SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 139/18 Behandling: Knuten (KrF) presenterte budsjettforslaget på vegne av posisjonspartiene Ap, KrF, V og Sp med et tilleggsforslag til vedtatt budsjett i formannskapet : Vedtakspunkt 1 endres til: Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B). ramme DRIFT Kultur Økning aktivitetskort Kultur Viderføring arbeid med kulturhusprosjektet Kultur Styrking oppgaver knyttet til museene Livssyn Tilskudd til Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet Helse Videreføre 50 % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen Omsorg Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene Sosial Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd Nærmiljø Friluftsrådet Vest - økt tilskudd med 5 kr per innb Næring Arbeid med jordvernstrategi Næring Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket, Karmøys andel Økonomi Ungdomsrådet A - finans Redusert overføring fra drift til investering Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter A - finans Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak INVESTERING (tall inkl. mva) Ny skole Veavågen Kolnes skole (fullskala idrettshall i stedet for minihall) Rehabilitering kirkebygg Åkra skole fremskyndes 2 år Endring finansiering 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) SUM ENDRING Vedtakspunkt 9 endres til: Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett: Til finansiering av generelle investeringer: kr Til finansiering av VAR-investeringer: kr Til finansiering av startlån til videre utlån: kr Sum låneopptak: kroner.

2 Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2 og 174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån. Lodden (FrP) presenterte FrP sitt alternative forslag til budsjett: Endringer i Budsjett- og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag. BUDJETT- OG ØKONOMIPLAN Forslag fra Fremskrittspartiet Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag ramme DRIFT Admin Bevilgning til aktuelle tiltak i prosjektet "Heltidskultur" Skole Økt kommunal bruk av Storhall Karmøy Kultur Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak Kultur Tilskudd til "Frivilligsentralen" Kultur Økt ramme aktivitetskortet Idrett Opprustning av crossbane på Helganes (ungdomstiltak) Idrett Økt driftsstøtte til frivilligheten, lag og foreninger Idrett Tilskudd til idrettsanlegg Helse Ny avtale om rehabilitering for revmatikere, inkl. Fysioterapi og terapibasseng Helse Stønad Møteplassen Helse Opprette stilling som Eldreombud 50% stilling, 6 mnd effekt Helse Støtte kreftomsorgen i Rogaland Omsorg Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt Omsorg Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt Omsorg Helsehotellkonsept Omsorg Assisterte helsereiser Omsorg Økt kvalitet i dagopphold for demente Omsorg Færre overliggedøgn på sykehus Barnevern Barnevernstiltak i familien Barnevern Barnevernstiltak utenfor familien Barnevern Opprette stilling som Barnevernsombud 50% stilling, 6 mnd effekt Samferdsel Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen, forskuttering Samferdsel Generelt vedlikehold av kommunale veger, samt vegbelysning Samferdsel Styrking av telekommunikasjon til Feøy Økonomi Sykenærvær øker med 1% Økonomi Effektivisering av alle sektorer, unntatt omsorgssektoren, med 0,8 % Økonomi Kontantstøtte avvikles Økonomi Økt inntak lærlinger, primært med særskilte behov Økonomi Støtte til Gatejuristen, fri rettshjelp A-Eiendomsskatt Eiendomsskatt bolig- og fritidseiend. Reduseres til 2 promille/bunnfradrag økes til 1,1 mill A-Eiendomsskatt Eiendomsskatten for næringseiendom/verk og bruk reduseres til 6 promille A - finans Redusert (-)/økt (+) overføring fra drift til investering Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter A - finans Endring renteutgifter SUM ENDRING Netto driftsresultat (inkl. VAR) 1,82 % 3,34 % 3,78 % 3,41 % Anslag justert lånegjeldsgrad 43,6 % 51,9 % 57,9 % 59,8 % tiltramme INVESTERING (tall inkl. mva) Skole Vea skole 400 elever Skole Åkra skole / kultur / bibliotek Skole Kolnes skole Omsorg Skudenes BBH Omsorg Omsorgslandsby, Spanne Endring finansiering 2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) SUM ENDRING

3 Vedlegg til FrPs tabelloversikt over driftsbudsjettet: 1. 1-Admin: Bevilgning til aktuelle tiltak i prosjektet "Heltidskultur". Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. 2. 1A Eiendomsskatt: Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom blir på 2 promille. I tillegg økes bunnfradraget til A Eiendomsskatt: Redusert eiendomsskatt for næringseiendom, verker/bruk. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for næringseiendom, verker/bruk blir på 6 promille. 4. 2A-Finansiering: Det overføres kr mer fra drift til investering enn hva rådmannen foreslo i sitt forslag til driftsbudsjett Skole: Økt kommunal bruk av Storhall Karmøy. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden 6. 4-Kultur: Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak for ungdom. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Kultur: Tilskudd til Frivilligsentralen. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Kultur: Økt ramme aktivitetskortet. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Idrett: Opprustning av crossbane på Helganes (ungdomstiltak). Det legges inn kr i budsjettet til formålet Idrett: Økt driftsstøtte til frivilligheten, lag og foreninger. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Idrett: Tilskudd til idrettsanlegg. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Helse: Ny avtale om rehabilitering for revmatikere, inkl. fysioterapi og terapibasseng. Det legges inn kr for å oppta et samarbeid med en ekstern aktør innen rehabilitering av revmatikere som tilsvarer samarbeidet kommunen tidligere hadde med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må et slikt offentlig-privat samarbeid (OPS) lyses ut på anbud, og det er ønskelig at en slik anbudskonkurranse snarlig utlyses Helse: Opprette stilling som eldreombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et eldreombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til våre eldre. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Eldreombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2019, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Eldreombud i interkommunal regi.

4 14. 7-Helse: Stønad Møteplassen. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Helse: Støtte kreftomsorgen i Rogaland. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Omsorg: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2019, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr Omsorg: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2019, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr Omsorg: Helsehotellkonsept. Helsehotell basert på OPS utredes for avlastning av omsorgsinstitusjoner som mangler rom, samt for avlastning av pårørende som har daglig stell av sine kjære. Det legges inn kr for leie av ledig hotellkapasitet, samt til nødvendig pleiepersonell til konseptet. Beløpet økes til i økonomiplanperioden Omsorg: Assisterte helsereiser. En del av våre funksjonshemmede og eldre vil ha en helsemessig gevinst av å kunne tilbringe deler av vinterhalvåret i varmere strøk. Det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet å arrangere helsereiser for funksjonshemmede og eldre basert på OPS Omsorg: Økt kvalitet i dagopphold for demente. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden Omsorg: Færre overliggedøgn på sykehus. Budsjettstyringen og kostnadskontrollen må bedres innen helse- og omsorgsektoren. Det forventes at sektoren tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset slik at man slipper å betale for overliggedøgn. Dette forventes å gi kr i innsparinger, og budsjettet salderes med dette beløpet ut økonomiplanperioden Barnevern: Barnevernstiltak i familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak i familien styrkes derfor med kr på bekostning av posten Barnevernstiltak utenfor familien Barnevern: Barnevernstiltak utenfor familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak utenfor familien salderes derfor med kr til fordel for posten Barnevernstiltak i familien Barnevern: Opprette stilling som Barnevernsombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et Barnevernsombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre til fosterbarn. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Barnevernsombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2019, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Barnevernsombud i interkommunal regi.

5 Samferdsel: Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen forskottering. Veakrossen er i dag et trafikkfarlig vegkryss som trenger en snarlig utbedring. Det legges derfor inn kr til prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen for 2019, og beløpet økes til i økonomiplanen for Samferdsel: Styrking av telekommunikasjon til Feøy. Mobiltelefondekningen på Feøy er ikke tilfredsstillende. Beredskapsmessige hensyn taler for å styrke mobiltelefondekningen på øya etter at beboerne der ikke lenger har fasttelefon. Det legges inn kr til formålet i driftsbudsjettet for Samferdsel: Generelt vedlikehold på kommunale veger. Det er behov for et styrket vegvedlikehold på våre kommunale veger, samt mer vegbelysning. det Det legges inn kr til formålet i 2019 og beløpet økes til årlig i økonomiplanperioden Økonomi: Sykenærvær øker med 1%: Det budsjetteres med at kommunens sykenærværprosent øker med 1% som følge av sykenærværsprosjektet. 1% høyere arbeidsnærvær gir innsparing på kr Økonomi: Effektivisering av alle sektorer, unntatt omsorgssektoren, med 0,8%: Karmøy kommune forventes å kunne effektiviseres med 0,8%, som er den samme prosentsatsen statsbudsjettet forutsetter at staten effektiviseres med. Dette gjør at budsjettet kan salderes med kr Økonomi: Kommunal kontantstøtten avvikles. Den kommunale kontantstøtten som er innført i Karmøy kommune er ikke lovpålagt og avvikles derfor. Budsjettet salderes med kr for 2019, og beløpet gjentas i resten av økonomiplanperioden Økonomi: Økt inntak lærlinger, primært med særskilte behov. Det legges inn kr i budsjettet til formålet Økonomi: Støtte til Gatejuristen, fri rettshjelp. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Beløpet gjentas ut økonomiplanperioden. Verbalforslag fra Fremskrittspartiet: 1. Ved prosjektering av fremtidige nye skolebygg skal rådmannen vurdere bruk av såkalte modul-bygg da dette normalt gir besparelser mellom 40% og 55%. Skolebygg bygget av moduler kan også flyttes fra sted til sted etterhvert som bosettingsmønsteret endrer seg i kommunen. 2. Karmøy kommune skrinlegger omkjøringsvegen ved Åkrehamn. Årsdøgnstall av nyere dato viser tydelig at trafikken i hovedsak genereres fra Åkrehamn og nordover. Det er således ikke lenger er behov for noen omkjøringsveg, slik det var da Skudenessambandet var operativt, og man hadde behov for å lede tungtrafikken utenom Åkrehamn. I stedet skal Karmøy kommune prioritere å ruste opp eksisterende vegnett i Åkrehamn med tanke på rundkjøringer og trafikksikkerhetstiltak. Engevegen skal forlenges til Tostemvegen. Gaard (H) presenterte Høyres alternative budsjettforslag: Karmøy Høyres forslag til budsjett 2019

6 Endringer Rådmannens forslag budsjett Beskrivelse Beløp Kommentar Motivasjon i skolen Miljøterapauter Oppgradering miljøarbeider til terapaut (høyskole) Tilskudd lag, foreninger frivillighet Idrettsrådet Drift, lag foreninger Drift eksisterende lag Nyanskaffelser/tippemidler Idrettsrådet Turisme/ kultur Skudeneshavn Drift omsorgshotell Finansieres med færre overliggedøgn på syk Tilskudd lag og foreninger helse og sosial Kjøp av plasser på ABR senteret eller tilsvare Tiltak mot mobbing/ mobbeoffer Økonomisk/ juridisk rådgiving Vedlikehold turstier innvestering Spanne Omsorgslandsby Som budsjettforslag 2017 Kolnes/Eikje Infastruktur/skole 2020 Fremskyves fra 2020 INVESTERINGER Forbrukt Sum Ny skoleplan Vea skole 400 elever Åkra Skole/Kultur/Biblotek Inkl kultur/bibl Kolnes Skole Skudesnes BBH Spanne Omsorgslandsby Oppussing Åkra gamle kirke 200 jubileum Inventar omsorgshotell Sum Det vises bl.a. til forvaltningsrapporten fra KPMG etter gjennomgang av pleie- og omsorg tjenestene. Videre vises til arbeidet med kostnadskontroll og bedre budsjettstyring innen helse og omsorgssektoren og følgende tiltak gjennomføres: 1. Sak om praktisk tilrettelegging for innføring og bruk av velferdsteknologi med estimert gevinst potensiale fremmes. Faglige og etiske vurderinger vektlegges. 2. Rutiner/og system for ressurstildeling ved heldøgns omsorgsboliger evalueres og sammenlignes med ressurstildeling ved institusjoner og gevinst potensiale estimeres. Det miljøfaglige arbeidet skal stimulere til aktiv deltakelse, trivsel og velvære med mulighet til deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til arbeid/aktiviteter. 3. Organisering av tjenestene innen helse- omsorgssektoren gjennomgås og gevinst potensiale estimeres. 4. Det fremmes sak om ytterligere funksjonsfordeling mellom langtids-, korttids plasser, plasser for demente og antall plasser ved omsorgshotell. Sak punkt 1-4 fremmes via HHO. 5. Foreslått ny stilling ved bestiller kontoret omgjøres til utviklingsrådgiver/controller tilknyttet rådmannskontoret. Det vises her til KPMG rapportens anbefalinger. 6. Det planlegges for aktiv bruk av omsorgshotellet og det legges til rette for en økning til 12 plasser. Det foretas samtidig en estimering av gevinst potensiale ved en slik omlegging av driften. 7. Det utarbeides en sosialpolitisk rapport med handlingsplan med kartlegging av ulike stønadsordninger herunder: Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning Trygdeytelser uføretrygd Forenkle saksgangen og utvide målgruppen for aktivitetskortet til også å gjelde idretten Barnetrygden skal holdes utenfor ved utmåling av økonomisk sosialhjelp 8. Videreutvikle rapportene om budsjettoppfølging hvor område for område gjennomgås og mulige tiltak identifiseres. 9. Hovedutvalg helse- og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og utviklingsprosjekter for sektoren. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.

7 10. Ombygging og oppgradering av Skudenes Bu- og behandlingshjem identifiseres i investeringsbudsjettet og det avsettes 130 mill. kroner til tiltaket. 11. Det skal legges til rette for fortsatt sykehjemsdrift og en skal vurdere å ta ut hele byggets potensiale ved å vurdere bruk av alle etasjer (1. til 4. etg.) med vurdering av langtidsplasser, omsorgshotell og dagsenter med ulike servicefunksjoner m.v. 12. Mulighetene ved etablering av kommunalt/privat borettslag innen eldreomsorgen vurderes på kommunal tomt ved SBBH, samtidig som en også vurderer private aktører for utbygging, jfr. k-sak 119/18. Samme prinsipp gjelder på Spanne. 13. Nytt velferdssenter på Spanne legges inn i investeringsbudsjettet med 300 mill. kroner med nytt sykehjem som første tiltak. 14. Eiendomsskatten på bolig beregnes etter at bunnfradraget øker med NOK Ny skole på Åkra vil medføre en optimalisering av skolestrukturen. Anbud på skolene Vedavågen, Kolnes og Åkra utlyses slik at anbud på første skole blir modell for de neste. Man lyser ut anbud på en med opsjon på de neste to. Pris vektlegges og andre finansierningsordninger bør vurderes. 16. Rådmannen finner dekning for Budsjett innen eksisterende rammer eller benytter seg av underbudsjettert overskudd. 17. I Forslag til Budsjettvedtak punkt 13 byttes «Rådmannen» ut med «Hovedutvalgene». 18. Budsjettene for fremtiden skal legges frem med forrige års regnskap /budsjett og siste tertialrapport /prognosetall for inneværende år. Budsjettet skal legges frem ned til etatsnivå (som 2016.) Hansen (SV) presenterte SV sitt alternative budsjettforslag: FORSLAG: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SV SV tilslutter seg formannskapets flertallsinnstilling med følgende endringer: DRIFT OG INVESTERING: - Sosial Avkortning sosialstønad ved inntekter fra barnetrygd økes fra til Kostnad Skole Ingen kutt i skolenes driftsbudsjett. Kostnad Helse og omsorg Ingen kutt i driftsbudsjett. Kostnad Miljø- Kampanje plastfri Karmøy kommune. Kostnad Natur- Opprettelse av hummerreservat. Kostnad Miljø- Opprettelse av 10 hurtigladestasjoner for el-bil på sentrale steder i kommunen. Kostnad Skole- Skolelekser i stedet for hjemmelekser. I skoletiden eller som leksehjelp før og/eller etter skoletid. Kostnad

8 - Kultur- Videreføre arbeid med kulturhusprosjekt økes fra til Kostnad Dyrevelferd samarbeid med dyrebeskyttelsen angående eierløse dyr Kostnad Kultur- Ekstrahjelp museet i Mælandsgården. Kostnad Næring Videreføre arbeid med biogassanlegg Kostnad Ny Åkra skole oppstart Ny Vea skole rehabilitering/ny gymsal oppstart 2021 Finansiering ved redusert driftsoverskudd og økt låneopptak. VERBALE FORSLAG: 1. Fattigdomsbekjempelse Kommunestyret mener det er positivt at Karmøy kommune har en aktiv holdning i forhold til fattigdomsbekjempelse. Et minimum av økonomisk trygghet er en nødvendig betingelse for å delta i samfunnslivet. Vi ønsker en gradvis økning i sosialhjelpssatsene for å jevne ut sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine minimumssatser bør legges til grunn for fastsetting av sosialhjelp i Karmøy. Kvalifiseringsprogrammet er viktig for å få fler e unge som trenger oppfølging i arbeid. Vi forventer at NAV Karmøy følger dette opp og at programmet tilføres flere ressurser om det må til. 2. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er tidligere vedtatt nedlagt. Kommunestyret mener at det er behov for at tilbudet i Kopervik gjenopprettes så snart som mulig. 3. Lokal kontantstøtte. Kommunestyret mener at lokal kontantstøtte hindrer likestilling, integrering og god pedagogisk oppfølging av barn. Ordningen med lokal kontantstøtte avvikles i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. 4. Barnevern. Barn og familiene deres må få den støtte og hjelp de trenger når de henvender seg til kommunen vår. Barnevernet sin oppgave er å sette inn hjelpetiltak når barn og familiene deres trenger det. Dette arbeidet, hvor barnevernets oppgave er å forebygge og hjelpe, er barnevernets viktigste oppgave. Kommunestyret mener at det er viktig å tilføre barnevernet nødvendig kompetanse og ressurser, slik at hjelpetiltak kan prioriteres uten at det går på bekostning av omsorgstiltak. 5. Bedre helse og eldreomsorg Kommunestyret mener det er en utfordring at eldreomsorgsdebatten domineres av spørsmålet om mangel på sykehjemsplasser og bygging av omsorgsboliger. Bygging av omsorgsboliger er positivt, men kan ikke fullt ut tilfredsstille eller erstatte behovet for flere sykehjemsplasser. Dobbeltrom på sykehjem aksepteres ikke.alle som trenger sykehjemsplass må få tilbud og vi ønsker ikke å legge ned sykehjemsplasser så lenge det fortsatt er behov tilstede. Vi mener det er avgjørende at vi også klarer å finne de g ode løsningene for å sikre at eldre kan være trygge i sitt eget hjem så lenge som mulig. Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten, slik at eldre kan få mer hjelp og færre folk å forholde seg til, en kraftig satsning på omsorgsteknologi, universell utforming av alle boliger, samt tilbud om flere sykehjemsplasser er en forutsetning for å få til bedre helse og eldreomsorg. 6. Kulturskolen Kulturskolen er et viktig kulturtilbud som skal være tilgjengelig for alle barn som ønsker det. For at dette skal være en ree ll mulighet må prisen på tilbudet ikke bli for høy. Vi ønsker også at kulturskolen skal gi et gratis tilbud til barn i SFO i tråd med den ordningen vi hadde tidligere. Driftsbudsjett må foreslås økt i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. 7. Vennskapsbyer Kommunestyret oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og økt kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg oppvekst og kultur utarbeider retningslinjer og administrer ordningen lokalt.

9 8. Private skoler og barnehager. Private aktører innenfor skole og barnehagesektoren fører til store utfordringer for Karmøy kommune. I tiden framover forvent es det overskudd på barnehageplasser i kommunen. Samtidig er det en del av utviklingen at kommersielle barnehager i stadig større grad overtar ideelle barnehager. Private skoler er også en belastning for de offentlige skolenes drift. Kommunestyret mener a t det i større grad skal være en offentlig oppgave å drive skoler og barnehager. Karmøy kommune stiller seg derfor positiv til å overta drift av private barnehager og skoler. 9. Tillitsreform Kommunestyret ønsker å følge opp vedtak fra 2016 om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktende samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og me d mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Medhaug (H) forslo følgende tilleggsforslag til Høyres budsjettforslag: Høyre går mot at betalingspliktene for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert rus behandling skal løses ved bruk av dobbeltrom (evt. 3 pr rom) slik det fremkommer i rådmannens budsjettforslag. Sak om den nye betalingsplikten fremmes hovedutvalg helse og omsorg i første møte Det settes av kr i budsjettet for 2019 til etablering av matombringing i samarbeid med frivilligheten og eventuelt med kommersiell aktør. Ordfører foreslo at de fire budsjettforslagene ble stemt over i den rekkefølgen de ble presentert i kommunestyret. Avstemningsrekkefølgen ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget fremsatt av SV fikk 2 stemmer og falt (SV 2). Budsjettforslaget fremsatt av FrP fikk 3 stemmer og falt (FrP 3). Budsjettforslaget fremsatt av Høyre med tilleggsforslagene fremsatt av Medhaug fikk 13 stemmer og falt (H 10, UA 3) Budsjettforslaget fremsatt av Knutsen (KrF) på vegne av Ap, KrF, Sp og V ble vedtatt med 27 stemmer mot 18 stemmer. (Ap 14, KrF 9, Sp 2, V 1, UA 1) Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).

10 ramme DRIFT Kultur Økning aktivitetskort Kultur Viderføring arbeid med kulturhusprosjektet Kultur Styrking oppgaver knyttet til museene Livssyn Tilskudd til Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet Helse Videreføre 50 % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen Omsorg Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene Sosial Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd Nærmiljø Friluftsrådet Vest - økt tilskudd med 5 kr per innb Næring Arbeid med jordvernstrategi Næring Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket, Karmøys andel Økonomi Ungdomsrådet A - finans Redusert overføring fra drift til investering Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet 1A - finans Endring avdragsutgifter A - finans Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak INVESTERING (tall inkl. mva) Endring finansiering Ny skole Veavågen Kolnes skole (fullskala idrettshall i stedet for minihall) Rehabilitering kirkebygg Åkra skole fremskyndes 2 år A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestesektor, i tråd med inndelingen i dokumentet og budsjettskjema 1A og 1B. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrukket inntekter som hører til prosjektet. 4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: Eiendomsskatteloven 3 a) faste eigedomar i heile kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med èn syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.)

11 Den generelle skattesatsen settes til 7 jfr. eiendomsskatteloven 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,8 (jfr. Eiendomsskatteloven 12a) Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 7. Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr (jfr. eiendomsskatteloven 11). Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. eiendomsskatteloven 25. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. 8 C-1). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter (esklt 10). Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»* 7. Kommunestyret tar til etterretning at det foreligger et forslag i Stortinget om å endre den såkalte reduksjonsfaktoren ved beregning av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, med virkning fra Kommunestyret legger i økonomiplanen til grunn at inntektene fra eiendomsskatt på boligog fritidseiendom i Karmøy skal opprettholdes på samme nivå som i dag, og at det ved behov gjøres justeringer i det lokale utskrivningsvedtaket for å sikre dette. 8. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2019 har foreslått: Formue 0,70 prosent Inntekt 11,55 prosent 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett: Til finansiering av generelle investeringer: kr Til finansiering av VAR-investeringer: kr Til finansiering av startlån til videre utlån: kr Sum låneopptak: kroner. Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2 og 174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån. 10. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 11. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.

12 13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer: 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 67,8 mill. kroner. 2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. 3. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). 5. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per garanterte Karmøy kommune for 439,0 mill. kroner til Karmsund Interkommunale havnevesen. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 17. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer. Per 22. oktober er dette: 1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av kommunale bygg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige utleieboliger slik at det kan anskaffes nye boliger som dekker behovet bedre. Inntekten fra salg av kommunale utleieboliger brukes som en del av finansieringen til prosjekt P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte. Dette investeringsprosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan, hvor det

13 bygges og kjøpes hensiktsmessige boliger tilpasset vanskeligstilte. 3. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming. 4. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. 5. Inntekter fra salg av industrifelter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt. 6. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 7. Mer- eller mindreforbruk i forhold til årets disponible budsjettramme budsjettjusteres i forbindelse med årsavslutningen, innenfor prosjektets vedtatte totalramme. Endringene innarbeides i vedtatt budsjett påfølgende år etter politisk behandling ved første anledning etter årsavslutningen. DRIFT 1. Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig utvidet bruksområde for kortet. 2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300` kr % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`. 4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med 200 årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp. 5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres `. 6. Friluftsrådet Vest øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver forutsatt at andre kommuner følger opp `. 7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene `. 8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene `. 9. Ungdomsrådet hvis beløp ikke medtatt `. 10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år behovet forutsettes dekket. 11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse `. 12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for hjemmetjenesten/rop/helsestasjon/legesenter i sone nord.

14 INVESTERING 1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet tomt. 3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke en minihall. 4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i Kopervik, fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i Kopervik. 5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres raskere. 6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i 2021 fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år. Gebyrvedtak 2019 (se også vedlegg med gebyrregulativ) 1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr Satsene for SFO økes med ca. 2,8 % fra 1. august Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,8 % fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. 4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. 5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. 6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til: 278 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 444 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G)

15 7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til: 575 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1723 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2425 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3193 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. 8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2019 til: 258 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2019: Full kost: 2897 kroner per måned Kun middager: 1654 kroner per måned Husholdningsartikler: 192 kroner per måned Vask og leie av tøy: 277 kroner per måned Matservering dagtilbud/institusjon: 79 kroner 10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. 11. Egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler settes til tilkjøring, montering og henting 300 kr egenandel per utlån 3 mnd 300 kr egenandel per utlån 6 mnd 600 kr 12. Vannavgiftene settes slik (eksl. mva). Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere økes med ca 4,5 % kr 5,50 kr 13. Kloakkavgiftene settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m kr 10,24 kr 14. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva) Årsgebyr boligenheter 2270 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1134 kr Fradrag for godkjent hjemmekompostering 290 kr 15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv kroner for vann og 7000 kroner for avløp. 16. Priser tilknyttet septiktømming økes med om lag 2,8 %, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1053 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.

16 17. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 350 eksl. mva. 19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 550 eksl. mva. 20. Feie- og tilsynsgebyrer endres ikke i Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 22. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. 23. Med virkning fra : 1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. 2. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. 24. Festeavgiften for graver settes til kr. 195 per grav per år. 25. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller. 26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune: o Bosatte i Karmøy kommune: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0. Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500 o Bosatte i andre kommuner: Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500 * Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler

17