likviditet Kommentar: Saldo på kommunens konti ved utgangen av hver måned i 2015 følger samme trend som i i 2014 ble låneopptak foretatt i oktober, mens det i år ble foretatt i juli. Utbetaling på de største investeringsprosjektene påvirker likviditeten. De vesentligste investeringene er foretatt 1. halvår. Salgsinntektene fra Jøsnøya er fakturert i slutten av september. Når disse blir innbetalt vil de gå til nedbetaling på gjeld (80%), mens 20 % avsettes ubundne investeringsfond. 2. Finansrapport Gjeldsrapport 2. tertial 2015for Hitra kommune er med som et vedlegg til denne rapporten. 3 Rapport Økonomi 2. tertial 2015

59 3. Skatt og inntektsutjevning Skatteinngang Mnd Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik i kr. B-R 2015 Regnskap 2014 Avvik i kr.: 15 vs 14 Skatteinng. i % av landsgj.sn. Januar ,4 Februar ,8 Mars ,0 April ,3 Mai ,8 Juni ,7 Juli ,5 August ,3 September Oktober November Desember Akkumulert pr. august Opprinnelig budsjett Inntektsutjevning Mnd Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik i kr. B-R 2015 Regnskap 2014 Avvik i kr.: 15 vs 14 Januar Februar Mars ( ) Skatteinng. Januar April Skatteinngang jan-februar Mai Skatteinngang jan-mars Juni (55 592) Skatteinngang jan - april Juli (20 019) Skatteinngang jan - mai August September Skatteinngang jan - juli Oktober ( ) ( ) November Skatteinngang jan - sept. Desember Skatteinngang jan - des Akkumulert pr. oktober Opprinnelig budsjett ( ) ( ) Totalt Opprinnelig Budsjett Rapport Økonomi 2. tertial 2015

60 Kommentar: Pr. august måned Skatteinngangen ved utgangen av august viser en merinntekt på kr sammenlignet med budsjett. I forhold til samme periode i fjor er skatteinngangen kr høyere. Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt på kr Med det som er inntektsført til og med august måned, så er det en samlet merinntekt for skatt og inntektsutjevning med kr Utvikling skatt i 2015 Hitra sin andel av landsgjennomsnittlig skatteinngang pr. august var 76,3 %. For årets første åtte måneder så økte skatteinntektene til kommunene med 4,8 % sammenlignet med Regjeringens skatteanslag i mai var en vekst på 4,6 %. Det vil si at skatteveksten nå ligger over anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de siste månedene av året. September ble en god skattemåned for Hitra og sammen med inntektsutjevningen er det nå en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr Fortsatt gjenstår november som er en viktig skattemåned og har en betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for Rapport Økonomi 2. tertial 2015