VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Transkript

1 VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Valgkomiteen har behandlet sammensetning av representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen i 5 møter. Det ble sendt brev til de 20 største aksjeeierne for innspill til valgkomiteen i forbindelse med nominasjonsprosessen. Valgkomiteen har mottatt innspill fra tre av disse, og dette er hensyntatt i valgkomiteens vurderinger. Videre har valgkomiteen hatt samtaler med representanter for de to største aksjeeierne. For representantskapet er det lagt vekt på en viss fornyelse som gjenspeiler at Gjensidige nå er børsnotert og har fått en bredere aksjonærbase enn tidligere. Videre har valgkomiteen vektlagt en hensiktsmessig kompetansesammensetning, balansert kjønnsmessig og aldersmessig representasjon, og representasjon fra ulike deler av Norge. Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget også lagt vekt på kontinuitet. Basert på dette gis følgende innstillinger: Ordinært valg til representantskapet Gjensidige Forsikring ASA ble stiftet i juni 2010 ved omdanning av Gjensidige Forsikring BA. Ved stiftelsen ble følgende medlemmer av representantskapet valgt for en periode fra stiftelsen og frem til første ordinære generalforsamling i Bjørn Iversen Kirsten I. Værdal Trond Bakke Benedikte Bettina Bjørn Torstein Indrebø Arne G Krog Jens Eghøy Nielsen John Ove Ottestad Mette Rostad Margrete Ruud Skjeseth Marthe Sondov Lilly T. Stakkeland Even Søfteland Inger Tone Ødegård Ivar Kvinlaug Randi Dille Haldor Lillebø Kari Stavne Reitan Ordfører Varaordfører/medlem 1. vara 2. vara 3. Vara 4. Vara Samtlige medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes 2-6. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Bjørn Iversen Kirsten I. Værdal Benedikte Bettina Bjørn Arne G Krog Jens Eghøy Nielsen Ordfører Varaordfører/medlem

2 John Ove Ottestad Lilly T. Stakkeland Even Søfteland Randi Dille Ivar Kvinlaug Inger Tone Ødegård (tidl. 2. Vara) 1. Vara 2. Vara (tidl ) Valgkomiteen innstiller Bjørn Iversen som generalforsamlingens forslag til ordfører i representantskapet og Kirsten I. Værdal som generalforsamlingens forslag til varaordfører. Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av representantskapet: Marit Frogner Geir Holtet Knud Daugaard Christina Stray Hilde Myrberg Wenche Teigland Terje Wold 3. Vara 4. Vara Informasjon om samtlige innstilte kandidater følger vedlagt. Ordinært valg til valgkomiteen Ved stiftelsen av Gjensidige Forsikring ASA i juni 2010 ble følgende medlemmer valgt til å sitte i valgkomiteen: Bjørn Iversen Benedikte Bettina Bjørn Jan Eyolf Brustad John Ove Ottestad Kirsten I. Værdal Clara Eline Faraasen Inger Tone Ødegård Leder 1. Vara 2. Vara Samtlige medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes 2-4 Det foreslås at ordningen med varamedlemmer for valgkomiteens medlemmer skal bortfalle. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer: Bjørn Iversen Benedikte Bettina Bjørn Jan Eyolf Brustad John Ove Ottestad Kirsten I. Værdal Leder Informasjon om samtlige innstilte kandidater følger vedlagt. Ordinært valg til kontrollkomiteen Ved stiftelsen av Gjensidige Forsikring ASA i juni 2010 ble følgende medlemmer valgt til å sitte i kontrollkomiteen: Sven Iver Steen Hallvar Strømme Leder

3 Liselotte Aune Lee Vigdis Myhre Næsseth Vara Samtlige medlemmer er på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes 2-5. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av samtlige medlemmer. Informasjon om kandidatene følger vedlagt. Oslo, 23. mars 2011 Bjørn Iversen Benedikte Bettina Bjørn Jan Eyolf Brustad John Ove Ottestad Kirsten I. Værdal

4 Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA Navn Verv Født Bosted Yrke/stilling Utdannelse/bakgrunn Organisasjonserfaring Bjørn Iversen Ordfører 1938 Reinsvoll Gårdbruker Landbruksøkonomi Norges Landbrukshøgskole i Landbrukets sentralforbund , Norges Kjøtt og Fleskesentral , statssekretær i Landbruksdepartementet Leder Oppland Bondelag , leder Norges Bondelag , ordfører i representantskapet i Hed Opp , styreleder/ medlem i flere selskap Ordfører i Representantskapet og leder av valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA. Kirsten I. Værdal Varaordfører 1957 Inderøy Landbruksdirektør i Nord Trøndelag Agronom, tilleggsutdannelse innefor organisasjon og ledelse, bedrift og samfunnsøkonomi første nestleder og leder i Norges Bondelag Tidl. medlem i representantskapet og valgkomiteen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Bred erfaring fra tillitsverv i flere landbruksorganisasjoner, offentlige utvalg og råd. Styreleder Norges Bondelag Styremedlem i Gjensidige Forsikring , Statnett fra 2008, NOFIMA fra 2005, Tine Meierier Randi Dille 2. vara 1962 Namsos Selvstendig næringsdrivende og daglig leder i Namdal Bomveiselskap Saksbehandler/konsulent i Styreleder i Namsskogan Familiepark, Nesset landbruksavdelingen hos fiskemottak og Namdal Skogselskap, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, styremedlem i flere selskaper, kommunale prosjektleder rekruttering på verv. landsbasis ved Norges Pelsdyralslag, daglig leder Nye Pelsberederiet AS og eget firma NTN AS Kompetanseoversikt Side 1 av 7 Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

5 Benedikte Bettina Bjørn 1963 Krokkleiva (dansk) Direksjonssekretær og advokat i Statoil ASA Cand.jur. Fra Københavns Universitet, dansk og norsk advokat, Har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA i juridisk avdeling og som direksjonssekretær og assisterende direktør, samt i Energiministeriet i Danmark, på Københavns Universitet og i et dansk advokatfirma. Styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og varamedlem til styret i Oslo Børs ASA, varamedlem til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, og representerer Næringslivets Hovedorganisasjon i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. Har tidligere vært styremedlem i BioMar Holding AS som er notert på Københavns Fondsbørs. Christina Stray 1968 Oslo Sjefsjurist i Folketrygdfondet Forberedende og matematikk ( MA 001) ved UiO, Juridisk embetseksamen, Master of Laws Master studier med fordypning innen EU rett ved London School of Economics and Political Science Arne G. Krog 1961 Ørje Bonde Sivilagronom Leder i Norsvin østfold Ansatterepresentant i styret for Oslo Børs Holding ASA, f.o.m styremedlem i Finansmarkedsfondet, Sekretær for Norsk utvalg for Eierstyring og selskapsledelse. Jens Eghøj Nielsen 1962 Kirke Såby, Danmark Gårdeier og agraøkonom Agrarøkonomutdannelse på Næsgaardlanbrugsskole, driftsleder på Eghøj gård, kjøpte egen går i 1988 Nestleder og styremedlem i Nykredit Forsikrings styre, Nestleder og medlem i styret i Østifterne, tidligere nestleder i Roskilde og Købehavn Amts Landboforening og styremedlem i Lanbocentrum John Ove Ottestad 1949 Lierskogen Norsk Hydro: Seniorrådgiver Sivilingeniør fysikk fra NTH,, Konserndirektør i Norsk Hydro med ansvar for økonomi og finans (CFO) fra 2002 til Bred ledererfaring fra Norsk Hydro. Tidligere styreverv i børsnoterte selskaper: Securus Industrier ASA, Dyno Industrier ASA, GTB Invest ASA, Meridien Technologies Inc. (Toronto), Adubos Trevo SA (Rio de Janeiro), Biomar A/S (Copenhagen)/styreleder, Terra Mining AB ( Stockholm) /styreleder. Andre tidlgiere styreverv : SINTEF /styreleder, Norsk Industri Kompetanseoversikt Side 2 av 7 Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

6 Knud Peder Daugaard 1950 Ålgård, Danmark Senior rådgiver for forretningsutvikling og porteføljeselskaper i Nortura Siviløkonom med mastergrad fra Handelshøjskolen i Århus, lederutviklingsprogram på Solstrand, interne kurs og utviklingsprogram i Gilde Norsk Kjøtt Styreleder eller styremedlemsfunksjon i en lang rekke hel og deleiede selskaper til Nortura i Norge, Danmark, England og Namibia. Tidligere konserndirektør og visekonsernsjef i Nortura, adm.dir. i Agro Fellesslakteri/Gilde Vest og forskjellig stillinger innenfor kjøttsamvirket Marit Frogner 1957 Oslo HR sjef ved Oslo Universitetssykehus Radiografutdanning, bedriftsøkonom, arbeidsrett fra UiO, Mastergrad i ledelse fra BI Geir Holtet 1957 Hurdal Disponent ved Flaen sag og høvleri AS VG økonomi / regnskap / organisasjon, bankakademiet, diverse kurs/lederkurs Tillitsvalgt i Norsk Radiografforbund, leder av HSH's bedriftsidrettslag, varamedlem i styret i Gjensidigestiftelsen, medlem av eierutvalg og styringsgruppe Øst Styreleder i Orbit Arena AS, Ullensaker Industrier AS, Norgeshusgruppen AS, div. verv i lag og foreninger. Lilly Tønnevold Stakkeland 1955 Grimstad Styreleder og eier Olaf Tønnevold & Sønner AS Master of Management BI 2003, cand.mag. Psykologi, sosisologi og rettslære fra UiO Tidligere medeier i ett av Norges eldste rederier, erfaring innen ledelse, kjøpesenterdrfit, markedsføring, økonomistyring og investeringer Styreleder Grimstad Næringsråd og styremedlem i Grimstad Høyre. Tidligere 1. varamedlem til Stortinget, styremedlem Grimstad Høyre, styremedlem Styreakademiet Agder og Grimstad handelsstands forening, varamedlem Grimstad Havnestyre og Grimstad Adressetidene, nestleder Grimstad min By AS. Even Søfteland 1965 Nesttun Dalig leder i CapMare AS Høyskole økonomi og administrasjon, idrett grunn og mellomfag, samt humanøkologi Hilde Myrberg 1957 Oslo Direktør konsernstyring i Orkla ASA MBA Insead, Juridisk embetseksamen Styremedlem i flere bedrifter innenfor fiskeoppdrett og prosessering av fisk, rådgivning og eiendom Styreleder i Orkla Asia Holding AS, Nestleder i Petoro AS, Styremedlem Renewable Energy Corporation ASA, Varamedlem Stålhammar Pro Logo AS, Nestleder Chr. Salvesen & Chr Thams's Communications Aktieselskap, styremedlem Industriinvesteringer AS, styremedlem Orkla Brands AS vara for aksjonærvalgte Kompetanseoversikt Side 3 av 7 Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

7 Ivar Kvinlaug 1. Vara 1956 Kvinesdal Bonde Agronom Styreleder i Bondevennen, styremedlem i Kvinesdal Auto AS, Norilia, Norsk Hundefor AS, Kvinesdal Vekst BA, kontaktutvalgsleder for Vest Agder /Dalane og konserrådsmedlem i Nortura, leder av valgkomiteen i AT skog, tidligere lokalpolitiker Inger Tone Ødegård 2. Vara 1960 Stavanger Administrasjonssjef i Næringsrådet for Stavangerregionen Lærerhøgskole 1984, utdanning Nåværende verv. Gjensidige, Det norske innen forsikring, økonomi og ledelse Handelskammer og Stiftelsen Stavanger Forum Wenche Teigland 3. Vara 1966 Paradis Konserndirektør Energi i BKK Produksjon Sivilingeniør fra Bergen Styremedlem i Energi21, Hordaland Olje og AS Ingeniørhøyskole & SDSM&T, USA, Gass, NPF lokallag Bergen og Energi Norge Terje Wold 4. Vara 1963 Tromsø Adm. Dir. Invenia AS Master of Management BI 2000, Cand. Scient UiTø Styreleder Vineani AS, styremedlem Posten Norge AS, styremedlem Invenia AS Kompetanseoversikt Side 4 av 7 Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

8 Kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA Navn Verv Født Bosted Yrke/stilling Utdannelse/bakgrunn Organisasjonserfaring Sven Iver Steen Leder 1959 Oslo Adm.dir for Fellesordningen for AFP og Advokat med møterett for Høyesterett, tidligere sluttvederlagsordningen, permisjon som hovedsekretær for Banklovkommisjonen, sekretær for partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche den regjeringsoppnevnte granskningskommisjonen for Kongsberg Våpenfabrikk og gransker oppnevnt av tingretten etter allmennaksjelovens regler. Deltok i utarbeidelsen av rapport om et nasjonalt pensjonsrettighetsregister, og har vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta, og leder av Advokatforeningens hvitvaskingsarbeidsgruppe. Liselotte Aune Lee Nestleder 1967 Tønsberg Advokat i Vestfold fylkeskommune Konsulent Samferdselsdepartementets Trafikksikkerhetsseksjon, lektor videregående skole, førstekonsulent Statens Utdanningskontor i Vestfold, kontorsjef, høgskolelektro/sensor ved Høgskolen i Vestfold Hallvard Strømme 1949 Trondheim Selvstendig bedriftsrådgiver Siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Tidligere partner i KPMG med ansvar for større finanskonsern i eierutvalget Gjensidigestiftlesen Nestleder og flere verv i Norges Juristforbund, medlem av Trafikksikkerhetsrådet, medlem i Samferdselsstyret i Vestfold, Styremedlem Vestfold Ap Styreleder og styremedlem i en rekke selskaper Varamedlemmer Vigdis Myhre Næsseth Varamedlem 1967 Lillehammer Bedriftsrådgiver/Partner i Fossekall AS Bedriftsøkonomi BI, Diplom /Ekspertøkonom NBM Oslo Styreleder og aktiv eier i Fossekall AS, Tyskland, regional prosjektleder for FRAM Innovasjon styreverv i næringslivet Norges leder og strategiutviklingsprogram, sertifisert MERKUR konsulent i varehandelen. Fast møtende vara i kontrollkomiteen for Gjensidige Pensjonsforsikring AS, Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS, samt Gjensidige Bank Holding AS Kompetanseoversikt Side 5 av 7 Kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

9 Valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA Navn Verv Født Bosted Yrke/stilling Utdannelse/bakgrunn Erfaring Bjørn Iversen Leder 1938 Reinsvoll Gårdbruker landbruksøkonomi Norges Landbrukshøgskole i Landbrukets sentralforbund , Norges Kjøttog Fleskesentral , statssekretær i Landbruksdepartementet Leder Oppland Bondelag , leder Norges Bondelag , ordfører i representantskapet i Hed Opp , styreleder/ medlem i flere selskap Ordfører i Representantskapet og leder av valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA. Benedikte Bettina Bjørn 1963 Krokkleiva (dansk) Direksjonssekretær og advokat i Statoil ASA Cand.jur. Fra Københavns Universitet, dansk og norsk advokat, Har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA i juridisk avdeling og som direksjonssekretær og assisterende direktør, samt i Energiministeriet i Danmark, på Københavns Universitet og i et dansk advokatfirma. Styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og varamedlem til styret i Oslo Børs ASA, varamedlem til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, og representerer Næringslivets Hovedorganisasjon i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. Har tidligere vært styremedlem i BioMar Holding AS som er notert på Københavns Fondsbørs. Jan Eyolf Brustad 1948 Asker Project Manager IKT i Aker Solutions Distriktshøgskole, Bedriftslederskolen NKI Gruppeleder Snarøen Sjøspeidergruppe, diverse verv i NAF, styremedlem i Norsk Retrieverklubb og Norsk Kennel Klub. Bred organisasjonserfaring. Leder av valgkomiteen i Gjensidigestiftelsen i generalforsamlingen til Gjensidigestiftelsen, Eierutvalg Øst og leder i eierutvalgets valgkomite. John Ove Ottestad 1949 Lierskogen Norsk Hydro: Seniorrådgiver Sivilingeniør fysikk fra NTH,, Konserndirektør i Norsk Hydro med ansvar for økonomi og finans (CFO) fra 2002 til Bred ledererfaring fra Norsk Hydro. Tidligere styreverv i børsnoterte selskaper: Securus Industrier ASA, Dyno Industrier ASA, GTB Invest ASA, Meridien Technologies Inc. (Toronto), Adubos Trevo SA (Rio de Janeiro), Biomar A/S (Copenhagen)/styreleder, Terra Mining AB ( Stockholm) /styreleder. Andre tidlgiere styreverv : SINTEF /styreleder, Norsk Industri Kompetanseoversik Side 6 av 7 Valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011

10 Kirsten I. Værdal Varaordfører 1957 Inderøy Landbruksdirektør i Nord Trøndelag Agronom, tilleggsutdannelse innefor organisasjon og ledelse, bedrift og samfunnsøkonomi første nestleder og leder i Norges Bondelag Tidl. medlem i representantskapet og valgkomiteen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Bred erfaring fra tillitsverv i flere landbruksorganisasjoner, offentlige utvalg og råd. Styreleder Norges Bondelag Styremedlem i Gjensidige Forsikring , Statnett fra 2008, NOFIMA fra 2005, Tine Meierier Styremedlem og nestleder i Norges Bondelag og i Innovasjon Norge Leder av valgkomiteen i Gjensidige Forsikring Ordfører i Representantskapet i Gjensidige Forsikring Kompetanseoversik Side 7 av 7 Valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 2010/2011