Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. Faste medlemmer: SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy, Vivian Laugen SV: Mari-Anne Hoff V: Åsmund Nilsen Varamedlemmer: SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad AP: Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad V: Lars Gunnar Thorvik, Vidar Furre, Karstein Pettersen Orientering ved rådmann: Status og tiltak innsparing Referatsaker: /14 Refusjonskrav vedtak om stevning Unntatt off. i hht Off.loven 13, Forvaltn.loven 13 40/14 Ekstraordinært avdrag formidlingslån 41/14 Egenkapitalinnskudd KLP /14 Gjennomgang av bundne fond 43/14 Enøktiltak skole og Lekatun 44/14 Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune 45/14 Framføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand Leka, Per Helge Johansen ordfører Helge Thorsen rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

2 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Helge Thorsen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens 13 Forvaltningslovens 13 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 39/14 Refusjonskrav vedtak om stevning Saken legges fram i møtet. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

3 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 40/14 Ekstraordinært avdrag formidlingslån Rådmannens forslag til innstilling/ Formannskapets innstilling til VEDTAK: Kr innbetales som et ekstraordinært avdrag på lån nr i KLP Kommunekreditt. Det betales fra bundet fond for etableringslån, art LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

4 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Økonomireglementet og Delegasjonsreglementet. Hjemmel for vedtak: Kommunelovens 50 nr 7 b. Saksutredning: Formidlingslån/etableringslån/startlån er benevnelsen på samme type lån, der kommunen tar opp lån til videreformidling etter Husbankens og kommunens egne retningslinjer. Nedbetaling av lån fra våre lånetakere følger ikke det samme løpet som vi har på innbetaling av våre innlån. Innbetaling av avdrag som er større enn hva vi betaler til våre lånetakere blir avsatt på et bundet fond. Ekstrainnbetaling kan også skje viss lån blir avsluttet før tiden (f.eks. ved dødsfall). Fondet har pr en saldo på kr ,31. I delegasjonsreglementets kapittel V 1 er rådmannen delegert myndighet i økonomisaker slik det er vedtatt i kommunens økonomireglement. Det er spesielt nevnt at rådmann gis fullmakt til å slå sammen lån og forlenge avdragstiden. Ekstraordinære avdrag er ikke nevnt i delegasjonsfullmakten. Det er heller ikke nevnt i økonomireglementet. Revisjonen nevnte i kommentarene til regnskapet for 2013 at ekstraordinært innbetalt avdrag fra våre lånetakere bør innbetales. Vi har flere formidlingslån/etableringslån/startlån. De fleste av våre lån er fastrenteavtaler. Ekstraordinært avdrag bør derfor innbetales på et av de lånene som har flytende rente. De eldste formidlingslånene er refinansiert til lån i KLP Kommunekreditt lånenummer Restlån pr er kr Kr bør derfor innbetales som et ekstraordinært avdrag på lån nr i KLP Kommunekreditt. Det betales fra bundet fond B.F. Etableringslån. Konklusjon / tilråding: Kr innbetales som et ekstraordinært avdrag på lån nr i KLP Kommunekreditt. Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling fra formannskapet legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Økonomiavdelingen for videre oppfølging e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

5 Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 41/14 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 Rådmannens forslag til innstilling/ Formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i Egenkapitalinnskuddet KLP 2014 på kr føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 132. Det finansieres ved bruk av konto ubundet kapitalfond med kr og konto ubundet disposisjonsfond. Prosjektet budsjetteres slik: Konto nr. Tekst Opprinnelig budsjett Sparte Økte utgifter/ utgifter/ økte red. inntekter inntekter Revidert budsjett Kjøp av aksjer Bruk av ubundet kapitalfond Bruk av disposisjonsfond LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

6 Vedlagte dokumenter: Brev fra KLP av Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Økonomireglementets kapittel 4. Saksutredning: KLP`s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitalinnskudd for 2014 for sykepleiere er kr og for fellesordningen kr Dette blir til sammen kr Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal føres i regnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt regnskapsresultat. Da årets regnskapsresultat ikke er kjent, foreslås det finansiert ved bruk av ubundne fond. Egenkapitalinnskudd i KLP 2014 foreslås finansiert slik: Konto ubundet kapitalfond kr Konto ubundet disposisjonsfond kr Det er i prosjekt 132 budsjettert med egenkapitalinnskudd lik kr Endelig egenkapitalinnskudd ble noe høyere. I henhold til økonomireglementet skal hvert enkelt investeringsprosjekt ha eget vedtak i kommunestyret. Saken legges frem for politisk behandling. Konklusjon / tilråding: Leka kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i Egenkapitalinnskuddet KLP 2014 på kr føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 132. Det finansieres ved bruk av konto ubundet kapitalfond med kr og konto ubundet disposisjonsfond. Prosjektet budsjetteres slik: Konto nr. Tekst Opprinnelig budsjett Sparte Økte utgifter/ utgifter/ økte red. inntekter inntekter Revidert budsjett Kjøp av aksjer Bruk av ubundet kapitalfond Bruk av disposisjonsfond Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Økonomiavdelingen for oppfølging e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

7 e-post: Telefaks

8 e-post: Telefaks

9 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 42/14 Gjennomgang av bundne driftsfond Rådmannens forslag til innstilling/ Formannskapets innstilling til VEDTAK: Det foretas følgende endringer med bakgrunn i ovennevnte gjennomgang: - Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr ,68 overføres fra fond til fond Kr ,47 overføres fra fond til fond Kr overføres fra fond til fond Det gir følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING -GJ.GANG B.D.FOND 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 241 Barnehage Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Til bundne avsetn(art 1550) Bruk av ubundne avs.(art1540) Bruk av bundne avs. (art 1951) Sum fordelt ansv./tj. Områder LEKA KOMMUNE Helge Thorsen rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

10 Vedlagte dokumenter: Oversikt over bundne driftsfond Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Saksutredning: Bundne driftsfond ble gjennomgått i 2011 og behandlet i k-sak 41/11. Det har skjedd en del endringer siden den tid, og ved å ha en jevnlig gjennomgang vil en lettere klare å ha oversikt over fondene. Selvkostfondene tas ikke med på denne oversikten. De skal utjevnes over 4 år og representerer ikke ledige midler til kommunen, men de skal gå tilbake til brukerne i form av mindre økning på gebyr, e.l. Bundne avsetninger skyldes overskudd på selvkosttjenester og udisponerte, øremerkede inntekter som ikke er anvendt fullt ut. Når fondet er bundet betyr det at midlene ikke står til kommunestyrets disposisjon, men er bestemt til særskilte formål. Både avsetninger til og bruk av bundne fond vil ofte ikke ha budsjettposter fordi de bokføres med utgangspunkt i faktisk anskaffelse/anvendelse. Områdene har ikke fått innarbeidet rutine med at det bør gjennomføres budsjettendring når fondene brukes/mottas. Ubundne fond, disposisjonsfond, er bygget opp gjennom frie inntekter som kommunestyret disponerer fritt. I prinsippet kan kommunestyret også omdisponere fond til andre formål dersom det mener at dette er mest hensiktsmessig. Det vil si at om et tjenesteområde har satt av et disposisjonsfond fra frie driftsmidler, kan kommunestyret omdisponere dette til et annet tjenesteområde. Avsetning til disposisjonsfond skjer fra driftsregnskapet, bruken kan skje både i drifts- og investeringsregnskapet. Vurderinger og tilråing: B.D.FOND LEKA SKOLE Norskopplæring fremmedspråklige øremerkede midler tildelt kommunen til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring av fremmedspråklige. Forskyving i år mellom tildeling og bruk. Det er budsjettert med bruk av kr i k-sak 29/14. Disse må budsjetteres brukt det året de faktisk skal anvendes B.D.FOND - ETTERUTDANNING Tilskudd mottatt fra NAV pga at skolen har hatt en person i arbeidspraksis. Beløpet er satt av til velferdsmidler til ansatte ved Leka Skole B.D.FOND KOMPETANSEUTV Vedtatt brukt til interaktive tavler k-sak 30/ B.D.FOND UNGDOMSTRINN I UTVIKLING e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

11 Dette er stimuleringsmidler til deltakelse i pulje 2 i satsingen Ungdomstrinn i utvikling, gitt fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Beløpet er beregnet ut fra antall læreårsverk som underviser på ungdomstrinnet på hver av de skolene som deltaker. Midlene er øremerket til frikjøp av ressurslærere og reisekostnader B.D.FOND STIPEND SKOLE Statsstipend på kr tildelt for videreutdanning i matematikk. Det er tidligere utbetalt kr avsetningen til fond ble gjort i Det er sannsynlig at evt. videreutdanning som er gjort er betalt over driftsregnskapet og dermed er fondet egentlig brukt. Gjenstående på fondet er vedtatt brukt til interaktive tavler k-sak 30/ B.D.FOND FYSISK AKTIVITET OG MÅLTIDER Øremerkede midler tildelt av Fylkesmannen i skoleåret 2005/2006. Midlene er planlagt benyttet ved en eventuell oppstart av skolelunsjen igjen B.D.FOND DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Øremerkede midler. Planlagt benyttet ved «Vrimmel-festivalen» i Ytre Namdal høsten B.D.FOND TRAFIKKUNDERVISNING Dette er midler innvilget til utstyr for å gjennomføre Trafikalt grunnkurs og mopedopplæring på ungdomstrinnet skoleåret 2012/13. Midlene er gitt av Trygg Trafikk Nord-Trøndelag. Midlene er planlagt benyttet i løpet av våren/høsten B.D.FOND NY GIV GRUNNSKOLE Midlene er gitt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er øremerkede midler til videreføring og/eller oppfølging av Ny Giv for Dette er statlige midler som må settes på fond i 2013 for å kunne brukes i Tildelingen er gitt med kr til administrasjon av Ny Giv, mens en tilleggsbevilgning er gitt beregnet etter antall elever i 9. klassetrinn Det gav Leka kommune kr i tillegg til de allerede tildelte kr B.D.FOND ELEVTILTAK Øremerkede midler gitt fra Fylkesmannen etter avtale med Helsedirektoratet. Dette er tilskudd fra «FRI» midlene til ungdomsskoler som arbeider med «FRI» i Nord-Trøndelag. Midlene forventes brukt til stimuleringstiltak for å fokusere på skadevirkningene av tobakk og snus. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

12 B.D.FOND INVENTAR/UTSTYR HERLAUGSHALL Dette er innsamlede midler, samt overskudd 17. mai arrangement som skal brukes til utstyr i Herlaugshallen (inkl. kjøkken) B.D.FOND KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGE Dette er øremerket tilskudd fra Fylkesmannen på kr for kompetanseutvikling i barnehagesektoren i (bilag 3504/08). I tillegg er det Tilskudd fra Fylkesmannen til kompetanseutvikling barnehage kr (bilag2286/10). Fylkesmannen har bevilget kr i kompetansemidler til «Vennskap og deltakelse 2013». Ubrukte midler, kr ved årsskiftet 2013/2014 ble avsatt på fond til bruk i 2014 (bilag 2152/13). Fylkesmannen har innvilget Leka kommune kr i økonomisk støtte pr. deltaker i forbindelse med fagbrev i barnehagen. Vi har 1 deltaker som holder på med dette. Midlene skal brukes i 2014 (bilag 2391/13) B.D.FOND BARNEHAGE Midlene ble avsatt i 2009 skjønnsmidler barnehage. Restsaldo skal brukes til drift. Med å inntektsføre fondet, reduseres rammen til barnehagen for inntektsåret 2014 og en trenger ikke å bruke så mye av disposisjonsfondet for å få budsjettet til å gå opp. Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr B.D.FOND BARNEHAGE OKS Dette er ekstratilskudd fra Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor, jfr. tilsagn av bilag 2322/10. Disse midlene skulle brukes i forbindelse med lærling. Lærling ble ferdig utdannet høsten Midlene fra fondet er ikke blitt brukt, utgiftene har derfor blitt dekket av ordinær drift. Restsaldo føres derfor inn i drift. Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr B.D.FOND UTBEDRINGSTILSKUDD HUSBANK Øremerket tilskudd fra Husbanken. Gjenstående saldo fra tildeling i 2007 (bilag 4800/07) er kr Leka kommune er tildelt kr i tilskudd til tilpasning av bolig til videre utdeling (bilag 2309/13). Det er tildelt kr av disse midlene B.D.FOND BOLIGTILSKUDD Øremerket tilskudd fra Husbanken, tildelt i Dette er også tilskudd til utbedring av bolig til videre utdeling. Denne tildelingen har den samme formålet som tildelingen som er ført i fond Disse fondene slås derfor sammen. Kr ,68 overføres fra fond til fond B.D.FOND ARBEIDSRETTEDE TILTAK e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

13 Øremerket tilskudd til arbeidsrettede tiltak («småjobban»). Det er overskudd fra 2013 som avsettes til å kjøpe inn nødvendig utstyr til tiltaket B.D.FOND ANSVARLIG VERTSKAP Øremerket tilskudd på kr fra Rusbehandling Midt-Norge (bilag 2756/12). Midlene skal gå til delfinansiering av arbeidet med å implementere metoden Ansvarlig Vertsskap i Ytre Namdal. Dette er penger gitt til alle 3 kommunene Nærøy, Vikna og Leka. Det er KoRus (kompetansesenteret for rus) som er ansvarlig for tiltaket B.D.FOND KOMPETANSEMIDLER PLO Øremerkede tilskudd fra Fylkesmannen, gjelder midler til kompetanseløftet 2008 (bilag3583/08) og 2009 (bilag 1515/2009). I tillegg har fylkesmannen gitt tilskudd til demensomsorgens ABC samt kompetanseheving i ledelse PLO (bilag 1519 og 2380/10). Fylkesmannen har gitt kr til kompetanseløftet 2015 (bilag 2185/13) og NAV har tildelt midler til kompetanse med kr (517/2014). Det er brukt en del av disse midlene på kompetanseutvikling i B.D.FOND KOMMUNAL Ø-HJELP Øremerket tilskudd gitt til Leka kommune i forbindelse med oppstart av kommunal ø-hjelp B.D.FOND SYKESTUA Fondsmidler som var avsatt av frie driftsmidler fra den perioden hvor Leka sanitetsforening var eier og driver av sykestua. Fondet var på kr ,98 pr Disponeres av sykepleiesjef og rådmann PEGGY SKEIS GAVEFOND SYKESTUA Arv fra Peggy Skei. Det er utarbeidet egne statutter for bruk av fondet. Disponeres av sykepleiesjef, pårørenderepresentant og 1 fra formannskapet B.D.FOND SYKESTUA GANGSTØFOLKET Gave, det er utarbeidet egne statutter for bruk av fondet. Disponeres av sykepleiesjef, pårørenderepresentant og 1 fra formannskapet B.D.FOND SYKESTUA FRA SANITETEN Gaver fra Leka Sanitetsforening, gitt til nytte og glede for pasientene B.D.FOND SYKESTUA GAVER DIVERSE Gaver gitt i forbindelse med begravelser. Disponeres av sykepleiesjefen. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

14 B.D.FOND DE ELDRE VED SYKESTUA Gavekonto. Disponeres av sykepleiesjefen REGIONALT NÆRINGSFOND Nord-Trøndelag Fylkeskommune, kommunal andel av regionalt fond B.D.FOND SKEISNESSET KULTURSTI Mottatt til kultursti i B.D.FOND SKJØTSEL SKEISNESSET Øremerket tilskudd fra Fylkesmannen (bilag 2192/10) gitt til videreføring av tiltak som rydding av gjengroingsarter og fjerning av fremmede arter. Bruken har vært til Kvigedikenga og prosjekt 432. Det er brukt kr jfr. UKL-styringsgruppevedtak B.D.FOND KYSTLYNGHEI Øremerket tilskudd fra Fylkesmannen (bilag 2493/11) med kr som gjelder gjerdetiltak tvers over Nesset, rydding, lyngsviing, samt samlegard/ledegard og sankegrind m.m. Øremerket tilskudd fra Fylkesmannen (bilag 1310/13) til rydding og brenning av kystlynghei i Skeisnesset B.D.FOND FORVALTNINGSPLAN Øremerket tilskudd på kr mottatt i Det er restsaldo som gjenstår B.D.FOND UNGDOMSRÅD Dette er gjenstående saldo etter tilskudd fra statstilskudd ungdomssatsing i distriktene (2000), Norsk Musikkråd (2000), fylkeskommunen (2002) og overskudd etter ungdomsarrangement Herlaugsdagene B.D.FOND KOMMUNALT VILTFOND Lovpålagt fond. Opprettet etter viltloven som pålegger kommunene å avsette fellingsavgifta. Midlene forvaltes etter regelverk vedtatt i kommunestyret B.D.FOND FRILUFTSLIV I 2002 ble en rekke fondsmidler øremerkede tilskudd samlet i et felles fond bilag 1211/02: Turistmerking kr Sør-Gutvikvatnet kr Fiskeforvaltning kr Friluftskart kr Salg av turkart siden 2003 er kr e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

15 Inntekter fra salg av turkart blir satt av på bundet fond med bakgrunn av at det ble gitt spillemidler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune med kr (924/02) for å lage friluftskartene. Inntektene må avsettes for å trykke nye kart. Det må snart trykkes opp nye kart B.D.FOND KJØP PRIVATE MELKEKVOTER I henhold til k-sak 14/05 ble det tatt ut av næringsfondet kr som er satt på eget fond til støtte for kjøp av private melkekvoter B.D.FOND OMRÅDETILTAK YTRE NAMDAL Øremerkede SMIL-midler til gjennomføring av et områdetiltak med tema synliggjøring og markedsføring av landbrukets kulturlandskap. Følgende områder ble utpekt i Leka : Skei, Solsem og Rossvik, i tillegg kulturminnene Solsemhula, Ørnerovet, Herlaugshaugen, Lekamøya og Skeisnesset B.D.FOND PARKSLIREKNE Midler er gitt fra. Overført til eget fond lettere å ha kontroll med bruken B.D.FOND STUDIETURER Midlene skal dekke utgifter til arrangering av studieturer, gårdskjerringtur etc., tilknyttet landbruksnæringen. Midlene kommer inn gjennom deltakeravgift, men også delvisgjennom informasjonsog prosessmidler fra fylkesmannen. Midlene her skal dekke utestående fordringer B.D.FOND TURLØYPEMERKING Øremerket tilskudd på kr fra Gjensidigestiftelsen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (bilag 2362/13) B.D.FOND KULTURMINNER VERDISKAPNING Øremerket tilskudd mottatt fra Riksantikvaren på kr (bilag 4510/13). Dette tilskuddet er gitt til registrering og verdisetting av kulturminner i Leka kommune B.D.FOND STEDSUTVIKLING SKEI Øremerkede midler gitt til et prosjekt som nå er avsluttet. Det er brukt av kommunens disposisjonsfond for å fullfinansiere dette prosjektet og Kong Herlaugssti, som er en del av dette prosjektet. Gjenstående saldo overføres derfor til disposisjonsfondet. Kr ,47 overføres fra fond til fond B.D.FOND PILOTEN SMÅSKALAMAT Feil navn gjelder fond «Infosenter Skei». Prosjektet er ferdig. Gjenstående midler på fond kan nyttes til bla. annet varde, utsmykking infosenter, o.l. Kr til betaling av benker og bord, kr eksl. mva er betalt fra drift. Dette overføres derfor til disposisjonsfondet. Kr overføres fra fond til fond e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

16 B.D.FOND REISELIVSUTVIKLING Øremerket tilskudd til pågående prosjekt B.D.FOND BARN OG UNGE Inntekt på billetter og kaffesalg i forbindelse med oppsettingen «Klovnen Knut» som er gitt i gave til et formål for barn og unge B.D.FOND BLENDINGSGARDINER Inntekt på billetter, kaffesalg, rigging m.m i forbindelse med teateroppsettinger. Inntektene er gitt som gave til blendingsgardiner i Herlaugshallen. Konklusjon / tilråding: Det foretas følgende endringer med bakgrunn i ovennevnte gjennomgang: - Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr ,68 overføres fra fond til fond Kr ,47 overføres fra fond til fond Kr overføres fra fond til fond Det gir følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING -GJ.GANG B.D.FOND 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 241 Barnehage Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Til bundne avsetn(art 1550) Bruk av ubundne avs.(art1540) Bruk av bundne avs. (art 1951) Sum fordelt ansv./tj. Områder Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Økonomiavdelingen for oppfølging e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

17 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Helge Thorsen Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 43/14 Enøk-tiltak skole og Lekatun Rådmannens forslag til innstilling/ Formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Varmepumper: Varmepumpe basseng Nye el. ovner. Vinduer Arbeid ect. SUM kr inkl mva kr inkl. mva kr inkl. mva kr inkl. mva Kr inkl. mva kr inkl. mva Finansieres ved bruk av lån. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr. Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt Tekst budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Enøk Skolen Enøk lekatun Mva-investering Skolen mva-investering Lekatun mva-komp Skolen mva-komp Lekatun Bruk av lån Skolen Bruk av lån Lekatun LEKA KOMMUNE Helge Thorsen rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

18 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Saksutredning: Med bakgrunn i store energikostnader, så bør Leka kommune intensivere arbeidet med å gjøre bygninger mer Enøk vennlig. Sammenligner vi kostnaden til energi så ligger Leka kommune langt over det som er sammenlignbart. KOSTRA tall skolen: Leka kr. 317 pr. kvm. - Nord-Trøndelag: kr. 121 pr. kvm Kan vi spare kr pr år så vil dette dekke rentekostnaden med god margin (5 %) - men innsparingspotensialet er mye større, hvis dette kombineres med holdningsskapende arbeid. Der personalet tar et ansvar for energisparing. Tiltak som gir rask effekt er installering av varmepumper og nye ovner med strømstyringssystemer. Rådmannen i samsvar med uteseksjonen foreslår derfor at det installeres varmepumper på skolen og i bassenget. Gamle panelovner byttes ut med moderne ovner. Vinduer som er dårlig og som gjør at vi bruker mer energi en nødvendig byttes ut samtidig. Vi har ubrukte lånemidler som vi kan bruke for å finansiere investeringen, det medfører derfor ingen ekstra utgifter. Konklusjon / tilråding: Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Varmepumper: Varmepumpe basseng Nye el. ovner. Vinduer Arbeid ect. SUM kr inkl mva kr inkl. mva kr inkl. mva kr inkl. mva Kr inkl. mva kr inkl. mva Finansieres ved bruk av lån. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

19 Kontonr. Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt Tekst budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Enøk Skolen Enøk lekatun Mva-investering Skolen mva-investering Lekatun mva-komp Skolen mva-komp Lekatun Bruk av lån Skolen Bruk av lån Lekatun Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Økonomiavdelingen Rådmann Uteseksjonen e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

20 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 44/14 Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna, gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune Rådmannens forslag til innstilling/ Formannskapets innstilling til VEDTAK: Det innføres en leieavgift pr kvadratmeter pr måned for lagring av masser i Skeishavna. Pris per kvadrameter følger til en hver tid gjeldende prisregulativ ihht forskrift om anløpsavgift. Lagring av masse kan kun skje etter inngått avtale med Leka kommune på anvist plass. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

21 Vedlagte dokumenter: Ingen Andre dokumenter ikke vedlagt: Leieavtale med Jan Erling Pettersen Reguleringsplanen for Skei Havneområdet Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-14 Lov om havner og farvann forskrift av 20. desember 2010 nr Saksutredning: I k-sak 48/12 ble forskrift om anløpsavgift med gjeldende regulativ vedtatt. Regulativet omfatter offentlige kaier, arealer og kommunenes sjøområder tilhørende Leka kommune. Vederlag og anløps avgift kreves opp innenfor regulativets virkeområde og gjelder for bruk av farleien, offentlige kaier og arealer som disponeres av Leka kommune. Gjeldende område, Skei, gnr 16/ bnr 65 er i gjeldende arealplan et regulert område, reguleringsplanen for Skei havneområde. Området er regulert til trafikkområde. I dag lagres det grusmasser på deler av dette området. Kart fra matrikkelen gnr 16 bnr 65 Leka kommune Område hvor det lagres Det er inngått leieavtale med Jan Erling Pettersen om lagring av grusmasser. Leien er kr 1500,- pr år. Pr dags dato er det flere entreprenører som har grusmasser i området i tillegg til Leka kommune. Det vil være fordelaktig at det var et anvist område for hver leietaker og at massene ikke ble lagret like ved trafikkarealet til fergen, men litt lengre bak. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

22 Ihht forskrift om havneavgift, inntrer et kaivederlag etter 48 timer ved lagring av varer og containere på kommunal kai. Prisen er 3 kr kvm pr døgn. Området hvor det lagres masse i dag er kommunal eiendom og kommer under betegnelsen festeavgifter, utleie av areal og eiendom i forskriften. Der beskrives det at vederlaget reguleres gjennom avtaler. Sammenligner en kvm prisen for døgnleie på kommunal kai med prisen det i dag betales for å lagre masse på området, er prisen meget lav. Tar en utgangspunkt i et areal som lagringen til hver leietaker opptar, og en kvadratmeterpris på 3kr /kvm pr måned, vil en komme frem til en årspris på arealet. I dette tilfellet er det anslåtte et arealbruk på 300 kvm pr leietaker i gjennomsnitt pr måned. Dette tilsvarer 900 kr pr måned. En årsleie på kr 10800,- Konklusjon / tilråding: Det inngås nye leieavtaler for lagring av masser på kommunal eiendom gnr 16 bnr 65, Skeishavna. Det anvises plass for hver leietaker. Kvadratmeterprisen er på kr 3 pr kvm pr måned i Avtaler utstedet for et år i gangen. Leieprisen vil følge til enhver tid gjelden regulativ fastsatt av kommunestyret. Det skal ikke lagres masse i området uten en avtale med kommunen. Masse som lagres uten leieavtale, vil bli ilagt gebyr etter kvadratmeterpris pr døgn ihht til enhver tid gjeldende regulativ. Forslag til vedtak Jfr innstiling Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Økonomiavdelingen Jan Erling Pettersen, Frøvikveien 117, 7994 Leka Leka Gravesservice AS, Leknesveien 134, 7994 Leka e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

23 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Per Helge Johansen Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr. Tittel: 45/14 Framføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand. Ordførers forslag til innstilling / Formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune sender søknad til Leka Vassverk og ber om tilkobling av vann til sanitæranlegg på Årdalsstrand. En er usikker på hvordan kostnadene skal dekkes når dette ikke er bolig eller lignende. Det er i hovedsak i bruk bare på sommers tid og dermed en noe spesiell sak. Derfor ber en vassverket vurdere saken- med kostnader- og melde tilbake til kommunen før endelig avgjørelse. Kommunen kontakter også NTE og ber om kostnader for framføring av strøm. LEKA KOMMUNE Per-Helge Johansen ordfører e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

24 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Saksutredning: Leka Vassverk skal nå bygge ny hovedledning til sørdelen av Haug, Gjerterudvika og Solheim. Dette ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte i Leka Vassverk I samme møte ble det tatt opp av Arne Lund og andre at nå måtte kommunen få lagt vann og strøm til badestranden og sanitæranlegget. Det er også kommet flere henvendelser til ordfører om at det ikke fungerer godt nok med dagens løsning. Når vassverket nå legger ny hovedledning så er det forbi og innen rimelig avstand til Årdalsstrand. Derfor bør kommunen få vassverket til å vurdere kostnadene før en gjør endelig vedtak i saken. Kommunen må også kontakte NTE for å få vurdert hva det vil koste å få lagt fram strøm samtidig. Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Formannskapets behandling i møte : Evt endret innstilling legges fram i møtet. Kopi av vedtak sendes: Leka vassverk og gruppeledere e-post: post@leka.kommune.no Telefaks