Protokoll frå styremøte

Transkript

1 Protokoll frå styremøte Protokoll frå styremøte i Falkeid Idrettslag Møtenummer: 7/2017 Dato: Klokka: Stad: Troppene Til stede, Hovudstyret i Falkeid IL: Gro Sørensen, Anne Lise Waage, Bjørnar Måleng og Tom Inge Håland. Dagleg leiar: Mikael Benjamin Myklebust. Forfall: Maria Schille Andre til stede: Sakliste Sak 1 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Bakgrunn: Protokoll frå møtet dato 6 desember, vart sendt ut ved innkallinga. Ingen merknader har kome inn. Vedtak: Protokollen godkjennast utan endringar. Sak 2 Budsjett 2018 Bakgrunn: Grunna vedtaket om at vi bør budsjettere med eit overskot på 10 % av omsetnad, skal budsjettforslaget frå førre møtet trimmast. Desse er dei største postane som er trimma etter nye utrekningar er: HOV: sponsor er justert noko opp, kiosk noko opp etter å ha sett på innskot etter julebasar, tilskot er justert ned etter nye utrekningar, FKH-dugnad noko opp etter finrekning. Forslag til vedtak: Det er fortsett ein del finrekning, så underteikna foreslår at vi utsetje denne saken til januar. Vedtak: DL legg fram forslag til endeleg budsjett på neste møtet.

2 Sak 3 Falkeidhallen AS Bakgrunn: 1. Gro orienterte og syna teikningar av hallen innvendig og utvendig. 2. Midlar av eigenkapital til Falkeidhallen AS Forslag til vedtak: Hovedstyret stille garanti om at vi har ,- i eigenkapital som Falkeid IL v/hovedstyret stiller til disposisjon for Falkeidhallen AS for bygging av idrettshall på Troppene. 3. Vedtekter i Falkeidhallen AS Grunna innsigelse frå Dep. til eit pkt. i vedtektene om eventuelt overskott. egenkapital i tippemiddelsøknaden fra Falkeid IL til Falkeidhallen AS. 4. Hallkomieteen har kome med innstilling til definering av mandat og namn på personar i Sponsorgruppe som saman med DL skal selje avtalar for Falkeidhallen AS 5. Det fåreslås at Falkeid IL gir Falkeidhallen AS eit rentefritt lån for å kunne ta løpende utgifter i oppstartsfasen. 6. Hallkomiteen har oppjustert kostnadsoverslaget til kr Tippemiddelbestemmelsane fører til at Falkeidhallen AS sine utgifter ikkje vil auke som følge av dette (tilbakemelding frå Hallkomiteen). Søknaden er utforma slik at det beløpet vi må dokumentere i eigenkapital blir kr Følgande vedlegg til saken: Teikningar av hallen Vedtak: 2. Falkeid IL v/hovudstyret vedtar med dette å stille garanti inntil kroner i egenkapital til disposisjon for Falkeidhallen AS for bygging av idrettshall på Troppene. 3. Falkeid IL stiller seg bak naudsynte vedtaksjusteringar for å tilfredsstille departementets krav. 4. Sponsorarbeidet for Falkeidhallen AS støttes av hovudstyret, med tillegg om at organiseringa og oppstarten skjer i samarbeid med dagleg leiar, som allereie kjenner innhaldet i alle gjeldande avtaler. I tillegg, oppfordrar vi om at sponsorgruppa utvidast med eit par damer.

3 5. Falkeid IL gir Falkeidhallen AS eit rentefritt lån på kroner for å kunne ta løpande utgifter i oppstartsfasen. Sak 4 Stand på Tysværtunet 10 februar Bakgrunn: I februar 2018 er Tysværtunet 25 år. Det skal markerast med ulike aktivitetar fordelt på perioden februar. I den anledning inviteres lag og for. med fast øving/ trening/medlemsmøte-tid på Tysværtunet for å holde «stand» i vestibylen lørdag 10/2 kl Dvs. at dere stiller minimum 1-2 personer på standen. Ta gjerne med eget PR materiell. Ønskje er gi dykk anledning til å presentere dykkar aktivitet på Tysværtunet, i møte med folk som er innom huset denne dagen. I tillegg til vanlig aktivitet som kino og bading vil det være diverse som foregår for ulike aldre. Har dykk anledning til å delta? Ta gjerna kontakt for meir informasjon. Vedtak: DL ringer, og sei at vi stiller. Sak 5 Forsikringsgjennomgang Bakgrunn: Forsikringsgjennomgang er viktig for å oppdatere opplysningar og sjekke at alt er ok. Dette er forsikra i Gjensidige for Falkeid IL pr. desember 2017: - Bygning - Eigedeler - Ansvarsforsikring - Personalforsikring - med antalsoppgave (Instruktør- 7 pers.), Vaktmester ( 1 pers., 1 årsverk), Renholder (1person, 0.1 årsverk) - Leder (1 person. 1 årsverk) Vedtak: DL sjekkar pris på forsikring i andre forsikringsselskap. Sak 6 FKH-dugnad Bakgrunn: Her er tala frå årets dugnadssesong: Fakturert i 2017 Timespris Dato Fastpris Kiosk Scanning Billettluke 27.jun serie kampar 07.jul Kiosk, scann, bill 07.jul Europaliga mot Colorain og NM 1000 Vard 20.okt serie kampar, Kiosk, scann, bill 06.des seriekampar, Kiosk, scann, bill Snittinntekt på dei 15 seriekampane er: ,- Årskort Tot

4 NM og Europacup, til saman: 4180,- Litt informasjon: Vi har blitt spurt om å ha ein fast kiosk, då hadde det vore ein fordel at det var 3 personar som var kjente på den kiosksaken og kunne rullert. Då hadde det blitt kvar 6 veke, 5 kamper kvar på dei personane, og supplert inn frå dugnadslista. Generelt sett, må det jobbast med haldningar for å få foreldre og føresette for å få dei til å ta ansvaret denne dugnaden medfører, og kva fordelar medlemmane og Falkeid IL har av denne dugnaden. Forslag til vedtak: Vi iverksett opsjonen som er i avtalen med å vidareføre dugnaden i 2018 med like vilkår som i Vedtak: Vi fortsett avtalen i følgje rammene som i var i år, og at vi kan ha ansvar for ein kiosk i Anne Lise er med på lik linje neste år, Narve vert spurt om å fortsette. Anne Lise og DL lagar informasjonsskriv som distribuerast på trenar- og lagleiarmøter, lagmøter og andre høvelege samlingar i Falkeid. Sak 7 Haldningar og fråfall i fotballen Bakgrunn: Trass i gode sportslege resultat i årets sesong, på begge seniorlaga våre, har enkelte stilt spørsmål til manglande treningsoppmøte på herrelaget, og betydninga av å vere gode rollemodellar for dei yngre spelarane. Mykje av fråfallet og manglande oppmøte på trening og dugnad er naturleg pga. flytting og skiftarbeid. Tiltak: Saken drøftast med fotballstyret, som tek dette vidare til laga. Sak 8 Eventuelt 8.1Hastesak til Fotballstyret og hovudstyret. Fotballstyret tek stilling til saka i fotballstyret i morgon kl 17.00, for deretter å sende vedtaket sitt vidare til hovudstyret (som har møte i morgon kl 18.00) for endeleg vedtak der. Keeperutviklar i Falkeid IL-Fotball Bakgrunn: Fotballstyret har i mange år vert på leiting etter ein person som har kompetanse og ønskje om å utvikle keeperane i Falkeid. Bakgrunnen er at det

5 krevjer meir kunnskap og erfaring av ein mamma/pappatrenar, å skulle følgje opp og ivareta keeperane på lik linje med utespelarane, fordi fleire har kjennskap og erfaring frå å vere utespelar. Resultatet av manglande kompetanse og fokus, er at mange lag har få eller ingen keeperar. Eit tiltak mot fråfallet av keeperar, og for å styrkje kompetansen, er å få inn ein keeperutviklar som skal vegleiie både keeperar og trenarane deira, slik at keeperane skal bli ivaretatt på lik linje med dei som spelar ute på bana. No er situasjonen slik, at vi er eit vedtak frå å få signere ein ung og lovande keepertrenar i klubben. Som ein bonus, vil vi i tillegg få keeper til flaggskipet vårt, Damelaget, som er ramma av sakens kjerne, fråfall av keeperar grunna manglande kompetanse og oppfølging over tid. Grunnen for at eit nytt vedtak må bankast, er at keepertrenaren synest forslaget vi la på bordet, var for lite for å kunne ta på seg den store oppgåva, og er kome med eit motkrav på likt beløp som vart tilbydde, men at også køyreutgifter vert dekka. Forslag til vedtak: Vi har leita etter ein ressursperson med kompetanse på keepertrening og keeperutvikling i mange år, no har vi ei ung dame som ønskjer denne rolla. Det vil vere uklokt å takke nei, når vi er så nærme noko vi treng å auke kompetanse på i Falkeid IL. Men omsyn til dagens og morgondagens utfordringar med å få opp og fram keeperar i klubben, altså eit prekært behov som ligg til grunn, og ønska kompetanseheving for keeperar i Falkeid, imøtekjem fotballstyret og hovudstyret kravet frå vår nye keepertrenar. Vedtak: Hovudstyret sluttar seg til forslaget frå Fotballstyret, med krav om at det setjast opp ein tydeleg avtale og plan, som gjenspeilar tilsvarande verv/stillingar i klubben. Fotballstyret og DL utformar endeleg forslag til avtale. O-sak 1 Dagleg leiar har jobba sidan sist Medlemsservice, Sponsorarbeid (møter, telefonar, mailar), Møter med NAV og ulike verksemder, deriblant Even Heggland, dagleg drift med fakturahandtering og skrive Falkeidposten, som Allidretten skal hente og distribuere saman med FIL-kalenderen for O-sak 2 Kontraktar med Damelagstrerane er signert, avtalane varer i eit år. Hovudtrenar Arne Breivik. Assistenttrenar Tomine Teistad Vikre. Møteplan styret Onsdag den Onsdag den Referent Mikael Benjamin Myklebust