Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - a) Møtedato: 17. mars 2017 Virksomhetsrapportering 2015, ref.nr. 2015/5877 Notat med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: Til orientering: Forside - Orienteringssak

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Tilgang: Åpen Notatdato: 10. mars 2016 Møtedato: 17. mars 2016 Arkivsak nr.: 2015/5877 Saksbehandler: BK/SBL/LS/JVT Virksomhetsrapportering 2015 Fakultetsledelsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppsummerer 2015 ved å peke på følgende viktige milepæler som er nådd: Det er utarbeidet et tillegg til strategisk plan som supplerer den opprinnelige for perioden fram til Fakultetets faglige prioriteringer er revidert med aktiv deltakelse fra institutter og forskergrupper. Fakultetets senter for fremragende lærerutdaning ProTed er forlenget etter en evalueringsprosess med svært positive resultater. Den tverrfaglige satsningen Kunnskap i skolen (KIS) er avsluttet med et flott gjennomført avslutningsseminar. Satsningen har ført til nye prosjekter og nye nettverk, og frokostmøter er etablert som en viktig arena for forskningsformidling og kunnskapsdeling. CEMO er nå fullt bemannet iht. planene (siste professor tiltrer i disse dager). Man har høy vitenskapelig produksjon og har allerede arrangert en internasjonal forskningskonferanse («Standard Setting») med over 150 deltakere fra 11 ulike land. Det har det siste året skjedd en betydelig nyrekruttering av vitenskapelig personell til fakultetet. Det pekes særlig på at det ved ILS alene er foretatt tilsetting i 12 faste og 12 midlertidige stillinger. Fakultetet har ved utgangen av 2015 en sunn økonomi samlet sett. For ILS har man fortsatt en situasjon med et høyt volum av ubrukte midler, men situasjonen er vesentlig bedret sammenliknet med i fjor i den forstand at det nå altså er fullført en rekke tilsettinger som vil medvirke til et klart høyere aktivitetsnivå. Fakultetssekretariatet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: postmottak@uv.uio.no

3 2 Det kan vises til en god og stadig økende forskningsaktivitet, studietilbud med stabil søkning og gode resultater, samt en økende formidlingsaktivitet. Fakultetets har fortsatt en utfordring mht. å øke omfanget av EU-finansierte prosjekter, øke andelen publikasjoner på nivå 2, øke omfanget av internasjonalisering på utvalgte studieprogrammer og å rekruttere flere mannlige studenter og studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Til slutt skal det innledningsvis nevnes at professor Monica Melby-Lervåg etter eget ønske har fratrådt som forskningsdekan. Hun takkes for innsatsen. Ny forskningsdekan er professor Ona Bø Wie fra samme institutt. 1. Gjennomføring av årsplanen Fakultetet har i det alt vesentligste evnet å gjennomføre de årsplantiltak man planla. I det etterfølgende gjøres det kort rede for de fem ulike hovedområdene i planen. 2. a. Et grensesprengende universitet Resultater Publ.poeng pr. vit. årsverk 1,2 1,24 1,28 1,2 1,2 1.3 * NFR-omsetning EU-omsetning Antall doktorgrader 14,0 14,0 18,0 27,0 28,0 19,0 *) Rapport om publiseringsdata blir kjørt 1.04 fra UiO sentralt. Fakultetet har derfor enda ikke sikre data på publiseringspoeng Tallet bygger derfor kun på prognose. Publiseringstall er ikke klare før etter 1. april, men basert på en sammenlikning av tallene i år med tallene i fjor på samme tidspunkt anslår fakultetet at vi opprettholder antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig ansatte. NFR-omsetningen har gått noe ned fra 2014 til Fakultetet vurderer dette som midlertidig og peker her på at det på slutten av 2015 ble innvilget flere større prosjekter som får økonomisk virkning fra I 2015 sendte forskere ved fakultetet nesten 40 søknader til NFR. Fakultetet har de senere årene fokusert særlig på å øke andelen eksterne midler fra EU. Fakultetet har utarbeidet en egen tiltaksplan på feltet, som fikk styrets tilslutning i styremøtet 10. juni Gjennom denne vil fakultetet både gjøre egne forskere mer kjent med innholdet i de ulike utlysningene (det er opprettet lesegruppe av forskningslederne ved enhetene) og påvirke innholdet i kommende utlysninger (opprette kontakter mellom lesegruppen og NFRs referansegruppe innenfor temaområdet 6 (Societies) og med medlemmer av Advisory Groups for planarbeidet i EU).

4 3 Konkrete tiltak som er iverksatt omfatter stimuleringsmidler, tildeling av rekrutteringsstillinger og tildeling av forskergruppemidler basert på EU-engasjement. Antall søknader i 2015 var 13, hvor av 3 var søknader om ERC-grants. I 2015 ble det avklart at NATED ikke vil bli videreført, og at avslutning dermed blir iht. plan i oktober Fakultetet har på denne bakgrunn startet et arbeid med tanke på å videreføre de viktigste elementene i NATED i den ordinære doktorgradsutdanningen. a. Læringsuniversitetet Resultater * Mål ** Nye studiepoeng pr. heltidsekvivalent Andel utvekslingsstudenter 45,3 45,1 44,6 45,5 45,7 47 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % *) Hentet fra DBH og Styringskartet **) Mål for 2016, hentet fra UVs årsplan Fakultetet nærmer seg gradvis sitt mål om 47 nye studiepoeng pr. år pr. heltidsstudentekvivalent, med en liten økning fra Andel utvekslingsstudenter har også økt noe fra Det ble lyst ut ,- i prosjektmidler til nyskapende studiekvalitetsarbeid ved fakultetet i Midlene ble fordelt på 6 ulike prosjekter på instituttene. Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse/andel minoritetsspråklige studenter. Revidert rammeverk for studiestart er gjennomført høsten 2015, i tett samarbeid med studentene. Erfaringene herfra tas med inn i planlegging av neste studiestart. De fleste av fakultetets skoleeksamener er gjennomført på PC, i tillegg til at ILS har gjennomført digital hjemmeeksamen i Inspera på flere emner. Gjennomføring av heldigital eksamen på Inspera utvides til emner ved alle tre institutter vår Masterprogrammet Lesing og skriving i skolen ble lagt ned. b. Et samfunnsengasjert universitet Fakultetet har fått ansatt ny kommunikasjonsrådgiver, som er godt i gang med å organisere kommunikasjonsarbeidet vede fakultetet og dets underenheter på en enhetlig måte. Siste halvdel av 2015 ble i stor grad brukt til å fullføre fakultetets arbeid med UiOs nye ansattweb, i tillegg til et

5 4 klart forhøyet trykk på den allmennrettede formidlingsvirksomheten både i tradisjonelle trykte medier, i etermedier og på sosiale medier/digitale plattformer. Fakultetet har utgitt første utgave av «Tidsbilde» - en publikasjon som i et noe mer lettbent format enn en tradisjonell årsplan skal gi et øyeblikksbilde av fakultetet. Neste Tidsbilde produseres i mai Fakultetet har også i 2015 lyst ut stimuleringsmidler (for andre gang) knyttet til innovasjon og relatert til egen handlingsplan for innovasjon ( ). Det kom inn to søknader hvorav én ble avslått fordi den ble vurdert å være noe på siden av midlenes intensjoner. Fakultetet vil evaluere denne ordningen innen utgangen av Fakultetet er sentral aktør inn mot etter- og videreutdanning og har kontakt med særlig HF og MN på feltet (utvikling av tilbud for trinn 8 13 i grunnopplæringen). Et av prosjektene som har fått tildelt midler til nyskapende studiekvalitetsarbeid i 2015 omhandler uttesting av digitale løsninger i EVU-emnet Flerkulturell pedagogikk. Fakultetets formidlingspris ble tildelt professor Sten Ludvigsen (IPED) for hans arbeid med å kommunisere resultatene av NOU-arbeidet om fremtidens norske skole. «Helga Eng-dagen» er gjennomført for første gang, der et heldags faglig program på vellykket vis ble koblet sammen med den årlige Helga Eng-forelesingen. c. Et handlekraftig universitet Fakultetet har utviklet og vedtatt et tillegg til sin strategiske plan for perioden Rammeverk for fakultære forskergrupper er justert i tråd med erfaringer ved reetablering av disse. Økonomifunksjonen er evaluert av en gruppe bestående av kontorsjefene og økonomileder. Arbeidet ble ledete av kontorsjefen ved ILS. Økonomiseksjonen er i gang med å følge opp de forbedringspotensialene som ble identifisert. Arbeidet videreføres i Fakultetets behov for teknisk støtte til forskning, undervisning og formidling har vært gjenstand for vurdering i forbindelse med at en arbeidsgruppe har vurdert organisering og finansiering av virksomheten ved Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte. Arbeidet videreføres i Rolleavklaring og rutineutvikling knyttet til EFV-aktiviteter er et arbeid som pågår, i form av at rutiner utvikles og roller avklares gjennom interaksjon mellom forskere, forskningskonsulenter, økonomiseksjon og linjeledere. Fakultetets arbeid søkes samordnet med den UiO-eide prosessen for styrking av forskningsstøtten. Dette arbeidet er noe forsinket men vil fullføres i Fakultetet har ved utgangen av 2015 to søknader om etablering av SFF i prosess. Tiltak for å styrke fakultetets evne til å rekruttere internasjonale forskere var planlagt som en aktivitet i 2015, men ble gjennomført som en del av ledergruppens internseminar under besøket ved Universitetet i Helsinki etter nyttår.

6 5 d. Det gode universitet Andre del av arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av UHR ARK-undersøkelsen er gjennomført. Undersøkelsen avdekket ikke alvorlige forhold, men både grunnenhetene og fakultetsadministrasjonen har identifisert områder som kan forbedres eksempelvis innen målklarhet og kommunikasjon. Kompetanseutvikling for mellomledere er i første omgang fulgt opp i form av at alle seksjonslederne i fakultetsadministrasjonen har hatt samtaler med en ekstern konsulent for å kartlegge utviklingspotensialer for fakultetsadministrasjonens lederteam. Det er identifisert noen punkter, men ikke besluttet en konkret oppfølging. Den eksterne konsulentens forslag til oppfølging ble vurdert som unødvendig omfattende. Likestillings- og mangfoldsutvalget avholdt sitt seminar våren Fakultetet har høsten 2015 oppdatert sin plan for likestilling og mangfold. 3. Status for den økonomiske situasjonen I 2015 vister regnskapet på basisøkonomien for fakultetet et isolert resultat på -14,7 mill. Dette innebærer en vekst i akkumulert mindreforbruk på basis til -59,1 mill. mot et budsjett på -39,4. Hovedtallene fremgår av tabell 1 under, og kommentarer til tallene fremgår av vedlagte virksomhetsrapport for 3. tertial ILS ISP IPED CEMO NATED FELLES TOTALT Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Basis før EFV Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra EFV Prosjektavslutning - Oppdrag Prosjektavslutning - Bidrag Prosjektavslutning Total Isolert årsresultat Akkumulert årsresultat Tabell 1: Hovedtall 2015 Basisfinansiert virksomhet Fakultetets fellesaktiviteter viser et styrt netto akkumulert mindreforbruk på -0,3 mill. Resultatet innebærer riktignok et avvik på 5,4 mill. i merforbruk i forhold til budsjett, men dette inkluderer da overføringen av -4,6 mill. i ubudsjetterte AVIT-inntekter som er videreført til ILS slik at fellesaktivitetenes inntektslinje er redusert tilsvarende. Når dette holdes utenfor er merforbruket i forhold til budsjett på kun 0,8 mill.

7 6 Akkumulert underforbruk ved utgangen av 2015 for hele fakultetet samlet på -59,1 mill. utgjør 23,8 % (2014: 17,9 %) av de totale basisinntektene for året (i underkant av tre måneders drift). Det akkumulerte resultatet på fakultetets fellesdel på -0,3 mill. (overskudd) består av to delresultater: Fakultetsadministrasjonen inkludert strategiske fellestiltak, og Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte (FFS). Fakultetsadministrasjonen inkludert strategiske fellestiltak har et akkumulert mindreforbruk på -1,4 mill. etter saldering av FFS sitt forventede akkumulerte merforbruk ved utgangen av Mindreforbruket på fakultetsadministrasjonens drift i forhold til budsjett (-3,0 mill) kommer primært som resultat av ubenyttede reserver (-1,8) samt lavere aktivitet enn budsjettert på blant annet reiser, konferanse og ombyggingskostnader. Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte har et akkumulert merforbruk på 1,1 mill. I 2015 fikk seksjonen tilført -7,4 mill fra fakultetsadministrasjonen for å saldere det forventede akkumulerte driftsunderskuddet på basis. Ved utgangen av 2014 var dette på 4,7 mill. (hvorav 3,6 påløp i 2014). Prognosen for 2015 var på ytterligere 2,7 - til sammen 7,4 mill. Summen av de to gjør at fakultetets fellesfunksjoner ender på nær null i akkumulert mer-/ mindreforbruk ved utgangen av ILS ISP IPED CEMO NATED FELLES TOTALT Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Basis før EFV Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra EFV Prosjektavslutning - Oppdrag Prosjektavslutning - Bidrag Prosjektavslutning Total Isolert årsresultat Akkumulert årsresultat Tabell 2: Hovedtall 2015 Eksternfinansiert virksomhet UV (i hovedsak representert ved ILS) forvalter en relativt solid prosjektportefølje som innebærer til dels betydelige forhåndsinnbetalinger fra finansiører. Denne porteføljen har krympet noe til -44,3 mill (fra -49,0 i overførte midler ved inngangen av året) gjennom at enhetene har gjennomført aktivitet på flere forskuddsbetalte prosjekter. Hovedtallene fremgår av tabell 2.

8 7 Fakultetet avslutter prosjekter årlig i størst mulig grad for å realisere nettoresultater som ligger i oppdragsprosjektene til basis, og er fornøyd med at det høye aktivitetsnivået begynner å resultere i noe redusert prosjektreserve. c. Prognose og vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Fakultetets vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer for perioden til 2020 ligger fast, med en ambisjon om å bygge ned akkumulert mindreforbruk ned mot -5 mill. De samfunnsmessige rammebetingelsene for våre fagområder er solide, da skole og læring har sementert seg som tverrpolitiske verdier. Inntektsgrunnlaget på basis er jevnt, med stabilitet i både søkertall og studiepoengproduksjon. Publiseringsaktiviteten fortsetter på et rimelig godt nivå. På kort sikt ( ) kan det være at våre langtidsbudsjetter inkluderer i overkant offensive forventninger om tilsettinger, som ved manglende gjennomføring potensielt kan forsterke mindreforbruk ved eventuelle forsinkelser i tilsettinger. Det er likevel fakultetets vurdering at prognosene i langt større grad enn tidligere år er nøkterne og realistiske på dette området. Langtidsbudsjettet forutsetter heller ikke i perioden vesentlig tilgang på EU-prosjekter, men det søkes, og dersom slike prosjekter realiseres så vil det åpenbart gi betydelig vekst i prosjektøkonomien. Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: Tertialrapportering 3. tertial 2015 m/3 vedlegg

9 Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: UV-fakultetet Rapportert av: Berit Karseth Bård Kjos Periode: T3/2015 Ledelsesvurdering 3. tertial Innledning Det er et karakteristisk trekk for miljøer som opplever vekst at det bevilges penger fortere enn miljøet med opprettholdelse av forsvarlig faglighet kan klare å omsette i aktivitet, og det vil derfor innledningsvis akkumuleres ubrukte midler. Etter hvert som aktiviteten kommer i gang reduseres disse, og dette er nå også tilfelle ved UV-fakultetet. Prosesser for rekruttering i spesialiserte fagfelt er både tid- og ressurskrevende, og et stort volum av slike rekrutteringsprosesser er ekstra utfordrende. Fakultetet er i løpende dialog med enhetene, og vi begynner å se resultater av den formidable innsatsen som legges ned for å sikre at de ubrukte midlene settes i kunnskapsproduserende aktivitet så raskt og bærekraftig som mulig. 2. Vurdering av status Det utdanningsvitenskapelige fakultet preges for øyeblikket av flere satsinger og suksesser, og særlig innenfor lærerutdanningene. De midler som særlig Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er tilført gjennom flere ulike tiltak for å styrke (finansieringen av) lærerutdanningene er nå satt i omløp etter et år med svært intens tilsettingsvirksomhet. Ved ILS alene er det i løpet av 2015 gjennomført tilsettinger i hele 12 faste vitenskapelige stillinger, og dessuten i 12 midlertidige vitenskapelige stillinger og 3 teknisk-administrative stillinger. Det forventes omtrent like mange nytilsettinger i 2016, blant annet som følge av at man fremskynder tilsettinger i stilinger der det på et senere tidspunkt vil skje naturlige avganger. En ekstraordinær satsing på rekrutteringsstillinger er også en del av bildet. Årene med oppbygging av ubrukte midler ved ILS vil med denne offensive tilsettingsstrategien avløses av en periode med et tilsvarende merforbruk før situasjonen så vil flate ut og stabilisere seg som følge av naturlige avganger i årene som kommer. Fakultetets senter for fremragende lærerutdanning ProTEd er forlenget med ytterligere 5 år etter en vellykket evaluering. Som landets første senter for fremragende utdanning har det vært knyttet stor interesse til senterets virke, og det har vært viktig for fakultetet og for ILS som er vertsinstitutt å påse at senteret ble en suksess. Dette er også den enkelthendelse ved UV-fakultetet som vi vil melde inn som et faglig høydepunkt med klar interesse for Kunnskapsdepartementet i ILS har også etter tildeling av 4,6 MNOK fra Forskningsrådet etablert en ny og stor lab (evir/tlvlab Teaching and Learning Video Lab) for ny og innovativ bruk av video i forskning både på skole og klasserom og i lærerutdanningene. Fakultetets øvrige grunnenheter har generelt stor aktivitet og styrer aktivt innenfor rammene av tildelte midler og eksterne inntekter, og aktiviteten er økende. Fakultetets Institutt for pedagogikk har gjennom 2015 stått bak de fleste av fakultetets søknader til EU både ERC og tematiske satsinger. Som vertsinstitutt for Fagområdet for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: postmottak@uv.uio.no

10 universitetspedagogikk er det også en høy aktivitet relatert både til den nylig gjennomførte evalueringen av kurstilbudet i universitetspedagogikk, den kommende evalueringen av konsultasjonstjenesten overfor fakultetene som har vært tilbudt gjennom en 5-årsperiode og til universitetets arbeid med å etablere ambisjoner og strategier innenfor fleksibel læring og nye undervisningsmetoder, herunder en bruk av IKT. 2 Ved Institutt for spesialpedagogikk er man i godt gjenge med rekruttering av personell etter en periode med flere avganger. Enkelte deler av fagområdet er imidlertid lite, og det er derfor hele tiden en avveining med hensyn til innretning av stillinger sammenholdt med det man vet om tilgjengelighet av kvalifiserte søkere (både nasjonalt og internasjonalt). Instituttet har nylig fått midler fra UiO sentralt for etablering av en ny lab-fasilitet (Oslo Assessment & Learning Lab: 2,3 MNOK) som vil medføre en klar styrking av forskningen på dette fagområdet i de kommende årene. Fakultetets Centre for Educational Measurement (CEMO) er veletablert og har fått såpass gode uformelle tilbakemeldinger at fakultetet har allerede nå besluttet å planlegge for 10 års drift selv om den formelle evalueringen og Kunnskapsdepartementets eventuelle beslutning om videreføring ikke vil komme før i løpet av Fakultetet har i siste tertial 2015 sendt inn 2 søknader om etablering av SFF, og det er en klart økende aktivitet rettet mot EU. 3 ERC-søknader ble sendt inn i 2015, og fakultetet har flere søknader inne til vurdering innenfor EUs tematiske satsingsområder. Faglige høydepunkter Fakultetets senter for fremragende lærerutdanning ProTEd er forlenget med ytterligere 5 år etter en vellykket evaluering. Som landets første senter for fremragende utdanning har det vært knyttet stor interesse til senterets virke, og det har vært viktig for fakultetet og for ILS som er vertsinstitutt å påse at senteret ble en suksess. Varslingssaker knyttet til læringsmiljøet Den ene grønne saken som er meldt inn var en positiv tilbakemelding angående rydding og vasking på lesesal. De gule sakene handlet om renhold, luftkvalitet i undervisningsrom, mangelfull informasjon knyttet til avlysning av undervisning pga sykdom, og innspill til strukturen på et studieprogram. Sakene er blitt videreformidlet til Eiendomsavdelingen eller aktuelt institutt og fulgt opp, og studentene har fått tilbakemelding. Den ene røde saken som er meldt inn avdekket ikke kritikkverdige forhold jfr UiOs varslingsdefinisjon. a. Status for den økonomiske situasjonen UV-fakultetet, 3. tertial Basis Fakultetet viser et akkumulert underforbruk i basis for 2015 på -59,1 MNOK mot et budsjett på - 39,4 MNOK. Avviket på 19,7 MNOK underforbruk ift budsjett fordeler seg primært på:

11 3-6,4 MNOK positivt inntektsavvik som oppstår i hovedsak på grunnet ubudsjetterte tilleggsbevilgninger for AVIT midler til evir/tlvlab (-4,6 MNOK) på ILS, samt tilsvarende ubudsjetterte tildeling til infrastruktur på ISP (-2,3 MNOK). -6,3 MNOK positivt kostnadsavvik på personalkostnader som primært oppstår gjennom forsinkelser i tilsettinger på iped (-4,2 MNOK) og på ISP (1,7 MNOK). -6,9 MNOK positivt kostnadsavvik på driftskostnader som resultat av overbudsjettering ved CEMO (-3,0 MNOK) samt tidsforskyvninger ved ILS (-2,5 MNOK) og ISP (-1,0 MNOK). BASIS Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015 Årsbudsjett 2015 Budsjettavvik Budsjettavvik % Inntekter % Personalkostnader % Driftskostnader % Investeringer % Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning % Nettobidrag % Prosjektavslutning % Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning % Overført fra i fjor Akkumulert resultat % Den realøkonomiske situasjonen i fakultetets basisregnskap er karakterisert av akkumulering av basismidler gjennom de senere årene. Dette er, som nevnt innledningsvis, en forventet effekt ved enheter som opplever (forventninger om) sterk vekst på kort tid. Samtidig er bevisstheten på situasjonen høy og innsatsen for å øke aktiviteten har vært sterk. Med de tilsettinger som er fullført i 2015 og som vil fortsette i 2016 og 2017 vil dette bildet endres. Veksten i akkumulerte ubrukte midler på -14,7 MNOK kan forklares med to betydelige størrelser utenfor fakultetets og enhetenes kontroll: konvertering av CEMOs regnskapsføring fra prosjekt til basis (-8,5 MNOK) og store utstyrstildelinger for lab-etableringer, TLVLab (-4,6 MNOK) og Oslo Assessment & Learning Lab (-2,3 MNOK), som begge kom etter at budsjettet for 2015 var lagt. Sett bort fra disse eksterne påvirkningene har fakultet samlet et relativt lite akkumulert merforbruk for 2015 isolert sett, slik at det er grunn til å forvente at toppen er nådd og at det budsjetterte merforbruket i 2016 er oppnåelig. Regnskapsavviket i forhold til prognose per 15. desember 2015 på -13,9 MNOK forklares dels som over med CEMOs regnskapsendring (-8,5 MNOK) men også av forsinkede kostnader/ innkjøp som ikke inntraff før årsskiftet som forventet (netto -7,3 MNOK). Foruten de ovennevnte forhold ved CEMO rapporterer enhetene imidlertid ingen endringer i resultater i perioden siden innleveringen 15. desember 2015 som påvirker langtidsprognosen i vesentlig grad. UV-fakultetet, 3. tertial 2015 Eksternfinansiert virksomhet UV har en relativt solid prosjektportefølje som innebærer til dels betydelige forhåndsinnbetalinger fra finansiører. Denne porteføljen har krympet med 4,6 MNOK til -44,3 MNOK i overførte midler ved utgangen av 2015.

12 4 Inntekten er redusert med 8,6 MNOK og personalkostnader er økt med 2 MNOK sammenlignet med Samtidig er både driftskostnader og nettobidraget på nivå med året før. Dette er blant annet fordi tildeling av prosjektmidler og uttak i form av aktivitet og kostnadsføring er delvis frikoblet. PROSJEKT Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015 Årsbudsjett 2015 Budsjettavvik Budsjettavvik % Inntekter % Personalkostnader % Driftskostnader % Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning % Nettobidrag % Prosjektavslutning % Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning % Overført fra i fjor Akkumulert resultat % Det stabile nettobidraget viser da også at aktiviteten totalt sett har holdt seg rimelig stabil. Enhetene rapporterer generelt om høy søknadsaktivitet, og flere prosjekttildelinger rundt årsskiftet gir grunn til styrket optimisme rundt fremtidig eksternfinansiert virksomhet. b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Fakultetets vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer ligger fast. De samfunnsmessige rammebetingelsene for våre fagområder er solide, og skole og læring er tverrpolitiske verdier. Inntektsgrunnlaget på basis er jevnt, med stabilitet i både søkertall og studiepoengproduksjon. Publiseringsaktiviteten fortsetter på et rimelig godt nivå. Den største utfordringen ligger for Det utdanningsvitenskapelige fakultets del nå i å klare å respondere hurtig nok på de store forventninger som stilles til oss. Vi mener imidlertid at fakultetet viser at vi er i stand til å møte også disse utfordringene, på en måte som ikke kompromisser med kravene til kvalitet i alle ledd både innen forskning, utdanning og formidling. Samtidig er vi innstilt på også å møte utfordringer innen innovasjon på en solid måte. Fakultetet vil så sterkt som det lar seg gjøre understreke at aktivitetsveksten med tilhørende oppbygging av fagmiljøene ved ILS og CEMO har medført at vi har et prekært behov for større arealer for disse miljøene. Forholdet er tatt opp i dialogmøter med EA, men fakultetet finner det også riktig å peke på dette som en risikofaktor med hensyn til disse miljøenes mulighet for å nå de mål som er satt og de potensialer som er tilstede. Dato: Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør

13 Vedlegg 3 Valg av intern styringsmodell UiO 2015 Korrigeres dersom det er foretatt endringer i 2014 (ingen endring for UV) Navn Det teologiske fakultet Det juridiske fakultet Inst. for kriminologi og rettssosiologi Inst. for privatrett Nordisk institutt for sjørett Inst. for offentlig rett Norsk senter for menneskerettigheter Det medisinske fakultet Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt for lingvistiske og nordiske studier Institutt for medier og kommunikasjon Institutt for musikkvitenskap Det norske institutt i Roma Det mat.-nat. fakultet Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk Kjemisk institutt Matematisk institutt Inst. for biovitenskap Institutt for geofag Farmasøytisk institutt Navn Det odontologiske fakultet Institutt for oral biologi Institutt for klinisk odontologi styre styre Valgt enhetlig leder råd Valgt enhetlig leder styre Enhetlig faglig og administrativ ledelse uten styre eller råd styre Enhetlig faglig og administrativ ledelse styre styre Tilsatt enhetlig leder råd Tilsatt enhetlig leder styre uten styre eller råd styre

14 Vedlegg 3 Det samfunnsvitenskapelige fakultet S. for teknologi, innovasjon og kult. ARENA - Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi Inst. for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Det utdanningsvitenskapelig fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt Institutt for lærerutdanning og skoleutv Inst. for spesialpedagogikk InterMedia, Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum Museumsdirektør m/stab Seksjon for administrative støttetjeneser Arkeologisk seksjon Seksjon for etnografi, numismatikk og klassistk arkeologi Utstillings- og publikumsseksjonen Seksjon for samlingsforvaltning Naturhistorisk museum Botanisk Hage Seksjon for forskning og samlinger Seksjon for konserverings- og forskningsteknikk Seksjon for utadrettet virksomhet Sentre direkte under Styret Senter for utvikling og miljø Norsk senter for molekylærmedisin Bioteknologisenteret Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

15 Vedlegg 4 Rapporteringsmal Antall læringsmiljøsaker 2015 Varsling Rød Klager Gul Ros Grønn innkommet i si fra-nettskjema innkommet muntlig innkommet via andre kanaler (e-post/brev) = Sum totalt antall innkomne saker til behandling Andel av innkomne saker som etter vurdering av fakultetet er videresendt eiendomsavdelingen for tiltak er behandlet etter rutiner gjeldende annen alvorlighetsgrad* ikke gjelder (fysisk eller psykososialt) læringsmiljø 0 0 har avdekket kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon) * Antall saker innkommet som varsling og blitt behandlet som klage, eller innkommet som klage og behandlet etter rutine for varsling

16 Vedlegg 5 KDs kandidatmåltall UiO 2015 Utdanning Måltall Resultat Avvik Klinisk ernæringsfysiologi Farmasi master Medisin Odontologi Psykologi profesjonsutd Tannpleier Lærerutdanning - Integrert 5 år PPU Kommentarer til avvik Tallene for 2015 er ikke klare i DBH enda (DBH-rapportering kjøres ikke før i midten av februar). Bruker derfor foreløpige tall fra FS, og siden alle grader oppnådd i høstsemesteret 2015 ikke er ferdig registrert enda, vil dette sannsynligvis medføre endringer i tallene i etterkant. Vi ser at måltallet for lærerutdanning - integrert 5 år er økt med 16 kandidater - fra 81 i 2014 til 97 i En utfordring for dette programmet er at en del studenter avslutter studiene tidlig (før masterdelen) og går ut i jobb, andre skifter til andre studieprogrammer underveis i løpet, også på masternivå. Begge disse gruppene ender dermed ut som lærere, men uten å bli rapportert som fullført på dette programmet. Antallet uteksaminerte kandidater på lektorprogrammet for vårsemesteret 2015 (dbh) er det klart høyeste vårtallet de siste 5 årene, noe som viser en positiv