Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Transkript

1 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: rom 435, HF-bygget Dato/ tid: torsdag 20. mars 2014 kl Innkalt: Odd Einar Haugen, Anders Kristian Strand (for Jill Walker Rettberg), Christine Hamm, Daniel Apollon (for Aasne Vikøy), Thorsteinn Indridason, Silje Grønner Stang, Carla Parra, Lisa Dalby Pedersen, Julie Silseth, Stig Andreassen Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Dagsorden a) Godkjenning av innkalling og sakspapir IR-sak 11/14 Referatsaker - Referat fra FFU : - Vedtatt referat fra IR : IR-sak 12/14 Orienteringssaker IR-sak 13/14 Regnskap 2013 IR-sak 14/14 Budsjett 2014 IR-sak 15/14 Eventuelt Johan Myking, instituttleder Siri Fredrikson, adm.sjef/sekretær 1

2 Vara, instituttrådet ved LLE Gruppe A: 1. Anders Kristian Strand 2. Daniel Apollon 3. Knut Ove Arntzen 4. Gjert Frimann Vestrheim 5. Per Olav Folgerø 6. Ragnhild Anderson 7. Erik Bjerck Hagen Gruppe B: 1. Inga Henriette Undheim (rep. 10. august-10. november 2013) 2. Marte Nordanger 3. Matti Wiik Gruppe C: 1. Unn-Therese Thorvaldsson 2. Lise Kristiansen 3. Håvard Peersen Gruppe D: Elisabeth Dalby Pedersen (litteraturvitenskap) 2

3 IR-sak 13/14 Regnskap Vedlegg: 1. «Oppdatert regnskapsrapport LLE 2013», 2. Vedlegg 2 sak 6/14 «Nøkkeltall regnskap LLE 2013» Det oppdaterte regnskapet viser at LLE hadde et foreløpig overskudd på kr Fra dette trekkes 29,53 % sosiale avgifter, dette er utgifter knyttet til ymse timelønn for Trekket utgjorde i 2013 kr Endelig regnskap 2013: et overskudd på kr (Se vedlegg 1 sak 13/14 «Oppdatert regnskapsrapport LLE 2013».) Overskuddet for 2013 er i stor grad knyttet til ubrukte øremerkede midler, som driftsmidler for postdok/stipendiater (overføres til 2014), prosjektmidler (overføres i stor grad til 2014) og individuelle belønningsmidler/små driftsmidler (overføres ikke). De største utgiftspostene over annuumstildelingen i 2013 var investering i datautstyr, samt noen større oppussingsprosjekt. Instituttet har blant annet byttet ut en stor andel utdatert maskinvare (kontormaskiner), og vi satset også på en oppgradering av lydlaben i 1. etasje (innkjøp av 21 pc-er, samt programvare og hodetelefoner). Videre støttet vi søknad fra digital kultur om innkjøp av videoredigeringsutstyr. Vi investerte også i skap og hyller til det nyoppussete rekvisita- og postrommet, samt i oppussing av håndbiblioteket i 4. etasje var et relativt godt budsjettår, og vi kunne derfor også innvilge de aller fleste søknader om støtte til kursdeltakelse og utvekslingsopphold, både fra vitenskapelig og administrativ side. Kontormøblementet i kontorene i HF-bygget er også blitt kraftig oppdatert i 2013, blant annet som resultat av anbefalinger i forbindelse med HMS-runden. Forslag til vedtak Instituttrådet vedtar regnskapet for

4 IR-sak 14/14 Budsjett Bakgrunn: Diskusjonsnotat til IR-møte 13. februar 2014, referat fra møte Vedlegg: Se vedlegg til innkalling til IR-møte 13. februar, «Vedlegg 4 sak 6/14 Foreløpige tildelinger 2014» (oppdatert vedlegg ettersendes) I instituttrådsmøtet 13. februar kom det frem konkrete forslag til justeringer i budsjettforslaget for inneværende år, blant annet en økt avsetning til Holberg-prosjektet, egen avsetning av midler til ansatte som skal på forskningsopphold i utlandet, samt avsetning til videreutvikling/oppgradering av EVU-tilbudet Fjernord. - Note 1: Instituttledelsen har i budsjettforslaget under økt avsetningen til Holbergprosjektet fra til , og redusert summen satt av til digitalisering av samlingene ved instituttet tilsvarende. Det forutsettes at prosjektledelsen søker andre fakulteter ved UiB om å dekke restfinansieringen. Søknaden kan revurderes på første IR-møte etter ferien. - Note 2: Vi har slått sammen avsetningene til forskningsmidler og forskerutdanningstiltak initiert av forskergruppene. Dette er i tråd med søknadspraksis per i dag, og vil også være det letteste med tanke på både søknadsprosess og -håndtering. Den totale potten er foreslått redusert med sammenliknet med budsjettutkast av 13. februar, med bakgrunn i søknader behandlet i FFU 18. februar, sentrale tildelinger som små driftsmidler, Meltzertildelinger, samt Fagerberg-midler. Samlet avsetning bør vurderes på nytt ved revidert budsjettframlegg i september. - Note 3: Endelige summer for overføring fra 2013 til 2014 er ennå ikke klare fra fakultetets side. Summen her er derfor foreløpig, og vil bli justert mot utgiftsposten «Generell drift». - Note 4: Vi har ikke prioritert å sette av midler til utenlandsopphold, da vi mener dette er en sak som bør diskuteres og problematiseres på tvers av institutt i tiden fremover. - Note 5: Vi har ikke prioritert å sette av midler til oppgradering av Fjernord. Instituttledelsen har tidligere signalisert at vi ønsker innspill fra programstyret ved nordisk for å få oversikt over behovsomfanget når det gjelder oppgraderingsarbeidet. Ev. tildeling av midler vil kunne skje ved revidert budsjettbehandling i første møtet etter sommeren. - Note 6: Det viser seg at det ved instituttet er en god del ubrukte belønningsmidler på slutten av et budsjettår. Som notert i saksforelegget i sak 6/14: Erfaring dokumenterer store planleggingsproblem for mye av midlene blir ikke oppbrukt innen fristen, for mange formål passer ikke med budsjettåret. Det fører til at altfor store midler må tilbakeføres til fakultetet og går tapt for instituttet. Instituttrådet 4

5 støttet i diskusjonen 13. februar forslaget om en frist i september, slik at midlene kan settes i omløp. Med bakgrunn i punktene over, i diskusjonen i instituttrådsmøtet 13. februar, samt budsjettfordelingsark fra fakultetet til LLE, legger vi frem følgende forslag til budsjett ved LLE 2014: UTKAST - BUDSJETT FOR LLE 2014 Inntekt Utgift Art 5011 lønn Resultatmidler 30% Vikarmidler, ubesatte stillinger, permisjoner, etc. (estimat) Særbevilgning - programsensor PRAKTINF div. inntekter Resultatmidler 70% Grunnbudsjett driftsmidler - norskkursa generell drift Note 3) Overføring av 5 % av grunnbevilgningen HMS-tiltak - arbeidsmiljøtiltak / rehabilitering bygg /kontorinvesteringer Overføringer Særbevilgning programsensor Driftsmidler 3 postdoc (3x ) Driftsmidler 15 ph.d. (stip.-andel ) Driftsmidler 3 postdoc (institutt-andel ) Driftsmidler 15 ph.d. (institutt-andel ) Sommerkurs nordisk Praktinf Fagerbergmodellen - driftsmidler for publisering Små driftsmidler UiB-tildeling til Holberg-prosjektet Centre for humanistic legal studies - sentral bevilgning Andre UTGIFTER Undervisning Generell drift Vikarer, undervisningsengasjement Ekstratiltak undervisning (kollokvier, o.l.) Gjesteforelesninger BA / MA Sensorhonorar

6 Generell drift, inkludert telefon, drift av kontormaskiner Utskiftning/innkjøp av it-utstyr Frankering, rekvisita, papir, kopieringer Kjøp av pensumlitteratur Avslutninger, felleslunsjer, fellestiltak, gaver til ansatte Utgifter disputaser 2014 (15 000*12) Lisenser/programvare til undervisning Reiseutgifter knyttet til sensurering Særlige avsetninger HMS-seminar/-møter Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk Studentekskursjoner Ekskursjon kunsthistorie Faglig-sosiale tiltak, programstyreinitiert Faglig-sosiale tiltak, BA-program/master-program Forskningsterminer, 12 stk a Note 1) Digitalisering av samlinger Arkiv-arbeid Samlinger (norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga, teaterarkivet) Belønningsmidler masterstudenter og doktorgrad Tilskudd, internasjonalisering Tilskudd, redaksjonelt arbeid, eksternweb Forskning, forskerutdanning og formidling Forskerskolen TBLR nasjonalt Drift forskerskole språkvit. og filologi Note 2) Forskningsformål, egen avsetning FOU-stipend, ph.d. utenlandsopphold Utgifter, eksternfinansiert forskning - buffer Individuelle midler/ prosjekt Driftsmidler instituttleder, øremerket Driftsmidler forsknings- og undervisningsleder H + V Note 1) Tilskudd til Holberg-prosjektet Jubileumsarrangement Språkåret/Grunnlovsjubileet Sum

7 Til vedtaksprosedyren Budsjettet må vedtas i balanse. Instituttrådet står fritt til å foreslå endringer til budsjettpostene. Instituttleders forslag til saksbehandling i møtet vil bli at alle endringsforslag må følges av forslag til inndekking og være framsatt skriftlig. Endringsforslag avgjøres ved vanlig votering. Forslag til vedtak Instituttrådet vedtar budsjettet for 2014 på grunnlag av forslaget fra instituttledelsen og med endringer vedtatt i møtet. 7