Til dagsorden punkt 9 a) valg av styremedlemmer og styrets leder

Transkript

1 Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA Fra: Valgkomiteen v/ Bjørn Iversen Dato: 10. mars 2016 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens arbeid Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA vedtok 23. april 2015 en instruks for valgkomiteens arbeid. Instruksen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, styrets leder, valgkomite, valgkomiteens leder, selskapets revisor samt honorar til disse. Komiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med instruksen. Valgkomiteen har hatt 10 fysiske møter gjennom høsten 2015 og våren Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering og gjennomførte høsten 2015 samtaler med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. I tillegg til komiteens kontakt til Gjensidigestiftelsen, ble det sendt brev til de 10 største aksjeeierne, hvor de ble invitert til å gi innspill til nominasjonsprosessen. Valgkomiteen har i sin kontakt med de største aksjonærene også anmodet om tilbakemelding i forbindelse med valg av medlemmer til valgkomiteen. På selskapets hjemmeside har det vært lagt til rette for at alle aksjeeiere kan fremme sine forslag til kandidater. Mottatte innspill er hensyntatt. Valgkomiteen er opptatt av at styret er bredt sammensatt og at det fungerer godt som kollegium og at det ivaretar selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Komiteen har vektlagt balanse og mangfold når det gjelder kjønn, alder, erfaring og kompetanse, samt et ønske om representasjon fra ulike deler av Norge og Norden. Komiteen er opptatt av kontinuitet men også at det skal skje en gradvis fornying. Det har blitt benyttet ekstern bistand i arbeidet med å finne og vurdere aktuelle kandidater til styret. Til dagsorden punkt 9 a) valg av styremedlemmer og styrets leder Representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA ble avviklet per 1. januar Det følger da av finansforetaksloven og selskapets vedtekter at styrets aksjonærvalgte medlemmer skal velges av generalforsamlingen. Styret i Gjensidige Forsikring ASA består i dag av følgende medlemmer: Navn Verv Valgt første gang Inge K. Hansen Styreleder 2008 Trond Vegard Andersen Medlem 2009 Hans Erik Andersson Medlem 2008 Gisele Marchand Medlem 2010 Tine G. Wollebekk Medlem 2014 Mette Rostad Medlem 2012 Per Arne Bjørge Medlem 2011 Lotte K. Sjøberg Medlem (Ansattevalgt) 2015 Kjetil Kristensen Medlem (Ansattevalgt) 2008 Gunnar Mjåtvedt Medlem (Ansattevalgt) 2007 Samtlige aksjonærvalgte medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes 2-6. Gjensidigestiftelsen nominerer sine 3 kandidater til styret, i tråd med reglene gitt i finansforetaksloven 3-2. Ett av styremedlemmene valgt av og blant de ansatte har deltatt i og gitt sin tilslutning til valgkomiteens innstilling til valg av styrets leder, jf vedtektenes 2-4. På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen sin innstilling til valg av styreleder og aksjonærvalgte styremedlemmer.

2 Innstilling: Det innstilles på gjenvalg av følgende aksjonærvalgte medlemmer til styret i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år: Inge K. Hansen Styreleder Gjenvalg Gisele Marchand Medlem Gjenvalg Mette Rostad Medlem Gjenvalg Per Arne Bjørge Medlem Gjenvalg Tine G. Wollebekk Medlem Gjenvalg Det innstilles på nyvalg av følgende aksjonærvalgte medlemmer til styret i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år: John Giverholt Medlem Nyvalg Knud Peder Daugaard Medlem Nyvalg Informasjon om samtlige innstilte kandidater følger vedlagt. Til dagsorden punkt 9 b) valg av medlemmer til valgkomiteen Samtlige medlemmer er på valg og skal velges for ett år. Valgkomiteen har i 2015 bestått av: Navn Verv Valgt første gang Iversen, Bjørn Leder 2010 Ibsen, Mai-Lill Medlem 2014 Kvinlaug, Ivar Medlem 2010 Ottestad, John Ove Medlem 2010 Det følger av vedtektens 2-4 at valgkomiteen skal ha fire til seks medlemmer. Valgkomiteen hadde fem medlemmer frem til generalforsamlingen i 2015, hvor ett av medlemmene på grunn av flytting til utlandet gikk ut av komiteen like før generalforsamlingen. Komiteen foreslår nå at generalforsamlingen velger fem medlemmer til komiteen. Valgkomiteen innstiller på at ny styreleder og ny leder av valgkomiteen i Gjensidigestiftelsen foreslås som nye medlemmer av komiteen. Innstilling: Det innstilles på gjenvalg av følgende medlemmer til valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år: Ottestad, John Ove Medlem Gjenvalg Ibsen, Mai- Lill Medlem Gjenvalg Det innstilles på nyvalg av følgende medlemmer til valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år: Bakken, Torun Skjervø Medlem Nyvalg Enger, Einar Leder Nyvalg Gjersøe, Joakim Medlem Nyvalg Til dagsorden punkt 9 c) valg av selskapets revisor

3 KPMG AS v/ ansvarlig revisor Arne Frogner er selskapets revisor. I henhold til vedtektenes 2-4 skal valgkomiteen innstille overfor generalforsamlingen på valg av selskapets revisor for en periode på ett år. Valgkomiteen har innhentet revisjonsutvalgets uttalelse og evaluering av ekstern revisor i tillegg til administrasjonens vurdering. På denne bakgrunn og etter gjennomgang av revisors honorar for 2015, herunder honorar for ikke lovpålagte tjenester, innstiller valgkomiteen på gjenvalg av KPMG som selskapets revisor. Innstillingen oppfyller etter valgkomiteens vurdering norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse. Dagsorden punkt 10 - Godtgjørelser Gjensidige har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen i selskapet på 2,5 %, med mindre særlige forhold tilsier annet. Valgkomiteen foreslår en økning av styrets honorar som følger: Verv Fast honorar Tilleggshonorar Styreleder > > 8 500* Styremedlem > > * * Per møte ut over 11 møter Revisjonsutvalg: Verv Fast honorar Tilleggshonorar Leder > Medlem > Risikoutvalg etableres per 1. juli 2016 og valgkomiteen foreslår honorar som følger: Verv Fast honorar Tilleggshonorar Leder Medlem Godtgjørelsesutvalg Verv Fast honorar Honorar pr. møte Leder > Medlem > Valgkomiteen Verv Fast honorar Honorar pr. møte Leder > 8 300* Medlem > 7 300* *Per møte ut over 4 møter Selskapets revisor: Valgkomiteen innstiller på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2015 på kr ,-.

4 Felles for alle organer Ordinært innkalte møter, herunder telefonmøter ansees som ett møte. Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Deltakelse i møter i andre organer, som generalforsamling inngår i årshonoraret. Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli For perioder på mindre enn ett år, utbetales årshonoraret forholdsmessig.

5 Styret i Gjensidige Forsikring ASA Navn Verv Født Bosted Yrke/stilling Utdannelse/ bakgrunn Organisasjonserfaring Inge Ketil Hansen Styreleder 1946 Oslo Rådgiver, har tidligere bl.a. vært konserndirektør i Statoil og konsernsjef i Aker Kværner Per Arne Bjørge Styremedlem 1950 Ålesund Daglig leder i bedriftsrådgivnings- selskapet PAB Consulting AS. Tidligere yrkeserfaring blant annet fra revisjon og banksjef/distrikstsbanksjef i Nordea (Kreditkassen). NHH Bachelor økonomi og administrasjon. Revisoreksamen. Styreleder i Siriusungen AS, Verdensmesterskapet i Skiskyting i Oslo 2016, Troms Kraft AS, Harding AS, Hotell og Restauranthuset Continental AS, Core Energy AS, Nets AS, Arctic Securities AS og NorSunAS. Vise styreleder i Hydro ASA og styremedlem i Fram museum og Sissener AS. Ble kåret til årets styreleder i Norge og i Norden i Styreleder i PAB Consulting AS, styremedlem i Gjensidigestiftelsen og 3D Perception AS, og styreleder i Borgund Invest AS, Tanux Shipping KS, Tanux Shipping AS, Havskjer AS og Havstål AS. Gisele Marchand Styremedlem 1958 Oslo Adm.dir i Advokatfirmaet Haavind AS Tidligere adm.dir i Eksportfinans ASA og i Statens Pensjonskasse, daglig leder i Batesgruppen, og har hatt flere ledende stillinger i Den norske Bank. Siviløkonom fra Handelshøjskolen i København. Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget i Selvaag Bolig ASA og styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS. Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA. Mette Rostad Styremedlem 1964 Verdal Selvstendig næringsdrivende, og har tidligere vært finansdirektør i Aker Verdal, daglig leder i Aker FDV og daglig leder i Clean Tech Mid Norway. Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og div. lederutviklings-program i Aker Solutions og HINT, styrekurs Div. styreverv; Gjensidigestiftelsen, Innherred Renovasjon, Visit Innherred, Mesta Konsern, NTE Elektro, Helse Nord-Trøndelag, Kunnskapsparken i Steinkjer, Verdal Næringsforum, Innherred Vekst, Stiklestad Golfklubb Tine Gottlob Wollebekk Styremedlem 1962 Oslo Telenor Group ASA, Senior Vice President, Head of Financial Services MSc International Business, Copenhagen Businnes School, Danmark Styreleder: MicroEnsure Asia Ltd, Tameer Micro Finance Bank,Styremedlem: PM Retail, Goodtech ASA, Tybring Gjedde, Møller Gruppen AS, Idea Foundation, Aars AS, Telenor Kapitalforvaltning AS, Finn Clausen Gruppen AS. Knud Peder Daugaard Styremedlem 1950 Stavanger Senior rådgiver i Nortura SA. Han er styreleder i en rekke datterselskaper i Nortura konsernet. Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Århus DK. Har vært medlem av generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen siden Han har tidligere vært konserndirektør og vise konsernsjef i Nortura og administrerende direktør i Gilde Agro Fellesslakteriet før det. John Giverholt Styremedlem 1952 Oslo Administrerende direktør i Ferd AS. Utdannet siviløkonom fra University of Tidligere har han arbeidet som CFO i samme selskap, Manchester og har høyere revisoreksamen fra konserndirektør i DnB og assisterende økonomisk Norges Handelshøyskole. direktør i Norsk Hydro.

6 Valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA Navn Verv Født Bosted Yrke/stilling Utdannelse/bakgrunn Organisasjonserfaring John Ove Ottestad Medlem 1949 Hamar Styreleder i Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS. Styremedlem i ExThera AB (Stockholm). Medlem Valgkomiteen i Borregaard ASA. Sivilingeniør fysikk fra NTH Bred ledererfaring fra Norsk Hydro. CFO Tidligere styreverv i børsnoterte selskaper: SAPA AS, Securus Industrier ASA, Dyno Industrier ASA, GTB Invest ASA, Meridien Technologies Inc. (Toronto), Adubos Trevo SA (Rio de Janeiro), Biomar A/S (Copenhagen)/styreleder, Terra Mining AB ( Stockholm) /styreleder og Grenland Industriutvikling AS/styreleder. Andre tidligere eksterne styreverv : SINTEF/styreleder, Norsk Industri Mai-Lill Ibsen Medlem 1955 Oslo Ibsen Raad, Rådgvining, styrearbeid, foredrag og kurs Siviløkonom - Bedriftsøknomisk Institutt, MBA - Stanford, Executive Leader Course with coaching - Center for Creative Leadership UK, Styreledelse - Bedriftsøkonomisk Institutt, Fusjoner og oppkjør, NFF PRAKSIS/ERFARING: Ibsen Raad Rådgivning, styrearbeid, foredrag og kurs NOS ASA, Adm. direktør Citibank International plc, Norway Branch, Adm. direktør, co-head of Nordics Eksportfinans ASA Viseadm. direktør Ansvar for finans og organisasjon Finansdirektør Leder av treasury Sparebanken NOR Soussjef, kapitalmarked/fonds Bedriftsøkonomisk Institutt Stipendiat i organisasjonsteori NÅVÆRENDE VERV: Styremedlem Royal Arctic Line A/S (Grønland) Medlem av nominasjonskomiteen i Gjensidige Forsikring ASA Medlem av nominasjonskomiteen i BW LPG Ltd Styremedlem Troms Kraft AS, leder av revisjonsutvalget Medlem av bedriftsforsamlingen i Sporveien AS Styremedlem i Fjellinjen AS, leder av revisjonsutvalget Leder av valgkomiteene i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA, Norden/Baltikum ASA, Norge II ASA, Norge I KS Styremedlem i Carnegie AS Nestleder i styret i CorpNordic Holding AB (Stockholm) Styremedlem i Kebony Holding AS Nestleder i styret i Folketrygdfondet, medlem av arbeidsutvalget og leder av revisjonsutvalget Medlem av Finansutvalget i Kreftforeningen Einar Enger Medlem 1950 Rakkestad Styreleder i Insenti AS, styremedlem i Innovasjon Norge, styremedlem i Sporveien Oslo AS Sivilagronom fra Norges Landbrukshøyskole, Lederutvikling fra Solstrandprogrammet. Har vært konsernsjef i NSB, Administrerende direktør i Tine og Fellesmeieriet samt Gilde. Har hatt en rekke styreverv herunder styreleder i Felleskjøpet Agri SA, Norske Felleskjøp SA, styremedlem Norsk Landbrukssamvirke, Medlem av 22. juli kommisjonen, styreleder i Cargo Net AS, Mantena AS, Arbeidsgiver foreningen Spekter m.fl. Torun Skjervø Bakken Medlem 1976 Rissa Prosjektleder i Rissa Utvikling KF Anleggsgartner tekniker/daglig leder Medlem av Gjensidigestiftelsens generalforsamling. Påtroppende leder av Gjensidigestiftelsens valgkomite. Diverse styreverv i ulike bedrifter og organisasjoner. Medlem av Rissa kommunstyre.

7 Joakim Gjersøe Medlem 1979 Bærum Leder nordiske aksjer i Folketrygdfondet Siviløkonom, Master in Business & Economics fra BI Norwegian School of Management AFF Solstrandprogrammet BI Norwegian School of Management, Master in Business & Econmics 2003 Michigan State University, MBA program, Utveksling fra BI Befalskolen (Marinen) Horten Norge Erfaring: Leder nordiske aksjer i Folketrygdfondet Møtende varamedlem i representantskapet Storebrand ASA NBIM (Oljefondet) London, aksjeforvalter på globale finansaksjer Carnegie Investment Banking, Corporate finance rådgiver Nordea Investment Management (København), Aksjeforvalter på US&Global Equities Den norske kystvakt, offiser