ABG SUNDAL COLLIER INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABG SUNDAL COLLIER ASA

Transkript

1 ABG SUNDAL COLLIER INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABG SUNDAL COLLIER ASA Aksjonærene i ABG Sundal Collier ASA innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 20. desember 2002 kl 1600 i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 OSLO, Norge. Styret har foreslått følgende agenda: 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Nedsettelse av selskapets overkursfond. Styrets begrunnelse og forslag til vedtak er vedlagt innkallingen. 5. Vedtektsendring. *** Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under punkt 4 og 5 er vedlagt innkallingen. Årsregnskapet for 2001, samt revisjonsberetningen for 2001 er utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn. Aksjonærer som ønsker å avgi fullmakt til representasjon på generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema. Aksjonærer som er representert overfor Selskapet ved særskilt forvalter, jf allmennaksjeloven 4-10, må kontakte forvalteren og be om direkte registrering i VPS dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer. Aksjonærene bes forhåndspåmelde seg til generalforsamlingen gjennom å returnere vedlagte påmeldingsskjema til ABG Sundal Collier ASA innen 17. desember 2002 kl 16:00. Aksjonærer som ikke har gitt melding om deltakelse innen denne dato kan nektes adgang til generalforsamlingen. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ABG SUNDAL COLLIER ASA The shareholders of ABG Sundal Collier ASA are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on 20 December 2002 at 1600 hours (CET) at Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 OSLO, Norway. The board of directors has proposed the following agenda: 1. Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders. 2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the chairman. 3. Approval of the notice of meeting and agenda. 4. Reduction of the company s share premium fund. The board s proposal is enclosed hereto. 5. Amendment to the articles of association. *** The board s proposal for resolutions regarding subject 4 and 5 are enclosed hereto. The annual financial statements for 2001, including the auditor s report, are available at the company s offices for review. Shareholders who wish to be represented at the extraordinary general meeting by proxy, may use the proxy form enclosed hereto. Shareholders who own shares in ABG Sundal Collier ASA through a nominee/share manager, cf the Norwegian Public Limited Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ( VPS ) should they wish to attend the extraordinary general meeting and use their voting rights. The shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting are asked to return the attached notice of attendance to ABG Sundal Collier ASA not later than 16:00 CET on 17 December Shareholders who have not returned the notice of attendance within this date may be denied admission to the general meeting. 5. desember 2002 Jan Petter Collier Styrets formann (Sign) 5 December 2002 Jan Petter Collier Chairman of the board (Sign) OSLO PO Box 1444 Vika 0115 Oslo Tel: Fax: BERGEN C Sundtsgate Bergen Tel: Fax: STOCKHOLM PO Box Stockholm Tel: Fax: LONDON 68 Upper Thames Street London EC4V 3BJ Tel: Fax: NEW YORK 535 Madison Avenue, 17Fl. New York Tel: Fax: ZURICH Schipfe 2 CH-8001 Zurich 22 Tel: Fax: COMPANY REGISTRATION NO

2 Vedlegg 1 til innkalling til generalforsamling 20. desember 2002 Enclosure 1 to notice of general meeting 20 December 2002 Forslag om å redusere selskapets overkursfond Selskapet har en langsiktig målsetting om å ha en forutsigbar utbyttepolitikk, og har tidligere vurdert at et årlig utbytte på NOK 0,50 per aksje er et ønskelig nivå på utbyttebetalingene. Under de rådende markedsforhold tillater imidlertid ikke selskapets resultat hittil i 2002, samt det forventede resultatet for resten av 2002, en utbyttebetaling for 2002 på NOK 0,50 per aksje, ettersom mesteparten av selskapets egenkapital er bundet opp i overkursfondet. Proposal to reduce the share premium fund The company has a long term objective to have a predictable dividend policy and has previously considered an annual dividend payment to shareholders of NOK 0.50 per share to be a desirable level of dividend payment. With the prevailing market conditions, however, the current earnings of the company, and the expected earnings for the remaining part of 2002, will not allow a dividend payment of NOK 0.50 for the year 2002, as most of the company s equity is tied-up in the share premium fund. Selskapets kapitalsituasjon er god, med solid egenkapital og tilfredsstillende inntjening. Selskapets overkursfond utgjør NOK , i tillegg til aksjekapitalen som utgjør NOK Styret anser derfor at selskapet har mer enn tilstrekkelig egenkapital i forhold til selskapets behov med nåværende forretningsmodell, og at man derfor bør tilbaketale deler av egenkapitalen til selskapets aksjonærer. The company s capitalisation is satisfactory, with solid equity and satisfactory earnings. The company s share premium fund is NOK 322,228,420, and the company s share capital is NOK 60,088,957. The Board of Directors is therefore of the opinion that the company has more than sufficient equity for its operations with the current business model, and that parts of the equity should be paid out to the shareholders. Basert på ovennevnte vil styret foreslå for selskapets generalforsamling at deler av overkursfondet tilbakebetales til selskapets aksjonærer. På bakgrunn av dette vil styret ikke foreslå at det utbetales utbytte for regnskapsåret Styret er ikke kjent med hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Basert på ovennevnte begrunnelse foreslår styret herved at selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak: Based on the above, the Board of Directors will propose to the company s shareholders that parts of the share premium fund shall be distributed to the shareholders. Based on this, the Board of Directors will not propose to pay dividends for the financial year The Board of Directors is not aware of any events of material significance to the company since the approval of the 2001 annual accounts. Based on the reasons set out above, the Board of Directors proposes that the company s general meeting adopts the following resolution: Generalforsamlingen vedtar å redusere selskapets overkursfond med NOK fra NOK til NOK ved tilbakebetaling til selskapets aksjonærer. Selskapets aksjonærer vil derfor motta NOK 0,50 per aksje de eier per gjennomføringsdagen. The general meeting hereby resolves to reduce the company s share premium fund by NOK 130,628,167 from NOK 322,228,420 to NOK 191,600,253 through distribution to the shareholders. The shareholders as of the effective date of the reduction of the share premium fund shall thus receive NOK 0.50 per share. Forslag om vedtektsendringer Ettersom styret i selskapet per i dag består av 6 personer, anser styret det for uhensiktsmessig at vedtektene fastsetter at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Styret foreslår derfor at generalforsamling endrer første ledd i vedtektenes 5 til å lyde som følger: Selskapet skal ha et styre på fra 4 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets vedtekter inkludert ovennevnte endringsforslag er vedlagt. Amendment of the articles of association As the articles of association require that the Board of Directors shall consist of 6-10 members, and there are now 6 members, the Board of Directors proposes that section 5, first paragraph, in the articles of association be amended as follows. The Board of Directors shall consist of minimum 4 and maximum 8 directors elected in accordance with the decision of the general meeting. An English office translation of the articles of association is available at the company s office in Oslo. C:\Documents and Settings\petterbj\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK77\vedlegg til innkallelse ekstraordgenfors doc

3 ABG SUNDAL COLLIER ASA VEDTEKTER (Sist endret i ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2002) Selskapets navn er ABG Sundal Collier ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo Selskapets formål er gjennom datterselskaper å drive investeringstjenester, forvaltningstjenester og salg og distribusjon av finansielle produkter, investeringer i andre selskaper med samme virksomhet, og alt hva hermed står i forbindelse. 4 Selskapets aksjekapital er kr ,82 fordelt på aksjer á kr 0,23. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. Selskapet skal ha et styre på fra 4 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med styrets leder, eller av ett styremedlem i fellesskap med daglig leder. Styret kan meddele prokura. Den ordinære generalforsamling skal behandle: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte. 2. Valg av styre. 3. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen den frist som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp kan nektes adgang. 7 Generalforsamlingen ledes av styrets leder. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning * * * 8 C:\Documents and Settings\petterbj\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK77\D002-vedtekter-ABGSC-20des02.doc

4 If you wish to attend the extraordinary general meeting and/or wish to be represented by a proxy, you are asked to return this notice of participation and/or proxy to : ABG Sundal Collier ASA, Postboks 1444 Vika, 0115 OSLO Facsimile: Not later than 16:00 hours (CET) on 17 December NOTICE OF ATTENDANCE I hereby give notice of my attendance at ABG Sundal Collier ASA s extraordinary general meeting on 20 December 2002: as the owner of shares (Name in capital letters) (number of) Place: Date: Signature ================================================================== PROXY The undersigned is the owner of shares (the Shares ) in ABG Sundal Collier ASA. The undersigned hereby gives * proxy to represent the Shares at the extraordinary general meeting of ABG Sundal Collier ASA on 20 December Place: Date: Signature * If no indication is given, the proxy will be considered granted to the Chairman of the meeting. C:\Documents and Settings\petterbj\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK77\D002-møteseddel SES.doc

5 2 Hvis De ønsker å møte på generalforsamlingen og/eller møte ved fullmektig bes De sende påmeldingen og/eller fullmakten til: ABG Sundal Collier ASA, Postboks 1444 Vika, 0115 OSLO Telefaks: innen 17. desember 2002 kl 16:00. MELDING OM OPPMØTE På ABG Sundal Collier ASAs generalforsamling den 20. desember 2002 møter som eier av aksjer (Navn med blokkbokstaver) (antall) Sted: Dato: Underskrift FULLMAKT Undertegnede er eier av aksjer ( Aksjene ) i ABG Sundal Collier ASA. Undertegnede gir herved * fullmakt til å representere Aksjene på generalforsamlingen i ABG Sundal Collier ASA 20. desember Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Underskrift * Dersom det ikke angis noen person vil fullmakten bli forstått som gitt til møtelederen i generalforsamlingen. C:\Documents and Settings\petterbj\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK77\D002-møteseddel SES.doc