Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!!

Transkript

1 Møtebok MØTEBOKSTYREMØTEINORGESKORFORBUND Tid: 29.mai2014kl mai2014kl Sted: NK,Stortingsgata 22,/hotell Bristol, Oslo Til stede 29.5: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlemmene Marit Sehl (til kl ), Stein T. B. Høyer, Tom Gunnar Ask, Åge Ofstad, Grete Daling, varamedlemmene Gudrun Caspersen, Geir Andreassen, Til stede 30.5: Nestleder Per Arthur Christensen (fra kl ), Stein T. B. Høyer, Tom Gunnar Ask, Åge Ofstad, Grete Daling, varamedlemmene Gudrun Caspersen, Geir Andreassen, Forfall: Wenche Karlsen alle dager, Marit Sehl fra kl den Inger Johanne Molven Grete Daling fra kl den Fra administrasjonen møtte Rune Frank Brunslid den 29. og Arbeidsmøte 31. mai 2014 kl Styret var også samlet fra kl ca for videre drøfting av sak 34/14. Innkalling til dette møte hadde ikke nådd alle i tide, og ble ikke godkjent. Styret valgte å ikke sette dette møtet som formelt styremøte. SAK 38/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Sak11/14 AvtalenmedNorskKorsenterogNorskMusikkforlagerblitt etterlystpåsakslistentildagensmøte. Innkalling(og(saksliste(ble(godkjent(med(sak(11/14(lagt(til.( SAK 39/14 PROTOKOLL STATUS OG OPPFØLGING Protokollen(ble(godkjent.( SAK 44/14 ØKONOMISK STATUS - PERIODEREGNSKAP FOR JANUAR APRIL 2014 ToneGrøttumfraSnøhettaregnskaporienterte. Ikkebudsjettertekostnaderkr til: Styremøterhvermåned Møterikontrollkomiteen 1

2 1,5millManglendeinnbetaltkontingent.Purringhargåttutnå.18P20korhar konkretvarsletatdeikkekommertilåbetalekontingent.uteståendebeløper likevelsomnormaltpådennetiden. Manglenderesultatavforsøkpåutleieavkontorlokalene. Estimertelønnskostnaderfor2014liggerantilca.1,1milllavereennbudsjett. Usikkerhetomkringtilskuddene.3,4millioneriVOmidlermanglerforeløpig. Historikkentarmyetid.Regnskapfor2013resulterteienlangmangellistefra revisor.disseernåbragtiordenoglevertrevisor.snøhettakontakterrevisorfor åfåfullførtregnskapetfor2013. Historikkengårpåbekostningavdendagligedriften. Styret(tar(fremlagt(perioderegnskap(for(januar( (april(2014(til(etterretning.( Styret(ber(Snøhetta(om(tilbud( (pris(og(tidsaspekt(a(på(utarbeidelse(av(forslag(til(revidert( budsjett(for(2014(i(samarbeid(med(styreleder(og(daglig(leder.(styreleder(får(fullmakt(til(å( inngå(avtale(med(snøhetta.(avtalen(sendes(styret(til(orientering.(( Styret(tar(sikte(på(å(vedta(revidert(budsjett(for(2014(så(snart(forslag(til(revidert(budsjett( foreligger( (innen(utgangen(av(juni.( SAK 11/14 AVTALEN MED NORSK KORSENTER (NKS) OG NORSK MUSIKKFORLAG (MMO) GreteDalingorienterte.Avtalenblegjennomgått. Styret(godkjenner(fremlagt(avtale(om(aksjeoverdragelse(mellom(Norges(Korforbund(og( Norsk(Musikkforlag(med(følgende(endring:( Norges(korforbunds(aksjer(og(eiendeler(i(Norsk(korsenter(AS( ( Pkt.(1,(2.(setning(endres(til:(Dette(tilbakebetales(på(overdragelsesdato.( Pkt.(2(utgår.(Dersom(hensikten(med(forslag(til(pkt.(2(er(at(NMO(tilbyr(å(overta(Norges( Korforbunds(andel(av(notelageret(for(kr.(10.000,(endres(vedtaket(i(tråd(med(dette.(Jfr.( Referat(fra(styremøte(om(utkast(til(avtale( ( Styret(godkjenner(fremlagt(avtale(med(Norsk(Korsenter(og(Norsk(Musikkforlag(med( følgende(endring(i(pkt.(3,(2.(setning:( (I(praksis(betyr(dette(for(det(meste(kontakt(mellom(dirigenter(og(administrasjon(i(NK(og(( NKS(gjennom(de(meste(egnede(fora( ( Avtalens(varighet:(Avtalen(gjelder(fra(samme(dato(som(avtale(om(aksjeoverdragelse( mellom(norges(korforbund(og(norsk(musikkforlag.( SAK 45/14 STATUS DRIFT ORIENTERINGSSAK Dagliglederorienterte: Landsfestivalenerhovedoppgaven Bemanning/sykemelding KommunikasjonskonsulentAnnaGranqvistansatti40%stilling. Ensøknadinnenfristenpåutlyststillingsomadministrasjonskonsulent 2

3 Bemanningoverforregionene.Merarbeidfallerpådemusikkfaglige konsulentene. Generelterøkonomienhovedoppgaven. Medlemskontingentenepurresopp 9interessenterharmeldtsegforlokalene foreløpigingentilbud.møterom tilbys til leie til andre i bygningen. Man har oversikt over tre alternativer. Allealternativer delerellerhelekontoret erprøvdutleiet. Nårlandsfestivalenerover,stårsommerkorskolensomhovedoppgave. IKT systemenefungerer.noenfunksjonerkosterdetåfåpåplass,hvilketikke eraktueltforøyeblikket.detblirvurdertågidistriktenetilgangtil kontaktopplysningertilegnekor. Studieforbundet diskuteresiseneresak. SAK 35/14 AKTIVITETSPLAN MØTEPLAN FOR STAB OG STYRE ORDINÆR SAK Kjentearrangementgjennomgått arrangementfordeltderdetønskes representasjonfrastyret. Invitasjontilsommerkorskolensendesutforev.påmelding. Årshjul(og(aktivitetsplan(sendes(staben(for(utfylling(og(sendes(deretter(styret(til( orientering.( SAK 20/14 EKSTERN GRANSKNING ORDINÆR SAK Ilysavfortsattusikkerøkonomisksituasjonforeslåssakenutsatt. Saken(utsettes(til(neste(møte(når(regnskap(for(2013(og(revidert(budsjett(for(2014(foreligger.( SAK 32/14 BRUDD PÅ VEDTEKTER ORDINÆR SAK SkrivtilNKSognogFjordaneogNKSunnmøreogsvarfradisseersendtuti innkallingen. Styretharinviterttilmøter.NKSunnmøreharnåinvitertsentralstyrettilådelta påmøteden18.september. Styretvurdereratforholdetmåleggesframforlandsmøtesomegensak.Deter derforønskeligatmøtenefinnerstedigodtidførutsendingav landsmøtedokumentene.sentralstyret,vedingerpjohannemolvenogperarthur Christensen/PerArthurChristensenogGreteDaling,erinnstiltpååmøte distriktsleddene. Styret(vedtar(å(skriftlig(be(om(møte(med(både(NK(Sunnmøre(og(NK(Sogn(og(Fjordane(så( snart(som(mulig,(med(sikte(på(å(komme(fram(til(en(felles(forståelse(av(norges(korforbunds( styringsdokumenter.((( Styret(tar(sikte(på(å(legge(fram(sak(for(landsmøtet(med(bakgrunn(i(tidligere( korrespondanse(og(utfall(av(henvendelsen(og(møter(med(distriktsleddene.( 3

4 SAK 34/14 STUDIEFORBUNDET KOR (SfK) ORIENTERINGSSAK SkrivtilVOX,fraVOXogeksemplerpånødvendigestiftelsesdokumentervar sendtut. StyrelederiSfKSteinHøyerorienterteombakgrunnogarbeidetmedåfåalle kravogformaliteterpåplass. Høyerantyderatdetseruttilåværeurealistiskåfåformaliteterpåplasstidsnok tilåkunnekvalifisereforvomidlerforførstehalvår. Iløpetavmøteneden30.5og31.5.,orienterteMartin,HaroldJensenogStein Høyer. MerknadfraÅgeOfstad,somogsåstøttesavTomGunnarAskogGreteDaling: Ettermittsynharstyretisfkitidenfremtilsistestyremøteutvisten sendrektighetsomharbidratttilåforsinkeprosessenmedåfåetablert fylkeslagene.detkantatidåfåfylkeslagenepåplassoggjøredemoperative.jeg medflereistyretønsketåstartedenneprosessensnarestmuligogikkesitteog ventepåsvaretfravox.dettebleikkeprotokollert,menlikeveltydeligsignalisert idetosistestyremøtene.detmåogsåanføresatsvaretfravoxvarforventettil uke18.styretblegjortkjentsvaretførstden Saken(utsettes(til(neste(møte( SAK 41/14 STILLINGSINSTRUKS OG ARBEIDSAVTALE FOR GENERALSEKRETÆR/DAGLIG LEDER ORDINÆR SAK Behandlet Forslagtilstillingsinstruksblefremlagtogredigertitrådmedvedlagtenotat. Forslagtilvedtak: Styret&godkjenner&stillingsinstruks&og&arbeidsavtale&for&generalsekretær/daglig& leder,&datert& && SAK 46/14 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN ORDINÆR SAK SAK 31/14 LANDSMØTET ORDINÆR SAK 4

5 SAK 43/14 NK UTVIKLING ORDINÆR SAK GreteDalingorienterte. Styret(ber(om(at(MFR(starter(en(utredning,(i(samarbeid(med(aktuelle(fagmiljøer,(av(bl.a.( kompetanseutvikling(for(dirigenter.(styret(ber(om(at(mfr(leverer(utredningen(slik(at(denne( kan(behandles(innen(utgangen(av(2014.( SAK 37/14 BEMANNINGSPLAN ORDINÆR SAK (RF finner ordinær bemanningsplan (HÅDI)) SAK 46/14 MØTEDATOER FOR HØSTEN ORDINÆR SAK Oslo, GudrunCaspersen referent 5