Notat. ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering. Årshjulet Til : Formannskapet. Fra : Rådmannen. Dato: Arkivsaksnr.

Transkript

1 Notat Til : Formannskapet Fra : Rådmannen Arkivsaksnr.: 04/ Dato: ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering Innledning Foreløpig forslag til Drammen kommunes årshjul for 2005 fremkommer av figuren nedenfor. Årshjulet for 2005 er sortert etter de ulike temaer som vil inngå. Årshjulet kvartal 1. kvartal Virksomhetsplaner Regnskap Årlige spørreundersøkelser skal være gjennomført Budsjettforslag - vedtak 3. kvartal 2. kvartal Diskusjon av resultater- Årsmelding med drøfting av tiltak rapportering av BMS Prosess Økonomiplan Dialogmøter Budsjettseminar "Killingen" Behandling av Budsjett uten tall Behandling av strategisk utgangspunkt for Økomomiplan

2 De temaer som vil inngå i årshjulet for 2005 er inndelt som følger: 1. Årsmelding/regnskap Årsbudsjett Rapportering regnskap/budsjett Annen rapportering i Økonomiplan Årsbudsjett 2006 Det planlegges at behandlingen av økonomiplan /årsbudsjett 2006 skal skje i bystyrets november-møte. Som vedlegg følger en foreløpig tabellarisk versjon av Årshjulet for Vi har i denne omgang valgt å kun angi en grov periodisering i form av primo, medio eller ultimo i den enkelte måned. Videre har vi foreløpig valgt i hovedsak å innarbeide kun de aktiviteter som er rettet mot politisk drøfting/behandling. Fullstendig Årshjul 2005 med eksakte datoer vil bli utarbeidet senere i år, etter at den politiske møteplanen er vedtatt. Økonomiplan og politisk arbeidsform For 2004 kan den politiske arbeidsformen til og med "Killingen-seminaret" listes opp slik: Aktør Handling Tid Bystyre Bystyret får utdelt dokumentasjon som gir en oppsummering av dialogmøtene. Grunnlagsmateriale for videre politisk behandling frem mot budsjett uten tall Partiene Partiene behandler oppsummeringen fra dialogmøtene. Partiene utarbeider hovedsatsingsområder/ hovedprioriteringer Gruppeledermøte Gruppelederne tilstreber å utforme et fellesdokument som settes under debatt i bystyremøte Bystyrekomiteene Bystyrekomiteene behandler oppsummeringen fra dialogmøtene. Bystyrekomiteene velger anslagsvis 8-10 hovedsatsingsområder/ hovedprioriteringer som legges frem for bystyret i møte Gruppemøt er: Bystyre Bystyret orienteres om bystyrekomiteenes vurderinger av hovedsatsningsområder/hovedprioriteringer Formannskapet Formannskapets økonomiseminar på Killingen NIBR-undersøkelsen ble foretatt våren 2003, både gjennom observasjoner i dialogmøtene, og deltakelse i en av bystyrekomiteene både i forkant og etterkant av dialogmøtene. Videre ble det gjennomført spørreundersøkelser til politikere og innbyggere som hadde deltatt i dialogmøtene. Dataene fra

3 spørreundersøkelsene ble sett i sammenheng med data fra en annen undersøkelse rettet mot et representativt utvalg av innbyggere i Drammen. Noen "negative" resultater fra undersøkelsen: NIBR-undersøkelsen hevder at det som skjer i dialogmøtene bare har begrenset betydning for politikkutformingen Dialogmøtene kan ikke sees som en innflytelseskanal for de som ellers er passive, men som en ny kanal for allerede aktive innbyggere Ingen klar formell kopling mellom dialogmøtene og den videre politiske behandlingen Noen "positive" resultater fra undersøkelsen: 82% av de brukere som deltok svarte at de kunne tenke seg å stille opp igjen Et stort flertall av poltikerne fikk ny informasjon og kunnskap, og mange endret også mening om den tjenesten som ble drøftet Det er en politisk vurdering hvorvidt og hvordan prosessen skal gjennomføres i Oppsummering Evaluering og tilbakemeldinger gir positiv respons knyttet til dialogmøtene. Rådmannen vil, basert på dette, anbefale at dialogmøtene gjennomføres også neste år. Det utarbeides tilsvarende sak med oppsummering fra dialogmøtene som tidligere år. Denne vil danne grunnlag for politisk behandling av "Budsjett uten tall" i bystyret. I tillegg til denne saken foreslår rådmannen at det utarbeides et strategidokument. Dette dokumentet bør fokusere på de føringer som ligger i kommuneplanen og andre relevante planer for kommende periode. I tillegg bør det vektlegges en salderingsstrategi for den kommende perioden, med fokus på de økonomiske målsettinger samt forslag til investeringsnivå. For å sikre nødvendig dialog i økonomiplanarbeidet må den politiske møteplan ivaretas i framdriftsplanen i økonomiplanarbeidet. Nils Fr. Wisløff rådmann Trond Julin kommunaldirektør

4 Vedlegg: Drammen kommunes årshjul 2005 foreløpig versjon

5 Vedlegg ÅRSHJULET Årsmelding/regnskap 2004 Primo februar Medio februar Ultimo mai Ultimo mai Foreløpige tall for 2004 offentliggjøres/presenteres for formannskapet Avsluttet regnskap 2004 for Drammen bykasse foreligger - Hovedoversikter legges ut på internett Årsmelding 2004 i hhv. formannskap og bystyre Desisjonssak for bykassens regnskap 2004 i hhv. formannskap og bystyre 2. Årsbudsjett 2005 Medio februar Oppfølgingssak til formannskapet/bystyret om vedtatt økonomiplan , bl.a. med konsekvenser av vedtatt Statsbudsjett 2005 Medio juni Revidert årsbudsjett 2005 innarbeides som en del av 1. tertialrapport 2005 som behandles i formannskapet/bystyret Ultimo oktober Justeringer i årsbudsjett 2005 innarbeides som en del av 2. tertialrapport 2005 som behandles i formannskapet/bystyret 3. Rapportering regnskap/budsjett/bms 2005 Medio juni Ultimo oktober 1. tertialrapport 2005 behandles i formannskapet/bystyret 2. tertialrapport 2005 behandles i formannskapet/bystyret Det vil i tillegg bli utarbeidet månedsvise økonomirapporter som offentliggjøres via kommunens hjemmeside.

6 4. Økonomiplan April/mai Primo juni Primo juni Ultimo august September/ oktober Medio oktober Primo november Medio november Ultimo november Dialogmøter med virksomhetene Behandling av "Budsjett uten tall" i bystyrekomiteene Behandling av "Budsjett uten tall" samt egen sak om strategisk utgangspunkt mv. for økonomiplan i bystyret Budsjettseminar med formannskapet (Killingen) Løpende prosess med informasjon/drøftinger i formannskapet Gjennomgang av forslaget til Statsbudsjett 2006 i formannskapet Rådmannens forslag til økonomiplan foreligger Presenteres i formannskapet. Utleggelse til alminnelig ettersyn Behandling i formannskapet Behandling i bystyret 7. Årsbudsjett 2006 Primo desember Ultimo desember Virksomhetenes budsjettrammer skal være klare Årsbudsjett 2006 for samtlige virksomheter/områder skal være registrert i Agresso