Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2018/9 Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Saksnummer 2/2018 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 15. februar 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017

2 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL desember 2017 Vår ref: 2017/129

3 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Meldt forfall Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Meldt forfall Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Kjell Magne Johansen Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær, førte protokoll Ole Martin Olsen Administrasjonssjef Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef Sture Pettersen E-helseleder deltok under sak 102/2017 Gunnar Stumo Prosjektleder NKS - Deltok på styreseminar 13. desember 2017

4 Side 3 Dialogmøte med Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF gjennomførte årlig dialogmøte med Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF. - Hva har brukerutvalget hatt fokus på i Oversikt over avviksmelding 2017 og presentasjon av resultater kvalitetsregistre v/kvalitets og utviklingssjef Anne Grethe Olsen Styreseminar: - Nye Kirkenes sykehus v/prosjektleder Gunnar Stumo OEC Unntatt offentlighet jfr. Lov om helseforetak 26a, andre ledd punkt 4. - Status øvrige byggeprosjekter v/økonomisjef Lill Gunn Kivijervi - Forskning i Finnmarkssykehuset v/forskningsleder Mette Kjær Klinikk Hammerfest v/klinikksjef Vivi Brenden Bech orienterte om - Tilbud og organisering av klinikken. - Aktivitet og kvalitet - Rekrutteringsarbeid

5 Side 4 Sak 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF desember 2017 på Scandic Hammerfest Tidsramme: 13. desember 2017 Kl Kl desember 2017 Kl Dialogmøte med Brukerutvalget Styreseminar Styremøte Sak 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 97/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017 Sak 98/2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Sak 99/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Sak 100/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Sak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett Sak 102/2017 E-helsestrategi Finnmarkssykehuset HF Sak 103/2016 Ernæringsstrategi Finnmarkssykehuset HF Sak 104/2017 Eksterne tilsyn Januar November 2017 Sak 105/2017 Endring møteplan 2018 Sak 106/2017 Referatsaker Sak 107/2017 Eventuelt : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 97/2017 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. oktober 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. oktober Enstemmig vedtak : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017.

6 Side 5 Sak 98/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Salg av Kirkenes sykehus Orientering fra Administrerende direktør - Orientering elektronisk kurve unntatt offentlighet jf. Offl Salgsprosessen av Jansnes - PasOpp undersøkelsen har ikke vært gjennomført i 2017 ny undersøkelse gjennomføres i februar Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Enstemmig vedtatt : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 99/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

7 Side 6 Sak 100/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, økonomi og kvalitet i november og pr. november Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i uthevet og kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2018 som fremkommer saken. 2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt. Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat

8 Side 7 3. Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 4. Styret vedtar aktivitetsplanene for Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2018 beskrevet i budsjettsaken. Styret er tilfreds med at arbeidet med ytterligere tiltak er påbegynt. 6. Styret vedtar investeringsplanen for Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Ambulansestasjon Alta CT og MR Alta Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset

9 Side 8 7. Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per juni Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes Trekk ramme klinikk Hammerfest Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai Kutt legemidler til RHFene (fra ) Finansieringsansvaret for legemidler (fra ) (nye fra 2018) Overflytting av legemidler til ISF (til kap ) (andel av 2017-flytting) Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) mill. kr. (til ) (andel2018) Mva andelen av 292 mill. kroner (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) Pensjonskostnader Transport av psykisk syke, fra Jordmortjeneste, fra Utførende helsepersonell, til , ISF-refusjon PH og TSB, til Konsekvens manglende prisomregning egenandeler Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra Styrking kapitaltilskudd Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag Kompensasjon manglende prisomregning Rådgiver samisk kompetanse Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning Sykehusinnkjøp - styrking Kvalitetsbasert finansiering Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell Trekk kvalitetsbasert finansiering Ramme justering art 3300 pr. oktober Ramme per oktober Justert budsjett 2018 korrigeres med etablering av utekontor på Røros når midler tilføres fra Helse Nord RHF. 9. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide forventede økte ISF inntekter i budsjettet som følge av oppdaterte kostnadsvekter. 10. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide økonomiske konsekvenser av nytt kodeverk for laboratorieaktivitet i budsjettet.

10 Side Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF. 1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2018 som fremkommer saken. 2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt. Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring Basisramme ISF inntekter Gjestepasientinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat

11 Side Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 4. Styret vedtar aktivitetsplanene for Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2018 beskrevet i budsjettsaken. Styret er tilfreds med at arbeidet med ytterligere tiltak er påbegynt. 6. Styret vedtar investeringsplanen for Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Ambulansestasjon Alta CT og MR Alta Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset

12 Side Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Trekk ramme tiltak Sparing økt resultatkrav Styrking utjevning kapital Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk Intern omfordeling midler medisinerstudiet Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark Trekk overgangsordning pensjon Trekk overgangsordning mva Trekk forvaltning IKT EPJ Kliniske farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking HF Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet Driftstilskudd Alta Styrking kreftbehandling/medikamenter Redusert resultatkrav Styrking Reduserte pensjonskostnader Ramme justering art 3300 pr. juni Ramme per juni Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes Trekk ramme klinikk Hammerfest Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai Kutt legemidler til RHFene (fra ) Finansieringsansvaret for legemidler (fra ) (nye fra 2018) Overflytting av legemidler til ISF (til kap ) (andel av 2017-flytting) Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) mill. kr. (til ) (andel2018) Mva andelen av 292 mill. kroner (til ) (andel av kreft - helårseffekt) Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) Pensjonskostnader Transport av psykisk syke, fra Jordmortjeneste, fra Utførende helsepersonell, til , ISF-refusjon PH og TSB, til Konsekvens manglende prisomregning egenandeler Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra Styrking kapitaltilskudd Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag Kompensasjon manglende prisomregning Rådgiver samisk kompetanse Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning Sykehusinnkjøp - styrking Kvalitetsbasert finansiering Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell Trekk kvalitetsbasert finansiering Ramme justering art 3300 pr. oktober Ramme per oktober Justert budsjett 2018 korrigeres med etablering av utekontor på Røros når midler tilføres fra Helse Nord RHF. 9. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide forventede økte ISF inntekter i budsjettet som følge av oppdaterte kostnadsvekter. 10. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide økonomiske konsekvenser av nytt kodeverk for laboratorieaktivitet i budsjettet.

13 Side Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF. Sak102/2017 E-helse strategi for Finnmarkssykehuset Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning Finnmarkssykehusets E helse strategi for perioden Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning Finnmarkssykehusets E helse strategi for perioden Sak 103/2017 Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi Sak 104/2017 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset i perioden januar til og med september 2017 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i perioden januar til september 2017 til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i perioden januar til september 2017 til orientering.

14 Side 13 Sak 105/2017 Endring møteplan styret i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endrede møteplan for Endring markert med overstrykning og uthevet kursiv tekst: 15. mars 2018 Hammerfest 19. mars 2018 Hammerfest Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å flytte styremøtet til fra 15. mars til 19. mars Sak 106/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 4. desember Referat fra FAMU 4. desember Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering. Sak 107/2017 Eventuelt Styremedlem Kristina Eriksson Nytun orienterte om situasjonen i luftambulansetjenesten. Styremedlem Svein A. Størdal spurte om personalsaken ved Hammerfest sykehus Kirurgisk/ortopedisk avdeling. Administrerende direktør orienterte kort om saken. Neste styremøte er i 15. februar 2018 Møtet ble avsluttet 14. desember 2017 kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.