Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Transkript

1 Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Rødøy Dønna Ordførere Rødøy Dønna Alstahaug Leirfjord Herøy Vefsn Fra sekretariatet HRR HRR Ronny Dorp Kai Rune Nersund Arnt Jakobsen Mona Farstadberg Olsen Roy Skogsholm Børge Toft Runar Kristiansen Magne Pettersen Svenn Einvik Tore Westin Olav Terje Hoff Ingunn Laumann Stig Sørra Ivan Haugland Arnt Frode Jensen Jann Arne Løvdahl Bjørn Helge Hansen Sissel Hesjedal SAKLISTE 1. Åpning v/representantskapets leder, Ivan Haugland 2. Årsmelding Regnskap 2010 m/revisjonsmelding og rapport fra kontrollutvalget 4. Budsjett Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem 6. Valg av valgkomite (utsettes til etter valget) 7. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer 8. Valg av revisor 9 Avslutning Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

2 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy juni 2011 Sak nr. 02/11 Årsberetning for 2010 Vedlagt følger Årsberetningen for 2010 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2010 Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2010 Representantskapets vedtak: Årsberetning enstemmig godkjent. Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

3 ÅRSBERETNING FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS PERIODEN 01. JANUAR 31. DESEMBER Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av ordførere i medlemskommunene. Representantskapets leder og nestleder er identisk med styret i Helgeland Regionråd slik det fremgår av Regionrådets årsmelding pkt 1. Helgeland Regionråd IKS Representantskap leder og nestleder 2010/2011 har vært: Ivan Haugland, Leirfjord Leder Olav Terje Hoff, Rødøy Nestleder 2. Styret har i perioden bestått av Tore Westin, styrets leder frem til Sissel Haraldsen, styrets nestleder frem til Roy Skogsholm, styremedlem frem til Valg på representantskapsmøte 2010: Leder: Sissel Haraldsen Vara: Connie Pettersen Nestleder: Roy Skogsholm Styremedlem: Runar Kristiansen Vara: Magne Pettersen Vara: Kolbjørn Lorentsen fra Svenn Leif Einvik 3. Administrasjon Sissel Hesjedal Daglig leder 100 % Bjørn Helge Hansen Senior rådgiver 15 % Daglig leder Helgeland Veiutvikling Bård Larsen Prosjektleder Vann og Avløp 100 % Ann Kristin Wik Kontormedarbeider 22 % stilling Hege Amundsen Kontormedarbeider 20 % stilling (Mon KF) Ann Kristin Wik sa oppstillingen sin med sluttdato 1.desemenber, ho var inne som ekstrahjelp noen timer frem til Avtalen om kontormedarbeider 20 % gjennom Mon KF ble sagt opp i samme tidsrom. Styret vedtok omorganisering og vedtok at en skulle tilsette i 50 % konsulentstilling og 50 % prosjektmedarbeider. Det var 20 søkere og 4 vart invitert til intervju. Kjersti Knapstad ble tilbudt stillingen, og ho takket ja, med oppstart 10.janaur Avtaler Salgs- og skjenkekontroll Avtale med Helgeland Veiutvikling AS Mosjøen og omegn Næringsselskap KF (Rammeavtale) Partnerskapsavtale med Nordlands fylkeskommune Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

4 5. Kontrollkomité Johnny Dahlmo, Leder Gerd Opdal, Medlem Oddvar Sjursen, Medlem 6. Valgkomité Ronny Dorp, Vefsn, Leder Aud Stenrem Johansen, Rødøy Elbjørg Larsen, Herøy 7. Revisor Ytre Helgeland Kommunerevisjon, Sandnessjøen 8. Representantskapet Det ble avholdt ordinært representantskapsmøte på Træna juni Styret Styret har avholdt 2 møter og behandlet 22 saker hvorav nevnes - Økonomi - Registrering i Brønnøysundregisteret. - Vedtak på prosjekteierskap oversendt fra Helgeland Regionråd. - Orientering om arbeidssituasjon ved kontoret. - Lønnsfastsettelse. Selskapet er ansvarlig for sekretariatet til Helgeland Regionråd og har således ansvar for økonomien og administrasjon tilknyttet dette selskapet. Likedan har selskapet økonomiansvar og arbeidsgiveransvar for de ulike prosjekt slik det fremgår av Helgeland Regionråds årsmelding. Helgeland Regionråd IKS har sitt kontor i Sandnessjøen. Det har vært utskifting blant rådmennene i regionen og det er / vil bli en utfordring å rekruttere styret blant rådmenn med tanke på 40 % reglen i styrets sammensetning. Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets vurdering godt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Likestilling er ivaretatt i så vel selskapets styre som blant de ansatte. Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

5 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

6 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy 22.juni 2011 Sak nr. 03/11 Regnskap for 2010 Vedlagt følger regnskapet for 2010 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne det foreliggende regnskap som Helgeland Regionråds driftsregnskap for 2010 med balansen pr.31.desember Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Vedtak: Forutsatt ren revisjonsberetning anbefaler styrets i Helgeland Regionråd IKS overfor Representantskapet at fremlagt resultatregnskap for 2010 og balanse pr fastsettes som Helgeland Regionråd IKS s regnskap for Revisjonen bes å avgi egen revisjonsberetning for prosjekt 25 partnerskap slik at søknad om refusjon fra NFK kan sendes så snart som mulig. Regnskapsoppsettet er lite tjenlig i forhold til selskapet. Styret ber om at sekretariatet starter prosessen med overføring av regnskapet felles økonomienhet i Hald kommunene. Styret pålegg sekretariatet å be revisjonen delta på et møte med Økonor får og avklart prosjekt regnskapene, og føring av disse. Representantskapets vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

7 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

8 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

9 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

10 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

11 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

12 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

13 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

14 Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post:

15 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy 22.juni 2011 Sak nr. 04/11 Sekretariatets budsjett for 2012 Vedlagt følger budsjett for 2012 med fordeling på medlemskommunene i henhold til vedtektene ( folketall pr. 1.januar 2011) Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på kr med den inn dekningen som er foreslått. Helgeland Regionråd Iks styresak 05/11 vedtak: Styret i HR Iks vedtar en ramme med 4 % økes på postene. Disposisjons konto økes. Lønnskostnadene økes med kr ,-. Det utgjør kr ,- Medlems kontingent økes med 5 %. Resten blir tatt av eigenkapitalen. Representantskapets vedtak: Budsjett 2012 enstemmig godkjent Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

16 Regnskap2010 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 UTGIFTER Faste lønninger/eksterne honorarer Husleie, renhold, porto, kontorrekv Reiseutg. * Konferanser, møter, gaver o.lign Styremøte Utstyr/vedlikehold Regnskapsførsel Div.kostader Til disp/representasjon SUM INNTEKTER Andel fra kommunene Renter/Husleie Prosjektadm Konferanse inntekter Styremøter og lignende Ref Underskudd- Overskudd (-) Sum * I dette beløpet er inkludert reiseutgifter til foredragsholdere på møter/konferanser Fordeling kommunene Folketall Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Sum Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

17 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy 22.juni 2011 Sak nr. 5 Valg av styret Sak 5 Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem På valg er: a) Leder: Sissel Haraldsen Vara: Connie Pettersen b) Nestleder: Roy Skogsholm Vara: Magne Pettersen c) Styremedlem: Runar Kristiansen Vara: Svenn Leif Einvik Valgkomiteen gir slik innstilling: Styret a) leder: Roy Skogsholm vara: Runar Kristiansen b) nestleder: Sidsel Haraldsen vara : Connie Pettersen c) styremedlem: Svenn Leif Einvik vara: Magne Pettersen Andre forslag: Gerd Lind inn istedenfor Magne Pettersen Børge Toft inn istedenfor Connie Pettersen Valgt ble: Styret Helgeland regionråd Iks a) leder: Roy Skogsholm vara: Runar Kristiansen b) nestleder: Sidsel Haraldsen vara : Gerd Lind c) styremedlem: Svenn Leif Einvik vara: Børge Toft Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no

18 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy 22.juni 2011 Sak nr. 7 Valg av kontrollutvalg Sak 7 Valg av kontrollutvalg på tre medlemmer På valg er: Johnny Dahlmo, leder Oddvar Sjursen, medlem Gerd Opland, medlem Valgkomiteens innstilling: Kontrollutvalget Johnny Dahlmo, leder Oddvar Sjursen, medlem Gerd Opdal, medlem Andre forslag: Vedtak: Valgt ble: Kontrollutvalget Johnny Dahlmo, leder Oddvar Sjursen, medlem Gerd Opdal, medlem Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Herøy 22.juni 2011 Sak nr. 8 Valg av revisor Sak 8. Valg av revisor. På valg er Ytre Helgeland kommunerevisjon Valgkomiteens innstilling: Ytre Helgeland kommunerevisjon Andre forslag: Vedtak: Ytre Helgeland kommunerevisjon. Møtet slutt kl Telefon: Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgt 5-7 E-post: sissel.hesjedal@hel.no