Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF,

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 23/2017 Saksansvarlig: Trude Jensen, konstituert økonomisjef Møtedato: 29. mars 2017 Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF, Ingress: Denne saken belyser innspill til rullering av plan for perioden fra Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar innspill til regulering av plan for perioden til etterretning. 2. Styret ber om investeringsramme for Nye Hammerfest sykehus på 1,950 mrd. kr. (2016), herunder økt kapitalkompensasjon til 55 mill. kr. 3. Styret ber om økt investeringsramme på 7 mill. kr. for ambulansestasjon i Alta. 4. Styret ber om at driftstilskudd til Samisk Helsepark øker med 1 mill. kr. fra 2018, og ytterligere 2 mill. kr. fra 2019 og at innvilget driftstilskudd skyves frem i budsjett fra 2021 til Styret ber om at driftstilskudd tilsvarende 4,5 mill. kr. for Alta Nærsykehus skyves fram i budsjett fra 2019 til 2018, slik at plan for rekruttering og opplæring kan gjennomføres. 6. Styret ber om økt driftsbudsjett på 3 mill. kr. for satsingen på rehabilitering på Kirkenes fra Styret ber om driftstilskudd på 8 mill. kr til etablering av 6+2 rusplasser i Alta, 8 mill. kr i Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg Innspill til rullering plan Budsjettbrev 1 fra Helse Nord Plan , inkludert rullering av investeringsplan. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

2 Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF, Saksbehandler: Trude Jensen, Konstituert Økonomisjef Møtedato: 29. mars Formål/Sammendrag Styret i Finnmarkssykehuset HF behandler innspill til plan for perioden før innspillene sendes til Helse Nord RHF. Styret ber om investeringsramme for nye Hammerfest sykehus på 1,950 mrd. kr(2016), og kapitalkompensasjon på 55 mill. kr. Økt desentralisert pasientvirksomhet i Alta og Karasjok gir økte driftskostnader for Finnmarkssykehuset. Det søkes om følgende: Fremskynde driftsmidler 2,0 mill. kr. til drift samisk helsepark fra 2021 til 2018 Fremskynde 4,5 mill. kr. av driftsmidler til Alta fra 2019 til 2018 Økning i driftsmidler til økt ambulering samisk helsepark 1,0 mill. kr fra Økning i driftsmidler knyttet til geriatrisk team Samisk Helsepark 2,0 mill. kr. fra 2019 Driftsmidler til etablering av 6+2 rusplasser i Alta på 8 mill. kr. fra Driftsmidler til satsingen innenfor rehabilitering på Kirkenes på 3 mill. kr. fra Det søkes om økt investeringsramme for ambulansestasjon i Alta på 7 mill. kr. 2. Bakgrunn Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse Nord RHF 23. mai Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. I den forbindelse ber Helse Nord RHF foretakene komme med innspill til plan for perioden i budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan innen 7 april Sakvurdering/analyse Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i sak Idefaserapport for Nye Hammerfest Sykehus. Styret vedtok å gå videre med 2 alternative nybygg. Det vil være mulig å gjennomføre et nybyggsalternativ innenfor en investeringsramme på 1,950 mrd. kr. (2016). Finnmarkssykehuset HF alene har ikke bærekraft til å gjennomføre en slik investering i tillegg til nytt bygg i Alta, Karasjok og Kirkenes, og ber derfor om kapitalkompensasjon på 55 mill. kr. Dette kombinert med en effektivisering av driften i nytt sykehus vil bidra til at Finnmarkssykehuset HF får bærekraft til å gjennomføre de tunge investeringene i nye bygg. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

3 Det er i styresak Plan inkludert rullering av investeringsplan i Helse Nord vedtatt at driftstilskuddet til Alta Nærsykehus er 20 mill. kr. årlig fra år Da bygget skal stå klart i 2019 og driften skal starte i 2019 er det ønskelig fra Finnmarkssykehuset å få skjøvet frem 4,5 mill. kr. av driftstilskuddet til år 2018 for å kunne starte rekruttering og opplæring av ansatte. Ambulansestasjonen i Alta ligger ikke inne i prosjektet Alta Nærsykehus. Stasjonen er gammel og det er behov for en utbygging av stasjonen. Det er usikkert om stasjonen må flyttes fra eksisterende tomt. En oppgradering av stasjonen vil kreve en investering på ca 5-7 mill. kr. En flytting av stasjonen vil kreve en investering i størrelsesorden mill. kr. Det er nødvendig med økt investeringsramme, i første omgang for utbygging av stasjonen på 7 mill. kr. i Bygget for samisk helsepark somatikk planlegges å ta i bruk i Tilbudet innenfor somatikken skal styrkes med ambulering innenfor områdene øre/nese/hals, pediatri, øye og indremedisin. Vi ber derfor om at driftstilskuddet på 2 mill. kr. som er lagt inn fra 2021 skyves frem. I tillegg ber vi om at driftstilskuddet styrkes med 1 mill. kr., totalt 3 mill. kr. fra 2018 slik at foretaket kan starter rekruttering av legespesialister fra I tillegg søkes det om ytterligere 2 mill. kr. i driftstilskudd fra Finnmarkssykehuset skal øke satsningen på rehabilitering på Kirkenes, og øker med 3 senger. Det er nødvendig å rekruttere nye stillinger. Dette er i henhold til fagplanen. Det bes om økt driftstilskudd på 3 mill. kr fra år Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 22/2014 å flytte 6 av 12 rusplasser fra Karasjok til Alta, samt etablere 2 avrusningsplasser i Alta. Dette gir en kostnadsøkning på ca 12 mill. kr. for å bemanne en forsvarlig turnus. I tillegg kommer stillingene til lege og psykolog. Flytting av plasser fra Karasjok til Alta vil gi noe driftsbesparelse i Karasjok, men ikke på langt nær så mye som kostnaden ved å etablere rusplasser ved to lokasjoner. Det vil være nødvendig med driftsmidler for å etablere rusbehandlingen i Alta. Det søkes derfor om 8 mill. kr. i driftsmidler til rusbehandlingsplasser fra Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig, mens økonomisk kan risikoen være større dersom innspillene ikke kan tildeles. 5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering utover innspillene fremlagt i saken. 6. Medbestemmelse Denne saken ble behandlet på informasjon og drøftingsmøte den 20 mars Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

4 7. Direktørens vurdering Det er direktørens vurdering at de store investeringene i Finnmark i nye bygg vil være krevende for Finnmarkssykehuset fremover. Idefaserapporten for Nye Hammerfest sykehus viser tydelig at det er nødvendig med et nybygg. Det er direktøren sin vurdering at det vil være mulig for Finnmarkssykehuset HF å bære en investering på 1,950 mrd. kr (2016), dersom det gis en kapitalkompensasjon på 55 mill. kr. Dette vil kreve at Finnmarkssykehuset jobber målrettet for å sikre bærekraften gjennom å skape høyere overskudd i driften fremover. Byggene i Alta og Karasjok skal stå ferdig i For å få til en god oppstart er det viktig å starte rekruttering og opplæring av fagpersonell før byggene står ferdig i 2019, for å få dette til er det nødvendig å skyve frem deler av driftstilskuddet for disse to lokalisasjonene til Det er vedtatt å flytte 6 av 12 rusplasser fra Karasjok til Alta. Etablering av tilbud ved flere lokasjoner gir en kostnadsøkning. Det er derfor nødvendig å få driftstilskudd til å drifte rustilbudet i Alta. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

5 Innspill til rullering plan Jensen Trude FINNMARKSSYKEHUSET HF

6 1.0 SAMMENDRAG BAKGRUNN INNSPILL INVESTERINGSPLAN Korrigering av investeringsramme i budsjettbrev Innspill til økt investeringsramme og kapitalkompensasjon Nye Hammerfest Sykehus Innspill til økt investeringsramme Ambulansestasjon Alta INNSPILL DRIFTSBUDSJETT Innspill til endret periodisering på driftstilskudd Alta Nærsykehus Innspill til økt driftstilskudd Samisk Helsepark Innspill til økt driftsbudsjett for satsing rehabilitering Kirkenes Innspill til økt drifttilskudd til rusenheten ved Alta Nærsykehus 5

7 1.0 Sammendrag Styret i Finnmarkssykehuset HF skal behandle innspill til plan for perioden før innspillene sendes til Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset ber om økt investeringsramme til Nye Hammerfest sykehus til 1,950 mrd. kr. (2016) og økt kapitalkompensasjon til 55 mill. kr. I investeringsplanen i budsjett brev har CT og MR i Alta falt ut av planen, i tillegg er det feil på omdisponering av investeringsmidler. Dette bes rettet opp. Samisk Helsepark planlegges å ta i bruk i 2019, og tilbudet innenfor somatikken skal styrkes gjennom blant annet ambulering fra Hammerfest innenfor områdene øre/nese/hals, pediatri, øye og indremedisin. Finnmarkssykehuset ber om økt driftstilskudd på 3 mill. kr. og at innvilget tilskudd fra 2021, jfr. Budsjettbrev 1, fremskyndes fra 2021 til Tilbudet i Alta skal etableres fra Det er viktig at Finnmarkssykehuset kommer i gang med drift og opplæring høsten Finnmarkssykehuset ber om at deler av driftstilskuddet, ca. 4,5 mill. kr. fremskyndes til I tillegg er det behov for økte investeringer til ambulansestasjonen i Alta på 7 mill. kr. fra Flytting av 6 rusplasser fra Karasjok til Alta, samt etablering av 2 avrusingsplasser i Alta skal også gjennomføres i Finnmarkssykehuset ber om økt driftsbudsjett fra 2019 på 8 mill. kr. Det er planlagt utvidelse av senger på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Kirkenes ved innflytting på Nye Kirkenes Sykehus. Finnmarkssykehuset søker derfor om 3 mill. kr. i økning av driftsbudsjettet fra år Bakgrunn Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse Nord RHF 23. mai Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. I den forbindelse ber Helse Nord RHF foretakene komme med innspill til plan for perioden i budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan innen 7 april Innspill investeringsplan 3.1 Korrigering av investeringsramme i budsjettbrev Oppsatt investeringsplan i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF stemmer ikke overens med korrigert investeringsplan for Finnmarkssykehuset for årene 2016 og 2017 vedtatt i styresak Budsjett 2017, inklusiv investeringsbudsjett 2017/2024 Finnmarkssykehuset. I investeringsplanen satt opp i budsjettbrev 1 er det trukket fra 25 mill. kr. av budsjettet til MTU og ambulanser og lagt til Nye Kirkenes Sykehus, noe som ikke er korrekt. I tillegg mangler rammen på 20 mill. kr. for CT og MR i Alta (gitt i 2016) i kolonnen tidligere år.

8 Tabell 1: Korrigert investeringsplan for FIN vedtatt i styresak HN RHF 103/2016 Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK CT og MR Alta MTU Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset I tabell 1 vises korrigeringen Finnmarkssykehuset har gjort på investeringsplanen for perioden 2016 og I Finnmarks sykehusets styresak Omprioritering investeringsmidler til NKS er det gjort en omprioritering av investeringsmidlene for tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg 2017 på 15 mill. kr. til Nye Kirkenes Sykehus. I tillegg er det gjort en omprioritering av totalt 7,5 mill. kr. fra MTU Det er også gjort en omprioritering av reserven for investeringsbudsjett 2016 til Nye Kirkenes Sykehus. Totalt blir dette for årene 2016 og 2017 en omprioritering av investeringsmidler til Nye Kirkenes Sykehus på 25 mill. kr. og ny ramme blir 1,485 mrd. kr. Dette endrer ikke på totale investeringsbeløp for Finnmarkssykehuset, men det gir et riktig bilde av hver post i investeringsbudsjettet for I tillegg er 20 mill. kr. til CT og MR i Alta falt ut av kolonnen tidligere år, dette ble tildelt i investeringsrammen for Dette må korrigeres. 3.2 Innspill til økt investeringsramme og kapitalkompensasjon Nye Hammerfest Sykehus Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styremøte 22. februar 2017, sak , Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus. Utredning av idefasen viser et arealbehov på m2 som tilsvarer en investering på 2,2 mrd. kr. (2016). Prosjektet mener det vil være mulig å redusere investeringen til 1,950 mrd. kr. (2016). Rammen søkes derfor økt fra 1,2 mrd. kr. til 1,950 mrd. kr. (2016). Finnmarkssykehuset har aktivitet ved tre lokasjoner i Vest-Finnmark. Dette er kostnadskrevende både med hensyn til arealer og fagpersonell. Det er ikke mulig for Finnmarkssykehuset å bære en investering på 1,950 mrd. kr. uten en høyere kapitalkompensasjon. I styresak 8/2017 ble det synliggjort at Finnmarkssykehuset med en økt kapitalkompensasjon vil kunne bære investeringen på 1,950 mrd. kr. Det søkes derfor om økt kapitalkompensasjon til 55 mill. kr. for nye Hammerfest sykehus. 3.3 Innspill til økt investeringsramme Ambulansestasjon Alta Finnmarkssykehuset har behov for å oppgradere eventuelt flytte ambulansestasjonen i Alta. Stasjonen er ikke hensiktsmessig i forhold til arbeidsmiljøloven 4-4 og det er behov for å gjøre endringer ved stasjonen. Det er ikke avklart om stasjonen må flytte som følge av byggingen av Alta Helsesenter. Investeringsrammen for bygging av ny ambulansestasjonen er på ca mill. kr.. En utvidelse og oppgradering av stasjonen

9 er beregnet til 6-7 mill. kr. Det søkes om investeringsmidler på 7 mill. kr. til oppgradering av ambulansestasjonen i Alta fra Innspill driftsbudsjett 4.1 Innspill til endret periodisering på driftstilskudd Alta Nærsykehus Det er i styresak Plan inkludert rullering av investeringsplan i Helse Nord, vedtatt at Finnmarkssykehuset får et driftstilskuddet til Alta Nærsykehus på 20 mill. kr. årlig fra år I beregningen i forprosjektrapporten ble driftskostnaden for Alta Nærsykehus beregnet til 20,5 mill. kr. fra 2019 og 38,61 mill. kr. fra Finnmarkssykehuset HF vil gjennom OU-prosessen gjøre vurderinger knyttet til om det er mulig å drifte Alta Nærsykehus innenfor den vedtatte rammen, og innspill på økt driftstilskudd vil eventuelt komme høsten Da bygget skal stå klart og driften skal starte i 2019, ber Finnmarkssykehuset om å få periodisert deler av driftstilskuddet til år 2018 for å kunne starte rekruttering og opplæring av ansatte som skal være en del av Alta Nærsykehus. Finnmarkssykehuset ber om at 4,5 mill. kr. periodiseres fra år 2019 til år 2018 i forhold til oppsatt plan i tabellen under på stillinger som skal rekrutteres i Stillinger Stilling % Indremedisiner 100 % Sykepleier 200 % Bioingeniør 60 % Radiograf 50 % Anestesilege 20 % Ortoped 20 % Anestesisykepleier 20 % Leder* 100 % Radiolog* 100 % Sum 670 % * Leder ansettes fra andre halvår 2018, ergo er det kun lønn for 6 måneder i * Radiolog ansettes fra september 2018, ergo er det kun lønn for 4 måneder i Innspill til økt driftstilskudd Samisk Helsepark Bygget for samisk helsepark somatikk planlegges å ta i bruk i Tilbudet innenfor somatikken skal styrkes med ambulering innenfor områdene øre/nese/hals, pediatri, øye og indremedisin. Vi ber derfor om at driftstilskuddet på 2 mill. kr. som er lagt inn fra 2021 skyves frem til I tillegg ber vi om at driftstilskuddet styrkes med 1 mill. kr, totalt 3 mill. kr. fra 2018 slik at foretaket kan starte rekruttering av legespesialister fra Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget 2 mill. kr. til oppbygging av det geriatriske tilbudet til den samiske pasienten. I 2017 rekrutteres en legespesialist og en sykepleierressurs som vil arbeide med å utrede oppbyggingen av tilbudet. Fra 2019 planlegges en utvidelse av det geriatriske teamet, og det søkes derfor om en økning i rammen på 2 mill. kr. til geriatrisk team fra 2019.

10 4.3 Innspill til økt driftsbudsjett for satsing rehabilitering Kirkenes Det er planlagt utvidelse av senger på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Kirkenes ved innflytting på Nye Kirkenes Sykehus. Sengeposten Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) er Finnmarkssykehusets eneste enhet for spesialisert, tverrfaglig rehabilitering med et heldøgnstilbud. Enheten har 6 senger i dag og det er planlagt trinnvis økning til 9 senger i løpet av 2019 for å følge opp regional handlingsplan innenfor dette fagområdet. For å kunne betjene utvidelsen av senger må man øke både med legespesialist og styrke bemanningen på sengeposten. Finnmarkssykehuset søker derfor om 3 mill. kr. i økning av driftsbudsjettet fra år Innspill til økt drifttilskudd til rusenheten ved Alta Nærsykehus Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 22/2014 å flytte 6 av 12 rusplassene fra Karasjok til Alta, i tillegg til etablering av 2 avrusningsplasser i Alta. I utredningen til saken fremkom det at etablering av 6+2 rusplasser i Alta gir en kostnadsøkning på ca 12 mill. kr. Det er behov for en minimumsbemanning på 16 årsverk for å sikre en forsvarlig bemanning for disse 6+2 rusplassene. I tillegg kommer stillingene til lege og psykolog. Flytting av plasser fra Karasjok til Alta vil gi noe driftsbesparelse i Karasjok, men ikke på langt nær så mye som kostnaden ved etablere rusplasser ved to lokasjoner. Det vil være nødvendig med driftsmidler for å etablere rusbehandlingen i Alta. Det søkes derfor om 8 mill. kr. i driftsmidler til rusbehandlingsplasser fra Det legges inn en forventning om at samlokalisering av psykisk helsevern og rus vil kunne gi driftseffektivisering.

11 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Monsen m. fl., Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 7. april Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 23. mai Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

12 Side 2 av 13 Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig kapasitet og reduserte ventetider. Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Helse Nord vil følge opp «den gylne regel» i helseforetakene, med fokus på utvikling innen aktivitet, ventetid og fristbrudd og kostnader. Det er fremdeles krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. Helse Nord mål: For å styrke fokuset på måloppnåelse har adm. direktør i samråd med helseforetakene redusert antall målområder fra syv til fire. Disse er: 1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 2. Bedre pasient og brukermedvirkning 3. Sikret tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål Utviklingsplaner Helse Nord RHF har krav om å utarbeide utviklingsplan i tråd med nasjonal veileder for utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035, innen 31. desember Det er behov for bedre samordning av helseforetakenes utviklingsplaner. Helse Nord RHF vil starte et arbeid med å sikte på samordning og standardisering av utviklingsplaner i helseforetakene i Helse Nord. Helseforetakene må bidra i dette arbeidet. Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i

13 Side 3 av 13 mai. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avhold et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke 14. Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 15. april HF-styrene skal behandle: Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Frist for å oversende styrebehandle innspill til plan er 7. april HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6). Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner, jf. økt kommunalt ansvar for psykisk helse og TSB. Helse Nord RHF vil i rullering av investeringsplan vurdere å avsette en økt sentral investeringsramme for investeringer i medisinteknisk utstyr. Denne rammen vil kunne fordeles til HF basert på konkret søknad. For å utløse rammen vil det blant annet bli stilt karv til dokumentasjon av effekter og krav til samordning av aktuelle anskaffelser mellom helseforetak. Økonomiske planpremisser Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. Helseforetakene har frem til og med 2017 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette

14 Side 4 av 13 er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter. Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk gjennomføres som vanlig. I tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen på samme måte som tidligere. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodellen, herunder utdanningselementet og resultatet av dette vil implementeres gradvis fra I disse foreløpige planpremissene for 2017 legges det til grunn at omfordelingseffekter blir små. Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i 2018 og Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan , og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende: Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 35 mill. kroner fra 2018, stigende til 150 mill. kroner i Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Øke tilskuddet til utdanning Styrke arbeidet innen klinisk farmasi Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene. Helse Nord RHF vil oversende oppdatert informasjon om pasientstrømmer for somatikk i starten av februar. Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak Med bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 15.april 2017 vil vedtatte resultatkrav gjennomgås og vurderes. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Investeringsplan og likviditet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Planen rulleres i styremøtet i mai. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring av momsrefusjonsordning.

15 Side 5 av 13 Med vennlig hilsen Lars Vorland Signert Administrerende direktør Hilde Rolandsen Signert Eierdirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan

16 Side 6 av 13 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan,bærekraftsanalyse og innspill til plan April, tentativt uke 14 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 14. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter 1. okt Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. Ca 10. oktober Statsbudsjett oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2018 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

17 Side 7 av 13

18 Side 8 av 13 VEDLEGG 2 Investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU (resultatoppnåelse år t-2) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikling av Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Kompetansestyringssystem EKG Medikasjon og kurve Omstillingsmidler/ENØK Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Reserver Modernisering NLSH, G-fløy p 85 0 Regionalt PET-senter P Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

19 Side 9 av 13 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 126 mill. kroner i 2018 stigende til 512 mill. kroner i Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Netto effekt RNB Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Gevinstuttak fra HF: Klinisk farmasi Pasientreiser Legemidler Kurve ERL Forventet handlingsrom (akkumulert) Det er fattet beslutninger om prioriteringer i plan 2017 som får konsekvens for plan I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det er i sum disponert 111 mill. kroner av handlingsrommet i 2018, stigende til 389 mill. kroner i Dette medfører at det foreløpig er 15 mill. kroner udisponert i 2018 stigende til 123 mill. kroner i 2021.

20 Side 10 av 13 Prioritering av økonomisk handlingsrom Kommentar Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økt sparing/overskudd Foreløpig redusert til 0 Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Utvikling HN Vurderes i saldering Samisk Helsepark Flyttet 2019 jfr fremskynding i budsjett 2017 Utvikling psykiatri tilbudet Innfasing inntektsmodell psykisk helse KORSN- stilling UNN/FINNMARK KORSN antibiotikaresistens Klinisk farmasi Sum oppfølging av vedtatt plan Oppfølging av budsjett Sum oppfølging av budsjett Eksternt påførte forhold Arbeidstidsbestemmelser helikopter Avstemmes mot felleseide selskaper Sum eksterne forhold Sum disponert Rest til disposisjon

21 Side 11 av 13 VEDLEGG 4 Fremskrivning basisramme per HF Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet 0 Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB 0 Pensjon overgangsordning Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF estimat Sum Basisramme Nordlandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Bodø Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF estimat Forskning foreløpig tilbaktrekking Omstillingsbevilgning KPP Overgangsordning MVA Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Sum

22 Side 12 av 13 Basisramme UNN Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon UNN Narvik Kapitalkompensasjon UNN Tromsø Kapitalkompensasjon PET senter Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Prosjekt inkontinensomsorg UNN Forvaltning IKT EPJ i HF Forskning foreløpig tilbaketrukket KPP Smittevernoverlege Finnmark (arbsted UNN) KORSN kompetanse PET senter oppstart og drift Prosjekt Samvalg KORSN kompetanse Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Styrking HF estimat Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Sum Basisramme Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Kirkenes Kapitalkompensajon Hammerfest Kapitalkompensasjon Alta Inntektsmodell somatisk virksomhet Medisinerutdanning/utdanningstilskudd Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Driftstilskudd Alta Samisk helsepark Samisk helsepark idefase Overgangsordning pensjon Overgangsordning mva Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF, estimat Sum

23 Side 13 av 13 VEDLEGG 5 Innspill til rullering plan Navn/beskrivelse tiltak beløp i 1000 kr HN mål Beskrivelse av tiltak, herunder: Mål med tiltak Konsekvenser for pasienter Konsekvenser for oppgavedeling mellom HF Endring i inntekter og kostnader spesifiseres Helse Nord Mål: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. VEDLEGG 6 OPPSUMMERING INNSPILL PLAN Innspill til rullering plan fra xxxx.hf beløp i 1000 kr Prioritet HN mål Navn/beskrivelse tiltak SUM