1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2015 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande tillegg/endringar:

Transkript

1 Tilråding frå Ulstein formannskap, : 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2015 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande tillegg/endringar: Driftstiltak: Tiltak Gjennomføring av kommuneval hoppid-ordninga Nytt sivilforsvarslager Auka driftstilskot til Kontrollutvalet Halvårsverknad utsett flytting PPT til Reiten Flytte lønsmidlar til folkehelsekoordinator frå omsorg til sentraladm ( ) Innsparingstiltak Ulstein Kompetansesenter omdefinert til meirinntekter ( Auka rammetilskot/skatt jf. ny samarbeidsavtale statsbudsjett Investeringstiltak: Tiltak Startlån (12 mill. årleg) Investeringsramme VAR Endringar adm Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring H og AP: Veksttilskot Fjerne ekstraordinær nedbetaling på lån Ikkje innføre eigedomsskatt Auke rammer omsorgstenestene Sum endringar H og AP Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring Dette gir følgjande oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b: Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

2 Skjema 1B Driftsbudsjettet Fordelt på etatar Rekneskap 2013 sjett År 2014 sjett År 2015 sjett År 2016 sjett År 2017 sjett År 2018 Sum utgifter Sum inntekter Folkevalde Sum utgifter Sum inntekter Sentraladm., kyrkje m.m Sum utgifter Sum inntekter Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Teknisk etat Sum utgifter Sum inntekter Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Fin. transaksjonar Sum fordelt til drift Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekt fra sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket/udisponert =

3 Ulstein kommune, sjett 2015 og Økonomiplan Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Nytt kyrkjebygg Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Etterisolering himling Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Automatisk ringeanlegg Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Overføringer fra andre (private) Bruk av lån Geilneset kai/uteområde Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Overføringer fra andre (private) Bruk av lån Sjøsida Trinn EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Interkommunal IKT drift EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Utbygging fibernettverk EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen

4 Bruk av lån Oppgradering tidsregistrering EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån IKT i skulen Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Uteområde UBS Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Leikeplass Hasundgot klubbhus Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Overføring fra fylket Gangveg over Bugardsmyra Overføringer til andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Flykartlegging Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Overføring fra fylket Bruk av lån Gangeveg Støylesvingen Kjøp av transportmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Digitalt kartvert køyrety Verktøy og utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Hjelmar og røykdykkarutstyr Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Marine grunnkart

5 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Skilting av vegar EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investeringsrekneskapen Bruk av lån Velferdsteknologi omsorg Avdrag på lån Tomtesal Tomter Hasund og Dimna krets (KST-vedtak) Utlån Bruk av lån Startlån Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak for 2015 på kr Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret Verbalframlegg: 1. Kommunestyret vil vurdere å styrke omsorgssektoren ytterlegare etter at kommunen sine nye omsorgsbustader er tatt i bruk, og etter at ein har gjort seg erfaringar med desse endringane. 2. Oppstart av overordna planprosessar på arealdelen og samfunnsdelen av kommuneplanen i 2015 krev ekstraordinære planleggingsressursar. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak snarast råd i 2015 der det vert vurdert korleis ei slik stilling kan finansierast og organiserast. Korvidt kommunen kan trekke seg ut av felles landbrukskontor og overføre desse ressursane til overordna planlegging skal også leggast til grunn i desse vurderingane. 3. Innovasjon og utvikling innan alle dei kommunale tenesteområda vert svært viktige element i kommunen si framtidige utvikling. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide dette som eit tydeleg og gjennomgåande satsingsområde i planverket. Kommunestyret ser det som svært viktig at satsinga er politisk godt forankra, og vil be om at Formannskapet vert tillagt rolle som innovasjon- og utviklingsutval, med 3-4 møte pr år. Kommunestyret ber om at dette vert nedfelt som eit eige utviklingsmål innan kapitelet Folkevalde m/politisk sekretariat, og ber rådmannen kome med konkrete framlegg til utviklingsmål og måleindikatorar. Handsaming: Nye dokument lagt til saka: - Uttale frå AMU i møte

6 - Uttale frå Ulstein ungdomsråd i møte Framlegg frå Ulstein Høgre og Ulstein Arbeidarparti: Med grunnlag i Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan vedtek Ulstein kommunestyre sjett og Økonomiplan med følgjande tillegg og endringar: Vekstkommunetilskott på kr 4,5 mill. vert innarbeid fra og med 2016 og ut øk. plan perioden. Frå og med 2016 skal vekstkommunetilskotet nyttast til reduksjon av eigedomsskatten med 4,5 mill pr. år. Ekstraordinær nedbetaling av lån med 5 mill. pr. år fom og ut øk. plan- perioden vert redusert med 5 mill. pr år fom ,5 mill. vert nytta til å fjerne eigedomsskatten i økonomiplanen i perioden Det resterande beløpet vert sett av til å styrke omsorgssektoren. Kommunestyret vil vurdere ekstraordinær nedbetaling av lån når resultatet av det nye inntektsoverføringssystemet til kommunane (inkl. vurdering av selskapsskatten) vert klart medio 2015, og/eller når vedtak kring ny kommunestruktur i vår region er gjort i løpet av Omsorgssektoren vert tilført kr ,- pr. år for perioden Dekning 2015: kr ,- avsett i budsjettet for tilrettelegging av innkrevjing av eigedomsskatt. For perioden : Dekning frå dei resterande kr ,- som er avsett i økonomiplanen til ekstraordinær nedbetaling av lån. Kommunestyret føreset at midlane i størst mogeleg grad skal gå til å fylle opp stillingsheimlar med redusert stillingsbrøk til mest mogeleg heile stillingar. Med omsyn til rentebinding vert det vist til vedtak i kommunestyret , sak PS 14/105. Verbalframlegg frå Ulstein Høgre og Ulstein Arbeidarparti: 1. Kommunestyret vil vurdere å styrke omsorgssektoren ytterlegare etter at kommunen sine nye omsorgsbustader er tatt i bruk, og etter at ein har gjort seg erfaringar med desse endringane. 2. Oppstart av overordna planprosessar på arealdelen og samfunnsdelen av kommuneplanen i 2015 krev ekstraordinære planleggingsressursar. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak snarast råd i 2015 der det vert vurdert korleis ei slik stilling kan finansierast og organiserast. Korvidt kommunen kan trekke seg ut av felles landbrukskontor og overføre desse ressursane til overordna planlegging skal også leggast til grunn i desse vurderingane. 3. Innovasjon og utvikling innan alle dei kommunale tenesteområda vert svært viktige element i kommunen si framtidige utvikling. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide dette som eit tydeleg og gjennomgåande satsingsområde i planverket. Kommunestyret ser det som svært viktig at satsinga er politisk godt forankra, og vil be om at Formannskapet vert tillagt rolle som innovasjon- og utviklingsutval, med 3-4 møte pr år. Kommunestyret ber om at dette vert nedfelt som eit eige utviklingsmål innan kapitelet Folkevalde m/politisk sekretariat, og ber rådmannen kome med konkrete framlegg til utviklingsmål og måleindikatorar.

7 Framlegg frå Ulstein FrP: FrP: Ikkje innføre eigedomsskatt Uttrekk nettokostnad Arena Ulstein Nedbetaling av påløpte kostnadar Arena Ulstein Fjerne stillingsauke oppvekst og kultur Styrking omsorgsetaten sone Innføring av kvardagsrehabilitering Redusert pleiebehov som følgje kvardagsrehabilitering Veksttilskot Sum endringar FrP Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring Verbalframlegg frå Ulstein FrP: 1. Ulstein kommunestyre ber administrasjonen om umiddelbart å stoppe anbodsprosessen for Arena Ulstein. 2. Ulstein kommunestyre ber Ulstein sokn jobbe vidare med planlegging av ny kyrkje. Nytt kyrkjebygg er eit viktig samfunnsoppdrag, men kommunen kan ikkje løyse denne oppgåva åleine. Ein viktig føresetnad for å kunne gjennomføre prosjektet vert difor å skaffe annan finansiering enn berre kommunalt låneopptak. Ulstein kommunestyre ber difor Ulstein sokn om å prioritere denne oppgåva og gjere naudsynte avtalar før ein gjennomfører detaljprosjektering og bygging. 3. Investering «Gangveg Støylesvingen Høddvoll» vert å omprioritere til «Gangveg Hasund skule Kleven» til planlegging og grunnkjøp. Framlegg frå Ulstein Venstre:

8 V: Redusert brukerbetaling SFO,helplass Redusert brukerbetaling SFO,helplass Redusert brukerbetaling kulturskulen Auke spes.und/førskule auka opningstid Sfo nettbrett og a/v utstyr ulstvik barnes nettbrett og berbare PC er Hasund skule Stillingsauke inspektør/avd.leiar norsk(komp.senteret) Utsk av datamaskiner/kjøp elpiano kultursk Ekstra bemanning Bell ungd.klubb Leirskule Reduksjon i lønn/møtegodtgjørelse folkevalde Tiltak Nye ressursar avd.holsekerdalen bygg B Legevakt kveld/helg Fleire stillingar USAS Auka ressurs grøntanlegg Redusert inntekt byggesak Eigedomsskatt Auka bemanning flyktningetenesta Heilårs/fulltids Introduksjonsprogram Veksttilskudd Reduksjon av ekstraord.gjeldsavdrag Sum endringar, V Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring

9 Framlegg frå Ulstein SP: SP Arelaplanleggjar fom mai Auka ressurs grønntanlegg i kommunen Auka grunnbemanning på avdeling for demenssjukdom Auka stilling helsestasjonslege Kommunal andel gang- og sykkelvegar Miljøarbeidar i skulen (søkje om midlar frå staten) Prosjekt Borgarøya Fleire lærarar i barnetrinnet i Grunnskulen 1-4 klasse Premieavvik. Reduksjon av innbetaling av premie til KLP Folkehelse- småtiltak for auka fysisk aktivitet Eigedomskatt. Eingongskostnad Tilskot til kjøp av julelys Prosjekt Borgarøya. Utsett til Reduksjon i sjukefråvær Overført til 2016 frå fond Effektivisering/ innsparing i drift Veksttilskot Fjerne ekstraordinært gjeldsavdrag Sum endring, SP Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring Grunngjeving: Rullering av kommuneplan i Planleggingskapasitet for ny trasee for E-39 i Ulstein kommune Ta vare på grøntanlegga i kommunen. I forslag: ,- Behov for auka grunnbemanning på avdelinga for demenssjukdom. Prøveprosjekt i 3-4 år. For lav bemanning i forhold til norm utarbeidd av helsedirektoratet. Vil vere forebyggande. Sjå side 50. Ha midlar til å kunne dekke kommunen sin andel ved prioriterte nye tiltak på gang og sykkelvegar. Viktig tiltak. Kan søkje om midlar frå staten. sjettforliket mellom mellompartia og Høgre og FRP vart det sett av 200 mill i Vurderer det slik at dette premieavviket til KLP kan innbetalast over ei lengre periode Å auke grunnbemanninga har vore prøvd i andre kommunar med godt resultat. Prøveperiode 3-4 år. Effektivisering/ innsparing i drift. Tillegg til Rådmannen si tilråding pkt. 1: Driftstiltak: Tiltak Gjennomføring av kommuneval hoppid-ordninga Nytt sivilforsvarslager Auka driftstilskot til Kontrollutvalet Halvårsverknad utsett flytting PPT til Reiten Flytte lønsmidlar til folkehelsekoordinator frå omsorg til sentraladm ( ) Innsparingstiltak Ulstein Kompetansesenter omdefinert til meirinntekter ( Auka rammetilskot/skatt jf. ny samarbeidsavtale statsbudsjett Investeringstiltak: Tiltak Startlån (12 mill. årleg) Investeringsramme VAR Endringar adm Korrigering mot driftsfond Avsetning til driftsfond etter endring

10 Justert tilråding frå Rådmannen pkt. 2: Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak for 2015 på kr Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret Røysting: 1. Tilrådinga frå Rådmannen pkt. 1 med tillegg vart vedteken med 7 mot 0 røyster. 2. Framlegget frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 4 mot 3 røyster. 3. Framlegget frå Ulstein FrP fekk 1 røyst og fall. 4. Framlegget frå Ulstein Venstre fekk 1 røyst og fall. 5. Framlegget frå Ulstein SP fekk 1 røyst og fall. 6. Verbalframlegg 1 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 7. Verbalframlegg 2 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 8. Verbalframlegg 3 frå Ulstein Høgre og Ulstein AP vart vedteke med 5 mot 2 røyster. 9. Verbalframlegg 1 frå Ulstein FrP fekk 3 røyster og fall. 10. Verbalframlegg 2 frå Ulstein FrP fekk 2 røyster og fall. 11. Verbalframlegg 3 frå Ulstein FrP fekk 2 røyster og fall. 12. Justert tilråding frå Rådmannen pkt. 2 vart vedteken med 7 mot 0 røyster.