HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 0068/07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM 0069/07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES)

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Aktivitetsrommet Modumheimen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 0066/07 MØTEPROTOKOLL 0067/07 BOSETTING AV FLYKTNINGER I /07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM 0069/07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES) 0070/07 REFERATSAKER 0071/07 REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 30. SEPTEMBER 2007 Hovedutvalgets medlemmer vil i møte få utdelt en perm med informasjon om etaten. Leder av hovedutvalget vil gjennomgå denne i møtet. Medlemmer til Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet vil først bli valgt på kommunestyrets møte , og vil da få tilsendt sakspapirene. Felles sak om kommunens økonomiplan er ennå ikke ferdig, men vil bli ettersendt til alle utvalg. Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til møtesekretær på tlf Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den Torbjørn Festvåg Helse- og sosialsjef

2 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0066/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Helse- og sosialutvalget godkjenner møteprotokoll av Vedlegg: Møteprotokoll av Saksopplysninger: Møteprotokoll fra sist møte i hovedutvalget legges frem for godkjenning.

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02328 F30 &73 Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0067/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune imøtekommer IMDI`s anmodning og bosetter inntil 15 personer pr år i perioden inkludert eventuelle familiegjenforeninger. Vedlegg: Brev av fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Saksopplysninger: Modum kommune har i løpet av de siste 5 årene bosatt 114 flyktninger inkludert barn og familiegjenforente. Flyktningene har kommet fra Irak, Iran, Jugoslavia, Palestina, Tsjetsjenia og Somalia. Etter at introduksjonsloven ble innført, har 80 personer deltatt i introduksjonsprogram. Av disse har de fleste skaffet seg arbeid i Modum og dermed bidratt med arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked. IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) har anmodet Modum kommune om å bosette 15 personer pr år i perioden fra mottak eller overføringsflyktninger. IMDI opplyser at beregnet antall som skal bosettes på landsbasis i 2008 er 5400 personer. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet. Det anmodes om at kommunene fatter flerårige vedtak. Økonomi: Fra ble tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap endret. Mens det tidligere ble utbetalt et tilskudd pr. time pr. elev, ble det en fast sum pr. elev utbetalt over fem år, kr Konsekvenser av dette har vært at mange kommuner har fått mindre tilskudd enn tidligere og har hatt vanskeligheter med å gjennomføre en norskopplæring med forsvarlig kvalitet og tilstrekkelig omfang. I samsvar med budsjettvedtaket i revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det fordelt midler gjennom et engangstilskudd fastsatt til kr til kommuner som har mellom 10 og 200 deltakere. IMDI`s anmodning

4 Sak 0067/07 Modum kommune har vedtatt å bosette 12 personer i løpet av inneværende år, inkludert familiegjenforeninger. Modum kommune har et langtidsvedtak via kommunestyrevedtak i sak 42/87: Kommunestyret ber administrasjonen forberede de tiltak som er nødvendige for at Modum så snart som mulig skal kunne ta i mot sin forholdsmessige andel av landets flyktninger og asylsøkere. For året 2007 er det pr bosatt 15 personer. Syv av disse er familiegjenforente som kom på slutten av Tre personer er ankommet i oktober via familiegjenforening etter at avtale om bosetting ble gjort for de øvrige. De som blir bosatt over de vedtatte 12 personene vil gå på neste års bosettingskvote. Det er vanskelig å planlegge familiegjenforeningene da kommunen ikke får noen beskjed om innvilgelser. Den eneste måten kommunen kan bli varslet om at noen ankommer via familiegjenforening er om herboende selv informerer om dette og det skjer som oftest rett før ankomst. Vurdering: IMDI har anmodet kommunen om å bosette 15 personer pr år i perioden Av disse er det i løpet av inneværende år ankommet tre personer på familiegjenforening. For å kunne ta vare på den kompetanse som er bygd opp i kommunen og Introduksjonsprogrammet på et forsvarlig nivå, er det viktig at man får en noenlunde jevn tilgang på flyktninger og familiegjenforente personer.

5 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02384 H12 Audun Eriksen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren vedtar arbeidsgruppens forslag til lokal norm for legetjenesten på Modumheimen til 0,54 time per uke per bruker. Dette tilsvarer 1,2 årsverk. Normen forutsettes nådd senest i Vedlegg: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem, Innrapporteringsskjema for lokal normering av legetjenester i sykehjem, inkl følgebrev. Saksopplysninger: I rundskriv nr. I-4/2007 pålegger Helse- og omsorgsdepartementet alle kommunene i landet om å utarbeide en lokal norm for legetjenesten i sykehjem. Normen skal uttrykkes i antall legetimer per uke per beboer på sykehjemmet og rapporteres til Fylkesmannen i Buskerud innen I tillegg skal kommunen innen samme tidspunkt lage en plan for å oppnå det ønskede antallet legetimer som den lokal normen tilsier. Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av avdelingsledere Elna Holm, Anne Hilde Fure, kommunelege Fin Resch og daglig leder Audun Eriksen for å utarbeide et forslag til lokal norm for legedekning for Modumheimen. Til hjelp i dette arbeidet har gruppen benyttet sosial- og helsedirektoratetes veileder Legetjenester i sykehjem. Rundskrivet fastslår, med henvisning til en nasjonal kartlegging av legetjenester i sykehjem utført i 2005, at mange kommuner har en legedekning som ikke innfrir de kravene som stilles til god kvalitet. Med bakgrunn i dette er det en bred enighet om at innsatsen knyttet til legeårsverk i sykehjemmene er for lav. Helse- og omsorgsdepartementet mener derfor at det er behov for å øke innsatsen av legeårsverk med minst 50 prosent i perioden 2005 til Rundskrivet viser til ulike årsaker til at det er behov for å styrke legetjenesten i sykehjemmene. De viktigste grunnene er at sykehjemsbeboere i dag har flere og mer komplekse helseproblemer enn tidligere og at tre firedeler av alle beboere har en demenssykdom. Videre stiller kortere liggetid på sykehusene, økt vektleggingen av korttids- og rehabiliteringsopphold og styrking av palliativ behandling større krav til medisinskfaglig kompetanse i sykehjemmene. Rundskriv nr. I-4/2007 påpeker at legetjenesten i sykehjem skal sørge for at det blant annet utføres: god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom god utredning og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold

6 Sak 0068/07 forsvarlig medisinering et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten (avklare ansvarsforhold med andrelinjen både i enkeltsaker og på systemnivå) god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet. De overnevnte punktene er lagt til grunn i vår vurdering av behov for legetjenester på Modumheimen. Vi har i tillegg lagt til grunn legeforeningens norm for legetjenester i sykehjem. Dagens norm for legetjenester ved kommunens sykehjem Modumheimen har i flere år vært normert til 0,8 årsverk, eller tilsvarende 0,36 time per uke per beboer. Selv om dette har vært normen, har kommunen bare i kortere perioder klart å etablere dette volumet på legetjenesten ved sykehjemmet. De siste tolv månedene har legetjenesten ved sykehjemmet blitt dekket ved en tilplikting av fem av fastlegene i kommunen. Denne ordningen har medført at sykehjemmet har hatt en legedekning på ca. 0,5 årsverk, eller tilsvarende 0,21 time per uke per beboer. Med det gjennomsnittelige overbelegget på sykehjemmet har den virkelige legedekningen vært noe lavere. Denne ordningen fungerer til å demme opp for akutte uheldige situasjoner for beboerne i sykehjemmet, men ivaretar ikke godt nok, verken de oppgavene som er tillagt legetjenesten gjennom sykehjemmets håndbok for tilsynslegefunksjon, eller de oppgavene som rundskrivet påpeker legetjenesten i sykehjemmet skal utføre. Helse- og omsorgsdepartementet oppfordrer imidlertid kommunene til å utnytte de mulighetene som ligger i den individuelle fastlegeavtalen, med inntil 7,5 timer per uke som kan pålegges til kommunale oppgaver. Vår erfaring tilsier imidlertid at Modum kommune ikke bør benytte en slik ordning utover å dekke opp udekte behov ved sykehjemmet som ikke har blitt dekket av fast ansettelse ved sykehjemmet. Vår bakgrunn for ikke å støtte en slik løsning er mangel på den kontinuiteten vi vil få fra en fast ansatt sykehjemslege. Det fins ingen fasit på hvor mange timer pr. uke pr. beboer som vil være det optimale for vårt sykehjem, men Den norske lægeforening har følgende generelle norm for legetjeneste i sykehjem: Type beboer Antall timer pr. uke pr. beboer Tilsvarer på Modumheimen Langtidsbeboer 1 time pr 3 beboere 64 beboere = 21 uketimer Korttidsbeboer 1,5 time pr. beboer 10 beboere = 15 uketimer Utredning / 3 timer pr. beboer 5 beboere = 15 uketimer rehabilitering Beboer på lindrende enhet 5 timer 4 beboere = 20 uketimer SUM Modumheimen: 83 beboere = 71 uketimer = 0,85 time pr. uke pr. beboer Hvis Den norske lægeforeningens norm blir lagt til grunn for Modumheimen, ville det til sammen vært en legetjeneste tilsvarende 0,85 time pr. uke pr. beboer. Dette ville tilsvare 1,89 årsverk. Skal denne normen vært oppfylt måtte vi hatt mer enn et helt årsverk i tillegg til det 0,8 årsverket som til nå er budsjettert for Modumheimen. Gruppen har i sin vurdering av hvilket omfang legetjenesten ved Modumheimen skal ha, lagt til grunn en risikovurdering av den tjenesten som blir gitt i dag i forhold til de krav som tjenesten skal dekke. Med en legedekning på 0,21 time pr. uke pr. beboer klarer vi langt fra å oppfylle de krav som legetjenesten skal dekke, men samtidig ser vi ingen stor risiko forbundet ved å ha så

7 Sak 0068/07 lav legedekning i en periode. Årsaken til at vi vurderer risikoen lav skyldes delvis at sykehjemmet har et meget kompetent og erfarent personell, samtidig som det er en utstrakt bruk av telefonkontakt med både legevakt, leger ved andre sykehjem/sykehus eller ved telefonkontakt med de tilpliktede tilsynslegene. Dette er med på å forhindre akutte uheldige situasjoner, men ivaretar ikke de andre oppgavene som legetjenesten ved sykehjemmet er pålagt å utføre. Selv om vi vurderer risikoen lav så er det viktig å minne om hva kommunelege Fin Resch sier: Helsevesenet er et risikoforetak. Dette betyr at uansett legedekning eller annen bemanning, kan det inntreffe uheldige situasjoner. Kravene til legetjenesten ved sykehjem vil ikke være konstant, men endre seg i takt med økt krav til kvalitet i de tjenestene sykehjemmet er pålagt å utføre. Derfor vil ikke dagens forslag til norm for legetjenesten ved sykehjemmet være noe endelig mål, men vil bli foreslått endret ved endrede krav til tjenesten i framtiden. Hovedgrunnene til at vi foreslår å øke legetjenesten i tråd med regjeringens retningslinjer er at vi ser dette som et av de viktigste virkemidlene for at sykehjemmet videre framover skal kunne tilby tjenester i tråd med samfunnets krav. Ved siden av tilstrekkelig volum på legetjenesten ved sykehjemmet, er det like viktig at sykehjemmet får økt sine øvrige fagressurser. Dette gjelder både sykepleiere og fagutdannet pleiepersonale, med og uten spesialkompetanse. En samlet økningen av fagressursene, sammen med en kontinuerlig fagutvikling ved sykehjemmet, vil bidra til økt kvalitet på tjenesten. For å oppfylle ambisjonene om å leve opp til dagens, og morgendagens standarder, mener vi den økte legetjenesteressursen skal bidra med følgende oppgaver i tillegg til de oppgavene som tiligger legetjenesten i dag: Bidra til en kontinuerlig faglig utvikling av annet fagpersonell gjennom veiledning og undervisning. Legetjenesten må i langt større grad enn i dag ha pårørendekontakt. Gjennom dette vil vi styrke brukermedvirkningen ved sykehjemmet. Gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsmøter og lignende, bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet i sykehjemmet. Bidra til en optimal samhandling mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten, og ikke minst bedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Legetjenesten må i framtida være delaktig ved innkomst av nye beboere, og utskriving av korttidsbeboere. Dette vil gi en raskere igangsetting av nødvendige tiltak for brukeren. Gruppens forslag til lokal norm for legetjenesten på sykehjemmet i Modum kommune vil derfor være 0,54 time per uke per bruker. Dette tilsvarer 45 uketimer eller 1,2 årsverk legedekning tilknyttet sykehjemmet. Normen forutsettes nådd senest i Fordeling av legetjenesten på sykehjemmets avdelinger: Type beboer Antall timer pr. uke pr. beboer Tilsvarer på Modumheimen Langtidsbeboer 0,6 time pr 3 beboere 64 beboere = 13 uketimer Korttidsbeboer 1 time pr. beboer 10 beboere = 10 uketimer Utredning / 2 timer pr. beboer 5 beboere = 10 uketimer rehabilitering Beboer på lindrende enhet 3 timer 4 beboere = 12 uketimer SUM Modumheimen: 83 beboere = 45 uketimer = 0,54 time pr. uke pr. beboer

8 Sak 0068/07 Vurdering: For å oppnå forslått norm innen 2010 må kommunen avsette ressurser til dette formålet. Grunnlaget for foreslått norm er basert på en faglig vurdering. Gruppen har ikke vurdert de økonomiske konsekvensene av foreslått norm, og det er ennå ikke utarbeidet en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Gruppen mener resultatet av en styrket legetjeneste vil bli best ved å ha god kontinuitet i tjenesten. Derfor er det viktig at det ansettes en lege i fast 100 prosent stilling ved sykehjemmet. For å få et variert faglig innhold i legetjenesten ønskes det i tillegg å knytte til oss deltidsstillinger tilsvarende 20 prosent årsverk som gjerne er knyttet til Ringerike Sykehus innefor fagfeltene onkologi og demens. Dette ville samtidig styrke den omtalte samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale sykehjemmet.

9 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato / FORMANNSKAPET 0031/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES) RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen arbeider videre med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger skissert i saken. 2. Rådmannen utreder nærmere spørsmål vedrørende eiendomsskatt i kommunen i løpet av Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn Som tidligere varslet vil Modum kommune ha stramme økonomiske rammer i økonomiplanperioden. I denne saken legges det frem foreløpig skisse til driftsbudsjett for Det gjøres rede for oppdaterte inntektsforutsetninger, blant annet basert på forslag til statsbudsjett. Videre legger rådmannen frem oversikt over hvilke tiltak som vurderes innarbeidet i budsjettet. Endelige forslag til budsjett/økonomiplan vil foreligge i midten av november. Rådmannen ønsker imidlertid allerede nå å involvere det nye formannskapet og hovedutvalgene i budsjettprosessen. Saken er ment som informasjon og grunnlag for diskusjon, og eventuelt også avklaringer/føringer tidlig i prosessen. Eventuelle avklaringer/føringer tas med i rådmannens videre arbeid med økonomiplanen. Den økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig å løft frem en del problemstillinger som også tidligere har vært diskutert. Statsbudsjettet Forslag til statsbudsjett ble lagt frem For kommunesektoren er det foreslått vekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kr for Regjeringens hovedprioriteringer er: - ressurskrevende brukere toppfinansieringsordningen økes fra 70 til 85 %

10 Sak 0069/07 - pleie- og omsorgstjenester økte frie inntekter legger til rette for 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Videre innføres et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. - psykisk helse avsetningen av øremerkede midler til opptrappingsplanen for psykisk helse er økt. - barnehager økt driftstilskudd for å kompensere forventet pris- og kostnadsvekst. - økt timetall i grunnskolen. Økonomiske rammebetingelser i Modum kommune Med utgangspunkt i Regjeringens forslag til statsbudsjett og forutsetninger som utdypes nedenfor, har Modum følgende netto driftsrammer til fordeling i 2008: 1A DRIFT - FRIE INNTEKTER OG FINANS Mill. kr Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Skatt på inntekt og formue 226,6 237,8 248, ,4 248,4 248,4 Rammetilskudd 116,8 125,3 131, ,1 131,1 131,1 Skatt på eiendom 16,0 21,0 22,000 22,0 22,0 22,0 Andre generelle statstilskudd (AGS) 29,2 36,7 36,700 25,8 29,5 28,3 Sum frie disponible inntekter 388,6 420,9 438, ,3 431,0 429,8 Renteinntekter bank m.v. 5,0 5,0 4,000 4,0 4,0 4,0 Renteinntekter og utbytte kraft 7,0 12,0 13,000 13,0 13,0 13,0 Renteutgifter -11,0-14,0-23,000-25,4-27,2-25,8 Avdrag på lån -18,0-19,6-22,000-22,8-24,5-24,5 Netto finansinntekter/-utgifter -17,0-16,6-28,000-31,2-34,7-33,3 Netto avsetninger 0,5 0,6 0,000 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet 10,7 11,0 11,000 5,0 5,0 5,0 Netto driftsresultat 11,2 11,6 11,000 5,0 5,0 5,0 Til fordeling drift 360,4 392,7 399, ,1 391,3 391,5 Skatt på inntekt og formue inkluderer også naturressursskatt. Rammetilskudd: inkl. inntektsutjevning og selskapsskatt - og skjønnstilskudd. Netto driftsramme øker med ca. 6,5 mill. kr fra 2007 til Økningen skal bl.a. dekke følgende kostnader i 2008: Virkningen av lønnsoppgjøret i 2007 Helårsvirkning av nye pådratte utgifer i 2007 Økt timetall i grunnskolen Frukt og grønt i ungdomstrinnet 13,5 mill. kr ca. kr 5,0 mill. kr 0,6 mill. kr 0,3 mill. kr I tillegg er det økte utgifter knyttet til nye psykiatriboliger på Geithus og til flere ressurskrevende brukere i helse- og sosialsektoren. For Modum kommune blir derfor budsjettet strammere enn hva tilfellet har vært i inneværende år. Skatt- og rammetilskudd KRD har lagt til grunn at Modums skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet er under 90 %. På bakgrunn av spesielt høy skatteinngang i Modum så langt i år, forutsetter rådmannen at kommunes prosentandel øker. Videre er skatteanslaget foreløpig basert på befolkningstall pr Tall hittil i år tyder på at Modum kommune har en bedre befolkningsutvikling enn tallene pr Dette gir grunnlag for å øke inntektsanslaget ytterligere. Rådmannen har økt skatteinntektene med 4,3 mill. kr utover KRDs anslag. Investeringer

11 Sak 0069/07 Kostnadene ved å betjene lånegjelden øker. I tallene ovenfor er det foreløpig lagt følgende forutsetninger om nye investeringer i planperioden: INVESTERINGSPROSJEKTER Behov 2008 Behov 2009 Behov2010 Behov 2011 Vedtatte prosjekter: Tillbygg Vikersund skole 11,15 Barneboliger 15,0 Øvrige investeringsbehov: IKT 1,3 1,3 1,3 1,3 Rådhuset 0,5 Voksenopplæringen? Arbeidssenteret? Gymsal/flerbrukshall Sysle 15,0 Anleggslista 7,0 7,0 7,0 7,0 Gang- og sykkelveier 4,0 4,0 4,0 4,0 Opparbeiding av tomtefelt 5,0 5,0 5,0 Øya renseanlegg 20,0 Diverse kommunale bygg 1,0 2,0 3,0 2,0 Kulvert Sandbekken 3,5 Nedmarken næringsområde 5,4 Boliger for funksjonshemmede 10,0 5,0 Sykehjemsplasser/omsorgsb.??? Sum 50,3 37,8 50,3 19,3 Investeringsoversikten er planlagt finansiert som følger: FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Salg av eiendommer/tomter 4,0 4,0 4,0 4,0 Disposisjonsfond/kapitalfond 5,0 Overføring fra drift 11,0 5,0 5,0 5,0 Nye låneopptak 30,3 28,8 41,3 10,3 I 2007 vil lånebehovet bli langt høyere enn antatt i inneværende økonomiplan (se egen sak om investeringer). Dette bidrar til økte rente- og avdragsutgifter i Budsjettert flytende lånerente er 5,6 % i hele planperioden. Andel av lånegjeld med fast rente ved utgangen av 2007 vil være 29 %, med rente mellom 3,7 % og 4,8 %. Utfordringen fremover blir å betjene de stadig økende rente- og avdragsutgiftene. Vurdering: Den økonomiske situasjonen for 2008 er som det fremgår av ovennevnte stram. Hovedårsaken til at økonomien har strammet seg til er økte kostnader til å betjene kommunens lånegjeld og økte kostnader i helse- og sosialsektorens tjenesteproduksjon. Til tross for en mer anstrengt økonomi, kan vi vise til en positiv utvikling på flere områder. Barnehagekøene minsker, overbelegget på Modumheimen er så å si borte og vi klarer å gi hjelp og tilbud til de av innbyggerne som har et behov. Vi utvikler videre tomtefelt slik at vi stimulerer til fortsatt vekst i befolkningen.

12 Sak 0069/07 Rådmannens er likevel bekymret over en situasjon der kostnadene øker mer enn inntektene. Det vil derfor være behov for å se både på kostnadsreduserende tiltak og inntektsøkninger i 2008 og resten av planperioden. Gebyr på tjenester er inkludert i en slik gjennomgang. Rådmannen vil i sitt budsjettforslag legge inn endringer der dette anses som forsvarlig. Netto utgiftsramme I oversikten nedenfor fremkommer forslagene til inntektsøkninger og utgiftsreduksjoner som rådmannen ser seg nødt til å innarbeide for å oppnå en netto utgiftsramme på 399,2 mill. kr. Denne utgiftsrammen gir et netto driftsresultat på 11 mill. kr, som tilsvarer momsrefusjon av investeringer. Dette er midler som tilbakeføres investeringsbudsjettet som finansiering. Resultatet utover dette anbefales å ligge på 3 %, men det er så langt ikke funnet rom for dette Opprinnelig budsjett IKT-stilling OU-midler til KS Økt avsetning pensjonsreserve Formannskapets disposisjonspost Endret organisering Hovedutvalgenes disposisjonspost Helårsvirkning lønnsoppgjør Frukt og grønt ungdomstrinnet Økt timetall skolene Polenturene Økte barnehagepriser Økte SFO priser Økt skyssgrense Nye barnehageplasser Økt skjønnstilskudd nye barnehagepl Generell styrking Psykiatriboliger Økt satsing psykisk folkehelse Økt psykiatritilskudd Tomtebo Ny psykiatribruker Ekornstua/Skolegata Økonomisk sosialhjelp Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Introduksjonsordning flykninger Endret refusjonsordning bruker Generell styrking Tilskudd lag- og foreninger Nedleggelse av frivillighetssentralen Plan gang- og sykkelvei Bygningsvedlikehold Generelt teknisk Økte gebyrinntekter teknisk Sum netto utgiftsramme sektorvis Sum netto utgiftsramme Ordinær drift er så langt som mulig forsøkt skjermet, da kutt i denne gir umiddelbare konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Driften er likevel utsatt for indirekte kutt, da vi ikke får kompensert for økt prisstigning på varer og tjenester. Dette er et indirekte kutt som vi har tatt og tar hvert år. Barnehagepriser/SFO Rådmannen vurderer å øke foreldrebetalingen både i barnehagene og på SFO. Innretningen på økte betalingssatser kan være en kombinasjon av økte satser og endring i betalingskategorier.

13 Sak 0069/07 En inntektsøkning på 1,2 mill. kr (barnehagene) innebærer fortsatt betalingssatser som ligger godt under maksimumssatser. Polenturene Gjennomføringen av Polentur for 10. klassingene har i 2007 en kostnad på ca. kr Rådmannen mener at dersom turene ned til Polen avvikles og erstattes med nytt og eget opplegg i Oslo, herunder besøk på Holocaustsenteret, Norges Hjemmefront museum mv. vil vi kunne omprioritere kr Økt skyssgrense Skyssgrensene kan økes fra dagens 3 km til 4 km, som er standard ellers i kommunene. Begrunnelsen for tiltaket er å oppmuntre og stimulere til mer fysisk aktivitet blant barn og unge. Det vises også til prioriteringene i investeringsbudsjettet hvor det i løpet av økonomiplanperioden budsjetteres med 16 mill. kr til gang- og sykkelveier. Fortsatt vil det være slik at barn som har en trafikkfarlig skolevei vil få tilbud om gratis skoleskyss. Men, det er grunn til å tro at dette blir færre og færre i løpet av planperioden. Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Rådmannen regner med at gebyr tilsvarende kr 150 pr. mnd. på trygghetsalarmer og hjemmehjelp kan gi en inntektsøkning på 1,3 mill. kr. Frivillighetssentralen Rådmannen har i skissen lagt opp til en gradvis utfasing av Frivillighetssentralen i løpet av Spørsmålet er om behovet, og det kommunale ansvaret innen området, kan forsvare en årlig ressursbruk på kr Virksomheten har blitt tatt opp til vurdering også tidligere. Økte inntekter teknisk (selvkost) Vann- og kloakkavgifter skal kreves inn etter selvkostprinsippet, dvs. 100 % kostnadsdekning. Selvkostberegningen skal dekke både driftsutgifter og kapitalkostnader av de investeringene som gjøres innen vann og avløp. Prisene på vann og avløp ble satt ned i 2006 og 2007 siden vi hadde et positivt selvkostfond som måtte tilbakeføres brukerne gjennom lavere gebyr. Vi får nå ikke lenger denne effekten. I tillegg vil økt rentenivå medføre behov for å øke avgiftene i De kommunale festeavgiftene har hovedforfall hvert 10. år. Neste hovedforfall er i Vanligvis ønsker de fleste festetagerne å fornye avtalene. Vi har derfor lagt opp til at 80 % fornyer avtalene. Feieavgiftene, eiendomsopplysninger, planarbeide, byggesak, utslippsaker og kart og oppmåling er foreslått økt med 10 %. I sum gir dette økte inntekter på ca. 4,5 mill. kr. Eiendomsskatt Med bakgrunn i utsiktene om økt andel av faste driftsutgifter uten tilsvarende økning i frie inntekter, ønsker rådmannen å utrede nærmere konsekvenser ved å innføre eiendomsskatt for alle i Modum kommune. En slik endring ville medføre en kraftig forbedring av kommunens økonomiske handlingsrom. Utredning vil, i tillegg til å anslå et inntektspotensiale, også vurdere bruk av midlene. Rådmannen ser for seg at inntekter fra en evt. eiendomsskatt ikke skal

14 Sak 0069/07 blandes inn i ordinær drift, men kun benyttes til å løse kommunens nødvendige investeringsbehov og nedbetaling av lånegjeld. Det er i flere sammenhenger kommet innspill om investeringsbehov som er aktuelle i denne sammenheng: er nye sykehjemsplasser (herunder plasser for demente), omsorgsboliger, tiltak innen folkehelsearbeid herunder gang- og sykkelveier, sentrumsutvikling mv. Økte inntekter fra en evt. eiendomsskatt vil redusere fremtidig lånebehov. Videre vil vi ved å benytte disse inntektene til å nedbetale gjeld kunne frigjøre midler til gi et bedre tjenestetilbud med økt kvalitet. Det har tidligere kommet tydelige politiske signaler om eiendomsskatt. Vi ser imidlertid at stramme økonomiske rammer gjør at flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Rådmannen legger derfor opp til at det nye kommunestyret tar stilling til om de ønsker spørsmålet om eiendomsskatt skal utredes i planperioden. Fra det tidspunkt det tas beslutning om evt. innføring av eiendomsskatt, tar det minimum ett år før det kan gjøres gjeldende.

15 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0070/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 REFERATSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalget for helse- og sosialsektoren tar referatsakene til orientering. Vedlegg: Høring - vedr. etablering av Buskerudregionens incestsenter som en stiftelse. Møteprotokoll fra Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede vil bli lagt fram på møtet. Saksopplysninger: Referatsakene legges fram for hovedutvalget til orientering.

16 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ F Jan Marcussen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0071/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 30. SEPTEMBER 2007 RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar regnskapsrapport med driftskommentarer pr 30. september 2007 til etterretning. Vedlegg: Regnskapsrapport Saksopplysninger: Saksopplysninger: Regnskapsrapport pr viser mindreforbruk kr Ferieavviklingen Ferien har vært avviklet i 2 puljer på Modumheimen, Geithus og Vikersund bo- og dagsenter, samt i hjemmetjenstene. Det bør vurderes ferieavvikling over 3 puljer. Det har vært en del overtidsbruk ved ferieavviklingen i sommer, spesielt i sone Sør på grunn av ubesatte stillinger og problemer med å skaffe vikarer. Utgifter til ferievikarer vil antagelig overskride vedtatt budsjett for 2007 med ca 1 mill kroner. Sykefravær Sykefraværet i helse- og sosialetaten var 8,6 % i første halvår 2006 og for samme tidsrom i år 10,5%. Økning av sykefraværet på 1,9 %. Det er betydelig merforbruk i enkelte virksomheter. Det er økt fokus på forebyggende tiltak både i etaten og generelt i kommunen for vikarer ved sykdom. Det er bistand fra Modum Felles Bedriftshelsetjeneste og Arbeidslivstjenesten i Buskerud. Administrasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: politisk ledelse, administrasjon, tiltaksenhet og AFP egenandel. Rapporten viser et mindreforbruk kr som skyldes bl a at det er bruk mindre til AFP ordningen med ca kr og hovedutvalgets disposisjonskonto ikke er benyttet fullt ut. Helse Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Helsesentrene, legevakt, basistilskudd til fysioterapi og fastlegeordningen, kommunehelsetjenesten og Frisklivssentralen. Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr Det skyldes merinntekter ved

17 Sak 0071/07 Frisklivssentralen (refusjoner fra 2006) og ved at innbetaling av alkoholavgift har økt i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg er det økte husleieinntekter ved helsesentrene. Helsestasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: helsestasjonene og jordmortjenesten. Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr som skyldes ubesatte stillinger og mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Sosial Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjenesten, økonomisk sosialhjelp, tiltak for rusmisbrukere og flyktningtjenesten. Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på kr Fyktningtjenesten har et mindreforbruk på kr og sosialavdelingen har et mindreforbruk på kr Det skyldes bl a prosjektmidler fra Staten og mer refusjon sykelønn til sammen ca kr Det er utbetalt mindre til økonomisk sosialhjelp med ca kr Mottatt avdrag på lån med kr og refusjon fra NAV/trygdekonto/A-etat med kr mer enn budsjettert. På sosialavdelingen har det vært lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp (livsopphold/ bolig/helse) enn prognosen viste da budsjettet for 2007 ble utarbeidet. Antall nye klienter har gått ned, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er vanskelig å si noe om hvordan situasjonen vil bli fremover. Antall innkomne saker og nye klienter går ofte i bølger. Sosialtjenesten har imidlertid de siste to årene arbeidet med å få klienter ut av en passiv tilværelse og over i aktivitet, bla. ved Stigen prosjektet på Katfos som startet høsten Det er mulig det er dette arbeidet vi ser resultater av. Sosialtjenestens resultater i stor grad er avhengig av hjelpeapparatet fra øvrige etater og deres ressursituasjon. Trenden viser seg å fortsette vedr. økonomisk sosialhjelp. Flyktningtjenesten har nå færre personer på introduksjonsstønad enn budsjettert. Barnevern Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjeneste og barneverntiltak i og utenfor familien. Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr Egenandel for barn i institusjoner i regi av BUF etat, vil øke fra 2008 med kr 3000 pr måned pr klient. Antall barn i omsorgstiltak har økt etter sommerferien og det er i dag totalt 26 barn. Klientutvalget ble orientert om dette i egen sak 22/07. Institusjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Modumheimen (pleie og bodel) Avlastninghjem for barn (pleie og bodel) og privatforpleining. Regnskapsrapporten viser et merforbruk på kr Det er imidlertid store forskjeller innen de enkelte virksomhetsområdene. Avlastninghjem for barn har et merforbruk ca. kr Siden Avlastningshjem for barn har fungert som barnebolig for en bruker i 4 måneder med en til en bemanning (klientsak 12/07) merutgift ca kr Brukeren er flyttet til Skolegata Bofellesskap. I tillegg er det en bruker som har 2 til 1 bemanning. Budsjettet for Avlastningshjemmet ble økt med kr , utgiftene til tiltaket har så langt vært kr Det vises til klientsak i møte , der det ble orientert nærmere om yttterligere tiltak for denne brukeren. Modumheimen bodelen har mindre forbruk ca kr Det skyldes mindre utgifter til elektrisk energi og kommunale avgifter enn budsjettert. Pleie delen viser merforbruk på ca kr som vesentlig skyldes variable lønnsutgifter og merforbruk ved kjøp av varer og tjenester. Modumheimen har i løpet av de 9 første månedene hatt 55 dødsfall som er betydelig flere enn for samme tidsrom i 2006.

18 Sak 0071/07 Botilbud Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Bo- og dagsentrene (pleie og bodel) bofellesskap for aldersdemente (pleie og bodel), trygdeboliger og omsorgsboliger. Regnskapsrapporten viser et merforbruk på kr Bofellesskap for aldersdemente har merforbruk kr og Vikersund bo og dagsenter merforbruk kr som skyldes bl a netto merforbruk til sykevikarer og merforbruk på variabel lønn med kr og arbeidsgiveravgift med kr Omsorg for psykisk utviklingshemmede Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: administrasjon, bofellesskapene for PU(pleie og bodel), Vikersund Arbeidsenteret. Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr Det vises til at kommunen nå er kommet til enighet med annen kommune for refusjon for ressurskrevende bruker med bosted i Modum. Med bakgrunn i dette er det mottatt mer refusjon kr Det er imidlertid avvik på følgende tjenestesteder: Skolegata bofellesskap et merforbruk kr , Ressursboligen på Tomtebo et merforbruk på kr Det skyldes merutgifter til bruker i Heddybo som har heldøgns omsorgstilbud (HSS sak 5/07). ca kr Netto utgifter til sykevikarer ca kr Badeveien Bofellesskap C har mindre refusjon sykelønn kr enn budsjettert. Stadionveien Bofellesskap et merforbruk på kr Det skyldes merutgifter (ca kr ) til enkeltklient som har hatt en forverring i sitt sykdomsbilde. I tillegg er det ytterligere en bruker som har forårsaket ekstrakostnader i forbindelse med økt bemanningsbehov med ca kr Klientutvalget sak 14/07. Hjemmetjenesten Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, aktivisering av eldre/funksjonshemmede, fysio/ergoterapitjeneste. Regnskapsrapporten viser et merforbruk på kr Fysio/ergoterpitjeneste har et mindreforbruk kr Det regner en med vil bli brukt i løpet av året. Det er imidlertid overforbruk i sone Sør (ca kr ) og noe mindre overforbruk i sone Nord. (ca kr ). Det vises til klientsak 10/07, botilbud for bruker under tvungen psyisk helsevern, hvor det ble inngått avtale om å kjøpe botilbud ved institusjon utenfor Modum kommune fra og med Kommunen blir belastet forskuddsvis og kr er belastet sone Sør. Utgiftene for 2007 blir kr Diverse Ansvarsområdet omfatter Katfos aktivitetssenter. Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr Det skyldes prosjektmidler fra Staten som vil bli brukt til formålet i løpet av året. Brukere i 2007 Hovedutvalget har gjennom egne saker til klientutvalget blitt orientert om omfattende endringer til eksisterende brukere og til nye brukere. Administrasjonen vil videreføre denne praksis. I forslag til statsbudsjettet 2008 står det bl a at Statens kompensasjonsgrad vil øke fra 70 til 85 prosent. Kommunen får kompensert en fast andel av egne utgifter ut over innslagspunktet på kr kroner. På tross for dette tilskuddet, vil nye ressurskrevende klienter kreve omprioriteringer i budsjettet og eventuelt økte busjettrammer. Følgende brukere er innvilget botilbud med heldøgns omsorg og pleie. Det var delvis ikke tatt høyde for disse i budsjettet for 2007: En bruker i Skolegata bofellesskap fra kostnader i 2007: kr

19 Sak 0071/07 Tre brukere på Tomtebo (Heddybo/Bamsebo) kr En bruker i Ekornstua og en bruker i 4 mnd kr En bruker fra 1/4 langtidsopphold i institusjon utenfor Modum kr Det foreligger søknad om heldøgns omsorg og pleie fra en bruker. Det er et samarbeid med barnevern i annen kommune som ikke er avklart enda. Modum kommune har mottatt fra Staten ca kr i mer refusjon for ressurskrevende brukere i 2007 og mer refusjon fra annen kommune innen utgangen av året kr Vurdering: Det vises til klientsak 10/07, botilbud for bruker under tvungen psykisk helsevern, hvor det ble inngått avtale om å kjøpe botilbud ved institusjon utenfor Modum kommune fra og med Formannskapet har i sak 66/07 vedtatt budsjettendring ved at inntektsøkningen vedr ressurskrevende brukere med kr er overført til hjemmetjenesten og til Ekornstua Rapporten gjelder til og med september måned. Administrasjonen har sett på totale lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter og tatt hensyn til sykelønnsrefusjon til og med september måned. Dette viser merforbruk på kr Prognosen viser at merforbruket vil øke til ca kr ved årets slutt. Årsaken til merforbruket skyldes bl a bruk av ekstrahjelp i forbindelse med enkeltbrukere som har fått endret sitt sykdomsbilde på Modumheimen, Vikersund bo og dagsenter og i Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Årsak til merforbruk på overtid skyldes at det har vært vanskelig å skaffe vikarer. Merforbruk til ferievikarer skyldes mer bruk av vikarer enn budsjettet har gitt rom for. Ved at det er virksomheter som har mange heltidsstilling, gir økt bruk av overtid når en ikke kan skaffe vikarer. Økte lønnsutgifter fører også med seg økte utgifter til arbeidsgiveravgift. Dersom vi korrigerer for økt forbruk på flere av lønnspostene, jmf postene for ferievikar, overtid og ekstrahjelp så viser det et bekymringsfullt overforbruk. Reduserte utgifter til flyktningtjenesten, økonomisk sosialhjelp og helsestasjoner vil delvis kunne dekke opp for økte kostnader i 2007.