ØKONOMI, PROSJEKTER, AKSJESELSKAPER HOVEDSTYRET OTRA IL 2012

Transkript

1 HOVEDSTYRET OTRA IL 2012 Leder Glenn Qvam Håkonsen Nestleder Jenny Strømstad Kasserer Kristin Erstad Styremedlem Torgeir Moi Styremedlem Dag Gullesen Styremedlem Thorbjørn Leifsen Styremedlem Christian Andersen UNDERGRUPPELEDERE 2012 Håndball Svein Arne Haugen Fotball Geir Daasvatn Friidrett Olav Tveitå Sykkel Rune Leifsen Orientering Sigurd Wiberg Helsesport Eva Sørgd Haugen Barneidrett Arbeidsutvalget Ski Geir Magne Feed Innebandy Rune Hornnes Klatring Arbeidsutvalget MØTER Det har vært avholdt 4 styremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Daglig leder har møtt i styre og arbeidsutvalgsmøter, og vært sekretær for møtene. ØKONOMI, PROSJEKTER, AKSJESELSKAPER Tabell 1. Resultatregnskap. Otra IL siste Inntekter Utgifter / Utg. balanse Otra IL er godt organisert og har 10 undergrupper og eierinteresser i tre aksjeselskaper. Den økonomiske situasjonen for hovedlaget er tilfredsstillende, og leverer ett overskudd for 2012 på totalt kr Otra IL har ikke som mål å gå med overskudd, men skape mest mulig bevegelse og begeistring med de midlene vi har til rådighet. Men overskudd og penger på bok gir handlingsrom og muligheter for idrettslaget. Og med ett stadig økende medlemstall og høyere omsetning er det godt for laget som helhet å ha en buffer. Otra IL er avhengig av sponsorer og støttespillere for å få hjulene til å gå rundt. Evje og Hornnes sparebank er en meget viktig støttespiller som hovedsponsor med kr pr og kr til løypefondet. Kunstgressbanen har nå vært i sving i ett og er ett levende bevis på hva ett godt samarbeid kan skape. Bidraget fra alle de andre små og store bedriftene i bygda er også kjærkomne og vi følger tradisjonen med å vise v takknemlighet på trykk i en annonse i januar.

2 Otra IL har over en lengre periode opparbeidet seg alternative inntektskilder som gjør at vi har flere ben å stå på. Klippekontrakt, jordbærfestival, vannvittig moro, treningssamlinger gjennom Otra Portal AS, lotterier, kiosksalg, reklamesalg på drakter/stadionanlegg. Den største inntektsposten for 2012 er grasrotandelen, som takket være 1084 tippere registrert på Otra IL, har gitt en inntekt på kr , en økning på ca 20 % fra. Disse midlene blir fordelt direkte ut til undergruppene. Omsetningen for 2012 er på 4.3 millioner, en kraftig økning i forhold til. Økningen skyldes i hovedsak skigruppa som har fått inn tippemidler samt støtte fra Evje og Hornnes kommune til kjøp av løypemaskin. Aktiviteten i undergruppene er stor og de økonomiske tallene bekrefter dette. Balansen til Otra IL er nå over 4 millioner og best av bankinnskudd, samt aksjer i Otrahallen AS (kr ,-), Otra Tur og Løype Service AS (kr ,-) og Otra Portal AS (kr ,-). I tillegg er verdien på materiell/utstyr beregnet til kr Kommentar: I sakslisten til smøtet i Otra IL er det fremmet en sak om at Otra IL skal innrette seg til gjeldende normer og regler. Dette vil for regnskapset 2013 og fremover føre til en endring i hvordan man fører inntekter og kostnader og også bokføring av eiendeler. Dette vil føre til mer konsistente regnskap og man vil få mer riktige bilder på hva som faktisk er periodens resultat. Ett eksempel på dette er for eksempel kjøp av løypemaskinen til bruk i lysløypa. I ets regnskap er denne kostnadsført i sin helhet, mens den korrekte føringen vil være å sette opp verdien av maskinen som ett anleggsmiddel, og foreta avskrivninger etter hvert som maskinen taper seg i verdi. Avskrivningene kostnadsføres. For å si det litt teoretisk: Otra IL g fra et utgifts/likviditetsregnskap til ett regnskap som gjenspeiler periodens virkelige kostnader/inntekter. Otrahallen AS, Otra Tur og Løypeservice AS og Otra Portal AS Regnskapstallene for for alle tre selskaper ligger vedlagt. Otra IL er meget fornøyd med driften av selskapene og resultatene viser at selskapene har god økonomistyring. MEDLEMMER

3 Tabell 2. Medlemmer Hovedlaget pr % 2012 % Tot: M K M K M K Under % 28,5 % 32 % % 76,3 % 78 % % 79,9 % 78 % Sum < % 64,0 % 65 % Sum> Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 2000 Ikke kjent Otra IL har nå passert 1300 medlemmer (1308) og er per dags dato Aust Agder sitt største idrettslag. Medlemstallet er kanskje det beste enkelttallet som gir en indikasjon på hvor bra vi driver som idrettslag, og er ett godt mål på hvor mye aktivitet Otra IL skaper. TABELL 4. Medlemskap Undergrupper pr etter alder. Sum Sum Sum < 13 < 13 < Helsesport Sykkel Håndball Friidrett Ski Orientering Fotball Barneidrett

4 Innebandy Klatregruppa Støttemedlem Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum 2000 Ikke kjent Medlemsveksten gjenspeiler seg også i undergruppenes medlemstall, og det er spesielt gledelig å se at barneidretten og friidrettsgruppa fortsetter veksten sin fra i fjor. De andre gruppene gjør en god jobb med å holde medlemstallet oppe. Utfordringen for Otra IL fremover er å holde ungdommen i aktivitet så lenge som mulig. Gruppen har en nedgang fra 373 til 313 medlemmer. Denne nedgangen kan skyldes forskjellig størrelse på kullene, men en del av dette frafallet fanges opp av treningssenteret i Otrahallen, hvor medlemstallet nå er over 400. Otra IL må som helhet fortsette sitt gode arbeid med å holde på ungdommen lengst mulig, da det er liten tvil om de samfunnsmessige effektene av å drive idrett. GRUPPENES ARBEID Aktiviteten skapes i undergruppene, og det er svært gledelig å se at det er stor aktivitet, både i topp og bredde. Det vises til hver enkelt undergruppes smelding for ett godt innblikk i alt det fantastiske som skjer i klubben v. Innfallsporten for de fleste nye medlemmer av Otra IL er barneidrettsgruppa, som er selve grunnstammen i Otra Treet. Otra IL er en foregangsklubb i sitt barneidrettsarbeid, hvor idrettsskolen igjennom et gir barna i 2-3klasse en fantastisk innsikt i hver enkelt undergruppes, og andre idretter utenfor Otra IL, aktiviteter. BDO idrettsskolen er med sitt sjette blitt ett begrep også utenfor kommunens grenser, mye takket være ett flott samarbeid med BDO som hovedsponsor, Troll Aktiv, Evje og Hornnes kommune, Mineralparken, Røde Kors, Eh-banken og ikke minst alle lag og grupper som stiller opp på aktiviteter. Tony og Jon Gunnar har også i hatt full kontroll på alt, og de fortjener en spesiell takk for sin innsats. ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt ett godt samarbeid i løpet av et. AU skal være der for undergruppene og støtte opp n det trengs. Dette betyr for de undergruppene som har god kontroll at AU ikke involverer seg med mindre de blir forespurt. Generell administrativ støtte og oppmuntrende ord hører selvfølgelig med som en naturlig del av enhver organisasjon. For 2012 har ett av fokusområdene vært å få etablert ett eget styre til barneidretten igjen, samt modell for drift og kontinuitet. Her har Jenny Strømstad gjort en fantastisk jobb.

5 Vannvittig moro ble Juni avholdt for første gang. Dette er ikke ett rent Otra IL arrangement, men håpet er at denne festivalen skal være ett samarbeid mellom lag og organisasjoner, næringslivet og kommunen. Sammen må vi skape noe som setter Evje og Hornnes på kartet og trekker til seg folk også utenfor kommunegrensa. Resultatet for 2012 viser en ellevill Andeflukt ned elva, gjennomført padlekonkurranse for barn og voksne, miniskihopping i vannet og en økonomi som gjorde det mulig å dele ut kr til de som har vært med å arbeide dugnad. I tiden fremover vil AU fokusere på å innrette seg etter gjeldende normer og regler i forhold til økonomi/regnskapsføring, samt støtte undergrupper på store arrangementer og ved anlegg etter behov. Otra IL st overfor mulige store investeringer i anlegg (slik som friidrettsanlegg, hoppbakker, garderobeanlegg fotball og lysløypa), og slike anlegg kan være vanskelig for undergruppene alene å realisere. En gjennomgang av Otra Treet og samarbeidsstrategien vil også være på agendaen for 2013 ANLEGG Eksisterende anlegg som Otra IL drifter og benytter seg av, har vært mye brukt i Kunstgressbanen har siden åpningen hatt ett høyt aktivitetsnivå og er ett fantastisk eksempel på høy dugnadsånd og bra organisering. Aktivitetsbruken er økt kraftig med at sesongen nå er fra mars-november, underlaget tåler mye mer belastning, og det trengs færre dugnadstimer til vedlikehold. Summen av dette er tydelige tegn på at det er bra å investere i anlegg. Igjennom samtlige styremøter i 2012 har anlegg blitt en stor del av agendaen. Otra IL har flere anlegg under planlegging og styret har arbeidet hardt med å komme opp med en prioriteringsplan fra Otra IL sin side. Endelig prioritering og vedtak er sak på smøtet. Leder av AU vil i perioden fremover fokusere på åpenhet og informasjon, også utenfor Otra IL, og har som mål å synliggjøre overfor beslutningstakere og innbyggerne i kommunen generelt om viktigheten av de anleggene undergruppene ønsker å bygge. DAGLIG LEDERSKAP Tony Halsall, med sine 70 % i Otra IL og 30 % i Otrahallen AS, er en ressurs for Otra IL som langt overstiger 100 %. Hans mangeige stå på vilje for klubben og direkte engasjement i undergruppene skal ha mye av æren for at klubben er så veldrevet som den er i dag. Men det hviler mye på skuldrene til en mann, og det er AU sitt ansvar å sørge for at arbeidsmiljøet til v ansatt er tilfredsstillende. Denne støtten fra det daglige lederskapet gjør at mye ligger til rette for at undergruppene kan drive sitt arbeid for å skape aktivitet og begeistring, og dette arbeidet er tuftet på en fantastisk dugnadsånd i idrettslaget. Nivået på dugnadsånden forbløffer stadig, og er bærebjelken i Otra IL. Fremover vil det være fortsatt fokus på dugnadsarbeid, og det er viktig å få frem resultater og vise til effektene dette arbeidet har, da dette er en god motivasjonsfaktor og viser hvor god lønn vi har for arbeidet som er gjort. INFORMASJONSARBEIDET Hjemmesiden otrail.no fungerer som en utmerket informasjonskanal for Otra IL og undergruppene. I dagens digitale verden er det viktig å produsere bra stoff som er ferskt og interessant. Dette er undergruppene meget flinke til og besøkstallene for otrail.no g stadig oppover, en vekst på over 30 % fra foregående

6 Tabell 5. Totale antall besøk hjemmeside pr. Statistikk unike besøk på otra.no / otrail.no Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Sum 03/ /05 Ukjent Ukjent / / / * 6790* 11761* 6274** / / /11 (50000) / Google Analytics sin statistikk unike besøk på otrail.no Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Sum 11/12 Ukjent Det finnes ulike måter å telle treff på n det gjelder besøk på en side som otrail.no og i løpet av 2012 har styret i større grad benyttet seg av tall fra Google analytics, som gir god statistikk på unike besøk. Her kan det opplyses at otrail.no har blitt mest besøkt fra Evje og Hornnes, deretter Kristiansand, Oslo og Kvinesdal. Ut i den vide verden har otrail.no blitt besøkt fra 88 forskjellige land. Otra TV har hatt et hektisk, med mange gode produksjoner. Arbeidet som bl.a. er gjort med å lage daglige tvsendinger fra Norway cup skaper mye engasjement og bidrar til økt interesse for aktivitet. Arbeidet Otra TV gjør for å formidle den bevegelse og begeistring som skapes i Otra IL, blir høyt verdsatt og kommer til å satses på enda mer i ene fremover. VEIEN FREMOVER 2013 byr på mange spennende utfordringer. For AU blir det en viktig jobb som må gjøres rundt tilpasning til gjeldende normer og regler, spesielt rundt regnskap og økonomi. Det vil også være naturlig å ha en gjennomgang av strategi og handlingsplan, så vi er best mulig rustet til å skape mest mulig bevegelse og begeistring. Samarbeid vil være ett nøkkelord for Otra IL fremover. Mellom undergrupper for å ha ett best mulig tilbud til nye og eksisterende medlemmer. Med sponsorer for å være med å bygge produktet Otra IL på en måte som alle tjener på. Med kommune og andre offentlige myndigheter for og sammen å skape en god ramme for aktivitet i kommunen. Med andre samarbeidspartnere for sammen å sette Evje og Hornnes på kartet som ett opplevelses- og aktivitetssentrum. I en så stor organisasjon som Otra IL begynner å bli, er det viktig og stadig stå på for å levere ett bra produkt. Vi må fortsette det gode arbeidet med nettsiden otrail.no og på Facebook, slik at omgivelsene fortsatt f se det fantastiske arbeidet som gjøres. Otra TV er en viktig brikke i dette arbeidet, og vi gleder oss til mange flotte reportasjer i ene som kommer. Otra IL skal være ett inkluderende idrettslag og legge til rette for aktivitet på alle nivå, blant funksjonsfriske og funksjonshemmede, norsktalende og fremmedspråklige. Undertegnede har også ett spesielt ønske n det gjelder tilbud av aktivitet i Otra IL, og det er i første omgang å få inn turn som en mer permanent del av aktiviteten i barneidretten. Målet på sikt er at Otra IL skal ha sin egen

7 turngruppe, da turn gjennom allsidig lek og moro gir utøverne ett fantastisk grunnlag uansett hvilken idrett de senere velger å satse på. AVSLUTNING Otra IL vil takke hovedsponsor Evje og Hornnes sparebank for økonomisk og praktisk støtte i et nytt. Undergruppene har også hatt en rekke sponsorer som tilfører undergruppene viktige økonomiske midler til å drive sitt arbeid. Evje og Hornnes kommune skal også takkes for sin støtte. Med fortsatt støtte og bra samarbeid, ønsker Otra IL å bidra med sin kompetanse og dugnadsinnsats for at Evje og Hornnes skal være ett flott sted å besøke, og fantastisk sted å bo. Til slutt en stor takk til alle trenere og ledere som ved å stå på har gjort det mulig for Otra IL å være der de er i dag. Lønnen er nok for de fleste god nok n man ser gleden i barnas ansikter, men det er viktig og også ta vare på de som bidrar og sørge for at de også f mange positive opplevelser. For Hovedstyret november 2012 Glenn Qvam Håkonsen Leder Otra IL.