Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen.

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 0038/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0039/07 ORIENTERING - ØKONOMI PRIVATE BARNEHAGER 0040/07 ORIENTERINGSSAK - ÅRSPLANER I BARNEHAGENE 0041/07 BARNEHAGEPLAN 0042/07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG 0043/07 VALG AV EIERS REPRESENTANTER TIL DE KOMMUNALE BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG 0044/07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES) Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &17 Kristin Morsund Fossum Saksnr.: Utvalg Møtedato 0038/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Utskrift av møteprotokoll for hovedutvalg for undervisning godkjennes. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0038/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Utskrift av møteprotokoll for hovedutvalg for undervisning godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll

4 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A10 Åse Berit Hoffart Kjell Willand Saksnr.: Utvalg Møtedato 0039/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 ORIENTERING - ØKONOMI PRIVATE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0039/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til behandling i Hovedutvalg for undervisningssektoren den , saksnr 0026/07 med vedtak: Saken tas til orientering med følgende tillegg: Administrasjonen bes utrede konsekvenser av en heving av tilskuddet til 100%, alternativt 90%. Det er Forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlig tilskudd som regulerer det kommunale tilskuddet til private barnehager: - Hovedregel er at kommunen skal dekke kostnader til drift av barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling - Fra 1. august 2005 ble det også et krav om at kommunens tilskudd uavhengig av kostnadsnivået skulle sørge for at det offentlige tilskuddet skal utgjøre minst 85% av det en barnehage eid av kommunen i snitt motttar. Familiebarnehager har gjennomgående lavere kostnader og kommunens tilskudd skal her sørge for minimum 72,25 %. - Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår for tilskuddet

5 Sak 0039/07 - Ved bruk av veileder og tilhørende regneark (Rundskriv F-07/2007) kan kommunen beregne tilskuddet i tråd med forskriftens krav. - Kommunen kan også velge enhetskostnadsprinsippet Oversikten viser kommunalt tilskudd til private barnehager for 2006 og 2007 og en evt økning til 100% og 90% i offentlig finansiering. Barnehage Kommunalt tilskudd 2006 Kommunalt tilskudd 2007 Økt til 100% Økt til 90% Bøen barnehage Kr Kr Kr Kr Kilden barnehage Kr Kr Kr Kr Drolsum Naturbarnehage Kr Kr Kr Kr Fure barnehage Kr Kr Kr Kr Granstad barnehage Kr Kr (legges ned fra ) Snarum barnehage Kr Kr Kr Kr Strand barnehage Kr Kr Kr Kr Lønneberget familiebarnehage Nøtteliten familiebarnehage Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Bårudåsen Kr Kr Kr Kr foreldrelagsbarneh age Trollskogen familiebarnehage Kr Kr Kr Geiteryggen Kr Kr Kr familiebarnehage Sum Kr Kr Kr Kr Det understrekes at tallene gjelder driften Kostnadene neste barnehageår vil endre seg grunnet etablering av Kjemperud barnehage. Dessuten vil grunnlagsmateriale hentes ut i fra helårsregnskap for de av barnehagene som er kommet til/ endret driften. Evt. økning i

6 Sak 0039/07 foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene vil også påvirke tilskuddet til de private barnehagene. Andre momenter som ligger til grunn for årets beregning: - private familiebarnehager er beregnet etter satser for de ordinære. - private barnehager deltar uten egenandel på lik linje med kommunale barnehager i felles kompetansetiltak for personale i barnehagene selv om de private barnehagene selv kan dekke dette. Hensikten er å oppnå økt kompetanse og fellesskap mellom alle barnehagene. - det gis veiledning og oppfølging til private barnehager. Det kommunale tilskuddet til de private barnehagene beregnes på grunnlag av sats for offentlig finansiering pr oppholdstime for barn over og under tre år. Forutsetninger som ligger inne i regnearket gjør at beregningene for den enkelte barnehage blir forskjellig. De kostadseffektive barnehagene får forholdvis stor uttelling ved at satsen heves. Evt. økninger i det kommunale tilskuddet til de private barnehagene vil innebære innsparinger på andre områder av driften. Det gis en ytterligere orientering om Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentige tilskudd i forbindelse med folkevalgtopplæringen. Vurdering: Det orienteres om tilskuddet for de private barnehagene

7 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A13 Åse Berit Hoffart Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 ORIENTERINGSSAK - ÅRSPLANER I BARNEHAGENE RÅDMANNENS FORSLAG: Årsplaner for barnehagene tas til orientering. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0040/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Årsplaner for barnehagene tas til orientering. Vedlegg: Årsplaner deles ut i møtet Saksopplysninger: Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier bl.a. følgende om årsplanens funksjoner og innhold: Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markeringen av lokale kulturbegivenheter bør også nedfelles i planen. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt bør den samiske årstidskalenderen legges til grunn for arbeidet. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan. Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. Barn kan delta i planleggingsarbeidet med direkte innspill i samtaler om hva de liker å foreta seg i barnehagen og ved at de uttrykker seg på andre måter.

8 Sak 0040/07 Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold. Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget. Det er viktig å legge opp til en drøfting med foreldrene om hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Styreren har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. Det vil bli en muntlig orientering om årsplanene i møtet.

9 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01732 A10 &30 Åse Berit Hoffart Saksnr.: Utvalg Møtedato 0041/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 BARNEHAGEPLAN RÅDMANNENS FORSLAG: Det nedsettes et utvalg for å utarbeide forslag til revidert barnehageplan for perioden Planen revideres i planperioden. Det oppnevnes to representanter for hovedutvalget. Øvrige representanter utnevnes av undervisningssjefen. Utvalget avgir innstilling til undervisningssjefen innen utgangen av februar BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0041/07 BEHANDLING: Hovedutvalget ønsket at planperioden skulle følge valgperioden og avsluttes Utvalgets to representanter er Sissel Thorsrud, Ap og Vidar Løvf, H. Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det nedsettes et utvalg for å utarbeide forslag til revidert barnehageplan for perioden Planen revideres i planperioden. Det oppnevnes to representanter for hovedutvalget, Sissel Thorsrud, Ap og Vider Løvf, H. Øvrige representanter utnevnes av undervisningssjefen. Utvalget avgir innstilling til undervisningssjefen innen utgangen av februar Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Barnehageplan for Modum kommune ble vedtatt av kommunestyret 20. desember Hovedutvalget for undervisning vedtok i sak 0053/05 å forlenge planen ut

10 Sak 0041/ Bakgrunnen for dette var et ønske om å følge konsekvenser av politiske endringer sentralt og ny barnehagelov som trådte i kraft 1. januar Det har vært en stadig utvikling på barnehagesektoren de seinere åra. Full barnehagedekning og økt vekt på kvalitet og kompetanse er viktige mål. Barnehagens innhold trer tydeligere fram og har fått en større plass etter at ny lov og revidert rammeplan har trådt i kraft. Vurdering: Det er på denne bakgrunn ønske om å nedsette et utvalg for å revidere barnehageplanen. Planperioden foreslås til fem år med revidering underveis..

11 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Gunnar Hoff Saksnr.: Utvalg Møtedato 0042/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalget velger følgende representanter og vararepresentanter til skolenes samarbeidsutvalg for valgperioden : Skole Representant Vararepresentant Buskerud skole Enger skole Stalsberg skole Sysle skole Vikersund skole Nordre Modum u.skole Søndre Modum u.skole BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0042/07 BEHANDLING: Forslag fra Egil Kjølstad, enstemmig vedtatt. VEDTAK: Hovedutvalget velger følgende representanter og vararepresentanter til skolenes samarbeidsutvalg for valgperioden : Skole Representant Vararepresentant Buskerud skole Marita Borgersen Andreas Borgersen Enger skole Erik Hørlück Berg Gudveig Aa. Gunnerød Stalsberg skole Egil Kjølstad Håvard Altern Sysle skole Elisabeth B. Martinsen Anne Gloppestad Vikersund skole Øyvind Blix Olav Berg Nordre Modum u.skole Vidar Løvf Linn Grøstad Søndre Modum u.skole Sissel Thorsrud Gerd Anita Solheim

12 Sak 0042/07 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Etter 11-1 i opplæringsloven skal kommunen oppnevne to representanter til hver skoles samarbeidsutvalg. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Loven og forskriftene sier ikke noe om vararepresentanter, funksjonstid og valgbarhet. Tidligere praksis har vært å velge representanter med personlige vararepresentanter blant hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer for hovedutvalgets funksjonsperiode, og så vidt mulig slik at de som velges bor i vedkommende skolekrets. For perioden var følgende valgt: Skole Representant Vararepresentant Buskerud skole Kine Thalerud Terje Ellingsen Enger skole Hanne Øvergaard Asbjørn Lind Stalsberg skole Egil Kjølstad Jan Thunestvedt Sysle skole Tor Magnus Amble Gudveig Aa. Gunnerød Vikersund skole Inge Haveråen Arne Edvin Martinsen Nordre Modum u.skole Ragnhild Kleppan Elisabeth Nossen Søndre Modum u.skole Lars Aamodt Inger Johanne Folkvord

13 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A10 Gunnar Hoff Saksnr.: Utvalg Møtedato 0043/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 VALG AV EIERS REPRESENTANTER TIL DE KOMMUNALE BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalget velger følgende representanter og vararepresentanter til de kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg for valgperioden : Barnehage Representant Vararepresentant Barnas Hus barnehage Brunes naturbarnehage (fra ) Gustadmoen barnehage Kroka barnehage Løkkeveien barnehage Nordbråten barnehage Mælumenga barnehage Rolighetsmoen barnehage BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0043/07 BEHANDLING: Forslag fra Egil Kjølstad, Ap enstemmig vedtatt. VEDTAK: Hovedutvalget velger følgende representanter og vararepresentanter til de kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg for valgperioden : Barnehage Representant Vararepresentant Barnas Hus barnehage Sissel Thorsrud Gerd Anita Solheim Brunes naturbarnehage Marita Borgersen Andreas Borgersen (fra ) Gustadmoen barnehage Elisabeth B. Martinsen Anne Gloppestad Kroka barnehage Egil Kjølstad Håvard Altern Løkkeveien barnehage Øyvind Blix Olav Berg Nordbråten barnehage Vidar Løvf Linn Grøstad

14 Sak 0043/07 Mælumenga barnehage Marita Borgersen Andreas Borgersen Rolighetsmoen barnehage Erik Hørlück Berg Gudveig Aa. Gunnerød Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I barnehagelovens 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg står det at samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Vedtekter for de kommunale barnehagene, punkt 4.2 sier følgende om sammensetningen: En til to representanter med personlige vararepresentanter er valgt av hovedutvalg for undervisningssektoren for den kommunale valgperioden. To representanter med personlige vararepresentanter valgt for barnehageåret av og blant de ansatte. To representanter med personlige vararepresentanter valgt for barnehageåret av og blant foreldrerådet. For perioden var følgende valgt: Barnehage Representant Vararepresentant Barnas hus Lars Aamodt Inger Johanne Folkvord Gustadmoen Ragnhild Kleppan Elisabeth Nossen Kroka Egil Kjølstad Jan Thunestvedt Nordbråten Hanne Øvergaard Asbjørn Lind Rolighetsmoen Inge Haveråen Arne Edvin Martinsen Mælumenga Ragnhild Kleppan Elisabeth Nossen I tillegg var Tor Magnus Amble i perioden valgt som representant til felles møter med de private barnehagenes eiere og styrere, med Gudveig Aa. Gunnerød som personlig vararepresentant. Disse møtene er ikke lenger en del av møtepunktene mellom de private barnehagene og barnehageadministrasjonen. Det er således ikke behov for at hovedutvalget velger representant.

15 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato 0076/07 FORMANNSKAPET /07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen arbeider videre med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger skissert i saken. 2. Rådmannen utreder nærmere spørsmål vedrørende eiendomsskatt i kommunen i løpet av BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN , SAKSNR. 0044/07 BEHANDLING: Forslag fra Egil Kjølstad, Ap: Saken tas til orientering. Rådmannens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. pkt. 2 strykes VEDTAK: Rådmannen arbeider videre med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger skissert i saken. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn Som tidligere varslet vil Modum kommune ha stramme økonomiske rammer i økonomiplanperioden. I denne saken legges det frem foreløpig skisse til driftsbudsjett for Det gjøres rede for oppdaterte inntektsforutsetninger, blant annet basert på forslag til statsbudsjett. Videre legger rådmannen frem oversikt over hvilke tiltak som vurderes innarbeidet i budsjettet.

16 Sak 0044/07 Endelige forslag til budsjett/økonomiplan vil foreligge i midten av november. Rådmannen ønsker imidlertid allerede nå å involvere det nye formannskapet og hovedutvalgene i budsjettprosessen. Saken er ment som informasjon og grunnlag for diskusjon, og eventuelt også avklaringer/føringer i prosessen. Eventuelle avklaringer/føringer tas med i rådmannens videre arbeid med økonomiplanen. Den økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig å løft frem en del problemstillinger som også tidligere har vært diskutert. Til tross for dette har vi ikke klart å skape et positivt resultat utover investeringsmomsrefusjonen. Statsbudsjettet Forslag til statsbudsjett ble lagt frem For kommunesektoren er det foreslått vekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kr for Regjeringens hovedprioriteringer er: - ressurskrevende brukere toppfinansieringsordningen økes fra 70 til 85 % - pleie- og omsorgstjenester økte frie inntekter legger til rette for 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Videre innføres et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. - psykisk helse avsetningen av øremerkede midler til opptrappingsplanen for psykisk helse er økt. - barnehager økt driftstilskudd for å kompensere forventet pris- og kostnadsvekst. - økt timetall i grunnskolen. Økonomiske rammebetingelser i Modum kommune Med utgangspunkt i Regjeringens forslag til statsbudsjett og forutsetninger som utdypes nedenfor, har Modum følgende netto driftsrammer til fordeling i 2008: 1A DRIFT - FRIE INNTEKTER OG FINANS Mill. kr Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Skatt på inntekt og formue 226,6 237,8 248, ,4 248,4 248,4 Rammetilskudd 116,8 125,3 131, ,1 131,1 131,1 Skatt på eiendom 16,0 21,0 22,000 22,0 22,0 22,0 Andre generelle statstilskudd (AGS) 29,2 36,7 36,700 25,8 28,8 27,6 Sum frie disponible inntekter 388,6 420,9 438, ,3 430,3 429,1 Renteinntekter bank m.v. 5,0 5,0 4,000 4,0 4,0 4,0 Renteinntekter og utbytte kraft 7,0 12,0 13,000 13,0 13,0 13,0 Renteutgifter -11,0-14,0-23,000-23,8-24,5-25,4 Avdrag på lån -18,0-19,6-22,000-23,5-24,6-26,3 Netto finansinntekter/-utgifter -17,0-16,6-28,000-30,3-32,1-34,7 Netto avsetninger 0,5 0,6 0,000 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet 10,7 11,0 11,000 5,0 5,0 5,0 Netto driftsresultat 11,2 11,6 11,000 5,0 5,0 5,0 Til fordeling drift 360,4 392,7 399, ,0 393,2 389,4 Skatt på inntekt og formue inkluderer også naturressursskatt. Rammetilskudd: inkl. inntektsutjevning og selskapsskatt - og skjønnstilskudd. Netto driftsramme øker med ca. 6,5 mill. kr fra 2007 til Økningen skal bl.a. dekke følgende kostnader i 2008: Virkningen av lønnsoppgjøret i 2007 Helårsvirkning av nye pådratte utgifter i 2007 Økt timetall i grunnskolen Frukt og grønt i ungdomstrinnet 13,5 mill. kr ca. kr 5,0 mill. kr 0,6 mill. kr 0,3 mill. kr

17 Sak 0044/07 I tillegg er det økte utgifter knyttet til nye psykiatriboliger på Geithus og til flere ressurskrevende brukere i helse- og sosialsektoren. For Modum kommune blir derfor budsjettet strammere enn hva tilfellet har vært i inneværende år. Skatt- og rammetilskudd Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lagt til grunn at Modums skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet er under 90 %. På bakgrunn av spesielt høy skatteinngang i Modum så langt i år, forutsetter rådmannen at kommunes prosentandel øker. Videre er skatteanslaget foreløpig basert på befolkningstall pr Tall hittil i år tyder på at Modum kommune har en bedre befolkningsutvikling enn tallene pr Dette gir grunnlag for å øke inntektsanslaget ytterligere. Rådmannen har økt skatteinntektene med 4,3 mill. kr utover KRDs anslag. Investeringer Kostnadene ved å betjene lånegjelden øker. I tallene ovenfor er det foreløpig lagt følgende forutsetninger om nye investeringer i planperioden: INVESTERINGSPROSJEKTER Behov 2008 Behov 2009 Behov2010 Behov 2011 Vedtatte prosjekter: Tillbygg Vikersund skole 8,95 Barneboliger 14,95 Øvrige investeringsbehov: IKT 1,30 1,3 1,3 1,3 Rådhuset 0,50 Barnehager? Voksenopplæringen? Arbeidssenteret? Gymsal/flerbrukshall Sysle 15,0 Anleggslista 7,00 7,0 7,0 7,0 Gang- og sykkelveier 4,00 4,0 4,0 4,0 Opparbeiding av tomtefelt 5,00 5,0 5,0 Øya renseanlegg 20,0 Diverse kommunale bygg 1,00 2,0 3,0 2,0 Kulvert Sandbekken 3,5 Nedmarken næringsområde 4,10 Boliger for funksjonshemmede 10,0 5,0 Sykehjemsplasser/omsorgsb.??? Sum 46,8 47,8 45,3 14,3 Investeringsoversikten er planlagt finansiert som følger: FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Salg av eiendommer/tomter 4,0 4,0 4,0 4,0 Disposisjonsfond/kapitalfond 5,0 Overføring fra drift 11,0 5,0 5,0 5,0 Nye låneopptak 26,8 38,8 36,3 5,3 I 2007 vil lånebehovet bli langt høyere enn antatt i inneværende økonomiplan (se egen sak om investeringer). Dette bidrar til økte rente- og avdragsutgifter i Budsjettert flytende lånerente er 5,6 % i hele planperioden. Andel av lånegjeld med fast rente ved utgangen av 2007 vil være 29 %, med rente mellom 3,7 % og 4,8 %.

18 Sak 0044/07 Utfordringen fremover blir å betjene de stadig økende rente- og avdragsutgiftene. Vurdering: Den økonomiske situasjonen for 2008 er som det fremgår av ovennevnte stram. Hovedårsaken til at økonomien har strammet seg til er økte kostnader til å betjene kommunens lånegjeld og økte kostnader i helse- og sosialsektorens tjenesteproduksjon. Til tross for en mer anstrengt økonomi, kan vi vise til en positiv utvikling på flere områder. Barnehagekøene minsker, overbelegget på Modumheimen er redusert og vi klarer å gi hjelp og tilbud til de av innbyggerne som har et behov. Vi utvikler videre tomtefelt slik at vi stimulerer til fortsatt vekst i befolkningen. Rådmannens er likevel bekymret over en situasjon der kostnadene øker mer enn inntektene. Det vil derfor være behov for å se både på kostnadsreduserende tiltak og inntektsøkninger i 2008 og resten av planperioden. Gebyr på tjenester er inkludert i en slik gjennomgang. Rådmannen vil i sitt budsjettforslag legge inn endringer der dette anses som forsvarlig. Netto utgiftsramme I oversikten nedenfor fremkommer forslagene til inntektsøkninger og utgiftsreduksjoner som rådmannen ser seg nødt til å innarbeide for å oppnå en netto utgiftsramme på 399,2 mill. kr. Denne utgiftsrammen gir et netto driftsresultat på 11 mill. kr, som tilsvarer momsrefusjon av investeringer. Dette er midler som tilbakeføres investeringsbudsjettet som finansiering. Resultatet utover dette anbefales å ligge på 3 %, men det er så langt ikke funnet rom for dette Opprinnelig budsjett IKT-stilling OU-midler til KS Økt avsetning pensjonsreserve Formannskapets disposisjonspost Endret organisering Hovedutvalgenes disposisjonspost Helårsvirkning lønnsoppgjør Frukt og grønt ungdomstrinnet Økt timetall skolene Polenturene Økte barnehagepriser Økte SFO priser Økt skyssgrense Nye barnehageplasser Økt skjønnstilskudd nye barnehagepl Generell styrking Psykiatriboliger Økt satsing psykisk folkehelse Økt psykiatritilskudd Tomtebo Ny psykiatribruker Ekornstua/Skolegata Økonomisk sosialhjelp Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Introduksjonsordning flykninger Endret refusjonsordning bruker Generell styrking Tilskudd lag- og foreninger Nedleggelse av frivillighetssentralen Plan gang- og sykkelvei Helårsvirkning vedtatte stillinger Generelt teknisk

19 Sak 0044/07 Økte gebyrinntekter teknisk (selvkost) Sum netto utgiftsramme sektorvis Sum netto utgiftsramme Ordinær drift er så langt som mulig forsøkt skjermet, da kutt i denne gir umiddelbare konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Driften er likevel utsatt for indirekte kutt, da vi ikke får kompensert for økt prisstigning på varer og tjenester. Dette er et indirekte kutt som vi har tatt og tar hvert år. Barnehagepriser/SFO Rådmannen vurderer å øke foreldrebetalingen både i barnehagene og på SFO. Innretningen på økte betalingssatser kan være en kombinasjon av økte satser og endring i betalingskategorier. En inntektsøkning på 1,2 mill. kr (barnehagene) innebærer fortsatt betalingssatser som ligger godt under maksimumssatser. Polenturene Gjennomføringen av Polentur for 10. klassingene har i 2007 en kostnad på ca. kr Rådmannen mener at dersom turene ned til Polen avvikles og erstattes med nytt og eget opplegg i Oslo, herunder besøk på Holocaustsenteret, Norges Hjemmefront museum mv. vil vi kunne omprioritere kr Økt skyssgrense Skyssgrensene kan økes fra dagens 3 km til 4 km ( klasse), som er standard ellers i kommunene. Begrunnelsen for tiltaket er å oppmuntre og stimulere til mer fysisk aktivitet blant barn og unge. Det vises også til prioriteringene i investeringsbudsjettet hvor det i tråd med trafikksikkerhetsplan i utkastet er lagt inn 16 mill. kr til gang- og sykkelveier i perioden. Fortsatt vil det være slik at barn som har en trafikkfarlig skolevei vil få tilbud om gratis skoleskyss. Men, det er grunn til å tro at dette blir færre og færre i løpet av planperioden. Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Rådmannen regner med at gebyr tilsvarende kr 150 pr. mnd. på henholdsvis trygghetsalarm og hjemmehjelp kan gi en inntektsøkning på 1,3 mill. kr. For de som har en inntekt lavere enn 2G, vil samlet beløp pr. mnd. ikke overstige kr 150. Frivillighetssentralen Rådmannen har i skissen lagt opp til en gradvis utfasing av Frivillighetssentralen i løpet av Spørsmålet er om behovet, og det kommunale ansvaret innen området, kan forsvare en årlig ressursbruk på kr Virksomheten har blitt tatt opp til vurdering også tidligere. Økte inntekter teknisk (selvkost) Vann- og kloakkavgifter skal kreves inn etter selvkostprinsippet, dvs. 100 % kostnadsdekning. Selvkostberegningen skal dekke både driftsutgifter og kapitalkostnader av de investeringene som gjøres innen vann og avløp. Prisene på vann og avløp ble satt ned i 2006 og 2007 siden vi hadde et positivt selvkostfond som måtte tilbakeføres brukerne gjennom lavere gebyr. Vi får nå ikke lenger denne effekten. I tillegg vil økt rentenivå medføre behov for å øke avgiftene i 2008.

20 Sak 0044/07 De kommunale festeavgiftene har hovedforfall hvert 10. år. Neste hovedforfall er i Vanligvis ønsker de fleste festetagerne å fornye avtalene. Vi har derfor lagt opp til at 80 % fornyer avtalene. Feieavgiftene, eiendomsopplysninger, planarbeide, byggesak, utslippsaker og kart og oppmåling er foreslått økt med 10 %. I sum gir dette økte inntekter på ca. 6,2 mill. kr. Eiendomsskatt Med bakgrunn i utsiktene om økt andel av faste driftsutgifer uten tilsvarende økning i frie inntekter, ønsker rådmannen å utrede nærmere konsekvenser ved å innføre eiendomsskatt for alle i Modum kommune. En slik endring ville medføre en kraftig forbedring av kommunens økonomiske handlingsrom. En utredning vil, i tillegg til å anslå et inntektspotensiale, også vurdere bruk av midlene. Rådmannen ser for seg at inntekter fra en evt. eiendomsskatt ikke skal blandes inn i ordinær drift, men kun benyttes til å løse kommunens nødvendige investeringsbehov og nedbetaling av lånegjeld. Det er i flere sammenhenger kommet innspill om investeringsbehov som er aktuelle i denne sammenheng: nye sykehjemsplasser (herunder plasser for demente), omsorgsboliger, tiltak innen folkehelsearbeid herunder gang- og sykkelveier, sentrumsutvikling mv. Økte inntekter fra en evt. eiendomsskatt vil redusere fremtidig lånebehov. Videre vil vi ved å benytte disse inntektene til å nedbetale gjeld kunne frigjøre midler og dermed kunne gi et bedre tjenestetilbud med økt kvalitet. Det har tidligere kommet tydlige politiske signaler om eiendomsskatt. Vi ser imidlertid at stramme økonomiske rammer gjør at flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Rådmannen legger derfor opp til at det nye kommunestyret tar stilling til om de ønsker spørsmålet om eiendomsskatt skal utredes i planperioden. Fra det tidspunkt det tas beslutning om evt. innføring av eiendomsskatt, tar det minimum ett år før det kan gjøres gjeldende.