Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Transkript

1 Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete Daling, leder i MFR styremedlem Stein T. B. Høyer, Styremedlem Åge Ofstad, Styremedlem Tom Gunnar Ask fra kl varamedlem Gudrun Caspersen, 2. varamedlem Geir Andreassen, Forfall SAK 60/14 styremedlem Tom Gunnar Ask, til ca varamedlem Wencke Karlsen Styremedlem Marit Sehl GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Begrunnelse: Dette er viktige saker som Tom Gunnar har vært med å utforme for behandling på landsmøtet. Han bør derfor også være med på dagens behandling av sakene. Votering over utsettelsesforslaget ga følgende resultat: 2 medlemmer, Åge Ofstad og Grete Daling, stemte for Ofstads forslag. 5 stemte for å starte på avtalt klokkeslett kl (Inger-Johanne Molven, Stein Høyer, Per Arthur Christensen, Gudrun Caspersen, Geir Andreassen) Innkalling og møtestart er dermed godkjent. Til sakslisten: Åge Ofstad fremsetter forslag om at følgende sak innmeldt pr. e-post settes inn på dagens saksliste: FRAKSJONSVIRKSOMHET I STYRET. Begrunnelse: Styrets arbeidsmåte ønskes bragt opp til drøfting. Sitert fra e-postkorrespondanse: «Vi var alle på et tidlig tidspunkt helt enige om at vedleggene i sak 7 skulle sendes ut. Det er ubestridt om dog ikke så formelt protokollert. Det ble også poengtert av både meg og Stein som svar på Rune F sitt spørsmål på mail på Torsdag hvor han spør om brevene skal vedlegges. 1

2 Så forstår jeg det slik at Stein på fredag kveld oppdager at vedleggene likevel ikke er lagt ved. Så konferer BARE du Inger Johanne og Stein og kommer frem til at det er klokt å IKKE sende dem ut. I mailveksling som ser jeg at bare du og Stein på nytt samarbeider dere mellom i forhold til sak. Det fremkommer på en videresendt mail den 15. September kl Dette også sett i forhold til samstemtheten i voteringer under møter og på mail, så kan ikke jeg forstå noe annet enn at dere to samarbeider og blir enige om saker i forkant. Et slikt samarbeid er vel det som kalles fraksjonsvirksomhet.» Votering ga følgende resultat: Ofstads forslag fikk 3 stemmer (Daling, Ofstad, Andreassen) mot 4 stemmer (Molven, Høyer, Christensen, Caspersen). Utsendt saksliste er dermed godkjent. SAK 61/14 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA OG Protokoll fra ble godkjent. Protokollen fra godkjennes med følgende rettelser og protokolltilførsel: Til sak 31/14 tas følgende formulering inn som innledning til saken: Styret ser at protokollføring av styrets gjennomgang av landsmøtesakene i møtet fremstår som «referat fra et arbeidsmøte». Deltakere på møtet 1.8. vil presisere at i saker som er konkludert med «ok» - sakene 6a, 6d, og sak 7 - har møtet enstemmig vedtatt sin anbefaling overfor landsmøte, slik sakene er sendt ut den 16. august og slik sentralstyrets innstilling for ordens skyld protokolleres under. Formulering i sak 6a, 6d og 7 endres derfor slik: Saken ble behandlet i møte den vedtatt med følgende forslag innstilling: Protokolltilførsel fra Grete Daling: Ut fra møtebok kunne man ikke lese at det var gjort vedtak eller innstillinger til landsmøtet. Dette har Grete Daling tidligere påpekt i mail og er ukomfortabel med at vedtakene formelt gjøres etter at landsmøtepapirene er utsendt til delegatene. Dette er også bakgrunnen for at innledningen til sak 31/14 aksepteres tatt inn. SAK 62/14 ØKONOMI, STATUS PR ORIENTERINGSSAK Tone Grøttum informerte. Nesten i mål med leietaker for deler av lokalene, som gjør at NK s husleie blir omtrent som den var før flytting til Stortingsgaten. Det utarbeides noter til støtteordningene som gir informasjon og status for hva som er bevilget. Likviditetsbudsjett for siste tertial ble gjennomgått. Styret tar status pr til orientering. 2

3 SAK 31/14 LANDSMØTET ORDINÆR SAK LS 5 REVIDERT REGNSKAP FOR Inger-Johanne Molven foreslo at Rune Frank Brunslid og Tone Grøttum legger saken fram for landsmøtet. Illustrerende powerpointpresentasjon ble vist. Styret slutter seg enstemmig til forslaget om at saken legges fram av Brunslid og Grøttum. Disse svarer på spørsmål så langt de kan. Spørsmål om detaljer som ikke umiddelbart kan besvares og ev. uten åpenbar allmenn interesse, henvises til Grøttum etterpå. LS 11 BUDSJETT FOR NK 2015 OG 2016 Inger-Johanne Molven foreslo at Rune Frank Brunslid legger saken fram for landsmøtet. Styret slutter seg enstemmig til forslaget om at saken legges fram av Brunslid. LS 1 KONSTITUERING Inger-Johanne Molven Godkjenning av stemmeberettigede Valg av møteledere: Styrets forslag: Per Uddu og Berit Rygh Valg av møtesekretær: Styrets forslag Kaja Olaussen og Martine Clementz Valg av protokollvitner: Styrets forslag Johnny Grimsø og Bård Vedahl Valg av medlem til redaksjonskomite: Styrets forslag: Valg av Tellekorps: Ingeborg Formo, Jarl Petter Bakke, Berit Simonsen, Anne Grete Klaussen Styrets forslag Hildgun Moen og Øyvind Bjurbeck. Møteledelsen overtas av valgt møteleder fra og med sak 2. Gjennomføring av landsmøtet ble gjennomgått med Per Uddu: LANDSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING LANDSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKLISTE LANDSMØTESAK 4 A: MELDING OM VIRKSOMHETEN - ansvarlig Uddu ansvarlig Uddu legges fram av Brunslid B: KONTROLLKOMITEENS RAPPORT.-kontrollkomiteen Tidligere generalsekretær Kåre Hanken har den oversendt tilsvar til kontrollkomiteens omtale av ham i sin rapport. Han ber om at skrivet sendes landsmøtedelegatene. Det har etter dette også kommet tilsvar fra Pål Viset og fra det tidligere sentralstyret med samme anmodning om at skrivene distribueres. Den mottok styret «kontrollkomiteens betraktninger» om det sittende styres arbeid fra til Styret godkjenner at også dette skrivet formidles til delegatene. Sentralstyret anser ikke skrivene som del av landsmøtedokumentene. Sentralstyret har imidlertid pr e-post med 4 stemmer (Molven, Høyer, Christensen og Ask) mot 3 stemmer (Daling, Sehl, Ofstad) godkjent at administrasjonen formidler skrivene til delegatene. 3

4 LANDSMØTESAK 5 REVIDERT REGNSKAP FOR Brunslid/Grøttum LANDSMØTESAK 6 SAKER FREMMET AV DISTRIKTSLEDD OG STYRET I NK 6a,b,f,h: Forslag om en avvikling/evaluering av regionsleddet - legges fram av Åge Ofstad Forslag fra NK Sunnmøre. Forslag fra NK Vestoppland. Forslag fra NK Hordaland. Forslag fra NK Nordre Nordland. 6d: Forslag om frekvens på landsfestival for kor - legges fram av Per Arthur Christensen Forslag fra NK Hedmark. 6g: Forslag om vedtektsfeste CV for tillitsvalgte - legges fram av Per Arthur Christensen Forslag fra NK Nord-Trøndelag. 6i: Forslag vedr. ekstern granskning: legges fram av Per Arthur Christensen, Forslag fra NK Sogn og Fjordane og NK Nordre Nordland. Sentralstyret har lagt fram saken uten forslag til vedtak. Eventuelle forslag fremmes av den enkelte ikke på vegne av sentralstyret. 6c, e, j, k: Forslag om vedtektsendring legges fram av Stein T. B. Høyer Forslag fra NKs sentralstyre: Forslag fra NK Vestoppland. Forslag fra NK Sørlandet. Forslag fra NK Hordaland. LANDSMØTESAK 7 BRUDD PÅ VEDTEKTENE Legges fram av Åge Ofstad. Etter at sak og innstilling var klarert for landsmøteutsending, har Inger-Johanne Molven og Stein Høyer den møtt styret i NK Sogn og Fjordane for sentralstyret. Molven foreslo i epost den 7.9. at hun legger saken fram på landsmøtet og at det ble votert over forslaget. Forslaget støttes av Christensen og Høyer. Daling, Ask og Ofstad støtter at Åge Ofstad fortsatt er ansvarlig for å legge fram saken. Marit Sehl har stemt blankt. Molven legger frem saken på landsmøtet, da hennes forslag fikk flest stemmer med styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Endelig beslutning om hvem som legger fram saken vedtas formelt på styremøte Endelig votering over om Molven eller Ofstad skal legge fram saken ga følgende resultat: 5 (Ask, Caspersen, Christensen, Daling, Ofstad) stemte for Åge Ofstad, 2 (Molven, Høyer) stemte for Molven. Åge Ofstad legger saken fram for landsmøtet. LANDSMØTESAK 8 NK OG STUDIEFORBUNDET KOR Legges fram Av Stein Høyer LANDSMØTESAK 9 PLANER FOR VIRKSOMHETEN HANDLINGSPLAN Legges fram av Inger-Johanne Molven Grete Daling, styremedlem og medlem i utvalget for handlingsplan har søkt å få 4

5 gjenopptatt arbeidet med planen. I tidligere møte har sentralstyret oppfattet at saken «er i rute». LANDSMØTESAK 10 KONTINGENT LANDSMØTESAK 11BUDSJETT LANDSMØTESAK 12 ENGASJEMENT AV REVISOR LANDSMØTESAK 13 VALG legges fram av Valgkomitéen VALG AV VALGKOMITE Inger-Johanne Molven. Styret fremmer forslag om følgende medlemmer til valgkomité: NK Vestoppland - Eli K. Ekeren - leder NK Øvre Gauldal Åge Ofstad NK Troms Berit Simonsen NK Hordaland Jarl Petter Bakke - varamedlem Bergen, 26. september 2014 Gudrun Caspersen referent 5