Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 21/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 22/14 Meldinger og orienteringer PS 23/14 Regnskap og årsrapport for 2013 PS 24/14 Årsrapport Finansforvaltning 2013 PS 25/14 Regnskap og årsrapport Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF PS 26/14 Rapportering for omstillingsarbeidet juni april 2014 PS 27/14 PS 28/14 Forprosjekt Regionalpark Numedal Søknad om fritak som medlem i Heimevernsnemnda

3 PS 21/14 Godkjenning av protokoll fra møte

4 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/47 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Meldinger og orienteringer - FSK MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Ordføreren orienterte om følgende:

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2014/211 Avd : Økonomikontor Saksbehandler : Anne Rudi Regnskap og årsrapport for 2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2013 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner disponeres slik: o Overføre til investeringsregnskap for inndekning av merforbruk kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner. Merforbruk i investeringsregnskapet på kroner dekkes slik: o Bruk av overførte midler fra 2013 til 2014 som er til disposisjon på kroner o Overføre fra driftsregnskapet kroner. Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2013 for Rollag kommunekasse. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2013 for Rollag kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Rådmannens to dokumenter, Årsregnskap 2013 og Årsrapport 2013 ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS innen 31. mars (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned.) Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud

6 Kommunerevisjon IKS ligger fremst i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget behandler Rollag kommunes regnskap og rådmannens årsrapport 2013 i sitt møte 9. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 2,4 % av kommunens inntekter eller 3,9 millioner kroner. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal være minimum 3 % av sum inntekter for å ha handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Driftsregnskapet samlet sett for enhetene (tjenesteproduksjon) har negative avvik på 0,37 millioner kroner. Avvikene varierer mellom enhetene og er nærmere omtalt i årsrapporten. De største avvikene i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter som ikke gjelder tjenesteproduksjon er bl.a. premieavvik og amortisering av premieavvik på pensjon. Lavere inntekter på kraftomsetning enn forutsatt i budsjettet. I tillegg er det økning i skatteinngangen i forhold til anslag i budsjett og dermed lavere rammetilskudd (redusert inntektsutjevning) og mottatt momskompensasjon fra investeringer. Kommunens driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på 0,48 millioner kroner. Investeringsregnskapet Totalt er det gjennomført investeringer for 14,3 millioner kroner. Investeringene er finansiert med lånemidler, momskompensasjon overført fra driften og tidligere avsetninger. Det er overført 7,6 millioner kroner i investeringsmidler fra 2013 til 2014 jfr vedtak i kommunestyre sak 77/2013. Ved avslutning av årets regnskap viser det seg at prosjekter som ikke er gjennomførte og som videreføres i 2014 tilsvarer 7,2 millioner kroner. Avviket er til disposisjon i Investeringsregnskapet avsluttes med kroner i merforbruk som må dekkes inn i løpet av de neste to år. Rådmannen foreslår at merforbruket dekkes inn ved disponering av for mye overførte midler fra 2013 til 2014 på kroner og at resterende dekkes av mindreforbruk i driften fra Viser til egen detaljert prosjektoversikt på side 45 og 46 i rådmannens årsrapport. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 23,4 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 17 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Resterende 6,4 millioner kroner knyttes til næringsfond med 0,7 millioner kroner, ubundne investeringsfond med 0,6 millioner kroner og disposisjonsfond med 5 millioner kroner.

7 Langsiktig gjeld pr utgjør 65,7 millioner kroner. Dette er en økning på 9,6 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 12 millioner kroner til investeringsformål og 1 million kroner til videre utlån (Startlån). Det er nedbetalt 3,3 millioner kroner i avdrag i Arbeidskapitalen er økt med 2,3 millioner kroner i Det vil si at kommunen har mottatt 2,3 millioner kroner mer enn hva den har brukt av midler. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og likviditetsreserven å være tilfredsstillende. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Rådmannen forslag til innstilling: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2013 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner disponeres slik: o Overføre til investeringsregnskap for inndekning av merforbruk kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner. Merforbruk i investeringsregnskapet på kroner dekkes slik: o Bruk av overførte midler fra 2013 til 2014 som er til disposisjon på kroner o Overføre fra driftsregnskapet kroner. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

8 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 250 Saksmappe : 2014/248 Avd : Økonomikontor Saksbehandler : Anne Rudi Årsrapport Finansforvaltning 2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2013 tas til orientering. Fakta: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 16. desember 2010, sak 68/2010 skal det rapporteres tre ganger årlig, ved 1. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. Dette er årsrapporten for Årsrapport Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Rollag kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i Kapital pr 31.12: Bank: Nes Prestegjeld Sparebank Sparebank1, Buskerud og Vestfold Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2013 da vi bare har bankinnskudd og ansvarlig lån.

9 Bankinnskuddene til Rollag kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders nibor + margin på 1,07 %. I regnskapet for 2013 er det inntektsført renter av bankinnskudd med kroner. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Rollag kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Rollag kommune har langsiktig gjeld pr på kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner: KLP Kommunalbanken Husbanken Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold til lånesiden i Rollag kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr Flytende Faste renter renter Sum lån Husbanken KLP Kommunalbanken Sum Andel i % 74,50 % 25,50 % I henhold til finansreglementet skal minimum 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning er innen denne forutsetningen. Flytende rente er pr ligger på 2,25 %. Rollag kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr Faste renter Rente Utløp fastrente KLP ,83 % Kommunalbanken ,97 %

10 Rollag kommune har gjennomført låneopptak på 12 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. KLP vant konkurransen ved låneopptak på 12 millioner kroner med fast rente over 5 år. Det er foretatt låneopptak fra Husbanken på 1 million kroner til videre utlån (startlån) Det er innbetalt 3,3 millioner kroner i avdrag i Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i Følgende rentesatser tilbys pr. 24. mars 2014: Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid Renteregulering: 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR Nominell rente: 2,17 % 2,42 % 2,84 % 3,20 % 3,57 % Effektiv rente: 2,18 % 2,43 % 2,86 % 3,22 % 3,60 % Rådmannens forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2013 tas til orientering.

11 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2014/215 Avd : Idrettsskolen Saksbehandler : Sølvi Pettersen Regnskap og årsrapport Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Forslag til vedtak : Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året Årsberetning for året 2013 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Merforbruk i investeringsregnskapet på 4,6 millioner kroner dekkes inn i egen saksutredning i 2014 Saken gjelder: Framleggelse av årsberetning og årsregnskap 2013 for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2013 for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er jfr Regnskapsforskriften avlagt av styret innen fristen 15. februar Med referanse til regnskapsforskriften for kommunale foretak 16: Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning: Særregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Revisjonsberetningen inneholder konklusjon med tre forbehold. Forbeholdene gjelder følgende forhold:

12 Det er ikke mottatt aktuarberegning på foretakets ansatte som er tilsluttet Statens pensjonskasse. Dette medfører usikkerhet knyttet til netto pensjonskostnad i foretakets regnskap for Det er i driftsregnskapet utgiftsført i underkant av ,- for lite i strømutgifter. Feilen skyldes feilfakturering fra e-verket som først ble identifisert etter at regnskapet var avlagt. Forholdet medfører at driftsregnskapet for 2013 viser i underkant av ,- for lave strømutgifter, og at regnskapsmessig mindreforbruk skulle vært tilsvarende lavere. Feilen er også omtalt i styrets årsberetning. Kontrollutvalget behandler Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF s regnskap og årsberetning 2013 i sitt møte 9. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 11,1 % av foretakets inntekter eller 3 millioner kroner. Netto driftsresultat inneholder inntekter fra momskompensasjonen i investeringsregnskapet med 3,2 millioner kroner. Korrigerer vi netto driftsresultat for momskompensasjonen fra investeringsregnskapet utgjør den minus 0,8 % eller negativt 0,2 millioner kroner. Foretakets driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på kroner etter at det er tilført 0,5 millioner kroner fra tidligere avsetninger. Investeringsregnskapet Totalt er det gjennomført investeringer for 16,3 millioner kroner. Investeringene er finansiert med lånemidler, momskompensasjon av investeringene som er overført fra driften og tilsagn på tippemidler. Investeringene gjelder i sin helhet Rollaghallen. Investeringsregnskapet i 2013 avsluttes med merforbruk på 4,6 millioner kroner. Byggeregnskapet for Rollaghallen avsluttes i Balanseregnskapet Foretakets fondsreserve er 5,77 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 0,4 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål i driften og 3,5 millioner kroner avsatt til budne investeringsfond til gjennomføring av rehabilitering av svømmehallen. Langsiktig gjeld pr utgjør 6,35 millioner kroner. Det er betalt innbetalt kroner i avdrag. Arbeidskapitalen er redusert med 1,3 millioner kroner i Det vil si at foretaket har brukt 1,3 millioner kroner mer enn hva som er mottatt av midler. Disponering av regnskapsmessig overskudd I tråd med styrets behandling av regnskapet, styresak 05/2014, foreslås det at regnskapsmessig mindreforbruk 2013 på kroner avsettes til disposisjonsfond.

13 Innstilling: Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året Årsberetning for året 2013 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Merforbruk i investeringsregnskapet på 4,6 millioner kroner dekkes inn i egen saksutredning i 2014 Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsberetning Protokoll fra foretakets styremøte 10. februar Kontrollutvalgets uttalelse

14 Vedlegg 3. Protokoll fra møte i styret Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF Sak 05/14 Styret for idrettsskolen er fornøyd med regnskap på drift som viser er mindreforbruk på kr ,-. Styret ønsker dette satt av til disposisjonsfond. Styret synes det er svært beklagelig og er bekymret for overforbruket på 4.6 millioner i investeringsregnskapet.

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : U01 Saksmappe : 2014/257 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Kjetil Heitmann Rapportering for omstillingsarbeidet juni april 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Omstillingsstyrets rapport for omstillingsarbeidet i Rollag for perioden juni 2011 april 2014 godkjennes. Fakta: Rollag kommune fikk innvilget status som omstillingskommune av hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune i juni Utvalget bevilget kr 2 mill til oppstart av omstillingsarbeidet i 2011, og kr 2,5 mill for hhv 2012 og % av omstillingsmidlene ble betalt ut etter at Rollag kommune aksepterte vilkårene for tilskuddet, resterende 25 % av midlene utbetales mot rapport for utført arbeid og revisorbekreftet regnskap. Fra og med 2014 er det innført nytt system for forvaltning av tildelte omstillingsmidler, der hele det innvilgede beløpet overføres direkte til kommunen samtidig som søknader og søknadsbehandling må føres inn i et digitalt forvaltningssystem. Det er derfor naturlig å rapportere til Buskerud fylkeskommune for tildelte omstillingsmidler for årene 2011, 2012 og Rapporten vil trolig utgjøre et viktig grunnlag for Buskerud fylkeskommunes evaluering av omstillingsarbeidet i Rollag, med tanke på videreføring til årene VURDERING Rapporten fra omstillingsstyret gir en utfyllende og god beskrivelse av omstillingsarbeidet fra oppstart i juni 2011 fram til april Rapporten viser at omstillingsarbeidet er godt forankret blant bedrifter og innbyggere i Rollag og at det realistisk å nå de ambisiøse målsettingene for omstillingsperioden Dette forutsetter imidlertid at det Buskerud

16 fylkeskommune vedtar å videreføre omstillingsarbeidet utover 2014, og det avsettes tilstrekkelige ressurser til å følge opp omstillingsplanen og årlig handlingsprogram. Endelig regnskap for omstillingsarbeidet vil ettersendes når dette foreligger. Foreløpig økonomistatus viser påløpte kostnader til omstillingsarbeidet: Lønnsutgifter kr Varer og tjenester inkl konsulentkjøp kr Overføringer til andre kr Bevilget til andre, ikke utbetalt kr Sum kostnader kr Foreløpig finansieringsoppsett for omstillingsarbeidet for perioden juni 2011 april 2014: Buskerud fylkeskommune Rollag kommune Tilskudd fra andre (Innovasjon Norge) Egenandeler kurs og lignende Tilbakeført mva Sum inntekter kr kr kr kr kr kr Basert på dette oppsettet er det et mindreforbruk på kr for omstillingsarbeidet. RÅDMANNENS KONKLUSJON Omstillingsstyrets rapport for omstillingsarbeidet i Rollag for perioden juni 2011 april 2014 godkjennes. Vedlegg: Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 med foreløpig økonomistatus

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : U01 Saksmappe : 2014/167 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Dag Åsmund Bilstad Forprosjekt Regionalpark Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommunestyre vedtar at Numedal Utvikling IKS arbeider videre med forprosjekt Regionalpark Numedal under forutsetning av at skisserte finansieringsplan oppnås. Fakta Saken gjelder et forprosjekt gjennom Numedalsutvikling IKS for å forberede og planlegge etablering av regionalpark som utviklings- og samarbeidsplattform for Numedal. Etter henvendelse fra lokale ildsjeler/initiativtakere, er det iverksatt prosess for å blåse liv i tanken om regionalpark som utviklingsstrategi for økt verdiskaping i Numedal. I 2013 ble det gjennomført en forstudie som hadde som målsetting å finne ut om regionalparkkonseptet kan være noe for Numedal. I forstudien ble det valgt ut åtte satsningsområder, og målet var å finne ut om disse kunne oppnå økt verdiskaping gjennom samarbeid på tvers av satsningsområdene. Satsningsområdene var: 3-fjellsamarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal. Middelalderuka Numedalslågen (Naturressurs, fiskeressurs, fritidsaktiviteter, fløtningshistorie og kraftverkshistorie).trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse, inklusiv Nordmannslepene. Numedalsbanen (Riksantikvaren fredet øvre delen av Numedalsbanen, Rollag Rødberg, den ). Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom Numedal Matopplevelser i Numedal (Etablert nettverk og prosjekt). Numedalsruta Nasjonal sykkelrute nr. 5

18 I forstudiefasen ble det gjennomført individuelle møter med kontaktpersoner for de åtte satsningsområdene. Videre ble det gjennomført to verksteder med representanter fra satsningsområdene, næringsavdelingene i kommunene, rådmenn, og ordførere, samt representanter fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Buskerud. Det er også gjennomført felles møte for de tre formannskapene i Numedal. Konklusjonen fra denne prosessen er at det ikke finnes noen formell arena hvor næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunene kan møtes. Det er et behov for en overordnet langsiktig plan på tvers av geografi, sektorer og satsningsområder for den framtidige utviklingen i Numedal. Her ser aktørene regionalpark som en mulighet for arbeide langsiktig og samordnet. Samtlige representanter fra satsningsområdene viste stor interesse for å lære mer om samarbeid gjennom et regionalparkkonsept og de var positive til prosjektet. Forstudien har synliggjort gevinster for samarbeid, samt gitt en god start på arbeidet med forankring i målgruppene. Det ble derfor i rapporten fra forstudien konkludert med en anbefaling i å videreføre arbeidet gjennom et forprosjekt. I sak 13/14 i Regionrådet for Kongsbergregionen har forprosjektet for Regionalpark Numedal oppnådd kr i støtte (midler fra Buskerud fylkeskommune). Dette var i tråd med omsøkt og i tråd med finansieringsplanen. Vurdering Regionalparkprosjektet i Numedal har valgt å kalle en eventuell kommende fase for et forprosjekt. Prosessene i Numedal er kommet langt, og arbeidet som nå planlegges vil fokusere på en videre forankring og bred inkludering, der blant annet næringslivet i Numedal vil være et sentralt satsningsområde. I denne sammenheng vil forprosjektet legge opp til aktiviteter og synergier som forbereder etablering av parken, utarbeide parkplan, utarbeide profilelementer og forslag til parkavtale. Det vil også være et stort fokus på om regionalparkkonseptet kan forenkle og redusere aktørnivået i Numedal. Ved å etablere en regionalpark som samarbeidsform kan man modellere en organisasjon/samarbeidsform som ivaretar flest mulig sider ved verdiskapingen i Numedal, det være seg innen næring, reiseliv, samferdsel, kultur m.m. I dag er det mange ulike aktører i dalen, som på ulike måter jobber hver for seg for å nå sine mål. Ved å samle disse inn under én paraply kan regionalparkkonseptet fremstå mer robust ved at det samler flere næringer for å nå disse målsetningene, over tid. Den kommende fasen vil derfor kunne bidra til å analysere hvilket mulighetsrom som ligger i etablere parkkonseptet som utviklingsstrategi og verdiskapingsinstrument for Numedal. Mål for forprosjektet er å: Fokusere på bred forankring og å etablere en plattform for relevante aktører, herunder å legge grunnlaget for bygdeutvikling og bærekraftig utvikling i Numedal. Analysere mulige gevinster i form av økt verdiskaping for regionen i et langsiktig perspektiv. Gjøre de nødvendige forberedelser til etablering av regionalpark som samarbeidsplattform for Numedal innen utgangen av mars Gjennomføre supplerende landskaps- og ressurskartlegging Utarbeide et forslag til parkplan Tidsplan Når finansiering er avklart og klarsignal til forprosjekt eventuelt vedtatt er oppstart innen Når kartlegging (H1) er gjennomført, innen Når forslag til parkplan er utarbeidet, innen Når arbeidet med informasjon og forankring er avsluttet, innen Når forprosjektrapporten er godkjent og prosjektet avsluttet, innen Kostnadsplan Egeninnsats kr ,- Ekstern bistand (lands/ress. analyser) kr ,- Informasjon og profilering kr ,-

19 Mobilisering og identitetsbygging kr ,- Prosjektledelse/prosjektplan - svar/ prosesskostnader kr ,- Studietur kr ,- Uforutsette kostnader kr ,- Sum kostnad ,- Finansieringsplan Buskerud Fylkeskommune kr ,- Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)- verdiskapningsprogram kr ,- Verdi av samlet egeninnsats kr ,- Sum finansiering kr ,- Søknad om støtte til forprosjekt Regionalpark Numedal ble sendt KMD etter fullmakt fra styret i Numedalsutvikling IKS mars Søknaden behandles i departementet dersom kommunestyrene i Numedal godkjenner planene til forprosjekt. Forprosjektet har ingen bindinger til opptak som medlem i Norske Parker, paraplyorganisasjonen for lokale og regionale parker. Dette må vurderes politisk etter endt forprosjekt, der det vil konkluderes om konseptet kan anbefales gjennomført i Numedal. Rådmannens konklusjon Rollag kommunestyre vedtar at Numedal Utvikling IKS arbeider videre med forprosjekt Regionalpark Numedal under forutsetning av at skisserte finansieringsplan oppnås. Vedlegg: Fagrapport fra forstudien. Sluttrapport fra forstudien. Skisse til forprosjekt.

20 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2014/220 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Søknad om fritak som medlem i Heimevernsnemnda MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Marit Voldbakken innvilges fritak fra sitt verv i Heimevernsnemnda. velges til nytt medlem i Heimevernsnemnda for resten av perioden Fakta: Marit Voldbakken søker i mail av om fritak fra sitt verv i Heimevernsnemnda, søknaden begrunnes med at hun har flyttet fra kommunen. I Heievernsnemnda er det tre medlemmer. I inneværende periode har nemnda følgende sammensetning: Sigurd Gudmundsen Marit Voldbakken Lensmann Rådmannens konklusjon: Marit Voldbakken innvilges fritak fra sitt verv i Heimevernsnemnda. velges til nytt medlem i Heimevernsnemnda for resten av perioden