MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. desember 2012

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. desember 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie (unntatt sak 139/2012) Professor Brit Salbu Forsker Even Bergseng Administrerende direktør Ole Harbitz COO/CTO Bjørn Olsrud Utgård Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 139, 145) Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 139, 145) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (unntatt sak 145) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot (unntatt sak 139) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 139, 145) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 139, 145) Direktør for drifts og service-avdelingen Kjersti Sørlie Rimer (sak 124, 140, 144) Fung. kommunikasjonsdirektør Mette Risbråthe (sak 127) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 122/2012 Rekruttering av instituttleiar ved Handelshøgskulen ved UMB (HHUMB) oppnemning av innstillingsutval Saken tas til orientering. 123/2012 Godkjenning av saksliste, samt møtebøker fra 1. november 2012 Saksliste for møtet 6. desember godkjennes. Møtebøkene fra 1. november godkjennes.

2 Strategiske saker: 124/2012 Oppfølging av styrets utvalgte områder Det ble gitt presentasjoner fra studieavdelingen og eiendomsforvaltningen, mens presentasjonen fra forskningsavdelingen ble utsatt til neste møte, Universitetetstyret tar saken til orientering. 125/2012 Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) b) Vedlegg 1. Høringsbrev fra Fellesstyret datert : Høring Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2014 til Høringssvar fra institutter/enheter på UMB til utkast til Strategi for NMBU Universitetsstyret går inn for at de fire kriteriene anbefalt av redaksjonskomiteen legges til grunn for en høringsuttalelse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Universitetsstyret anbefaler videre at høringsbrevet er konkret i formen og kommer med forslag til reformulering av teksten på et begrenset antall områder av vesentlig betydning for UMB. Universitetsstyret ber redaksjonskomiteen utarbeide et forslag til høringsbrev fra UMB basert på høringsuttalelsene fra institutter, nemder og enheter samt på synspunkter fremkommet i dagens universitetsstyremøte. Brevet sendes på epost til Universitetsstyret for endelig godkjenning mandag 17. desember, før det sendes Fellesstyrets sekretariat 21. desember. 126/2012 Målstruktur b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til målstruktur med de endringer som fremkom på møtet. 2. Rektor får fullmakt til å utarbeide samlet tiltaksplan for Tiltaksplanen skal inngå i Rapport og planer ( ) på møtet /2012 Strategisk kommunikasjonsplan (2016) - 2 -

3 b) Vedlegg: Strategisk kommunikasjonsplan (2016) Universitetsstyret tar strategisk kommunikasjonsplan for UMB for perioden til orientering. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 128/2012 Samling av fagfeltet folkehelse ved institutt for landskapsplanlegging b) Vedlegg: 1. Økonomiske konsekvenser av flytting av personell tilknyttet folkehelse revidert notat 2. Vedtak i instituttstyret ved ILP: sak 51/12 Helse UMB til ILP 3. Saksdokumenter i sak nummer 51/12 Helse UMB til ILP Fagfeltet folkehelse overføres til institutt for landskapsplanlegging fra Forutsetningene i saksframlegget legges til grunn ved overføringen. 129/2012 Oppnemning av nye medlemmer til Valstyret b) Vedlegg: E-post frå leiar i studenttinget datert Universitetsstyret oppnemne fylgjande nye representantar til valstyret: For gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar: Fast representant: stipendiat Trine Isaksen IKBM Vararepresentant: postdoktor Simen Rød Sandve Representantar for studentane: Fast representant: Hans Emil Glestad Vararepresentant: Anna Boye Koldaas Representant for universitetsdirektøren: Fast representant: personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot 130/2012 Suppleringsppnemning til instituttstyret ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) - 3 -

4 b) Vedlegg: 1. Resultat frå nominasjonsprosessen på ILP Stipendiat Lillian Cathrine Knudtzon vert oppnemnt som fast representant for gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar i instituttstyret, frå og ut inneverande styreperiode. Stipendiat Melissa Murphy vert oppnemnt som vararepresentant for gruppa mellombelstilsette i undervisings- og forskarstillingar i instituttstyret frå og ut inneverande styreperiode. 131/2012 Tidspunkt for val av universitetsstyrrepresentantar frå gruppa mellombelstilsette i undervisings- og forskarstillingar for perioden til Tidspunktet for gjennomføring av val av representantar til universitetsstyret for gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar, vert sett til februar 2013 Studie- og forskningsadministrative saker 132/2012 Studieprogramportefølje 2013/14 b) Vedlegg 1. Spørsmål sendt instituttene forut for studienemndas behandling av studieporteføljen 2013/2014 og instituttenes tilbakemeldinger (sendes ikke ut i papirformat, vedlegges kun digitalt på nettet) 2. Søknad og utfylt skjema: Kriterier for godkjenning av studieprogram Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling (sendes ikke ut i papirformat, vedlegges kun digitalt på nettet) A. Endringer på studieprogram Erfaringsbasert master i Eiendomsutvikling opprettes 2-årige master: Emballasjeteknologi (Packaging) nedlegges 2- årig master: Development and Natural Resource Economics nedlegges Engelsk navn på 5-årig master: Eiendom endres fra Land Management and Law til Land Management. Endringen gjelder for studenter tatt opp f.o.m. opptaket 2013/2014. B. Programportefølje 2013/

5 B-ØN administrasjon Økologi og naturforvaltning Ecology and Management of Natural Resources UMB INA 3-årig bachelor engelske B-DS Internasjonale miljøog utviklingsstudier International Environment and Development Studies NORAG RIC 2-årig master norske M-BIAS Bioinformatikk og anvendt statistikk Bioinformatics and Applied Statistics IKBM Program Studieprogramnavn Studieprogramnavn - Institutt kode - Norsk Engelsk 3-årig bachelor norske B-BIOL Biologi Biology IPM B-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology IKBM B-ECON Samfunnsøkonomi Economics HH- UMB B-EMF Energi- og miljøfysikk Energy and Environmental Physics B-FORNY Fornybar energi Renewable Energy INA B-GEOM Geomatikk: kart, Geomathics satellitter og 3-D modellering B-HV Husdyrvitenskap Animal Science IHA B-KJEMI Kjemi Chemistry IKBM B-LI Landskapsingeniør Landscape Construction ILP and Management B-MAT Matvitenskap og Food Scienc and Nutrition IKBM ernæring B-MINA Miljø- og Environment and Natural IPM naturressurser Resources B-PV Plantevitenskap Plant Sciences IPM B-SF Skogfag Forest Sciences INA B-HEST Hestefag Equine Science IHA B-ØA Økonomi og Business Administration HH- M-BIOL Biologi Biology IPM M-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology IKBM M-EI Entreprenørskap og innovasjon Entrepreneurship and Innovation HH- UMB M-EUTV Eiendomsutvikling Real Estate Development ILP M-FOL Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (heltid) Public Health Science Nature and Environment, Health and Quality of Life IPM M-FOL-DEL Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (deltid over 4 år) Public Health Science Nature and Environment, Health and Quality of Life IPM M-FORNY Fornybar energi Renewable Energy INA M-HV Husdyrvitenskap Animal Science IHA M-KJEMI Kjemi Chemistry IKBM M-MAT Matvitenskap Food Science IKBM - 5 -

6 M-MB Mikrobiologi Microbiology IKBM M-MINA Miljø- og Environment and Natural IPM naturresurser Resources M-MR Miljøfysikk og beregningsorientert biologi (egen engelsk studieretning) Environmental Physics and Computational Biology (egen engelsk studieretning) M-NF Naturforvaltning Management of Natural INA Resources M-PV Plantevitenskap Plant Sciences IPM (egen engelsk studieretning) M-REIS Naturbasert reiseliv Nature-based Tourism INA M-SF Skogfag Forest Sciences INA M-ØA Økonomi og administrasjon Business Administration HH- UMB miljøstudier Environmental Studies RIC M-IR Internasjonale International Relations relasjoner M-RAD Radioøkologi Radioecology IPM NORAG RIC 5-årig master M-BYREG By- og regionplanlegging Urban and Regional Planning ILP 2-årig master engelske M-AA Akvakultur Aquaculture IHA M-AM Akvatisk mat (nordisk Aquatic Food Safety and samarbeid) Quality M-AE Agroøkologi Agroecology IPM M-DS Internasjonale utviklingsstudier International Development Studies NORAG RIC M-ECOL Økologi Ecology INA M-ECON Samfunnsøkonomi Economics HH- UMB M-FT Fórteknologi Feed Manufacturing IHA Technology M-IES Internasjonale International NORAG M-EIEN- Eiendom Land Management ILP DOM M-LA Landskapsarkitektur Landscape Architecture ILP M-LUN Lektorutdanning i realfag LUR Teacher Education in Natural Science 5-årig master tekn. M-BA M-GEOM Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering Technology Structural Engineering and Architecture Technology Geomatics M-IØ Industriell økonomi Technology Industrial - 6 -

7 M-KB M-MF M-MPP M-VM Economics and Technology Management Kjemi og bioteknologi Technology Chemistry and Biotechnology Miljøfysikk og Technology fornybar energi Environmental Physics and Renewable Energy Maskin, prosess- og Technology Mechanics produktutvikling and Process Technology Vann- og miljøteknikk Technology Water and Environmental Technology IKBM Pedago-gikk PPU-HEL PPU-DEL Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (1 år) Praktisk-pedagogisk utdanning deltid (2 år) Practical-pedagogical Teacher Education full-time Practical-pedagogical Teacher Education parttime Kortere studier GRUNN Ettårig grunnstudium (1 år) One year Basic Study REAL-FAG Frie realfag (0,5 2 Science år) UTVEKS- Gjestestudenter/utvek Exchange agreement LING sling (0,5-1 år) EE Enkeltemner (0,5 1) Individual courses IPM Doble grader EM-ABG Europeisk master i husdyravl og -genetikk European Master in Animal Breeding Genetics IHA Erfar. baserte masterprogram M-EIERF M-HP M-IMP Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon (1,5 år) Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon (1,5 år) Master in Real Estate Development Animal Production Industrial Food Production ILP IHA IKBM Dr.grads utdanning Ph.D. utdanningen ved UMB Alle inst. 133/2012 Opptaksrammer 2013/14-7 -

8 Universitetsstyret vedtar en total ramme på 1420 studenter pr. kull fordelt på følgende programkategorier: Programkategori Ramme 3-årige bachelorprogram årige masterprogram årige masterprogram 597 Kortere studieprogram (PPU + ettårig grunnstudium og 122 frie realfag) Total ramme /2012 Oppfølging av nasjonale fagevalueringer 1. Oversikt over fagevalueringar 2. Forskingsnemndssaker om fagevalueringar (omfattar oppsummering) 3. Brev til IHA, IKBM,, INA, IPM om oppfølging av fagevalueringar 4. Svar frå IHA, IKBM,, INA, IPM om oppfølging av fagevalueringar (samandrag) Fagevalueringar er viktige grunnlag for fagleg utvikling og bør følgjast opp. Oppfølging av fagevalueringar går hovudsakleg føre seg ved institutta. 1. Tilrådingar om organisatoriske endringar blir vurderte i samband med fusjonen mellom UMB og NVH 2. Viktigaste tilrådingar for styrkt forsking blir følgt opp gjennom tiltaksplan for meir og betre forsking ved UMB. 135/2012 Retningslinjer for UMBs klagenemnd a) Saksutredning b) Utkast til retningslinjer for klagenemnda ved UMB, 6. desember 2012, c) Utkast til retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved UMB, 6. desember 2012, d) Høringsuttalelse 3. mai 2012 fra Studenttinget, e) Høringsuttalelse 1. juni fra Noragric, f) Høringsuttalelse 27. juni 2012 fra Eva Falleth, Øystein Johnsen og Ørjan Totland Retningslinjer for klagenemnda ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert 6. desember 2012, vedtas. Retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert 6. desember 2012, vedtas

9 136/2012 a) Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i høstparallellen 2012, inkl. ny/utsatt eksamen og januarblokk 2013 b) Vedlegg: 1. Studieavdelingens brev til instituttene, datert Søknad fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap v/trygve Almøy, datert Søknad fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap v/elling-olav Rukke, datert Søknad fra Handelshøyskolen-UMB v/terje Kvilhaug, datert Søknad fra Institutt for landskapsplanlegging v/karsten Jørgensen, datert Søknad fra Handelshøyskolen-UMB v/bernt Aarset, datert Søknad fra Institutt for matematiske realfag og teknologi v/tor K. Stevik, datert Søknad fra Institutt for matematiske realfag og teknologi v/nils Ivar Bovim Søknad om forlenget sensurfrist for MATH100 innvilges og ny sensurfrist settes til 10. februar 2013 MVI385 innvilges og ny sensurfrist settes til 15. januar 2013 PHI101 innvilges og ny sensurfrist settes til 15. januar 2013 LAA211 innvilges og ny sensurfrist settes til 22. januar 2013 AOS340 innvilges og ny sensurfrist settes til 14. januar 2013 IND220 innvilges og ny sensurfrist settes til 9. februar 2013 TBA320 innvilges og ny sensurfrist settes til 11. februar 2013 b) Fullmaktssaker i perioden Søknad om utsatt sensurfrist Saken tas til orientering. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 137/2012 Budsjett 2013 sluttbehandling a) Saksfremlegg b) Vedlegg Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Beregningsteknisk dokumentasjon 1. Det framlagte forslag til budsjett for 2013 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2013 på 728,323 mill. kroner

10 138/2012 Strategi for eierskap i selskaper b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2 Universitetsstyret går inn for at UMB engasjerer seg i et eksisterende kommersialiseringsselskap med mål om å styrke UMBs bidrag til innovasjon og verdiskaping. Styret ber administrasjonen avklare om NVH/VI og Campus Ås for øvrig deler dette synet, og i så fall vurdere et nærmere samarbeid og eventuelt deleierskap i et eksisterende kommersialiseringsselskap. Administrasjonens forslag til tilknytningsform skal legges fram for universitetsstyret. 139/2012 Etablering av BioCHOS AS (u/off., jfr. Off.lova 23) Vedtaket framgår av egen protokoll. 140/2012 Intern husleie ved UMB Dokumenter Saken tas til orientering. 141/2012 Vedlikeholds- og utviklingsbudsjett Universitetsstyret vedtar rullert budsjett for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for perioden Universitetsstyret ber om at forslagene for perioden legges til grunn for langtidsplanen som vil bli forelagt universitetsstyret våren /2012 Referatsaker a) Brev fra KD datert : Eksamen og kursavvikling på lørdager b) Brev fra KD datert : Matematikk i lærerutdanningene c) Brev fra KD datert : Forsikring for praksisstudenter i utlandet d) Brev fra KD datert : Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging e) Utkast til møtebok fra FON-møte

11 f) Referat Studenttingsmøte nr. 5/2012 g) Referat fra Informasjon drøftings- og forhandlingsmøte (IDF) den h) Utkast til referat fra Informasjon drøftings- og forhandlingsmøte (IDF) den i) Brev fra Studentstyret NSO Ås datert : Resolusjon: UMB som skatteparadisfri sone j) Brev fra KD datert 30. november 2012: Oppdragsbrev organisering og gjennomføring av brukerutstyrsprosjektet for Campus Ås, inkludert SHF, og Veterniærinstituttet k) UMB i media Saken tas til orientering. 143/2012 Rektors orienteringer a) Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US b) Fellesstyremøte 4. desember 2012 c) UHRs representantskapsmøte november 2012 d) Trippelt statrådsbesøk til UMB 4. desember 2012 e) SFF tildelt UMB f) Beredskapsøvelse på UMB 5. desember /2012 Kvantitative mål for bygningsmassen b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader UMB har en målsetting om at arealvektet tilstandsgrad for eksisterende bygningsmasse på campus Ås skal være på maksimum 1,1 (jf. NS 3424). Denne målsettingen skal nås innen Universitetsstyret informeres om utviklingen ved den årlige budsjettbehandlingen. 145/2012 Eventuelt Hans Fredrik Hoen (sign)