Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. desember Budsjett Side 1 av 27

Transkript

1 Budsjett 2013 Side 1 av 27

2 1 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges budsjettfordeling for 2013 frem for høgskolestyret. Forslag til statsbudsjettet 2013 ble offentliggjort 8.oktober, og Høgskolen i Hedmark (HH) har fått en tildeling pålydende kr 481,237 mill, opp fra kr 441,451 mill. i Kompensasjon for pris- og lønnsjustering var kr 14,568 mill. (3,3 %), og var lagt inn i tildelingen. 1.1 Budsjettprosessen Budsjettarbeidet for Høgskolen i Hedmark er en årlig prosess, og som startet opp i juni og går frem til endelig vedtak i styret den 13. desember. Det ble utarbeidet et budsjettnotatet for å sette avdelingene i stand til å budsjettere i henhold til de regler og vedtak som er gjort for budsjettarbeid i staten og HH. Budsjettnotatet har også det formål å gi riktig og samme informasjon til alle avdelinger slik at man sikrer samme forutsetninger i budsjettet. Budsjettet skal være realistisk, og inneholde alle planlagte aktiviteter i Det er gjort en risikovurdering ved budsjettering av inntekter under BOA. Risiko menes i denne forbindelsen risikoen for bortfall av inntekter og hvilke følger det kan gi. Vurderingen finnes under avsnitt Utfordringer grunnet bortfall av KUF-midler Regnskapsåret 2012 har økonomisk vært utfordrende, og det skyldes i hovedsak lavere inntekter for høgskolen grunnet bortfall av KUF-midler for 2012 på 14,8 millioner. KUFfondet ble formelt avviklet den som en konsekvens av bruddet i forhandlingen om et Innlandsuniversitet. Vedtaket om oppløsing førte til at midler som de tre høgskolene hadde fått tilsagn om for 2012, ble trukket tilbake. Høgskolens deltakelse i Prosjekt Innlandsuniversitetet med medfølgende satsing på å bygge master- og PhD-program har vært et viktig bidrag til regional utvikling, økt forskningsinnsats og kompetanseheving i Hedmark og Innlandet. Det å få godkjent mastergrader og doktorgrader av NOKUT, innebærer langsiktige satsinger og forpliktelser fra høgskolens side. Høgskolen får ikke godkjent høyere gradsstudier uten at den nasjonalt bestemte andel toppkompetanse (professorer og førsteamanuensiser) er fast ansatte ved institusjonen, har en betydelig forskningsproduksjon på høyt vitenskapelig nivå og deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk. På doktorgradsnivå høynes kravene sammenliknet med master, og det stilles også krav om robusthet i antall doktorgradsstipendiater som institusjonene må ha på programmene. KUF-fondet skulle ikke gi høgskolen noen varig driftsstøtte til toppsatsingene, men skulle nettopp for en periode være eksternrettet prosjektstøtte inntil høgskolene selv kunne overta fullt økonomisk ansvar. Når midlene kuttes så brått og midt i prosjektperioden, Side 2 av 27

3 gir det høgskolen det fulle økonomiske ansvaret på et tidspunkt vi har store utfordringer med å kunne bære det. Høgskoler i etableringsfasen av slike toppsatsinger er avhengig av ekstra prosjektrettet støtte for å lykkes. Som kjent gir UH-sektorens finansieringssystem midler for avlagte studiepoeng to år etter at studiepoengene er avlagt, og for PhD gis det ikke penger for avlagte studiepoeng i det hele tatt, bare for avlagt grad. Og også her får høgskolen pengene først to år etter at kandidaten har disputert. Siden det normale doktorgradsløpet er på fire år, vil høgskolen tidligst få penger fra finansieringssystemet til doktorgradsprogrammene i 2018, og da bare for enkeltkandidater (første på Evenstad tatt opp i november 2011, første på Hamar tatt opp mai 2012). Det at KUF-fondet kuttes midt i et budsjettår, og midt i den fasen høgskolen hadde regnet med å få midler til å støtte den krevende prosjektoppbyggingsfasen av de faglige toppsatsingene, har med andre ord gitt høgskolen store økonomiske utfordringer. Høgskolestyret har hele tiden vært tydelig på at universitetsambisjonen står fast, og det er derfor viktig for høgskolen fortsatt å søke ekstern prosjektrettet støtte til å realisere toppsatsingen og dermed sikre grunnlaget for en framtidig universitetskvalifisering. For regnskapsåret 2012 vil høgskolen bruke av avdelingskapital for å erstatte bortfallet av KUF-midler. Dette har svekket høgskolens handlingsrom i årene som kommer. For 2013 leverer HH et budsjett i balanse, men det er stramt. Høgskolen kan vanskelig greie å ha det nødvendige trykk på forskning og utvikling av toppsatsingene. Det er imidlertid noen lyspunkt. Det er positive signaler fra Eidsiva om fortsatt støtte til allerede avtalte bidrag, dvs. forskning tilknyttet PhD-satsingen i anvendt økologi på Evenstad (ca 2,5 millioner i 2012 og ca 1 million i 2013), og HH har også god grunn til at tro at Gjensidige stiftelsen fortsatt ønsker å bidra til satsingen på master i folkehelsevitenskap (om lag 1 million i 2012). For PhD-satsingen på LUNA i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, med tre understøttende masterprogram (tilpasset opplæring, kultur- og språkfagenes didaktikk og kultur og digital kommunikasjon), har høgskolen imidlertid p.t. ingen tilsagn om ekstern prosjektrettet støtte som erstatter KUF-fondmidlene. Dette er det helt nødvendig å få på plass. Tilsvarende gjelder også for MPA på Rena, master i psykisk helse på Elverum, master i bioteknologi på Hamar og master i anvendt økologi på Evenstad. Fylkeskommunen og kommuner i Hedmark vil i tiden framover diskutere bruk av midler de har fått tilbake fra fondet, og høgskolen vil være i dialog om dette for å tydeliggjøre behovet for å få tilført eksterne prosjektmidler. 2 Finansieringsmodellen De samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HHs interne finansieringsmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen (HA) er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Side 3 av 27

4 Forslaget til samlet budsjettfordeling for 2013 er som følger: Avdeling Undervisningskomponentekomponentekomponenten Forsknings- Basis- Bevilgning 2013 Hamar kr kr kr kr Rena kr kr kr kr Elverum kr kr kr kr Evenstad kr kr kr kr HA kr kr SUM kr kr kr kr Tabell 1 Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. For budsjett 2013 utgjør den resultatbaserte finansiering 35 % og basistildelingen 65 % av den totale tildelingen til HH. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på undervisnings- og forskningskomponenten på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til DBH for virksomhetsåret Den vedtok FoU-utvalget fordeling av FoU-stipend 1. Beløper er på er kr 2,4 mill. og vil fordeles direkte i bevilgningen til avdelingene. Grunnet tidsfrist for utsendelse av denne styresaken, er ikke fordelingen tatt med i bevilgningene. Beløpet er budsjettert i HA, men vil bli flyttet fra HA til avdelinger direkte i bevilgningen. Bevilgning vil endres: Bevilgning 2013 Avdeling Bevilgning 2013 FoU-stipend inkl. fordelt FoUstipend Hamar kr kr kr Rena kr kr kr Elverum kr kr kr Evenstad kr kr kr HA kr kr kr SUM kr kr 0 kr Tabell 2 Budsjettfordeling i tabell 1 brukes dermed videre i dokumentet. Totale inntekter for 2013 er budsjettert til ca kr 12,1 mill. på oppdragsvirksomhet og ca kr 4,3 mill. på bidragsvirksomhet. 1 Stipendordningen er et strategisk virkemiddel med det overordnede formålet å styrke kunnskapsutviklingen innenfor fagområder der høgskolen tilbyr studier, særlig innenfor høgskolens prioriterte områder (jf. Strategisk plan). Side 4 av 27

5 2.1 Endring fra bevilgning 2012 og bortfall av KUF-midler Høgskolen i Hedmark Endring fra bevilgning 2012: Avdeling Bevilgning 2013 Bevilgning 2012 Endring fra 2012 til 2013 Endring i % Hamar kr kr kr ,06 % Rena kr kr kr ,97 % Elverum kr kr kr ,68 % Evenstad kr kr kr ,73 % HA kr kr kr ,78 % kr kr ,00 % SUM kr kr kr ,01 % *Budsjett 2012 tok høyde for kostnader til Kirkeveien 47 (tomgangshusleie) Tabell 3 Tomgangsleien for Kirkeveien 47 på kr 5,412 mill., som ble holdt tilbake ved tildeling for 2012, ble på et senere tidspunkt fordelt ut i sin helhet til avdelingene etter at tomgangsleien opphørte og inntektene til KUF-fondet ble avviklet. Endring fra bevilgning 2012 inkl. prisvekst (3,3 %): Tabell 4 Avdeling Bevilgning 2013 Bevilgning 2012 Bevilgning 2012 inkl tomgangshusleie Bevilgning 2012 inkl prisvekst 3,3 % Endring fra 2012 (inkl prisvekst) til 2013 Endring i % Hamar kr kr kr kr kr ,95 % Rena kr kr kr kr kr ,60 % Elverum kr kr kr kr kr ,80 % Evenstad kr kr kr kr kr ,07 % HA kr kr kr kr kr ,40 % Holdt tilbake kr 0 kr kr 0 kr 0 SUM kr kr kr kr kr ,71 % Totalt får avdelingene økt bevilgning i 2013 sammenlignet med budsjett 2012, og det skyldes økt studiepoengproduksjon og at tomgangsleien for Kirkeveien 47 er fordelt på avdelingene. Midler fra KUF-fondet kom utenom bevilgning fra KD, og bortfallet reduserer høgskolens kjøpekraft i 2013 ved at de totale inntektene til avdelingene reduseres. Økning fra 2012 Avvik mellom Avdeling eks. HA (inkl prisvekst) til Bortfall av ekstern økning 2013 og 2013 KUF-bortfall KUF-bortfall Hamar kr kr kr Rena kr kr kr Elverum kr kr kr Evenstad kr kr kr SUM kr kr kr Tabell 5 På tross av bortfall av KUF-midler, og grunnet omfordeling av bevilgning (se avsnitt 1,2) og positiv utvikling i studiepoengproduksjon, økes kjøpekraften for avdeling Hamar og Rena i Side 5 av 27

6 budsjett Kjøpekraften svekkes for avdeling Elverum, men er uendret for avdeling Evenstad. Hvis Gjensidige stiftelsen opprettholder sin støtte (midler som tidligere inngikk i KUF-fondet) til avdeling Elverum, vil også avdeling Elverum få økt kjøpekraft i Undervisningskomponenten (RBF 2 ) Undervisningskomponenten beregnes av studiepoengsproduksjon i 2011 rapportert i DBH (database for statistikk om høyere utdanning). Tildeling i 2013 er beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i Det vil si at avdelingen premieres ut fra studentgjennomstrømning. Her brukes antall avlagte 60 studiepoengsenheter fordelt på kategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av kategorier. I finansieringssystemet til KD har undervisningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får den en tilsvarende, uavkortet økning i bevilgningen. Fordeling av undervisningskomponenten: Fordeling av undervisningskomponenten 2013 (utdanningsinsentivene) Antall prod. studiepoeng pr kategori Studiepoengsproduksjon i kroner fra 2011 Total Avdeling % fordeling 2011 B C D E F B C D E F SUM* Antall Utland fordeling* Campus Hamar 39,39 % Campus Rena 21,46 % Campus Elverum 32,71 % Campus Evenstad 6,44 % SUM: *(kr. i 1000) Tabell 6 Satser pr kategori* B C D E F Utv.student *(kr. i 1000) I 2011 hadde høgskolen samlet en positiv utvikling i studiepoengsproduksjonen sammenliknet med Det resulterte i en økning på kr 18,687 mill. fra 2012 til Forskningskomponenten (RBO 3 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert- og en strategisk del Insentivbasert del Denne omfatter oppnådde resultater på doktorgradkandidater, NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. 2 Resultatbasert finansiering 3 Resultatbasert omfordeling Side 6 av 27

7 Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Forskningsindikator og satser Indikator Satser for 2013 (i kr) Doktorgradskandidater pr. doktorgradskandidat EU-midler forskning 1,076 pr Eu-midler NFR-midler 0,151 pr NFR-midler Publiseringspoeng pr publiseringspoeng Tabell 7 I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en nedgang fra kr 4,624 mill i 2012 til kr 4,268 mill for Nedgang skyldes i hovedsak en nedgang i NFR-prosjekter og på publiseringspoeng. I tillegg er satsene, utenom NFR-midler, blitt redusert fra tildeling 2012 grunnet økt samlet produksjon i sektoren. Høgskolen får en bevilgning på 20 % av den ordinære doktorgraduttellingen, og denne øker fra 2012 til Høgskolen som ikke selv er akkreditert til å gi doktorgrader har stipendiater som disputerer ved en annen norsk institusjon med akkreditering. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EU-forskningsprosjekter i Strategisk del Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer rekruteringsstipendiatstillinger. HH har for 2013 det samme antallet stipendiatstillinger som i 2012, dvs.19. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år, og stillingene finansieres av øremerkede midler over budsjettrammen. I 2012 var det beløpet som ble tildelt avdelingene på kr 0,567 mill. pr stipendiat. Siden 2009 har ikke KD oppgitt det faktiske beløpet som tildeles til stipendiater. Frem til 2009 fikk HH en årlig øremerket pott til stipendiat stillingene samlet slik at vi kunne beregne beløpet pr stipendiat. Ettersom dette ikke er gjort siden 2009 har vi lønns- og pris kompensert beløpet for tildelingen for 2013 slik at det økes til kr 0,729 mill. pr stipendiat. Fordeling av forskningskomponenten: Fordeling av forskningskomponenten 2013 Insentivbasert del Stragegisk del Doktorgradskandidater* * EU-midler NFR-midler Publisering Fordeling av stipendiater Total Avdeling 2011 SUM* 2011 SUM* 2011* SUM* 2011* SUM* SUM* Antall SUM* fordeling* Campus Hamar , , Campus Rena , , Campus Elverum , , Campus Evenstad , , Sum , * kr i 1000 ** Utelling 20 % av den ordinære doktorgraden. Tabell 8 Side 7 av 27

8 2.4 Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. Tildelingen øker fra kr 296,915 mill for 2012 til kr 311,635 mill. for 2012, og fordeles til HA og avdelingene. HA (inkl. bibliotek og IT) realbudsjetteres gjennom basisbevilgningen. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA, direkte tildeling (merknader) fra KD og særskilte prioriteringer trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom avdelingene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av finansieringsmodellen i 2003 og i etterfølgende vedtak. Omfordelingen av måltallsplasser mellom avdelingene skjedde årlig fram til Etter 2007 er endringer i måltallsplasser et resultat av nye tildelte studieplasser fra KD. Total basiskomponent HA Fordeles på campus Merknader fra KD: 1. Konsekvensjusteringer: 2. Studieplasser RNB Andre endringer Særskilte prioriteringer: 1. Reise- og driftsmidler PhD-satsing Fordeling Blæstad SUM fordeles ut ifra måltall: Tabell 9 Kr. i 1000,- Sum som skal fordeles ut i fra måltall, øker fra kr 80,377 mill. for 2012 til kr 89,135 mill. for Basisbevilgning pr. måltall økes dermed fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Fordeling til Høgskoleadministrasjonen (HA) Totale kostnader for Høgskoleadministrasjonene øker fra kr 193,523 mill. i budsjett 2012 til kr 204,714 mill. i budsjett Side 8 av 27

9 Se avsnitt 3 for utdyping av denne økningen Merknader fra KD - direkte tildeling Direkte tildeling eller merknader fra KD er konsekvensjusteringer på kr 4,989 mill., studieplasser RNB 2012 på kr 2,588 mill. og andre endringer på kr 0,351 mill. Dette er justeringer som følge av endringer i studieplasser som påvirker HH sin rammebevilgning. Midlene tildeles avdelingene direkte i henhold til orienteringsbrev. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser Fordeling av konsekvensjusteringer Avdeling RNB Hamar Rena Elverum Evenstad 0 SUM: Tabell 10 Avdeling Hamar: Kr 0,630 mill. for opprettelse av 20 studieplasser i grunnskolelærerutdanning i RNB Kr 0,635 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser lærerutdanningen i henhold til studieplasstildeling Kr 1,095 mill. for opprettelse av 15 strategiske studieplasser i lektorutdanning i henhold til studieplasstildeling Kr 1,529 mill. som følge av kategoriendringer fra E til D for grunnskolelærerutdanningen (GLU) i Avdeling Rena: KR 0,730 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser i eiendomsmegling i henhold til studieplasstildeling Avdeling Elverum: Kr 0,370 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i tannpleieutdanning i henhold til studieplasstildeling Fordeling av RNB 2012 Konsekvensjusteringer (kr. i 1000) Avdeling Hamar: Kr 2,040 mill. for opprettelse av 10 studieplasser førerskolelærerutdanningen og 10 studieplasser samlingsbasert førerskolelærerutdanningen i henhold til RNB Avdeling Rena: Kr 0,548 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i årsstudium i krisehåndtering i henhold til RNB Side 9 av 27

10 2.4.5 Andre endringer Avdeling Hamar: Kr 0,351 mill. som følge av overføring av midler til fleksibelt utdanningstilbud for tospråklige lærere Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Reise- og driftsmidler FoU-utvalget har vedtatt fordelingen av reise- og driftsmidler, og midlene er fordelt direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 1,001 mill. og fordelt på avdeling. Avdeling Reise- og driftsmidler Hamar 492 Rena 170 Elverum 182 Evenstad 157 SUM Tabell 11 Kr. i 1000, PhD-satsing Etter mandat gitt av økonomidirektøren og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL), har en prosjektgruppe utredet finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer gitt den aktuelle situasjonen med bortfall av KUFmidlene. Utredningen resulterte i at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhDprogrammene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tidelingen fra KUFfondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre en dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Utvikling og drifting av PhD-programmer er finansiert med kr 7,358 mill. i 2013, og fordeles på avdeling Hamar og avdeling Evenstad: Avdeling PHD satsing Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Tabell 12 Kr. i 1000,- Side 10 av 27

11 Finansieringsbeløpet er etter tilsvarende beregninger som i KUF-fondet (gjennom ECONanalysen) Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. I følge høgskolestyresak HS 2010/8 ble det vedtatt ekstra fordeling til landbruksutdanningene (institutt Blæstad) for styrking av landbruksfagene. Støtten var kr 3,5 mill. i 2011, kr 2,5 mill. i 2012 og kr 1 mill. i I tillegg ble det i styresak HS2012/36 gitt ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Det vil si at kr 1,5 mill. gis som ekstra fordeling til landbruksutdanningen i Fordeling av måltall til avdelingene Totalt blir det 60 nye måltall fordelt for Fordeling av måltall avdeling Hamar: For 2012 fikk avdeling Hamar konsekvensjustering for 10 plasser for lærerutdanning. For budsjett året 2013 vil avdeling Hamar dermed få 10 nye målplasser. Videreføring av RNB 2009 for 2012 tilførte avdeling Hamar konsekvensjustering for 4. årig grunnskoleutdanning (20 pl.). For 2013 gis det dermed 20 måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Rena: For 2012 fikk avdeling Rena konsekvensjustering for 19 strategiske plasser. For budsjett året 2013 vil avdeling Rena dermed få 19 nye måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Elverum: For 2012 fikk Campus Elverum konsekvensjustering for 5 plasser for tannpleie. Tannpleieutdanning er flerårig og det gis dermed 5 nye måltallsplasser i Fordeling av måltall avdeling Evenstad: Avdeling Elverum ble i 2012 tildelt konsekvensjustering for 6 strategiske studieplasser. Studieplassene og konsekvensjusteringen ble senere overført avdeling Evenstad. For budsjett år 2013 vil avdeling Evenstad dermed få 6 nye måltallplasser. Total fordeling er dermed: Avdeling Måltallsplasser 2012 Endringer i 2013 Måltallsplasser 2013 Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Tabell 13 Side 11 av 27

12 Samlet fordelingen av basiskomponenten for 2013 til avdelingene er dermed: Avdeling Kr. i 1000,- Tabell 14 Måltallsfordelin g i kroner Konsekvensjusteringer Studieplasser RNB 2012 Andre endringer* Styrevedtak PHD satsing Reise- og driftsmidler SUM BASIS Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Høgskoleadministrasjonen Høgskoleadministrasjonen kan deles inn i kostnader for støttetjenester og felleskostnader (hele HH). Støttetjenenester er lønn- og driftskostnader og utgjør ca. 28 % og ca. 3 % av budsjettet til HA. Felleskostnader og investeringer utgjør 65 % og 4 % av budsjettet til HA. Diagram Støttetjenester Kostnader til støttetjenester er lønn- og driftskostnader for enhetene Kommunikasjon (markedsføring), Eiendom og Innkjøp, Arkiv, Studie og forskning, Personal og organisasjon, Økonomi, IT og Høgskolebibliotek. Høgskolebiblioteket omfatter avdelingsbibliotekene ved de fem studiestedene, men er organisert under høgskoleadministrasjonen. Side 12 av 27

13 IT-enheten ligger under høgskoleadministrasjonen, men betjener de fem studiestedene. 3.2 Felleskostnader Felleskostnader utgjør ca. 65 % av budsjettet til HA, og inneholder kostnadene for hele høgskolen. Det er for eksempel kostnader til husleie, drift av eiendommene, strøm, hovedtillitsvalgte, høgskolestyre, StorHK, studentsamfunn, studentsamskipnaden, markedsføring, IT-systemer, lisenser, post, kopinor, strategiske midler/stipender forvaltet av FoU-utvalg og utdanningsutvalg. Husleie - og driftskostnader er den største felleskostnaden og utgjør ca. 62 % av felleskostnadene. Strøm utgjør ca. 8 % av felleskostnadene. Støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn (inkl. StorHK) er budsjettert med henholdsvis kr 3,050 mill. og kr 1,4 mill. Kostnader tilknyttet studiested Kongsvinger (støtten til høgskolestiftelsen, husleie- og felleskostnader) er budsjettert med kr 3,2 mill. Midler til dekning av strategiske forskningsområder og FoU-stipend på kr 4,4 mill. er budsjettert i HA og fordeles deretter ut på avdelingene, basert på vedtak gjort i FoU-utvalget. Den vedtok FoU-utvalget fordeling av FoU-stipend (kr 2,4 mill.) og midlene flyttes dermed fra budsjettet til HA ut på avdeling. HA budsjett blir dermed kr 202,314 mill. Midler til de strategiske forskingsområdene (kr 2 mill.) vil fordeles etter møte i FoU-utvalget Iflg. FoU-utvalget (møte den ) vil antagelig fordelingen bli kr ,- til avdeling Hamar, kr ,- avdeling Rena, kr ,- avdeling Elverum og kr ,- avdeling Evenstad. Kr ,- vil antagelig fordeles til fellesseminar. Lisenskostnader for alle høgskolens IT-systemer dekkes over høgskoleadministrasjonens budsjett. Side 13 av 27

14 Diagram Kostnadsutviklingen i høgskoleadministrasjonen Totale kostnader for HA øker fra kr 193,523 mill. i budsjett 2012 til kr 204,714 mill. i forslag til budsjett Det vil si en økning på kr 11,190 mill. Pris- og lønnsvekst er kr 6,386 mill. (3,3 %), og økningen utover dette er kr 4,8 mill. Det er økning på kr 2,7 mill. til IT-investeringer, kr 1,5 mill. i nytt kjøkken og kr. 1 mill. utdanningsutvalget. Foreløpig budsjettutkast 2013 ble fremlagt høgskolestyre den , og følgene vedtak ble vedtatt: Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering. Samtidig uttrykker styret bekymring over de økonomiske utsiktene, og ber administrasjonen se på kostnadsutviklingen i høyskolens samlede administrasjonsutgifter (HA basis) til neste styremøte. Høgskoledirektøren oppfatter at styrets bestilling handler om å foreta en gjennomgang av de kostnader som er foreslått budsjettert over høgskoleadministrasjonens budsjett. Direktøren vil samtidig peke på at styrets formulering kostnadsutviklingen i høyskolens samlede administrasjonsutgifter peker på noe helt sentralt i høgskolens administrative organisering. Matriseorganiseringen innebærer at administrative funksjoner løses i samspill mellom fellesledd og avdelingsadministrasjoner, på en slik måte at funksjoner i fellesleddet bidrar til å sikre så vel kompetanse som kapasitet for å løse mer krevende oppgaver på avdelingsplan. I Side 14 av 27

15 litt forskjellig grad omfatter stillingsbudsjettet for HAs enheter stillinger som er direkte plassert på avdelingscampusene (bibliotek, IT), i tillegg til stillinger som er organisatorisk plassert under fellesleddet, men som bidrar med oppgaveløsning på og for avdelingene (økonomi, personal, kommunikasjon, arkiv, eiendom/innkjøp, studieadministrative funksjoner). Høgskoledirektøren har sett på stillingsbudsjettet for høgskoleadministrasjonen for 2013, med sikte på å vurdere kutt i stillingsbruk. Direktøren er kommet til at han ikke vil anbefale slike kutt. Det er flere grunner til dette. For det første er det pr i dag midlertidige tilsettinger kun i vikariater der fast stillingsinnehaver kommer tilbake i stillingen i løpet av (Planlagt økning i omfang i 2013 knytter seg til en økning med 2 lærlingstillinger som er planlagt innført i samarbeid med lokalt næringsliv, som har en minimal kostnad i forhold til det ordningen gir av arbeidskraft, og som er et område der høgskolene fra departementet er bedt om å bidra med vår del av samfunnets opplæringsansvar.) At det ikke foreligger midlertidige tilsettinger betyr at kutt i stillinger innebærer et omfattende omstillingsarbeid som i seg selv vil romme vesentlige merkostnader, for eksempel til ventelønn. For det andre vil direktøren peke på at de økninger som nominelt framkommer på HAs stillingsplaner i all hovedsak knytter seg til overføringer av stillinger fra andre ledd i høgskolen. I alt ca. 9 stillinger er de senere år overført organisatorisk til HA gjennom 3 omorganiseringsarbeider de siste to år, der høgskolens økonomimedarbeidere er lagt direkte under økonomidirektørens ledelse, der sentralbord og resepsjonstjenester ved Terningen Arena er lagt under innkjøps- og eiendomssjefens ledelse, og der organisasjonsrådgiver for StorHk er lagt inn i ordinær stilling under personal- og organisasjonsdirektørens ledelse. Direktøren vil peke på at dette er endringer som er ment å styrke kvalitet og redusere sårbarhet, ved at ressursene disponeres på måter som skal komme hele høgskolen til gode, og som i seg selv ikke bidrar til økte kostnader. Direktøren mener på bakgrunn av dette at eventuelle budsjettkutt i HAs budsjett for 2013 må finnes på andre områder enn i stillingsbudsjettet. Administrasjonen har etter forrige Høgskolestyremøte gjennomgått HA budsjettet for 2013, og laget to oversikter (vedlegg 3) over kostnader som eventuelt kan reduseres ved å ikke gjennomføre planlagte oppgaver i Hver enhetsleder i HA har gjennomgått sin enhet og analysert konsekvensene av å ikke gjennomføre oppgavene. Det er flere budsjetterte kostnader som er bundet opp i allerede inngåtte avtaler, og som dermed ikke kan kuttes i Dersom styret ønsker at det skal brukes mindre midler på bestemte enheter må disse signalene komme tidlig slik at administrasjonen får nedskalert aktiviteten for årene framover. Høgskolen har innarbeidet en kultur for å lete etter stadige forbedringer i måten man jobber på. Tiltakene som foreslås er basert på kost/nytte-vurderinger. Det betyr at innsparinger med ostehøvel ikke har stor effekt, og at det derimot må kuttes hele tiltak. Opprinnelig HA budsjett (kr 204,714 mill.) og forslag til mulige kutt ble presentert i HSL den for dekanene. Dekanene ønsker ikke kutt i budsjettet ettersom det vil påvirke avdelingene. Side 15 av 27

16 Administrasjonen ønsker i årene framover å øke høgskolen sitt finansielle handlingsrom for å kunne gjennomføre framtidige strategiske satsinger, samt være rustet for dårligere tider. Det vil si at avdelingskapitalen for høgskolen må styrkes. En eventuell reduksjon i HA budsjettet bør derfor ikke fordeles ut til avdelingene, men brukes for å styrke høgskolen avdelingskapital. 4 Risikovurdering av BOA-inntekter Det er gjort en risikovurdering av BOA-leder av inntekter innenfor BOA. Risiko menes i denne forbindelsen muligheten for bortfall av inntekter og hvilke følger det kan gi. 4.1 Avdeling Hamar Avdelingen anser risikoen som lav. Det er en vurdering med utgangspunkt i erfaringstall og signaler fra fagmiljøer. Sikre inntekter jfr. prosjektavtaler beløper seg til ca kr 12,5 mill., hvorav kr 8 mill. på BOA- O. Totale kostnader ved BOA er stipulert til ca kr 18 mill., som gir en usikkerhet på kr 5,5 mill. Erfaringsmessig har avdeling Hamar en årlig omsetning på kr 28 mill. på BOA. Avdelingen har budsjettert et frikjøp av eget personale til bruk i prosjekter på ca kr 13,5 mill. I dialog med fagmiljøene er det avdekket flere prosjekter med oppstart I tillegg er flere større oppdrag knyttet til barnehage og skole i sluttforhandling. Her er LUNA og SEPU ledende innen fagområdet. 4.2 Avdeling Rena Avdelingen anser risikoen som lav. Totale inntekter for 2013 er budsjettert til ca kr 12,1 mill. på oppdragsvirksomhet og ca kr 4,3 mill. på bidragsvirksomhet. Store rammeavtaler er inngått i 2011/12 som gir budsjettmessig virkning for 2013, det gjelder Lederutdanning helse og omsorg til Helsedirektoratet, Bachelor emner i Risikostyring til Forsvaret og utvidet rammeavtale med Skatteetaten Langsiktige utdanningsavtaler med Fagforbundet, Fagakademiet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (Nkkf). Samhandlingsreformen vil kunne gi avdeling Rena nye markedsmuligheter med etter- og videreutdanninger innen økonomi, ledelse og juridiske fag Side 16 av 27

17 Inngått samarbeidsavtale med Campus Norge angående service-, salgs- og markedsføringsfag, som vil gi avdelingen utdanningsoppdrag mot det private næringslivet nasjonalt. Generell vil det være økning i antall prosjekter. Risikoen på prosjektet Sivilt-militært kompetansesamarbeid for neste 3-års periode, vurderes som høyere ettersom Fylkeskommunen ikke har avklart om de støtter prosjektet i videre fase. Risikoen generelt for BOA-virksomheten er høyere. Større konkurranse fra de andre høgskolene knyttet til BOA-oppdrag setter større krav til faglig leveranse, faglig relevans, tilgang på faglige ressurser på instituttene og prisnivå. BOA ønsker å ta del i det strategiske arbeidet rundt å etablere et «trenings-/ferdighetssenter for ledelse ved avdelingen, dette vil ha stor betydning for alle typer lederutdanninger vi har på oppdragssiden. 4.3 Avdeling Elverum Avdelingen anser risikoen som lav. Totale inntekter for 2013 er budsjettert til ca kr 3,6 mill. på oppdragsvirksomhet og ca kr 3,7 mill. på bidragsvirksomhet. Helsedirektoratets oppdragsfinansiering av tverrfaglig videreutdanning for barn og unge, videreføres og har betydning også for I tillegg er det en stor økning i studier avdelingen gjennomfører i samarbeid med Activ Education. To store bidragsprosjekter; Terningen Nettverk og En region i bevegelse medfører oppdragsaktiviteter som et resultat av utviklingsprosjektene. I tillegg kommer nye prosjekter og spesielt samarbeidsprosjektet Helse og omsorg styrt av Campus Rena. Risikoen knyttet til økning av oppdragsvirksomheten er avhengig av om vi klarer å utvikle og gjennomføre etter- og videreutdanningstilbud som samsvarer med kompetansebehovene knyttet til Samhandlingsreformen. Dernest er det en risiko i hvor stor grad vi klarer å utnytte våre spesialrom/øvingsrom/testlab til BOA oppdragsaktivitet. I 2013 er det budsjettert med midler for NFR prosjektet GreenCare. Terningen Nettverk er inne i sitt tredje prosjektår i 2013, og vil videreføres. Sør-Østerdal en region i bevegelse, vil videreføres for en ny prosjektperiode i Side 17 av 27

18 4.4 Avdeling Evenstad Bidrags- og oppdragsvirksomhet på avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag brukes strategisk for å utvikle oss faglig og er i all hovedsak forskningsfinansiering Oppdragsvirksomhet Avdelingen anser risiko som middels. Det er inngått langsiktige avtaler, men avtalene kan ha kortere oppsigelsestid. Totale inntekter for 2013 er budsjettert til ca kr 6 mill. Dette gjelder for eksempel: Prosjekt Fiskeanlegget - fast avtale med 1 års gjensidig oppsigelse. Prosjekt Ulveovervåkingen - oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) siden 2001 og som videreføres med 3-årskontrakter Risikoen ligger i prosjekt Veterinærfaglig bistand. Prosjektet har eksistert i 5 år og avtalen går ut i Avdelingen forhandler om en videreføring av avtalen og regner det som svært sannsynlig at den videreføres. Ansatte på disse oppdragene er alle fast ansatte på prosjektvilkår. Risiko tilknyttet de store og langsiktige oppdragene ligger i at avdelingen nesten alltid må forskuttere kostnadene på oppdrag fra DN (jfr. ny avtale på oppdrag om veterinærfaglig bistand). Erfaringer med DN gjør at avdelingen vurderer risikoen som lav for at kontrakter ikke blir signert/gjennomført Bidragsvirksomhet Avdelingen anser risiko som lav da avdelingen nylig har fått bevilget et stort Norges Forskningsråd (NFR) prosjekt på 12,6 mill over 3 år og nasjonal forskerskole med ca 3 mill i året i 8 år. Totale inntekter for 2013 er budsjettert til ca kr 9,2 mill. NFR og bidragsprosjekter er som regel kortere prosjekter på 1-4 år. I de tilfeller bidragene består av lønnsmidler ansettes medarbeidere midlertidig på prosjektvilkår så lenge prosjektet varer. Det gir minimal risiko for at avdelingen blir sittende med lønnskostnader om prosjektene opphører eller ikke videreføres. Side 18 av 27

19 Vedlegg 1 Kategorier og satser for utdanningsinsentivene i 2013 (tall i kroner). Kategori Beskrivelse Beløp A B C D E F Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ) årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi,audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, samt årsstudium praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, samt ex.phil og diverse videreutdanninger. Inn- og utreisende studenter 7000 Side 19 av 27

20 Vedlegg 2 Studium HH i forhold til finansieringskategori Studium B C D E F Total Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Allmennlærerutdanning ,2-128,2 Annet 49,2-79,5 182,7 44,6 356 Examen philosophicum Faglærerutdanning - 50,5-129,9-180,4 Førskolelærerutdanning ,7-443,7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn , ,3 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn , ,8 Helsefag ,1 20,8 91,2 195,1 Historisk-filosofiske fag ,2 31,5 96,7 162,4 Idrettsutdanning ,2-170,2 Landbruksutdanning ,7-75,7 Matematisk-naturvitenskapelige fag - 46,2 6 25,4 56,1 133,7 Pedagogiske fag ,3 96,2 Praktisk-pedagogisk utdanning , ,4 Samfunnsvitenskap ,6-361,1 475,7 Sykepleierutdanning ,5-533,5 Tannpleier , ,8 Økonomisk-administrativ utdanning ,2 289,2 Sum 49,2 96,7 644,7 1741,6 990,2 3522,3 Side 20 av 27

21 Vedlegg 3 Oversikt over mulige budsjettkutt i HA budsjett. Høgskolen i Hedmark Oversikt over mulige, men ikke anbefalte budsjettkutt i 2013 (totalt kr 5,048 mill.) Forslag til vurdering Nytt kjøkken Hamar/Rena Beløp Enhet (kr) Eiendom og innkjøp Konsekvens* Ved å kutte ut oppgradering av kantinekjøkken (Rena/ Hamar) kan høgskolen risikere at samskipnaden ikke er i stand til å levere de nødvendige tjenester til å våre studenter. HH kan få problemer med Mattilsynet og andre offentlige myndigheter når det gjelder godkjenning av serveringsstedene. Høgskolen vil helt sikkert måtte bruke mye penger på reparasjoner av utstyr når det bryter sammen, og kostnaden må uansett tas på et senere tidspunkt. Vakthold LUNA Eiendom og innkjøp Vakthold på Campus Hamar er en del av fellesleddets ansvar for skallsikringen av våre bygg. HH hadde tidligere en rekke innbrudd og innbruddsforsøk ved denne campusen, men etter at høgskolen fikk på plass stedlig vakthold er dette tilnærmet redusert til null. Campus Hamar er spesielt utsatt på grunn av sin sentrale plassering i byen. Med stor sannsynlighet vil innbruddene ta seg opp igjen hvis vaktholdet kuttes. Utskifting av inventar på kantiner Eiendom og innkjøp Utskifting av inventar gjelder alle kantiner, med unntak av Terningen Kafé. HH har ansvar for å holde kantinene slik at utstyrt kan benyttes til formålet. Kantinene brukes flittig av studenter og ansatte, og slitasje på inventar er ikke til å unngå. Eventuelt kutt vil dermed direkte påvirke studentene. Side 21 av 27

22 Nøkkellåssystem - Niscaya adgangskontrollsyste m Oppgradering av nettverksutstyr Campus Hamar IT På kort sikt 1-3 år: Størst konsekvens får det at videreutvikling av tjenester rundt adgangskontroll fortsatt vil være tungvint, vanskelig eller umulig. En nyere SW gir høgskolen flere muligheter til å bygge funksjonalitet og tjenester på en mer smidig måte (ref funksjonalitet for gjestekort). Utvikling av automatisering rundt administrasjon av ansatte og studenter bortfaller eller utsettes. Konsekvensen av dette er at HH fortsetter å bruke TID på å gjøre dette manuelt som i dag. På langt sikt 3-5 år: Oppgradering MÅ foretas for å opprettholde supporter versjon fra leverandøren. På et eller annet tidspunkt må/bør denne oppgraderingen foretas IT Kostnaden kan i sin helhet overføres til avdeling. Siden IT er faglig ansvarlig vil dette bare medføre mer byråkrati rundt bestilling. Konsekvens ved kutt: Driftssikkerhet på Midtbyen vil være nær uforsvarlig (utstyr der er utrangert for mange år siden). Muligheter for utvidet bruk av Midtbyen vil være umulig/uforsvarlig. Pågående byggeprosjekt B/C-bygg vil delvis mislykkes da det ikke finnes kapasitet på eksisterende utstyr til å betjene ombyggingsplanene der. Nettverksutstyr i kontorbygg er utrangert og mangler muligheter som nyere utstyr har for å ivareta overvåkning, preventivt vedlikehold, sikkerhetsmekanismer osv Utstyret er såpass gammelt at det må forventes større eller mindre driftsforstyrrelser. Om disse problemene kommer i 2013, 14 eller 15 er vanskelig å si. Erfaringsmessig er det nå problemene kommer. Dette kan medføre betydelig nedetid på nettverk i dette bygget. Side 22 av 27

23 Oppgradering av nettverksutstyr Campus Rena Oppgradering av nettverksutstyr Campus Evenstad Oppgradering av nettverksutstyr til 10Gigabit IT Kostnaden kan i sin helhet overføres til avdeling. Konsekvens ved kutt: Nettverksutstyr i kontorbygg er umoderne og mangler muligheter som nyere utstyr har for å ivareta overvåkning, preventivt vedlikehold, sikkerhetsmekanismer osv I tillegg er det ikke tilpasset til bruk for trådløse aksesspunkt og moderne telefoner (IP telefoner). Utstyret er såpass gammelt at det må forventes større eller mindre driftsforstyrrelser. Om disse problemene kommer i 2013, 14 eller 15 er vanskelig å si. Erfaringsmessig er det nå problemene kommer. Dette kan medføre betydelig nedetid på nettverk i deler av bygget IT Kostnaden kan i sin helhet overføres til avdeling. Konsekvens ved kutt: Noe nettverksutstyr er utrangert for mange år siden Nettverksutstyr mangler muligheter som nyere utstyr har for å ivareta overvåkning, preventivt vedlikehold, sikkerhetsmekanismer osv Utstyret er såpass gammelt at det allerede er en del driftsforstyrrelser på deler av anlegget IT Uninett har bygget ut forskningsnettet og gitt deler av landet tilgang til 10 gigabit kapasitet (mot 1Gb tidligere). For at HH skal kunne utnytte denne muligheten må utstyr oppgraderes til å kunne behandle slike kapasiteter. Konsekvens ved kutt: Mulighet blir ikke utnyttet. Økt nettverkstrafikk vil på et tidspunkt medføre treghet som følge av kapasitetsmangel. Dette nivået er ikke oppnådd ennå, men en forventning om økt bruk av video (videomøter, opptak, streaming) gjør at tidspunktet nå er riktig. Side 23 av 27

24 Oppgradering av sentral lagring Investeringer relatert til RFID Database Journal Citation Report Science, Nature og Nature Biotechnology Business Source Complete - database for økonomi og ledelse IT Nåværende lagringsløsning ble anskaffet i HH er allerede i en situasjon hvor dette er brukt opp. IT har i løpet av 2012 sanert alle de data som kan saneres uten at brukere merker noe. Konsekvens ved kutt: Flere systemer vil stoppe opp som følge av mangel på lagringsplass. Etablering av nye systemer vil stoppe opp. Sanering av filer på felles- og hjemmeområder vil akutt nødvendig (IT har allerede vært i kontakt med de brukerne som har store datamengder og sanert det som er mulig uten store konsekvenser) Bibliotek Kutt forsinker påbegynt overgang til RFID (radiobrikke)teknologi, som muliggjør driftssikker selvbetjent utlån og retur av alle typer medier, samt tyverisikring av disse. RFID gjør studenter selvhjulpne og frigjør bibliotekets personalressurser til mer verdiskapende oppgaver, som undervisning av studenter i informasjonskompetanse, veiledning i bruk av elektroniske ressurser og forskningsstøtte. RFID er tatt i bruk på Campus Elverum og Campus Hamar. Så lenge to av høgskolens campuser fortsatt bruker strekkoder, må biblioteket kjøre to parallelle merkinger av medier (strekkode og RFID-brikke), noe som er upraktisk og arbeidskrevende Bibliotek Basen er ønsket og brukt av PhDmiljøet på Evenstad Bibliotek Kansellere abonnement på HHs 3 dyreste tidsskrifter som er vurdert som vesentlige av dekan og fagmiljøene på Campus Evenstad og biotekmiljø på Hamar Bibliotek Ressurser for økonomi- og ledelsesfag er i likhet med naturfag generelt dyre. Databasen Business Source Complete er foreløpig dyr per nedlasting (kr 204/nedlasting) Samtidig viser våre tall det søkes i Side 24 av 27

25 Gaver til ansatte Kommunikasjo n Studiekunngjøring Kommunikasjo n basen i snitt 12 ganger / dag (alle årets 365dager). Et søk i basen koster oss per i dag 31,50. Vi regner med at bruk av basen øker med økt studietilbud og økt antall studenter på avdeling, slik at pris/nedlasting/søk går ned. Business Source en sentral kilde for økonomi- og ledelsesmiljøene på Rena samt for MPA. Tap av basen vil redusere kvaliteten på utdanningene på Rena og gjøre forskning mer tungvint. Biblioteket på Rena har redusert sin bok- og tidsskriftinnkjøp for å få råd til denne basen. En mindre database er vurdert, men den inneholder ikke de viktigste tidsskriftene, og forskjell i pris er kun $ Konsekvens er at julegave til høgskolens kuttes i (Det er etter vår vurdering bedre å kutte hele posten enn å redusere verdien av en julegave til under kr 100,- pr ansatt + mva, da kvaliteten fort kan bli veldig dårlig.) Reduseres fra kr ,- til kr ,-. På denne posten er det inngått avtaler for 2013 på ca kr ,- til annonsering og synlighetstiltak knyttet til NM Ski 2013 og ca kr ,- til årsavtale Magiske øyeblikk og samarbeidsavtale med Studievalg.no mfl. Den resterende potten er avsatt til økt satsing på sosiale medier og annonsering/synlighetstiltak på nett, annonsering i aviser og magasiner i samarbeid med avdelingene, lokale messer og stands. Konsekvens er redusert omfang av studiekunngjøring. På sikt vil avdelingene kompensere ved å opprette/øke sine lokale annonsebudsjetter suboptimalisering. Side 25 av 27

26 Sosial dag for høgskolen Personal HH Det vil ikke bli arrangert felles samling for høgskolens ansatte på tvers av avdelingene. Forskning.no - elektronisk medier Kommunikasjo n Konsekvens: Høgskolens medlemskap i forskning.no sies opp. Her har HH nylig blitt medlem etter å ha vurdert dette som et godt egnet tiltak for å få fart på vårt samfunnsansvar knyttet til forskningsformidling. Beslutningen lar seg reversere. SUM Tabell 17 Oversikt over mulige budsjettkutt i 2013 (totalt kr 1,120 mill.): Forslag til vurdering - Adm. anbefaling Trådløst nettverk i Midtbyen. Campus Hamar. Ebrary - database med e-bøker Beløp (kr) Enhet Konsekvens* IT Kostnaden kan i sin helhet overføres til avdeling. Siden IT er faglig ansvarlig vil dette medføre mer byråkrati rundt bestilling. Avdeling har signalisert at bruk av bygget vil øke, men usikkert til hva. En styrking av trådløst gir fleksibilitet og vil løse akutte behov på en rask måte. Kutt medfører da begrensninger i muligheter for hva avdelingen kan benytte bygget til ved akutte behov Bibliotek Ebrary følges nøye med av biblioteket og er vurdert erstattet av andre løsninger også tidligere. Basen brukes mest av avd. LUNA, som bruker flere e-bøker fra Ebrary som pensum på masterutdanningene sine. Kutt vil merkes av studenter. Det er usikkert hvordan kjøp av enkelttitler i stedet for basen vil slå ut økonomisk. En nedlasting fra Ebrary koster p.t. 13. kr. Side 26 av 27

27 Utdanningsutvalget Studie og forskning Kuttet på til utdanningsutvalget betyr at høgskolen reduserer på planlagte prosjekter for å stimulere til utvikling og innsats for bedring av studiekvaliteten, herunder særlig høgskolepedagogiske utviklingsprosjekter. Reduksjonen innebærer nedjustering av midler planlagt til utlysning av "Strategiske utdanningsprosjekter" i Gule sider Kommunikasjon Høgskolens oppføring i Gulesider sies opp, diverse mindre oppføringer kuttes. Oppfølging av Mangfolds- og likestillingsutvalg Personal HH Særskilte midler til oppfølging av Mangfolds- og likestillingsutvalget kuttes. Pensjonsrådgiving Personal HH Høgskolen vil ikke lenger tilby pensjonsrådgivning for ansatte over 60 år. Refusjon lønnskostnader - salg til BOA Internasjonalt kontor Reise ansatte Internasjonalt kontor Refusjon av lønnskostnader på ordinær drift, pga prosjekt belastet BOA. Kr ,- kuttes fra reisebudsjettene for internasjonalt kontor i HA, Kurs ansatte Personalavdeling Kr ,- kuttes fra kursbudsjettet for personalseksjonen i HA, Tap ved leasing PC til studentene SUM IT Kr ,- som kan overføres avdelingene. Vedlegg 4 Utredning Finansieringsmodell (se eget dokument). Side 27 av 27