Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13"

Transkript

1 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne 3 Arbeidsmiljøutvalget /13 4 Flerkulturelt råd /13 5 Administrasjonsutvalget /13 6 Plan- og økonomiutvalget /13 7 Bystyret Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett 2014 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: 1. Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 Sammendrag: Rådmannens forslag til handlingsplan med planstrategi og årsbudsjett 2014 legges med dette frem til politisk behandling. Forslaget bygger på den avgåtte regjeringens budsjettforslag. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av den nye regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 før behandlingen av kommunens handlingsplan og budsjett i plan- og økonomiutvalget og bystyret Budsjettet består av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Budsjettene balanserer for hvert av budsjettårene i hele økonomiplanperioden slik kommuneloven krever. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 innebærer at tjenestetilbudet kan videreføres i forhold til dagens nivå. Samtidig legges det opp til relativt omfattende innsparinger og omprioriteringer for å kunne holde budsjettet innenfor de beregnede inntektsrammene for året. De forslag til tiltak som legges frem i budsjettet for 2014 er i hovedsak en oppfølging av de innstramminger som ble varslet i handlingsplan med økonomiplan Det er så langt råd er søkt å redusere utgiftene uten at kommunens innbyggere skal rammes, men med så omfattende besparelser og omprioriteringer som det er behov for å gjennomføre i 2014 vil også tjenestetilbudet bli påvirket.

2 Økte behov innenfor tjenester som pleie og omsorg og barnevern og en underliggende kostnadsvekst på flere tjenesteområder som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp i rammeoverføringene fra staten bidrar til å tynge driften. Sammen med de budsjettmessige virkningene av økte renter og avdrag som følge av store investeringer og økt lånegjeld, vil det med stor sannsynlig kreves ytterligere omstilling og innsparinger i årene fremover. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Kommunale betalingssatser økes gjennomgående med 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng over den generelle lønns- og prisveksten i kommunale sektor på 3,0 %. Enkelte gebyrer økes utover 6 %. Det foreslås en økning i eiendomsskatten for alle typer eiendommer. Sammen med et økt skattegrunnlag er dette anslått å gi en merinntekt i forhold til budsjett 2013 på 18,5 mill. kr. Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) medgår i praksis til å dekke økte kostnader forbundet med befolkningsvekst og pensjon. Behovet for styrking av enkelte tjenesteområder må derfor løses gjennom omprioritering innenfor de økonomiske rammer som kommunen i dag disponerer og ved økte inntekter fra eiendomsskatt, brukerbetalinger m.m. Utredning: Kommunelovens 44 oppstiller to krav til de kommunale budsjettene: Budsjettet skal være i balanse Budsjettet skal være realistisk Balansekravet forutsetter at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjettets utgifter. Kommunen har altså ikke anledning til å legge frem et budsjett i ubalanse. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Balanse- og realismekravet gjelder for hvert år i økonomiplanperioden og kan ikke fravikes. Bystyret må vedta handlingsplan med økonomiplan for perioden og årsbudsjett 2014 innen utgangen av Handlingsplanen er kommuneplanens kortsiktige del og strekker seg over fire år. Økonomiplanen er et obligatorisk langtidsbudsjett over fire år hvorav årsbudsjettet er første år i planperioden. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og er en bindende plan for anskaffelse og anvendelse av midler i budsjettåret. Sammen med delegeringsreglementet utgjør budsjettet en fullmakt til rådmannen om å disponere midler innenfor de rammer og til de formål som fremgår av budsjettet. Økonomiplan for øvrig har ingen bindende kraft i forhold til planleggingsprosessen og kan derfor endres ved rullering av handlingsplan for perioden Tiltak iverksatt i 2010 og 2011 på grunnlag av prosjekt Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom har redusert driftsutgiftene og medvirket til å oppnå nødvendig balanse på kort sikt. Innsparingene har vist seg helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å kunne legge frem et budsjett i balanse for hvert av årene i den rullerte økonomiplanen for Kommunen har fortsatt store utfordringer. Det kommer bl.a. til syne gjennom et svakt netto driftsresultat for 2011 og økende gjeldsbyrde som følge av høyt investeringsnivå og lite egenkapital. Økte finansutgifter (renter og avdrag) gir mindre til drift. Samtidig er det forventninger om vekst i utgiftene i årene fremover, særlig innenfor helse og sosial på grunn av et økende antall eldre. 2

3 Tiltakene gjennom Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom er i det alt vesentlige videreført som planlagt i 2014 og utover i planperioden. I likhet med 2013 har det i også i 2014 vært nødvendig å legge inn flere nye innsparingstiltak for å balansere budsjettet. Økonomiplan for 4-årsperioden viser at det med stor sannsynlighet vil være nødvendig med ytterligere tiltak for å balansere budsjettet i årene fremover. Kommunene står overfor store driftsutfordringer, særlig innenfor helse og sosial, hvor et økende antall eldre vil gjøre det nødvendig å trappe opp innsatsen innenfor omsorgssektoren i årene fremover. Samtidig er det en underliggende kostnadsvekst innenfor tjenester som barnevern og ressurskrevende tjenester som kommunene ikke kompenseres fullt ut for gjennom rammeoverføringer fra staten. Sammen med økte renter og avdrag som følge av et høyt investeringsnivå over flere år, er det grunn til å anta at det også i årene fremover vil være et stort behov for omstilling og omprioritering for å tilpasse omfang og kvalitet på tjenestene til gjeldende økonomiske rammer. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Pensjonskostnadene vokser på grunn av innstramming av myndighetskrav, høy lønnsvekst og lav rente, som gir dårlig avkastning på innestående midler i KLP og økte krav til pensjonsinnbetalinger. Det er grunn til å forvente at veksten i frie inntekter i årene fremover i hovedsak vil dekke demografiske endringer (befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning) og økte pensjonskostnader, men ikke særlig mer. Økte utgiftsbehov utover dette må derfor dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer i driften. Det er en særskilt utfordring at tilskuddet til private barnehager er basert på pensjonspremien kommunen betaler til KLP og ikke den beregnede pensjonskostnaden som kommunen er pålagt å bokføre i kommuneregnskapet. Premieinnbetalingene til KLP har over flere år vært høyere enn pensjonskostnaden. Dette øker isolert sett tilskuddet til ikkekommunale barnehager i 2014 utover det en beregning basert på pensjonskostnaden hadde gitt. Rådmannen vil peke på at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse beregningene i budsjettet. I tillegg er det usikkerhet forbundet med veksten i antall ikke-kommunale barnehageplasser i At de private barnehagene betaler en betydelig lavere pensjonspremie for sine ansatte enn kommunene, men samtidig, etter gjeldende regler, får utbetalt tilskudd som om de hadde samme premienivå, fremstår som et merkverdig utslag av et komplisert og til dels uklart regelverk. Bystyret vedtok i juni 2012 seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune. Hensikten var å sikre politisk og økonomisk handlingsrom i årene fremover. Ett av prinsippene innebærer at forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper skal avsettes til fond (sparing) og benyttes som egenkapital i investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte til kommunen fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 prosent av budsjetterte brutto driftsinntekter. Basert på størrelsen på utbetalt utbytte i 2013 er det for hvert år i planperioden innarbeidet en avsetning til disposisjonsfond på 20,0 mill. kr. Økt egenkapital i investeringene vil på lang sikt redusere lånebehovet og dermed også veksten i renter og avdrag over driftsbudsjettet. Kommunen henter i hovedsak utbytte fra Østfold Energi AS. Selskapet har varslet at de økonomiske utsiktene i årene fremover ikke er like lovende som det har vært de siste ti årene. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til det fremtidige utbytte fra selskapet. Aktivitetsnivået i årene fremover må tilpasses det som oppleves som stadige innstramminger i de økonomiske forutsetningene. Økte utgifter på et område, som ikke skyldes demografi, må fortrinnsvis dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer på andre områder. Det medfører at de tiltak som må gjennomføres fore å opprettholde balanse i budsjettet i økende grad har negativ virkning på tjenestetilbudet overfor 3

4 innbyggerne. Innsparingstiltak som tidligere år har vært vurdert for å bringe balanse i budsjettet, men ikke innarbeidet, er nå inne på budsjettet. De samlede økonomiske virkningene av de ulike tiltakene som er innarbeidet i budsjettet for hvert av de fire årene i økonomiplanperioden fremgår av tabell på side 4 i plan- og budsjettdokumentet. For nærmere omtale av de ulike tiltakene vises det til kapittelet om Hovedgrepene i handlingsplan på side 4 i dokumentet og til en mer detaljert omtale under hvert av kommuneområdene fra side 41. Driftsbudsjettet for 2014 har en samlet inntektsside på vel 3,4 mrd. kr og en ramme til fordeling på kommuneområdene på 2,6 mrd. kr, som forventes å bli omtrent uendret frem mot I alt fokuset på innsparing, effektivisering og omprioritering er det viktig å ha for øye at Sarpsborg kommune uansett disponerer betydelige midler. Samtidig viser brukerundersøkelser på flere områder at byens befolkning gjennomgående er godt fornøyd med de tjenestene kommunen leverer. En kommunes inntekter er relativt stabile. De økonomiske rammene bestemmes i det alt vesentlige av staten og innebærer vanligvis en beskjeden årlig realvekst som er forutsatt å dekke befolkningsendringer, økte pensjonskostnader og eventuelle statlige satsinger innenfor prioriterte politikkområder. Kommunens tjenestetilbud blir derfor i alt vesentlig videreført og videreutviklet fra år til år. Det er viktig å ha klart for seg at de innsparinger og omprioriteringer som hvert år gjøres, kun utgjør en mindre del av et betydelig budsjett. Ikke desto mindre kan de oppleves som merkbare og krevende å håndtere for både brukere og ansatte, særlig når det pågår over flere år. Anslaget for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2014 er basert på nivået i statsbudsjettet for 2014 oppjustert med 10,1 mill. kr. For årene er det budsjettert med en årlig realvekst i de frie inntektene på til sammen 1,0 %, tilsvarende om lag 25,0 mill. kr årlig i forhold til nivået i statsbudsjettet for Begge forhold representerer etter rådmannens vurdering en akseptabel risiko i budsjettet. Med store utfordringer innenfor viktige tjenesteområder og inntekter godt under landsgjennomsnitt, har Sarpsborg kommune ikke mulighet for å tilby tjenester til en vesentlig lavere pris enn andre kommuner. Denne erkjennelsen ligger til grunn for rådmannens forslag om en generell økning i kommunale betalingssatser på 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng høyere enn den generelle lønns- og prisveksten. Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing økes samlet sett med 5,7 % for en standard enebolig med stipulert forbruk på 200 m 3 og én boenhet. Gebyrene for byggesaksbehandling øker i gjennomsnitt med 10 %, mens gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med %. Det igangsettes også en gjennomgang for å øke kommunens husleieinntekter fra bofellesskap. Det vises for øvrig til nærmere omtale i handlingsplanen side 28 og vedlegg med forslag til nye satser for gebyrer, avgifter og egenbetalinger, sidene Eiendomsskatten ble økt for alle typer eiendommer både i 2010, 2011 og I økonomiplan ble det signalisert en ytterligere opptrapping i eiendomsskatten med 15,0 mill. kr fra Dette for i størst mulig grad å kunne videreføre dagens tjenestetilbud til innbyggerne og samtidig finansiere en større andel av de store investeringene kommunen står overfor i planperioden med løpende inntekter. Satsen for næring/verk og bruk økes med 0,3 promillepoeng til 7,0 promille, som er det maksimale skatteøren etter Lov om eiendomsskatt. For bolig og fritidseiendommer økes satsen med 0,55 promillepoeng, til 4,0 promille. Til sammen øker eiendomsskatten i 2014 med 18,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett 2013, hvorav 3,0 mill. kr skyldes vekst i skattegrunnlaget. Resterende del av skatteøkningen fordeles med 12,6 mill. kr på bolig og 2,9 mill. kr på næring/verk og bruk. Eiendomsskatten i 2014 vil etter dette utgjøre 160,5 mill. kr. Det legges ikke opp til ytterligere økning, for perioden

5 Det er lagt opp til investeringer for over 1,88 mrd. kr i planperioden, herunder 724,6 mill. kr i Det er avsatt 10,0 mill. kr hvert år i planperioden til strategisk eiendomskjøp. Av de samlede investeringene i perioden gjelder 355,0 mill. kr vann og avløp. Kjøp og rehabilitering av Sarpsborg sykehus, ny sentrumsskole og nye barnehager er noen av de tunge investeringene. Disse investeringene er viktig både for å sikre kvalitet på tjenestene og å legge grunnlag for effektiv økonomisk drift. Samtidig øker investeringene kommunens netto finanskostnader med rundt 55 mill. kr. fra 2013 til 2017, noe som medfører at det blir tilsvarende mindre til drift. Årets låneopptak i 2014 til investeringsformål utgjør 690,4 mill. kr. Det er budsjettert med 86,7 mill. kr i salg av fast eiendom i planperioden. Som ett av seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune, vedtok bystyret i juni 2012 et mål om at kommunen ikke skal ha høyere lånegjeld enn gjennomsnittet av landets kommuner. Det er vanlig å måle gjeldsgraden som netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2012 var gjeldsgraden for norske kommuner (utenom Oslo) 73,7 %. Tilsvarende tall for Sarpsborg kommune var 69,8 %, opp fra 61,7 % ved utgangen av Det er imidlertid ikke bare Sarpsborg kommune som har økt lånegjelden i raskere tempo enn veksten i inntektene de senere årene. Sett under ett har landets kommuner økt sin gjeld i forhold til inntektene, men Sarpsborg kommune har over tid nærmet seg landsgjennomsnitt. Det vedtatte målet bør ikke ses på om en absolutt grense, men mer som et langsiktig normtall gjelden kan svinge omkring over tid. Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter sier indirekte noe om kommunens muligheter til å betjene gjelden med løpende driftsinntekter. Samtidig gir det en indikasjon på hvor eksponert kommunen er for endringer i rentenivået. Ikke alle investeringer resulterer i økte finansutgifter som kommunen må dekke med frie inntekter. Ved siden av statlig investeringstilskudd knyttet til heldøgnsplasser innenfor pleie og omsorg mottar kommunen rentekompensasjon på en andel av lån til finansiering av sykehjemsplasser (tidligere ordning), skoler og kirkebygg. Dette gjelder også ny sentrumsskole. I tillegg dekkes renter og avdrag knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing gjennom gebyrer på disse tjenestene. Av kommunens samlede lån til investeringsformål per på 2,87 mrd. kr var 643 mill. kr knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing mens ca. 215 mill. kr var investeringer hvor kommunen mottar rentekompensasjon, men selv må dekke avdrag på lånene. De resterende 2,0 mrd. kr var lån hvor kommunene må dekke både renter og avdrag fullt ut. Det foreslås at plan- og økonomiutvalget på samme måte som i 2013 gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. Det er budsjettert med et låneopptak på 130,0 mill. kr i Startlån for 2014, som øker med 10,0 mill. kr årlig frem til Kommunens utgifter til renter og avdrag oppveies av tilsvarende inntekter fra låntagerne. Samlet Startlån utgjorde ved utgangen av ,5 mill. kr. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 18 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgets forslag skal følge plan- og økonomiutvalgets innstilling til bystyret på handlingsplan og budsjett og vedtas av bystyret. Forslaget til budsjett for 2014 er på kr , som er en nedgang på 5,5 % i forhold til Reduserte utgifter til revisjon skyldes dels en omklassifisering av kommunen fra middels til lav risiko og dels at revisjon av overformynderiet overtas av staten. Det vises til handlingsplan med strategiplan og årsbudsjett 2014 for nærmere omtale av hovedgrepene i budsjettet og de økonomiske forutsetningene for økonomiplanperioden. Det er utarbeidet en oversikt med mål for kommunen og måltavle for hvert av kommuneområdene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og gir føringer for prioriteringer, mål og tiltak i handlingsplanperioden. Den 5

6 tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Miljømessige konsekvenser: Det vises til plan- og budsjettdokumentet. Økonomiske konsekvenser: Det vises til omtalen ovenfor og plan- og budsjettdokumentet. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med planog budsjettdokumentet side Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år

7 13. Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 690,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 7

8 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet fremmet følgende uttalelse til Sarpsborg kommunes budsjett: Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Votering Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. 8

9 Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse - Rådet ønsker at det utarbeides en tiltaksplan for bruk av midler til universell utforming i kommunale bygg. - Rådet ønsker ikke kutt som rammer barn, unge og andre svake grupper. - Rådet ønsker at en større andel av midlene fra den «Kulturelle spaserstokken» brukes på institusjonene. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget Saken ble behandlet utfra utsendt forslag til Handlingsplan med årsbudsjett Saksframlegg er sendt medlemmene i etterkant av møtet. Rådmannen informerte om Handlingsplanen for med årsbudsjettet for Hun la vekt på de enkelte punktene som ville kunne få konsekvenser for kommunens ansatte og tjenester i tiden fremover. Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak: HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter Behandling i Flerkulturelt råd Flerkulturelt råds uttalelse Flerkulturelt råd ønsker at det settes av penger til opprettelse av tverrkulturell møteplass. Forslag om kr Behandling i Administrasjonsutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Rådmann Unni Skaar, Marit Kildedal (H), Stein Erik Westlie (FRP), Wenche L. Pereira (ansattes representanter), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. 9

10 Notat, datert , dok 13/ ble utdelt i møtet. Rådmann Unni Skaar redegjorde for innholdet i dette og i notat datert , og om oppdagede feil i budsjettdokumentet. Endelig versjon av notatet (dok 15) følger saken. Tillegg/endring til rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 med tillegg av de endringer og rettelser som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert vedtas. Ordfører Sindre Martinsen-Evje fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Votering Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Saken tas til etterretning. Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: rådmann Unni Skaar, enhetsleder økonomi Rune Antonsen, Svein Larsen (AP), Marit Kildedal (H) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. Rådmannen la fram nytt notat med vedlegg, datert med rettelser i forhold til revidert statsbudsjett og feil i notat av (13/ ). Notatet vedlegges saken. Rådmannens endringsforslag: Forslag til endring i rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 (punkthenvisning til rådmannens innstilling i saken): 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 699,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 10

11 Representanten Svein Larsen (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 1. Representanten Marit Kildedal (H) fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 2. Votering Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble satt opp mot forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (mindretallet H2, FRP2, KRF1) Plan- og økonomiutvalgets innstilling Rådmannens innstilling med fremlagte endringer vedtas med følgende tillegg/endringer: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert og med følgende endringer (jfr forslag vedlegg 1): Rådmannens innstilling vedtas med følgende endrings- og tilleggsforslag: Driftsbudsjett Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde Helse og sosial Ikke kutt i forebyggende tjenester/home start 0,80 0,80 0,80 0,80 Ikke kutt i rus og psykisk helse 2,00 3,00 4,00 4,00 Total Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst Styrking spes.ped. tiltak* 1,70 2,70 2,70 2,70 Styrking språkopplæring 2,20 2,20 2,20 2,20 Total oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur Økt bevilgning til byselskapet, ikke kutt Olavsdagene 0,20 Prosjekt møteplassen** 0,35 0,00 0,00 0,00 Total Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR Skolering av utvalg/komiteer/saksordfører 0,30 0,30 0,30 0,30 Prosjekt for alternative arbeidstidsordninger (turnus, heltid/deltid) / «sammen om en bedre kommune» 0,25 0,00 0,00 0,00 Opprettholde omfang av inntak av lærlinger 0,50 0,50 0,50 11

12 Total HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Sum økte /reduserte driftskostnader Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Rentekostnader 0,10 Total 7,90 9,50 10,50 10,50 Økte inntekter, bruk av fond Effektivisering / omstilling -9,50-10,50-10,50 Redusert avsetning -7,90 Overskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 Investeringer Bytte av kunstgress på Sarpsborg stadion i i 4,00 stedet for Økte midler til parker og plasser Skjeberg rådhus og 0,10 Greåker Sandbakken idrettsarena - forprosjekt 1,00 2. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 6. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. "Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes

14 14. Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 704,47 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 14

15 25. Verbalforslag Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i Det vurderes om dette kan skje i samarbeid med andre private og offentlige aktører, samt frivillige. Etter overtakelse av bibliotektomt vurderes om "Matstova"-bygget kan flyttes til et annet sted Innenfor spes.ped. tiltak prioriteres et mobilt team som kan bistå skolene, herunder forsterkede avdelinger, med spesialkompetanse ved behov. Det opprettes en saksordførersak i administrasjonsutvalget om vikarbruk i grunnskolen. Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med Sarpsborg Kunstforening kultur og minne om et kunstprosjekt som inviterer yngre nyutdannede kunstnere til prosjekter. Målet er en dialog og kulturutveksling med et yngre publikum, og øke antall utstillinger i konferansesalen på Sarpsborg Scene. Det utredes ny brygge med oppgradering av området langs fylkesveien i Sandesund i løpet av første halvår RETT UTSKRIFT Dato 22. november 2013 Torild Lindemark Møtesekretær 15

Handlingsplan med økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016

Handlingsplan med økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03118-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget 2008-2015 23.11.2015 23/15 2 Eldrerådet 2015-2019 23.11.2015 8/15 3 Kommunalt råd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Helse- og Omsorgskomiteen Formannskapssalen Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Saksliste Sak nr. Sakstittel 018/12 Styringsdokument 2013 - Budsjett 2013, økonomiplan og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer