2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the meeting

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION: Til aksjeeierne i NorDiag ASA To the shareholders of NorDiag ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i NorDiag ASA ( Selskapet ), org nr Møtet avholdes 30. september 2011 kl 10:00 i Selskapets lokaler i Frysjaveien 40, inngang 12, 4. etg., 0884 Oslo. Møtet vil bli åpnet av styrets nestleder Hans Hekland. Til behandling foreligger: 1 Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter Notice is hereby given of an Extraordinary General Meeting of NorDiag ASA (the Company ), reg no , to be held on 30 September 2011 at 10:00 (CET) at the Company s office in Frysjaveien 40, entrance 12, 4 th floor, 0884 Oslo, Norway. The meeting will be opened by the Vice-Chairman of the Board, Hans Hekland. The agenda is as follows: 1 Registration of the represented shareholders and proxies 2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the meeting 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Approval of the notice and agenda of the General Meeting 4 Valg av person til å medundertegne protokollen 5 Kapitalnedsettelse Styret foreslår at Selskapets aksjekapital nedsettes ved å redusere aksjenes pålydende fra NOK 1 til NOK 0,02. Det foreslås at nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital. Bakgrunnen for forslaget er at man ønsker å legge til rette for gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen foreslått i punkt 6 nedenfor. Styret foreslår følgende beslutning: a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK ,10, fra NOK til NOK ,90, ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 1,00 til NOK 0,02. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen 4 Election of person to co-sign the minutes 5 Share capital reduction The board of directors proposes that the Company s share capital is reduced by way of reducing the nominal value of the shares from NOK 1.00 to NOK It is proposed that the reduction amount shall be transferred to other equity. The reason for the proposal is that the Company intends to facilitate the implementation of the rights issue proposed in item 6 below. The board of directors proposes the following resolution: a) The share capital is reduced by NOK 67,231,082.10, from NOK 68,603,145 to NOK 1,372,062.90, by reducing the nominal value of the shares from NOK 1.00 to NOK The reduction amount shall be transferred to /3 1

2 egenkapital. other equity. b) Med virkning fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft endres vedtektenes 4 første punktum til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK ,90 fordelt på aksjer á NOK 0,02. b) With effect from the time when the capital reduction becomes effective, section 4 first sentence of the articles of association shall be amended to read as follows: The Company s share capital is NOK 1,372, divided into 68,603,145 shares, each with a nominal value of NOK Fortrinnsrettsemisjon 6 Rights issue For å bedre Selskapets finansielle stilling, foreslår styret at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon hvor omtrent 150 millioner til 200 millioner nye aksjer tilbys til tegningskurs NOK 0,10 med omsettelige fortrinnsretter til Selskapets aksjonærer per 14. november In order to improve the Company s financial position, the board of directors proposes that a rights issue is implemented, whereby approximately 150 million to 200 million new shares are offered at a subscription price of NOK 0.10 with tradable subscription rights for the Company s shareholders as of 14 November Det er en forutsetning for gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen at det etableres et garantisyndikat som garanterer tegning av minimumsbeløpet i fortrinnsrettsemisjonen. Dersom Selskapet ikke oppnår dette innen generalforsamlingen, forbeholder styret seg retten til å trekke forslaget om å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon. Styret forbeholder seg også retten til å justere på forslaget nedenfor i lys av utfallet av prosessen rundt etableringen av garantisyndikatet. Det er foreslått at medlemmer i garantisyndikatet skal motta garantiprovisjon, samt preferert allokering som det fremgår av forslaget nedenfor. It is a condition for the implementation of the rights issue that an underwriting syndicate guaranteeing subscription of the minimum amount in the rights issue is established. If the Company is not successful in doing so by the EGM, the board of directors reserves the right to withdraw the proposal to implement a rights issue. The board of directors also reserves the right to adjust the proposal below in light of the result of the measures taken to establish the underwriting syndicate. It is proposed that members of the underwriting syndicate shall receive an underwriting commission, as well as enjoy preferred allocation as further detailed in the proposal below. Styret foreslår følgende beslutning: The board of directors proposes the following resolution: a) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK og maksimalt NOK ,70, fra NOK ,90 til minimum NOK ,90 og maksimalt ,60, ved utstedelse av minimum og maksimalt nye aksjer, hver pålydende NOK 0,02. a) The share capital is increased by minimum NOK 3,000,000 and maximum NOK 4,116,188.70, from NOK 1,372, to minimum NOK 4,372, and maximum NOK 5,488,251.60, by issuance of minimum 150,000,000 and maximum 205,809,435 new shares, each with a nominal value of NOK b) Tegningskursen i fortrinnsemisjonen skal være NOK 0,10 per nye aksje. Innskuddet skal ytes i penger, dog slik at investorer som yter lån til Selskapet og som får allokert aksjer i emisjonen kan velge å motregne i fordringen på Selskapet ved oppgjøret av sin innskuddsforpliktelse. b) The subscription price in the rights issue shall be NOK 0.10 per new share. The subscription amount shall be paid in cash, provided, however, that investors who grant a loan to the Company and who are allocated shares in the rights issue may choose to set-off the obligation to pay for /3 2

3 the shares against the claim against the Company. c) Allmennheten kan tegne seg for aksjer, men aksjonærer som er registrert i Selskapets aksjeeierregister per 14. november 2011 har fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer, slik at hver aksje i NorDiag registrert på vedkommende aksjonær per 14. november 2011 gir rett til å tegne og få tildelt 3 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Det skal utstedes omsettelige tegningsretter for fortrinnsretten. Selskapet vil således utstede 3 tegningsretter for hver aksje registrert på aksjonærene per 14. november 2011, og hver tegningsrett i fortrinnsrettsemisjonen gir rett til å tegne og få tildelt én ny aksje. Det utstedes ikke brøkdeler av tegningsretter, og antallet tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjonær skal rundes ned til nærmeste hele rett. d) Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og skal noteres på Oslo Børs i tegningsperioden i henhold til underpunkt f) nedenfor. Overtegning og tegning uten tegningsrett er tillatt. e) Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Dersom ikke Selskapets styre beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer uten registrering eller godkjenning av prospekt eller annet tegningsmateriale. Selskapet (eller noen utpekt av Selskapet) kan (men skal ikke være forpliktet til), med hensyn til aksjonærer som etter Selskapets vurdering ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i henhold til lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor slik aksjonær er bosatt eller statsborger, selge tegningsrettene tilhørende en slik aksjonær mot overføring av nettoproveny fra slikt salg til aksjonæren. c) The public may subscribe for shares, but the shareholders registered in the shareholder register of the Company as at 14 November 2011 have preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares pro rata to their holdings of shares in the Company, so that each share in NorDiag that is registered as held by such shareholder as at 14 November 2011 gives the right to subscribe for and be allocated 3 new shares in the rights issue. There shall be issued negotiable subscription rights for the preferential rights. Hence, the Company will issue 3 subscription rights for each share that is registered on the shareholders as at 14 November 2011, and each subscription right in the rights issue shall give the right to subscribe for and be allocated one new share. Fractional subscription rights will not be issued, and the number of subscription rights issued to the individual shareholder shall be rounded down to the nearest whole right. d) The subscription rights shall be freely negotiable and shall be listed on Oslo Børs in the subscription period in accordance with subsection f) below. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted. e) The Company shall issue a prospectus approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in connection with the rights issue. Unless the board of directors of the Company decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign authorities. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions where it is not permitted to offer new shares without registration or approval of prospectus or other subscription materials. The Company (or someone appointed by the Company) may (but shall not be obliged to), with respect to shareholders who in the Company s view is not entitled to subscribe for new shares due to restrictions pursuant to law or other rules in the jurisdiction where such shareholder is a resident or citizen, sell the subscription rights belonging to such a shareholder against transfer of the net proceeds from such sale to the /3 3

4 shareholder. f) De nye aksjene skal tegnes på separat tegningsformular. Tegningsperioden skal begynne 18. november 2011 og avsluttes kl (norsk tid) 2. desember Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal imidlertid tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl (norsk tid) to uker deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles tegningsgarantistene skal tegnes av disse innen fire handelsdager etter tegningsperiodens utløp. f) The new shares shall be subscribed for on a separate subscription form. The subscription period shall commence on 18 November 2011 and end 17:30 (CET) 2 December However, if the prospectus is not approved in time to maintain this subscription period, the subscription period shall commence on the forth trading day on Oslo Børs after such approval has been granted and end 17:30 (CET) two weeks thereafter. Shares that are not subscribed for by the end of the subscription period, and therefore allocated to the underwriters, shall be subscribed for by the underwriters within four trading days following the expiry of the subscription period. g) Frist for betaling for de nye aksjene er 14. desember 2011, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt f) ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi DnB NOR Bank ASA ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling av innskuddet. Tegnere som ikke har norsk bankkonto skal betale tegningsbeløpet til Selskapets emisjonskonto i henhold til den instruksjon som følger av tegningsblanketten. h) Tegning av minimumsantallet aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et garantisyndikat bestående av eksisterende aksjonærer og nye investorer. Hver garantist har forpliktet seg, pro rata i forhold til sin andel av det garanterte beløp, til å tegne de aksjene som ikke er gyldig tegnet innen utløpet av tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen. Hver deltaker i garantisyndikatet vil motta et garantihonorar på 2,5 % av garantert beløp korresponderende til et beløp tilsvarende hans proratariske andel av maksimal størrelse på fortrinnsrettsemisjonen basert på aksjeinnehav g) The due date for the payment for the new shares is 14 December 2011, or the seventh trading day on Oslo Børs following the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed in accordance with subsection f) above. When subscribing for shares, each subscriber with a Norwegian bank account must by insertion on the subscription form give DnB NOR Bank ASA an irrevocable one-time authorisation to debit a stated bank account in Norway for the subscription amount corresponding to the allocated number of shares. Upon allocation, the allocated amount will be debited the account of the subscriber. The debit will take place on or about the due date for the payment of the amount. Subscribers who do not have a Norwegian bank account shall pay the subscription amount to the Company s bank account for share issues in accordance with the instructions set out in the subscription form. h) Subscription of the minimum amount of shares in the rights issue is guaranteed by an underwriting syndicate consisting of existing shareholders and new investors. Each underwriter has undertaken, pro rata in proportion to its share of the underwritten amount, to subscribe for those shares and warrants that are not validly subscribed for by the end of the subscription period for the rights issue. Each participant in the underwriting syndicate will receive an underwriting fee of 2.5% of the amount underwritten corresponding to an amount equal to its pro rata portion of the maximum amount of /3 4

5 per 8. september 2011 og 5,0 % av garantert beløp utover et beløp tilsvarende hans proratariske andel av maksimal størrelse på fortrinnsrettsemisjonen basert på aksjeinnehav per 8. september Medlemmer av garantisyndikatet som ikke eide aksjer i Selskapet per 8. september 2011 vil motta et garantihonorar på 5,0 % av garantert beløp. i) Styret tildeler de nye aksjene. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: the Rights Issue based on the number of shares held on 8 September 2011, and 5.0% of the amount underwritten exceeding the amount equal to its pro rata portion of the maximum amount of the Rights Issue based on the number of shares held on 8 September Members of the underwriting syndicate who did not own shares in the Company as of 8 September 2011 will receive underwriting fee of 5.0% of the amount underwritten. i) The board of directors allocates the new shares. The following allocation criteria shall apply: (i) Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og erververvede tegningsretter som har blitt gyldig utøvd i tegningsperioden. (i) Allocation will be made to subscribers on the basis of allocated and acquired subscription rights that have been validly exercised in the subscription period. (ii) Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil medlemmer av garantisyndikatet som har overtegnet eller tegnet uten tegningsretter bli tildelt nye aksjer på pro rata basis basert på relevante tegningsbeløp. Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. (iii) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) ovenfor, vil bli tildelt pro rata til tegnere utenfor garantisyndikatet som har benyttet sine tegningsretter, og som har overtegnet, basert på det antall tegningsretter som er utøvd av hver slik tegner. Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. (iv) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (i), (ii) og (iii) ovenfor, vil bli tildelt tegnere utenfor garantisyndikatet som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort pro rata basert på relevante tegningsbeløp, dog slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 aksjer. (ii) If not all subscription rights are exercised, members of the underwriting syndicate who have over-subscribed or subscribed without subscription rights will be allocated new shares on a pro rata basis based on relevant subscription amounts. If a pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing lots. (iii) New shares that are not allocated in accordance with section (i) and (ii) above will be allocated pro rata to subscribers having exercised their subscription rights, and who have oversubscribed, based on the number of subscription rights exercised by each such subscriber. If a pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing lots. (iv) New shares that are not allocated in accordance with section (i), (ii) and (iii) above will be allocated to subscribers who do not have subscription rights. Allocation will be sought made on a pro rata basis based on relevant subscription amounts, provided, however that such allocation may be rounded /3 5

6 down to the nearest 100 shares. (v) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (i), (ii), (iii) og (iv) ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt tegningsgarantistene basert på og i henhold til garantiforpliktelsene til den enkelte tegningsgarantist. (v) New shares that are not allocated in accordance with section (i), (ii), (iii) and (iv) above, will be subscribed for by and allocated to the underwriters based on and in accordance with the underwriting obligations of the respective underwriter. j) Gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen ved registrering av kapitalforhøyelsen er betinget av at kapitalnedsettelsen i punkt 5 ovenfor har trådt i kraft. j) The completion of the rights issue trough the registration of the capital increase is conditional upon the share capital reduction in item 5 above has become effective. k) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av aksjekapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. k) The new shares give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. l) Ved registrering av kapitalforhøyelsen endres Selskapets vedtekter 4 første punktum til å reflektere antall aksjer og aksjekapital etter fortrinnsrettsemisjonen. l) Upon registration of the capital increase, section 4 first sentence of the Company s articles of association shall be amended to reflect the number of shares and new share capital pursuant to the rights issue. 7 Frittstående tegningsretter 7 Warrants Det foreslås at nøkkelansatte i Selskapet og dets datterselskap skal tildeles frittstående tegningsretter for aksjer i Selskapet ( warrants ). Det skal i den forbindelse foretas en reforhandling av lønnsbetingelser med mål om reduksjon av lønn i en periode på 24 måneder. For hver NOK den ansatte er villig til å redusere sin faste brutto årslønn i 24-måneders-perioden, kan frittstående tegningsretter tegnes og tildeles. It is proposed that warrants to subscribe for shares in the Company shall be issued to the key employees of the Company and its subsidiary. In that relation, a renegotiation of salary terms shall be conducted with an aim to reduce the salary in a period of 24 months. For each NOK 10,000 the employee is willing to reduce his or her fixed gross annual salary in a 24 months period, 100,000 warrants may be subscribed for and allotted. Styret foreslår følgende beslutning The board of directors proposes the following resolution: a) Det utstedes minimum og maksimum frittstående tegningsretter. a) A minimum of 100,000 and maximum 100,000,000 warrants are issued. b) De frittstående tegningsrettene kan tegnes av nøkkelansatte i Selskapets og dets datterselskap i den utstrekning hver slik person aksepterer å redusere sin faste brutto årslønn i henhold til punkt c). Det gjøres således unntak fra aksjonærenes fortrinnsrett. b) The warrants may be subscribed for by key employees of the Company and its subsidiary to the extent each such person is willing to reduce his or her fixed gross annual salary pursuant to item c). Accordingly, it is deviated from the shareholders pre-emptive rights. c) For hver NOK 0,10 en person som beskrevet i c) For each NOK 0.10 a person set forth in item b) /3 6

7 punkt b) skriftlig aksepterer å redusere sin faste brutto årslønn i en periode på 24 måneder, kan vedkommende tegne og vil bli tildelt én frittstående tegningsrett, dog slik at lønnsreduksjonen må utgjøre minst NOK (slik at minstetegning dermed blir for frittstående tegningsretter) og at reduksjonen ikke kan utgjøre mer enn 20 % av vedkommendes årslønn. above in writing accepts to reduce his or her fixed gross annual salary for a 24 months period, such person may subscribe for and will be allotted one warrant, provided that the salary reduction must represent at least NOK 10,000 (so that the minimum subscription thus is 100,000 warrants) and that the reduction cannot exceed 20% of the person s annual salary. d) De frittstående tegningsrettene skal tegnes på tegningsformular i perioden fra 18. november 2011 til 2. desember 2011 kl (norsk tid). d) The warrants shall be subscribed in a subscription form in the period from 18 November 2011 to 2 December 2011 at 17:30 (CET). e) Det skal ikke svares særskilt vederlag for de frittstående tegningsrettene utover lønnsreduksjonen som følger av punkt c) ovenfor. e) No separate consideration shall be paid for the warrants beyond salary reduction as contemplated in item c). f) Hver frittstående tegningsrett skal gi rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet, hver pålydende NOK 0,02, til tegningskurs NOK 0,10. f) Each warrants gives a right to require issued one new share in the Company, each with a nominal value of NOK 0.02, at a subscription price of NOK g) De frittstående tegningsrettene må utøves på eller innen 31. desember 2013, dog slik at utøvelse av de frittstående tegningsrettene må finne sted i periodene mars, juni, september og/eller desember. Styret kan beslutte å tillate utøvelse av de frittstående tegningsrettene utenfor disse periodene og utøvelse skal alltid være tillatt dersom en person alene eller sammen med nærstående blir eier av 90 % eller mer av aksjene i Selskapet. g) The warrants may be exercised on or prior to 31 December 2013, provided, however, that exercise may only take place in the periods March, June, September and/or December. The board of directors may decide to permit exercise of the warrants outside the said periods and exercise shall always be permitted in case a person alone or together with its close associates becomes the owner of 90% or more of the shares in the Company. h) Utøvelse av frittstående tegningsretter skal skje ved skriftlig melding til Selskapets styre, med klar instruks om at de frittstående tegningsrettene utøves, og med angivelse av det antall aksjer som tegnes. h) Exercise of the warrants shall be made by way of a written request to the board, clearly instructing the Company that the warrants of such subscriber shall be exercised, and including the number of shares to be subscribed for. i) Betaling for tegnede aksjer skal skje innen 10 virkedager etter at skriftlig beskjed om utøvelse av de frittstående tegningsrettene er mottatt av styret. i) Payment for subscribed shares shall be made no later than 10 business days after the exercise notice is received by the board. j) Ved en eventuell beslutning i Selskapet om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved beslutning om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdannelse, skal innehaveren av de j) In the event of the Company resolving to increase or reduce its share capital, a new resolution to issue warrants, or on liquidation, merger, demerger or reorganization, the holder of warrants shall to the extent possible have the /3 7

8 frittstående tegningsrettene så langt det er mulig ha samme rettigheter som en aksjeeier. same rights as a shareholder. k) Aksjer utstedt på grunnlag av de frittstående tegningsrettene gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt. k) Shares issued on basis of the warrants will carry rights to dividends from the time such shares are issued. ***** ***** Etter seneste balansedag, 31. desember 2010, er det inntruffet følgende som er av vesentlig betydning for Selskapets stilling: After the latest balance date, 31 December 2010, the following have occurred of significant importance to the Company s position: I mai 2011 inngikk NorDiag en avtale om å In May 2011, NorDiag agreed to sell its shares in selge sine aksjer i Olerup International AB til Olerup International AB to LinkMed as further LinkMed som nærmere beskrevet i set forth in the information memorandum dated informasjonsdokument datert 22. juni June NorDiag har inngått enkelte driftsavtaler som NorDiag has entered into various operational har blitt meldt og beskrevet nærmere gjennom agreements, which have been announced and Oslo Børs elektroniske informasjonssystem. described over the information system of the Oslo Stock Exchange. I forbindelse med rapportering for 2. kvartal i In relation to the Q2 reporting in 2011, NorDiag 2011 meddelte NorDiag at det må styrke sin noted that it will need to strengthen its financial finansielle stilling og kontantposisjon. situation and cash position. The rights issue is Fortrinnsrettsemisjonen er foreslått på grunnlag proposed in furtherance of this goal. av denne målsetningen. Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor. A copy of the latest annual account, annual report and auditor s report is available at the Company s office. ***** ***** Påmeldingsskjema/Fullmaktsskjema er inntatt som Vedlegg 1 til denne innkallingen. Dersom De ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, ber vi Dem vennligst sende Påmeldingsskjema til NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884 Oslo, på epost til investor@nordiag.com, eller på faks nr , slik at det er oss i hende senest 27. september 2011 kl Dersom De ikke har anledning til å møte, kan fullmakt gis til styrets nestleder, Hans Hekland (eller den han utpeker), eller en annen som De bemyndiger. Notice of Attendance/Power of Attorney is enclosed as Appendix 1 to this notice. If you wish to attend the Extraordinary General Meeting, we kindly ask you to return the Notice of Attendance to NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884 Oslo, Norway, by at investor@nordiag.com, or to fax no , so that it is received by us no later than 27 September 2011 at 16:00 hours. Should you not have the opportunity to attend, you may grant power of attorney to the Vice-Chairman of the Board, Hans Hekland (or such person he designates), or to another person you wish to grant such power of attorney to. NorDiag ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og NorDiag ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Public Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued /3 8

9 hver aksje har én stemme. Aksjene har like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen ingen egne aksjer. 68,603,145 shares and each share carries one vote. The shares have equal rights. As of the date of this notice, the Company does not hold any own shares. En aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Denne innkallingen med vedlegg, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: På vegne av styret i NorDiag ASA ønskes alle aksjonærer vel møtt! Oslo, 9. september 2011 For styret i NorDiag ASA A shareholder has the right to request that Board members and the Chief Executive Officer disclose, in the General Meeting, available information with regard to any circumstances that may impact on the deliberation of any matters presented to the shareholders for their resolution, and the financial position of the Company, including the activities of any other companies in which the Company holds interests, unless the disclosure of the requested information would have a disproportionate negative impact on the company. This notice and its appendices as well as the Articles of Association for the Company are available at the Company s webpage: On behalf of the Board of NorDiag ASA all shareholders are heartily invited. Oslo, 9 September 2011 On behalf of the Board of NorDiag ASA Robert V. Ahlgren Styrets formann, sign Robert V. Ahlgren, Chairman of the Board, sign Vedlegg: 1. Påmeldingsskjema/Fullmaktskjema Appendices: 1. Notice of Attendance/Power of Attorney /3 9