Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Møterom kulturkontoret.

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Møterom kulturkontoret Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 0028/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /07 MIDTFYLKE TEATER VERKSTED - OPPNEVNING/VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET 0030/07 SØKNAD OM STØTTE TIL KART TIL NM I ORIENTERING (ULTRALANG) /07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES) Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02378 C00 Laila Morka Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokoll fra godkjennes Vedlegg: Møteprotokoll fra Saksopplysninger: Vurdering:

4 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02187 C33 Per Aimar Carlsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0029/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 MIDTFYLKE TEATER VERKSTED - OPPNEVNING/VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune velger som kommunens representant til styret i Midtfylke teaterverksted for en periode på 4 år. Modum kommune velger Einar Feldmann Modum revy- og teaterlag som brukerrepresentant fra Modum kommune til styret i Midtfylke teaterverksted for en periode på 4 år. Vedlegg: Informasjonsbrev, årsmelding 2006, referat fra årsmøte 2007, vedtekter Saksopplysninger: Midtfylke teaterverksted er en stiftelse som har som formål å fremme og utvikle teatervirksomhet i sine eierkommuner. Fra teaterverkstedet ble stiftet og frem til i dag har Modum kommune støttet virksomheten med kr pr år. Eierkommunene har etter vedtektene plikt til å oppnevne en representant til styret (for 4 år) i teaterverkstedet. I tillegg skal kommunen oppnevne en representant fra brukergruppen i kommunen. De kommunalt oppnevnte representantene til styret vil sitte i styret i to år og være vararepresentant til styret i to år. Vurdering: Fra brukergruppene i Modum er det forslag på Einar Feldmann Modum revy- og teaterlag. Kultursjefen har ingen innvendinger mot dette. Kultursjefen ber hovedutvalget oppnevne en representant for Modum kommune til styret i Midtfylke Teaterverksted

5 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ D11 Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 SØKNAD OM STØTTE TIL KART TIL NM I ORIENTERING (ULTRALANG) 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Det bevilges kr til Modum O-lag til kart til NM i orientering. Dette er Modum kommunes tilskudd til arrangementet og det kan ikke søkes om ytterligere tilskudd.. Bevilgningen belastes konto Tilskudd til arrangement. Kr overføres fra konto Hovedutvalgets disposisjonspost. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Modum O-lag har etter påtrykk fra Norges Orienteringsforbund sagt ja til å arrangere NM i Ultralang lørdag 9. august Løpsområdene dekkes av kartene Flannumsmarka og Snarum. Kartene må oppgraderes i løypetraseene for å tilfredsstille kravene til NM. I tillegg må det tegnes inn et område på 2,7 km 2 ved Langsjø. Det nye kartet i målestokk 1:15000 vil dekke et sammenhengende område fra Snarum i vest til Drolsum i øst. I nord vil det gå til Gravermoen/Langsjø og i syd til Sysle/Haugerudsletta. O-laget hadde planlagt å utgi et turkart med historiske opplysninger over det samme området. Disse planene er nå utsatt til etter NM. Kartprosjektet er kostnadsberegnet til kr , inkludert 10 % administrasjonsutgifter på kr. Det søkes om kr som tilsvarer de totale utgiftene til NM kartet og turkartet med historiske opplysninger. Kartene står ikke i handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som legges til grunn for fordelingen av kommunale midler til nyanlegg og vedlikehold av idrettsanlegg. Dette medfører at kartene ikke er stønadsberettiget til spillemidler. Arrangører av nasjonale og internasjonale mesterskap i Modum får støtte fra kommunen etter vedtatte retningslinjer. Et NM arrangement er stønadsberettiget til kr. Vurdering:

6 Sak 0030/07 Modum O-lag nedlegger et stort arbeid i produksjon av kart. Gjennom aktiviteten Månedens poster, hvor det hver måned settes ut poster på 4 steder i kommunen, får også allmennheten nytte av kartene i tillegg til tur-orienterere og aktive o-løpere. Kultursjefen ser svært positivt på aktiviteten i o-laget, i tillegg til at det alltid er positivt at lokale lag tar på seg arrangement som bidrar til positiv markedsføring av Modum. O-laget har valgt å utsette planene for et turkart med historiske opplysninger til etter NM. Kultursjefen henviser dette kartet til å søke på den ordinære stønadsordningen med frist 1. april 2008 og trekker kr som er beregnede kostnader for det historiske kartet ut av beregningsgrunnlaget. O-laget har beregnet 10 % i administrative utgifter. Det er vanlig å legge 5 % administrasjonsutgifter inn i beregningsgrunnlaget for tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av idrettsanlegg og for tilskudd fra spillemidlene. Kultursjefen beregner 5 % administrasjonskostnadene og tar i behandlingen av søknaden utgangspunkt i en kostnad på kr som gir grunnlag for et kommunalt tilskudd på kr På kontoen for tilskudd til arrangement er det igjen kr Kultursjefen er ikke kjent med at det skal avholdes flere nasjonale eller internasjonale mesterskap i Modum i 2007 og anbefaler at denne summen bevilges til Modum O-lag. Hovedutvalget har midler på sin disposisjonskonto, og kultursjefen foreslår at kr belastes denne kontoen.

7 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato 0076/07 FORMANNSKAPET /07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /07 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2008 (ETTERSENDES) RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen arbeider videre med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger skissert i saken. 2. Rådmannen utreder nærmere spørsmål vedrørende eiendomsskatt i kommunen i løpet av Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn Som tidligere varslet vil Modum kommune ha stramme økonomiske rammer i økonomiplanperioden. I denne saken legges det frem foreløpig skisse til driftsbudsjett for Det gjøres rede for oppdaterte inntektsforutsetninger, blant annet basert på forslag til statsbudsjett. Videre legger rådmannen frem oversikt over hvilke tiltak som vurderes innarbeidet i budsjettet. Endelige forslag til budsjett/økonomiplan vil foreligge i midten av november. Rådmannen ønsker imidlertid allerede nå å involvere det nye formannskapet og hovedutvalgene i budsjettprosessen. Saken er ment som informasjon og grunnlag for diskusjon, og eventuelt også avklaringer/føringer i prosessen. Eventuelle avklaringer/føringer tas med i rådmannens videre arbeid med økonomiplanen. Den økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig å løft frem en del problemstillinger som også tidligere har vært diskutert. Til tross for dette har vi ikke klart å skape et positivt resultat utover investeringsmomsrefusjonen. Statsbudsjettet Forslag til statsbudsjett ble lagt frem For kommunesektoren er det foreslått vekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kr for Regjeringens hovedprioriteringer er: - ressurskrevende brukere toppfinansieringsordningen økes fra 70 til 85 %

8 Sak 0031/07 - pleie- og omsorgstjenester økte frie inntekter legger til rette for 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Videre innføres et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. - psykisk helse avsetningen av øremerkede midler til opptrappingsplanen for psykisk helse er økt. - barnehager økt driftstilskudd for å kompensere forventet pris- og kostnadsvekst. - økt timetall i grunnskolen. Økonomiske rammebetingelser i Modum kommune Med utgangspunkt i Regjeringens forslag til statsbudsjett og forutsetninger som utdypes nedenfor, har Modum følgende netto driftsrammer til fordeling i 2008: 1A DRIFT - FRIE INNTEKTER OG FINANS Mill. kr Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Skatt på inntekt og formue 226,6 237,8 248, ,4 248,4 248,4 Rammetilskudd 116,8 125,3 131, ,1 131,1 131,1 Skatt på eiendom 16,0 21,0 22,000 22,0 22,0 22,0 Andre generelle statstilskudd (AGS) 29,2 36,7 36,700 25,8 28,8 27,6 Sum frie disponible inntekter 388,6 420,9 438, ,3 430,3 429,1 Renteinntekter bank m.v. 5,0 5,0 4,000 4,0 4,0 4,0 Renteinntekter og utbytte kraft 7,0 12,0 13,000 13,0 13,0 13,0 Renteutgifter -11,0-14,0-23,000-23,8-24,5-25,4 Avdrag på lån -18,0-19,6-22,000-23,5-24,6-26,3 Netto finansinntekter/-utgifter -17,0-16,6-28,000-30,3-32,1-34,7 Netto avsetninger 0,5 0,6 0,000 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet 10,7 11,0 11,000 5,0 5,0 5,0 Netto driftsresultat 11,2 11,6 11,000 5,0 5,0 5,0 Til fordeling drift 360,4 392,7 399, ,0 393,2 389,4 Skatt på inntekt og formue inkluderer også naturressursskatt. Rammetilskudd: inkl. inntektsutjevning og selskapsskatt - og skjønnstilskudd. Netto driftsramme øker med ca. 6,5 mill. kr fra 2007 til Økningen skal bl.a. dekke følgende kostnader i 2008: Virkningen av lønnsoppgjøret i 2007 Helårsvirkning av nye pådratte utgifter i 2007 Økt timetall i grunnskolen Frukt og grønt i ungdomstrinnet 13,5 mill. kr ca. kr 5,0 mill. kr 0,6 mill. kr 0,3 mill. kr I tillegg er det økte utgifter knyttet til nye psykiatriboliger på Geithus og til flere ressurskrevende brukere i helse- og sosialsektoren. For Modum kommune blir derfor budsjettet strammere enn hva tilfellet har vært i inneværende år. Skatt- og rammetilskudd Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lagt til grunn at Modums skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet er under 90 %. På bakgrunn av spesielt høy skatteinngang i Modum så langt i år, forutsetter rådmannen at kommunes prosentandel øker. Videre er skatteanslaget foreløpig basert på befolkningstall pr Tall hittil i år tyder på at Modum kommune har en bedre befolkningsutvikling enn tallene pr Dette gir grunnlag for å øke inntektsanslaget ytterligere. Rådmannen har økt skatteinntektene med 4,3 mill. kr utover KRDs anslag.

9 Sak 0031/07 Investeringer Kostnadene ved å betjene lånegjelden øker. I tallene ovenfor er det foreløpig lagt følgende forutsetninger om nye investeringer i planperioden: INVESTERINGSPROSJEKTER Behov 2008 Behov 2009 Behov2010 Behov 2011 Vedtatte prosjekter: Tillbygg Vikersund skole 8,95 Barneboliger 14,95 Øvrige investeringsbehov: IKT 1,30 1,3 1,3 1,3 Rådhuset 0,50 Barnehager? Voksenopplæringen? Arbeidssenteret? Gymsal/flerbrukshall Sysle 15,0 Anleggslista 7,00 7,0 7,0 7,0 Gang- og sykkelveier 4,00 4,0 4,0 4,0 Opparbeiding av tomtefelt 5,00 5,0 5,0 Øya renseanlegg 20,0 Diverse kommunale bygg 1,00 2,0 3,0 2,0 Kulvert Sandbekken 3,5 Nedmarken næringsområde 4,10 Boliger for funksjonshemmede 10,0 5,0 Sykehjemsplasser/omsorgsb.??? Sum 46,8 47,8 45,3 14,3 Investeringsoversikten er planlagt finansiert som følger: FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Salg av eiendommer/tomter 4,0 4,0 4,0 4,0 Disposisjonsfond/kapitalfond 5,0 Overføring fra drift 11,0 5,0 5,0 5,0 Nye låneopptak 26,8 38,8 36,3 5,3 I 2007 vil lånebehovet bli langt høyere enn antatt i inneværende økonomiplan (se egen sak om investeringer). Dette bidrar til økte rente- og avdragsutgifter i Budsjettert flytende lånerente er 5,6 % i hele planperioden. Andel av lånegjeld med fast rente ved utgangen av 2007 vil være 29 %, med rente mellom 3,7 % og 4,8 %. Utfordringen fremover blir å betjene de stadig økende rente- og avdragsutgiftene. Vurdering: Den økonomiske situasjonen for 2008 er som det fremgår av ovennevnte stram. Hovedårsaken til at økonomien har strammet seg til er økte kostnader til å betjene kommunens lånegjeld og økte kostnader i helse- og sosialsektorens tjenesteproduksjon. Til tross for en mer anstrengt økonomi, kan vi vise til en positiv utvikling på flere områder. Barnehagekøene minsker, overbelegget på Modumheimen er redusert og vi klarer å gi hjelp og tilbud til de av innbyggerne som har et behov. Vi utvikler videre tomtefelt slik at vi stimulerer til fortsatt vekst i befolkningen. Rådmannens er likevel bekymret over en situasjon der kostnadene øker mer enn inntektene. Det vil derfor være behov for å se både på kostnadsreduserende tiltak og inntektsøkninger i

10 Sak 0031/ og resten av planperioden. Gebyr på tjenester er inkludert i en slik gjennomgang. Rådmannen vil i sitt budsjettforslag legge inn endringer der dette anses som forsvarlig. Netto utgiftsramme I oversikten nedenfor fremkommer forslagene til inntektsøkninger og utgiftsreduksjoner som rådmannen ser seg nødt til å innarbeide for å oppnå en netto utgiftsramme på 399,2 mill. kr. Denne utgiftsrammen gir et netto driftsresultat på 11 mill. kr, som tilsvarer momsrefusjon av investeringer. Dette er midler som tilbakeføres investeringsbudsjettet som finansiering. Resultatet utover dette anbefales å ligge på 3 %, men det er så langt ikke funnet rom for dette Opprinnelig budsjett IKT-stilling OU-midler til KS Økt avsetning pensjonsreserve Formannskapets disposisjonspost Endret organisering Hovedutvalgenes disposisjonspost Helårsvirkning lønnsoppgjør Frukt og grønt ungdomstrinnet Økt timetall skolene Polenturene Økte barnehagepriser Økte SFO priser Økt skyssgrense Nye barnehageplasser Økt skjønnstilskudd nye barnehagepl Generell styrking Psykiatriboliger Økt satsing psykisk folkehelse Økt psykiatritilskudd Tomtebo Ny psykiatribruker Ekornstua/Skolegata Økonomisk sosialhjelp Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Introduksjonsordning flykninger Endret refusjonsordning bruker Generell styrking Tilskudd lag- og foreninger Nedleggelse av frivillighetssentralen Plan gang- og sykkelvei Helårsvirkning vedtatte stillinger Generelt teknisk Økte gebyrinntekter teknisk (selvkost) Sum netto utgiftsramme sektorvis Sum netto utgiftsramme Ordinær drift er så langt som mulig forsøkt skjermet, da kutt i denne gir umiddelbare konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Driften er likevel utsatt for indirekte kutt, da vi ikke får kompensert for økt prisstigning på varer og tjenester. Dette er et indirekte kutt som vi har tatt og tar hvert år. Barnehagepriser/SFO Rådmannen vurderer å øke foreldrebetalingen både i barnehagene og på SFO. Innretningen på økte betalingssatser kan være en kombinasjon av økte satser og endring i betalingskategorier.

11 Sak 0031/07 En inntektsøkning på 1,2 mill. kr (barnehagene) innebærer fortsatt betalingssatser som ligger godt under maksimumssatser. Polenturene Gjennomføringen av Polentur for 10. klassingene har i 2007 en kostnad på ca. kr Rådmannen mener at dersom turene ned til Polen avvikles og erstattes med nytt og eget opplegg i Oslo, herunder besøk på Holocaustsenteret, Norges Hjemmefront museum mv. vil vi kunne omprioritere kr Økt skyssgrense Skyssgrensene kan økes fra dagens 3 km til 4 km ( klasse), som er standard ellers i kommunene. Begrunnelsen for tiltaket er å oppmuntre og stimulere til mer fysisk aktivitet blant barn og unge. Det vises også til prioriteringene i investeringsbudsjettet hvor det i tråd med trafikksikkerhetsplan i utkastet er lagt inn 16 mill. kr til gang- og sykkelveier i perioden. Fortsatt vil det være slik at barn som har en trafikkfarlig skolevei vil få tilbud om gratis skoleskyss. Men, det er grunn til å tro at dette blir færre og færre i løpet av planperioden. Trygghetsalarmer/Hjemmehjelp Rådmannen regner med at gebyr tilsvarende kr 150 pr. mnd. på henholdsvis trygghetsalarm og hjemmehjelp kan gi en inntektsøkning på 1,3 mill. kr. For de som har en inntekt lavere enn 2G, vil samlet beløp pr. mnd. ikke overstige kr 150. Frivillighetssentralen Rådmannen har i skissen lagt opp til en gradvis utfasing av Frivillighetssentralen i løpet av Spørsmålet er om behovet, og det kommunale ansvaret innen området, kan forsvare en årlig ressursbruk på kr Virksomheten har blitt tatt opp til vurdering også tidligere. Økte inntekter teknisk (selvkost) Vann- og kloakkavgifter skal kreves inn etter selvkostprinsippet, dvs. 100 % kostnadsdekning. Selvkostberegningen skal dekke både driftsutgifter og kapitalkostnader av de investeringene som gjøres innen vann og avløp. Prisene på vann og avløp ble satt ned i 2006 og 2007 siden vi hadde et positivt selvkostfond som måtte tilbakeføres brukerne gjennom lavere gebyr. Vi får nå ikke lenger denne effekten. I tillegg vil økt rentenivå medføre behov for å øke avgiftene i De kommunale festeavgiftene har hovedforfall hvert 10. år. Neste hovedforfall er i Vanligvis ønsker de fleste festetagerne å fornye avtalene. Vi har derfor lagt opp til at 80 % fornyer avtalene. Feieavgiftene, eiendomsopplysninger, planarbeide, byggesak, utslippsaker og kart og oppmåling er foreslått økt med 10 %. I sum gir dette økte inntekter på ca. 6,2 mill. kr. Eiendomsskatt Med bakgrunn i utsiktene om økt andel av faste driftsutgifer uten tilsvarende økning i frie inntekter, ønsker rådmannen å utrede nærmere konsekvenser ved å innføre eiendomsskatt for alle i Modum kommune. En slik endring ville medføre en kraftig forbedring av kommunens økonomiske handlingsrom. En utredning vil, i tillegg til å anslå et inntektspotensiale, også vurdere bruk av midlene. Rådmannen ser for seg at inntekter fra en evt. eiendomsskatt ikke

12 Sak 0031/07 skal blandes inn i ordinær drift, men kun benyttes til å løse kommunens nødvendige investeringsbehov og nedbetaling av lånegjeld. Det er i flere sammenhenger kommet innspill om investeringsbehov som er aktuelle i denne sammenheng: nye sykehjemsplasser (herunder plasser for demente), omsorgsboliger, tiltak innen folkehelsearbeid herunder gang- og sykkelveier, sentrumsutvikling mv. Økte inntekter fra en evt. eiendomsskatt vil redusere fremtidig lånebehov. Videre vil vi ved å benytte disse inntektene til å nedbetale gjeld kunne frigjøre midler og dermed kunne gi et bedre tjenestetilbud med økt kvalitet. Det har tidligere kommet tydlige politiske signaler om eiendomsskatt. Vi ser imidlertid at stramme økonomiske rammer gjør at flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Rådmannen legger derfor opp til at det nye kommunestyret tar stilling til om de ønsker spørsmålet om eiendomsskatt skal utredes i planperioden. Fra det tidspunkt det tas beslutning om evt. innføring av eiendomsskatt, tar det minimum ett år før det kan gjøres gjeldende.