Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN

Transkript

1 Deres ref. Vår ref. Trondheim, 22. januar 2015 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Torsdag 05. februar 2015 kl avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer til representantskapet. Møtet holdes i bankens hovedkontor Søndregt. 4, Trondheim. På valg er: 4 faste medlemmer for 4 år 1 medlem og to varamedlemmer av valgkomiteen for 2 år Representantskapet består i alt av 43 medlemmer og 32 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 17 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes 3. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje til, konsernadministrasjonen, postboks 4796 Sluppen, 7467 Trondheim, innen tirsdag 03. februar 2015 kl Innregistrering fra kl Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet. Med vennlig hilsen Randi Dyrnes representantskapets leder Finn Haugan konsernsjef Kontor Hovedkontor Telefon E-post Org.nr smn@smn.no Søndre gt Trondheim Hjemmeside Postboks 4796 Sluppen Besøksadresse: smn.no 7467 Trondheim Søndre gt. 4

2 Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i Medlemmer Antall bevis Innstilling 2015 Lars B. Tvete (f. 1948) Medlem siden Trondheim Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole Medlem av representantskapet siden Investor fra Eier og adm. direktør i Basale AS frem til Nåværende styreverv i bla. Trondheim Kommunale Pensjonskasse. (styreleder). Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder og 100 % eier av LBT Holding AS. Sitter videre i styret i flere mindre selskap. Medlem av fylkestinget i Sør-Trøndelag for Høyre MING Eies av LBT Holding AS Gjenvalg for 4 år Ragnar Lyng (f. 1953) Varamedlem siden Vanvikan Arbeidende styreleder Lyng Gruppen AS. Styremedlem/formann i «Lyng-selskapene Styremedlem NTE Holding AS, Ursus Eiendom AS, NHP Eiendom AS MING Ny - 4 år Tidligere varamedlem Trond Brekke (f. 1951) 7012 Trondheim Daglig leder Trondheim Næringsinvest. Styreleder: Brekke industrier AS, Øysand Øst AS, Garda AS, Huitfeldts Stuer AS. Styremedlem Aqua Venture AS, NFDS Offshore 2 AS, Bernh. Brekke AS, Solhjell AS. Knut Solberg (f. 1952) 7033 Trondheim Adm. direktør Studentsamskipnaden i Trondheim. Styreleder Via Travel Tvete AS, Hitramat AS og Hitramat Farming AS MING Eies av Bernh. Brekke AS MING Eies av Studentsamskipnaden i Trondheim Ny - for 4 år Tidligere medlem Ny - for 4 år Side 2 av 5

3 Varamedlemmer Antall bevis Innstilling 2015 Marius Vinje(f. 1962) 7030 Trondheim Daglig leder Johan Vinje AS. Styreleder: Johan Vinje Eiendom AS, Dossier Solutions AS, Johan Vinje Stål AS og Jovien AS. Styremedlem: Trondheim Bygginvest AS, Trondheim Næringsinvest AS og Johan Vinje AS. Leder Investorforum Trøndelag MING Eies av Johan Vinje AS Suppleringsvalg - 3 år 2. Til egenkapitalbeiseiernes valgkomité innstilles: Medlem Antall MING Innstilling 2015 Lars B. Tvete MING Gjenvalg for to år Eies av LBT Holding AS Varamedlem Johan Brobakke MING Gjenvalg for to år Asbjørn Tronsgård MING Gjenvalg for to år Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige. Trondheim, 22. januar 2015 Lars B. Tvete valgkomiteens leder Side 3 av 5

4 Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget Medlemmer Egenkapitalbevis eies av Innstilling 2015 Berit Tiller Stig O. Jakobsen Angvik Invest AS Thor Christian Haugland SpareBank 1 SR-Bank ASA Asbjørn Tronsgård Thor Arne Falkanger Th. Falkanger AS Lars B. Tvete LBT Holding AS Gjenvalg for 4 år Torgeir Svae Vind LV AS Marit Collin Collin AS Anne-Brit Skjetne Sparebankstiftelsen SMN Kjell Hagan Ragnhild Tokstad Bergsmyr Bergsmyr AS Therese Bjørstad Karlsen Knut Vartdal Vartdal Fiskeriselskap AS Egil Stenshagen Stenshagen Invest AS Ragnar Lyng Ny for 4 år Trond Brekke Bernh. Brekke AS Ny for 4 år Knut S. Solberg Studentsamskipnaden i Trondheim Ny for 4 år Varamedlemmer Egenkapitalbevis eies av: Leif Singstad Arne Rian Tore Hertzenberg-Nafstad Geir Lundgård-Soug Jan Gunnar Heglund Heglund Holding AS Heidi Blengsli Aabel Eies av HIBA AS Elin Kolden Frode Størdal Cathrine Tronstad Marius Vinje Johan Vinje AS Ny for 4 år Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne Egenkapitalbevis eies av Innstilling 2014 Lars B. Tvete LBT Holding AS Gjenvalg for 2 år Thor Arne Falkanger Th. Falkanger AS Marit Collin Collin AS Varamedlemmer: Johan Brobakke Asbjørn Tronsgård Gjenvalg for 2 år Gjenvalg for 2 år Side 4 av 5

5 PÅMELDINGSKJEMA Konsernadministrasjonen Postboks 4796 Sluppen 7467 TRONDHEIM Undertegnede egenkapitalbeviseier i vil delta i valgmøte for egenkapitalbeviseierne Torsdag 05. februar 2015 kl i s lokaler i Søndregt. 4, Trondheim A. Egenkapitalbeviseiers navn Med maskinskrift eller blokkbokstaver B. Fullmektig for eier av egenkapitalbevis Fylles bare ut dersom et selskap eller institusjon/ organisasjon er ført opp som eier under pkt. A C. Egne egenkapitalbevis egenkapitalbevis D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmakter egenkapitalbevis E. Tilsammen egenkapitalbevis, den Underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Utfylt skjema må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen tirsdag 3. februar 2015 kl Telefax nr eller e-post: admsekr@smn.no Konsernadministrasjonen Postboks 4796 Sluppen 7467 TRONDHEIM Undertegnede fullmaktsgiver F U L L M A K T Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver som eier egenkapitalbevis i gir herved eller representantskapets leder, Randi Dyrnes, fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i, torsdag 5. februar Denne fullmakten kan transporteres., den Underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Blankofullmakter er ugyldige. Fullmakten må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen tirsdag 3. februar 2015 kl Telefax nr eller e-post: admsekr@smn.no