Kommunestyret behandlet i møte sak 97/17. Følgende vedtak ble fattet:

Transkript

1 Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 17/ SADM/ØKO/GØ MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte sak 97/17. Følgende vedtak ble fattet: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2018: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2018 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2018 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2018 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. Sentraladministrasjon Telefon: Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund Bankgiro: post@modum.kommune.no Side 1 av 6 Org. nr.:

2 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg Modum kommune styrker sin innsats på næringsfeltet. Gjennom et aktivt samarbeid med næringsrådet søker en å koordinere næringsarbeidet. Årlige inntekter på kr fra Modum kommunes kraftfond øremerkes et prosjekt over minst tre år for å skaffe flere arbeidsplasser i Modum. Midlene skal finansieres minst en ny 100% stilling og legges administrativt til Modum Næringsråd, jf. egen avtale mellom kommunen og næringsrådet. Bevilgninger forutsetter samarbeid fra næringslivet i Modum via næringsrådet. Merutgifter tas fra bunnlinjen. Kommunens næringsplan revideres i Kommunen skal i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen i periode satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Det skal legges til rette for å kunne inngå en sykkelbyavtale basert på en plan for et hovedsykkelvegnett. 11. All bio-olje som benyttes i kommunens virksomheter skal i størst mulig grad være bærekraftig. Dette innebærer bl. annet at importert råstoff som soya, mais og palmeolje ikke skal være benyttet som innsatsfaktorer i produksjonen. 12. Det skal opprettes en årlig pris for god byggeskikk i Modum kommune. 13. Rådmannen skal vurdere om det er hensiktsmessig at kommunen i større grad baserer seg på egne ressurser, for å møte utfordringene på plansiden. Med andre ord øke plankapasiteten og i mindre grad kjøpe konsulenttjenester. 14. Modum kommune skal til enhver tid har ferdig opparbeidede næringstomter. Arbeidet med å legge til rette for opparbeiding av næringstomter på Skresvikmoen, herunder tilknytning til riksvei 35, skal starte i Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Rådmannen skal legge til rette for å øke kunnskap om barn og unge med stort læringspotensial. Det skal etableres en veileder for arbeidet med barn og unge med stort læringspotensial tilsvarende det Bærum, Stavanger og Tønsberg allerede har gjort, i samarbeid med nasjonalt kompetansesenter. 16. Statistikk viser at for mange ungdommer i Modum kommune til enhver tid faller ut av videregående skole. Samarbeidspartiene i Modum ber rådmannen har økt fokus på å legge til rette for jobbsjansen for unge voksne. 17. I investeringsbudsjettet for 2020 og 2021 settes det av 1 mill. kr eks. mva. årlig til IKT grunnskole. 18. Modum kommune skal være en foregangskommune innen sunn mat. 50% av offentlig mat skal være økologisk innen 2025.

3 19. Som innkjøper skal Modum kommune stimulere til økt bruk av lokale leverandører, herunder lokalprodusert mat, blant annet gjennom reforhandling av rammeavtaler mv. Kommunens innkjøpsstrategi skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. 20. For å styrke lokaldemokratiet og gjøre det lettere for innbyggerne å holde kontakt med kommunen, startes det i 2018 arbeid med å etableres grendeutvalg. 21. Modum kommune skal fortsatt satse på lærlingeplasser, ved å være en attraktiv lærlingebedrift. 22. Politikere bør involveres i rådmannens initiativ til å starte et arbeid med bedre målformuleringer og bør utvides til å gjelde målformuleringer generelt. 23. For bygging av rulleskianlegg på Brunes bevilges Vikersund IF langrennsgruppe et bidrag fra Modum kommune på kr ,-. For utvidelse av rulleskianlegg på Simostranda bevilges Simostranda IL et bidrag fra Modum kommune på kr ,-. Pengene utbetales når de respektive anleggene er ferdig bygd og godkjent regnskap levert Modum kommune. Skatteanslaget økes tilsvarende med 1,3 millioner kr. 24. Det settes av en disposisjonskonto på kr til hovedutvalg for kultur. Økonomiske konsekvenser tas fra bunnlinjen. 25. Tilskuddet til Krøderbanen videreføres økningen dekkes innenfor kulturbudsjettet. 26. Arbeidet med organisering av hjemmetjenesten intensiveres, for å optimalisere arbeidsforholdene og effektivisere tjenestene, blant annet ved å benytte andre faggrupper til å løse oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse. Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -327,9-327,1-345, ,6-344,6-344,6 Andre direkte/indirekte skatter -14,1-13,3-13,300-13,3-13,3-13,3 Rammetilskudd -362,7-376,0-377, ,2-377,2-377,2 Eiendomsskatt ,6-16,800-16,8-16,8-16,8 Andre generelle statstilskudd ,5-47,782-47,8-47,8-47,8 Sum frie disp inntekter -767,7-784,5-801, ,7-799,7-799,7 Renteinntekter bank m.v. -7,5-6,1-6,500-6,5-6,5-6,5 Renteinntekter og utbytte -20,8-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2

4 kraft Renteutgifter 20,4 26,2 24,989 25,6 25,8 27,1 Avdrag på lån 36,7 43,3 45, ,1 45,6 Netto finansinntekter/- utgifter 28,8 43,2 43,789 42,9 43,2 46,0 Netto avsetninger 17,7 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Overføring til investeringsbudsj. Mindreforbruk 22,9 Netto driftsresultat 40,6 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Til fordeling drift 698,3 731,2 748, ,9 742,9 742,9 Budsjettskjema 1B mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Fellesposter Ramme -2,1 27,6 24,178 24,2 24,2 24,2 1.1 Sentraladm Ramme 46,6 43,4 45,850 45,9 45,9 45,9 1.2 Undervisning Ramme 263,3 273,3 277, ,5 277,5 277,5 1.3 Helse og sosial Ramme 347,4 345,3 356, ,3 352,3 352,3 1.5 Kultur Ramme 24,2 23,7 25,539 24,2 24,2 24,2 1.6 Teknisk Ramme 18,8 17,9 18,809 18,8 18,8 18,8 Sum Ramme 698,2 731,2 748, ,9 742,9 742,9 Budsjettskjema 2A mill.kr Budsjett Investeringer i anleggsmidler (jf. 2B) Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer Bruk av lånemidler til videre utlån Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på lån

5 Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjettskjema 2B Budsjett (tall i mill kr) Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Digitalisering Kirke Barnehager Sykehjem Anleggslista Veianlegg Biler og maskiner Gang- og sykkelveier Formålsbygg Rådhus EPC Tomtefelt Vikersund sentrum Nord Ny bru Geithus ROS-tiltak Parkering Vikersund S Reservevannskilde Sum investeringer 27. Modum kommune skal ha en aktiv rolle for å sikre fibernettutbygging i hele kommunen. Kommunen gjør dette i samarbeid med Midt Kraft AS. I løpet av 2018 skal kommunens fibernettdekning kartlegges og det skal lages en plan for utbygging/oppgradering av fibernettet.

6 28. Planene om Familiens Hus skal gå fra tanker og planer til et aktivt Familiens hus i Målet er å ha tilbudet operativt fra september Tilbudet ved avdeling Blå og tilbudet på Læring og mestringssenteret opprettholdes. Det forutsettes at tilbudene dekkes innen grunnskoleområde. Det legges frem sak for utvalg og kommunestyret der det utredes eget regnskap på Avd. Blå og Læring- og mestringssenteret. Saken må også beskrive hvordan det løses dersom elevene velger andre skoler. 30. Gode samferdselsløsninger er viktig for kommunens attraktivitet og innbyggernes transportbehov. Vi må intensivere arbeidet med å synliggjøre kommunens behov. Kommunen skal ha en koordinerende rolle i arbeidet 31. Kommunestyret får en sak på hvordan vi kan bidra til å utvide antall VTA plasser på Modum Asvo. Rådmann skriver på side 38 i budsjettforslaget: Det er ikke funnet rom i budsjett 2018 til økning i antall plasser, selv om en økning antall plasser vil føre til reduksjon i utgifter til andre tjenester. Vi må se en helhet i hele kommunen. Kommunestyret får sak på dette. 32 Innkjøps- og logistikkansvarlig ansettes så fort som mulig. 33. Forslag om å utrede sak for selvkostberegning i byggesak oversendes formannskapet. Med hilsen Gro Øverby Økonomisjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift