Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest,

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 70/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Møtedato: 30. august 2017 Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver hvilke overordnede føringer og økonomiske rammer foretaket har fått fra Helse Nord RHF gjennombudsjettbrev 2. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom klinikkene og administrasjonen, samt hvordan budsjettprosessen er planlagt gjennomført. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2018 til etterretning. 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

2 3. Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm. på 40 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 3 MNOK i reserve iv. 5 MNOK til egenkapital KLP. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Budsjettprosessen Budsjettbrev 2 fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

3 Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF Saksbehandler: Trude Jensen Møtedato: 30. august Formål/Sammendrag Denne saken beskriver de overordnede føringer og økonomiske rammer Finnmarkssykehuset HF har fått fra Helse Nord RHF gjennom budsjettbrev 2. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom klinikkene og administrasjonen, samt hvordan budsjettprosessen er planlagt gjennomført. Finnmarkssykehuset får trekk i rammen i Rammen for 2018 er MRD. Den totale basisrammen for 2017 var på MRD. Netto endring fra 2017 til 2018 er 11 MNOK. Dette gir foretaket en reduksjon i bevilgningen for 2018, sammenlignet med vedtatt ramme for Hovedårsaken til dette er stort sett trekk i rammen grunnet MVA-kompensasjon og pensjon. 2. Bakgrunn Informasjon om status budsjettprosess for 2018, tildeling av foreløpige ramme fra Helse Nord RHF, samt veiledende rammer til klinikkene og administrasjonen. 3. Saksvurdering/analyse Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2 planforutsetninger i juni Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske budsjettrammer, føringer om faglige satsninger og frister for videre budsjettprosess Føringene oppsummeres i 4 hovedpunkter fra Helse Nord RHF: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål i perioden Skal Finnmarkssykehuset HF klare å gjennomføre de retningsgivende føringene på lang sikt fra Helse Nord, må foretaket forbedre den underliggende driften i årene som kommer. Den langsiktige bærekraften til foretaket blir behandlet i styremøtet september Dette utdypes derfor ikke videre i denne saken. Foretaket vil motta endelige økonomiske rammer 25. oktober av Helse Nord RHF og endelig frist for å få styrebehandlet budsjett er 15. desember Tabellen under viser veiledende ramme for klinikkene og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF basert på foreløpig tildelt ramme fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

4 Budsjettet vil kunne justeres etter fremlegging av forslag til Statsbudsjett for I tillegg vil Finnmarkssykehuset få lønns- og priskompensasjon tilført i oktober. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per mai Helse Nord RHF har redusert resultatkravet for Finnmarkssykehuset fra 30 MNOK til 24 MNOK i 2017, som er i tråd med resultatkravene til Helse Nord RHF. De understreker at resultatkravene må realiseres som forutsatt, ellers vil gjennomføringen av planlagte investeringer justeres. Tabellen viser endringene i inntektsrammen for somatikken, psykisk helsevern og TSB grunnet oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen gir en reduksjon i rammen på til sammen 3,1 MNOK. Finnmarkssykehuset får økt ramme til kapitalkostnader for Nye Kirkenes Sykehus med 10 MNOK, samt styrking for å utjevne kapitalkompensasjon på 10 MNOK. I tillegg får Finnmarkssykehuset tildelt 6 MNOK for medisinerutdanningen, generell styrking på 6 MNOK, styrkning for kreftbehandling/medikamenter på 1,5 MNOK. Det tildeles 4,5 MNOK i driftstilskudd for 2018 til prosjekt Alta Nærsykehus og 1 MNOK til etablering av geriatrisk team i Samisk Helsepark. Det gis også en liten styrking til poliklinisk aktivitet innen psykiatri og TSB på 0,4 MNOK. Finnmarkssykehuset får trekk på henholdsvis 1 MNOK, 0,5 MNOK og 0,1 MNOK grunnet inndragning av engangstilskudd gitt for arbeidet med idefasen til Samisk Helsepark, forvaltning IKT EPJ og kostnad per pasient prosjektet. Det trekkes også 1,1 MNOK for effektivisering innen klinisk farmasi og 0,9 MNOK for effektivisering Pasientreiser. De største trekkene i rammen er for pensjon og MVA-kompensasjon som gir trekk på henholdsvis 29,9 MNOK og 14 MNOK. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

5 For budsjettår 2017 er det lagt inn rest på gevinstrealisering som følge av Nye Kirkenes Sykehus på totalt 6,8 MNOK som fordeler seg på klinikk Kirkenes, klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Service, Drift og Eiendom. Psykisk Helsevern og Rus styrkes med 2 MNOK internt for beredskapsordningen som klinikken skal i gang med fra I tillegg deles det ut midler fra administrasjonen til Psykisk Helsevern og Rus lik det som klinikken får i trekk for inntektsfordelingsmodellen. Dermed får psykisk helsevern og rus en økning i rammen for Somatikken styrkes med midler til medikamenter innenfor kreftbehandling med totalt 4 MNOK. I tillegg styrkes de somatiske klinikkene lik det som somatikken får i trekk for inntektsfordelingsmodellen. Klinikk Hammerfest får tildelt midler for medisinerutdanningen på 3,7 MNOK og driftstilskudd til Alta Nærsykehus på 4,5 MNOK. Mens klinikk Kirkenes får tildelt midler for styrking til desentralisert dialyse. Somatikken får dermed totalt en økning i rammen for Det understrekes at dette er foreløpige og kun veiledende rammer til det videre budsjettarbeidet for klinikkene. Den videre budsjettprosessen i foretaket oppsummeres i tabellen under. Uke Sted Dato 34 Hammerfest, Alta august 35 Kirkenes 28 august - 01 september 37 Karasjok september Budsjettprosessen for 2018 gjennomføres med egne budsjettuker for de ulike klinikkene og administrasjonen, hvor alle ansatte på budsjett og analyse deltar, sammen med ledelsen fra klinikken og deres utvalgte. 4. Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk 5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte den 21 august Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

6 7. Direktørens vurdering Finnmarkssykehuset HF er godt i gang med budsjettprosess Foreløpige føringer fra Helse Nord RHF er innarbeidet og formidles i dette dokumentet. Trekk i rammen på grunn av MVA-kompensasjon er en utfordring som må løses i budsjettprosessen. Rammene for klinikkene er i stor grad tilsvarende 2017, bortsett fra for Kirkenes sykehus som har et effektiviseringskrav. Den planlagte metodikken for gjennomføring av budsjettprosessen bidrar til bred involvering i budsjettarbeidet. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

7 Budsjettprosess 2018 i Finnmarkssykehuset HF 1. Budsjettbrev 2 - planforutsetninger, fra RHF Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2, planforutsetninger , fra Helse Nord RHF i juni Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske rammer for 2018, samt informasjon om viktige faglige satsinger Helse Nord RHF har med sine foretak. 1.1 Mål, aktivitet og prioriteringer Styret i Helse Nord behandlet styresak Plan , inkl rullerings av investeringsplan i møte 23.mai Basert på denne saken mottok Finnmarkssykehuset HF et budsjettbrev 2, som redegjør for budsjettpremisser for Styret i Helse Nord RHF vurderer planperiodens viktigste mål til å være: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål i perioden Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider og fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Den gylne regel i forhold til satsning innen psykisk helsevern og rus skal fortsatt etterfølges for budsjett Det er lagt inn realvekst til psykisk helsevern og rus i rammen for Denne realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus. 1.2 Resultatkrav fra Helse Nord RHF i perioden Resultatkravene fra Helse Nord RHF til foretakene vises i tabellen under. Resultatkrav i perioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum RHF budsjetterer med et samlet overskudd på 275 MNOK i 2018 og Finnmarkssykehuset HF sitt resultatkrav fra Helse Nord er 24 MNOK. Det understrekes at budsjettene som vedtas i styrene i desember skal være i tråd med vedtatte Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side 2 resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføring av planlagte investeringsplaner justeres. Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 33/2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for å øke resultatkravet for Finnmarkssykehuset for perioden Under vises Finnmarkssykehuset resultatkrav for perioden Resultatkrav i perioden (i 1000 kr) Finnmarkssykehuset Resultatkravet er økt som følge av at kostnader som tidligere år er avsatt til planfasen i de store byggeprosjektene ikke skal deles ut til kjernevirksomheten, men «spares» til fremtidige avskrivinger. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Side Basisrammer Basisrammen for Finnmarkssykehuset reduseres med 11 MNOK sammenlignet med vedtatt budsjett for 2017 før lønns- og prisvekst. Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Basisramme 2017 Finnmarkssykehuset Vedtatt basisramme Forvaltning IKT EPJ -496 Idefase Samisk Helsepark Kostnad per pasient (KPP) -98 Oppdatering inntektsmodell somatikk -999 Innfasning modell utdanning inntektsmodell i somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -216 Oppdatering inntektsmodell rus Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning Styrkning helseforetak Utvikling psykiatri/tsb - styrkning poliklinisk aktivitet 436 Alta fremskyvning Styrkning kreftbehandling/medikamenter Gevinstuttak klinisk farmasi Gevinstuttak pasientreiser -887 Kapitalkompensasjon NKS Styrkning/utjevning kapitalkompensasjon Geriatrisk tilbud Reduserte pensjonskostnader Sum vedtatt basisramme 2018 (pr. mai 2017) Øvrig ramme 2018 Finnmarkssykehuset Sykestuer Finnmark Transporttilbud psykisk syke 687 Tilskudd til turnustjeneste 813 SUM øvrig ramme per juni Kvalitetsbasert finansiering 2018 Finnmarkssykehuset Justert ramme SUM kvalitetsbasert finansiering per juni Øremerkedt tilskudd Nasjonale tenester 2018 Finnmarkssykehuset Samisk nasjonal kompetansetjeneste SUM øremerket per juni Total sum tilskudd fra RHF Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

10 Side 4 Fordeling av midler til kvalitetsbasert finansiering var ikke ferdigstilt av Helsedirektoratet ved behandling av styresaken til Helse Nord. Endelig fordeling av kvalitetsbasert finansiering vil skje i styresaken til Helse Nord i oktober basert på resultat av oppdaterte kvalitetsindikatorer. Inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og rus er oppdatert for budsjett 2018 og effekten av modellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden Gjenstående avklaringer Helse Nord RHF vil komme med ytterligere avklaringer rundt rammer som følger: Forskningsmidler fordeles i egen sak. Konsekvenser av statsbudsjettet som lønns- og priskompensasjon, evt. takstendringer, merverdiavgift-refusjonsordning, endelige pensjonskostnader, nye funksjoner og ansvarsområder vil avklares medio oktober. Estimerte kostnader for administrative systemer vil utarbeides i løpet av høsten. 1.5 Videre fremdriftplan og frister for budsjettprosess fra Helse Nord RHF. Tabellen under oppsummerer de viktigste fristene som Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Frist Arbeid Statsbudsjett 2018 legges frem Frist for innsending av oppdaterte og styrebehandlede bærekraftsanalyser Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig budsjettramme for Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystemet Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå Styrebehandling budsjett 2018 i Finnmarkssykehuset HF Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 2. Rammer for budsjett 2018 Finnmarkssykehuset HF Satsningsområder, veiledende rammer for drift og investeringer presenteres i dette kapitlet. 2.1 Satsningsområder Finnmarkssykehuset skal forbedre økonomien i perioden, for å skaffe seg økonomisk handlingsrom til faglige satsninger og investeringer. Nye Kirkenes sykehus, prosjekt Samisk helsepark, prosjekt Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest Sykehus er satsninger som krever store investeringer i perioden, og er avhengig av foretakets økonomiske bæreevne. Foretaket vil jobbe videre med å realisere kvalitetsstrategien og innfri nasjonale føringer. Foretaket vil fortsette videreføringen av samhandlingsreformen, samt sikre en bærekraftig og helhetlig utvikling av helsetjenesten. Sikring av tilstrekkelig og kvalifisert personell, samt godt samarbeid med kommunene vil være med på bidra til dette. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

11 Side Foreløpig og veiledende rammefordeling for Finnmarkssykehuset baser på foreløpige rammer fra Helse Nord RHF. Tabellen under viser veiledende økonomisk rammefordeling til klinikkene og administrasjonen for Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per mai Den foreløpige rammefordelingen tar utgangspunkt i vedtatte rammer fra budsjett Rammen er justert i forhold til permanente justeringer i budsjett 2017, spesifikke føringer fra Helse Nord RHF, samt at det er lagt inn et redusert resultatkrav for Rammene vil være førende i budsjettarbeidet frem til endelige rammer styrebehandles i Helse Nord RHF 25. oktober, etter at statsbudsjett for 2018 er vedtatt. Effekter av oppdatering av inntektsmodellen for somatikk, psykiatri og rusbehandling er tatt inn i rammefordelingen. Inntektsmodellen for psykisk helsevern og rus skal implementeres over 3 år i perioden Resultatkravet er redusert med 6 MNOK i 2018 som følge av at avskrivninger og rentekostnader øker når Nye Kirkenes Sykehus står ferdig. De foreløpige og veiledende rammene legges til grunn for det videre budsjettarbeidet for klinikkene i Prioriteringer og andre endringer i basisrammen Samisk Helsepark Finnmarkssykehuset får tildelt 1 MNOK i rammen for 2018 for å etablere arbeidet med geriatrisk team til Samisk Helsepark. Medisinerutdanning Prosjektet regionalisering av medisinerstudiet, Finnmarksmodellen, hadde oppstart i Prosjektet er nå inne i fase 3 og det pågår rekruttering av fagfolk til undervisning i Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

12 Side 6 Finnmark. Fra høsten 2017 er det oppstart av 6 studieårs studenter i Finnmark, en pilot med 4 studenter. Fra 2018 vil det være full drift med 12 studenter. Finnmarkssykehuset får i rammen for 2018 tildelt ytterligere 6 MNOK til finansiering av medisinerutdanningen. Fra før har Helse Nord tildelt Finnmarkssykehuset 11,5 MNOK. Totalt vil budsjett for medisinerutdanningen være 17,5 MNOK fra Av dette skal 8,6 MNOK brukes til å dekke kostnader til Universitetet i Tromsø. Resterende 8,9 MNOK er midler til legestillinger og driftskostnader i Finnmarkssykehuset i forbindelse med medisinerutdanningen. Prosjekt Alta Nærsykehus Finnmarkssykehuset har etter søknad fått fremskyndet 4,5 MNOK av 20 MNOK i rammen for 2018 for å starte rekruttering av fagpersoner til driften i Alta. Psykisk Helsevern og Rus Psykisk helsevern og rus får en økning i rammen for 2018 sammenlignet med Dette skyldes at klinikken tilføres 2 MNOK for beredskapsordningen som starter opp i Psykisk helsevern og rus får i tillegg tildelt 0,4 MNOK i rammen til styrkning av poliklinisk aktivitet. Den regionale inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og rus gir et trekk i rammen på 2,1 MNOK. Klinikken er de siste årene trukket i overkant av 30 MNOK i rammen. Psykisk helsevern og rus skal styrkes og aktiviteten skal øke innenfor dette området. Det er en bevisst satsning at Finnmarkssykehuset ikke ønsker å ta ned rammen for Psykisk helsevern og rus tilsvarende. Det gis derfor en generell tilførsel tilsvarende trekket på 2,1 MNOK slik at dette kompenserer for trekket i regional innteksfordelingsmodell. Somatikk Den regionale inntektsfordelingsmodellen gir et trekk i rammen for somatikk på 1 MNOK. Det er ikke ønskelig med en svekkelse av rammen, og rammen justeres ved å styrke somatisk virksomhet tilsvarende trekket. Det tilføres midler for å styrke kostnader til medisiner for kreftbehandling på totalt 4 MNOK. Kirkenes Sykehus får tilført 0,6 MNOK for styrking av desentralisert dialyse. Somatisk virksomhet får da totalt en økning i rammen for 2018 sammenlignet med Kapitalkompensasjon Finnmarkssykehuset får økt kapitalkompensasjon på 10 MNOK til økte renter og avskrivninger for Nye Kirkenes Sykehus. I 2017 økte kapitalkompensasjonen med 15 MNOK. Totalt er kapitalkompensasjonen på 25 MNOK for Nye Kirkenes Sykehus. I tillegg er Finnmarkssykehuset kompensert med 10 MNOK for en for lav andel kapitalkompensasjon tidligere år. Moms og pensjon Alle helseforetak i Norge ble fra 01. januar 2017 momspliktige, som gjør at kostnadene for foretaket reduseres tilsvarende momsfradraget. Dette gjør at Helse Nord trekker inn basisramme som utgjør 14 MNOK trekk i basisramme for Finnmarkssykehuset i Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

13 Side 7 Fra før er Finnmarkssykehuset trukket 92,6 MNOK, totalt utgjør trekket knyttet til MVAkompensasjon 106,6 MNOK. Finnmarkssykehuset er trukket mer i rammen enn MVAkompensasjonen. Dette medfører at det reelle trekket er betydelig høyere enn hva kompensasjonen er, og 10 MNOK er ikke fordelt ut til klinikkene. Det gjøres en vurdering regionalt om trekket er korrekt. Dette vil kunne bety et høyere trekk i rammen for klinikkene. Finnmarkssykehuset trekkes 23 MNOK for pensjon i budsjett Totalt er Finnmarkssykehuset trukket 89,3 MNOK for pensjon i 2017/2018. Kostnadene til pensjon er justert tilsvarende. 2.3 Investeringsramme Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak , Plan inkludert rullering av investeringsplanen , investeringsrammen for Finnmarkssykehuset HF for perioden Tabellen viser de planlagte investeringene for Finnmarkssykehuset HF i denne perioden. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK CT og MR Alta MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset HF har en investeringsramme på 189 MNOK i Investeringene i 2018 fordeler seg mellom Samisk Helsepark på 10 MNOK, prosjekt Alta Nærsykehus på 100 MNOK, tiltak bygg Hammerfest/Kirkenes på 15 MNOK, Nye Hammerfest Sykehus på 40 MNOK. Rammen til MTU (medisin teknisk utstyr) er satt til 40 MNOK. Denne foreslås fordelt slik: 24 MNOK til MTU utstyr 8 MNOK til ambulanser 3 MNOK i reserve 5 MNOK til egenkapital KLP. 3. Videre budsjettprosess Finnmarkssykehuset HF. Budsjettprosessen i Finnmarkssykehuset startet i april med avklaringer av premisser for budsjett I mai og juni har det vært møter med klinikksjefene og foretaksledergruppen om rammer pr. klinikk for Oppstarten av budsjettarbeidet har i første fase tatt utgangspunkt i klinikkene og stabenes budsjett 2017 med tilhørende aktivitetsforutsetninger, herunder kartlegging av status for drift vs. budsjett hittil i år og prognose for Effekter av kjente Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

14 Side 8 endringer for kommende år skal kartlegges og legges til grunn ved beregninger av klinikkens/avdelingens estimerte omstillingsutfordring for Alle klinikkene er i gang med revidering av tiltaksplanene. Frem mot oppstartsmøte for budsjett 2018 i august, utarbeider klinikkene tiltaksplaner for 2017/2018 i tråd med klinikkens estimerte omstillingsutfordring for De foreslåtte tiltak skal risikovurderes, og det skal redegjøres for eventuelle konsekvenser for pasienter, ansatte og økonomi. Endelige tiltaksplaner vil være gjenstand for løpende revidering og rapportering til direktøren og styret. De tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i budsjettarbeidet gjennom møter i vår 2017 og høst En viktig premiss for at budsjettet skal fungere som styringsverktøy for ledere både i klinikk-, avdelings og enhetsnivå, er at budsjettet i best mulig grad reflektere den planlagte driften innenfor rammeforutsetningene i budsjettperioden. Herunder er det viktig at vedtatte kostnadsreduserende tiltak for tilpasning av drift innenfor gjeldene budsjettrammer synliggjøres ned på enhetsnivå, og innenfor de aktuelle kostnads- og inntektsarter. Fremdriftsplanen er behandlet og forankret i foretaksledelsen. Den vil sikre ferdigstillelse og et godt gjennomarbeidet budsjett for Fremdriftsplan/milepeler for budsjettprosessen 2018 i Finnmarkssykehuset vises i tabellene under. Uke Sted Dato 34 Hammerfest, Alta august 35 Kirkenes 28 august - 01 september 37 Karasjok september Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

15 Side 9 Fremdriftplan budsjett 2018 Frist Budsjettbrev med første utkast til ramme for FIN 2018 fra HN Primo juni Ramme pr. klinikk utkast Antall stillinger Innleie uker Ambuleringsuker Informasjonssak budsjettprosessen til forekstillitsvalgte Innspill til investeringsbudsjett Informasjonssak budsjettprosessen til FAMU Informasjonssak budsjettprosessen til klinikktillitsvalgte (samarbeidsfora og KVAM) Drøftingssak bærekraftsanalysen til foretakstillitsvalgte Informasjonssak bærekraftsanalysen til FAMU Aktivitetstall plan Tiltak Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan Styrebehandling bærekraftsanalyse Statsbudsjett fremlegges Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig budsjettramme for Ramme pr. klinikk utkast 2 (hvis endringer) Andre inntekter Varekostnader og andre kostnader Lønnskostnader Innlesning av budsjett til Planner Budsjettnotat Drøfting av budsjett på klinikknivå med klinikktillitsvalgte (samarbeidsfora og KVAM) innen Informasjonssak budsjett 2018, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til FAMU Drøftingssak budsjett 2018, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til foretakstillitsvalgte Styrebehandling budsjett 2018, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til foretakstillitsvalgte Ut fra foreløpig ramme og økte investeringer i fremtiden forventes det at alle må bidra ifht. tiltaksarbeid. Tiltak og omstillingsbehovet for Finnmarkssykehuset legges frem i egen sak om bærekraft i styremøtet i september. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

16 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2017/58-4/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 2 Budsjett Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 23. mai 2017 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. Planpremissene er oppdatert med ytterligere informasjon sammenlignet med styresak : Effekter av endringer i pasientstrømmer psykisk helse og rus er innarbeidet Effekter av forbruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF er innarbeidet (somatisk rehabilitering og innen psykisk helse) Effekter av forventede lavere pensjonskostnader er innarbeidet Framskrivning av IKT-kostnader er oppdatert Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan Mål, aktivitet og prioritering Helse Nord RHF skal innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

17 Side 2 av 13 HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. For at Helse Nord RHF skal innfri styringsmålene fra HOD innretter vi styringsdialogen i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Vedlagte Plan for Helse Nord redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene. Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter. Arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med nasjonale føringer og føringer i regionale fagplaner. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB , jf styresak , følges opp med økte bevilgninger. I plan legges det inn realvekst til psykisk helse og TSB. I 2018 utgjør realveksten 25 mill. kroner. Det legges til grunn at hele denne realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB, samt at midlene som helseforetakene har budsjettert til formålet i 2016 videreføres. Effektene av oppdateringen av inntektsmodellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden Økonomisk bærekraft og plan for omstilling Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med unntak av Helgelandssykehuset HF, at de til tross for økte inntekter står foran økonomiske utfordringer de nærmeste årene. Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Helseforetakene skal oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bæreevne. Framskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt.

18 Side 3 av 13 Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling: Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse Prognose for likviditetsutvikling for , jf. mal for bærekraftsanalyse Spesifisert omstillingsutfordring for 2018, jf. vedlagt mal Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder: o planlagt dato for iverksettelse o beregnet økonomisk effekt i 2018 og påfølgende år med risikovurdering o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument o om tiltaket må avklares med RHF o om tiltaket er styrebehandlet Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. Budsjettforutsetninger Kapitalkompensasjon Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Følgende plan for kapitalkompensasjon er vedtatt: Kapitalkompensasjon (1000 kr) Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset Korrigering kompensasjon Helgeland UNN Narvik UNN Tromsø UNN PET Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Hammerfest Korrigering kompensasjon Finnmark Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus Sum Tabell 1: Kapitalkompensasjon, akkumulert endring fra Kapitaltilskudd til Nordlandssykehuset trappes videre opp i henhold til planlagt ferdigstillelse. UNN får i 2018 økt tilskudd knyttet til ferdigstillelse av PET-senter. Finnmarkssykehuset får siste opptrapping av tilskuddet til Kirkenes i 2018 og tilskudd til Alta når det tas i bruk.

19 Side 4 av 13 Det er gjort en vurdering av fordelingen kapitaltilskudd mellom HF-ene. Konklusjonen er at Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset gjennomgående har fått en for lav andel av det. Dette følges opp ved å øke tildelingen til de to HF-ene med 10 mill. kroner hver fra og med 2018, jf. sak i styremøtet i Helse Nord RHF i april Resultatkrav Planleggingen av budsjett skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 275 mill. kroner i Resultatkrav per helseforetak for er fastsatt slik: Tabell 2: Resultatkrav Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2017 skal være i tråd med vedtatt resultatkrav og øvrige inntekts- og kostnadsforutsetninger. Det er nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Endring i helseforetakenes inntektsrammer Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 158 mill. kroner i 2018 stigende til 543 mill. kroner i Det er lagt til grunn 1,2 % årlig realvekst i sektoren. Det tas hensyn til forventet omfordeling mellom regionene som følge av ulik befolkningsvekst. En del av handlingsrommet skapes gjennom å disponere gevinster av konkrete forbedringstiltak i helseforetakene, tilsvarende 10 mill. kroner i 2018 stigende til 40 mill. kroner i Resterende handlingsrom skapes av avsluttede prosjekter og engangstiltak, styrets reserve og renteinntekter av planlagte sentrale overskudd i planperioden. Handlingsrommet for 2018 disponeres til å finansiere: Oppfølging av vedtatt plan : o generell styrking av helseforetakene o styrking og utvikling av psykiatritilbudet o økt PET-tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø o medisinerutdanning ved Finnmarkssykehuset HF o økt finansiering av felleseide helseforetak o styrking av klinisk farmasi

20 Side 5 av 13 o bidrag til styrking av helsetilbudet i Alta fremskyndes for å rekruttere helsepersonell. Nye forslag i plan : o ytterligere finansiering av felleseide selskap og tiltak i regi av disse o helårsdrift regional LiS 1 -utdanning o finansieringsbidrag til Tromsøundersøkelsen o reserve til utvikling av Helse Nord (risikobuffer) Det vises til vedlagte plan for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer i helseforetakenes inntektsrammer. Sammenlignet med styresak er rammene oppdatert med endringer i pasientstrømmer for psykisk helse og rus og for bruk av private helsetjenester finansiert direkte fra RHF (somatisk rehabilitering og innen psykisk helse). Fra og med 2016 har deler av rustilbudet vært direkte finansiert av Helse Nord RHF. Dette er en endring fra tidligere. Håndtering av gjestepasientfaktura for TSB er under utredning og det er ikke avklart hvordan dette. skal håndteres i inntektsmodellen. Det er derfor ikke korrigert for forbruk av privat TSB i 2016 i modellen for Dersom dette innføres som prinsipp fra 2019 vil det medføre følgende omfordeling basert på forbruk 2016: Oppdater TSB (1000 kr) Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Private Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2018: 1 LiS: Leger i spesialisering

21 Side 6 av 13 Basisramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Avslutning prosjekter RHF Smittevern overlege Finnm/unn Smittevern overlege Finnm/unn Forvaltning IKT EPJ KORSN kompetanse KORSN kompetanse Idefase samisk Helsepark Kostnad per pasient (KPP) Oppdatering inntektsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Forskning Prosjekt inkontinensomsorg UNN Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning Felleseide selskaper Styrking helseforetak PET-senter oppstartstøtte Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner m KORSN antibiotikaresistens Miljøgiftlaboratoriet Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Felleseide selskaper utover plan Utvikling Helse Nord Alta fremskynding Styrking kreftbehandling/medikamenter Gevinstuttak klinisk farmasi Klinisk farmasi Gevinstuttak pasientreiser Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes Styrking/utjevning kapital Geriatrisk tilbud Reduserte pensjonskostnader Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre Nasjonalt senter for e-helseforskning Transporttilbud psykisk syke Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument SUM øvrig ramme per mai Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Oppdatering modell SUM kvalitetsbasert finansiering per mai Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM Nasjonale tjenester per mai Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning per mai Tabell 3: Inntektsrammer 2017

22 Side 7 av 13 Investeringsplan Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF. Bærekraftsanalysene skal baseres på P85. Som følge av styrket likviditet de kritiske årene 2017 og 2018 er det mulig å videreføre plan I tillegg er det rom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Økte investeringsrammer vil i første rekke gi rom for økte rammer til Hammerfest sykehus, men også til fornyelse og erstatning av medisinsk teknisk utstyr, MTU. Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Tabell 4: Investeringsplan Endringer i investeringsplanen I forhold til vedtatt investeringsplan foreslås følgende endringer:

23 Side 8 av 13 Finnmarkssykehuset økt ramme Hammerfest til 1.95 mrd. kroner P50. økt ramme ambulansestasjon Alta, 7 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016). UNN Økt ramme HF-styrets disposisjon 135 mill. kroner (resultatoppnåelse 2016) Økt ramme til HF-styrets disposisjon med 35 mill. kroner. UNN-styret må da foreta konkret prioritering mellom ønskene om bygningsmessige tiltak og medisinskteknisk utstyr (vestibyle, forplass og MTU). Rammen til UNN Narvik korrigert i tråd med HN RHF-styrets vedtak i Nybygg for psykisk helse og TSB i Tromsø er lagt inn i siste halvdel av planperioden med 1,2 mrd. kroner. Investeringsramme tilsvarende 74 mill. kroner flyttes fra Helse Nord IKT HF (ubrukte rammer fra tidligere år) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (2017) i forbindelse med etablering av datarom i underetasjen på pasienthotellet og avklaring av eierforhold mellom helseforetakene. I tillegg er p85-reserven på 6 mill. kroner utløst og legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. Nordlandssykehuset justert framdrift rehabilitering høyblokk økt ramme HF-styrets disposisjon 20 mill. kroner Helgelandssykehuset økt ramme HF-styrets disposisjon 30 mill. kroner For å synliggjøre at nytt sykehus på Helgeland vil koste om lag det samme som nytt sykehus i Hammerfest, tas det høyde for ytterligere 500 mill. kroner til prosjektet. RHF/IKT IKT-investeringer økes med 629 mill. kroner. Økte rammer til IKT bygger på en grovbudsjettering av mulige investeringer i blant annet helhetlig pasientsikkerhet, migreringspakke, Arena/kurve, nødvendige reinvesteringer, digitale innbyggertjenester m. m. Det frigjøres 62,7 mill. kroner fra FIKS-prosjektet som er gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert (ubrukte rammer fra tidligere år reduseres). Investeringer i regi av felleseide selskaper skal finansieres med lån. Det foreslås å øke rammen for utlån med til sammen 50 mill. kroner i perioden Pensjonskostnader Det legges til grunn at kostnadsnivået fra justert budsjett 2017 videreføres. Dette medfører en kostnadsreduksjon for helseforetakene på 44,1 mill. kroner sammenlignet med planpremisser for vedtatt budsjett Dette betyr at helseforetakene inntil videre skal budsjettere med pensjonskostnader i tråd med justert budsjett lønns- og prisstigning + estimat for evt. endringer i bemanning. Justert budsjett 17 Inkl. prisjustering 2,3 % Finnmarkssykehuset 168,4 mill. kr 172,3 mill. kr UNN 700,8 mill. kr 717,0 mill. kr NLSH 382,4 mill. kr 391,2 mill. kr Helgelandssykehuset 157,8 mill. kr 161,4 mill. kr Helse Nord IKT 27,1 mill. kr 27,7 mill kr

24 Side 9 av 13 Sykehusapotek Nord skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for ,3 % lønns- og prisvekst Helseforetaket må oppdatere pensjonskostnaden med ny aktuarberegning for Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF. Andre budsjettforutsetninger Fremtidige IKT-kostnader kliniske systemer Nedenfor følger framskrivning av IKT-kostnader per foretak for med utgangspunkt i foreløpig IKT- budsjett for 2018 og investeringsplanen for HN IKT Merk følgende: Beløpene er beregnet i 2018-prisnivå: I tallene i tabellen inngår avskrivningskostnader, lisenskostnader og øvrige driftskostnader. Da en vesentlig del av investeringsforslagene foreløpig ikke er vedtatt, er det betydelig usikkerhet knyttet til framskrivningene. Systemer som forvaltes og faktureres av HN RHF inngår ikke i tallene (administrative systemer). Investeringer/anlegg i regi av RHF som er kjøpt opp/planlegges kjøp opp og avskrives av HN IKT, inngår i tallene (i hovedsak FIKS og EK) Tabell 6: Framskrivning IKT-kostnader Siden gevinstrealiseringen som skal skje i helseforetakene ikke er tatt høyde for i tallene må de beskrives og innarbeides i bærekraftsanalysen. Dette innebærer at både brutto kostnadsøkninger og helseforetakenes vurderinger knyttet til mulige gevinster skal innarbeides i bærekraftsanalysene. Administrative IT-systemer Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2018 vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte i september Følgende beløp skal foreløpig legges til grunn for 2018 (vedtatt budsjett 2017 justert med prisvekst på 2,3 %).