Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 27. oktober 2011 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Mandat for styringsgruppen Nytt forskningsbygg på Montebello (utrykt) Styringsdokument for Forskningsbygget (utrykt) Sluttregnskap Forskningsbygget med Parallellveien (utrykt) SAK 119/2011 BESLUTNINGSSAK AVSLUTTET BYGGEPROSJEKT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF NYTT FORSKNINGSBYGG VED RADIUMHOSPITALET Forslag til vedtak: Styret tar sak om avsluttet byggeprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet til etterretning og konstaterer at bygget er ferdigstilt innenfor kostnadsrammen. Styret tar til orientering at det er opprettet et haleprosjekt som har i mandat å anskaffe brukerutstyr innenfor rest av vedtatt kostnadsramme i henhold til prosjektets opprinnelige liste over brukerutstyr. Oslo, den 20. oktober 2011 Jan Eirik Thoresen

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 119/2011 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Styret gis i denne saken en oppsummerende sluttorientering av byggeprosjektet Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet som er avsluttet. Byggeprosjektet har vært gjennomført i regi av Oslo universitetssykehus HF. Det har vært et omfattende og et krevende prosjekt som har pågått over flere år. Byggeprosessen støtte på uventede utfordringer underveis, med ustabile grunnforhold og utviklingen i byggemarkedet, og bygget ble med mindre justeringer reist i henhold til opprinnelig tidsplan og budsjett. Bygget ble overtatt fra entreprenør, og kvadratmeter er tatt i bruk som planlagt. Forskningsbygget tegner så langt å oppfylle sin hensikt og er en drivkraft for hele kreftmiljø i Oslo universitetssykehus HF og i resten av landet. Som det fremgår av saken er prosjektet gjennomført innenfor tildelt kostnadsramme. Det anbefales at styret slutter seg til forslaget for videre oppfølging av anskaffelser av brukerutstyr. 2. Tidligere styresaker vedrørende nytt forskningsbygg Nytt forskningsbygg på Radiumhospitalet har tilbake fra før årtusenskifte vært tema i flere styresaker i sykehuset. Etter sammenslåingen til Oslo universitetssykehus HF fra 1. januar 2009 har forskningsbygget blant annet vært behandlet i styresakene: 47/2009, 67/2009, 118/2009, 130/ 2009 og i 4/ Faktabeskrivelse: Bakgrunn, planlegging og gjennomføring Forskningsarealene ved Det norske radiumhospital var nedslitte, trange og ikke lenger vurdert egnet til eksperimentell biomedisinsk forskning (dokumentert i Nasjonal kreftplan og i styresak 42/2002 Helse Sør RHF). Dette, sammen med spredt lokalisering, var den vesentligste årsaken til ønske om å bygge et nytt forskningsbygg. Et slikt bygg ville gi forskningen gode vilkår ved å samle forskningsaktivitetene, gi virksomheten tidsmessige og egnede lokaler, samt tilfredsstille gjeldende krav til HMS. 3.1 Prosjektorganisasjon Planleggingen av nytt forskningsbygg pågikk i flere år i regi av Statsbygg, før byggherreansvaret ble overført fra Statsbygg til Det norske radiumhospital HF i Prosjektet ble videre bearbeidet/utviklet og dette var et arbeid som i korthet gikk ut på å få innpasset så mye som mulig av behovet innenfor en vedtatt kostnadsramme på MNOK (i 2003-verdi). Dette tilsvarte en reduksjon på 600 MNOK i forhold til Statsbyggs kostnadsanslag, men med bibehold av alle vesentlige funksjoner.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 119/2011 Side 3 av 6 Styret i Helse Sør RHF ga sin tilslutning til igangsetting av nytt forskningsbygg ( ) og på dette grunnlaget ble det opprettet en egen prosjektorganisasjon for planlegging og gjennomføring av Nytt forskningsbygg inkl. Parallellveien. Et revidert forprosjekt innenfor vedtatt ramme forelå juni 2005 og grunnarbeidene for byggegropen ble påbegynt i august samme år. Prosjektorganisasjonen ble organisert med Rikshospitalet Radiumhospitalet HF som prosjekteier/ byggherre og ledet av en styringsgruppe, som i hele prosjektperioden, har vært bestående av medlemmer fra brukere, eiendomsavdelingen, direktørens stab, vernetjenesten og Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppen ble ledet av eiendomssjefen og rapporterte til administrerende direktør. Hovedprosjektet ansees som sluttført og administrerende direktør legger opp til å avvikle prosjektet etter behandlingen av saken i styret. I etterkant av dette vil det bli opprettet et prosjekt som skal foreta planlagte anskaffelser av brukerutstyr innenfor gjenstående ramme. 4. Faktabeskrivelse: Finansiering og kostnader Styret i Helse Sør vedtok 26. januar 2004, (sak 04/2004), igangsetting av et nytt forskningsbygg ved Det norske radiumhospital HF, innenfor en kostnadsramme på en milliard kroner i 2003-verdi. Dette var dekket av statlig tilskudd på 640 millioner kroner og resterende finansiering i form av lån fra Helse Sør RHF. 4.1 Finansiering og kostnader innenfor Styringsgruppens mandat Administrerende direktør ga styringsgruppen mandat til å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på en milliard kroner (i 2003-verdi) eksklusive finanskostnader (byggelånsrenter) samt kostnader påløpt før Kostnadsramme prisjustert per er 1 282,2 MNOK, hvorav 716,1 MNOK finansieres av statlig tilskudd og 566,1 MNOK finansieres av lån (eksklusive byggelånsrenter). Styringsgruppen har behandlet og godkjent hovedprosjektets sluttregnskap pr som viser et forbruk på 1255,7 MNOK. Pr er det regnskapsført ytterligere 11,5 MNOK til brukerutstyr. Det gjenstår dermed 14,9 MNOK til brukerutstyr som blant annet skal dekke en MR maskin til dyreavdelingen til ca 9 MNOK. Ved godkjenningen av hovedprosjektets sluttegnskap gjensto det utstyrsinnkjøp som var utsatt for å ha tilstrekkelig sikkerhet for gjennomføring av byggeprosjektert innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 119/2011 Side 4 av 6 Et avslutningsprosjekt/haleprosjekt ledet av Oslo sykehusservice, skal gjennomføre resterende anskaffelser av brukerutstyr innenfor opprinnelig kostnadsramme og iht. prosjektets opprinnelige brukerutstyrsliste. I den grad disse anskaffelsene eventuelt blir gjennomført under kostnadsrammen, vil prosjektet tilsvarende bli avsluttet under kostnadsrammen, og eventuell utbetalt likviditet fra Helse Sør-Øst RHF ut over endelig prosjektregnskap vil bli tilbakeført. Følgende tabeller viser oppsummering av kostnadsramme og finansiering av kostnadsramme til hovedprosjekt og haleprosjekt. Tabell I: Oppsummering av kostnadsramme til hovedprosjekt og haleprosjekt. KOSTNADER/KOSTNADSRAMME (prisjustert per ) Sluttregnskap hovedprosjekt godkjent av styringsgruppen Regnskap brukerutstyr pr Rest T disponibel ramme til brukerutstyr Sum 1 255,7 MNOK 11,5 MNOK 14,9 MNOK 1 282,2 MNOK Tabell II: Oppsummering av finansiering av kostnadsramme til hovedprosjekt inklusive haleprosjekt. FINANSIERING Statlig tilskudd Lån, eksklusive byggelånsrenter Sum ,1 MNOK 5 66,1 MNOK 1 282,2 MNOK 4. 2 Finansiering og kostnader utenfor Styringsgruppens mandat Finanskostnader (byggelånsrenter) samt kostnader påløpt før 2004 ligger utenfor Styringsgruppens mandat og kostnadsramme. o Finanskostnader: Det er balanseført finansieringsutgifter på om lag 40 mill. kroner. o Kostnader påløpt før 2004: før 2004 ble det utført et forprosjekt av Statsbygg for 28,5MNOK. Det norske radiumhospital HF overtok ansvaret som byggherre i I perioden frem til 2004 påløp det ytterligere kostnader knyttet til ekstern bistand i prosjekteringsarbeidet på 3,5 MNOK. Disse kostnadene ble finansiert av Det norsk radiumhospital sin egenkapital.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 119/2011 Side 5 av 6 o Andre kostnader tidligere vurdert inn i prosjektet I 2009 ble det vurdert å finansiere tre tiltak innenfor rammen til hovedprosjektet (ref styresak 67/2009). Det ble i etterkant vurdert dit hen at tiltakene ligger utenfor kostnadsrammen og disse tiltakene ble dermed finansiert over sykehusets ordinære investeringsbudsjetter. o Tomt Tomten til forskningsbygget ble kjøpt fra stiftelsen Radiumhospitalets legater i Kjøpesummen var 39 MNOK, som ble finansiert dels gjennom et makeskifte med Radiumhospitalets legater knyttet til eiendommen Villa Dobloug med en verdi på 25 MNOK, og dels gjennom salg av personalboliger for 14 MNOK 4.3 Usikkerhetsavsetning og disponering av denne For å sikre 85 % sannsynlighet for at det ikke kom overskridelser i forhold til kostnadsrammen for prosjektet (styringsmål P85) ble det vedtatt å opprette en usikkerhetsavsetning. Ved ett tilfelle har styret for Rikshospitalet HF godkjent å disponere av usikkerhetsavsetningen. Dette var i forbindelse med at gangbro og noen andre investeringer skulle kunne bestilles, (ref styresak 67/2009). I samme styresak ble det vedtatt at ytterligere disponeringer av usikkerhetsavsetningen skulle styrebehandles. Usikkerhetsavsetningen har vært kontinuerlig redusert i takt med fremdriften i prosjektet (ref styresak 118/2009) og etter som bygget har nærmet seg ferdigstillelse. 5. Faktabeskrivelse: Nytt forskningsbygg arealer Nytt forskningsbygg på Radiumhospitalet inneholder lokaler for: Institutt for kreftforskning med følgende avdelinger: biokjemi, cellebiologi, genetikk, immunologi, kreftforebygging, strålingsbiologi og tumorbiologi. Avdeling for celleterapi Senter for komparativ medisin Samlet bruttoareal (BTA) er på m2. I tillegg kommer et parkeringshus på m2 (BTA) og en gangbro på 474 m2 (BTA). Bygget består av 2 fløyer i seks etasjer. Plan 2 til 6 disponeres av Institutt for kreftforskning. På plan 1 i vestre fløy ligger Avdeling for celleterapi. Øvrige arealer på plan 1 er kantine, auditorium, seminar- og møterom. Bygget har 5 etasjer under bakkeplan. Plan U5 til U3 er parkering. Parkeringsanlegget eies og driftes av Oslo universitetssykehus HF eget aksjeselskap(ref.sak 105/2011) Radiumhospitalets Parkeringsselskap AS (RadPark AS). Resterende arealer under terreng er fordelt mellom Senter for komparativ medisin og tekniske rom.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 119/2011 Side 6 av 6 Gangbroen som binder forskningsbygget og det kliniske bygget på Radiumhospitalet sammen er ansett som svært viktig i samvirket mellom Instituttet og den kliniske virksomheten på sykehuset. Det er videre etablert en ny kommunal vei, Parallellveien, fra rundkjøringen syd for sykehuset og parallelt med Ring 3 fram til Husebybakken (550 meter). Veien er et resultat av en nødvendig utbyggingsavtale med Samferdselsetaten i Oslo kommune. Forskningsbygget er planlagt med tanke på mulig utvidelser mot øst og vest. 6. Faktabeskrivelse: Innflytting Innflyttingen ble justert noe i forhold til den opprinnelige fremdriftsplanen. Tidspunktet ble forskjøvet fra mai til midten av juni 2009, og det ble valgt en suksessiv innflytting av avdelingene. Dvs. innflytningsprosessen i Forskningsbygget ble gjennomført i to omganger, juni 2009 og august Kun senter for komparativ medisin (SKM) flyttet inn senere, dvs. høst I løpet av august 2009 var alle avdelingene ved Institutt for kreftforskning installert i det nye bygget. og avdeling for celleterapi startet pasientbehandling i oktober Det var antakelig en riktig strategi, fordi erfaringer fra den tidlige innflyttingen kom de som flyttet senere til gode. Grunnet sammenslåinger av klinikker internt ved Oslo universitetssykehus HF, ble en forskningsgruppe fra Ullevål og en forskningsgruppe fra Aker sykehus, overført til det nye bygget våren Disse ble da integrert i eksisterende forskningsavdelinger. Forskerne har nå fått egnede lokaler, som svarer til dagens krav til virksomhet, helse, miljø og sikkerhet. Det rapporteres om høy grad av tilfredshet med det nye bygget. Senter for komparativ medisin startet opp med konvensjonelle dyr i oktober 2010, mens avl av egne dyr startet opp i januar Ingen gamle dyr eller forsøk ble flyttet, slik at full drift i ny avdeling ble oppnådd først etter trinnvis avslutning i gamle arealer.