Protokoll fra styremøte 03. August 2015

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte 03. August 2015"

Leiv Sletten
7 år siden
Visninger:

1 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Mats O. Bristol, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin Fra Kontrollkomiteen: Fra Ledergruppen: Fra Valgkomiteen: Marius Hole, René Råen Forfall: På møtet er styreleder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varaer tilstede. Styret er vedtakstdyktig jf. organisasjonens 5-5. Møtet avholdes på Frivillighetshuset i Oslo. Møtet er satt 18:00 1/6

2 Saksliste K1: Godkjenning av innkalling K2: Valg av møteleder og referent O1: Oppgaver på styremedlemmer O2: Videogurppen V1: Opprettelse av Arbeidsgrupper V2: Taushetserklæring V3: Politiattest V4: Valg av økonomiansvarlig for The Gathering 2016 V5: Samarbedisavtale mellom Polar og KANDU V43: Generalforsamling X1: B SAK O3: Jira O4: Repskapsmøte i Hyperion 2/6

3 K1. Godkjenning av innkalling Det foreslås å godkjenne innkallingen med revidert saksliste hvor saker som angår Ledergruppen blir flyttet til starten av møtet. Innkallingen er enstemmig godkjent. K2: Valg av møteleder og referent ST foreslås som møteleder. NM foreslås som referent. Det finnes ingen andre kandidater. De foreslåtte kandidatene er enstemmig valgt. 01. Skaffe oversikt over gjort gjøremål Ann Mari har ikke fått tid til dette men tar dette forløpende. AJ, har ryddet i regnskapet og kastet alt av papirer som er over 10 år gammelt. Det er digitalisert protokoller fra alle møter som er funnet papirer på slik som general forsamling og styremøter fra Ida har startet på studiet men kommer til å forsette i den rollen hun har nå i et år til, da neste høst reiser hun til Skotland. Laget i tredje er ferdig og låssystemet er operativt. Det kommer endelig lås på KANDU sitt kontor. Video system for møter, er operativt på kontret til KANDU Utover dette er det 5 stykk som er tilgjengelig som blir utplassert rundt om i landet, og oss dem som har behov for dette O2: Orientering fra AJ / Videogruppa OSDP leide videoriggen og var stor fornøyde med dette utstyret der Dave Nobel jobbet og ga indikasjoner på at han ønsket og jobbe videre med video for KANDU. V1: Opprettelse av Arbeidsgrupper for KANDU Arbeidsgrupper i KANDU Her har det skill ut, og vi må, bare få satt disse, Lager, Arg.2 Teknisk, Video og en aktivitetsgruppe er de som er viktig og har prioritert, og disse er herved opprettet og samtlige lyses ut offentlig foruten arrangement nummer 2 som vi tar internt i KANDU / TG. Vedtak: 3/6

4 Elling og Peter Teknisk Video KF Annerud, ST og Niklas Aktivitetsgruppe Niklas, Frank Lager Niklas og Aanerud - Arg2. Niklas og Aanrud setter sammen en liste med navn til og ta del i denne gruppen og jobber videre med dette. På Arrangement 2. blir det innkalt til et møte med ledelsen i TG og andre parter til ballasting rundt dette. Det finnes ingen andre forslag og vedtaksforslaget legges til grunn. Forslaget er enstemmig vedtatt. V2: Taushetserklæring Ansvarlig: Ledergruppen for TG16 og Styret Ledergruppen ble invitert inn for denne saken Taushetserklæring Det er enda få som har signert men det er i stor grad aksept for innholdet i den erklæringen som foreligger. Ledergruppen ble inkludert på dette punktet og samtlige var tilstede, Peter belyste sine bekymringer for denne slik som at han er redd for at han ikke kan ta med kompetanse videre. Peter ønsker en avtale som er klar og det ikke er rom for tolkning slik som avtalen er nå. Etter samtale med ledergruppen er vi nå enige om innholdet, og alle ville nå signere revisjon 3. av denne taushetserklæringen. V3: Politiattest for crew medlemmer. Avgrenset attest for alle som er skiftleder eller høyere, skal ha en slik attest. Og ledergruppen ønsker KANDU styret sitt innspill på en slik innhenting. AJ opplyser om lovverket her og dens begrensinger. Styret bistår dersom ledergruppen ber om dette - Ble vedtatt enstemmig. 4/6

5 V4: Økonomiansvarlig The Gathering 2016 Det har blitt gjennomført debrif av AJ, og Styret er fornøyd med oppgaven som ble utført og det innstilles på AJ får fornyet sin tillitt som økonomiansvarlig for The Gathering 2016 Forslag til vedtak Andreas Johan Ulvestad innstilles som økonomiansvarlig for The Gathering 2016 Forsalget ble enstemming vedtatt. V5: Samarbeidsavtale mellom KANDU og Polar. Styre godkjenner avtalene med forbehold om endringer på frem leie som profilering skal ikke fjernes og fram leie til uønsket parter, avtalen blir sent i retur med dette notiset og blir vedtatt mot fremvising av revidert avtale som etter komme disse punktene. Enstemmig vedtatt, med AJ og KF selverklært som inhabile. X1: B SAK Denne saken gjelder inneholder informasjon av personlige eller sensitiv natur.derfor offentlig gjøres saken ikke. Sakener gjengitt i B protokoll O2: Bylan Marcus ringer bylan og avtaler leie her og beklager at det har tatt noe lang tid. O3: Jira Marcus ønsker og få innkommende eposter inn i jira for kommikiasjon, Niklas tar dette med drift, dette er for og at vi kan få oversikt over saker og hvem som håndterer dem. 5/6

6 O4: Representantskap møte i Hyperion Hyperion har sent innkalling til Representantskap møte den 30/08, Niklas og Peder vil stille inn her utover dette så er det orientert til ledergruppen slik at andre også har mulighet til og komme. Møte hevet 20:38. 6/6

Like dokumenter

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen og Elling Klepp (per Skype) Fra Kontrollkomiteen: