INNKALLING TIL STYREMØTE

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: Torsdag 20. oktober 2016 Tidspunkt: kl Følgende saker foreligger til behandling: Sak 045/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 046/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 15. september 2016 Sak 047/2016 Tønsbergprosjektet Tertialrapportering 2. Tertial 2016 Sak 048/2016 Rapportering september 2016 Sak 049/2016 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 Sak 050/2016 Status i arbeidet med budsjett 2017 Sak 051/2016 Program for styreseminar nov Sak 052/2016 Adm. direktørs orientering Sak 053/2016 Styrets årsplan 2016 Oppdatert Sak 054/2016 Styrets møteplan for 2017 Sak 055/2016 Eventuelt vedlegg vedlegg vedlegg Vararepresentant møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes konsulent Katrine Svinterud tlf eller e-post kachri@siv.no Heidi Marie Petersen Styreleder

2 Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 CA-E1-028 Dato: 15. september 2016 Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Heidi M. Petersen leder Arne Bredvei nestleder Tove Kreppen Jørgensen styremedlem forfall Hans August Hanssen styremedlem Kirsti Been Tofte styremedlem Christian Robak styremedlem Tone Woll Buer styremedlem Trond Hugo Haukebø styremedlem Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Konsulent Katrine Svinterud Økonomidirektør Roger Gjennestad Konst. Fagdirektør Per G. Weydahl Klinikksjef KPR Finn Hall Konst. klinikksjef kirurgi Siri V. Hammer Klinikksjef medisin Jon Anders Takvam Konst. klinikksjef KMD Lene A. Hoffstad Protokollfører Side 1 av 4

3 SAK: 036/2016 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 037/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 16. juni 2016 Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 038/2016 Rapport fra Konsernrevisjon fra revisjon Pasienter for helsehjelp innen fastsatt tid Hensikten med saken var: 1. at styret bekrefter å ha mottatt Rapport 7/2016 fra Konsernrevisjonen HSØ 2. at styret vedtar en frist for når handlingsplan knyttet til funn i revisjonsrapporten skal forelegges styret. Konsernrevisjonen deltok under behandlingen av saken og ga en kort generell orientering om sin virksomhet, samt om hovedfunnene i foreliggende revisjon. Enstemmig vedtak: 1. Styret bekrefter mottak av Rapport 7/2016 «Pasienter for helsehjelp innen fastsatt tid. Sykehuset i Vestfold HF». 2. Adm. direktør bes legge fram sak for styret med handlingsplan knyttet til funn i revisjonen senest i styremøtet 22. des SAK: 039/2016 Rapportering august 2016 Helse Sør-Øst s oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Enstemmig vedtak: Styret tar rapportering for august 2016 til etterretning. SAK: 040/2016 Automasjonslinje sentrallaboratoriet Saken ble forelagt styret da investeringens størrelse innebærer at den skal godkjennes av Helse Sør-Øst. Enstemmig vedtak: 1. Styret gir tilslutning til investering på 54 mill. til automasjonslinje i sentrallaboratoriet 2. Investeringens størrelse innebærer at den skal godkjennes av Helse Sør-Øst og styret ber adm. dir. sende saken til HSØ for endelig godkjenning. SAK: 041/2016 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottaket ved SiV HF Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte i april 2016 et tilsyn med sepsisbehandling (behandling av blodforgiftning) i akuttmottaket ved SiV. Tilsynet var del av et landsomfattende tilsyn. Side 2 av 4

4 Rapport fra tilsynet forelå og handlingsplan fra SiV knyttet til resultatene er oversendt Fylkesmannen Fagdirektør ga i møtet en orientering om resultatene av tilsynet og de tiltak som foretaket tenker å gjennomføre for å lukke disse. Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. SAK: 042/2016 Adm. direktørs orientering Adm. direktør orienterte muntlig om; Revidert budsjett forprosjekt Tønsbergprosjektet Nasjonal helse- og sykehusplan: Kommende arbeid med lokale utviklingsplaner Pågående streik (akademikerne) ved sykehuset.(lukket møte uten ansatt representanter, jfr SiV s vedtekter 7). Enstemmig vedtak: Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering. SAK: 043/2016 Styrets årsplan Oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte (sak nr. 081/2015). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Enstemmig vedtak: Styret tar oppdatert årsplan for 2016 til orientering. Det var enighet i møte om styreseminar i november /11. SAK: 044/2016 Eventuelt Avisoppslag angående klinikk psykisk helse og rusbehandling i sommer; klinikksjef Finn Hall informerte i saken. Nestleder i styret Arne Bredvei informerte fra det regionale styreseminaret til HSØ i august. Tønsberg, torsdag 15. september 2016 Katrine Svinterud Protokollfører Side 3 av 4

5 Heidi M. Petersen leder Arne Bredvei nestleder Trond Hugo Haukebø Christian Robak Kirsti Been Tofte Tove Kreppen Jørgensen Tone Woll Buer Hans August Hanssen Side 4 av 4

6 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 047/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Tønsbergprosjektet Tertialrapport 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2016 Hensikten med saken: Tertialrapport for 2. tertial 2016 fra Tønsbergprosjektet er prosjektstyrets rapport til eier og legges også fram for styret i SiV. Rapporten beskriver status, kommende aktiviteter, risiko og tiltak. Prosjektstyret behandlet saken i møte 26. sept og fattet da følgende vedtak: Prosjektstyret tar tertialrapport til etterretning og ber prosjektdirektør oppdatere rapporten med innspill fremkommet i møtet, og oversende rapporten til prosjekteier. Det vises for øvrig til vedlagte tertialrapport for 2. tertial. Det blir også gitt en muntlig gjennomgang i møtet. Forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport 2. tertial 2016 fra Tønsbergprosjektet til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 1

7 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato Rev. Status Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFI Utgitt etter korreksjon i PS JAV IGR JAV 0.1 UFI Utgitt for IDK EIS NHJ JAV

8 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status INNHOLD: 1 Sammendrag Fremdrift Økonomi Avvik Kvalitetssikring og sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) Hovedaktiviteter Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre Spesielle fokusområder og risiko Premissendringer Vedlegg... 6

9 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status 1 Sammendrag I tråd med prosjektets gjennomføringsstrategi ble det i juni inngått kontrakter med henholdsvis Skanska (totalentreprenør) og CURA (prosjekteringsgruppe) etter sterk konkurranse. Det ble samtidig inngått en intensjonsavtale hvor partene forplikter seg til å jobbe med å inngå en Integrated Project Delivery (IPD) avtale (samhandlingsavtale med incentiver) som avløser inngåtte kontrakter. Prosjektet har gjennom sommermånedene bemannet opp med alle planlagte ressurser. Prosjekterings- og planleggingsarbeidet er organisert i tverrfaglige clustergrupper i tråd med IPD på tvers av partene. Det er for tiden høy aktivitet og arbeides målrettet mot milepæl B4, ferdig forprosjektrapport. Endelig rapport fra avsluttet programmeringsfase ble ferdigstilt i mai og overlevert til prosjekteringsteamet som grunnlag for forprosjektarbeidet. Det er høy grad av standardisering i materialet, og generaliteten er over 80 %. Gjenstående uavklarte saker/områder (etasje U2, etasje E3 med poliklinikk og sengeområder samt plassering av skolestue) er bearbeidet videre for å finne endelige løsninger i neste tertial. For kommunikasjon med SiVs medarbeidere og 3. parter har prosjektet etablert egen TP-app og publiserer jevnlig innlegg om prosjektet. Nytt prosjektkontor ble overlevert i august tre måneder etter planen. Leveransen har bydd på store utfordringer og byggherren varslet tidlig konsekvenser for kontrakten (fremdrift og økonomi). Fremlagte krav fra entreprenøren er avvist, og det er stor avstand mellom partene. Sluttoppgjør er ikke mottatt og en omforent avtale kan tidligst forventes ultimo Det kan ikke utelukkes at sluttoppgjøret vil ende i en rettslig tvist. I årets første tertial ble forprosjektets andel av det totale prosjektet utvidet fra 141 til 186 mill. NOK. Utvidelsen ble begrunnet med kostnadsmessig avvik på prosjektkontoret samtidig som prosjektet planla en mer «tettpakket» prosjektering og tidligere oppstart av detaljprosjektering. («frontloading» av aktiviteter). Dvs høyere pådrag av kostnader i forprosjektfasen til prosjektering og planlegging. Med rådgiverne og totalentreprenør på plass og detaljering av prosessen i samarbeid med disse, ser partene inklusive byggherre at det er riktig å øke «frontloadingen» ytterligere, altså en flytting av aktiviteter som tidligere lå etter milepæl B4 til foran B4. Prosjektet mener dette er nødvendig for å redusere prosjektets risiko i gjennomføringsfasen og nå prosjektets målsettinger. Med økt innsats i forprosjektfasen («frontloading») vil prosjektet sammenlignet med tradisjonell prosjektgjennomføring ved milepæl B4 oppnå redusert risiko i kalkyle og kostnadsramme, høyere grad og modenhet i løsninger, bedre styring av prosjekteringsprosessen og tidligere byggestart. Prosjektets resultatmål om 10% lavere prosjektkostnad sammenlignet med tilsvarende byggeprosjekter står fast også etter en budsjettrevisjon.

10 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status Med bakgrunn i overnevnte økte aktiviteter innen planlegging og prosjektering, usikkerhet ved sluttoppgjør med totalentreprenør for prosjektkontor og kostnadsøkninger på IKT til samhandling og prosjektkontoret, økes prognosen for kostnader i forprosjektet til 230 mill NOK. Prosjektet har bedt eier om å oppjustere budsjettet tilsvarende (total med 44 mill NOK). 2 Fremdrift Ved utgangen av august er det utført 53 % av forprosjektet mot planlagt 54 %. Prosjektkontoret tatt i bruk Mobilisering og oppstart forprosjektering og planlegging med rådgivere og entreprenør er utført Detaljerte planer for oppgaver i forprosjektfasen er utarbeidet og følges opp ukentlig Forprosjektrapport ferdigstilles 1. desember 2016 for etterfølgende behandling og vedtak i prosjektstyre, SiV HFs styre og HSØ RHFs administrasjon og styre frem til primo februar Økonomi Godkjent budsjett Prognose sluttkostnad Avvik Forpliktet Akkumulert planlagt Akkumulert virkelig Avvik (1) (2) (1-2) (3) (4) (5) (4-5) Tabellen viser kun kostnader for forprosjektet, og prognosen er oppjustert med 44 mill. NOK siden 1. tertial. Dette skyldes ytterligere avvik på prosjektkontor samt ytterligere behov for budsjettmidler til økt prosjektering og planlegging som er avklart etter at prosjekteringsteam og entreprenør har startet arbeidet. Utvidelsen av budsjett i denne fasen forutsettes dekket inn ved mindreforbruk i gjennomføringsfasen, altså en omprioritering av kostnader til forprosjektfasen. Dette for å nå prosjektets ambisiøse målsettinger. 4 Avvik I tertialrapport viste prosjektet til estimert avvik på prosjektkontoret og med utvidet budsjett for å dekke merkostnad. Avvik denne periode skyldes tre forhold; utviklingen på kontrakten med entreprenøren prosjektkontor har gjort det nødvendig å gjøre avsetninger utover budsjett på grunn av uenighet om krav. IKT-installasjoner i

11 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status prosjektkontoret har økt, og detaljering av planene for prosjekteringsteam og entreprenør viser behov for forskyvning av kostnader. 5 Kvalitetssikring og sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) Implementering av IPD- og Lean Construction metodikk i samhandlingen og i leveransen til forprosjektet, herunder Etablering av et felles IPD bibliotek Avklaring av kvalitetsrutiner som skal gjelde for arbeidet med BIM-modellen Etablering av en konsistent beskrivelse av hvordan gruppene skal arbeide. SHA befaringer på byggeplass for prosjektkontor er gjennomført jevnlig. Revisjonen i mai avdekket ingen forhold. Sikkerhetskultur inngår som element i ukentlige møter prosjektering. Gjennomgang av Skanskas rutiner for arbeidslivskriminalitet pågår. Videre arbeider prosjektet aktivt for å innhente erfaringer fra andre større offentlige bygge- og anleggsprosjekter mht å avdekke arbeidslivskriminalitet. 6 Hovedaktiviteter I mai ble det gjennomført kvalitetskontroll av romprogram for bygg og utstyr med avstemming av underlag for dimensjonering og prosjektering. Underlag ble overført til prosjekteringsteamet som startet opp arbeidet ultimo juni. Kontraktsignering med prosjekteringsteam (Cura) og entreprenør (Skanska) skjedde i juni. Det var en kort oppstart av prosjektering og planlegging før sommerferie. Fra august er det full aktivitet i nytt prosjektkontor med samhandlingsrom/«big-room». Etablering av digitalt samhandlingsnett og BIM-server er ferdigstilt og tatt i bruk. 7 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre Samarbeidet med sykehuset er godt organisert og fungerer slik det skal. Det er likeledes etablert et godt samarbeid med Sykehusbygg HF. Det er i perioden gjennomført et samhandlingsmøte med Tønsberg kommune for gjensidig informasjonsutveksling og planlegging av kommende planbehandling. Prosjektets arkitekter deltok (ansvarlig søker).

12 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status 8 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektet har delt inn prosjekterende og planleggingen i hensiktsmessige grupper (tverrfaglige clustergrupper) og definert leveranser frem til B4. Ukentlig oppfølging av timeforbruk og kostnader på aktivitet for å styre kostnadene innenfor ny prognose. En intern forenklet usikkerhetsanalyse for kostnader ble gjennomført i juni med entreprenør og rådgiver til stede for informasjonsutveksling. For å sikre at prosjektet er på rett vei, vil en ny intern analyse gjennomføres i september En utvidet usikkerhetsanalyse vil gjennomføres i november som del av arbeidet med å ferdigstille forprosjektrapporten. Risikoutviklingen rapporteres månedlig til prosjektstyret. 9 Premissendringer Ingen. 10 Vedlegg S-kurve fremdrift Graf kostnadsutvikling SHA-rapportering

13 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status Vedlegg 1 S-kurve fremdrift 100% 90% 80% TP _ S-kurve Forprosjektfasen Tertialrapport Cut-off % 60% Axis Title 50% 40% 30% 20% 10% 0% aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 T1_16 T2_16 T3_16 T1_17 T2_17 T3_17 Styringsplan 4,6 % 7% 10,7 % 14% 19% 38% 54% 81% 95% 100% 100% Styringsplan Virkelig fremdrift 5% 7% 11% 14% 19% 32% 53%

14 Dok nr RT-03 TØNSBERGPROSJEKTET Tertialrapport 2. tertial 2016 Revisjon Side 1 Status Vedlegg 2 Graf kostnadsutvikling Vedlegg 3; SHA-utvikling # Status indicator Akkumulert pr 1. Tertial 2016 Denne periode Akkumulert 1 Antall utførte timer Antall RUH (Rapport Uønsket Hendelse) Antall fraværsskader H-verdi (antall fraværsskader/ timer) 0 0

15 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 048/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september 2016 Hensikten med saken: Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for september 2016 til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

16 Resultater per september 2016 INNLEDNING I hovedsak forsetter SiV utviklingen der ventetid og fristbrudd forbedrer seg og er blant de beste i HSØ, men det er risiko at streiken vil gjøre at det vil bli en negativ utvikling mot slutten av året. Hittil er dette tydeligst på antall ventende, hvor kurven har fått et brudd i negativ retning. Ventetiden og fristbrudd er fortsatt kortest/færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, til tross for at akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er færre enn budsjett på disse områdene. Streiken og noen andre forhold gjør at antall somatiske polikliniske konsultasjoner i september isolert er færre enn budsjettert, og er per september akkurat som budsjettert. De økonomiske konsekvensene av streiken er usikre, og vil først være avklart gjenom Rikslønnsnemndas kjennelse i november eller desember. Årsresultatet vil bl.a. være påvirket av fra hvilket tidspunkt Rikslønnsnemnda beslutter at årets lønnstillegg skal gis på for de gruppene som har vært i streik. Foreløpig slår direktøren fast at streiken har redusert inntektene en del, mens utslag på kostnadssiden er uavklart. SiV har et negativt budsjettavvik i september isolert, og dermed også totalt for året, på drøye 2 mill kr. Direktøren estimerer fortsatt - i hht. budsjettet - et overskudd på 50 mill kr for året. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern, er hittil i år marginalt lavere enn budsjett, etter høy aktivitet både på VOP og BUP i september. Risikoen for avvik for året totalt betegnes fortsatt som høy innenfor psykisk helsevern fordi SiV skifter elektronisk pasientjournal på dette området 24/ I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årsskiftet 2016/2017. Foretaket går derfor inn i en krevende periode for resten av året, men det er et klart mål å nå budsjettert antall konsultasjoner for året totalt. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Det skyldes delvis forutsetninger som er lagt til grunn for årets budsjett, og delvis at omlegging til egen LARutdeling har tatt mye kapasitet fra organisasjonen. Dette har hittil i år gått ut over aktiviteten generelt. Dette har bedret seg utover året, og den siste 3-månedersperioden har antallet konsultasjoner vært høyere enn i fjor. Det er en klar ambisjon også for siste kvartal, selv om TSB også skifter elektronisk pasientjournal 24/ Det er utfordrende å gi gode analyser på hvorfor det er avvik i den somatiske aktiviteten i september isolert. Mye skyldes streiken, bl.a. at det til tider har vært helt stengt i Larvik. Streiken kan imidlertid ikke forklare hele avviket. Avvikene grunnet overgang fra heldøgn til dag/poliklinikk, er større enn budsjettert. Det gir lavere antall DRG-poeng. Det er risiko for lavere aktivitet også i oktober. I tillegg skyldes færre DRG-poeng følgende forhold: effektene av overgang fra 2015-grouper til 2016-grouper innebar reduksjon i DRG på snaue 100 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr det er også negativt avvik på grunn av vedtak i Avregningsutvalget i 2015, som innebar at SiV har endret noe av kodepraksisen, og dermede får mindre betalt for samme aktivitet. Side 2 av 6

17 Antall polikliniske konsultasjoner pr sep Antall opphold pr sep - somatikk R-2016 Bud-2016 R R-2016 Bud-2016 R Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB - Heldøgnsopph somatikk Dag somatikk Poli somatikk Antall DRG-poeng pr sep R-2016 Bud-2016 R-2015 VENTETID OG FRISTBRUDD Inidikatoren «gjennomsnittelig ventetid» har fortsatt god utvikling. Psykisk helsevern og TSB har lavere ventetid enn i Somatikken har også positiv utvikling, og er markant under fjoråret. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak er gastromedisinske pasienter som venter mer enn 1 år. Gjennomsnittelig ventetid for dette fagområdet er mer enn dobbelt så høy som for alle pasienter ved SiV. Det arbeides videre med å øke kapasieten på dette området. Der effekten av streiken vises mest, er i antallet som venter. Det er nesten 500 flere pasienter som venter enn for en måned siden, uten at gjennomsnittelig ventetid har gått opp. Det er risiko for at det vil skje for oktober da den lave aktiviteten har holdt seg fram til streiken ble avsluttet. September er vanligsvis en måned hvor antall ventende går ned. Andel fristbrudd har vært på lavt nivå gjennom sommeren. I øyeblikket har foretaket kontroll på denne situasjonen gjennom at flere sendes til HELFO. Det er en økonomisk risiko i dette da kostnaden ved HELFO-alternativet ikke er avtalt på forhånd. Fra begynnelsen av 2016 er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet, som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Side 3 av 6

18 Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Sep'16 : Kirurgi 56 Medisin 65 KFMR Ventet over 1 år per fagområde Alle-2016 Alle-2015 Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des - jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV ,0 % 6,0 % Sep'16: Kirurgi 0,2 % Medisin 0,4 % KPR 0,3 % KFMR 0,9 % ,0 % ,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % 6000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SYKEHUSINFEKSJONER Den positive trenden foretaket har sett i andelen sykehusinfeksjoner i 2016 fortsetter i målingen i september. Dette gjøres fire punktmålinger i løpet av et år og indikatoren er derfor usikker, men andelen har ligget stabilt lavt i hele år. Så langt er konklusjonen at systematisk og godt forebyggende arbeid over lang tid er grunnen til de gode resultatene. Det er også en del av bildet at SiV er blant de sykehusene som bruker mest antibiotika. Utfordringen nå er å redusere bruken av antibiotika, særlig den bredspektrede, uten at andel infeksjoner øker. TIME I HÅNDA Det har vært krevende å fortsette den høye andelen som foretaket avsluttet fjoråret med. Det er enkelte deler av sykehuset som har utfordringer på dette området, og det arbeides videre med å forbedrede rutiner. Nedgangen vi ser i september har trolig med streiken å gjøre. Det er derfor Side 4 av 6

19 risiko for at oktober vil vise ennå lavere andel. Dette vil bedre seg igjen når arbeidet normaliserer seg etter streiken. 8,0 7,0 Sykehusinfeksjoner totalt SiV 100,0 % Pasienten får bekreftelse og time i samme brev Sep'16: Medisin 66,8 % Kirurgi 60,0 % KFMR 87,8 % KPR 98,7 % 6,0 80,0 % 5,0 4,0 3,0 60,0 % 40,0 % Mål 2,0 1,0 20,0 % 0, ,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Det er lenge siden det har vært færre korridorpasienter i sommerferien, enn det var i år. Det har sammenheng med reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende pga manglende kapasitet i kommunene. Det er noe uklart hvor stor betydning streiken har hatt for at det har vært en økning i andel korridorpasienter i september. 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HSØ-snitt 2015 PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de nevnte årsakene til at det er færre polikliniske konsultasjoner på TSBområdet, så er de øvrige indikatorene i prioriteringsregelen omtrent i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. Ironisk nok bidrar streiken og måten uttaket er gjort på, til at SiV per september oppfyller prioriteringsregelen bedre enn tidligere i år, da streiken forårsaken lavere aktivitet kun innenfor somatikken. Gjennomsnittelig ventetid innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn budsjett, og lavere enn for somatikk. Når det gjelder årsverk, er det noen færre enn budsjett i psykisk helsevern og TSB, og noen flere i somatikken. BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 50 mill kr for Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Det er utfordringer knyttet til ovennevnte negative avvik på DRG-poeng, og effektene av streiken. Streiken har redusert inntektene med ca. 5 mill kr, mens kostnadene er redusert med ca. 2,5 mill kr (både varekjøp og lønn). Differansen er årsaken til det negative budsjettavviket i september isolert og akkumulert. Det er risiko for tilsvarende negativt avvik i oktober. Side 5 av 6

20 Somatisk aktivitet er prinsipielt finansiert med 50% variabel inntekt (i praksis for SiV ca. 43%) og man kunne derfor forvente at en streik ikke ga negative økonomiske avvik. Noe av grunnen til at det likevel blir avvik er at ingen andre yrkesgrupper har blitt permittert i den perioden det har vært lavaktivitet grunnet streiken. SiV estimerer fortsatt et overskudd på 50 mill kr for året, men nå under forutsetning av at Rikslønnsnemda følger hovedregelen om at årets lønnstillegg gis fra den dagen streiken ble avsluttet. Denne vurderingen inkluderer også at Helse Sør-Øst på grunnlag av revidert nasjonalbudsjett, har trukket inn midler grunnet reduserte pensjonskostnader. Selv om reduserte inntekter tilsvarer reduserte pensjonskostnader for landet totalt, har denne ordningen en effekt for det enkelte foretak. Effekten for SiV er en økt budsjettutfordring på 4,5 mill kr. Det er mao økt risiko for negativt resultatavvik for året totalt. Regnskap september 2016 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie leger, pleie og annet medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Side 6 av 6

21 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 049/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 Trykte vedlegg: Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 Hensikten med saken: Hensikten med saken er at styret formelt bekrefter mottak av vedlagte tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 Forslag til vedtak: Styret bekrefter at tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst er mottatt, og viser for øvrig til sitt vedtak i sak 010/2016 vedr. Oppdrag og bestilling Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 2

22 Faktagrunnlag: Oppdrag og bestilling 2016 for SiV er gitt i foretaksmøte 18. febr Det er formelt mottatt av styret i sak 010/2016 i møte , med følgende vedtak: 1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst er mottatt. 2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2016 til orientering. 3. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2016 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sikre at alle krav og føringer videreføres i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset. 4. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med løpende rapportering, samt ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2016 som en del av Årlig melding Vedlagte tilleggsdokument er oversendt foretaket pr. 6. sept Det mest sentrale i tilleggsdokumentet er at helseforetakene gjennom dette er gitt ytterligere oppdrag i forhold til kravet om å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse. Oppdraget innebærer blant annet at foretaket skal rapportere på et sett nye indikatorer: - Nyhenviste; antall pr innbyggere og andel pr. enhet - Henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp; antall pr innbygger og andel pr. enhet - Polikliniske kontroller (første omgang for ort); antall pr innbyggere og andel pr. enhet - Tentativ tid til kontakt (etterslep); pasienter der planlagt dato for kontakt er overskredet - Mest sannsynlig inkludert ø-hjelpspasienter (i dag kun elektive) - Mest sannsynlig omfattes henvisninger tilbake til 1990 (i dag kun fra 2011) - Ambulant virksomhet; antall pr innbyggere og andel pr. enhet Definisjonene av en del av indikatorene er ikke klare ennå. Det er også enkelte andre praktiske forhold som må få sin avklaring før foretakene kan gi konkrete tall på de nye indikatorene. Dette gjelder også nye rapporteringskrav innenfor psykisk helsevern og ortopedi. Analyseseksjonen i SiV har startet opp arbeidet med å tilrettelegge datafangst og -fremstilling av disse indikatorene slik at foretaket skal være forberedt når definisjoner etc. er klare. Det vises for øvrig til tilleggsdokumentet. Adm. direktørs vurderinger: Adm. direktør konstaterer at eier gjennom dette tilleggsdokumentet forsterker fokus og krav knyttet til ventetider (herunder ventetider etter første konsultasjon) og forutsigbarhet for pasientene. SiV har så langt det er mulig startet arbeidet med å forberede datafangst og rapportering og vil iverksette dette umiddelbart etter at de praktiske forhold er avklart fra eier. Resultatene knyttet til indikatorene vil bli inkludert i den løpende rapporteringen og oppfølgingen internt i foretaket. Side 2 av 2

23 Journalført i Public 360 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2016 August 2016

24 Journalført i Public 360 Innhold OM TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING MEDIKAMENTFRI BEHANDLING BEDRE KVALITET OG PASIENTSIKKERHET VEDLIKEHOLDSTILTAK I HELSEFORETAKENE SAMHANDLING I DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDE FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE

25 Journalført i Public 360 Om tilleggsdokument til oppdrag og bestilling Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle helseforetak og private ideelle sykehus som har mottatt oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Dokumentet omfatter oppfølging av foretaksmøteprotokoll fra juni 2016 der det ble varslet om at noen styringsbudskap skulle presiseres i dette tilleggsdokumentet 1. Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet og styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ). Dette dokumentet legges for ordens skyld med som vedlegg til tilleggsdokumentet. For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus gjør seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i virksomhetsplanlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som inngår i oppdrag og bestilling. Styringsbudskapene i tilleggsdokumentet er rapporteringspliktige i årlig melding. 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Annen oppgave 2016: Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 20. juni 2016 bedt Helsedirektoratet om å se på ulike problemstillinger innen registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten. Det vil blant annet være nødvendig med journalgjennomganger. Helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst skal bidra i arbeidet etter nærmere anvising fra Helse Sør-Øst RHF. I arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, jf. oppdragsdokument 2016, gis det fra og med andre halvår 2016 særskilt styringsmessig prioritet til fagområdene ortopedi og psykisk helsevern. I Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ) gir Helse- og omsorgsdepartementet blant annet følgende beskrivelse av arbeidet videre: Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i dette indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per innbyggere og andel per enhet), henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per innbyggere og andel per enhet), polikliniske kontroller (antall per innbyggere og andel per enhet, avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt (nyhenviste pasienter og 1 Samme styringsbudskap er formidlet til de private ideelle sykehusene i eget brev. 3

26 Journalført i Public 360 pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) og ambulant virksomhet (antall per innbyggere og andel per enhet). Endelige definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet annet halvår Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak. I den styringsmessige oppfølgingen skal det benyttes systematiske sammenlikninger mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp. Utvalget av prosedyrer skal ikke avgrenses til de prioriterte fagområdene. Det skal legges vekt på å identifisere prosedyrer med betydelig volum og/eller betydelig ventetid som det samtidig er mulig å definere og rapportere på innen den aktuelle tidsfristen. For dagbehandling kan det bl.a. tas utgangspunkt i de ortopediske prosedyrene for dagkirurgi foreslått i leveransen av 1. juni. For gjennomsnittlig liggetid skal de regionale helseforetakene bl.a. vurdere de prosedyrene som helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag måler gjennomsnittlig liggetid for i sin kvalitetsstyring. NPR skal sammenstille og publisere dataene for dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid på prosedyrenivå basert på utvalget av og definisjoner av prosedyrer fastsett av de regionale helseforetakene. Disse sammenligningene skal rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet annet halvår Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal følge opp arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen og, når det er behov, bidra aktivt i arbeidet med å utvikle og følge opp kvalitetsindikatorer. Videre skal helseforetak og private ideelle sykehus rapportere på indikatorer når disse tas i bruk. 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Annen oppgave 2016: Helse Sør-Øst RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september. Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet når det er behov. 2.1 Medikamentfri behandling Annen oppgave 2016: I oppdrag og bestilling 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern så langt det er forsvarlig skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfri behandling). I brev av 25. november 2015 til de regionale helseforetkane har Helse- og omsorgsdepartementet gitt presisering av oppdraget: o De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte- og behandlingstiltak. For pasienter i 4

27 Journalført i Public 360 psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer. o Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Det innebærer at målet er å etablere tilbudet på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. Departementet ber derfor de regionale helseforetakene sørge for at en omforent løsning kommer til uttrykk i en protokoll underskrevet av begge parter, dvs RHF og berørte brukerorganisasjoner. Dette skal da være en rammeavtale for lokalt arbeid. o Frist for når protokoll skal være undertegnet settes til Protokollen sendes departementet til orientering. o Som et ledd i arbeidet og for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling skal Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. Erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. o Frist for etablering av slike enheter er 1. juni Brukerorganisasjoner og Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid utarbeidet protokoll som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til frist 1. mars Alle helseforetak og private ideelle sykehus som gir tilbud innen psykisk helsevern skal høsten 2016 etablere tilbud om medikamentfri behandling. Tilbudet skal dekke eget opptaksområde og det legges til grunn at tilbudet er finansiert innenfor den tildelte økonomiske rammen. Det skal utarbeides en plan som beskriver tilbudet, og tilbudet skal være etablert i løpet av høsten Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Annen oppgave 2016: Helsedirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for en nasjonal opplysningskampanje i 2016 for å lære befolkningen å identifisere symptomer på hjerneslag, jf. brev til Helsedirektoratet av juni Helsedirektoratet har startet en prosess som involverer brukere og tjenesten med sikte på en anbefaling om ett akronym eller symptombeskrivelse som kan ligge til grunn for en nasjonal kampanje. De regionale helseforetakene er bedt om å delta i arbeidet med å planlegge og rulle ut kampanjen. Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet når det er behov. I Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF orientert om at Helse- og omsorgsdepartementet 3. juni 2016 la fram Meld. St. 34 ( ) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering: Basert på Stortingets behandling av meldingen vil departementet fastsette nye rammer for de regionale helseforetakenes beslutninger om innføring av nye metoder, samt sende på høring et forslag til reviderte forskrifter på legemiddelområdet. For å understøtte 5

28 Journalført i Public 360 departementets arbeid ber vi om at Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i samråd med de regionale helseforetakene, iverksetter: o En utredning av hvordan de foreslåtte prinsippene for prioritering, herunder særlig forslagene knyttet til unntaksordning, skjønnsmessige vurderinger og alvorlighet, kan konkretiseres og operasjonaliseres. Utredningen skal ikke adressere spørsmålet om hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger skal vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. o Et arbeid, basert på forslagene i meldingen, for å revidere Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet sine veiledere for metodevurderinger og Helsedirektoratets veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak. Statens legemiddelverk skal lede arbeidet. Nærmere innretning og timeplan for utredningsarbeidet avklares nærmere med departementet innen 1. september Leveranser til departementet skal unntas offentlighet, jf. 15 i offentlighetsloven. Regionale helseforetak, i samråd med Statens legemiddelverk, bes med utgangspunkt i forslagene i Meld. St. 34 ( ) om å iverksette et arbeid med sikte på å etablere en felles praksis for hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger, herunder vurderinger knyttet til hhv. usikkerhet og budsjettvirkninger, skal vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. Arbeidet må innrettes med forbehold om endringer i rammene for arbeidet som kan følge av Stortingets behandling av meldingen. De regionale helseforetakene skal, sammen med Statens legemiddelverk, bistå Helsedirektoratet i utredningen knyttet til hhv. kriterier for fordeling av finansieringsansvar for legemidler mellom folketrygden og de regionale helseforetakene, system for avklaring av finansieringsansvar før legemidler får markedsføringstillatelse og en plan for ev. overføring av finansieringsansvaret for enkeltlegemidler eller grupper av legemidler fra folketrygden til de regionale helseforetakene, jf. brev til direktoratet om dette i juni Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet etter nærmere anvisning fra Helse Sør-Øst RHF. 3.1 Vedlikeholdstiltak i helseforetakene Annen oppgave 2016: I Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til vedlikeholdstiltak i helseforetakene: Det tildeles et engangstilskudd på 50 mill. kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 7,5 mill. kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene), 35 mill. kroner til Helse Vest og 7,5 mill. kroner til Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal). Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter individuell vurdering. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Sørlandet sykehus skal følge opp tildelingen og omtale tiltak i sin årlige melding. 6

29 Journalført i Public Samhandling i den akuttmedisinske kjede Annen oppgave 2016: I Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til pilotprosjekt ved Valdres lokalmedisinske senter: Det vises til Meld. St. ll ( ) Nasjonal helse- og sykehusplan , jf. Innst. 206 S( ), vedrørende pilotprosjekter om samhandling innen den akuttmedisinske kjede. Ved Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ) ble det bevilget 2 mill. kroner til pilotprosjekter om samhandling innen den akuttmedisinske kjede; 1 mill. kroner til pilotprosjekt med Evenes luftambulansebase som mulig forankringspunkt og 1 mill. til pilotprosjekt forankret ved Valdres lokalmedisinske senter. Helse Nord skal etablere et pilotprosjekt som skal bidra til mer systematisk arbeid med prosedyrer, erfaringsutveksling, samhandling og kommunikasjon. Ambulansehelikopterbasene i Evenes og Tromsø skal omfattes av arbeidet. Det er ønskelig at praktisk trening i samhandling, evt. med simulering som verktøy, inngår i pilotprosjektet. Det vises for øvrig til brev til Helsedirektoratet (oppfølging av revidert nasjonalbudsjett - tillegg til bevilgning) vedrørende oppdrag om Valdres lokalmedisinske senter. Sykehuset Innlandet skal følge opp pilotprosjektet og omtale dette i sin årlige melding. 3.3 Fremtidens primærhelsetjeneste Informasjon til HF: Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene og de private ideelle sykehusene om å forberede seg på følgende, jf. Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S(20l5-20l6): o Som varslet i Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet vil regjeringen innføre kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene og fordeling av midlene på kommunene. o I Fremtidens primærhelsetjeneste ble det også varslet at regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), tidligst fra Regjeringen vurderer at det fremdeles er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og sammensatte behov. Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med sikte på å innføre tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring utskrivningsklare pasienter fra 2017, både for å skape bedre pasientforløp og for å heve kvaliteten på dataene. Det er fremdeles et mål for regjeringen å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB så raskt som mulig, men en slik innføring vil tidligst kunne skje i

30 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 050/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Status i arbeidet med budsjett 2017 Trykt vedlegg: Styresak : Økonomisk langtidsplan Hensikten med saken: Denne saken orienterer om sammenhengen mellom de forutsetningene som er lagt til grunn for ØLP (sak 21/2016) og forslag til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram 6. oktober. Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør legge denne saken, sammen med sak 21/2016 til grunn i det videre arbeidet med Budsjett Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 4

31 Faktagrunnlag: Budsjettarbeidet i SiV baseres på forutsetninger fra eier og SiV-styret gjennom strategiske planer, oppdragsdokumenter og budsjettpremisser, samt direktørens føringer for hvordan utfordringer for Sykehuset i Vestfold skal møtes. Budsjettet skal bidra til en langsiktig bærekraftig økonomisk utvikling som sikrer nødvendige investeringer. Gjennom budsjettprosessen og det budsjettet som vedtas, er det et mål å skape forutsigbarhet. Styret behandler budsjettet i fire styremøter : 1. Økonomisk langtidsplan (ØLP) i mai 2. Når forslag til statsbudsjettet foreligger (denne saken) 3. I etterkant av at styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har vedtatt tildeling av rammer til det enkelte helseforetak med forbehold om endringer i forslag til statsbudsjett. (Styrets hovedbehandling av budsjettet) 4. Etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt og HSØ-styret vedtar endelig rammer til helseforetakene. I Sykehuset i Vestfold starter administrerende direktør budsjettprosessen et drøyt år i forkant av budsjettåret. Tidlig i budsjettprosessen avklares så langt som mulig hva eiers oppdrag og bestilling for budsjettåret blir. I tillegg legger direktøren til grunn hvilke utviklingstrekk spesialisthelsetjenesten ser ut til å stå overfor i lengre perspektiv, både i årsperspektiv og i den fireårige økonomiplan-perioden. I oppstarten av budsjettprosessen tar direktøren også initiativ til ulike prosesser for generelle forbedringstiltak og for tiltak som involverer flere klinikker. Dette gjelder både i forhold til drift og til investeringer. På denne måten søkes det å skape sammenheng mellom det kommende års budsjettarbeid og det langsiktige strategiske arbeidet. Direktørens årlige strategi- og budsjettkonferanse ble avholdt i begynnelsen av april 2016, og der konkluderte direktøren kommende års merverdikrav (omstillingsbehov) til 80 mill. kr. Kravet ble fordelt mellom klinikkene og administrasjonen. Klinikkene har deretter arbeidet med merverdikravene i henhold til vedtatt tidsplan. Dette arbeidet har i år vært krevende med de relativt store økonomiske utfordringer som er lagt til grunn. Den samlede vurderingen så langt, er likevel at arbeidet har vært vellykket og at foretaket har kontroll på budsjettet for gitt at forutsetningene som er lagt til grunn, viser seg å være riktige. Forutsetninger og prioriteringer i sak 21/2016: ØLP Så langt direktøren kan vurdere, er de forutsetningene som ble lagt til grunn for utarbeidelsen av ØLP i tråd med de prioriteringene og tildelingene som gjøres i forslag til statsbudsjett for 2017: Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging For å redusere ventetiden/øke kapasiteten legges i statsbudsjett opp til en samlet vekst i aktiviteten på 2,1%. Denne veksten forutsettes å være forskjellig for den polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi (8,5%), og øvrig somatisk virksomhet (1,5%). Uten at alt er avklart ennå, legger også statsbudsjettet opp til utvidelse av fritt behandlingsvalg ved å inkludere enkelte somatiske diagnoser. Ordningen har vært lite benyttet så langt i år, men det forventes at den vil bli mer benyttet etter hvert som flere diagnoser inkluderes. Side 2 av 4