MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, Tlf ,

Transkript

1 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, Tlf , Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. Program: Befaring på legesenteret kl Informasjon i kommunestyresalen fra kl : * Trysil sykehjem status ressurspool * Kommuneproposisjonen 2018 * Nasjonal helsekonferanse Leve livet oppstart av ny reform i eldreomsorgen * Konferanse om frivillighet (KS og Frivillighet Norge) Politikk for frivillighet 1

2 SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 17/7 Referatsaker RS 17/3 Protokoll fra møte i hovedutvalg for helse og omsorg PS 17/8 Helse, omsorg og sosial - tertialrapport nr PS 17/9 Kommunal døgnbemannet legevaktssentral PS 17/10 Trysil frivilligsentral - ny organisering Underskrift leder:

3 PS 17/7 Referatsaker RS 17/3 Protokoll fra møte i hovedutvalg for helse og omsorg

4 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 15502/2017 Arkiv: 150 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Helse- Omsorg- og sosial-sektoren. Tertialrapport nr Saksnr Utvalg Møtedato 17/8 Hovedutvalg for helse og omsorg Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 Tertialrapport HOS-sektoren Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for helse og omsorg tar tertialrapport nr fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren til etterretning. Hovedutvalget anbefaler at følgende inkorporeres i rådmannens tertialrapport til FS og KS: De friske prosjektmidler som nevnes i rapporten under prosjekt-kapitlet avsettes til bundne fond som beskrevet og anbefalt. Det opprettes 0,5 stillingshjemmel som fastlege i Trysil kommune fra Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4

5 Bakgrunn Det har tidligere vært vanlig å legge ved HOS-sektorens tertialrapport til hovedutvalget i sin helhet i rådmannens tertialrapport til FS/KS. For denne rapports vedkommende vil kun de elementer som hovedutvalget eventuelt vurderer og anbefaler til videre politisk behandling, tas med i rådmannens endelige rapport. Vurdering Konklusjon Hovedutvalget for helse og omsorg tar tertialrapport nr fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren til etterretning. Hovedutvalget anbefaler at følgende inkorporeres i rådmannens tertialrapport til FS og KS: De friske prosjektmidler som nevnes i rapporten under prosjekt-kapitlet avsettes til bundne fond som beskrevet og anbefalt. Det opprettes 0,5 stillingshjemmel som fastlege i Trysil kommune fra

6 Juni 2017 Tertialrapport 1/2017 Fra HOS-sektoren Til hovedutvalg for helse og omsorg Til: Hovedutvalg for helse og omsorg Fra: Kommunalsjef HOS-sektoren Dato: Dato for hovedutvalgsmøte INNLEDNING Dette er første tertialrapport for 2017 fra HOS-sektoren. Den går til behandling i hovedutvalg for helse og omsorg. Økonomiske og andre element som krever videre politisk behandling, vil inkorporeres i rådmannens tertialrapport til FS og KS. Rapporten inneholder kapitler om brukerne, aktiviteter, personell/organisasjon, HMS, kommunikasjon og økonomi. Rapporten tar utgangspunkt i regnskapstallene medio april BRUKERE Tilsyn/klagesaker: Under 310 (sykehjemmet) og 330(helse) Det er åpnet tilsynssak i sykehjemmet i forhold til et pasientforløp. Den er ikke ferdigbehandlet i helsetilsynet. Under 320(boligtjeneste) og 340(hjemmetjeneste): Det er åpnet en tilsynssak i hjemmetjenesten. Saken er ikke ferdigbehandlet i helsetilsynet. Saken gjelder et internt avvik. Under 350(sosialtjeneste): I forbindelse med tidligere tilsyn er det et avvik vedrørende opplysninger om sosiale tjenester til ungdom år. Dette er besvart til Fylkesmannen før fristen

7 Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon har i løpet av tertialet gjennomgått kommunens arbeid med integrering. Administrasjonen hadde ingen vesentlige merknader til den foreløpige rapporten. Hedmark revisjon har nå levert endelig rapport til kontrollutvalget. Endrede brukerbehov: 1) Under 310 (sykehjemmet) og 330 (helse) Det er en økende grad av innleggelser i kommunens KAD- tilbud. Noe av belegget på tilbudet er også knyttet til turisme og representerer personer fra andre nasjonaliteter. Avdeling for enslige mindreårige har de første månedene i 2017 vært igjennom en nedbemanningsprosess knyttet til bosetting av færre ungdommer jf. KS- vedtak av ) Under 320 (boligtjenesten) og 340 (hjemmetjenesten) Bergetunet En kommunal leilighet på avdeling Bergetunet har stått ledig i flere måneder da en av beboerne der kjøpte seg privateid leilighet i samme boligkompleks. Tjenesten har nå fått meldt en ny beboer og antall beboere ved avdelingen utvides med en. Brukeren er ikke kjent av tjenesteapparatet fra før, slik at man kjenner på nåværende tidspunkt ikke til hvilket tjenestebehov vedkommende vil ha ved innflytting i egen leilighet. Dette vil man måtte komme tilbake til i neste tertialrapport. Avdeling 1, 2 og 3 i hjemmetjenesten Det har så langt i 2017 vært stabilt. Det har vært noe merforbruk av personell i forbindelse med terminale pasienter i flere avdelinger. 3) Under 350 (sosialtjenesten) I tråd med den såkalte kanalstrategien i NAV er det innført reduksjon i åpningstider fra Kontoret er nå åpent hver dag fra Det er noen færre brukere ved sosialtjenesten de tre første måneder av året sammenlignet med Spesielt positivt er det at det er 26 færre ungdommer hittil i år enn sammenlignet perioden i Bosetting av flyktninger går etter planen. Etter bosetting av familie på 6 personer i slutten av mai er det kun en person igjen for bosetting i I tillegg til vedtatte bosettinger er det bosatt 2 personer i familiegjenforening. Det er positivt at befolkningen gir brukte møbler og hvitevarer som gir innsparing på bidragskontoen. Det har hittil i år vært stor pågang når det gjelder søknader om startlån. Det er i hovedsak unge i etableringsfasen og innvandrere som søker lån. Nye saksbehandlingsrutiner når det gjelder bostøtte har bidratt til at færre får bostøtte. 7

8 4) Under 360 (enhet for psykisk helse): I løpet av 2016 ble kommunepsykolog ansatt som leder for den nye enheten for psykisk helse og rus og med sete i kommunalsjefens ledergruppe. Enheten består nå av rustjenesten (tidligere NAV kommune), samtaletjenesten og familieterapi og ble etablert i Sønsthagenbygget Alle stillinger er nå besatt og man får gitt de tjenester som er planlagt. Hovedutvalgets medlemmer besøkte Sønsthagen i forbindelse med møtet i april Man forbereder bemanningen av aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede og andre brukere i henhold til anbefalinger i siste hovedutvalgsmøte/fs i påvente av endelig KS-vedtak i juni Mens man avventer avklaring om egen avtale med Sykehuset Innlandet er KAD-tilbudet for psykisk helse planlagt koblet opp mot KAD-tilbudet ved Trysil sykehjem. Hvor stort behovet er, er fortsatt uklart og med strenge (begrensende) kriterier for inntak melder mange kommuner om svært liten pågang i de tilbud som er etablert. 5) Under 3001 (tjenestekontoret): Kjøpte UK-døgn ligger stabilt. En særskilt ressurskrevende bruker falt fra ultimo desember, og budsjettjusteringer blir derfor foretatt, så vel på utgifts- som inntekts-side. Annen aktivitet og rekruttering Annet: Kommunalsjefen har ledet gruppen «Heltid» under prosjekt med ny arbeidsgiverpolitikk. Delrapport ble levert i februar og hele saken er nå politisk ferdigbehandlet. Analyse og utredning av et nytt dagsentertilbud i grendene pågår i tråd med politiske føringer. Den er ventet ferdig i august. Sektoren er godt i gang med oppfølging av planstrategi. Gruppen for boligplan har hatt sitt første møte og prioriterer en innbygger-undersøkelse. Gruppen «Gode pasientforløp» arbeider i regi av et KS-nettverk. Sektoren har deltatt på viktige konferanser i løpet våren. Især skal nevnes at de fleste avdelingsledere innen eldreomsorg deltok på helseminister Høies «Nasjonal helsekonferanse» medio mai med tema «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre. Dessuten deltok frivilligkoordinator og kommunalsjefen på den nasjonale frivillighets-konferansen 19. mai i regi av KS og Frivillighet Norge. Sektoren planlegger i samarbeid/etter oppdrag fra Fylkesmannen å avholde en konferanse i Trysil 7. september om «verdier og prioriteringer i den kommunale helsetjenesten», primært for kommuneoverleger og kommunalsjefer i Hedmark. Forarbeidet til etablering av ressurspool ved sykehjemmet er i ferd med å ferdigstilles og ressurspool etableres Parallelt er det arbeidet med å forbedre heltidskulturen i sykehjemmet. Dette innebærer å få færre og større stillingsbrøker i sykehjemmet. 8

9 Samarbeidsavtalen med Engerdal kommune vedrørende barnevern er evaluert og samarbeidet begynner å etablere seg på en god måte. Det er ellers intet nytt å melde fra Engerdal kommune vedr. ønsket samarbeid om diverse legeoppgaver m.m. I forbindelse med endringer av fastlegeoppgaver (responstid, hjemmebesøk med mer) som følger av fastlege-forskriften, vurderer administrasjonen det nødvendig å opprette ytterligere en hjemmel for 0,5 årsverk som fastlege. Den totale fastlegebemanningen ved Trysil legesenter blir da 6,0 hjemler. Dette har ingen direkte økonomisk konsekvens for Trysil kommune. Status rekruttering: Det har vært en generell bedring siden Som rapportert muntlig i hovedutvalgsmøtet i april 2017 er det færre vakante stillinger, men fortsatt er situasjonen sårbar, slik som det nedenfor rapporteres i hjemmetjenesten: Rekruttering/bemanningssituasjonen i hjemmetjenesten: Rett etter jul så det veldig bra ut i forhold til ansettelser i høyskolestillinger. Dette endret seg raskt, spesielt i boligtjenesten da man fikk to oppsigelser i tillegg til de stillingene man ikke klarte å rekruttere til gjennom siste utlysning. Når det gjelder de andre avdelingene i hjemmetjenesten har man kun en fast stilling ledig og det er i hjemmetjenesten psykisk helse. Det som er utfordringen her er at det er mange vikariater ledige som man ikke lykkes å rekruttere til. I avdeling 2 har assisterende avdelingsleder sagt opp. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist Når det gjelder fagarbeidere er det også lyst ut stillinger med samme søknadsfrist. Ingen av disse stillingene er heltidsstillinger. Virksomhetsområdet opprettet i 2016 flere student/elevstillinger i håp om å rekruttere framtidig arbeidskraft til sektoren. Disse stillingene har man ikke lykkes i å tilsette etterspurt kompetanse i. To av sykepleierstudentene som takket ja til stillingene har nå sagt opp. Dette begrunnes ikke i arbeidsforhold, men bopel (flytter fra Trysil) Oppsummert kan man si at det er innenfor høyskolemiljøet man har de største utfordringene med rekruttering og akkurat nå er det i boligtjenesten man har de største hullene. Hjemmetjenesten psykisk helse omorganisering Hjemmetjenesten psykisk helse ble omstrukturert fra Brukere med hovedutfordringer tilknyttet rus og eller psykisk helse ble overflyttet fra de andre avdelingene til hjemmetjenesten psykisk helse, avdeling 4. Avdelingen har dermed ansvaret for både beboerne i tidligere avdeling Mobekkvegen, samt hjemmeboende over hele kommunen. Ansatte som ønsket å jobbe med dette fagfeltet ble overført fra avdeling 1 og 2 til avdeling 4, slik at man nå har fordelt både brukere og ansatte på en ny måte. Avdelingen ledes av avdelingsleder som tidligere hadde avdelingslederansvar i Mobekkvegen. Avdelingen har sitt hovedkontor og oppmøtested i Nybergsund. 9

10 Kommuneoverlege i 50 % stilling blir rekruttert i skrivende og tiltredelsestidspunktet fastsettes etter avtale med kommunalsjefen. Hanna Rydløv har takket ja til stillingen. KOMMUNIKASJON OG MEDIA Aktivitet og hendelser: Her har det ikke vært så stor aktivitet som siste år. Dette henger delvis sammen med rene kapasitetsspørsmål hos sektorledelsen hvor prioritet er gitt alle pågående interne prosesser. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Tall fra LØP-avdelingen Sykefraværet for sektoren (i parentes samme kvartal i 2016) var for 1. kvartal 9,3 % (10,4 %). Av dette var 1,4 % (1,8 %) egenmeldt og 7,9 % (8,6 %) sykmeldt. Samtidig er kvartalstallet litt over gjennomsnittet for hele 2016, men dette vil antagelig justere seg når sommerhalvårets tall slår inn for fullt. Det kan se ut som vi, totalt sett, har en nedadgående trend, noe som er bra. Kommentarer til sykefraværsstatistikken fra LØP-avdelingen: Sykehjemmets avdelinger fortsetter en god nedadgående trend. Samtidig må dette analyseres nærmere og også hvordan det påvirker den del av budsjettet som er finansiert med sykelønnsrefusjoner av en viss størrelse. Videre må det utvises forsiktighet med å trekke slutninger om årsaker til sykefraværsnedgang, men arbeidsmiljø og ledelse spiller nok inn. I hjemmetjenesten meldes det at sykefraværet har vært høyt i flere av de store avdelingene gjennom vinteren. I avdelingen ved Nybergsund handler dette i stor grad om kroniske lidelser og slitasje, uten at man kan forholde alt til jobbrelatert fravær. De små avdelingene har lavt sykefravær og rapporterer om meget godt arbeidsmiljø, hvor det er godt og artig å være på jobb. Sosialsjefen melder at det er et godt arbeidsmiljø ved NAV kontoret. Det er gjennomført HMS-dag i april. Sykefraværet var på 8,8 % i 1.kvartal. HMS avvik av alvorlig karakter: Hjemmetjenesten melder: Hjemmetjenesten har i perioden mottatt mange HMS avvik. Disse knytter seg til omstruktureringen av hjemmetjenesten avdeling 4. Avvikene er behandlet på avdelingsnivå og ingen av dem er av alvorlig karakter. 10

11 Iverksatte arbeidsmiljøtiltak/nærværsarbeid: Det gjennomføres arbeidsgruppemøter etter oppsatt plan i virksomhetens årshjul. På disse møtene deltar avdelingsledere, plasstillitsvalgte og verneombud Skademeldinger: Det er meldt to skader første tertial. Det handler om to bruddskader, det ene etter fall og det andre i forbindelse med arbeid på vedsentralen. Skadene er meldt til NAV. STATUS PROSJEKTER Følgende 3 nye tilskudd er innvilget og kan avsettes på fond: 1) Tilsagnsbrev for 2017 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70 Kompetansepluss Trysil sykehjem er tilstått tilskudd med inntil kr Tilskuddet skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter og sikre god kommunikasjon hos ansatte. Midlene skal primært benyttes overfor ansatte i ressurspoolen. Midlene øremerkes målsettingen og plasseres på fond. 2) Tilsagn på kr ,- fra Høgskolen i Hedmark Midlene skal benyttes til pilotering av Opplæringspakken «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» Midlene øremerkes målsettingen og plasseres på fond. 3) Ekstratilskudd for enslige mindreårige fra IMDI Det er søkt ekstra tilskudd for to enslige mindreårige og Trysil kommune har fått tilsagn på søknadene. Til sammen er disse to tilskuddene kr ,-. Tilskuddene settes på fond og finansierer aktivitet mot disse ungdommene Andre flerårige prosjekt: 4) Kompetanse/innovasjon-prosjekt. Prosjekt «hverdagsmestring ved hjelp av teknologi». Trysil kommune mottok i 2016 midler fra Fylkesmannen til prosjektlederstilling og det er tilsatt prosjektleder i 80 % stilling som tiltrådte Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter både fra sykehjem, hjemmetjenester, boligtjenesten og IKT. Prosjektgruppen jobber tett opp i mot det regionale velferdsteknologiprosjektet og har hittil hatt stort fokus på kompetansebygging og informasjonsspredning. I tillegg har regionprosjektet, som vi er deltagere i, søkt Helsedirektoratet og nettopp fått innvilget midler til etablering av ny felles digital plattform for regionen. 11

12 Fylkesmannen innvilget i 2016 også midler til kompetanseoppbygging for 2017, og det er ultimo april 2017 søkt om oppfølgingsmidler så vel av dette som «hverdagsmestrings»- prosjektet. 5) Prosjekter innen rustjenesten (13043, og 13085) er under flytting til område ØKONOMI Regnskapstall for HOS-sektoren per medio april 2017: Resultatrapport pr: Tabell 1: Hovedposter - Resultat fra ansvar 3* Helse og omsorgstjenesten Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Justeringer Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk 10 Lønn inkl. sosiale utgifter ,8 % 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod ,8 % 13 Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod ,1 % 14 Overføringer (tilskudd m.m.) ,4 % 15 Finansutgifter ,5 % Sum utgifter Salgsinntekter ,4 % 17 Refusjoner ,0 % 18 Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner ,8 % Sum inntekter Sum netto Tabell 2: Hovedpost Lønn fra Ansvar 3* Helse og omsorgstjenesten Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Justeringer Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk 10 Fastlønn* ,8 % 20 Lønn til vikarer ,8 % 30 Lønn til ekstrahjelp ,9 % 40 Overtidslønn ,4 % 50 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser ,6 % 75 Lønn renhold* Godgjørelse folkevalgte ,9 % 89 Trekk og oppgavepliktig, men ikke avgiftspliktig lønn ,1 % 90 Pensjonsinnskudd trekkpliktige forsikringsordning ,9 % 99 Arbeidsgiveravgift ,9 % 160 Oppgavepliktige godgjørelser m.m ,2 % 171 Sykelønnsrefusjon ,4 % Sum Hovedpost Lønn ,7 % Vikartjenester via vikarbyråer ,4 % Akseptabelt forbruk på konto 10 og 70 lønn renhold og vedlikehold: 36,88 % Forventet forbruk: Spørsmål knyttet til regnskap i tabell hovedpost lønn må stilles til lønn og personalavdelingen. Dette fordi for alle postering genereres fra lønnssystemet. Refusjoner er inntekterført for fravær til og med: Februar Kommentarer til regnskapet Hovedpoengene er: Sektoren er godt innenfor fastlønnsrammen på 36,88 %, selv med hensyntagen til såkalte grensegjengere. Vi har en kontinuerlig utfordring vedr vikarbruk sett opp mot den styrkede grunnbemanning. Vi arbeider systematisk med å øke bevisstheten blant dem som har tilkaller-ansvar om konsekvensene av vikarinnkalling. Fokus på reduksjon av overtid gir resultater, jf. avsnittet om hjemmetjenesten Utgiftene per 1. tertial er prosentuelt mot budsjett litt flatterende (32,84 %); dersom vi imidlertid korrigerer for en periodisering av ferievikar og helligdagstillegg, blir det prosentvise forbruket noe høyere (33,67 %), men fortsatt akseptabelt. 12

13 Helsesjefen rapporterer følgende fra ansvar 310 (sykehjem) og 330 (helse) vedr regnskap/budsjett: «Fastlønn i sykehjemmet vil ha et underforbruk på kr ca kr ,-, samtidig som det er merforbruk på ca kr ,- og muligens ca kr ,- på kjøp av vikartjenester. Lønnsrammen for virksomheten bør ha et stipulert underforbruk på kr ,- Dette er før en kjenner utfordringene knyttet til avvikling av hovedferie for sykehjemmet. Lønnsbudsjetteringen på Helse viser et fremskrevet overskudd på ca ,- for I tillegg kan det også bli et overskudd på sykelønnsrefusjon for 2017 med inntil kr ,- Utgiftene på vikartjenester i sykehjemmet planlegges så lavt som mulig forutsatt at tilgangen på høgskolepersonell nå bedres. Medisinsk forbruksmateriell i sykehjemmet vil ha færre utgifter (5,63 % av budsjett ramme) etter at aktiv forsyning ble innført. Antagelig stipuleres dette beløpet et sted mellom kr ,- og ,- Eventuell overskudd i lønnbildet må benyttes som en buffer ved etablering av ressurspool i Trysil sykehjem. Tiltakene forsøkes realiserte innen totalrammen for Trysil Sykehjem. Tilgangen på sykepleiere kan påvirke kjøp av vikartjenester. Samtidig har det vært noe bedring mht. rekruttering av sykepleiere og vernepleiere. Det er ingen kjente utfordringer i virksomheten som innebærer nye økonomiske utfordringer.» Kommentarer til regnskapet 320* (boligtjenesten) Omsorgssjefen kommenterer: «Lønn har pr. april måned et underforbruk på kr ,-. Det er da ikke tatt hensyn til pensjon og arbeidsgiveravgift. Ved en lineær framskriving av disse tallene vil en ved årets slutt ha et underforbruk på kr ,-. Det er for tidlig i budsjettåret å vurdere dette til et eksakt beløp da bunnlinja for området er avhengig av hvorvidt det blir endringer på tilskudd for ressurskrevende tjenester gjennom året. Forbrukspostene ligger godt innenfor tildelt ramme. Det er pr. i dag ikke meldt behov for investeringer som ikke var kjent ved budsjettering og man er godt innenfor det periodiserte budsjettet.» Kommentarer til regnskapet 340* (hjemmetjenesten) Omsorgssjefen melder: «Lønn har pr. april måned et merforbruk på kr ,- når man ikke tar hensyn til pensjon og arbeidsgiveravgift. Dette tilsvarer på årsbasis et merforbruk på kr ,-. Man må da her huske på at avdeling 3 fortsatt bruker 2,9 årsverk mer enn det de har i ramma, da budsjettvedtaket for 2017 kun tok høyde for en stillingsøkning på 2,9 og ikke 5,8 årsverk. 13

14 Når det gjelder forbrukspostene er man godt innenfor tildelt ramme. Det er pr. i dag ikke meldt behov for investeringer som ikke var kjent ved budsjettering. Avdelingene har hatt stort fokus på å etterleve budsjettvedtaket om innsparing av 60 % stilling i de personalintensive avdelingene. Avdelingslederne rapporterer månedlig på antall timer hvor man har unngått innleie og likevel hatt en forsvarlig drift av tjenesteområdene. Som man ser av tabellen under har avdelingene unngått innleie på mer enn det budsjettvedtaket tilsa. Det er brukerbehovet som til enhver tid avgjør mulighetene for innsparing og det er ikke sikkert at man resten av året klarer tilsvarende, men det etterstrebes hos alle avdelingslederne. Oversikt over innsparte timer i henhold til budsjettvedtaket for 2017 Måned Avdeling Avdeling Avdeling Hagebæk Bergetunet Avdeling SUM Januar 242, ,3 74,00 169,5 214, ,05 (2x 85 %) = 259,5 = 502,00 Februar 249,5 + (1x80% og 1x85%)= 251,87= 501,40 429,75 84,25 208,33 235,5 1459,23 Mars ,25 69,00 146,2 235,5 ekstra innleie barneavlastning 14,25 April 446,5 287,00 40,50 146,2 324,75 ekstra innleie barneavlastning 46, , ,5 Til tross for høyt fokus på økonomi og regnskap i henhold til budsjett ser man at rammeområde 340 ligger an til noe merforbruk, mens boligtjenesten ligger an til noe mindreforbruk. Den totale økonomien for en samlet hjemmetjeneste så langt ser ut til at man omtrent kan balansere regnskap og budsjett.» NAV kommune, ramme Pr. medio april er det et underforbruk på lønn på kr Dette er før det er foretatt full overføring ved budsjettgjennomgang mellom ansvarene 3500 og Bidragskonto viser et visst merforbruk hittil i år. I forhold til 2016 er det forbrukt kr mer på tross av færre brukere. Dette skyldes prisvekst sosialhjelpsnormen, husleier, strøm m.m. Endrede saksbehandlingsrutiner hos Husbanken gjør at færre har fått bostøtte. Dette fører til økte utbetalinger fra bidragskonto. Situasjonen pr tyder på et merforbruk på 14

15 hvis dagens situasjon fremskrives. Dette er det imidlertid for tidlig å konkludere slik at man anser at budsjettjustering ikke bør foretas ennå. Enhet psykisk helse, ramme Lønnsmidler er overført. Det er ikke overforbruk. Prosjektmidler er under overføring. Oppfølging av budsjettvedtak og budsjett 2018 Rasjonaliseringsprosjektet, ledet av Britt Støa, har nedsatt 3 arbeidsgrupper med klare måltall for 2018 og videre i planperioden. Det dreier seg om gjennomgang av drift ved sykehjemmet, boligtjenesten og hjemmetjenesten/tjenestekontoret. Kommunalsjefen gir de resterende avdelinger egne budsjettmål for å nå det bidraget sektoren skal gi til budsjett Man vil avvente utviklingen frem til Tertialrapport nr. 2 før man foreslår budsjettjusteringer for hovedutvalget mellom hovedansvarene i sektoren. Man vil internt i henhold til delegasjonsreglementet i det enkelte ansvar budsjettregulere det mindreforbruket man har på fastlønn over til vikarutgifter/sykelønnsrefusjoner. OPPSUMMERING Sammenlignet med de senere årene ligger hjemmetjenesten samlet an til en betydelig forbedring hva gjelder regnskap opp i mot budsjett. Bortsett fra en ny beboer i boligtjenesten har behovet for tjenester vært stabilt i første tertial. Omorganisering og lokalisering av hjemmetjenesten avdeling 4 trenger noe mer tid framover før man får alle strukturer og avklaringer på plass. Man er i en god prosess og faglig skjer det gradvis forbedringer som gjør at man på sikt blir en mer robust avdeling for sin brukergruppe. I motsetning til i 2016 foreslås ingen nye tiltak med økonomisk konsekvens for rammen (bortsett fra i eget saksfremlegg stillingsressursen i forbindelse med legevaktsformidlingen). For sosialtjenesten viser regnskapet hittil ved framskrivning et merforbruk på kr ,-. Det er usikkert med refusjoner som følge av forskuttering av trygdeytelser. Det er et mål å bruke mer midler av budsjettert kvalifiseringslønn, og dette vil tilsvarende gi mindreforbruk på bidragskonto. Det er bosatt mange flyktninger i starten av året med tilsvarende etableringskostnader. Dette antas å gi relativt sett reduserte utgifter resten av året Totaltallene for sektoren er i balanse. Korrigert for ferievikar og helligdagstillegg er fortsatt utgiftene per budsjett. Tiltakene beskrevet i budsjett 2017 er allerede innarbeidet, inkl. rasjonaliseringsprosjektet og effektiviseringsprosjektet. I annet tertial vil man ha et klarere bilde når ferieavvikling og lønnsoppgjør er overstått. Det står seg å gjenta et par poeng fra fjorårets oppsummering: 15

16 Sektoren er mangslungen og stor og står midt i store omstillinger fra «et fragmentert til et integrert helse- og omsorgsvesen» (Høies «pasientens helsevesen»), mens den leverer de nødvendige tjenester til borgerne. Sektoren er ikke optimalt organisert, men har også voksesmerter. Både ledelses- og merkantile funksjoner er strukket langt, i en sektor som har vokst de siste år, og fortsetter å få nye oppgaver, (man har historisk, i strammere tider, hatt en nedbemanning av ledelse og støttefunksjoner og samtidig en økning i tjenestevolum og arbeidsoppgaver). Kommende forslag til strukturendringer vil ta hensyn til disse forhold. Til rådmannens tertialrapport: 1) Det anbefales at mottatte midler i tre nye prosjekter som beskrevet i prosjektkapitlet avsettes til bundet fond som beskrevet. 2) Det opprettes 0,5 stillingshjemmel som fastlege i Trysil kommune fra

17 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 15253/2017 Arkiv: 223 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Kommunal døgnbemannet legevaktssentral Saksnr Utvalg Møtedato 17/9 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: 1. Fra drifter Trysil kommune hele legevaktsformidlingen i kommunal regi. 2. Trysil kommune tilbyr vertskommunesamarbeid til aktuelle kommuner innen de rammene som planlagt drift tillater. 3. Legesenteret utvides med 5,1 årsverk med høgskolepersonell. Et årsverk ansettes fra og resterende årsverk ansettes fra Budsjettrammen for legesenteret utvides med kr ,- i 2017 for å foreta nødvendige tilsettinger og gjennomføre opplæring av ansatte. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 17

18 Bakgrunn Det fremkommer av akuttmedisinforskriftens 12 at kommunen har ansvar for en døgnbemannet legevaktsentral. Trysil kommune har etablert legevaktsentral ved Trysil legesenter på ordinære ukedager fra kl til Ut over disse tidene har Trysil kjøpt legevaktsformidlingstjeneste fra Sykehuset Innlandet. Dette samarbeidet har også inkludert Åmot og Engerdal. Trysil kommune har i samarbeidet med Sykehuset Innlandet stått for en betydelig andel av finansieringen av denne avtalen. Frem til 2013 har beregningsmodellen for Trysil bygget på et innbyggertall på innbyggere gjennom hele året. Frem til 2013 deltok også Elverum i dette samarbeidet. Da de gikk ut av avtalen ble finansieringen noe endret. Trysil kommune betaler da i 2017 kr ,- for kjøp av denne tjenesten. Etter 2013 har det vært usikkerhet om grunnlaget for dette samarbeidet, både fra sykehusets side og fra kommunenes side. Dette har i vesentlig grad dreid deg om finansiering. Dagens avtale med Sykehuset Innlandet har hatt noen forbedringsområder som over tid ikke er kommet på plass. Spesielt er ikke kravene til dokumentasjon for formidling av legevakt ivaretatt tilstrekkelig i dagens samarbeidsavtale. Legevakt og legevaktsformidling i Trysil kommune i dag I dag er hjelpepersonell på legesenteret både knyttet til legevakt og fastlegepraksis. Sykepleiere utfører oppgaver knyttet til laboratorium og skadestuer, både mot legevakt og prøvetaking hos fastlege. Fagarbeiderne har arbeidsområder innen ekspedisjon, sentralbord (inkludert formidling), timebestilling og oppgjør, samt noe prøvetaking på laboratorium. Det er i dag ansatt 5,6 årsverk sykepleiere og 3,5 årsverk fagarbeidere ved legesenteret Det er alltid en lege i legevakt, som utvides med bakvakt i ukene For høytidsperiodene jul og påske er det alltid to tilstedeværende leger i vakt, samt bakvakt. Det er foretatt risikovurderinger av dagens bemanning ved legesenteret. Funnene fra disse vurderingene omhandler at det er helt på grensen til å være for lite bemanning av sykepleiere i legevakt i perioden uke Et annet funn omhandler at lege arbeider mye alene, hvilket kan være risikofylt i forhold til sikkerhet ved pasientbesøk på legevakt. Her er det iverksatt flere tiltak, som etablering av sikkerhetsplaner, alarmer, og samarbeidsavtaler med andre etater, for å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø jf. Arbeidsmiljøloven 4-1. Lovendringer ble det vedtatt ny forskrift innen akuttmedisin som legger nye premisser for drift av legevaktene, som inkluderer både legevakt/skadestue og formidlingstjenesten (operatør) i legevakt. Den største endringen følger av 13 e): «legevakten skal bemannes med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør». Trysil har i dag legesekretærer som betjener denne funksjonen og det er nødvendig å etablere høgskolekompetanse på operatørplassen for å sikre lovlighet. Akuttmedisinforskriften fremhever også at legevakt skal gi medisinskfaglige råd og veiledning og mye av dette gjøres på operatørplass. Trysil kommune har startet opp med å søke om økonomiske refusjoner for denne veiledningen fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). Det er tydelig presisert i 13e) at kommunen skal ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten. Trysil kommune har utstyr for slikt lydopptak i dag. Vurdering Med referanse til forbedringer av egen legevaktsformidling, samarbeidsavtalen med Sykehuset Innlandet og de nye kravene i akuttmedisinforskiften er det gjort vurderinger av hvilke organiseringer som totalt sett gir det beste faglige og økonomiske resultat for Trysil. 18

19 Trysil kommune har også gjort vurderinger høsten 2016 i forhold til å etablere et nasjonalt responssenter i Trysil og knytte dette bemanningsmessig opp mot legevaktsformidling. Administrasjonen har gjennom denne prosessen orientert politisk ledelse om endringene for legevaktsformidling og oppsigelse av samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet. Samarbeidsavtalen med sykehuset innlandet ble sagt opp i 2016 og har virkning fra Administrasjonen har hatt et samarbeid med de andre kommunene som har avtale med legevaktsformidling hos Sykehuset Innlandet. Engerdal har bekreftet at de ønsker et samarbeid med Trysil kommune om legevaktsformidling under forutsetning av visse faglige og økonomiske premisser. Formidlingstjeneste i Trysil kommune 24/7 En legevaktsformidling i Trysil som dekker hele døgnet alle ukedager vil innebære en aktivitetsøkning på 5,1 årsverk. Disse må bekles med sykepleiere i samsvar med kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Finansieringen legger også vekt på at det søkes refusjoner fra Helfo for henvendelser til legevakt. Dette handler om at pasienter ringer legevakt, og hvor legevaktsformidling gir råd/veiledning til pasienten uten at de nødvendigvis konsulteres av lege. Samarbeidsavtalen med Sykehuset Innlandet gir ikke mulighet for slike refusjoner. Det må etableres to operatørplasser ved legesenteret i Trysil for å sikre tilstrekkelig kapasitet i legevaktsformidlingen enkelte tider av døgnet. Operatørplass 2 har en midlertidig utgift over tre år på kr ,-/år Nye utgifter: Bemanning 24/7kreves 5,1 årsverk høgskolepersonell ,- Nødnett operatørplass ,- Nødnett operatørplass 2 (utgift i tre år ,-/pr år) ,- Sum utgifter ,- Finansiering/sparte utgifter: Fradrag opphør av kjøp av vertskommune tjenester ,- Vertskommune funksjon overfor Engerdal kommune (jf Engerdals betaling i dag) ,- Utvidet refusjonsgrunnlag Helfo hele døgnet: - TRYSIL (24/ henvendelser x 63 kr/henvendelse/år.) ,- - ENGERDAL (1000 henvendelser x takst:63 kr/henvendelse/år) ,- SUM Inntekter/sparte utgifter ,- Det medfører ikke økte utgifter for å drive en døgnbemannet formidlingstjeneste 24/7 fremfor å kjøpe tjenester fra Sykehuset Innlandet forutsatt vertskommunesamarbeid med Engerdal kommune, samtidig som vi sikrer den forskriftsmessige kvaliteten, styrker egen kontroll med tjenesten og utvikler Trysil legesenter videre kompetansemessig. Trysil kommune vil ved inngåelse av flere vertskommunesamarbeid vedrørende legevaktsformidling ha mulighet for inntekter. 19

20 Etablering av legevaktsformidlingen i Trysil gjør legevakten mer robust ved at den har større tilgang til kvalifisert personell. Sikkerheten til den enkelte ansatte vil bedres ved at det er flere tilstede på arbeidsplassen hele tiden. Likeledes vil også kravene til dokumentasjon bli ivaretatt i henhold til journalforskriften. Etablering i 2017 Det er avgjørende at personalet som skal arbeide på operatørplass har tilstrekkelig kompetanse. Dette gjelder personale som i dag arbeider ved legesenteret og nye ansatte. Nye ansatte må derfor tiltrå før legevaktsformidlinga er operativ for opplæring og rutinegjennomgang i legevaktsarbeid. Det må også i løpet av høsten etableres et systematisk opplæringsprogram og internkontrollrutiner for avdelingen. Dette må komme på plass forut for nye tiltredelser ved avdelingen. Det er derfor nødvendig at en av sykepleierne starter enda tidligere og gis et medansvar i forhold til opplæringsoppgavene. Utvikling av opplæringsverktøy og tilsettinger med virkning fra 2017 har en engangskostnad på kr ,-. Disse er ikke innarbeidet i budsjett Konklusjon 5. Fra drifter Trysil kommune hele legevaktsformidlingen i kommunal regi. 6. Trysil kommune tilbyr vertskommunesamarbeid til aktuelle kommuner innen de rammene som planlagt drift tillater. 7. Legesenteret utvides med 5,1 årsverk med høgskolepersonell. Et årsverk ansettes fra og resterende årsverk ansettes fra Budsjettrammen for legesenteret utvides med kr ,- i 2017 for å foreta nødvendige tilsettinger og gjennomføre opplæring av ansatte. 20

21 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 14612/2017 Arkiv: F08 Vår saksbehandler: Ester Borg Rasmussen/Jon Arne Bye Trysil frivilligsentral - ny organisering Saksnr Utvalg Møtedato 17/10 Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: 1. Frivillighetssentralens organisering med eget styre og årsmøte opphører fra Rådmannen gis fullmakt til å bestemme den videre administrative organisering av frivillighetssentralen. 3. Administrasjonen arbeider videre med det mål å utvikle en felles plattform for frivilligheten og å utvikle hensiktsmessige samarbeidsmodeller mellom frivillighetssentralen og frivillige lag og foreninger for å sikre et godt samarbeid. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 21

22 Bakgrunn Saken handler om videre organisering av Trysil Frivillighetssentral. Kulturdepartementets retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler fra april 2014 har vært førende for organisering av frivilligsentraler. I veilederen heter det; «I kommunalt eiet sentral er det bystyret/kommunestyret som er formelt årsmøte, med dette ansvar og myndighet kan bystyret/kommunestyret delegere til et underordnet organ,..». Kommunestyret i Trysil vedtok å delegere denne myndigheten til Hovedutvalg for Helse og omsorg. Det er derfor kommunestyret som har myndighet til å treffe andre beslutninger vedrørende driftsform. Fra 2017 er tilskuddet til drift av frivilligsentraler overført fra stat til kommune. Kulturdepartementets retningslinjer er derfor ikke lenger gjeldende. Forutsetningen for tilskuddet er at kommunen har en hel stilling som frivilligkoordinator. Det er videre nå opp til kommunen hvordan frivillighetssentralen skal organiseres. Vurdering Organisering Styret for Trysil frivilligsentral og frivillighetskoordinatoren ser at ved kommunalt eierskap er en driftsform med eget styre lite hensiktsmessig, virker overbyråkratisert og med liten reell innflytelse, især på budsjett. Styret og årsmøtet bør avvikles og frivillighetssentralen og frivillighetskoordinatoren bør innlemmes i den administrative organiseringen i Trysil kommune. Styret har også innstilt overfor årsmøtet at den nåværende styreform for frivillighetssentralen avvikles. Samarbeid med frivillige lag og foreninger Samtidig er styret opptatt av at det arbeides med å videreutvikle et godt og strukturert samarbeid mellom frivillighetssentral og frivillige og lag og foreninger. På landsbasis er det svært forskjellig hvordan frivilligsentraler er organisert. Siden KUDs retningslinjer nå har falt bort, vil det føre til enda flere lokale variasjoner når det gjelder organisering, politisk forankring og samarbeid med frivillige. Det er viktig å gjøre dette samarbeidet forutsigbart, og frivillighetssentralen i Trysil er derfor opptatt av å utvikle retningslinjer for dette samarbeidet. Det er viktig med et godt samarbeid med lag og foreninger. Det kan være ønskelig å opprette et Frivilligråd sammensatt av representanter fra kommunale «råd» og noen lag og foreninger så som: Representant fra Trysil idrettsråd Representant fra Trysil Eldreråd Representant fra Trysil ungdomsråd Representant fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Representant fra Samarbeidsutvalg for helselagene 2 Representanter fra kulturorganisasjoner (kor/korps/historielag el) Representant fra grendeutvalg Representant fra menighetsrådene/kirkens diakoni Representant fra pensjonistforeningene Frivilligrådet kan ledes av daglig leders nærmeste leder. Sekretær er daglig leder for frivilligsentralen. For å ivareta en dialog med flere lag og foreninger, kan det legges det opp til ca. 2 årlige møter der alle lag og foreninger i Trysil blir invitert. Aktuelle temaer kan være hvilke utfordringer lag og foreninger har 22

23 og hva kommunen kan tilrettelegge for. Det kan også leies inn eksterne motivatorer, eller andre fagpersoner ut i fra hvilke behov det er. En kommuneplan for frivillighet ble ikke med i planstrategiarbeidet for inneværende periode. Man kan tenke seg et frivillighets-perspektiv og en bevissthet om det sivile samfunns rolle utarbeidet i en felles plattform. Det er f.eks. gode nasjonale erfaringer med å se frivilligheten i sammenheng med perspektivet om folkehelse. Dette understrekes av at ressurs-kapitlet i oversiktsdokumenter for folkehelsen domineres av aktiviteter av frivillige organisasjoner. Det bør derfor etter hvert, i samarbeid med frivilligråd og lag og foreninger, utarbeides en plattform for hvordan Trysil kommune og samfunn tenker sammen om frivilligheten og en plan for hvilke oppgaver Trysil frivilligsentral bør prioritere. Konklusjon Dagens organisering av frivillighetssentralen med eget styre og årsmøte opphører fra Det må kontinuerlig arbeides med å etablere gode samarbeidsarenaer for å sikre et godt samspill mellom frivillighetssentralen og frivillige lag og foreninger. I en slik sammenheng er det naturlig å utarbeide en felles plattform for dette samarbeidet og en plan for Trysil frivilligsentrals prioriterte oppgaver. 23