Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post gunn.westnes@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side 1

2 Kl 17:00 Ekstraordinær generalforsamling Ørskogfjell Skisenter AS Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 54/2009 PS 55/2009 RS 4/2009 RS 5/2009 PS 56/2009 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte Aksjeutviding - vedtak i kommunestyret Ørskogfjell Skisenter AS - økonomisk ansvar Opprusting av kjøpmannsgata PS 57/2009 Rekneskapsrapport pr. 1. august 2009 PS 58/2009 PS 59/2009 PS 60/2009 PS 61/2009 Vertskommunesamanslutninga - LVSH - framtidig organisering evt. nedlegging - høyring Vestnes ressurssenter - godkjenning av finansiering Søknad frå Musikkens Venner i Tomrefjord om kjøp av flygel Smiå Pub & Restaurant AS - søknad om utvida skjenkeløyve Side 2

3 PS 54/2009 Godkjenning av innkalling PS 55/2009 Godkjenning av protokoll frå siste møte Side 3

4 q1 e^z Tre5rd4ruai4S Vestnes kommune Rådhuset 6390 Vestnes Saksnr. / (-" AUG VESTNES KOMMUNE att.: Ordførar Øyvind Uren Vestnes, 25. august 2009 Aksjeutviding - vedtak i kommunestyret Vi viser til at selskapet si generalforsamling 13. mai 2009 samrøystes vedtok ei utviding av aksjekapitalen med kr og endring av vedtektene i samband med dette. Bakgrunnen for dette er mellom anna å formalisere selskapet sitt ansvar for bygging og drift av både Tresfjordbrua og Vågetunnelen, og å imøtekomme ynskje frå både Vestnes og Rauma kommunar om eit sterkare engasjement (eigarskap) frå Rauma og Ålesund. I vårt brev av 28. mai 2009 bad vi aksjonærane godkjenne eller avvise å gi avkall på fortrinnsretten og dei nye vedtektene, med frist for å melde sine vedtak innan 1. august I generalforsamlinga 13. mai 2009 stemte Rauma kommune v/ordførar Torbjørn Rødstøl, Ålesund kommune v/leiar i Ålesund Handelsforening Kjell Sandli og Vestnes kommune v/ordførar Øyvind Uren for framlegget til nye vedtekter saman med alle dei andre frammøtte stemmeberettiga aksjonærane. Godkjenning Rauma kommunestyre gjorde 22. juni 2009 vedtak (mot 4 stemmer) om godkjenning av dei nye vedtektene slik dei ligg føre, og ingen andre aksjonærar har innvendingar mot endringane. Som kjent har alle aksjonærar rett til å behandle slike saker, og vedtektsendringar krev 2/3 fleirtal for at dei kan bli sett ut i livet. Vestnes kommune har 60 av 105 A-aksjar, og kan åleine blokkere vedtektsendringar. Kommunen behandla saka i formannskapet den 15. juni og i kommunestyret den 25. juni. Vi mottok kommunestyret sitt vedtak i e-post den 18. august Vedtaket inneber formelt at Vestnes kommune som hovudaksjonær ikkje har godkjent dei nye vedtektene slik dei er lagt fram av generalforsamlinga. Dermed har Vestnes kommune i praksis blokkert for endringar som ei samla generalforsamling tilrådde. Det er 10 som ikkje er godkjent. Vestnes kommunestyre vil ikkje at selskapet skal kunne halde fram dersom ein eller fleire aksjonærar ynskjer å arbeide vidare med andre viktige prosjekt i regionen, sjølv etter at Tresfjordbrua og Vågetunnelen er bygt, alle lån er nedbetalt og aksjekapitalen er betalt tilbake til aksjonærane. Generalforsamlinga si klare haldning var at dersom andre samferdselsprosjekt i nærområdet langs Eksportvegen framleis står uløyst etter 2028, kan kommunar som ynskjer det få overta Besøksadresse Postadresse mobil c-post or. nr. 2. etasje Vestnes Energi AS Livneset, Vestnes Postboks Vestnes (styreleiar) (dagleg leiar) Side 4 roald.fiksdal@tresfjjordbrua.no torgeir.stene@tresfjjordbrua.no

5 Treaqord&ua74S selskapet og drive desse prosjekta fram, i staden for å starte med ein heilt ny organisasjon. Dei aksjonærar som ikkje vil delta i dette arbeidet, har alt fått tilbakebetalt sin aksjekapital (sjå 9) og deira engasjement er avslutta. Hovudregelen er altså at selskapet si verksemd blir avslutta. Det er dermed den enkelte aksjonær som må vurdere å ta stilling til eit eventuelt vidare engasjement, slik det også er formulert i dei nye vedtektene. Vurdering Kommunestyrevedtaket i Vestnes er problematisk, og er ikkje i tråd med styret og generalforsamlinga i Tresfjordbrua AS sine intensjonar. Vedtaket medfører difor konsekvensar for selskapet. Styret skal i løpet av hausten sakshandsame dei innkomne vedtaka frå aksjonærane. Dersom vedtaket i Vestnes blir ståande har styret mellom anna følgjande moglege val: kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å revurdere emisjonsprosessen be alle dei andre aksjonærane ta stilling til Vestnes kommunestyre sitt framlegg til 10 i vedtektene Dette er truleg ikkje i Vestnes kommune si interesse, og for å unngå denne forseinkande situasjonen vi vil be om at ordføraren vurderer å ta punkt 2 i saka opp til ny handsaming i kommunestyret den 17. september. Vi tillet oss å foreslå at punkt 2 får følgjande ordlyd: 2. Vestnes kommunestyre godkjenner aksjeutvidinga og dei nye vedtektene slik dei ligg føre. Vi bed om snarleg tilbakemelding. styreleiar TorgcJr Stene Dagleg leiar Kopi: Styremedlemmane Vedlegg: nye vedtekter for selskapet etter emisjonen Besøksadresse Postadresse mobil e-ost or g. nr. 2. etasje Vestnes Energi AS Livneset, Vestnes Postboks Vestnes (styreleiar) (dagleg leiar) Side 5 roald.fiksdal@tresfjordbrua.no torgeir.stene@tresfjordbrua.no

6 TRESFJORDBRUA AS ORGANISASJONSNUMMER: VEDTEKTER MED ENDRINGAR, SIST AV 13 / Selskapet sitt namn er Eksportvegen AS Selskapet har sitt kontor i Vestnes kommune. Selskapet sitt føremål er å planlegge, bygge og drive tunnel- og brusamband og alt som høyrer til dette mellom Måndalen i Rauma kommune og Kjelbotn i Vestnes kommune. Selskapet sin aksjekapital er på kr fordelt på 218 aksjar frå klasse A (med røysterett) og 136 aksjar frå klasse B (utan røysterett). Organisasjonar / einingar med offentleg styring skal til ei kvar tid eige meir enn 50 % av A-aksjane. Kvar aksje lyder på kr Alle aksjar er fullt innbetalt i kontantar. Selskapet skal leiast av eit styre på 8 medlemmer med personlege varamedlemmer, som alle vert vald for to år om gongen. Vestnes kommune, Rauma kommune og Ålesund kommune har rett til å peike ut 2 medlemmer kvar. Første gong skal eitt av styremedlemmane for kvar av desse 3 kommunane og ein av dei to andre styremedlemmane veljast for eitt år, medan dei andre 4 medlemmane veljast for to år. Styreleiaren og nestleiaren har ei funksjonstid på 1 år, begge skal veljast av generalforsamlinga. Vestnes kommune skal, så lenge kommunen har aksjar i selskapet, ha rett til å peike ut styreleiaren. Styreleiaren og dagleg leiar i fellesskap har rett til å teikne selskapet med si underskrift. Den ordinære generalforsamlinga skal: Godkjenne resultatrekneskap og balanse Vedta disposisjon av overskot eller inndekning av underskot i samsvar med den godkjende balansen. Det skal ikkje delast ut utbytte til aksjonærane Velje styre i samsvar med 5 Handsame andre saker som etter lova høyrer inn under generalforsamlinga Når alle lån selskapet har teke opp er innfridd, all anna gjeld er nedbetalt og all aksjekapital er betalt tilbake til aksjonærane, skal brusambandet og tunnelen, etter endeleg vedtak av generalforsamlinga, overlatast til Statens Vegvesen utan vederlag. Når brua og tunnelen blir overført til Statens Vegvesen, skal selskapet løysast opp med mindre eigarar ynskjer å vidareføre drifta i nye prosjekt. Aktiva som selskapet måtte ha og som ikkje vert førte over til Statens Vegvesen, skal realiserast og vederlaget nyttast til miljøtiltak i og omkring brua og tunnelen etter at aksjonærane har fått tilbakebetalt sine aksjeinnskot. Det vert elles vist til den til ei kvar tid gjeldande aksjelov. Dette framlegget til nye vedtekter vart samrøystes godkjent av generalforsamlinga 13. mai 2009 etter ei samrøystes tilråding i styremøte 20. april Side 6

7 VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Vestnes formannskap 6390 VESTNES Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /657 Tone Roaldsnes Ørskogfjell Skisenter AS - økonomisk ansvar Den 25.juni 2009 gjorde Vestnes kommunestyre følgjande vedtak: 1. Vestnes kommune aukar sin del av aksjekapitalen i Ørskogfjell Skisenter AS med inntil kr Summen vert finansiert av kraftfondet 2. Vestnes kommune garanterer med simpel garanti for eit lån på inntil 3 mill. Lånet skal nyttast til snøproduksjonsanlegg m.m.. Avdragstid inntil 15 år. 3. Som vilkår for garantien krev Vestnes kommune 1.prioritet pant i alle Ørskogfjell Skisenter sine eignedelar. 4. Vestnes kommunestyre vil presisere at snøproduksjonen må starte snarast råd slik at driftssesongen 2009/2010 vert berga. I saksutgreiinga frå administrasjonsjefen heitte det: Administrasjonssjefen vil også gje uttrykk for at ho er usikker på kostnadsoverslaget på snøproduksjonsanlegget, og frykter at kostnaden kan bli større enn det som er skissert. Ein saknar også ein tilstandsrapport på resten av skianlegget, trekk, trakkemaskiner, billetteringssystem med meir. Administrasjonssjefen finn det rett å påpeike for formannskapet at informasjonen som vart gitt munnleg i dei politiske møta i juni kan seiast å vere ufullstendige idag. Byggesøknaden er endra fleire gongar, og byggeprosjektet er i dag noko annaleis enn på vedtakstidspunkt den 25.juni. Eg vil også påpeike at vi her har å gjere med eit aksjeselskap og at dette difor ligg utanfor administrasjonssjefen sitt ansvarsområde. Det økonomiske ansvaret og dei økonomiske vurderingane blir gjort av styret. Eg kan på ingen måte seie at prosjektet ikkje er forsvarleg og innanfor dei gjevne kostnadsrammer. Eg ønskjer berre å påpeike at dette ligg utanfor mitt ansvarsområde, og at det er generalforsamling og formannskap v/ordførar som har oppfølgjingsplikt. Med helsing Tone Roaldsnes Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr. Rådhuset Vestnes E-post:postmottak@vestnes.kommune.no Side 7

8 administrasjonssjef Kopi til: Øyvind Uren Journalpostnr:9633/2009 Vestnes kommune Side 2 av 2 Side 8

9 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2008/2893 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Opprusting av kjøpmannsgata mm Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre godkjenner ei løyving på 7,3 mill. kr til opprusting av Kjøpmannsgata og grøntaksen i Helland sentrum. Av løyvinga skal 4,1 mill. kr belastast avgiftskapitlet. 2. Investeringa skal finansierast med låneopptak. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Det har i mange år vore planlagt ei opprusting av Kjøpmannsgata i Helland sentrum. Konsulentfirmaet Cubus var innleigd for å lage forslag til løysing. Dei plananane gjekk nok mest på utforming av gata på bakkenivå. Det har også vore planar om å lage gågate, Fylket har her vore med i planarbeidet. Det har ikkje komme lenger enn til planstadiet. Vestnes Brygge AS (Malme) og Vestnes Park AS (Gjelsten) skal no bygge ut sine eigedommar. Vestnes Brygge skal bygge saman Vestnes Brygge og Vestnes butikksenter til ei eining med glasoverbygg. Delar av kjøpmannsgata vil då verte innlemma i det nye kjøpesenteret. Det vart arrangert eige orienteringsmøte for kommunepolitikarane der Malme orienterte om planane for utbygginga av Vestnes Brygge. Frå politisk hald vart det gitt positive signal om prosjektet, likeeins signal til administrasjonen om at kommunen må følge oppmed rask planlegging og gjennomføre det arbeidet som kommunen må gjere. Side 9

10 Arbeidet omfattar Kjøpmannsgata må gravast opp og skifte rør i grunnen. Det skal skiftast masse og gata byggast opp att til dekkelegging. I den delen som vert liggande i Vestnes Brygge skal utbyggar koste nytt toppdekke, i resten av Kjøpmannsgata er det avsatt midlar til asfalt. Her er det eit samarbeid med Fylke, og det er mogeleg vi får tilskott til miljøgate. Det kan då bli anna gatedekke, men kommunens andel vil truleg verte nokolunde same som som er avsatt til asfalt. Den lille tverrgata til Kjøpmannsgata, kalla Grøntaksen, skal gravast opp og gamle rør skiftast. Mykje av dette er rør frå tidleg på 70 talet og burde skiftast snart uansett. Gata vert istandsett til same standard som den er i dag. Samtidig som ein no grev i denne gata legg ein også ned varmeledning fram til sjøgata. Då er alt tilrettelagt slik at framtidige utbyggarar kan koble seg til kommunens fjernvarmenett. Planane er no ferdig. Anbudsdokument skal utarbeidast og arbeidet vert sendt ut på tilbud i løpet av kort tid. Første del av arbeidet bør være ferdig til 1. november i år, slik at Vestnes Brygge si framdrift ikkje vert forseinka.. Kostnadsoverslag: Kommunen har brukt konsulentfirma Provar AS til å utarbeide kostnadsoverslag, dei vil også utarbeide anbudsgrunnlag. Kostnadsoverslaget er på 6,3 mill. kr, inkl. mva. Kostande kan fordelast slik Avgiftskapittel, der kapitalkostnaden vert dekka av kommunale avgifter Kommunal investering der kapitalkostnaden må dekkast av ordinært driftsbudsjett 4,1 mill. kr 2,2 mill. kr Administrasjonssjefen vil sterkt understreke at dette er kostnadsoverslag, nøyaktig kostnad vil ein først få når arbeidet har vore ute på anbud. Finansiering Kostnaden vert føreslått finansiert ved låneopptak. Låneopptaket må godkjennast av Fylkesmannen sidan vi no er kommen på Robek lista. Særutskrift til: Side 10

11 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2009/464 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Rekneskapsrapport pr. 1. august 2009 Utval Møtedato Utvalssak Drifts- og forvaltningsutvalet /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Rapport om rekneskapssituasjon pr 31. juli vert teken til orientering. 2. Vestnes kommunestyre godkjenner budsjettjusteringane som føreslått i saka. Saksprotokoll i Drifts- og forvaltningsutvalet Behandling: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: 1. Rapport om rekneskapssituasjon pr 31. juli vert teken til orientering. 2. Vestnes kommunestyre godkjenner budsjettjusteringane som føreslått i saka. SAKSUTGREIING: Side 11

12 1. Innleiing Driftsbudsjett for 2008 vart godkjent av kommunestyret i sak KST 113/08. Budsjettet er godkjent av Fylkesmannen. Kommunen hadde eit underskott på 48,6 mill. kr i Kommunestyret har vedteke ein inndekkingsplan på over 4 år. Inndekning over 4 år medfører automatisk innmelding på Robek lista. Det betyr at kommunen er underlagt statleg kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser. Låneopptak må godkjennast og budsjett vert underlagt strengare kontroll enn elles. Kommunen må ha ein forpliktande plan som skildrar korleis vi skal få ein bærekraftig økonomi. Kommunestyret vedtok ei rekkje sparetiltak for å få budsjett 2009 i balanse. Kommunestyret gjorde i sitt vedtak, pkt 2 følgjande vedtak: Alle reduksjonar/kutt i drifta som konsekvens av framlagt driftsbudsjett skal tas opp og drøftes i DFU. DFU får ansvar for gjennomføring av tiltaka I sak 12/09 vart DFU orientert om oppfølgjinga av sparetiltaka, viser til denne saka. Den økonomiske situasjonen for 2009, som for 2008, ser ut til å være vanskeleg. Administrasjonssjefen har i år brukt mykje ressurs på arbeid med gjennomføring av vedtekne sparetiltak. Det er difor gledeleg å kunne melde at vi no begynner å sjå økonomisk effekt av tiltaka. I hovudtrekk kan vi ut frå drifta pr. 31. juli melde følgjande: Inntekter ser ut til å bli som budsjettert. Svært god skatteinngang og større refusjon for ressurskrevjande brukarar veg opp for reduksjon i andre inntekter. Ein del av ekstra inntekter på ressurskrevande brukarar må fordelast på dei einingane som har fått auka kostnader. Grunna rentenedgang reknar vi med å spare 4,0 mill. kr på renteutgiftene. Som også meldt etter 1. kvartal ser det ut til å bli meirforbruk på sjølve drifta. I 2008 var det eit meirforbruk på 13,2 mill. kr. Budsjett i år er enno strammare, med mange nye sparetiltak. Etterkvart som desse vert gjennomført vil dei også gje økonomisk effekt. Pr. i dag vurderer administrasjonssjefen at det ligg an til eit meirforbruk på mellom 5,0 og 7,0 mill. kr. Sjølv om det vert antyda meirforbruk er det likevel ein reduksjon i drifta sett i forhold til Avkastning av kapitalfondet vert avgjerande for resultatet i år. Utviklinga i år har vore særs positiv, ved utgangen av juli er avkastninga 3,0 mill. kr over budsjett for heile året. Administrasjonssjefen vil peike på at det er gjort eit grundig arbeid i år for å gjennomføre vedtekne sparetiltak, og for å holde budsjettrammene. Ho vil nytte høve til å gje ros til driftsleiarane for det vanskelege arbeidet som mange må ha gjennomført. Ut frå administrasjonssjefens vurdering vil vi i år få eit resultat som ikkje avvik så mykje frå vedteke budsjett, dette under føresetning av at avkastning av kraftfond vert som budsjettert. Pr. i dag er det antyda eit lite meirforbruk. Men utvikling av skatteinngang og avkastning kapitalfond resten av året, samt effekt av gjennomførte sparetiltak, kan endre på dette og i beste fall gje eit overskott i Side 12

13 2. - Inntekter 2.1 Hovudoversikt Ut frå dei vurderingar administrasjonssjefen gjer pr. i dag vil inntektene bli som følgjer i 2009: Budsjett Prognose Avvik Driftsinntekter Utbytte VEAS Avkastning kraftfondet Kalkulatoriske renter, nto Samla ser eksterne inntekter ut til å bli nesten som budsjettert, førebels antyda ei lita meirinntekt. Det er enno så tidleg på året at dette kan endre seg noko, det er skatteinntektene og avkastning kraftfond som er det usikre. Skatteinntektene kan bli større og avkastninga kan bli både større og mindre, alt avhengig av utviklinga av aksjemarkedet. (Meir detaljer og kommentarar finn ein nedanfor). 2.2 Driftsinntekter (eksterne) Framlegg Budsjett Prognose Budsjettendring Skatt og rammeoverføring Vertskommunetilskott Tilskott ressurskr. Brukarar Komp. Skule og helseutbygging Momskompensasjon Skjønnsmidler barnehageutbygg Skatt og rammeoverføring Kommunestyret fastsette skatt- og rammeoverføring til 224,5 mill. kr. Dette var 4,5 mill. kr over det som vart vedtatt i statsbudsjettet, og som regjeringa seinare når tiltakspakken kom bekrefta at kommunane skulle få. I revidert nasjonalbudsjett vart ramma auka med 1,3 mill. kr. Skatteinngangen til Vestnes har vore svært høg i 1. halvår, over 19 % auke frå På landsbasis er auken i skatteinngang berre 8 %. I 2008 hadde vi ein skatteinngang på 88,1 % av landsgjennomsnitt, 1. halvår i år er det auka til 94,1 %. Sidan vi er minsteinntektskommune vert vi trekt i rammeoverføring grunna den gode skatteinngangen, men vi har likevel att ein netto gevinst. Side 13

14 Signala frå sentrale hald er at skatteinngangen (på landsbasis) ikkje vil auke så mykje i 2. halvår grunna finanskrisa og auka arbeidsledigheit. Ut frå siste prognoser frå sentralt hald vil vi få 222,3 mill. kr i skatt/rammeoverføring. Administrasjonssjefen vurderer likevel situasjonen slik at skatt/rammeoverføring vert høgre enn antyda i revidert nasjonalbudsjett og vil antyde Vedtatt budsjett Korr. budsjett Skatt Rammeoverføring Sum Tilskott ressurskrevjande brukarar For brukarar som er ekstra ressurskrevjande får vi refundert 85% av kostnaden over kr ,-. Refusjon for ressurskrevjande brukarar i 2008 vart inntektsført med ein stipulert (forventa) sum. Endeleg krav vart sett opp og sendt departementet no i Det viste seg at kravet, og det vi fekk, vart 2,3 mill, kr høgre enn det vi inntektsførte i Denne ekstrainntekta vert inntektsført i år, i tillegg til at vi no reknar med at kravet for 2009 også vert høgre enn budsjettert. Årsak til denne auka inntekta er m.a. at det er nye/fleire brukarar som kjem inn under ordninga for slikt tilskott. Det fører også til at dei driftseiningane som har desse brukarane har fått ekstra kostnader utover det som er budsjettert i år. Administrasjonssjefen vil difor rå til at desse driftseiningane får auka budsjettrammene. Administrasjonssjefen vil rå til følgjande budsjettendringar Vedtatt Korr. Budsjett budsjett budsjett Endringar Tilskott ressurskr brukarar Auka ramme - Vestnes sjukeheim Heimetenestene BUT Netto Rente- og avdragskompensasjon på skule- og eldreutbygging Var budsjettert med 7 % rente. Grunna nedgang i rentenivået vert summen vi får i rentekompensasjon også redusert. Side 14

15 Momskompensasjon Var budsjettert 2,5 mill. kr i momskompensasjon frå investeringar. I ettertid er det vedtatt at vi skal bruke investeringskompensasjonen frå bygging av brannstasjon og Vestnes ressurssenter til å dekke delar av underskott frå Vert nok ikkje meir enn 1,5 mill. kr som kan gå inn i drifta. 2.3 Utbytte VEAS Kommunestyret hadde budsjettert med 6,4 mill. kr i utbytte frå VEAS. Generalforsamlinga vedtok 5,9 mill. kr, 0,5 mill. kr mindre enn budsjettert. 2.4 Kalkulatoriske renter og avdrag. Dette er renter/avdrag som først vert belasta konto for renter/avdrag. I neste omgang vert dei belasta drift av PU bustader og avgiftskapittla for å vise rett kostnad på desse, og så ført opp som ei kalkulatorisk inntekt. Grunna den kraftige nedgangen i renta sida budsjettet vart utarbeidd vert kalkulatoriske renter langt lågare enn budsjettert. På bustadkapittelet vert utgiftene tilsvarande mindre også, medan ein på avgiftskapittla ikkje kan ta denne innsparinga inn i drifta. 2.5 Avkastning kraftfondet Januar - kr ,- Februar - kr ,- Mars kr ,- April kr ,- Mai kr ,- Juni kr ,- Juli kr ,- Det er budsjettert med ei avkastning på 6,5 mill. kr i Ved utgangen av juli er avkastningen 9,5 mill. kr, dvs. 3,0 mill. kr meir enn budsjettet for heile året. Side 15

16 Utviklinga på verdien av kapitalfondet vil ha stor innverknad på resultatet for kommunen. Det er verdien pr som er grunnlag for bokføring av avkastningen. Om det ser veldig positivt ut no kan det bli tilbakegang seinare i år. Dersom avkastningen vert høgre enn budsjettert, må dette brukast til å dekke inn delar av underskott frå Side 16

17 3. Driftsutgifter - forbruk pr. 31.juli Forbruk pr. 1. august Budsjett Forbruk i % Formål Sentraladm/fellesutg ,0 62,5 Kyrkjelege føremål ,5 60,1 Grunnskule med SFO ,3 55,9 Barnehage ,5 57,3 Vestnes kulturskule ,5 75,8 Kulturtiltak ,7 65,5 Barne og ungd tenester ,0 55,3 Helsevern ,2 55,0 NAV sosial-kommune ,5 65,5 Pleie- og omsorg ,3 58,2 Bustaddrift ,0 3,6 Tekniske tenester ,4 44,5 Kjøp tenester Tremek ,0 50, ,2 58,3 Driftsutgiftene har auka med 3,3 mill. kr, eller 1,7 % frå samme periode i Det er langt mindre enn lønsauke i same periode. Det er ein reell reduksjon i kostnadane. Vedtekne sparetiltak er no begynt å få økononomisk effekt, dette er nok mykje av årsaka til reduksjonen. Forbruket i % av totalbudsjettet er 58,3 %, det er nesten 2 % mindre enn i Dette tyder på at resultatet på drifta vert bedre i år enn i 2008 då det var eit meirforbruk på 13,2 mill. kr. Ut frå administrasjonssjefens analyser og vurderinger vert det eit meirforbruk på mellom 5,0 og 7,0 mill. kr på drifta i 2009 (før tilleggsløyving). Det er innan barne- og ungdomstenestene og pleie- og omsorg det ligg an til meirforbruk Institusjonsdrifta Eit av sparetiltaka i budsjett 2009 var reduksjon i institusjonsplassar. Dette skal skje ved at dei 7 plassane på aktivitetssenteret (tidl. Rehabiliteringsavd.) vert stengt. Dette skal skje gradvis og ved naturleg avgang. Pr. i dag er det 7 personer som etter fagleg vurdering kunne vere aktuell for institusjonsplass. Desse vil no få hjelp frå heimetenestene. Dersom det skulle vise seg at ein utover hausten skulle komme i den situasjon at behovet for institusjonsplassar vert særs stort og at vi ikkje kan gi dei forsvarleg tilbod heime vil administrasjonssjefen orientere/og ta dette opp med formannskapet. For å legge forholda til rette for å kunne stenge avdelinga har fagrådet i løpet av 1. halvår bevisst prøvd å frigjere plassar, og midlertidig bruke dei som kortids- og avlastningsopphald. Slik situasjonen er pr. i dag reknar vi med å kunne stenge avdelinga i løpet av september. Side 17

18 Før vi får økonomisk effekt av reduksjon av inst. plassar må vi ha frigjort 7 plassar slik at heile avdelinga kan stengast. Budsjettet til sjukeheimen, med dei sparetiltak som er innlagt, er nok så stramt at dei har vanskar med å holde det. Med drift av alle plassane, som har vore fram til no, vil det bli eit meirforbruk på om lag 2,0 mill. kr. Administrasjonssjefen har også føreslått at sjukeheimen får auka budsjettet med 0,5 mill. kr for å kompensere noko for ein ressurskrevjande brukar. Stengt avdeling vil gje spareeffekt siste månadane av året. Avdelinga som no vert stengt vert ståande som reserveavdeling og kan nyttast dersom det bryt ut omfattande pandemi, der vi må vere budde på tidleg utskriving frå sjukehus. Nasjonale styringsmakter har bede kommunane om å planlegge for ein slik situasjon. Heimetenestene Heimetenestene var ein av dei sektorane som fekk størst reduksjon i sitt budsjett i Det er iverksett fleire tiltak for å holde budsjettet. Tiltaka medfører m.a. ein reduksjon i bruk av ressurs tilsvarande 3 årsverk. Sektoren har siste året fått auka kostnader grunna fleire, og auka kostnader, på ressurskrevjande brukarar. Adminisrasjonssjefen rår til ein auke i budsjettet 1,0 mill. kr for å dekke dette. Heimetenestene merkar eit auka press no når det vert reduksjon i institusjonsplassar. Det usikre no er kor stor ekstrakostnad dei evt. får når avdelinga ved sjukeheimen er stengt. Reknar med at sektoren får eit meirforbruk på mellom 0,5 og 1,0 mill. kr (etter budsjettendring). Drift PU sektoren Sektoren hadde meirforbruk på 3,3 mill. kr i 2008, noko av dette var at ein ikkje fekk full økonomisk effekt av flyttingar og manglande kompensasjon for lønsoppgjer. No er flyttingar gjennomført, men fortsatt er drifta høgre enn vedteke budsjett. Administrasjonssjefen har i lag med driftsleiarane sett på ulike tiltak for å få ned kostnaden, dette arbeidet vil fortsette. Det er no berre 1 ledig husvære, og ikkje aktuelt med omflyttingar for å redusere kostnaden. Rammene er redusert så mykje at vi er usikker på om ein klarer å gjennomføre den generelle reduksjonen. Dei fleste av brukarane har enkeltvedtak på kva oppfølging og ressurs dei skal få. Antyder eit meirforbruk på 2,5 mill. kr. I tillegg var det budsjettert med ein generell sparesum på 1,5 mill. kr som skulle takast ut dersom det vart reduksjon i ant. PU brukarar, og ein kunne flytte saman og redusere bueiningar. Det har vore lite fråfall i år, og dermed ikkje aktuell med reduksjon i bueiningar. Side 18

19 Grunnskuledrift Grunnskulane hadde eit meirforbruk på 3,9 mill. kr i Ei av årsakene til dette er nok at sparetiltak som skulle gjelde frå hausten 2008 ikkje vart gjennomført som føresett. Det låg også an til stort meirforbruk i Administrasjonssjefen har arbeidd aktivt saman med skulane for å finne tiltak for å redusere kostnadane. I all hovudsak gjeld dette reduksjon i undervisningstimar. Skulane har, etter administrasjonssjefens vurdering, gjort eit godt arbeid på dette området, og det kan no sjå ut som at vi har greidd å snu eit forventa meirforbruk til at ein kan holde drifta innanfor budsjettramma. Kva faglege konsekvensar, og evt. reaksjonar frå tilsette, elevar og foreldre, dette kan få har vi ikkje oversikt over i dag. Så langt vi vurderer situasjonen i dag er det no gjennomført så mange tiltak innan grunnskulen for å redusere kostnadane, at administrasjonssjefen trur at sektoren vil holde budsjettramma i år. Det er imidlertid større press på ekstra ressurs til enkeltelevar grunna sjukdom, framandspråk, m.m. I tillegg har vi fleire barn i fosterheim i andre kommunar som vi må betale skulegang for. Dette kan gje ekstrakostnader utover budsjett i år. Barnehagedrift Drift av barnehagane har ikkje så stort netto budsjett då ein stor del av kostnadane vert dekka av statstilskott og foreldrebetaling. Sektoren hadde likevel i 2008 eit meirforbruk på 0,8 mill. kr. Det er innskjerpa overfor driftsleiarane at budsjetta skal holdast i år, og inntak av vikarar ved sjukdom skal reduserast. Så langt ein vurderer det i dag kan sektoren holde budsjettramma. Barne- og ungdomstenesten (BUT) Sektoren fekk redusert budsjettet sitt med 1,7 mill. kr i I 2008 var det eit meirforbruk på 0,6 mill. kr. Årsak til meirforbruket hadde nok mykje samanheng med at dei har fått fleire og meir ressurskrevande brukarar. Fleire av desse er dei same som har ført til at inntektene på dette området aukar mykje i år. Omlegging i ansvarsområde gjer også at ein del kostnader på enkeltbarn, som tidlegare var belasta felleskostnader på grunnskulen, no vert belasta BUT: Oppretting av barnebustader krev også ekstra kostander. Administrasjonssjefen rår til at BUT får auka budsjettet med 1,0 mill. kr for å dekke dette. Med dette vurderer vi at sektoren vil holde budsjettramma. Barnevern ser ut til å holde budsjettramma i år. Side 19

20 4. - Renter og avdrag Det er budsjettert med 5 % rente i Renta har gått mykje ned hausten 2008 og våren I byrjinga av året var renta rundt 3,5 %. Flytande rente ligg i dag på rundt 2,0 %. Siste signal no er at ein forventar rentestigning seinare i haust. Vi har bunde renta for 5 år på 3,5 % for 250,0 mill. kr av låna våre. I 2009 vil nok den flytande renta være lågare, men ved å ha bunden renta på så stor del av låna våre har vi fått forutsigbare kostnader og sikre mot auka rentekostnader i lang tid. Ikkje minst i den situasjonen vi no er i der vi skal dekke inn eit stort underskott dei neste åra er det godt med fast rentekostnad. Rente og avdrag ser ut til å bli 4,0 mindre enn budsjettert Tiltakspakke for ekstra vedlikehald I regjeringa sin tiltakspakke for m.a. å styrke sysselsettinga, som kom i slutten av januar, er det løyvd ekstra vedlikehaldsmidlar til kommunesektoren. Midlane skal brukast til tiltak som ikkje er med i budsjett 2009, og som raskt kan være med å auke sysselsetjinga. Det er ein klar føresetnad at midlane skal brukast i Vestnes kommune har fått ei ramme på kr ,-. Formannskapet godkjente i møte , sak 12/09 (nokre korrigeringar seinare), korleis midlane skulle brukast. Nedanfor følgjer ein oversikt over kva tiltak som vart prioritert, og status pr. i dag. Namn tiltak Fiksdal Skule, naudlys Tomrefjord idrettshall, utbetr. Sikringssk Utsikten, taktekking/skifte taktro Vestnes Sjukeheim, utbetring heis Vestnes Rådhus, rep. Takhattar Bakketun, taktekking Solstua, rep. Tak/roteskadar Kjøkkenbygg HH, lager tekn.ten. Strandbo HH, div. HMS-tiltak Skogheim, ventillasjon Gamle Myra, taktekking Helland Skule, rep. Taklekkasje ungd.sk. Skogen, utbetr. Gard. Pers.tilhøv. Bekkefaret, taktekking Gjennomgang komm.leikeapp. Sikre el-tavler, iflg. HMS-lister Tomrefjord idrettshall, ståldører Oppigarden, fjerning dørtersklar Kyrkjeleg Fellesråd Hegnesvegen, reasfaltering Grøfterens og skogrydding langs vegar Lift til bruk i vedlikehaldsarbeid Tresfjord skule, utskifting fasadeplater Status Ferdig prisforespørsel, noko ferdig Arbeid tildelt Arbeid tildelt ikkje påbegynt Ikkje påbegynt Ferdig Under arbeid Prisforespørsel Ferdig ikkje påbegynt Under arbeid Ikkje påbegynt Arbeid tildelt Ikkje påbegynt Ikkje påbegynt Prisforespørsel Ikje påbegynt Ikkje påbegynt Ikkje påbegynt Ferdig Under arbeid Side 20

21 6. - Investeringsbudsjett 2009 Det er gjort følgjande løvyvingar på investeringsbudsjett for 2009: Kst 114/08 investeringsbudsjett 2009 kr ,- KST 11/09 Vestnes ressurssenter, ca. kostnad kr ,- KST 26/09 Brannstasjon med ambulansestasjon kr ,- KST 44/09 Tomrefjord idrettsbygg, ventillasj anl. auke Kr ,- Sum løyvingar 2009 kr ,- Status for dei einskilde investeringsprosjekt er som følgjer: Formål Løyving Status Tomrefjord idr bygg, ventilasjonsanl Utstyr vert no levert, byggestart i september Vestnes sjukeheim, bygningsm tiltak Det meste av arbeidet ferdig Gangveg Fiksdal Fekk ikkje statleg tilskott, ny søknad 2010 Vestneshallen, rehab gulvbelegg Ikkje i 2009, anna arb.må gjerast først Kjøp av grunn IKT Fortløpande innkjøp etter behov Utstyr sjukeheim/sentralkj/trygdeh Vert kjøpt i løpet av hausten Lærebøker Delvis innkjøpt Opparbeiding industrifelt Vik ferdig, Gjermundnes under arbeid Tresfjord trygdeheim Ikkje oppstarta Utbygging bustadfelt Kollen Aust Entreprenør valt, arbeid i løpet av hausten Brannstasjon Arbeidet starta, ferdig vår 2010 Vestnes ressurssenter, rehabilitering Entreprenørar valt. Snarleg byggestart Framlegg til budsjettendring Administrasjonssjefen vil med bakgrunn i dei vurderingar som er gjort ovanfor i saka gjere framlegg om følgjande budsjettendringar: Utgifter Inntekter Namn Auke Redusert Auke Redusert Skatteinntekter Rammeoverføring Tilskott ressurskr. brukarar Utbytte VEAS Kalkulatoriske renter, nto Vertskommunetilskott Komp skule og helseutbygging Momskompensasjon Skjønsmidler barnehageutbygging Renter og avdrag Vestnes sjukeheim Heimetenestene BUT Budsjettert sparing red. PU brukarar Til seinare fordeling Side 21

22 Særutskrift til: Side 22

23 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 2009/1008 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: Vertskommunesamanslutninga - LVSH - framtidig organisering evt. nedlegging - høyringsuttale Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes formannskap gir følgjande uttale til styret for LVSH (Vertskommunesamanslutninga): 1. Det er framleis behov for LVSH som ein kamporganisasjon. Arbeidet og oppgåveløysing kan leggast til ad hoc-grupper som blir oppnemnte av styret. Det vil vere behov for årsmøte kvart år. 2. Kontingenten kan differensierast etter storleiken på vertskommuneansvaret. 3. Generalsekretærstillinga må avviklast. Sekretariatsfunksjon kan gå på omgang mellom dei største vertskommunane eller leggast til styreleiar. 4. Vedtektene må endrast. Dette gjeld punkta 13 og 15 SAKSUTGREIING: Saka gjeld: Vestnes kommune er medlem av LVSH som er ei samanslutning av kommunar som tidlegare hadde sentralinstitusjonar for menneske med utviklingshemming, og som etter HVPU-reforma vart tok over ansvaret for dei som vart utskrivne frå institusjon og busette seg i kommunen der sentralinstitusjonen låg. LVSH står for Landssamanslutninga av Vertskommunar for Sentralinstitusjonar i Helsevernet for psykisk utviklingshemma. Det er pr i dag 27 medlemskommunar i organisasjonen. Det har over fleire år vore drøfta om det er eit like stort behov for organisasjonen i dag som då den vart stifta i Side 23

24 Årsmøtevedtak 2009: Årsmøtet slutter seg til styrets vurdering om å legge fram en sak til årsmøtet 2010 om LVSH's framtidige organisering. Dette innebærer at styret legger fram en sak for årsmøtet som blant annet tar for seg følgende forhold: 1. Er det fortsatt behov for en organisasjon som LVSH og i så fall er det fortsatt behov for årsmøter hvert år? 2. Skal man fortsatt ha en lik kontingent, eller bør den differensieres etter størrelsen på vertskommuneansvaret? 3. Er det fortsatt behov for et sekretariat i organisasjonen og hvordan skal dette i så fall organiseres? 4. Gir de eventuelle endringsforslag behov for endringer av vedtektene? 5. Saken sendes på høring til medlemskommunene innen , med frist for politisk behandling innen (styret setter fristene). 6. En eventuell endring av LVSH som organisasjon legges fram for årsmøtet i Fakta om LVSH: LVSH vart stifta i august 1986 som ein interesseorganisasjon. Dei første åra vart organisasjonen dreven som ein ad hoc organisasjon. Frå 1990 vart organisasjonsdrifta endra då ein fekk økonomiske avtalar med KS og Sosialdepartementet om økonomisk støtte. Sidan 1990 har LVSH hatt årlege årsmøte og ein fast tilsett i sekretariatet. (sjå vedlegg 1: Vedtekter) Frå 1990 vart det også innført krav om innbetaling av medlemskontingent for å oppnå medlemskap i organisasjonen. Den økonomiske støtta frå KS og Sosialdepartementet vart gradvis redusert og fall heilt bort i Etter dette har finansieringskjelda vore medlemskontingenten. Kontingenten er den same for alle medlemskommunar uavhengig av storleiken på vertskommuneforpliktingane. Kontingenten har i over 10 år stått fast på kr /år. Pr i dag har organisasjonen 27 medlemmar. LVSH sitt hovudformål er å sikre vertskommunane gode rammevilkår. Vertskommunefinansieringa med eit eige vertskommunetilskot har blitt endra fleire gonger sidan etableringa av tilskotet i Siste endring skjedde i 2009 då det vart innført nytt inntektssystem for kommunane. Resultatet etter siste endring er at øyremerka vertskommunetilskot no er einaste finansieringskjelda. Staten har vedteke at det heretter skal vere registreringar av gjenlevande vertskommunebebuarar annakvart år med påfølgande umiddelbar nedtrapping utan bruk av overgangsordning. LVSH har reagert på denne ordninga i og med at den vil slå negativt ut for dei kommunane som opplever store fråfall over kort tid. LVSH arbeider med å behalde overgangsordningar som sikrar rimeleg tid til omstilling. Vurdering og framlegg til endringar: Vestnes kommune er ei av dei største vertskommunane i landet. (Så vedlegg 2 med oversikt over vertskommunar). Det er ingen tvil om at LVSH har hatt stor betydning for å sikre dei økonomiske rammevilkåra våre. Det kan reisast tvil om det er behov for denne organisasjonen for ALLE av dagens vertskommunar. Etterkvart som talet på vertskommunebebuarar vert redusert, så vil nok dei minste kommunane oppleve at dette er ein integrert del av deira pleie- og omsorgstenester. For dei største vertskommunane med lavt innbyggartal, og der vertskommuneforpliktingane dominerer den kommunale tenesteytinga og kommunens infrastruktur, vil nok ein interesseorganisasjon framleis ha mange oppgåver. Vi viser i denne samanheng spesielt til uavklarte spørsmål i forhold til framtidige pensjonsforpliktingar. Her vil vertskommunar med eit lavt innbyggartal få pensjonsforpliktingar overfor eit uforholdsmessig høgt tal på tilsette sett i Side 24

25 forhold til innbyggartal og kommunestorleik. Eit anna forhold som vil kreve fokus og samarbeid er spesielle utjamningsordningar som i dag ligg i rammeoverføringane til kommunane (INGAR). Når det gjeld faglege utfordringar som t.d. utviklingshemma og aldring, så er dette forhold som kommunane taklar sjølve. Vi meiner altså at det vil vere behov for LVSH også i framtida, men at dei oppgåvene som det no må samarbeidast om er så fagleg kompliserte at det mest sannsynleg må leigast inn spesialkompetanse for å få dei utreda i felleskap. Dette betyr at vi må ha ein beredskapsorganisasjon eller ein kamporganisasjon. Det vil ikkje vere behov for eigen generalsekretær. Organisasjonen kan anten ha lønna styreleiar som koordinerer arbeidet, la arbeidet gå på omgang mellom dei største vertskommunane, eller mellom kommunar som har spesiell kompetanse på området. Når det gjeld kontingenten, så kan den differensierast ut frå talet på vertskommunebebuarar. Årsmøte vil vere viktig, og elles ad hoc-møte som gjeld spesielle tema. Det bør organiserast ad hoc komitèar med ansvar for einskildtema som t.d pensjon og kommuneøkonomi. Vedtektene må endrast i tråd med dette. Særutskrift til: LVSH v/generalsekretær Stein Øhrn, Søndre Land kommune, 2860 Hov Vedlegg: 1 Gjeldande vedtekter for LVSH 2 Oversikt over vertskommunar Side 25

26 GJELDENDE VEDTEKTER FOR LVSH VEDTATT PÅ ÅRSMØTET ORGANISASJONENS NAVN: Organisasjonens navn er : Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede). Til daglig anvendes LVSH eller vertskommunesammenslutningen. 2. MEDLEMSKAP Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra Staten kan være medlemmer i organisasjonen 3. ÅRSMØTE Årsmøte arrangeres hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Innkalling skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending av saker er tre uker før møtet. Årsmøtet skal inneholde følgende saker: 4. Valg av møteleder og referent 5. Godkjenning av innkalling og saksliste 6. Beretning fra styret 7. Forslag til handlingsplan 8. Regnskap med revisjonsrapport 9. Forslag til budsjett 10. Innkomne saker 11. Valg Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller 1/ 3 av medlemmene krever det. 12. STYRET Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt ansatte. Valg foretas for to år av gangen, vekselvis slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal være representert med minst to. Det skal velges to vararepresentanter - en politisk og en administrativ representant. Styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter satsene fra KS. Styreleder mottar årsgodtgjørelse etter nærmere fastsetting av årsmøtet. Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene. 13. Kontingent Side 26

27 Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 14. Utmelding Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at kommunens utmelding er meddelt styret. 15. Administrasjon Organisasjonen ledes administrativt av en generalsekretær. Generalsekretæren rapporterer direkte til styret og er også saksbehandler for styret. Sammen med styreleder utgjør generalsekretæren styrets arbeidsutvalg. Generalsekretæren har budsjett og regnskapsansvar. LVSH har arbeidsgiveransvar for generalsekretæren. 16. Oppløsning Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen. Oppløsning kan skje med minst '/a flertall på årsmøtet. Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel. Side 27

28 Side 28

29 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 2008/1301 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Vestnes ressurssenter - godkjenning av finansiering Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre godkjenner at kostnaden på 22,0 mill. kr for rehabilitering av Vestnes ressurssenter vert finansiert ved låneopptak. Av nemnde lån vert rente på 17,6 mill. kr av lånet dekka av staten innanfor tiltakspakken for investeringar i skulebygg. Ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptaket. SAKSUTGREIING: Innleiing Kommunestyret godkjente i møte , sak KST 11/09, planane for ombygging og renovering av Vestnes ressurssenter. Det vart gjort følgjande vedtak: 1. Vestnes kommunestyre godkjenner planane ombygging av Vestnes ressurssenter. 2. Kostnaden vert finansiert ved låneopptak. 3. Tiltaket vert å søkje finansiert innanfor tiltakspakken der staten dekkjer renter til investeringar i skulebygg. 4. Administrasjonssjefen får fullmakt til å konkurranseutsette arbeidet på anbud og godkjenne tilbud. 5. Kommunestyret vil sørge for finansiering av prosjektet, så snart endeleg og akseptabel kostnad er på plass. Prosjektet har no vore ute på anbud, og følgjande entreprenørar er valt: Bygningsmessige arbeid: Entr. M. Kristiseter as Åndalsnes Elektro-fag: Total Elektro as Vestnes Ventilasjon: Enitech Entreprenør as Ålesund Rørarbeid: Hustad Rør as Molde (Vestnes avd.) Heis: HK.service as Eidsvåg Side 29

30 Kostnadsoverslag Kommunestyret sette ikkje noko kostnadsramme for prosjektet, men i saksutgreiinga var det nemnt eit kostnadsoverslag på 21,0 mill. kr (før tilbudsinnhenting). Med bakgrunn i tilbuda kan vi sette opp følgjande kostnadsoverslag: Bygningsmessige arbeid kr ,- Byggelånsrente, byggeleiing med mer kr ,- Reserve, ca 17 % kr ,- Sum kostnadsoverslag kr ,- I kostnadsoverslaget er det ikkje med løyving til inventar, utstyr, gardiner med mer. Mykje av det har ein frå før, men ein del må nok kjøpast i tillegg. Truleg ein del kontorinventar m.m.. Dette har vi ikkje oversikt over enno, men vil bli teke med i investeringsbudsjett for Det er avsatt ein rimeleg høg sum som reservesum. Dette meiner vi er nødvendig då all erfaring med ombygging av eldre eksisterande bygg er at det alltid vil bli ein del ekstrakostnader. Ein del av kostnaden er nok det som elles måtte vore teke som vedlikehald. Finansiering Administrasjonssjefen rår til at heile summen vert finansiert ved låneopptak. I sak 11/09 var det føresett at momskompensasjonen på prosjektet skulle være med å dekke delar av kostnaden. Seinare er det gjort om, den skal no brukast til å dekke underskott frå Vi har søkt Husbanken, og fått godkjent prosjektet innanfor ordninga med rentekompensasjon til skulebygg. Vi har fått ei ramme på 17,6 mill. kr, og på denne summen vil staten dekke årlege rente. Vi må gjere låneopptaket og dekke avdrag. Særutskrift til: Side 30

31 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C35 Arkivsaksnr.: 2009/973 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Søknad frå Musikkens Venner i Tomrefjord om kjøp av flygel Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Administrasjonssjefen si innstilling Formannskapet finn dessverre i noverande økonomiske situasjon ikkje å kunne gi tilskot til Musikkens Venner i Tomrefjord til kjøp av flygel. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Musikkens Venner i Tomrefjord søkjer om kr i økonomisk støtte til kjøp av flygel i brev av (vedlegg 1). Søkjaren endrar / utdjupar søknaden i nytt brev av (vedlegg 2) der dei søkjer kommunen om å eige flygelet, m.a. for å oppnå ein betydeleg momsrefusjon Vurdering av økonomisk støtte: Eit tilskot på kr må takast over drifta til kommunen. For 2009 er dei budsjetterte kulturmidlane allereie vedtekne og fordelt. Dersom politikarane vil møtekome det omsøkte tilskotet i 2009, må politikarane difor finne omdisponeringar frå andre budsjettpostar i Vurdering av om kommunen kan/skal eige flygelet på Idahall: Vestnes kommune kan eige eit nytt flygel på kulturhuset Idahall, og har på lovleg vis tidligare, sagt ja til spleiselag og kommunalt eigarskap av både idretts- og nærmiljøanlegg med momsrefusjon som del av finansieringa. I høve til kommunelov- og skattelovgjevinga må kommunen reelt eige ei momsrefundert investering i minimum 10 år. I dette tilfellet kan ein til dømes avtalefeste ei årleg flygelstemming som blir finansiert over kommunedrifta. Kor investeringsmidlane til kjøpet elles kjem frå, (ev. frå eit eksternt spleiselag), er uvedkomande i lovsamanhengen. Side 31

32 Adm. sjefen er skeptisk til ei slik løysing, med tanke på presedensen som vil bli skapt ved å seie ja til å eige det nye flygelet på Idahall. Ein ser for seg ei rad med søknader frå frivillige lag og organisasjonar som ønskjer at kommunen skal eige utstyr slik at ein får refundert moms. Konklusjon frå adm.sjefen: Adm. sjefen registrerer at både kulturansvarleg i sentraladministrasjonen og rektor ved kulturskulen meiner det er behov for eit nytt konsertflygel i kommunen. Adm.sjefen ser i utgangspunktet positivt på denne type tiltak i lokalsamfunnet, men Vestnes kommune sin økonomi tillet ikkje at vi engasjerer oss i slike og liknande saker. Dette vil gjelde for heile økonomiplanperioden då alle disponible midlar bør gå til inndekking av underskot for Særutskrift til: Søkjaren Vedlegg: 1 Musikkens Venner - Tomrefjord - Søknad om støtte til kjøp av flygel 2 Vedk. kjøp av flygel Side 32

33 Musikkens Venner Tomrefjord Bårdsnes 6393 Tomrefjord Vestnes Kommune Att. Ordførar Øyvind Uren 6390 Vestnes Tomrefjord SØKNAD OM STØTTEMIDLER - KJØP AV FLYGEL Viser til din samtale med Kåre Djupvik vedr ovennevnte tema. Musikkens Venner Tomrefjord ble etablert i september Foreningen har som formål å arrangere konserter hovedsakelig innen den klassiske sjangeren. Musikkens Venner Tomrefjord er tilknyttet Musikkens Venners Landsforbund og rapporterer årlig til moderorganisasjonen. Vi arrangerte lørdag 4 juli avslutningskonserten for vår første sesong og vi er svært godt tilfredse med det som har skjedd siden september i fjor. Alle konsertene har vært arrangert på Kulturhuset Idahall Tomrefjord og totalt for de 3 konsertene har vi solgt 780 billetter. Dette er svært bra når man tar i betraktning størrelsen på bygda. Vi har også fått svært mye og positiv presseomtale. I tillegg til god publikumstilslutning så har det lokale næringsliv vært veldig positive til prosjektene og har bidratt med sponsormidler i størrelsesorden kroner for alle konsertene. I tillegg til dette har Vestnes Musikkskule gitt oss lov til å benytte deres flygel som har vært transportert fra Vestnes til Tomrefjord ved alle disse konsertene. Det er imidlertid slik at transportene etter hvert tar på ett relativt gammelt instrument og det merkes også på måten det holder stemmingen på under konsertene. Musikkens Venner Tomrefjord har derfor satt i gang en aksjon for å kjøpe nytt flygel som skal plasseres på Kulturhuset Idahall. Vi har fått inn tilbud på 3 typer flygel til følgende priser: Petrof NOK Yamaha C7 - NOK Sauter NOK Side 33 1

34 Vi har også engasjert pianist Marting Bredin som konsulent for oss slik at vi vil være sikre på å velge rett instrument. Det endelige valget avhenger jo også av hvor mye penger vi er i stand til å samle inn. I tillegg til prisene som er nevnt ovenfor så vil det være nødvendig å bygge en "garasje" på scenen på Idahall hvor det er kontrollert temperatur og luftfugtighet. Estimert pris for dette ca NOK Dette går vi ut fra kan reduseres noe med ekstra dugnadsinnsats. Som en del av finansieringen kan Musikkens Venner Tomrefjord sette av NOK som sin andel. Dette er midler vi i dag har etter første sesongs arrangementer. Sparebanken Møre har allerede muntlig bekreftet at de yter ett beløp på NOK , noe som har gitt oss en pangstart på aksjonen. Vi håper derfor at Vestnes Kommune vil være velvillig å støtte prosjektet med NOK Vår neste konsert er planlagt til den 10 oktober med arbeidstittelen 3 TENORER. Der blir det anledning til å høre følgende artister: Hallvar Djupvik - uten tvil Norges største tenortalent, Thor Inge Falch - Norges mest benyttede tenorsolist, og sist men ikke minst Vlad Mirita - Romanias og kanskje ett av Europas mest interessante tenor talenter. Martin Bredin vil akkompagnere og vi hadde håpet at flygelet vil kunne være på plass til denne konserten. De beste og mest seriøse tilbudene har vi fått fra Holthe og Bache Pianoforretning som også har egen stemmer i vår region og som er varmt anbefalt av Tore Dingstad tidligere Casting Director ved Den Norske Opera. Vi ser også for oss at flygelet kan bli benyttet av andre lag og organisasjoner ved arrangementer på Idahall og dette vil uten tvil være ett aktivum for musikk livet i bygda. Vi håper å høre fra Dem snarest mulig. Med ve lig hilsen Mus.i ens Venner Tomrefjord ;a -Per Eina'4omren Sivert Dyrkorn Leder Økonomi Konto til Musikkens Venner Tomrefjord er: Side 34

35 Musikkens Venner Tomrefjord Bårdsnes 6393 Tomrefjord Vestnes Kommune Att. Ordførar Øyvind Uren 6390 Vestnes Tomrefjord VESTNES KOMMUNE KJØP AV FLYGEL Viser til vår søknad om sponsorsøknad vedr kjøp av nytt flygel i regi av Musikkens Venner Tomrefjord. Vi søker herved om Vestnes Kommune kan stå som formell eier av instrumentet. Musikkens Venner Tomrefjord vil finansiere kjøpet og som sådan forvalte bruken av instrumentet. Flygelet vil bli plassert på Idahall og vil kunne bli benyttet av alle lag og foreninger i forbindelse med arrangementer på Idahall. I helt spesielle tilfeller vil man kunne tillate at instrumentet flyttes til andre lokaliteter. Her tenkes i første rekke på om man skulle få besøk av stjernepianister med for eksempel konsert i Vestnes Kirke. Vi satser på å kjøpe instrument av typen Sauter 220 til en pris av NOK inkl mva. Som kjent vil man ved å ha ett egent instrument plassert på Kulturhuset Idahall spare flygelet som står på Myra for unødig slitasje. Etter hv vi kjenner til var midlene til dette flygelet i sin tid samlet inn av Musikkens V,n ner på Vestnes i den tid Bjørn Alsmark var " primus motor". divennlig hilsen i^kpns Venner Tomrefjord r Hinar Tomren Leder ivert Dyrkorn Økonomi 1 Side 35

36 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 2008/759 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Smiå Pub & Restaurant AS - søknad om utvida skjenkeløyve Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2009 Administrasjonssjefen si innstilling Med heimel i Alkohollova 4-2, 3. ledd gjer Vestnes formannskap følgjande VEDTAK: Smiå Pub & Restaurant v/ skjenkestyrar Kristin Bergheim, får løyve til å utvide skjenkearealet til å gjelde i eit telt på 24m x 9m, som skal settast opp ute mellom dei ordinære skjenkelokala og Helland Bakeri, i samband med ein oktoberfestival / ølfestival laurdag 26. september Løyvet blir gitt som omsøkt, under føresetnad av godt vakthald og internkontroll, med 20 års aldersgrense og med ei skjenketid frå kl.18:00 02:00. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Vestnes kommune har mottatt søknad om utvida skjenkeareal i eit utandørs telt på 24m x 9m, plassert på gateområdet mellom Publokalet og Helland Bakeri as, i samband med eit samarbeidsarrangement med Handelsstandforeninga, laurdag 26. september 2009 oktoberfestival / ølfestival. (Sjå søknad m/ vedlegg vedlagt saka.) Vurdering: Vestnes kommune har ikkje behandla tilsvarande skjenkesøknad før, og m.a. sidan eit telt ute i gateområdet kan definerast som utandørs i høve til musikkstøy, og at kommunestyret har vedteke at utandørs skjenking skal slutte kl.24.00, finn adm.sjefen det rett å behandle søknaden med tanke på politisk avgjerd. Side 36

37 Som kjend har Vestnes kommune mottatt klager på nattleg musikkstøy frå Smiå Pub & Restaurant AS. Det er klager på det generelle løyvet til bedrifta, og der kommunen i den samanheng, har vendt seg til overordna organ for å få vite kva grenseverdiar for nattleg støy som skal leggast til grunn i ei slik nabosak i Helland sentrum. Ein har endå ikkje fått svar på dette spørsmålet. Søknaden no gjeld eit einskildarrangement, og folk som bur i sentrumsområdet venner seg nok til noko ekstra nattestøy, samanlikna med mange andre. Det var heller ikkje naboreaksjonar då kommunen på førehand varsla og kommunestyret seinare sa ja - til gjennomføring av eit utekonsertarrangement i juni på parkeringsarealet ved Kataholmen. Adm.sjefen har bede om uttale frå lensmannen i denne saka. På grunn av tidsperspektivet og ei utsetting av neste kommunestyremøte rår adm.sjefen likevel til at Vestnes formannskap behandlar saka som ekstrasak og gjer endeleg vedtak i saka, måndag 7. september. Særutskrift til: Søkjaren. Lensmannen. Securitas. Vedlegg: 1 Søknad skjenkeløyve - einskildanledning/ambulerande - oktoberfestival 2 resultset_208_584_vedlegg1 3 resultset_208_584_vedlegg2 4 resultset_208_584_vedlegg3 Side 37

38 Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Referansenummer: DZ4WX6 Registrert dato: :38:27 Vedlegg: Programutkast.doc Skjenkeområde.jpg Vedlegg til søknad om utvida skjenkeområde.doc Innledning Bevillingssøker er Privatperson Foretak/lag/forening Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning) Lukket selskap (Ambulerende) Bevillingssøker Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Smiå Pub Og Restaurant AS Adresse Pb 23 Postnummer 6399 Poststed VESTNES Telefon Telefaks Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person Ja Nei Opplysninger om kontaktperson Fødselsdato Fornavn Kristin Elisabet Etternavn Bergheim Adresse Straumbo 6 Postnummer 6390 Telefon E-post keb@adsl.no Poststed VESTNES Skjenkestyrer Opplysninger om skjenkestyrer Copyright more as - Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) - side 1 Side 38

39 Har skjenkestyrer en stedfortreder Ja Nei Opplysninger om stedfortreder Fødselsdato [dd.mm.åååå] Fornavn Ida Elise Etternavn Edvardsen Telefon Skjenkested Skjenkested/-lokale Smiå Pub Adresse Sentrum Postnummer 6390 Telefon Poststed VESTNES Arrangementet Arrangementsdag(er) og/eller periode(r) Tidspunkt for arrangementet/arrangementene T På bestemt(e) dag(er) Over en eller flere perioder Dato [dd.mm.åååå] Ca. antalldeltakere Type arrangement Oktoberfestival Skjenking av Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 % Alkoholholdig drikk under 22 % All alkoholholdig drikk Skjenketid Fra klokken Til klokken Organisering, sikkerhet og internkontroll Organisering: - 6 godkjente ordensvakter i og utenfor teltet fra kl skjenking på avgrensa område - 20 års aldersgrense - internkontroll som ved Smiå Pub og Restaurant Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet? Ja Nei Copyright more as - Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) - side 2 Side 39

40 Beskriv utvidelsen Teltet har en størrelse på 24 x 9 meter, og vil bli plassert mellom Smiå Pub og Helland bakeri (som vist på vedlagt tegning). Musikken vil bli plassert lengst bort fra bolig bebyggelsen. For at musikken skal være til minst mulig sjenanse for omgivelsene vil inngang bli plassert mot Smiå Pub. Skjenking samt servering av mat og øvrig drikke vil foregå fra langvegg mot Smiå Pub. Ved søknad om utvidelse: legg ved tegning / skisse over utvidelsen. Fakturaopplysninger Er fakturaadresse lik bevillingssøkers adresse Ja Nei Copyright more as - Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) - side 3 Side 40

41 Forklaring til feltene Bevillingssøker er Bevillingssøker er den som driver og får eventuelle inntekter fra virksomheten. Arrangementstype Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskaper eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke). Les mer om når det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag. Med "sluttet selskap" menes at det er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten av visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person Bevillingshaver og skjenkestyrer er ansvarlig for at skjenking foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser med hjemmel i denne. Det gjelder ulike aldersgrenser for skjenkestyrer avhengig av alkoholprosent. Fødselsdato Hvis kontaktperson og skjenkestyrer er samme person, må kontaktpersons fødselsdato oppgis her. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. E-post Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. E-post Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending. Har skjenkestyrer en stedfortreder Det skal oppnevnes en stedfortreder. Det kan gjøres unntak når kravet vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. Skjenkested/-lokale Oppgi navn på forsamlingslokale, eller angi stedet hvor skjenkingen skal foregå. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. Type arrangement Oppgi type arrangement for hver dato f.eks festival, jubileumsfest eller studentrevy. Type arrangement Oppgi type arrangement for hver periode f.eks festival, jubileumsfest eller studentrevy. Organisering, sikkerhet og internkontroll Beskriv hvordan vaktholdet skal organiseres, hvor i lokalet / på området skjenkingen skal foregå, hvilken aldersgrense arrangementet skal ha og hvordan internkontrollen er tenkt.det kan gjøres unntak når kravet vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse. Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet? I hht. Alkohollovens 4-2, 4.ledd Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. Copyright more as - Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) - side 4 Side 41

42 Programutkast Midt-Norsk Ølfestival 26. september 2009 Kl Åpning av festivalen Salg av grillmat og brus Kl Kl Band fra Kulturskulen spiller Barneprogram i teltet Konkurranse/loddsalg Kl Kl Kl Kl Forsmak på oppsettingen Sommer i Tyrol ved Vestnes teaterlag og Tomrefjord songlag Band fra Vestnes Musikkverksted spiller Premiering konkurranse Slutt dagprogram Kl Start kveldsprogram Ølsmakekurs ledet av Vestnes Ølkjennerlaug - påmelding Kl Ølteltet åpner for publikum Salg av grillmat Kl Kl Kl Julia Grüner underholder fra scenen Ball & Chain spiller opp Ølteltet stenger Side 42

43 Side 43